2024-11-06@04:30:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1815
«الأموال فی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد تبدأ الإثنين في بنما محاكمة 27 متهما في فضيحة ما يعرف بـ"وثائق بنما" التي طفت إلى العلن في العام 2016.وقال القضاء في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحا أن الجلسات أمام محكمة جنايات يجب أن تستمر إلى غاية 26 نيسان/أبريل المقبل.هذا، واستنادا إلى تسريب 11,5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا، تم الكشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباح عن السلطات الضريبية.ومن بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق متوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن “تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022”.وذكرت وسائل إعلام مغربية محلية أن الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.وأوضحت أن “نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي...
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة تحالف الأساس النيابية، النائب صلاح زيني، الاثنين، إن الاتفاق جرى على اختيار محافظ جديد لديالى حيث سيحظى بالثقة أثناء جلسة تصويت خلال اليومين القادمين، “رغم إنفاق مبالغ طائلة” لتحريك الشارع أو “شراء ذمم” أطراف للتلاعب بالخيار السياسي. وقال زويني في حوار متلفز ، ان “هنالك فضائح كبيرة وكثيرة فاضحة تسرب وتنشر اليوم بخصوص ديالى، فهناك من يصرف الأموال الطائلة لتأجيج الشارع للخروج بمظاهرات والإبقاء على المحافظ السابق القيادي في منظمة بدر الفاسد مثنى التميمي، وآخر يتكلم وهو نائب، عن مبالغ عالية لشراء ذمم الفائزين كي يصوتوا لصالح المحافظ السابق، وهذا أمر مهين لنا، وستتم معالجته. وأضاف ان “اليوم تم الاتفاق على شخصية معينة وستطرح في اليومين...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".وأفادت قناة" RT" نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58%...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".وأفادت قناة" RT" نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58%...
أصدر البنك المركزي العماني لائحة أعمال خدمات الأموال، وتضمنت في موادها بإجازة مجلس المحافظين تعديل متطلبات رأس المال أو أي من متطلبات وشروط الترخيص المنصوص عليها فـي اللائحة لفئات محددة من طالبي الترخيص، بهدف تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فـي تقديم أعمال خدمات الأموال، وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع تعزيزا للشمول المالي.كما أوجبت اللائحة أنه على الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم بنسبة 5% أو أكثر فـي طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة منها ألا يقل عمره عن 25 سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك، وأن يتمتع بالخبرة اللازمة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فـي جريمة.واشترطت اللائحة أن يكون الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ به فـي كافة الأوقات لمزاولة خدمات الأموال 50 ألف ريال عماني أو...
شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث تبدأ بكشف مروان الخطة التي دبرها عامل المستشفى التي ولد فيها نجله عمر، حتى يتمكن من الحصول على أموال في ظل سعي مروان وبحثه عن نجله الحقيقي.يضع مروان جهاز تتبع في حقيبة الأموال التي منحها للشخص الذي قام باستخدامه عامل المستشفى لاستغلال حاجة مروان والتي تتمثل في العثور على أي خيط ليصل لنجله الحقيقي.ليصل إلى مكان تواجدهم وهناك يهاجم مروان وابن عمه الشقة ويضغطان على عامل المستشفى والشخص الذي أرسله، ليخبرهم بأنه يعلم أين تعمل حاليا كبيرة الممرضات سحر التي كانت تتواجد في المستشفى يوم مولد نجله الحقيقي. مسلسل إمبراطورية م الحلقة 27 .. خروج خالد النبوي من...
وضع بنك إثيوبي، ملصقات تفضح العملاء الذين يقول إنهم لم يعيدوا الأموال التي حصلوا عليها خلال خلل فني. بنك إثيوبيويمكن رؤية إشعارات تحمل أسماءهم وصورهم خارج فروع البنك التجاري الإثيوبي.يقول البنك، إنه استعاد ما يقرب من ثلاثة أرباع مبلغ 14 مليون دولار “12 مليون جنيه إسترليني”، الذي فقده ، حسبما قال رئيسه الأسبوع الماضي.وحذر من أن أولئك الذين يحتفظون بأموال ليست لهم سيحاكمون.في الشهر الماضي، سمح خلل استمر لساعات للعملاء فى البنك المركزي، أكبر بنك تجاري في إثيوبيا، بسحب أو تحويل أكثر مما كان لديهم في حساباتهم.وبحسب ما ورد تم سحب معظم الأموال من قبل طلاب الجامعات وتم إجراء 490،000 معاملة قبل أن يدرك البنك المركزي المصري وجود مشكلة.وقال طالب في جامعة جيما في غرب إثيوبيا لبي بي سي باللغة الأمهرية:...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه. وخلال سنة 2022، يضيف التقرير، أحالت الهيئة ما مجموعه 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبناء على هذه المعطيات، تقدر نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 بـ25،58 في المئة. وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50 في المائة من القضايا المحالة...
وضع بنك إثيوبي ملصقات تسيء إلى عملائه، قائلا إنها لم تعيد الأموال التي اكتسبتها خلال خلل فني، حيث يمكن رؤية الإشعارات التي تحمل أسمائهم وصورهم خارج فروع البنك التجاري الإثيوبي.وقال البنك التجاري الإثيوبي إنه استعاد ما يقرب من ثلاثة أرباع المبلغ الذي خسره والبالغ 14 مليون دولار، حسبما قال رئيسه الأسبوع الماضي، محذرا من أن من يحتفظون بأموال ليست ملكهم سيحاكمون.وفي الشهر الماضي، سمح خلل استمر لساعات لعملاء البنك التجاري الإثيوبي، أكبر بنك تجاري في إثيوبيا، بسحب أو تحويل مبالغ أكبر مما كان لديهم في حساباتهم.وبحسب ما ورد تم سحب معظم الأموال من قبل طلاب الجامعات وتم إجراء 490 ألف معاملة قبل أن يدرك البنك وجود مشكلة.وقال أحد الطلاب في جامعة جيما في غرب إثيوبيا لإذاعة بي بي سي: "أعرف...
تباشر نيابة الجيزة، التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فى العجوزة.القبض على المتهمأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بمقابل مادى، والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على (كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد...
كشف تحقيق استقصائي في برنامج “شاهد عيان” على التلفزيون الإستوني أن ملايين من عملة اليورو المملوكة للدولة الليبية والتي كانت في فرع مصرف ليبيا المركزي ببنغازي انتهى بها المطاف إلى غسلها واستعمالها في إستونيا وخلص التحقيق إلى أن ما يقارب 80 مليون يورو من أموال المصرف تضررت بالفعل بسبب المياه “لدرجة أنه لا يمكن إنفاقها بالطريقة المعتادة”، مشيرا إلى أن الأموال الصالحة تم إنفاق معظمها على شن الحروب، بحسب التلفزيون الإستوني. وخلال التحقيق قال رئيس مكتب مكافحة غسل الأموال الإستوني ماتيس مايكر “من المحتمل أن الأموال التي وصلت إلى إستونيا تضررت في فرع المصرف المركزي بنغازي، عندما غمرت المياه الخزائن”. وأوضح رئيس قسم النقد والبنية التحتية في بنك إستونيا رايت روزف “أن الماء لم يكن بالتأكيد ماء صنبور أو مياه...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على ليسانس ، فتاة - مقيمان بالغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (346 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - كارنيهات دراسية بأسماء مختلفة - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بمقابل مادى، والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على (كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة.القبض على نصاب لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي في الجيزة وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بمقابل مادي، والترويج عبر الإنترنت بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة.القبض على نصاب لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي في الجيزة عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية...
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية والمستندات الرسمية وترويجها بالمنيا.سقوط عصابة تتاجر في العملات الأجنبية المزورة بالمنياوأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، بالإتجار والترويج للعملات الأجنبية المقلدة وتزوير الأوراق والمستندات الرسمية متخذين من إحدى الشقق السكنية بمدينة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 35 ألف دولار أمريكى مقلد و143،500 جنيه مقلدة والأدوات المستخدمة فـى التزوير وعدد من المستندات المعدة للتزوير وكمية من الأوراق الفارغة الخاصة بطباعة الأوراق النقدية ورخصة قيادة مزورة وأكلاشية خاص بإحدى المصالح الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى...
الاقتصاد نيوز - بغداد دعت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضية. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة التي تصادف هذه الأيام مرور عامٍ على انطلاقها، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في المُؤسَّسات الرياضيَّة". وأشار إلى أنَّ "دائرة الوقاية حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في القـطـاع الرياضيّ، إذ تشمل وزارة الشباب والرياضة ومُديريَّاتها في المُحافظات واللجنة الأولمبيَّة والاتحادات الرياضيَّة والأندية والعاملين في المكاتب التنفيذية لتلك المؤسَّسات"، داعيا "المواطنين...
الجمعة, 5 أبريل 2024 3:37 م
>> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور) محليات 34.57% 14:00 | 2024-04-03 افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور) 14:00 | 2024-04-03 بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا اقتصاد 25.09% 04:07 | 2024-04-04 بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا 04:07 | 2024-04-04 الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة محليات 20.32% 02:48 | 2024-04-04 الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة 02:48 | 2024-04-04 انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار...
ليبيا – قال المفتي المعزول من البرلمان الصادق الغرياني إن فرض الضريبة لن يأتي بالخير على البلاد ولا يمكن أن تصل الى ما يصلح الأمر ويخففه ويحل الأزمات والمشاكل بمعصية الله. الغرياني أضاف خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح ” التابعه له وتابعته صحيفة المرصد “مصرف ليبيا عندما يسمع للسفير المصري أو الامريكاني اعلم أنه غاش لك وكأنك تستمع للصهيوني لأنهم واحد”. واعتبر الغرياني أن الثقة انتزعت بين المصرف المركزي والمصارف والشعب ومهما ضخ المصرف من أموال لا يمكن ارجاع الثقة، مطالباً محافظ مصرف ليبيا المركزي بأن تكون سياسته ذكية ويعمل لصالح الناس وليس من أجل مجرم وسياساته بحسب قوله.ثق
قالت إيرينا مودرايا نائبة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن سلطات أوكرانيا تتوقع أن تتمكن هذا العام من الحصول على 5-8 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة بالاتحاد الأوروبي. ووفقا لها، لا ينبغي لأوكرانيا في الوقت الحالي أن تأمل بالحصول في هذا العام، على الفوائد من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي. إقرأ المزيد "بلومبرغ": مصادرة الأصول الروسية المجمدة لن تساعد أوكرانيا وأشارت مودرايا إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن تنفيذه هو اتخاذ قرار أساسي بتحويل الأموال إلى كييف، ونوهت بأن المبلغ النهائي له غير معروف حتى الآن.وأضافت: "بعد فرض العقوبات في عام 2022 ووضع حدود وقيود على استخدام هذه الأموال (الروسية المجمدة)، تم تجميع 5.2 مليار يورو من دخلها في نظام يوروكلير. هذه الأموال موجودة في حساب منفصل، وحتى...
بغداد اليوم- بغداد حصلت وكالة "بغداد اليوم" على طلب نيابي باسم النائب اسماء كمبش معنون الى رئيس مجلس النواب بالانابة يدعو الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى والتي اثارت الراي العام خلال الساعات الماضية بعد اكتشافها .فيما اكد مصدر حكومي في حديث لـ" بغداد اليوم"، ان" لجنة تحقيق داخلية شكلت بالفعل في ديالى وتم التنسيق مع الاجهزة الامنية من اجل منع سفر الاسماء المتورطة خارج البلاد واجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الارهاب لان عملية السرقة جرت ضمن الاموال المخصصة لهمواضاف،ان" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل اشهر من الان وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الاموال".
بغداد اليوم- بغداد حصلت وكالة "بغداد اليوم" على طلب نيابي باسم النائب اسماء كمبش معنون الى رئيس مجلس النواب بالانابة يدعو الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى والتي اثارت الراي العام خلال الساعات الماضية بعد اكتشافها .فيما اكد مصدر حكومي في حديث لـ" بغداد اليوم"، ان" لجنة تحقيق داخلية شكلت بالفعل في ديالى وتم التنسيق مع الاجهزة الامنية من اجل منع سفر الاسماء المتورطة خارج البلاد واجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الارهاب لان عملية السرقة جرت ضمن الاموال المخصصة لهمواضاف،ان" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل اشهر من الان وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الاموال".
قالت الشرطة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن لصوصًا تمكنوا من سرقة ما يصل إلى 30 مليون دولار، في عملية سطو على منشأة لتخزين الأموال في لوس أنجلوس، في واحدة من أكبر عمليات سرقة الأموال في تاريخ المدينة. اعلانوقالت إيلين موراليس، قائدة قسم شرطة لوس أنجلوس، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن عملية السطو وقعت ليلة الأحد في منشأة لم يذكر اسمها في منطقة سيلمار بوادي سان فرناندو، حيث يتم التعامل مع الأموال النقدية من الشركات في جميع أنحاء المنطقة وتخزينها.وقال موراليس إن اللصوص تمكنوا من اختراق المبنى، ووصلوا إلى الخزنة التي تم تخزين الأموال فيها.كؤوس نبيذ وأطباق ووسائد.. طائرة الرئيس الأمريكي تتعرض لسرقة أبطالها صحفيونولم يكتشف مشغلو الشركة، الذين لم تحدد الشرطة هويتهم، السرقة الهائلة حتى يوم الاثنين.وقالت صحيفة التايمز إن عملية...
أبريل 4, 2024آخر تحديث: أبريل 4, 2024 المستقلة/- قالت الشرطة يوم الأربعاء إن لصوص سرقوا ما يصل إلى 30 مليون دولار في عملية سطو في عيد الفصح الأحد على منشأة لتخزين الأموال في لوس أنجلوس، في واحدة من أكبر عمليات سرقة الأموال في تاريخ المدينة.و قالت إيلين موراليس، قائدة قسم شرطة لوس أنجلوس، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن عملية السطو وقعت ليلة الأحد في منشأة لم يذكر اسمها في منطقة سيلمار بوادي سان فرناندو، حيث يتم التعامل مع الأموال النقدية من الشركات في جميع أنحاء المنطقة وتخزينها. و قال موراليس إن اللصوص تمكنوا من اختراق المبنى و كذلك الخزنة التي تم تخزين الأموال فيها.و لم يكتشف مشغلو الشركة، الذين لم تحدد الشرطة هويتهم، السرقة الهائلة حتى فتحوا القبو يوم الاثنين.و...
#سواليف توجه #الجيش_الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم #الذعر والهرع إلى #المتاجر و #سحب_الأموال من الصرافات الآلية، تحسبا لرد إيراني محتمل على استهداف قنصليتها في دمشق. وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، إن “تعليمات الجبهة الداخلية لا تزال دون تغيير، ولا داعي للذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية “. وأضاف أنه “سيتم تحديث التعليمات وفق الحاجة والتطورات أولا بأول”. مقالات ذات صلة ممرضة ناجية من مجمع ناصر في غزة: الاحتلال أجبرنا على نزع الحجاب وعروا الذكور أمامنا (فيديو) 2024/04/04 *דובר צה"ל, תא"ל דניאל הגרי: "הנחיות פיקוד העורף נותרו ללא שינוי. אין צורך לקנות גנרטורים, לאגור מזון ולהוציא כסף מכספומטים. כמו שנהגנו עד היום, אנחנו נעדכן מיד בכל שינוי אם יהיה באופן רשמי ומסודר"@Doron_Kadosh —...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من الإيقاع بعصابة إجرامية مكونة من 5 عناصر، تخصصت في غسل الأموال في محافظة القليوبية. وتم إلقاء القبض على المتهمين، بعد تحريات دقيقة أثبتت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من الإتجار والترويج للمواد المخدرة، إذ حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وغسلوا الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية. وقدرت قيمة الممتلكات التي تم شراؤها بغسل الأموال بـ60 مليون جنيه.
ربما يحمل شهر أبريل 2024 حظوظا جيدة على الصعيد المالي لبعض الأبراج الفلكية، فالبعض قد يحصل على أموالا من مصادر مختلفة، وبخاصة مواليد أبراج العقرب، الجدي، الثور، الجوزاء، الأسد والحمل، إذ من المتوقع أن تجري الأموال في إيديهم بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيدوهات «يوتيوب». - برج الثور وبحسب عبير فؤاد فإن أصحاب برج الثور لديهم الكثير من الفرص للحصول على الأموال خلال شهر أبريل، ربما يكون عملهم سببا في حصولهم على أموالا إضافية ستكون بمثابة تغيرا جذريا في حياتهم المادية خلال العام. - برج العقرب قد يحظى مواليد برج العقرب بفرص الحصول على الأموال في شهر أبريل، إذ يعتبر هذا الشهر فترة مهمة في حياتهم المهنية التي سيترتب عليها حظهم المادي،...
أبوظبي/ وام أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات النسخة الأولى من الورقة البحثية الصادرة بعنوان «الآراء الحالية بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة»، والتي تم عرضها على حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي. وقال حامد الزعابي: «تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم أولوياتنا الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويولي المكتب التنفيذي اهتماماً خاصاً بمشاريع منتدى الشراكة، نظراً لدوره المحوري في تعزيز الحوار مع القطاع الخاص. إنّ صدور هذه الورقة يعد مثالاً حيوياً على النتائج المثمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات فيما بينهم وذلك لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فاعلية». من...
أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات عن النسخة الأولى من الورقة البحثيّة الصادرة بعنوان “الآراء الحاليّة بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة”، والتي تم عرضها على سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي. وقال سعادة حامد الزعابي: “تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم أولوياتنا الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويولي المكتب التنفيذي اهتماما خاصا بمشاريع منتدى الشراكة نظراً لدوره المحوري في تعزيز الحوار مع القطاع الخاص. إن صدور هذه الورقة يعد مثالاً حيوياً على النتائج المثمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات فيما بينهم وذلك لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فاعلية”....
أصدرت سنغافورة، الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 13 شهرًا على أول شخص يعترف بالذنب في أكبر فضيحة غسيل أموال تشهدها الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.بعد سنوات طويلة من السمعة المالية الطيبة والقدرة العالية على اجتذاب المستثمرين، لا سيما الأثرياء منهم، وقعت سنغافورة في فخ الفضائح حيث تواجه مشكلة غسل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار.وكان المواطن الكمبودي سو وينكيانغ قد واجه 11 تهمة تتعلق بالتزوير وغسل العائدات الإجرامية. ومضى المدعون العامون قدمًا في تهمتين بغسل الأموال بعد الاتفاق على النظر في التهم التسع المتبقية لإصدار الأحكام.وقالت الشرطة السنغافورية إنها صادرت أصولًا بقيمة نحو 6 ملايين دولار سنغافوري، نحو 4.44 مليون دولار، من سو.وفقًا لوثائق المحكمة يتضمن ذلك أكثر من مليوني دولار سنغافوري في حساب مصرفي لدى United Overseas Bank، وسيارة...
بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ إجراءات قانونية ضد 5 عناصر جنائية في محافظة الإسكندرية.يُتهم هؤلاء الأفراد بغسل الأموال التي حصلوا عليها من أنشطة إجرامية تتعلق بتجارة وترويج المواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وتزيينها بمظهر شرعي عبر إنشاء أنشطة تجارية وشراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات. قدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 200 مليون جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.الوطن نيوز
آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم، عن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في الفيدرالي الأمريكي. وبحسب وثائق صادرة من البنك ، ان “السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في حساب IRAQ2 البديل عن حساب DFI هو انتهاء تمديد الامر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي المرقم 13303 الصادر في شهر آذار/ مارس عام 2003، والذي منح بموجبه الحصانة على الأموال العراقية المودعة في حساب تنمية العراق DFI آنذاك، وانتهاء حماية الأمم المتحدة على اموال العراق التي كانت ممنوحة له بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 لسنة 2003 بعد صدور القرار الأممي 1956 في نهاية 2010″.وأضافت الوثائق “عليه تم فتح حساب IRAQ2 الذي يستخدم لإيداع أموال...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد كشف البنك المركزي العراقي، عن آلية إيداع إيرادات النفط في الخارج، وذلك رداً على سؤال برلماني حول الموضوع. وجاء في الوثيقة أن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في حساب "IRAQ2" لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو انتهاء تمديد الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي رقم 13303 في عام 2003، والذي كان يمنح الحصانة على الأموال العراقية المودعة في حساب "DFI". وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد، أن حساب "IRAQ2" يستخدم لإيداع أموال صادرات النفط الخام العراقي، ويتم تحويلها إلى حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال 24 ساعة من استلامها. وأكد أن هذه الآلية تضمن عدم تعرض الأموال لمطالبات الدائنين، كونها أموال تعود للحكومة العراقية متأتية من تصدير النفط الخام. وأضاف...
زنقة20ا الرباط استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية، تورد يومية الصباح. وكشف التدقيق في وثائق رجال أعمال وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس...
يلقي السياح قطعا معدنية في نافورة تريفي كتقليد رائج يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، وبعد تجميعها تبلغ قيمة القطع المعدنية حوالى مليون يورو سنويا، أي نحو 3 آلاف يورو يوميا. اعلانوفقًا للتقاليد، يقف السائحون وظهرهم في مواجهة النصب التذكاري ويرمون قطعة معدنية إلى وراء الكتف اليسرى وباليد اليمنى، ووفقا للأسطورة سيتمكن الزائر من زيارة المدينة الخالدة مرة أخرى في المستقبل.في عام 2001، قرر عمدة روما تخصيص الأموال التي يتم جمعها لصالح جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية في العاصمة الإيطالية.شاهد: افتتاح أطول جسر معلق للمشاة في إيطالياشاهد: الآيس كريم لم يعد تحلية في إيطاليا.. معرض يكشف النقاب عن نكهات مالحة ومبتكرةوتعتمد الجمعية الآن على هذه الأموال والتي تشكل حوالي 15 بالمئة من ميزانيتها السنوية لتمويل المطابخ المجانية وملاجئ للمشردين ومحلات السوبر...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرد من جنسية إحدى الدول، والذي يقيم في محافظة الجيزة، بسبب قيامه بغسل الأموال التي حصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وتشويهها بالصبغة الشرعية، بالإضافة إلى تزييفها لتظهر كمالكات لكيانات مشروعة، من خلال شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، وتأسيس الشركات.تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بحوالي 30 مليون جنيه مصري.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة في الواقعة.الشروق نيوز
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على صاحب شركة خاصة لقيامه بالنصب والاحتيال على 8 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها .تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "علي . ع . ع . ع" 23 سنة عامل وعدد " 7 " آخرين مقيمين دائرة المحافظة بتضررهم من "حسن . س . ح ...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة منتدى الفجيرة الرمضاني يختتم نسخته التاسعة «مجموعة ماج القابضة» تدعم حملة «وقف الأم» بمليون درهم شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى الرمضاني الذي نظمه المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور حامد الزعابي، مدير عام المكتب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بدبي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.وشدد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، في تصريح بالمناسبة، على دور مراكز البحوث في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى التعاون والشراكة البحثية التي تربط المركز والمكتب.وأكد الدكتور العلي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ومراكز البحوث في مكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى أن...
أحداث مهمة شهدها مسلسل محارب الحلقة 21، حيث حققت النيابة مع إبراهيم شقيق محارب والمتهم في 3 قضايا بسبب الأموال التي حصل عليها من المحامي حسام للشهادة زور في حق محارب، وأنكر حسام صلته بهذه الأموال، وبسبب ذلك سوف يحاكم في تلك القضايا، لذا لم يستطع إثبات حقه وحاول الهروب من محبسه، وقام بإلقاء نفسه من الطابق ونزف حتى لقي مصرعه. مسلسل محارب الحلقة 21 التحقيق في مقتل الغفير وفيما يتعلق بمحارب والقضايا الملفقة له، تم قتل الشاهد الوحيد في قضية مقتل العزازي بعد الإدلاء بشهادته، وتورط محارب (حسن الرداد) في مقتله، توجهت الشرطة نحو منزل الغفيرالمقتول لمعاينة الجثة، والتحقيق في مقتله، وأعادت هذه الواقعة جيهان زوجة العزازي (نرمين الفقي) للاتحاد مع المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، مرة أخرى بعد خلافات بينهما....
أبوظبي – الوطن: شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى الرمضاني الذي نظمه المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بدبي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وشدد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في تصريح بالمناسبة على دور مراكز البحوث في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى التعاون والشراكة البحثية التي تربط المركز والمكتب. وأكد الدكتور العلي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ومراكز البحوث في مكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى أن مراكز الفكر والبحث العلمي يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في توفير المعلومات...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على أحد المتهمين بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.واتخذت الإجراءات القانونية تجاه متهم يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بمحافظة الجيزة- بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.واتضح إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر...
البوابة - تسابق عشرات الآلاف من الطلاب إلى أجهزة الصراف الآلي في الحرم الجامعي في وقت مبكر من الصباح، مستخدمين تطبيقاتهم للاستفادة من خلل برمجي سمح لهم بسحب أموال أكثر مما كان لديهم في حساباتهم لم يصدق الناس في إثيوبيا حظهم عندما انتشرت أنباء عن خلل في تكنولوجيا المعلومات في أحد أكبر البنوك في البلاد في جميع أنحاء الجامعات.اقرأ ايضاًالإمارات والسعودية تتصدران الاستثمارات بالعملات المشفرة بـ 554 مليون دولاراختفى حوالي 2.4 مليار بر (63 مليون دولار) بحلول الوقت الذي اكتشف فيه البنك التجاري الإثيوبي الخطأ وأوقف عمليات السحب والتحويلات من عملائه البالغ عددهم 40 مليونًا أو نحو ذلك، مما أدى إلى إنهاء جميع الأنشطة الاقتصادية الرقمية، وظلت الشرطة في الحرم الجامعي لإجراء التحقيقات بعد الذي حصل في أجهزة الصراف الآلي...
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 28 / 3 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) في منطقة الحازمية لارتكابه جرائم: ترؤس عصابة نصب واحتيال، محاولة القتل والخطف والسلب بقوة السلاح، إطلاق النار، تعاطي المخدرات، التجول من دون أوراق ثبوتية. كما ضبطت في حوزته كمية كبيرة من العملات النقدية. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
أعلنت وزارة المالية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم وتوجيه الجزء الأكبر للحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة. الخارجية الروسية: ممتنون لكلمات الدعم والتعاطف التي أبداها الجميع لبلدنا وشعبنا بعد هجوم موسكو عاجل|الجيش السوداني يعلن دحر ميليشيا الدعم السريع في عدد من المواقع بأم درمان وتمثلت هذه الزيادة في زيادة نسبة الدعم بنسبة 48.8%، حيث بلغت قيمتها 529.7 مليار جنيه. يأتي ذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري. أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدعم قد زاد من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية. وقد توسعت الدولة في شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بشكل متكامل مع جهود الارتقاء بمستوى...
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، وذلك باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن مبلغ المليار يورو "ما يعادل 1.1 مليار دولار" المخصص لهذا الغرض يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها سبعة مليارات وأربعمائة مليون يورو "ثمانية مليارات دولار" من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي يوم 17 من شهر مارس الجاري.وأضافت أن مصر تعتمد منذ سنوات على المساعدات النقدية، وسط تزايد المخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات الإقليمية بمزيد من المهاجرين من المنطقة إلى شواطئ أوروبا.وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحًا وقروضًا ميسرة لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي...
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مصرفي يعمل في بنك المصرف المتحد سابقاً الي المحاكمة لاتهامه بالاختلاس.جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع ( صراف فرع المساحة ببنك المصرف المتحد ) اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية البالغ مقدارها ٢٦٩,٣٢٥ ألف جنيهاً مصرياً" مائتي وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر.
29 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: نفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، تقليص أعداد المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية، وفيما كشف عن اتفاق مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، للتعاقد مع فئة منهم، أحصى حجم الأموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الرعاية. وقال الأسدي، إنه “ليس هناك تقليص بعدد المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية، ولكن هناك اتفاقاً من جهة مع وزير الداخلية لاستخراج الشباب القادرين على العمل من المشمولين بالرعاية الاجتماعية ممن أعمارهم تتراوح من 18 إلى 23 سنة، وتحويلهم إلى متعاقدين في وزارة الداخلية”. وأضاف: “ومن جهة أخرى شمول فئة المشمولين بالرعاية بنسبة 25% بالقروض لإخراجهم من الرعاية الاجتماعية إلى سوق العمل”. وعن استرداد الأموال من المتجاوزين، أكد الأسدي، أن “الأموال المستردة من المتجاوزين تجاوزت حتى الآن 220 مليار...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.نص مشروع القانون: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية:يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فـي الأمـوال...
كشفت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 19.1مليار جنيه.وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 10.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.95 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2023و بلغ نصيب التعويضات المسددة من قطاع التأمين 10.4 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2023، كما بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه.الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.ويقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين...
الجديد برس: أعلن البنك المركزي في عدن تراجعه عن القرار الذي أصدره قبل أسبوع، والمتعلق بإيقاف وإغلاق عدد من البنوك التجارية. ووجه البنك المركزي في عدن، الأربعاء، برفع الحظر واستئناف التعامل مع خمسة بنوك تجارية، كان قد عمم، في 19 مارس الجاري، بإيقافها بحجة مخالفتها تعليماته، وبدء التعامل معها اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2024. وقال البنك، في تعميم أصدره الأربعاء، ووجّه إلى شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، أنه “نظراً لزوال المخالفة والتعهد بالالتزام بعدم تكرارها، فقد تقرر رفع الحظر واستئناف التعامل مع البنوك الموقفة”. وحسب التعميم فإن البنوك هي (بنك التضامن- بنك اليمن والكويت- بنك الأمل للتمويل الأصغر- مصرف اليمن والبحرين الشامل- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي). ويأتي تراجع مركزي عدن عن قرار وقف التعامل مع خمسة بنوك تجارية،...
28 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: يعيش العراق حالة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تجعله عرضة لانتشار الجرائم المالية مثل التحايل والتزوير. ويشير تقرير مثير للقلق إلى أن عمليات النصب والاحتيال قد ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة والضحايا هم مواطنون عراقيون من مستويات اقتصادية مختلفة. وقال المحلل السياسي غالب الدعمي أن عمليات النصب والإحتيال بدأت تزداد في العراق بشكل مضطرد ، كاشفا عن انه تم الاستحواذ على 58 مليون دولار عن طريق النصب والاحتيال. والضحايا هم تجار عراقيون تعرضوا الى عملية نصب واحتيال ضخمة حين قامت عصابة منظمة بتقديم عروض وهمية للمتاجرين بأسعار رخيصة للبضائع، ثم طلبت منهم تحويل الأموال مقدمًا. بعد تلقي الأموال، اختفت العصابة دون تسليم أي بضائع. وانتشرت...
عاش حياته في العمل بجد حتي أصبح من التجار الأثرياء بمنطقة كرداسة، كان يقدم الخير والمساعدة للمحتاجين، وجميع المحيطين حوله يعلمون أنه يدخر أمولا بكميات كبيرة داخل خزينة فيلاته قبل العثور عليه مقتولا، ليصيب جميع مخالطيه حالة من الحزن عليه. وخلال حلقة جديدة من حلقات جريمة من زمن فات سنتحدث عن الواقعة وكيف تربص الجاني بالمجني عليه لتنفيذ مخططه الإجرامي، وكيفية دخوله لمكان الواقعة. نعود للوراء لعام 2007، حيث كان تاجر غلال مشهور معروف بالكرم تم العثور عليه مقتول بعدة طعنات داخل منزله، ولكن لم يتم تحديد مرتكب الواقعة فالمتهم اتخذ حذره ولم يدخل الفيلا من الباب بل عن طريق السور الخلفي. اللص بعد تسلقه للسور وجد أحد منافذ الفيلا مفتوح، ليجد المجني عليه مستغرقا فى...
قال أكبر بنك في إثيوبيا إنه استعاد ما يقرب من 80% من الأموال التي فقدها خلال ما يقول إنه خلل في نظامه سمح للعملاء بسحب أموال أكثر مما كان في حساباتهم. وقال آبي سانو رئيس "بنك إثيوبيا التجاري" للصحفيين يوم الثلاثاء، إن حوالي 14 مليون دولار سحبت أو تم تحويلها رقميا خلال العطل. إقرأ المزيد بعد خلل فني سمح للعملاء بسحب أكثر مما في حساباتهم.. أكبر بنك إثيوبي يسعى إلى استرداد الملايين وذكر آبي سانو أن قيمة التحويلات تراوحت بين 9 سنتات إلى 5350 دولارا.وكان المبلغ الذي أعلن عن خسارته في البداية 40 مليون دولار.وأعاد نحو 15 ألف شخص طوعا الأموال التي "أخذت بشكل غير قانوني،" وفق ما قاله البنك في بيان.وصرح آبي سانو بأن "إجمالي المبلغ المتبقي ليس كبيرا...
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل قرابة 43 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة في قنا.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة قنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات».وقدرت أفعال الغسل بـ 43 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.اقرأ...
جدد قاضي المعارضات حبس حبس 3 تجار في السوق السوداء لاتهامهم بغسل أموال قدرت قيمتها بـ50 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظتى القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء...
توقع خبراء ومصرفيون أن تعمد البنوك المصرية إلى تعزيز رؤوس أموالها في الفترة المقبلة، لمواجهة الزيادة المرتقبة في حجم أصولها بسبب تحرير سعر صرف الجنيه وانخفاضه في السوق الرسمية، حيث من المتوقع أن يصل إلى مستوى قريب من 47 جنيهًا للدولار. سعر الدولار اليوم السبت 23 مارس 2024 في البنوك تحليل أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 24 مارس 2024 وأوضح الخبراء أن القيمة المعادلة للأصول التي تمتلكها البنوك بالعملة الأجنبية، مثل القروض وأذونات الخزانة والسندات بالدولار وغيرها، سترتفع بنسبة صعود الدولار أمام الجنيه، مما يستدعي زيادة رؤوس الأموال للحفاظ على معدلات كفاية رأس المال، كمعيار أساسي للسلامة المالية للقطاع المصرفي. قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وفي السادس من مارس الجاري، اتخذ البنك المركزي المصري عددًا من الإجراءات الحاسمة، بما...
قدم طفل سوداني صغير درساً في القيم والمبادئ بعد رفضه كمية طائلة من الأموال منحها له مواطنون في مقطع خطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الطفل وهو يلقي قصيدة شعرية قوية في حق الجيش السوداني وأمام عدد من ضباط الجيش وجمع غفير من المواطنين.الحاضرون تفاعلوا مع القصيدة القوية التي خاطب بها الطفل الجمع الحاضر ليقوموا بتحفيزه بكمية كبيرة جداً من المال.وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد فاجأ الطفل الجميع برفضه الأموال وقام بجمعها من الأرض وإعادتها لأصحابها وهو غاضب وسط محاولات منهم لإثنائه عن قراره وموقفه.جمهور موقع التواصل الاجتماعي بالسودان قام بمشاركة المقطع على نطاق واسع مع تعليقات: (الطفل يقدم درسا للمطربين وقونات النقطة).ياسين الشيخ _ الخرطومالنيلين
بغداد اليوم - بغداد اعلن موظفو 10 مؤسسات ودوائر حكومية "حيوية" في محافظة السليمانية بمختلف القطاعات، الاضراب عن الدوام غدًا الأحد (24 آذار 2024)، بسبب عدم صرف رواتبهم.وقال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المعلمين، وموظفي الجوازات، والبطاقات الوطنية، والمحكمة، وكاتب العدل، وجامعة السليمانية، والمرور، والكهرباء، والبنوك، ومستشفى المدينة، أعلنوا الاضراب عن الدوام غدًا الاحد بسبب عدم صرف رواتبهم لشهر شباط". وكانت وزارة المالية العراقية قد اعلنت منتصف شهر اذار الجاري، ارسال رواتب موظفي اقليم كردستان ورواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، لكن رغم مرور 10 ايام على ارسال الاموال الا ان حكومة الاقليم لم توزع الرواتب حتى الان.وتبرر حكومة الاقليم تأخير توزيع الرواتب بأن الاموال المرسلة من بغداد لاتكفي حيث بلغت 590 مليار دينار فقط، في حين تبلغ رواتب الاقليم اكثر من 900 مليار دينار،...
قررت نيابة المرج حبس المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالمرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والتقارير المنسوبة للعديد من المستشفيات بقصد ترويجها على عملائه مقابل الحصول على مبالغ مالية، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صفحة إلكترونية إحتيالية على موقع "فيس بوك" للإحتيال على المواطنين الراغبين فى شراء الأدوية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 21 نموذج لبصمة خاتم شعار الجمهورية "مزور" – 66 أكلاشيه منسوبين للعديد من المستشفيات والجهات الحكومية والخاصة والأطباء بمختلف التخصصات - عدد من المحررات...
حصلت مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية على تعهدات مالية من جهات دولية عدة بقيمة 57 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، كان آخرها إعلان البنك الدولي الاثنين الماضي اعتزامه تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسبق إعلان البنك الدولي بيوم واحد، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات لمصر بنحو 8 مليارات دولار، وقبل التعهد الأوروبي بأيام قليلة وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما سيسمح لها بالحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار. وتزامنا مع التعهدات المالية السخية لمصر، عادت الحكومة إلى تلقي "الأموال الساخنة" بفوائد مرتفعة بعد قرار البنك المركزي...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، جدلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب تصريحات هاجم فيها تكرار أداء مناسك العُمرة في رمضان في الوقت الذي يموت فيه أهل غزة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي. وقال الغرياني في مقطع الفيديو المتداول والذي نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك: "الكثير من المسلمين تأخذهم العاطفة ويتصرفون التصرف غير الصحيح الذي لا يدل على بصيرة أو فقه في الدين، زي ما تشوف الآن الآلاف ومئات الآلاف يتزاحمون على العُمرة للمرة العاشرة والعشرين ويخرجون بطوابير زحمة يوقفوا عند الماكدونالدز عشان يأخذوا وجبة ويدفعوا الدولار لماكدونالدرز الذي يحولها بدوره إلى الصهاينة وأهل غزة يموتون جوعا.." وتابع: "يذهب ببعمرة للمرة...
فتحت الشرطة في بريطانيا تحقيقا مع ضابط سرق أموالا من جثة مخرج أفلام إيطالي بعد وفاته فجأة في أحد شوارع لندن. وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام بريطانية إن جثة الضحية كلاوديو جايتاني، 45 عاما وهو مخرج أفلام إيطالي، تركت في أحد شوارع شمال لندن المزدحمة قرابة 6 ساعات على مرأى ومسمع من المارة بينما كان الضباط ينتظرون متعهد دفن الموتى.وذكرت صحيفة "ميرور" أن جايتاني أصيب بنوبة قلبية خلال ساعة الذروة الصباحية أثناء ركوب الدراجة للقاء زوجين إيطاليين كان يقيم معهما في هورنسي شمال لندن.وتوفي غايتاني في 8 سبتمبر 2022، عندما تولى السير مارك رولي مفوض الشرطة، رئاسة متروبوليتان لإزالة الضباط الفاسدين.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مخرج الأفلام وصل من موطنه إيطاليا في الليلة السابقة (7 سبتمبر 2022) لحضور مهرجان مسرحي في ساوث بانك وقام باستبدال أكثر من 200 يورو...
ضبطت مباحث الأموال العامة، عاطل يدير وكرًا لتزوير الأختام والتقارير المنسوبة للمستشفيات الحكومية وترويجها مقابل الأموال فى المرج،وتوالت النيابة التحقيق . سقوط عاطل لتزوير الأختام والتقارير المنسوبة للمستشفيات الحكومية في المرجأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ؛ بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والتقارير المنسوبة للعديد من المستشفيات بقصد ترويجها على عملائه مقابل الحصول على مبالغ مالية. بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع "فيس بوك" للاحتيال على المواطنين الراغبين فى شراء الأدوية.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 21 نموذج لبصمة خاتم شعار الجمهورية "مزور"، 66 أكلاشيه منسوبين للعديد من المستشفيات والجهات الحكومية...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. مضبوطات بـ 44 مليون جنيه .. ضبط قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 44 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.كما تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تاجر بالإسكندرية لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عاطل مقيم بالقليوبية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء شركة إلحاق عمالة بدون ترخيص كائنة بمدينة نصر بالقاهرة، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 9 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، وطلبات توظيف خالية البيانات منسوبة للعديد من المؤسسات التجارية، وصور ضوئية لمستندات خاصة براغبي السفر، وإيصالات استلام نقدية، و3 أكلاشيهات، وجهاز حاسب آلي وطابعة كمبيوتر وهاتف محمول. وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيا، تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، كما أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات والوحدات السكنية، وشراء السيارات والدراجات النارية. وقُدرت تلك الممتلكات بـ3 ملايين جنيه تقريباً، واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 3 مليون جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والتقارير المنسوبة للعديد من المستشفيات بقصد ترويجها على عملائه مقابل الحصول على مبالغ مالية، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صفحة إلكترونية إحتيالية على موقع "فيس بوك" للإحتيال على المواطنين الراغبين فى شراء الأدوية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 21 نموذج لبصمة خاتم شعار الجمهورية "مزور" – 66 أكلاشيه منسوبين للعديد من المستشفيات والجهات الحكومية والخاصة والأطباء بمختلف التخصصات - عدد من المحررات الرسمية المزورة - الأدوات المستخدمة فى إصطناع المحررات الرسمية المزورة.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية). قدرت تلك الممتلكات بـ (3 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
انستا باي.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد العطل الفني الذي حدث في التطبيق، هذا جعل المواطنين يبحثون عن تفاصيل كاملة حول هذا التطبيق. ما هو تطبيق انستا باي؟تطبيق انستا باي هو تطبيق للهواتف الذكية تم إطلاقه مؤخرًا من قبل شركة بنوك مصر، وهو أول تطبيق ربط الحسابات البنكية واستقبال الأموال وتحويلها بشكل فوري دون الحاجة للذهاب لأحد فروع البنك أو إجراء أي تعاملات ورقية.حدود التعاملات الماليةحدود التعاملات المالية به تصل إلى 70 ألف جنيه مصري في المعاملة الواحدة، وبحد أقصى 120 ألف جنيه مصري للتعامل في اليوم الواحد لكل حساب من الحسابات المسجلة عليه، 400 ألف جنيه في الشهر.مميزات في تطبيق انستا باي• يتمتع التطبيق بعدة مميزات جعلت الكثير من المستخدمين يقبلون على استخدامه.• ربط جميع الحسابات...
توافق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على "المضي قدما" في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح لأوكرانيا، وفق ما أفاد بيان مشترك. وهذا الاقتراح الذي يتصدر المحادثات بين الزعماء الأوروبيين في بروكسل سيتيح في حال حصوله على الضوء الأخضر النهائي، الإفراج سنويا عن نحو ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) تُخصص لكييف. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للصحفيين: "أنا سعيدة لأن القادة أيدوا اقتراحنا استخدام الإيرادات غير العادية من الأصول الروسية المجمدة. وهذا سيوفر التمويل للمعدات العسكرية لأوكرانيا". وجمد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو. وتحتفظ بمعظم الأموال شركة إيداع الأوراق المالية الدولية "يوروكلير" ومقرها بلجيكا. وتبحث دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر في ما...
الرياض أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي أن غسل الأموال أحد الشبه الجنائية التي يجب الحذر منها والتأكد من مصادر الأموال في المسابقات. وأضاف محمد الوهيبي أن مشاهير السوشيال شركاء في الإعلان المخالف قانونيا، ولابد على المشهور أن يتأكد من نظامية العمل الذي تقوم به المنشأة. وتابع الوهيبي أنه لابد على المشهور أن يتأكد من تلك الهدايا أو الجوائز قبل الإعلان عن المنشأة حتى لا يقع في شبهة جنائية. فيديو | "#مشاهير_السوشال شركاء في الإعلان المخالف قانونيا" والمستشار القانوني محمد الوهيبي: غسل الأموال أحد الشبه الجنائية التي يجب الحذر منها والتأكد من مصادر الأموال في المسابقات #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/1BQXPZ4qEz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2024
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ «تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضى الزراعية» بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًلـ28 مارس.. تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على «طبيب المطرية»لـ 20 أبريل.....
إثيوبيا – حث البنك التجاري الإثيوبي “سي بي إي” عملاءه على إعادة الأموال التي سحبوها دون وجه حق إثر حدوث خلل في أنظمته أثناء أعمال الصيانة، ما تسبب في فقدان نحو 40 مليون دولار من أرصدة البنك. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أكبر بنك في إثيوبيا يحاول استرداد أكثر من 40 مليون دولار بعد أن سمح خلل فني للعملاء بسحب أكثر مما كان لديهم في حساباتهم. وأضافت أن طوابير طويلة تشكلت أمام ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء إثيوبيا بعد اكتشاف المشكلة في البنك التجاري الإثيوبي الذي تعرض لانهيار عندما أدرك العملاء أن بإمكانهم سحب أموال نقدية أكثر مما لديهم في حساباتهم بسبب خلل في أنظمة البنك. وكان البنك قد أعلن في بيان اعتذاره عن انقطاع الخدمة قائلا، “لجميع...
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك تعقد الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الخميس 28 مارس الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة كمال أمعيوض الرئيس السابق لجماعة لالة تكركوست بإقليم الحوز، في ملف يتعلق بجرائم غسيل الأموال. و وفق مصادر موثوقة، تأتي متابعة أمعيوض المستشار الجماعي الحالي بلالة تكركوست، و ثلاثة متهمين آخرين، إثر دعوى رفعها ضدهم منجم يقع بإقليم تنغير. و كانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد قررت يوم الخميس 29 فبراير الماضي، تأجيل جلسة محاكمة أمعيوض و من معه إلى يوم الخميس 28 مارس الجاري، من أجل إستدعاء الشهود. و كان كمال أمعيوض قد تقدم باستقالة اختيارية من رئاسة المجلس، بناء على المادة 59 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالمجالس المنتخبة.
يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يبحث عن مصادر تمويل إضافية للحرب الأوكرانية الروسية، في ظل استمرار جهود دعم أوكرانيا، وزيادة التسليح لجيشها، لمواجهة طموح الدب الروسي لانجاح خططه في الحرب ضد أوكرانيا، حيث تسعى أوروبا لموقف طموح الرئيس المعاد انتخابه لمدة 6 سنوات فلاديمير بوتين، وبالتوازي مع البحث عن تلك المصادر المالية، يسعى الاتحاد إلى خلق منظومة تسليح ذاتية داخل دول أوروبا، وزيادة تمويل صناعة الأسلحة للحفاظ عن الأمن القومي الأوروبي. وبحسب تقرير نشرته صحيفة zdf الألمانية، فإن دول الاتحاد تسعى للاستفادة من الأموال الروسية المجمدة داخل دول العالم، وبالفعل بدأ الحديث علنا داخل مفوضية الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تلك الفكرة، وبالأكيد سوف يكون الهدف الأول لاستخدام تلك الأموال هو توفير الأسلحة المطلوبة لاستكمال أوكرانيا لحربها ضد الجيش الروسي، وهنا نرصد تفاصيل...
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يهدف مشروع القانون كالآتي:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.واوضحت اللجنة أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقًا له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة الدقهلية)؛ لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المنوط به بيع العقاقير الطبية لعملاء الشركة محل عمله، إلا أنه قام بالاستيلاء على عقاقير طبية مملوكة للشركة المشار إليها بإجمالي مبلغ (28 مليون جنيه). كما تمكن المتهم من تزوير مستندات تفيد باستلام أحد جمعيات الصيادلة لتلك العقاقير – على خلاف الحقيقة – مما مكنه من الحصول على قيمة تلك العقاقير عقب بيعها، والاستيلاء على قيمتها لنفسة دون وجه حق، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بهدف إخفائها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات - الاستثمار في...
عرضت اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل "المعلم" وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة. أبرز أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "المعلم" وبدأت الحلقة بوصول مصطفي شعبان إلي مينا السويس، وتذكر كل مكان يجمعه مع والده، قال: "كل حاجة زي ما هي حال الميناء كأنه لسه إمبارح، الله يرحمك يا أبويا".رد عليه هيثم: "لسة عاوز تشيل سمك بعد كل اللي حصل لينا ده،مابلاش يامعلم بدل م يترحموا علينا". صمم المعلم على حمل السمك ولكي يسدد الغرامة التي فرضها عليه المعلم الشدد، عليه في السوق بسبب تاخره في توريد شحنة السمك بقيمة 2 مليون جنيه.تحدثت دهب وزمزم عن حب كلاهما لـ مصطفي شعبان،قالت زمزم أنها تزوجت المعلم وهي فتاة صغيرة، وطلبت منها أنها تتزوج من المعلم حتي لاتقابل وجه كريم تكون ظلمه. انتهت الحلقة التاسعة حول...
دفع خلل فني أكبر بنك في إثيوبيا للسعي إلى استرداد أكثر من 40 مليون دولار بعد أن سمح الخلل الفني للعملاء بسحب أكثر مما لديهم في حساباتهم. إقرأ المزيد الساق الملكية و"المذبحة الكبرى" وذكرت وسائل إعلام إثيوبية أن طوابير طويلة تشكلت أمام ماكينات الصراف الآلي في جميع أرجاء البلاد، بعد اكتشاف المشكلة في البنك التجاري الإثيوبي. وقال الرئيس التنفيذي للبنك، إن أخبار الخلل انتشرت السبت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الجامعات، الذين سحبوا الكثير من الأموال.ولم يذكر البنك المبلغ الذي تم سحبه، لكن الرئيس التنفيذي للبنك قال للصحفيين إنه تم إجراء نصف مليون معاملة خلال هذا الخلل، فيما ذكرت إحدى الصحف المحلية أن 2.4 مليار بير إثيوبي (42 مليون دولار) سحبت.وقال البنك المركزي الإثيوبي في بيان إن...
مارس 19, 2024آخر تحديث: مارس 19, 2024 المستقلة/- يكافح أكبر بنك في إثيوبيا لاسترداد ملايين الدولارات بعد أن سمح خلل خلال عطلة نهاية الأسبوع للعملاء بسحب أموال غير محدودة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.و بحسب ما ورد تم سحب أكثر من 40 مليون دولار من البنك التجاري الإثيوبي المملوك للدولة أو تحويلها إلى بنوك أخرى، حيث اكتشف العملاء أن بإمكانهم سحب أكثر من رصيدهم الإجمالي. و توقفت المعاملات بعد عدة ساعات. و قال رئيس البنك آبي سانو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الطلاب سحبوا جزءًا كبيرًا من الأموال، و ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن طوابير طويلة تشكلت أمام أجهزة الصراف الآلي في الحرم الجامعي.و قد حثت العديد من الجامعات الطلاب على إعادة الأموال التي ليست ملكهم،...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).وقدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية...
شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لانش بوكس، بطولة غادة عادل التي تشارك به في السباق الرمضاني الجاري ٢٠٢٤، أحداثًا كثيرة.وبدأت الحلقة باستكمال العصابة بسمة (غادة عادل) وندى (جميلة عوض) ومريم (فدوى عابد) العمل في غسيل الأموال لزيادة دخلهموتوفير احتياجاتهم الأساسية واحتياجات ابنائهم.وشهدت الحلقة سرقة ندى خلال مقابلاتها لأحد الأشخاص، ما جعلها تبحث عنه خلال أحداث الحلقة الثامنة.الحلقة الثامنة من لانش بوكس تثير الجدلأثارت الحلقة الثامنة من مسلسل “لانش بوكس” بطولة الفنانة غادة عادل، غضب الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استعانت النجمه جميلة عوض، بجملة لأم طفل فلسطيني قتل على يد الإحتلال الإسرائيلي. مشهد جميلة عوض في الحلقة السادسة تداول رواد السوشيال فيديو لـجميلة عوض تجسد دور«ندى» وظهرت وهي تبحث عن شخص يعمل في محل خلال أحداث الحلقة وتصفه بقول «شعره...
خلل تقني في أحد المصارف أثار بلبلة داخل هذا البلد في حادثة غير اعتيادية ونادرة، تمكّن عدد من عملاء أحد المصارف التجارية في أثيوبيا من سحب مبالغ نقدية تفوق قيمة مدخراتهم، نتيجة خلل في أنظمة المصرف، الأمر الذي أثار موجة من البلبلة والاستغراب في البلاد وفي أنحاء العالم أيضاً. في التفاصيل، فوجئ عملاء البنك التجاري الإثيوبي (CBE)، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، أنه يمكنهم سحب أي مبلغ نقدي يريدونه حتى لو تجاوز قيمة مدخراتهم في حساباتهم المصرفية. وفي حين سعى البنك التجاري الأكبر في إثيوبيا جاهدًا لاسترداد ملايين الدولارات التي سحبها عملاء البنك بطريق الخطأ بعد “خلل في أنظمة البنك”، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم سحب أو تحويل أكثر من 40 مليون دولار إلى بنوك أخرى....
أخبارنا المغربية ـــ تطوان تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها بالحسيمة، مساء أمس السبت، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل وصرف الأموال. وذكر مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة كانت قد باشرت، بتاريخ 08 مارس الجاري، إجراءات معاينة سرقة باستعمال الكسر طالت مبلغا ماليا من داخل خزنة حديدية لوكالة لتحويل وصرف الأموال بالمدينة نفسها، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والميدانية من تشخيص هوية المشتبه فيهما ويتم توقيفهما أمس السبت بمنطقة المضيق ضواحي مدينة تطوان. وأبرز المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية مكنت من حجز جزء من الملابس والقفازين التي كان المشتبه...
قد يقضي سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX بقية حياته قابعاً في السجن،إذ أدين بسبع تهم بالاحتيال والتآمر، إضافة لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم “أف تي إكس”. ومن المقرر أن يُحكم على بانكمان فرايد في الثامن والعشرين من مارس (آذار) الحالي بعدما طالب ممثلو الادعاء بإنزال عقوبة قاسية عليه تتراوح بين 40 و50 عاماً بعد إدانته بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء شركته المفلسة الآن. وكتب المدعون الفيدراليون في مانهاتن عن فرايد: «لقد كانت حياته في السنوات الأخيرة مليئة بالجشع والغطرسة التي لا مثيل لها. والمغازلة والمخاطرة والمقامرة بشكل متكرر بأموال الآخرين، وحتى الآن يرفض بانكمان فرايد الاعتراف بأن ما فعله كان خطأ». وأدانت هيئة المحلفين بانكمان فرايد (32...
أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، أنه لا يعتزم حل مجلس النواب قبل معاقبة النواب من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم المتورطين في فضيحة الأموال السياسية.ونقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) عن كيشيدا - الذي يرأس الحزب الديمقراطي الليبرالي، خلال جلسة للجنة البرلمانية - القول "سنعاقب المشرعين، بما في ذلك الشخصيات أصحاب الثقل الذين ينتمون إلى أكبر فصيل في الحزب الذي كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، قبل نهاية جلسة البرلمان الجارية حتى يونيو المقبل".ولم يحدد رئيس الوزراء الياباني متى سيتخذ الخطوات العقابية ضد المشرعين، مكتفيا بالقول إنه سيتحرك "في أقرب وقت ممكن".وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن هذه التصريحات تأتي وسط تكهنات بأن كيشيدا سيحل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للاحتفاظ بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي...
أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، أنه لا يعتزم حل مجلس النواب قبل معاقبة النواب من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم المتورطين في فضيحة الأموال السياسية.ونقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) عن كيشيدا - الذي يرأس الحزب الديمقراطي الليبرالي، خلال جلسة للجنة البرلمانية - القول "سنعاقب المشرعين، بما في ذلك الشخصيات أصحاب الثقل الذين ينتمون إلى أكبر فصيل في الحزب الذي كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، قبل نهاية جلسة البرلمان الجارية حتى يونيو المقبل".ولم يحدد رئيس الوزراء الياباني متى سيتخذ الخطوات العقابية ضد المشرعين، مكتفيا بالقول إنه سيتحرك "في أقرب وقت ممكن".وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن هذه التصريحات تأتي وسط تكهنات بأن كيشيدا سيحل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للاحتفاظ بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي...
بدأت الحلقة 7 من مسلسل “بـ 100 راجل” باتهام غالية لمهران بأنه السبب في وفاة والده ليخبرها أن ما يريد منها أخذه فيديو القتل وأن والدها كان متوفى قبل أن يدخل المستشفى لتطلب منه أن تأخذ والدها وتخرج من المستشفى، يذهب ميشو لمقابلة مهران ويطلب منه الأخير أن يضع الأموال المزيفة وماكينة طباعة الأموال في منزل غالية. سمية الخشاب تقع في ورطة تفتش الشرطة منزل غالية لتجد الأموال المزيفة بعدما وضعها ميشو، لتقوم الشرطة بالقبض عليها، ويذهب ميشو ليخبر مهران أنه وضع الأموال في منزل غالية مثلما أمره ليعطيه مهران مال ويطلب من مساعده راضي أن يفتح لـ ميشو محل قطع غيار لأن الشحنة القادمة ستدخل باسم ميشو. نانسي صلاح تساوم بسمية الخشاب من أجل المال يذهب عبد الله لـ زيارة غالية في الحجز...
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها بالحسيمة، مساء أمس السبت 16 مارس الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل وصرف الأموال. وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة قد باشرت، بتاريخ 08 مارس الجاري، إجراءات معاينة سرقة باستعمال الكسر طالت مبلغا ماليا من داخل خزنة حديدية لوكالة لتحويل وصرف الأموال بالمدينة نفسها، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والميدانية من تشخيص هوية المشتبه فيهما ويتم توقيفهما أمس السبت بمنطقة المضيق ضواحي مدينة تطوان. عمليات التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية مكنت من حجز جزء من الملابس والقفازين التي كان المشتبه فيهما يرتديانها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت هيئة الـنزاهـة الاتحادية، الأحد، أن تعاون المواطنين كان مثمراً في كشف التضـخم وإعادة الأموال لخزينة الدولة. وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "استمراراً لحملتها التي أطلقتها في نيسان من العام المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية". وأضاف البيان، ان "دائرة الوقاية، حدَّدت المُدَّة من السابع عشر من آذار الجاري لغاية الخامس من نيسان المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في قـطـاع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إذ تشمل مقر الوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية، ودائرتي التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال والمشاريع والإعمار وغيرها...
مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 7.. عُرضت الحلقة 7 من مسلسل بـ 100 راجل، مساء اليوم الأحد عبر قناة النهار، وذلك بعد أن شهدت الحلقة 6 من المسلسل أحداثا مشوقة، وهي وفاة والد سمية الخشاب.أحداث الحلقة 7 من مسلسل بـ 100 راجلبدأت الحلقة 7 بـ اتهام غالية مهران أنه السبب في وفاة والده ليخبرها أن ما يريد منها أخذه «فيديو القتل» وأن والدها كان متوفى قبل أن يدخل المستشفى لتطلب منه أن تأخذ والدها وتخرج من المستشفى، يذهب ميشو لمقابلة مهران ويطلب منه الأخير أن يضع الأموال المزيفة وماكينة طباعة الأموال في منزل غالية.مسلسل بـ 100 راجلتفتش الشرطة منزل غالية لتجد الأموال المزيفة بعدما وضعها ميشو، لتقوم الشرطة بالقبض عليها، ويذهب ميشو ليخبر مهران أنه وضع الأموال في منزل غالية...
بغداد اليوم -
استمعت محكمة الجنايات الي اقوال ضابط الرقابة الإدارية مجري التحريات في قضية رشوة اسوان الكبري والذي تحدث عن عملية رصد المتهمين والتسجيل لهم ومعرفته لحجم الرشاوي من خلال اخد مصادره السرية والذي أطلعه علي شكل الشنطه التي ستوجد بها الأموال والأموال الموجودة بداخلها ورفض الإفصاح عن مصدره وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبري .وقامت النيابة العامة بتلو أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبري في أسوان واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته...
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال أسبوع، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة مليار مليون جنيه.واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.كما تم ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات...
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة