2025-01-03@10:59:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1988
«الأموال فی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أطلقت المقاهي والحانات الباريسية قبل استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 حيلة لخداع السياح غير الملمين، وحتى السكان المحليين، للحصول على بعض اليوروهات الإضافية. إقرأ المزيد اللجنة الأولمبية الدولية تحدد شروط استبعاد الروس من أولمبياد باريس 2024 ويُظهر الأجانب القادمون إلى مدينة النور نقصا في الوعي بأن ثقافة البقشيش في فرنسا تختلف كثيرا عنها في الولايات المتحدة والدول الأخرى.ونظرا لوجود رسوم خدمة مفروضة قانونا بنسبة 15% وأسعار القائمة غالبا ما تكون أعلى لتغطية أجور العمال، فمن المعتاد ترك حوالي 5% فقط من الإكرامية الإضافية، المعروفة باسم "pourboire" بالفرنسية.لكن وفقا للخبراء والمقيمين، يتم العمل على تضخيم ذلك الرقم مع توقع وصول نحو 15 مليون مسافر إلى باريس في نهاية يوليو.وأفادت صحيفة التايمز اللندنية أن أصحاب المطاعم الفرنسيين يستغلون جهل ضيوفهم...
أثار ما يعرف ب"هبة الارث"موجة كبيرة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بالمغرب والذي بدأ بتدشين صفحات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال وإيهام البعض بمكاسب وأرباح من خلالها.ما هو هبة الإرث؟تصدرت صفحات تحمل اسم “هبة الإرث" المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الأيام الماضية والتي تقدم وعودا وأرباحا ماليه كبيرة وهو نظام مالي جديد مالكه من أصل أفريقي بقوم بعمل ستوري وتدوينات ويدعي من خلالها إمكانية مضاعفة الأموال ثماني مرات بمجرد دفع ١٠٠او ٢٠٠دولار.ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي
شارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع متعدد الأطراف للتشاور في إنشاء شبكة مشتركة لاسترداد الأصول، وذلك باستضافة من وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية في القاهرة، في جمهورية مصر العربية وذلك يومي 29 و30 أبريل 2024. نظّم الاجتماع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمناقشة إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN). وترأس وفد دولة الإمارات سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة لأمارة دبي. وتناول الاجتماع مقترح إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد...
أصدر مكتب النائب العام أمرا بالحبس الاحتياطي بحق مدير عام سابق للمصرف الزراعي، ومدير إدارة الائتمان، ومدير سابق لفرع المصرف- قصر بن غشير، وعضو المكتب القانوني، بتهم كسب غير مشروع والاخلال بالمسؤولية الموكلة إليهم. وذكر مكتب النائب العام في بيان اليوم، أنه تم اتخاذ التدابير الاحتياطية الرامية إلى: ضبط المنتفعين وإحضارهم، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم، وتتبّع ما وقع منها تحت أيدي أزواجهم وأولادهم . وبحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في المصرف الزراعي، فاستدلَّ المحقق على إخلال قادة العمل بالمسؤولية الموكلة إليهم. وتعمد المتهمون منح قروض بمبلغ مليار وأربعمائة مليون دينار، بالمخالفة لنظم منح الائتمان، ودلت التحقيقات على صرف جزء من الأموال في صورة ائتمان...
ألقت مباحث القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. وردت معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وجرى إلقاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المستشار أحمد سعيد خليل، أهمية تعزيز آليات استرداد الأصول ومصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية في التصدي للجرائم المالية.جاء ذلك خلال الاجتماع الإقليمي بشأن إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا أرين)، الذي عقده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واستضافته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه الشبكات الإقليمية في استرداد الأصول، وفي ضوء عدم وجود شبكة مماثلة تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.مكافحة غسل الأموالوانعقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المستشار أحمد خليل، والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل...
اتخذت الأحهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين إجراميين على خلفية اتهامهما بغسـل قرابة 73 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.كانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، وقد قدرت أفعال الغسل بـ 73 مليون جنيه تقريباً.وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًلجلسة 30 مايو.. تأجيل...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم ثان شرطة سوهاج واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وتنظيم دورات تدريبية ومنحهم شهادات مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة. وعثر بحوزته على عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية منسوبة للأكاديمية، وعدد من الكتب مجهولة المصدر تحوى مواد يتم تدريسها للمتدربين، أكلاشيه لذات الجهة، جهاز حاسب آلي بفحصه تبين احتوائه على العديد من الآثار والدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه – لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات). وتقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.
هدد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يوم السبت، بالرد إذا قررت الولايات المتحدة صادرة الأموال الروسية المجمدة في الدول الغربية. وأشار ميدفيديف إلى إمكانية استولاء روسيا على أصول، بما في ذلك ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أمريكيين في روسيا، رداً على أي مصادرة للاحتياطيات الروسية.جاءت هذه التهديدات رداً على مشروع قانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الأميركي، والذي يسمح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما اعتبرته الكرملين غير قانونياً وتهديداً لسيادة روسيا.وفي سياق الأزمة الحالية مع أوكرانيا، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحظر التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، وجمدت أصولاً روسية بقيمة تقريبية تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية. وأوضح...
هدد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم السبت، بالرد إذا صادرت الولايات المتحدة أموالا روسية مجمدة في الدول الغربية.وقال ميدفيديف إن بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا ردا على أي مصادرة لاحتياطيات موسكو من العملات المجمدة في الغرب.وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين إنه غير قانوني وسيكون له رد فعل.وردا على الأزمة الأوكرانية الحالية، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وجمدت أصولا روسية سيادية في الغرب بقيمة 300 مليار دولار أميركي تقريبا، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية وليست أميركية.وأضاف ميدفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق،...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد بناء مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات. وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
27 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون يتيح إمكانية استبدال الحبس بالغرامة للمحكومين، بحيث يتمكن السجناء من دفع مبلغ نقدي بدلاً من قضاء فترة الحبس. ورغم أن هذا المشروع قد لاقى تأييدًا من بعض القوى السياسية والقانونية، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي أعرب عن اعتراضه على تفصيلاته. وفي حديثه لوكالة المسلة، أكد التميمي أن مشروع القانون يحتاج إلى التوسع في شموله وأن يتم تطبيقه على جميع المحكومين، دون استثناء أي فئة. وأشار إلى أن المعيار الرئيسي للتطبيق ينبغي أن يكون مدة الحكم، بغض النظر عن نوع الجرم المرتكب. وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تعويض فترة الحبس بمبلغ نقدي، وليس مجرد عفو. وأضاف التميمي أن المشروع ينبغي أن يشمل المحكومين الذين...
أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط 8 عناصر إجرامية متورطة في عمليات غسيل الأموال بقيمة تصل إلى 900 مليون جنيه. جاء هذا الإعلان يوم الثلاثاء الماضي بعد جهود استخباراتية وتحقيقات دقيقة في محافظتي الدقهلية والقاهرة.تعد عمليات غسيل الأموال من أكثر الجرائم خطورة في العصر الحديث، حيث تعمل عناصر الجريمة المنظمة على تمرير الأموال الغير مشروعة من خلال عدة عمليات لتبدو كأموال نظامية ونظيفة. تحتاج مثل هذه الجهود الأمنية الدقيقة والفعّالة إلى تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للكشف عن هذه الأنشطة الغير قانونية وملاحقة المتورطين بها. تفاصيل الحادثةوفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، تم اكتشاف أن هذه العناصر الإجرامية كانت تدير شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وقاموا بعمليات غسيل للأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية. وقد قامت السلطات باتخاذ...
قالت الإعلامية جيهان منصور، إن المنافسة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحالي جو بايدن، لا تقتصر على الحملات الانتخابية والخطابات الرنانة التي يطلقاها فقط. وأضافت «منصور»، خلال تقديمها حلقة اليوم الخميس، من برنامج «عين على أمريكا»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «المنافسة بين بايدن وترامب امتدت إلى جمع الأموال أيضا، إذ يبدو أن بايدن لديه قدرة أكبر على جني الأموال عبر التبرعات، بل كأنه يحصد الذهب ليغطي مصروفات السباق الانتخابي المرتقب». وتابعت: «ترامب يعاني صعوبة كبيرة، فأعلنت المجموعة السياسية لترامب، أنها أنفقت 3.6 مليون دولار، في بند أتعاب المحامين بمارس الماضي، ما قلل من تمويل الحملة الانتخابية، لا سيما أنه يواجه 4 محاكمات جنائية، منها محاكمة بدأت الأسبوع الجاري في نيويورك، بمرافعات الادعاء والدفاع وسماع الشهود، إذ أنفقت مجموعة...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في خطوة غير مسبوقة، تدرس حكومة الولايات المتحدة قطع التمويل عن وحدة الجيش الإسرائيلي سيئة السمعة، نيتساح يهودا، وسط ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد خضعت الوحدة، المعروفة بمزيجها من الحماس العسكري والديني، لتدقيق مكثف بعد سلسلة من الحوادث المثيرة للقلق، بما في ذلك الوفاة المأساوية لعمر الأسد البالغ من العمر 78 عامًا في يناير 2022.ووفقا لسكاي نيوز البريطانية، إن وفاة الأسد، التي يُزعم أنها ناجمة عن نوبة قلبية ناجمة عن الإجهاد خلال مواجهة مروعة مع جنود نتساح يهودا عند نقطة تفتيش مؤقتة، قد أثار إدانة واسعة النطاق. ويروي شهود عيان، ومن بينهم رفيقة الأسد مروة محمود، مشهداً من الوحشية والخوف، حيث يُزعم أن الجنود يلجأون إلى أساليب الترهيب، بما في ذلك توجيه الأسلحة النارية نحو المدنيين.وبينما يعترف الجيش الإسرائيلي...
شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مباراة خيرية نظمتها قرينته بريجيت ماكرون، لصالح حملة فرنسية تضامنية لجمع الأموال لتحسين ظروف العلاج في المستشفيات للأطفال والمراهقين ويُطلق عليها "أوبيراسيون بييس جون".وسجل الرئيس الفرنسي هدفاً من ركلة جزاء لفريقه "فارييتي كلوب دو فرانس" الذي ارتدى قميصا أبيض، مسدداً الكرة على يسار حارس المرمى الذي لم يحرك ساكناً للتصدي للكرة.حسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، حيدر حنون، سويسرا إلى تقديم المساعدة والعون لاسترداد أموالها وأصولها المهربة؛ خاصة فيما "يتعلق ببعض الحسابات المصرفية التي تمكن الفاسدون من إخفاء عوائد الفساد المُهرَّبة عبرها".وأشار حنون - خلال لقائه مع مسئولي مكافحة الفساد في وزارتي الخارجيَّة والعدل السويسريَّتين، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إلى التزام العراق بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، مشددًا على أهمية تعاون جميع الدول المنضوية تحت اتفاقية الأمم المُتّحدة لمكافحة الفساد في تبادل المعلومات والمساعدة القانونيَّة لاسترداد أموالها وأصولها المُهرَّبة.ولفت إلى أن الهيئة عملت على تطوير قدرات الدولة الرقابيَّة عبر الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد، مُنوّهًا بخطوة إطلاق دراسة الدبلوم في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد.وبحث الجانبان جوانب العمل المشتركة،...
هدى بنت ناصر الفورية ** إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي صوت يتردد على مسامعنا في هذه الآونة، حيث تفشت هذه الجرائم على نطاق عالمي، فكان لزاماً العمل على ردعها ومنعها من التفشي في مجتمعنا، وذلك الدور تبنته المنظمات المسؤولة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي كان ولا زال لها دور بارز في قمع هذه الظاهرة حول العالم. وكون أن الهدف من قمع هذه الجرائم هو الحفاظ على النظام المالي والأمن والاستقرار في أي بلاد، وكون عمان معلماً للأمن والاستقرار فإنه لابد لها من تعزيز الجهود في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا بد من تبنيها لتدابير صارمة في هذا الشأن، وهذا بالتأكيد الأمر الذي وضعته الحكومة نصب عينيها سواء كان ذلك على المستوى الدولي...
السومرية نيوز – محليات يثار في العراق خلال الآونة الأخيرة، الحديث عن أسعار لوحات المركبات "المميزة" في بغداد والمحافظات، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يحذر مختصون في النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري من انه قد تكون باب من أبواب غسيل الأموال في الداخل. وسجلت أسعار اللوحات ارتفاعاً كبيراً وتحديداً فيما يخص بغداد، إذ تبدأ أسعارها بحسب مختصين من 100 ألف دولار وصعوداً للوحة الواحدة، بعد أن كانت لا تتجاوز آلاف الدولارات في الظروف الطبيعية. وأعرب مواطنون في أحاديث لـ السومرية نيوز، عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض". كما طالب المواطنون بـ"ضرورة...
دعاء البركة فى الأموال يعد واحدًا من الأدعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، والبركة في المال والرزق تكون بالرضا والطاعة والأخذ بالأسباب ، ومن أسباب البركة في المال وتوسيع الرزق صلاة الفجر في وقتها والاستغفار: قال تعالى (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)قال تعالى (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)، دعاء البركة فى الأموال سخّر الله -عز وجل- للبشرية الأرض وما عليها من النعم والأرزاق، ومن الأسباب الجالبة للرزق الدعاء، فيلجأ الإنسان إلى الله - سبحانه وتعالى- بدعاء الرزق في المال خاصة والأولاد والصحة والعمل إلى غير ذلك ممن سخره الله لعباده، لذا يقدم لكم « صدى البلد» دعاء البركة...
ذكر تقرير لموقع "موند أفريك" أن قضية محمد نجل رئيس الوزراء الليبي ووزير النفط في عهد الزعيم معمر القذافي والذي توفي في ظروف غامضة في فيينا شكري غانم، مستمرة مع المحاكم السويسرية. إقرأ المزيد المدعي العام الليبي: شكري غانم كان مطلوبا للاستجواب وقال الموقع إن مكتب المدعي العام الاتحادي يحقق في وضع العديد من الشركات الخارجية المرتبطة به.ويضيف "كان شكري غانم المولود في طرابلس عام 1942، أحد حافظي أسرار النظام الليبي في عهد القذافي، وكان وزيرا للنفط ورئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط، وانشق في يونيو 2011 عندما اجتاح الربيع العربي ليبيا ولجأ إلى فيينا، حيث لقى حتفه غرقا بنهر الدانوب في 29 أبريل العام 2021 وذلك بعد يوم واحد من إعلان موقع "ميديابارت" الفرنسي أن العقيد القذافي مول حملة الرئيس الفرنسي...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم والترويج عبر "الإنترنت" بأن شركتيه حاصلتين على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة بقصد إستقطابهم والإستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون.ويتطرق المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب.وتمثل الوفود دول مصر وروسيا والصين وكوبا والبرازيل وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقيرغيزستان والهند وبيلاروس وأوزباكستان ومدغشقر وإيران.ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذا في الاعتبار الظروف المتغيرة للقطاعات المالية والرقمنة وأدوات الدفع الحديثة...
مسقط-أثير إعداد: إيمان بنت حمد الشعيلية، باحثة ماجستير في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس من المعلوم أن جريمة غسل الأموال تعد إحدى أخطر الجرائم الاقتصادية، لا سيما وأنها تندرج ضمن الجرائم المنظمة الدولية، حيث اكتسب موضوع محاربتها أهمية كبيرة على المستويين الدولي والمحلي، وذلك من خلال سن التشريعات لمكافحة تلك الجريمة. وقد أقر المشرع العماني في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، حيث إنه لا يمكن تجاهل حقيقة الأشخاص الاعتبارية ودورها الاجتماعي والاقتصادي الكبير في المجتمع وأخطارها الهائلة إذا ما انحرفت إلى طريق الإجرام. كما أن المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري أصبحت حقيقة تشريعية أقرتها أغلب التشريعات الجزائية، وهو ما أكد عليه قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 في المادة (21)....
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة نيجني نوفجورود بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون.كلمة المستشار أحمد سعيد خليل عن مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب.ويتطرق المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب.وتمثل الوفود دول مصر وروسيا والصين وكوبا والبرازيل وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقيرغيزستان والهند وبيلاروس وأوزباكستان ومدغشقر وإيران.ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذا في...
قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة. إقرأ المزيد مصر تصدر قرارا جديدا بشأن "رأس الحكمة" وتم تقدير الأموال بنحو 12 مليار دولار، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025.وأضاف مشروع الموازنة أن القيمة التي ستؤول إلى الخزانة العامة من صفقة رأس الحكمة تمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة وتعد إيرادا استثنائيا غير متكرر.وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال استعرض البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025:" نستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولي بنحو805.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط (مالك مكتب تجارة وتصدير – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي «أكاديمية»، دون ترخيص بمحافظة سوهاج. وقام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وشهادات على خلاف الحقيقة، تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة - عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية – جهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، بتهمة إدارة أكاديمية بدون ترخيص، والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة، وشهادات موثقة تعادل الشهادات الجامعية على خلاف الحقيقة، تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنه جرى ضبط المتهم وبحوزته عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة، تفيد اجتيازهم دورات تدريبية في مجالات مختلفة، وشهادات دراسية، وقياس مستوى مهارة وتراخيص مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم مقلد، وعدد من الكارنيهات بأسماء الدارسين بالدورات التدريبية وأكلاشيهات تحمل اسم الأكاديمية، وطلبات التحاق للدراسة بالأكاديمية، وعدد من دفاتر تحصيل النقدية مجموعة من مطبوعات الدعاية والإعلان خاصة بالأكاديمية، و2 هاتف محمول بفحصهما فنيا،...
"زيلينسكي يعيش في عالم الخيال".. ضابط استخبارات أمريكي يؤكد أن إمدادات الأسلحة لن تغير وضع قوات كييف
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن توريد صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا لن يغير وضع القوات المسلحة على الجبهة. وقال ريتر: "الروس يتكيفون بسرعة، عندما تسلمت أوكرانيا صواريخ "هيمارس" غير الروس نهجهم في القتال، والآن هم يتقدمون". إقرأ المزيد بيسكوف: الجيش الروسي يحسن مواقعه في الجبهة ولن تغير المساعدة الأمريكية لكييف هذا الأمر وتابع: "في حال تم تسليم الأوكرانيين أنظمة "أتاكمس"، لن تتغير قواعد اللعبة إلا لفترة بسيطة، ثم سيتكيف الروس مرة أخرى، وستعود الأمور في ساحة المعركة إلى طبيعتها".ووفقا له، لن تغير إمدادات الأسلحة وضع قوات كييف، لأن الأفضلية العددية لا تزال مع الجيش الروسي.وأوضح: "روسيا لديها التفوق في الأسلحة، لديهم قوة نيرانية وخبرة كبيرة، ولكن أوكرانيا خسرت كل ذلك، إنهم يموتون في ساحة المعركة، نراهم يقتربون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة، مشيرا إلى أنها ستزيد عدد القتلى الأوكرانيين.وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين، لن تغير هذه الحزمة الوضع في ساحة المعركة، ولكن الأموال المخصصة والأسلحة ستؤدي إلى خسائر جديدة في صفوف الأوكرانيين وقتل المزيد من الأوكرانيين وتكبيد أوكرانيا خسائر فادحة"، موضحا أن معظم الأموال المخصصة ستبقى بطريقة أو بأخرى في الولايات المتحدة نفسها.وأضاف الولايات المتحدة الأمريكية ستصبح أكثر ثراء وستجني أرباحا إضافية بتقديمها المساعدة لأوكرانيا.وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يتوقع هذا القرار الأمريكي بتمرير مساعدات لأوكرانية بحوالي 61 مليار دولار، قال بيسكوف لقد كان هذا الأمر متوقعًا تماما.في...
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها سيطرت على قرية نوفوميخايلوفكا على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك الأوكرانية.ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بالكامل بلدة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الوزارة إلى أنه تم قصف القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي العاشر، وألوية الهجوم الجوي 79، و92، و46، و81، والألوية الآلية 22، و23، و28، و41، و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في لوغانسك وسبورني ومينكوفكا وكليشييفكا وتشاسوف يار وأندرييفكا وأوستري في دونيتسك.وأضافت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 410 عسكريين وتسع مركبات، وتم تدمير مدفع ذاتي الحركة من عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا" ومحطة الحرب الإلكترونية "أنكلاف" ومستودع...
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولن تغير المساعدات الأمريكية في أوكرانيا هذا الوضع. وخلال تعليقه على قرار مجلس النواب الأمريكي بدعم تخصيص الأموال لكييف، أضاف بيسكوف: "في الأساس، هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، فالقوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تعمل على تحسين مواقعها بشكل عام، أصبحت هذه الديناميكيات الآن واضحة تماما للجميع. الأموال المخصصة (من قبل الولايات المتحدة)، وهذه الأسلحة التي سيتم توفيرها مقابل هذه الأموال، لن تؤدي إلى تغيير في هذه الديناميكية بتاتا". إقرأ المزيد بيسكوف يحذر الولايات المتحدة من عواقب مصادرة الأصول الروسية وأشار ممثل الكرملين إلى أن، الأموال المخصصة "ستؤدي إلى ضحايا جدد بين الأوكرانيين". وشدد على أن "المزيد من...
أعلنت “دو”، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، إطلاق du Pay، والتي توفر حلولّاً متكاملة عبر تطبيق للهواتف المتحركة لتمكين الجميع من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم على نحو سلس وآمن. ويشكل إطلاق du Pay تطوراً هاماً في إطار الجهود التي تبذلها “دو” لدعم تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجتمع غير نقدي وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات على صعيد مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. وتتمثل أهداف du Pay، المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى تمكين الجميع على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مبتكرة وآمنة بكل سلاسة وراحة. وتقدم du Pay مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الرقمية وخدمات الدفع، بدءاً من خدمة تحويل الأموال إلى الخارج وخدمات إتمام...
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولار سيتجه نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة، في ظل دخول ما يتراوح ما بين 25 لـ 30 مليار دولار أمريكي إلى الخزينة العامة للدولة بعد 6 أسابيع من الآن، بسبب الأموال القادمة من مشروع تطوير رأس الحكمة التي تصل إلى 20 مليار دولار، وقرض النقد صندوق الدولي، وبعض الأموال من الشركاء الدوليين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي. توافر الدولار في البنوك بكثرة وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الدولار سيتوفر بكثرة في البنوك، ثَمّ سينخفض سعره، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة استقبل حجم كبير من الدولار من السوق المحلي. عودة سعر الدولار الحقيقي ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة للسعر الحقيقي للدولار، مع توافر السلع...
التفكير المبكر في الادخار له أهمية كبيرة غالباً ما يتحمل الأشخاص في الخمسينات من العمر عددًا من المسؤوليات المالية، بدءاً من دفع الرسوم الدراسية للأبناء إلى رعاية الآباء المسنين، بالإضافة إلى الادخار من أجل تقاعدهم الوشيك.تشعر أن حياتك ومدخراتك التقاعدية وأموالك أصبحت في وضع ثابت في هذا العمر. لكن هذه العقلية يمكن أن تكون واحدة من أكبر الأخطاء المالية التي ترتكبها في الخمسينات من عمرك، كما تقول أوتوم كنوتسون، المخططة المالية المعتمدة ومؤسسة Styled Wealth، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية. الاستثمار العقاري: القطاع العقاري على أعتاب مرحلة نمو غير مسبوقة النواب يوافق من حيث المبدأعلى مشروع قانون التأمين الموحد وتوضح أنه "في الخمسينات من عمرك، لا يزال لديك الوقت الكافي، لإجراء التغييرات التي تريد إجراؤها للحياة التي...
كتبت إيفا ابي حيدر في "الجمهورية": طالب التجار في الاجتماع الاخير الذي جمعهم مع وزير المالية بالسماح لهم بتحويل أموالهم من الحسابات الدولارية العالقة في المصارف الى الليرة اللبنانية وفق دولار 89500 ليرة مباشرة الى حساب المالية، بغرض دفع الضرائب وذلك بواسطة البطاقة المصرفية، أي من دون تحويلها الى نقدي، لتجنب اي اهتزاز في سعر الصرف او زيادة حجم الكتلة النقدية في السوق. ومتابعة للموضوع، أعلن مصرف لبنان في بيانه الصادر امس عن التعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم. وفي السياق، شرح عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال لـ «الجمهورية» ان القطاع الاقتصادي اليوم بأمس الحاجة ليخطو هذه الخطوة نظراً لتراجع حجم الاعمال بشكل لافت وللاستفادة من...
20 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: في ظل التطورات السياسية الدائرة في العراق، تثير قضايا الفساد دائمًا اهتمام المواطنين وتحديات السلطات الرسمية. ومؤخرًا، تساءل القيادي في تيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري، عما حدث مع النائب الذي كشف تقديم اغراء بثلاثة ملايين دولار لمرشح محتمل لرئاسة مجلس النواب. هذه الأمر أثار تساؤلات حول طبيعة الصفقات السياسية في العراق ومدى تأثير الأموال على العملية الديمقراطية. وعلى الرغم من أنه تم تداول الموضوع على نطاق واسع، إلا أن هوية النائب لم تُكشف بعد، مما يثير مخاوف بشأن مدى فاعلية الجهود الرسمية في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية. من جانبه، شكل رئيس مجلس النواب العراقي، المندلاوي، لجنة خاصة للتحقيق في ملف تلقي النواب أموال مقابل التصويت على مرشح معين لرئاسة البرلمان. ومع ذلك، فإن...
وقال الناشطون "الحساب رقم(10199499000104) في بنك NCB الاهلي السعودي فرع جده باسم نبك عدن ويحوي الحساب مابين 18-14مليار دولار من أموال مبيعات النفط اليمني" اضافوا "لايستطيع المرتزقة .. لا بن مبارك ولا العليمي ولا بنك عدن تحويل سنتا واحدا من الحساب لليمن"
هناك العديد من المواقف المختلفة التي يمر بها الشخص في منامه، تسبب له حيرة كبيرة، وتدفعه للسؤال عن سبب هذا الحلم أو ما يمكن أن يشير إليه وما هي دلالاته، ومنها حلم رؤية الأموال في المنام؛ لذا نستعرض في السطور التالية تفسير حلم رؤية الأموال في المنام. تفسير حلم العثور على الفلوس في المنام تباينت آراء المفسرين حول دلالات حلم رؤية الأموال في المنام، فذهب أحدهم إلى أن حلم رؤية الأموال في أثناء النوم لا تشير إلى أي شيء، وأن كل ما في الأمر أنها جاءت نتيجة كثرة تفكير صاحب الحلم في المال ورغبته في جني المزيد منه، ما جعل العقل الباطن يفرغ ما بداخله في أثناء النوم، وذهب آخر إلى أن هذا الحلم يشير إلى تعرُّض صاحب الحلم لضائقة...
موسكو-ساناأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا ستحتكم لمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية والذي ينص على اتخاذ إجراءات مماثلة في حال أقدم الغرب على مصادرة الأصول الروسية لديه.ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها اليوم: “في حالة مصادرة الأصول الروسية في الغرب، سنحتكم لمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، والذي ينص على الحق الثابت في اتخاذ إجراءات جوابية”.وذكرت زاخاروفا أن روسيا تحتوي قدراً كبيراً من الأموال والممتلكات الغربية وهي ستكون خاضعة لتصرفها وقرارها، مبينة أن مخزون التدابير السياسية والاقتصادية المضادة ضد الدول غير الصديقة واسعة النطاق، وروسيا لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة استخدام الاحتياطيات الروسية المجمدة كضمان للسندات التي قد يصدرها الغرب من أجل جذب رؤوس الأموال الخاصة لتمويل نظام كييف.وحذرت زاخاروفا من أن أي أفراد...
(CNN)-- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على منظمتين بسبب قيامهما بجمع أموال تبرعات لصالح اثنين من "المتشددين الإسرائيليين" يمارسون في الضفة الغربية.وأقامت المنظمتان، وهما صندوق جبل الخليل وشلوم عسيريش، حملات تمويل جماعية لجمع آلاف الدولارات لصالح ينون ليفي وديفيد شاي شاسداي، على التوالي. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذين الرجلين في فبراير/شباط الماضي، بموجب أمر تنفيذي جديد استهدف مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية.في الوقت نفسه، قالت وزارة الخزانة في بيان، الجمعة، إن وزارة الخارجية فرضت عقوبات، الجمعة، على بن صهيون غوبستين وهو "مؤسس وزعيم منظمة ليهافا التي انخرط أعضاؤها في أعمال عنف، بما في ذلك اعتداءات على مدنيين فلسطينيين".وجاء الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس (الأمريكي) جو بايدن في أوائل فبراير/ شباط الماضي، وسط تزايد أعمال العنف في الضفة...
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه في حال موافقة الكونجرس على تخصيص أموال لدعم أوكرانيا وإسرائيل، فإن هذه الأموال ستذهب لصالح الشركات الأمريكية من خلال شراء الأسلحة منها.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن بايدن قوله: "إذا أقر الكونجرس مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، فلن نقوم بتحرير شيكات على بياض، بل سنرسل أسلحة من مخزوناتنا الخاصة، ثم نستخدم الأموال التي خصصها الكونجرس لتجديد تلك المخزونات عن طريق شرائها من الموردين الأمريكيين، وهذا يشمل صواريخ باتريوت المصنوعة في أريزونا، وصواريخ جافلين المصنوعة في ألاباما، وقذائف المدفعية المصنوعة في بنسلفانيا وأوهايو وتكساس".وأضاف: "نحن نستثمر في القاعدة الصناعية الأمريكية، ونشتري سلعا أمريكية من صنع عمال أمريكيين، وندعم الوظائف في نحو 40 ولاية، ونعزز أمننا القومي، سوف نساعد أصدقاءنا ونساعد أنفسنا في الوقت نفسه".ودعا بايدن الكونجرس...
قالت مصادر في وزارة المالية لـ"لبنان24" إنه خلال أيام، سوف تجري عملية تحويل أموال مرتبطة بمستحقات متطوعي الدفاع المدني الذين جرى تثبيتهم خلال شهر آب الماضي. ولفتت المصادر إلى أن فرق عمل الوزارة المعنية بإدخال بيانات المتطوعين لصرف الأموال الخاصة بهم، تعمل ليلاً نهاراً لإتمام الملفات بأسرع وقتٍ ممكن كي يصار إلى تحويل الأموال باتجاه المصارف. وذكرت المصادر أيضاً أنّ سعر الدولار المُرتقب لصرف تلك المستحقات هو 89500 ليرة لبنانية، مشيرة إلى أن جميع المتطوعين البالغ عددهم 2124 سيتقاضون رواتبهم استناداً لقيمة الرواتب الحالية والتي تم إقرارها في أوقات سابقة. المصدر: خاص "لبنان 24"
شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج. وأفادت صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي. وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد. وتواجه ليبيا جملة من المشاكل من أجل استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150...
السومرية نيوز-محلياتفي 15 اذار الماضي، تلقى القطاع المصرفي في العراق ضربة كبيرة تسبب بها التعاون والتواطؤ مع متنفذين أدى لإلحاق ضرر كبير في واحد من أهم المصارف والمصنّف اولًا على باقي المصارف العراقية، والمتمثل بالمصرف العراقي للتجارةTBI. المصرف العراقي للتجارة هو اول مصرف عراقي على الاطلاق يتم تضمينه في تصنيف فيتش للتصنيف الائتماني، والمتعلق بمدى مأمونية المصرف في الاقتراض والاقراض، حيث حصل المصرف على التصنيف في عام 2018 كأول مصرف عراقي يحصل على هذا التنصيف وكان تصنيفه حينها ضمن نطاق الـB والذي يتمتع بمأمونية مستقرة. وبعد هذا الإنجاز، تسبب مقترضون من المصرف العراقي للتجارة عن تسديد ما في ذممهم من اموال الاقتراض تسبب ببتخفيض تصنيف المصرف العراقي للتجارة بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني من B-، إلى +CCC، لينخفض تصنيف المصرف...
بغداد اليوم - بغدادحدد الخبير المالي صالح المصرفي، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، 3 ايجابيات لزيارة السوداني الى الولايات المتحدة الامريكية.وقال المصرفي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة مهمة على الصعيد المالي"، لافتا الى ان "قراءة مضمون اللقاءات والتي تتضمن الخزانة والفيدرالي والامريكي تدلل على بوصلة الاتجاه العام واهدافها التي تركز بشكل واضح على الابعاد المالية".واضاف المصرفي ان "السوداني سيركز في لقاءتها على الالتزام بمبدا مكافحة غسيل وتهريب الاموال والتاكيد على نجاح بغداد من خلال المنصة الالكترونية في دفع التجارة العراقية الى مبدا التحويلات المالية الشفافة وابعاد الشبهات عنها وتحقيق انجازات في الابعاد المالية ونقلها الى واقع اكثر تحديثا"، لافتا الى ان "قرار رفع العقوبات عن 10 مصارف اهلية عراقية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي برفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي للشركات والأفراد، بأنه "رسالة إيجابية" تعزز مستويات الثقة في الأسواق، وتؤكد على اتجاه المركزي للتخلص تدريجيا مع كافة القيود والعوائق الاستثنائية التي تم اتخاذها وقت الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين.وأضاف الشاهد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يؤكد تجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، وذلك بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، حيث نجحا معا في اتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مضيفا أن المركزي يعمل حاليا على استعادة ثقة السوق والتخفيف من القيود على حرية تداول الأموال.وقال الشاهد، إن تخفيف القيود المالية يسهم في دعم النشاط...
زنقة 20 | الرباط أطلق المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، سلسلة لقاءات بمشاركة المهنيين و الشركاء ، في إطار استعدادات الهيئة لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس التوثيق المغربي. في هذا الصدد ، نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين، اليوم الإثنين، بشراكة مع وزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ورشة عمل حول “نظام بيع العقار في طور الإنجاز VEFA بين التشريع والواقع”. رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ، هشام صابيري، قال في تصريح لموقع Rue20 ، أن بيع العقار في طور البناء يستأثر باهتمام بالغ من طرف المواطنين ، مشيرا الى أنه رغم وجود نصوص قانونية تؤطر ذلك ، إلا أن التجربة ابانت أنها نصوص جافة لا تطبق. و أضاف صابيري في تصريحه للموقع ، أن...
استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك. تميم عبده: نجاح كامل العدد سببه المحبة بين أبطال المسلسل |شاهد المخرج خالد الحلفاوي يكشف كيف أختار الأطفال بمسلسل كامل العدد.. فيديو وتحدث المنتج وسام سيف الإسلام، المنتج المنفذ لمسلسل كامل العدد، عن إنتاج المسلسل، قائلا: " عندنا شخصيات مهمة تعبت معانا في الشركة المنتجة للمسلسل، الناس دي تعبت أوي بجد". وأضاف: "الأموال التي تم إنفاقها في المسلسل بكل أقسامه وضعت في مكانها، معقبا: "النتيجة الكل يشعر بها الآن بعد نجاح المسلسل".وفي ذات السياق، كشف المخرج خالد الحلفاوي، كيفية اختياره للأطفال المشاركين في مسلسل "كامل العدد".وقال المخرج خالد الحلفاوي،: "تم إجراء تجارب أداء...
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس شخص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات في الجيزة. القبض على المتهمفقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورين" – عدد من الشهادات "المزورة" – 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم "مزورين" – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير "جهاز...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 6 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال(صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات–تأسيس الشركات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ...
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، المكلفة بالبت في حالة التنافي، منتصف الأسبوع الماضي، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق مديرة وكالة بنكية بسلا، زعمت ارتكاب مجهولين أعمال سحر وشعوذة ضدها نتج عنها تحويل مبلغ يفوق 340 مليونا من الوكالة التي تشرف عليها بقطاع وادي الذهب بالعيايدة، إلى مقاول. وأضافت أنه حينما يقف مقاولان أمامها بالوكالة تحول لهما المبالغ دون وعي منها. وسبق للمديرة وفق صحيفة الصباح التي أوردت الخبر، أن أدانتها غرفة الجنايات الابتدائية بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا، بعدما رفضت إعادة الأموال المختلسة، وخفضت لها غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة إلى خمس سنوات سجنا، وبعد تصريح دفاعها بالنقض، أعادت محكمة النقض قضيتها إلى قسم جرائم الأموال، مصرحة بأن المسؤولة البنكية لم تمتع بظروف التخفيف، لتتم محاكمتها من...
نجح رجال المباحث في ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات في الجيزة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «عدد 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج مزورين، وعدد من الشهادات المزورة، و2 كارنيه باسم وصورة المتهم مزورين، ومستندات خاصة براغبي السفر، والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير «جهاز حاسب آلي، وطابعة كمبيوتر، وهاتف محمول بفحصهم فنيا تبين احتوائهم...
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة شخصًا مقيمًا بمحافظة الإسكندرية يدير كيانًا تعليميًا وهميًا، بدون ترخيص، ويستولي على أموال المواطنين، من خلال منحهم شهادات دراسية مزورة، وإيهامهم بأن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المستشفيات والمؤسسات الكبرى. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية- و2 أكلاشيه - ودفتر إيصالات استلام نقدية - وطابعة ألوان وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورين" – عدد من الشهادات...
آخر تحديث: 11 أبريل 2024 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي كردي، اليوم الخميس، ان مقاطعة حزب بارزاني للعملية الانتخابية هي وسيلة ضغط لفتح خزينة الاموال.وأضاف، انه “لا يمكن لحزب بارزاني ان ينسحب من الانتخابات، كونه أحد الاحزاب المسيطرة على الإقليم”، مشيراً انه “يحاول كسب نقاط مهمة من خلال مقاطعته للانتخابات”.واضاف ان، “علاقات حزب بارزاني الخارجية تحتم عليه البقاء في السلطة، وتوسيع نفوذه لا تحجيمه ليمارس دوره المطلوب منه من تلك العلاقات”، منوهاً الى ان “حزب بارزاني يمارس الاعيب سياسية على حكومة بغداد، وهذا ما لم تنتبه اليه الحكومة الاتحادية”.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم تصويره داخل أحد مدارس دولة الكويت يظهر طريقة مدير تلك المدرسة بمكافآة طلاب مدرسته، التي وصفت بالغريبة.اقرأ ايضاًالكويت: مصلي يصرخ بشكل هيستيري في المسجد بعد قراءة القرآن .. "فيديو صادم" وبحسب المتداول فإن الفيديو الذي حظي بردود فعل متفاوتة صور من داخل مدرسة كويتية، وأثار الكثير من الجدل ما بين المرحب والمشيد بتصرف المدير والرافض له.مدير مدرسة في الكويت يكرم طلابه بطريقة غريبةوفي التفاصيل أثار مدير المدرسة واسمه طارق الحيب ردود فعل متضاربة بسبب طريقته، حيث ظهر في الفيديو وهو يكرم طلابه من خلال القاء المال عليهم.وظهر الطلاب وهم في حالة فرح محاولين التقاط النقود التي انهالت عليهم بقوة، وتفاعل الجمهور مع أسلوب المدير حيث قال البعض إن المدير أراد إسعاد طلابه لكن...
10 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: نهاية سرقة القرن في العراق في العام 2022 ليس بمفردات تحقيق نهاية للفساد، حيث يظهر تفشي ظاهرة جديدة للسرقة تتعلق هذه المرة بأموال تعويضات ضحايا الأعمال الإرهابية والعسكرية في محافظة ديالى، لتبيّن أن المتورطين في هذه الجريمة هم موظفون في ديوان المحافظة، حيث تم ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بحوزتهم. تشير عبارة “سرقة القرن في ديالى” إلى عمليتي اختلاس كبيرتين للأموال العامة في محافظة ديالى العراقية، والسرقة الأولى نحو 9 مليارات دينار عراقي (حوالي 6 ملايين دولار أمريكي). و قام موظفون في ديوان محافظة ديالى بتزوير مستندات رسمية لسحب الأموال من ميزانية المحافظة المخصصة لتعويض الضحايا. والسرقة الثانية بنجو 7 مليارات و394 مليون دينار عراقي (حوالي 5 ملايين دولار أمريكي). ولم يتم الكشف عن...
قررت جهات التحقيق حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بسرقة اموال من داخل شقة في الأزبكية.ضبط (إحدى السيدات) لقيامها بسرقة (مبلغ مالى) من داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الأزبكية، حال قيامها بتنظيف الشقة، وتم بإرشادها ضبط (جزء من المبلع المالى المسروق – 3 هاتف محمول - سماعة إبر بودز) بمحل سكنها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في عالمنا الرقمي المتطور، يلعب تطبيق إنستا باي دوراً حيوياً في تسهيل عمليات التحويل اللحظية للأموال الإلكترونية بين الأفراد والمؤسسات. ولكن قد يواجه المستخدمون تحديات ومخاطر محتملة أثناء استخدام هذا التطبيق. وفي هذا التقرير، سنستكشف بالتفصيل كيفية استخدام تطبيق إنستا باي بأمان وكيف يمكن التعامل مع المشاكل المحتملة.
مثل مسؤول تنفيذي أمريكي في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، Binance ، أمام المحكمة في نيجيريا للدفع بأنه غير مذنب في غسل الأموال. بورصة للعملات المشفرة في العالمكما نفى تيغران غامباريان تهمة العمل دون ترخيص في جلسة الاستماع في أبوجا، وقد تم حبسه احتياطيا حتى وقت لاحق من هذا الشهر.وكان غمباريان قد اعتقل لدى وصوله إلى نيجيريا قبل ستة أسابيع. وهو رئيس وحدة الامتثال للجرائم المالية في الشركة.ومنذ ذلك الحين، فر زميله التنفيذي في باينانس، نديم أنجاروالا، الذي اعتقل أيضا، من البلاد.تلقي السلطات النيجيرية باللوم على شركة العملات المشفرة لتقويض العملة الوطنية ، النايرا.وفي فبراير/شباط، قبض على المواطن الأمريكي تيغران غامباريان، مع زميله نديم أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية.وجاء اعتقالهم في الوقت الذي اتهمت فيه نيجيريا بينانس بالوقوف...
زنقة 20. علي التومي أصدرت مؤخرا غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الإبتدائية بمراكش حكمها بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق رئيس سابق لجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم. وشمل الحكم الذي اصدرته إستئنافية مراكش مجموعة من التقنيين بجماعة الشاطىء الأبيض وموظفين بولاية جهة كلميم وادنون. ويتعلق الأمر حسب مصادر عليمة، بموظفين بمديرية التجهيز ومقاولين ومهندسون واخرون في تخصصات مختلفة، وذلك بعد متابعتهم على خلفية جنايات الاختلاس والمشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية. ومن المرتفب ان تبدا اطوار محاكمة رئيس آخر سبق له ان ترأس جماعة الشاطىء الأبيض بكلميم في الفترة الممتدة بين 2009 و2015، نظرا لتواجده في حالة فرار بإحدى الدول الأوروبية، منذ بداية التحقيق في القضية سنة 2022.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص يدير كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية «مزورة» وإيهامهم أنّ تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 172 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية، و6 أكلاشيهات، ومجموعة من الورق الأبيض الخاص بطباعة الشهادات الدراسية، وهاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من إلقاء القبض على حاصل على دبلوم فني صناعي عقب قيامه بالنصب على 11 شخصًا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 مليون و500 ألف جنيه بزعم توظيفها فـي مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "طاهر . ا . م . ح" 37 سنة سائق وعدد 10...
بدأت بنما الاثنين محاكمة 27 شخصا بتهم تتعلق بغسل الأموال في قضية "أوراق بنما" التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي وغسل الأموال. ومن بين الذين خضعوا للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" التي كانت محور تسريب الوثائق الضخم عام 2016، كما أن من بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار. إقرأ المزيد إغلاق قضية "أوراق بنما" وقالت هيئة قضائية في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحة أن الجلسات أمام محكمة الجنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد تبدأ الإثنين في بنما محاكمة 27 متهما في فضيحة ما يعرف بـ"وثائق بنما" التي طفت إلى العلن في العام 2016.وقال القضاء في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحا أن الجلسات أمام محكمة جنايات يجب أن تستمر إلى غاية 26 نيسان/أبريل المقبل.هذا، واستنادا إلى تسريب 11,5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا، تم الكشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباح عن السلطات الضريبية.ومن بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق متوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن “تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022”.وذكرت وسائل إعلام مغربية محلية أن الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.وأوضحت أن “نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي...
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة تحالف الأساس النيابية، النائب صلاح زيني، الاثنين، إن الاتفاق جرى على اختيار محافظ جديد لديالى حيث سيحظى بالثقة أثناء جلسة تصويت خلال اليومين القادمين، “رغم إنفاق مبالغ طائلة” لتحريك الشارع أو “شراء ذمم” أطراف للتلاعب بالخيار السياسي. وقال زويني في حوار متلفز ، ان “هنالك فضائح كبيرة وكثيرة فاضحة تسرب وتنشر اليوم بخصوص ديالى، فهناك من يصرف الأموال الطائلة لتأجيج الشارع للخروج بمظاهرات والإبقاء على المحافظ السابق القيادي في منظمة بدر الفاسد مثنى التميمي، وآخر يتكلم وهو نائب، عن مبالغ عالية لشراء ذمم الفائزين كي يصوتوا لصالح المحافظ السابق، وهذا أمر مهين لنا، وستتم معالجته. وأضاف ان “اليوم تم الاتفاق على شخصية معينة وستطرح في اليومين...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".وأفادت قناة" RT" نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58%...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".وأفادت قناة" RT" نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58%...
أصدر البنك المركزي العماني لائحة أعمال خدمات الأموال، وتضمنت في موادها بإجازة مجلس المحافظين تعديل متطلبات رأس المال أو أي من متطلبات وشروط الترخيص المنصوص عليها فـي اللائحة لفئات محددة من طالبي الترخيص، بهدف تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فـي تقديم أعمال خدمات الأموال، وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع تعزيزا للشمول المالي.كما أوجبت اللائحة أنه على الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم بنسبة 5% أو أكثر فـي طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة منها ألا يقل عمره عن 25 سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك، وأن يتمتع بالخبرة اللازمة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فـي جريمة.واشترطت اللائحة أن يكون الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ به فـي كافة الأوقات لمزاولة خدمات الأموال 50 ألف ريال عماني أو...
شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث تبدأ بكشف مروان الخطة التي دبرها عامل المستشفى التي ولد فيها نجله عمر، حتى يتمكن من الحصول على أموال في ظل سعي مروان وبحثه عن نجله الحقيقي.يضع مروان جهاز تتبع في حقيبة الأموال التي منحها للشخص الذي قام باستخدامه عامل المستشفى لاستغلال حاجة مروان والتي تتمثل في العثور على أي خيط ليصل لنجله الحقيقي.ليصل إلى مكان تواجدهم وهناك يهاجم مروان وابن عمه الشقة ويضغطان على عامل المستشفى والشخص الذي أرسله، ليخبرهم بأنه يعلم أين تعمل حاليا كبيرة الممرضات سحر التي كانت تتواجد في المستشفى يوم مولد نجله الحقيقي. مسلسل إمبراطورية م الحلقة 27 .. خروج خالد النبوي من...
وضع بنك إثيوبي، ملصقات تفضح العملاء الذين يقول إنهم لم يعيدوا الأموال التي حصلوا عليها خلال خلل فني. بنك إثيوبيويمكن رؤية إشعارات تحمل أسماءهم وصورهم خارج فروع البنك التجاري الإثيوبي.يقول البنك، إنه استعاد ما يقرب من ثلاثة أرباع مبلغ 14 مليون دولار “12 مليون جنيه إسترليني”، الذي فقده ، حسبما قال رئيسه الأسبوع الماضي.وحذر من أن أولئك الذين يحتفظون بأموال ليست لهم سيحاكمون.في الشهر الماضي، سمح خلل استمر لساعات للعملاء فى البنك المركزي، أكبر بنك تجاري في إثيوبيا، بسحب أو تحويل أكثر مما كان لديهم في حساباتهم.وبحسب ما ورد تم سحب معظم الأموال من قبل طلاب الجامعات وتم إجراء 490،000 معاملة قبل أن يدرك البنك المركزي المصري وجود مشكلة.وقال طالب في جامعة جيما في غرب إثيوبيا لبي بي سي باللغة الأمهرية:...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه. وخلال سنة 2022، يضيف التقرير، أحالت الهيئة ما مجموعه 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبناء على هذه المعطيات، تقدر نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 بـ25،58 في المئة. وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50 في المائة من القضايا المحالة...
وضع بنك إثيوبي ملصقات تسيء إلى عملائه، قائلا إنها لم تعيد الأموال التي اكتسبتها خلال خلل فني، حيث يمكن رؤية الإشعارات التي تحمل أسمائهم وصورهم خارج فروع البنك التجاري الإثيوبي.وقال البنك التجاري الإثيوبي إنه استعاد ما يقرب من ثلاثة أرباع المبلغ الذي خسره والبالغ 14 مليون دولار، حسبما قال رئيسه الأسبوع الماضي، محذرا من أن من يحتفظون بأموال ليست ملكهم سيحاكمون.وفي الشهر الماضي، سمح خلل استمر لساعات لعملاء البنك التجاري الإثيوبي، أكبر بنك تجاري في إثيوبيا، بسحب أو تحويل مبالغ أكبر مما كان لديهم في حساباتهم.وبحسب ما ورد تم سحب معظم الأموال من قبل طلاب الجامعات وتم إجراء 490 ألف معاملة قبل أن يدرك البنك وجود مشكلة.وقال أحد الطلاب في جامعة جيما في غرب إثيوبيا لإذاعة بي بي سي: "أعرف...
تباشر نيابة الجيزة، التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فى العجوزة.القبض على المتهمأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بمقابل مادى، والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على (كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد...
كشف تحقيق استقصائي في برنامج “شاهد عيان” على التلفزيون الإستوني أن ملايين من عملة اليورو المملوكة للدولة الليبية والتي كانت في فرع مصرف ليبيا المركزي ببنغازي انتهى بها المطاف إلى غسلها واستعمالها في إستونيا وخلص التحقيق إلى أن ما يقارب 80 مليون يورو من أموال المصرف تضررت بالفعل بسبب المياه “لدرجة أنه لا يمكن إنفاقها بالطريقة المعتادة”، مشيرا إلى أن الأموال الصالحة تم إنفاق معظمها على شن الحروب، بحسب التلفزيون الإستوني. وخلال التحقيق قال رئيس مكتب مكافحة غسل الأموال الإستوني ماتيس مايكر “من المحتمل أن الأموال التي وصلت إلى إستونيا تضررت في فرع المصرف المركزي بنغازي، عندما غمرت المياه الخزائن”. وأوضح رئيس قسم النقد والبنية التحتية في بنك إستونيا رايت روزف “أن الماء لم يكن بالتأكيد ماء صنبور أو مياه...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على ليسانس ، فتاة - مقيمان بالغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (346 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - كارنيهات دراسية بأسماء مختلفة - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بمقابل مادى، والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على (كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة.القبض على نصاب لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي في الجيزة وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بمقابل مادي، والترويج عبر الإنترنت بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة.القبض على نصاب لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي في الجيزة عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية...
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية والمستندات الرسمية وترويجها بالمنيا.سقوط عصابة تتاجر في العملات الأجنبية المزورة بالمنياوأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، بالإتجار والترويج للعملات الأجنبية المقلدة وتزوير الأوراق والمستندات الرسمية متخذين من إحدى الشقق السكنية بمدينة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 35 ألف دولار أمريكى مقلد و143،500 جنيه مقلدة والأدوات المستخدمة فـى التزوير وعدد من المستندات المعدة للتزوير وكمية من الأوراق الفارغة الخاصة بطباعة الأوراق النقدية ورخصة قيادة مزورة وأكلاشية خاص بإحدى المصالح الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى...
الاقتصاد نيوز - بغداد دعت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضية. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة التي تصادف هذه الأيام مرور عامٍ على انطلاقها، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في المُؤسَّسات الرياضيَّة". وأشار إلى أنَّ "دائرة الوقاية حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في القـطـاع الرياضيّ، إذ تشمل وزارة الشباب والرياضة ومُديريَّاتها في المُحافظات واللجنة الأولمبيَّة والاتحادات الرياضيَّة والأندية والعاملين في المكاتب التنفيذية لتلك المؤسَّسات"، داعيا "المواطنين...
الجمعة, 5 أبريل 2024 3:37 م
>> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور) محليات 34.57% 14:00 | 2024-04-03 افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور) 14:00 | 2024-04-03 بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا اقتصاد 25.09% 04:07 | 2024-04-04 بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا 04:07 | 2024-04-04 الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة محليات 20.32% 02:48 | 2024-04-04 الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة 02:48 | 2024-04-04 انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار...
ليبيا – قال المفتي المعزول من البرلمان الصادق الغرياني إن فرض الضريبة لن يأتي بالخير على البلاد ولا يمكن أن تصل الى ما يصلح الأمر ويخففه ويحل الأزمات والمشاكل بمعصية الله. الغرياني أضاف خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح ” التابعه له وتابعته صحيفة المرصد “مصرف ليبيا عندما يسمع للسفير المصري أو الامريكاني اعلم أنه غاش لك وكأنك تستمع للصهيوني لأنهم واحد”. واعتبر الغرياني أن الثقة انتزعت بين المصرف المركزي والمصارف والشعب ومهما ضخ المصرف من أموال لا يمكن ارجاع الثقة، مطالباً محافظ مصرف ليبيا المركزي بأن تكون سياسته ذكية ويعمل لصالح الناس وليس من أجل مجرم وسياساته بحسب قوله.ثق
قالت إيرينا مودرايا نائبة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن سلطات أوكرانيا تتوقع أن تتمكن هذا العام من الحصول على 5-8 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة بالاتحاد الأوروبي. ووفقا لها، لا ينبغي لأوكرانيا في الوقت الحالي أن تأمل بالحصول في هذا العام، على الفوائد من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي. إقرأ المزيد "بلومبرغ": مصادرة الأصول الروسية المجمدة لن تساعد أوكرانيا وأشارت مودرايا إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن تنفيذه هو اتخاذ قرار أساسي بتحويل الأموال إلى كييف، ونوهت بأن المبلغ النهائي له غير معروف حتى الآن.وأضافت: "بعد فرض العقوبات في عام 2022 ووضع حدود وقيود على استخدام هذه الأموال (الروسية المجمدة)، تم تجميع 5.2 مليار يورو من دخلها في نظام يوروكلير. هذه الأموال موجودة في حساب منفصل، وحتى...
بغداد اليوم- بغداد حصلت وكالة "بغداد اليوم" على طلب نيابي باسم النائب اسماء كمبش معنون الى رئيس مجلس النواب بالانابة يدعو الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى والتي اثارت الراي العام خلال الساعات الماضية بعد اكتشافها .فيما اكد مصدر حكومي في حديث لـ" بغداد اليوم"، ان" لجنة تحقيق داخلية شكلت بالفعل في ديالى وتم التنسيق مع الاجهزة الامنية من اجل منع سفر الاسماء المتورطة خارج البلاد واجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الارهاب لان عملية السرقة جرت ضمن الاموال المخصصة لهمواضاف،ان" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل اشهر من الان وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الاموال".
بغداد اليوم- بغداد حصلت وكالة "بغداد اليوم" على طلب نيابي باسم النائب اسماء كمبش معنون الى رئيس مجلس النواب بالانابة يدعو الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى والتي اثارت الراي العام خلال الساعات الماضية بعد اكتشافها .فيما اكد مصدر حكومي في حديث لـ" بغداد اليوم"، ان" لجنة تحقيق داخلية شكلت بالفعل في ديالى وتم التنسيق مع الاجهزة الامنية من اجل منع سفر الاسماء المتورطة خارج البلاد واجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الارهاب لان عملية السرقة جرت ضمن الاموال المخصصة لهمواضاف،ان" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل اشهر من الان وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الاموال".
قالت الشرطة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن لصوصًا تمكنوا من سرقة ما يصل إلى 30 مليون دولار، في عملية سطو على منشأة لتخزين الأموال في لوس أنجلوس، في واحدة من أكبر عمليات سرقة الأموال في تاريخ المدينة. اعلانوقالت إيلين موراليس، قائدة قسم شرطة لوس أنجلوس، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن عملية السطو وقعت ليلة الأحد في منشأة لم يذكر اسمها في منطقة سيلمار بوادي سان فرناندو، حيث يتم التعامل مع الأموال النقدية من الشركات في جميع أنحاء المنطقة وتخزينها.وقال موراليس إن اللصوص تمكنوا من اختراق المبنى، ووصلوا إلى الخزنة التي تم تخزين الأموال فيها.كؤوس نبيذ وأطباق ووسائد.. طائرة الرئيس الأمريكي تتعرض لسرقة أبطالها صحفيونولم يكتشف مشغلو الشركة، الذين لم تحدد الشرطة هويتهم، السرقة الهائلة حتى يوم الاثنين.وقالت صحيفة التايمز إن عملية...
أبريل 4, 2024آخر تحديث: أبريل 4, 2024 المستقلة/- قالت الشرطة يوم الأربعاء إن لصوص سرقوا ما يصل إلى 30 مليون دولار في عملية سطو في عيد الفصح الأحد على منشأة لتخزين الأموال في لوس أنجلوس، في واحدة من أكبر عمليات سرقة الأموال في تاريخ المدينة.و قالت إيلين موراليس، قائدة قسم شرطة لوس أنجلوس، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن عملية السطو وقعت ليلة الأحد في منشأة لم يذكر اسمها في منطقة سيلمار بوادي سان فرناندو، حيث يتم التعامل مع الأموال النقدية من الشركات في جميع أنحاء المنطقة وتخزينها. و قال موراليس إن اللصوص تمكنوا من اختراق المبنى و كذلك الخزنة التي تم تخزين الأموال فيها.و لم يكتشف مشغلو الشركة، الذين لم تحدد الشرطة هويتهم، السرقة الهائلة حتى فتحوا القبو يوم الاثنين.و...
#سواليف توجه #الجيش_الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم #الذعر والهرع إلى #المتاجر و #سحب_الأموال من الصرافات الآلية، تحسبا لرد إيراني محتمل على استهداف قنصليتها في دمشق. وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، إن “تعليمات الجبهة الداخلية لا تزال دون تغيير، ولا داعي للذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية “. وأضاف أنه “سيتم تحديث التعليمات وفق الحاجة والتطورات أولا بأول”. مقالات ذات صلة ممرضة ناجية من مجمع ناصر في غزة: الاحتلال أجبرنا على نزع الحجاب وعروا الذكور أمامنا (فيديو) 2024/04/04 *דובר צה"ל, תא"ל דניאל הגרי: "הנחיות פיקוד העורף נותרו ללא שינוי. אין צורך לקנות גנרטורים, לאגור מזון ולהוציא כסף מכספומטים. כמו שנהגנו עד היום, אנחנו נעדכן מיד בכל שינוי אם יהיה באופן רשמי ומסודר"@Doron_Kadosh —...
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا