2024-11-06@04:32:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1815
«الأموال فی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يُشكّل مفهوم غسل الأموال موضوعًا مثيرًا للجدل، إذ لا يوجد اتفاق موحّد على تعريفه نظرًا لتنوّع المفاهيم المتعلقة به. يمكن تعريف غسل الأموال بأنّه استخدام الأموال غير المشروعة المكتسبة بطرق غير قانونية في عمليات تجارية شرعية. كما يمكن تصنيفه على أنه إخفاء للحقيقة المتعلقة بأصل الأموال أو كيفية الحصول عليها، وذلك من خلال ارتكاب جريمة أو مجموعة من الجرائم.تاريخيًّا، ظهرت ظاهرة غسل الأموال كجزء من تجارة المخدرات، حيث حاولت العصابات إخفاء أموالها الناتجة عن هذه الأنشطة بتنفيذ عمليات شراء مشروعة. وقد شهدت هذه الظاهرة انتشارًا خلال الحرب العالمية الثانية. تؤثر جرائم غسل الأموال سلبًا على المجتمع والأنظمة الاقتصادية بشكل عام، حيث تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار وتهديد استقرار الأنظمة المالية والمصرفية. كما تؤثر سلبًا على سمعة الدول والمؤسسات المالية الدولية،...
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس مستريح كروت الشحن في المنيا وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح.حبس مستريح كروت الشحن في المنيا للنصب على المواطنين تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا؛ بتضررهم من صاحب محل لخدمات الاتصال – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبلغ مالى 1.8 مليون جنيه منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة نظير أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها. ضبط مستريح كروت الشحن وعقب تقنين الإجراءات...
تسببت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الدولة المصرية في خسائر متلاحقة للدولار مقابل الجنيه المصري داخل السوق السوداء، وجرى القضاء عليها بشكل كبير، وبدأت الإجراءات بتوقيع عقود صفقات استثمارية كبيرة، بالإضافة إلى وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي، الأمر الذي ترتب عليه دخول أكبر كم من السيولة الدولارية، وشكلت كل هذ العوامل قلقًا لدى كل مالكي العملة الخضراء، وفقا لما قاله الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة. حصيلة تنازلات العملات الأجنبية وسجلت حصيلة تنازلات العملات الأجنبية فى فروع شركتى «الأهلى للصرافة» و«مصر للصرافة» و«كايرو للصرافة»، التابعتين لأكبر 3 بنوك حكومية، ما يعادل نحو 2.1 مليار جنيه خلال 9 أيام، وذلك بعد قرارات البنك المركزي، وفقا لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة «الأهلي للصرافة» في تصريحات صحفية. زحام...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بتضررهم من (صاحب محل لخدمات الاتصال – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء على مبلغ مالى (1,8 مليون جنيه) منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة نظير أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام جرى ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيـال 6 أشخاص بالمنوفية، لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة المنوفية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وتقدر قيمة الممتلكات 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بتضررهم من صاحب محل لخدمات الإتصال "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبلغ مالى (1,8 مليون جنيه) منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة نظير أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.
اختلفت واشنطن وطهران في تقويم المباحثات السرية بينهما. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا": قال مسؤولون إيرانيون إن الحوار الذي جرى بوساطة في عمان، والذي أعلنت عنه وسائل إعلام أمريكية مؤخرا، خصص حصريًا لموضوع رفع العقوبات الغربية عن الجمهورية الإسلامية. بينما للمسؤولين الأميركيين رواية أخرى: أجريت مشاورات على أراضي السلطنة، حسب قولهم، حول مسألة وقف حركة الحوثيين أنصار الله هجماتها في البحر الأحمر.ومن غير المستبعد أن يتسبب الحوار مع طهران بمزيد من الانتقادات للبيت الأبيض فيما يتعلق باستراتيجيته في الشرق الأوسط.وهذا الأسبوع، مدد البيت الأبيض، مرة أخرى، تخفيف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية، ما سمح لها بالاستفادة من أكثر من 10 مليارات دولار من الأموال المجمدة. ولفتت صحيفة Washington Free Beacon القريبة من الأوساط المحافظة الانتباه إلى ذلك. وعلى...
قالت مصادر ناشطة في القطاع الماليّ إن لبنان شهد خلال الأشهر الستة الماضية قفزة ملحوظة على صعيد الأموال المحولة من الخارج بالدولار الأميركي. وأشارت المصادر إلى أنّ معظم التحليلات المالية لحركة السوق تشير إلى أن تلك التحويلات أثرت إيجاباً على الحركة النقدية في لبنان، وقالت: "أساس هذه التحويلات هو الدعم الذي كرسه مغتربون لسكان جنوب لبنان على قاعدة التكافل في ظل الحرب القائمة، وما حصل هو أنّ الأموال التي دخلت إلى لبنان جاءت مباشرة من خلال التحويلات، الأمر الذي وفر سيولة إضافية من الدولار.
تقديم: محمود مراد 15/3/2024المزيد من نفس البرنامجرمضان خميس: معركة غزة تؤكد أن النصر يكون بالفعل وليس بالوعظplay-arrowمدة الفيديو 50 minutes 23 seconds 50:23الشريعة والحياة في رمضان ـ الصوم مدرسة الصبر.. حيث الأجر دون حسابplay-arrowمدة الفيديو 50 minutes 12 seconds 50:12الشريعة والحياة في رمضان ـ تربية الأبناء في الإسلام.. الأدوات والغاياتplay-arrowمدة الفيديو 51 minutes 04 seconds 51:04الشريعة والحياة في رمضان ـ مسائل وفتاوى متعلقة بالحياة الزوجيةplay-arrowمدة الفيديو 50 minutes 41 seconds 50:41الشريعة والحياة في رمضان ـ فقه الأقليات من القرآن والسنّةplay-arrowمدة الفيديو 50 minutes 40 seconds 50:40الشريعة والحياة في رمضان – الحكم والعبر في قصة يوسف عليه السلامplay-arrowمدة الفيديو 51 minutes 41 seconds 51:41الشريعة والحياة في رمضان- قيمة العمل الخيري وثمراته في الشريعة الإسلاميةplay-arrowمدة الفيديو 51 minutes 22 seconds 51:22من نحناعرض...
ألقت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، القبض على عاطلين بدائرة القسم وبحوزتهما (بندقية خرطوش – 2,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش).كما تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس المخدر - أقراص مخدرة). يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض. وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وضبط بحوزته 7 هواتف محمولة، وبفحصهم فنياً تبين احتواؤهم على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
متابعات: السوداني شرعت فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في الإعداد لإقامة مؤتمر دولي على المستوى الوزاري في باريس، لجمع الأموال للسودان الذي مزقته الحرب في مؤتمر باريس للمساعدات وذلك في 15 أبريل القادم، موعد الذكرى السنوية الأولى للحرب الأهلية في السودان، حسبما صرح مسؤولون لصحيفة “ذا ناشيونال”. وقال مصدر مقرب من وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن: “إننا نواجه أزمة دراماتيكية للغاية على المستوى الإنساني والجيوسياسي.. وفي سياق الأزمات الدولية المتزايدة، نيتنا هي تسليط الضوء على هذه الأزمة، التي يجب ألا تصبح الأزمة المنسية”. وأكد ممثلٌ عن وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستشارك في استضافة الحدث. وقال الممثل لصحيفة “ذا ناشيونال”، إنّ المؤتمر يهدف أيضاً إلى إرسال إشارة سياسية واضحة إلى الأطراف المتحاربة لإنهاء القتال. كما...
استجابة لضغوط سلطات الاتحاد الأوروبي أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل، السماح لمستخدمي هواتفها الذكية آيفون في دول الاتحاد الأوروبي، بتنزيل التطبيقات إلى أجهزتهم من مواقع الإنترنت الخاصة بمطوري هذه التطبيقات مباشرة، دون الحاجة إلى استخدام متجرها الإلكتروني "آب ستور".وتعتبر الخطوة الأخيرة والتي تعرف أيضاً باسم "التحميل الجانبي" التزاماً من جانب آبل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد، الذي يستهدف إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة بتحسين مستويات المنافسة العادلة في السوق. وقالت آبل على صفحة الدعم الفني الخاصة بها: "تنزيل التطبيقات من أي موقع إنترنت مباشرة يستلزم مسؤولية ومراقبة تجربة المستخدم بما في ذلك القدرة على إدارة التطبيقات وتقديم الدعم الفني ورد الأموال المستحقة له، آبل ستسمح للمطورين بتقديم هذه الخدمة بعد تحقيق معايير محددة والالتزام بالاشتراطات المقررة التي تحمي المستخدمين".يذكر أن آبل...
ناقش مسلسل حق عرب حالة التعامل بالنقود المزورة وذلك بعد أن اشترى شخص أخشابًا من محل عبد ربه «رياض الخولي»، ودفعها ثمنها نقود مزورة، ليذهب إليه عرب السويركي «أحمد العوضي»، ويأخذ منه النقود السليمة، عندما خرج وجد جميع العصابة تنتظرة في الخارج بالأسلحة، ولكنه تمكن من الهروب منهم وطاردوه ولكنه نجح في الهروب. مسلسل حق عرب وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» نصائح للكشف عن النقود المزورة، حتي لا تتورط في ذلك مثل ما حدث في مسلسل حق عرب، فكشف البنك المركزي المصري عن كيفية التفرقة بين الأموال المزورة والحقيقية لأنه في كثير من الأوقات يتعرض البعض إلى النصب عن طريق أخذ نقود مزورة، تجعلهم في موضع تعرضهم للمساءلة القانونية عند التعامل بها. كيف تفرق بين الأموال المزورة والحقيقية؟ 1- ملمس رقم العملة...
أمرت نيابة الجيزة، بعرض جثمان متسول كفيف عثر عليها ملقاة بالشارع بمنطقة الهرم غرب الجيزة، على الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.قرار جديد في واقعة العثور على جثة متسول كفيف في الشارع بالهرموتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة القسم.انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم، أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.ضبط مستريح الملابس.. قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه بالمنوفيةكما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهمقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بالتنسيق مع الأجهزة...
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.معاكسة في نهار رمضان .. كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عين شمسبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بحدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل وبرفقته ثلاثة من أقاربه، وطرف ثان ربة منزل وبرفقتها ثلاثة من أقاربها، بسبب قيام العاطل بمعاكسة السيدة المذكورة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، وقام العاطل المذكور بإشهار سلاح أبيض دون حدوث إصابات، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ضبط مستريح الملابس.. قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه بالمنوفيةكما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم...
نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال «3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات – شراء سيارات». وقد قدرت تلك الممتلكات بـ«50 مليون جنيه تقريبا». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى تجارة الملابس ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء سيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص يقيمون بمحافظة المنوفية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء سيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
أعلنت مبادلة للاستثمار، توقيع شراكة استراتيجية مع “بلو أوبال كابيتال”، الشركة المتخصصة في صناديق رأس المال الجريء ومقرها الولايات المتحدة، وبموجب هذه الشراكة، ستكون “مبادلة” مستثمراً رئيسياً في “صندوق رأس المال الجريء 2” التابع للشركة الأمريكية. وكانت شركة “بلو أوبال كابيتال” قد أطلقت مؤخراً منصّة صناديق استثمارية تركز على تحديد أصحاب رؤوس الأموال في قطاع الاستثمارات الجريئة الاستثنائية ودعمهم بالفرص الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على الفرص الواعدة داخل سوق الولايات المتحدة. وقال فارس المزروعي، رئيس المشاريع والنمو في “مبادلة”: “سعداء بدعم فريق عمل شركة ’بلو أوبال كابيتال’، تحت قيادة أحمد الموسى وسيباستيان دي يونغ وفيديريكو جوست، لاسيّما وأن هذا الفريق قد برهن على كفاءته وقدرته الفائقة في رصد مديري الصناديق الناشئة الذين تميزوا بمسيرة تحوّل متميزة وأصبحوا شركات بارزة...
الخرطوم- حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء12مارس2024، من أن المساعدات الغذائية المنقذة للحياة في تشاد لمئات الآلاف من اللاجئين من السودان التي مزقتها الحرب ستتوقف في أبريل المقبل دون تمويل دولي. دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى جمع تبرعات بقيمة 242 مليون دولار لمواصلة دعم 1.2 مليون لاجئ سوداني، مع اقتراب موسم الأمطار الذي يهدد بقطع الطرق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى شرق تشاد. وقال بيير هونورات، مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد، في بيان: "نحن في سباق مع الزمن". "لقد قمنا بالفعل بخفض عملياتنا بطرق لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، مما ترك الجياع على مقربة من المجاعة. "نحن بحاجة إلى مانحين لمنع الوضع من أن يصبح كارثة شاملة." كانت المنطقة الغربية...
تتسارع الاتصالات السياسية والديبلوماسية للجم التصعيد الاسرائيلي في الجنوب والذي امتد ليل امس الى البقاع مع تنفيذ العدو سلسلة غارات على محيط مدينة بعلبك. وهذا ما كشفه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس مؤكدا "اننا نتابع الاتصالات مع جميع المعنيين محليا ودوليا لإبعاد الحرب عن لبنان على الرغم من كل ما أصيب به وطننا حتى الآن، لا سيما لجهة عدد الشهداء الذين نوجه التحية لارواحهم، وباذن الله فان الامور لن تتطور أكثر من ذلك". وبات واضحا ان تعثر المفاوضات لوقف اطلاق النار في غزة انعكس تلقائيا على جبهة جنوب لبنان، التي شهدت في الساعات الماضية تصعيدا كبيرا يُرتقب ان يتواصل في الايام المقبلة. هذا الواقع سينعكس مزيدا من المراوحة على صعيد الملف الرئاسي، مع تحول حراك "اللجنة الخماسية" المعنية بالشأن...
وُجه الاتهام في باريس إلى ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة، حسبما أفاد الاثنين مصدر مطّلع على الملف. ووُجه الاتهام لإميل سلامة (38 عامًا) نجل رجا سلامة شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في 12 شباط/فبراير بالتآمر الجنائي وغسل أموال على يد مجموعات منظّمة والتستّر على جرائم، وذلك في نهاية جلسة استجواب له أمام قاضي تحقيق مالي. ويُشتبه في أن يكون إميل سلامة قد حصل بأموال أرسلها والده وعبر ترتيبات مالية، على شقّتين في باريس ومنازل صيفية في لبنان وغيرها من الممتلكات. واتُهم كذلك بإدارة شركتين مسجلتين في المملكة المتحدة، تملكان عدة عقارات في لندن، بفضل الترتيبات المالية نفسها، حسبما قال المصدر المطّلع. وقال ستيفان دو نافاسيل...
مارس 11, 2024آخر تحديث: مارس 11, 2024 المستقلة/- اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع الملحق العدلي في السفارة الأمريكية ببغداد، إلين اندريزي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المتبادل في المسائل القانونية المشتركة.مناقشة التعاون: المسائل القانونية المشتركة: ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل بين البلدين في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.دعم مكافحة الإرهاب: تم التأكيد على استمرار تقديم الدعم الأمريكي لتدريب الكوادر العراقية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب.مكافحة الجرائم الاقتصادية: ناقش الطرفان سبل التعاون في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال.أهمية التعاون:تعزيز سيادة القانون: يُساهم التعاون بين العراق والولايات المتحدة في تعزيز سيادة القانون وبناء دولة قانونية قوية في العراق.مكافحة الجريمة المنظمة: يُعد التعاون ضروريًا لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وغسل الأموال.تبادل الخبرات: يُتيح التعاون تبادل الخبرات بين القضاء العراقي ونظيره الأمريكي في مختلف...
تناولت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، خريطة تواجد جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي في معظم قارات العالم أوروبا، وأمريكا الشمالية، والجنوبية، وآسيا وغيرها.ورصدت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، كيف حرصت جماعة الإخوان الإرهابية منذ منتصف القرن الماضي، على التمدد والانتشار تنظيميا وفكريا، خارج الشرق الأوسط وبلدان العالم العربي والإسلامي التي نشأت فيها، للتوغل في كل مكان من العالم، عبر تسلل ناعم يستهدف كسب الأتباع، لا سيما من أبناء الجاليات الإسلامية في تلك البلدان.وأوضحت أن الجماعة الإرهابية اعتمدت أيضا على إقامة المشروعات الاقتصادية والخدمية تحت ستار خيري، لتتمكن من خلالها من تكوين إمبراطورية مالية تمول نشاطها دون انقطاع، منوهة بأن هدفنا...
قال إسماعيل البصري، الباحث المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إن تنظيم الإخوان في البرازيل يعمل بكل السبل على تجنيس الإرهابيين الفارين إلى البرازيل، من خلال توفير زوجة برازيلية، أو توفير إقامة من خلال عقد العمل في شركات اللحوم بشكل خاص التي تعتبر غطاء لتنظيم داعش والإخوان.وأضاف "البصري"، خلال كلمة مذاعة ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شركات لحوم وآثاث وأقمشة تتبع الإخوان في أمريكا اللاتينية توفر غطاءًا لداعش والإخوان.ولفت إلى أن جماعة الإخوان تُتاجر في المخدارت وغسيل الأموال، خاصة في جنوب البرازيل، وهناك علاقات متداخلة بين الإخوان وبعض التنظيمات الأخرى في أمريكا الجنوبية.
ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية.وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية ،عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". وأمكن تحديد المتهمة ، وتبين أنها تحمل جنسية إحدى الدول، وتم ضبطها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وأقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطها الإجرامى من خلال الصفحة.وعثر بحوزتها على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.كما ألقي ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية، لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها.تمكنت الإدارة العامة...
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات).وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة...
أعلنت اليوم شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن توقيع اتفاقية مدتها 7 سنوات مع شركة ويسترن يونيون، وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، سيتمكن عملاء ويسترن يونيون من استقبال الأموال من عائلاتهم وأصدقائهم باستخدام بطاقاتهم المستوفية للشروط وحساباتهم المصرفية في 40 دولة موزعة على خمس مناطق مختلفة.وتتضمن الاتفاقية إصدار البطاقات، ودمج الخدمات المُقدمة من ويسترن يونيون في خدمة Visa Direct، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة بما في ذلك منتجات المخاطر. كما سيتاح لعملاء ويسترن يونيون إمكانية الحصول على بطاقات الدفع المسبق من فيزا في أسواق محددة، وتقدم هذه البطاقات حلاً مبتكرًا يربط بين العالم المادي والرقمي.والجدير بالذكر أن كل من شركتي ويسترن يونيون وفيزا يعملان سويًا على تطوير برامج للصرف خاصة بالمنظمات الإنسانية والحكومات لدعم إيصال الأموال اللازمة أثناء...
الاقتصاد نيوز - بغداد أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، بإلقاء القبض على عصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك. وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية ومتابعة مدير شعبة الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الـ32 ومن خلال كمين محكم، (تم) إلقاء القبض على عصابة متكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال بمنطقة قرة تبة تابعة إلى محافظة كركوك". وأضافت أنه "بعد التحقيق الابتدائي تبين أنهم يقومون بإيهام المواطنين من خلال أخذ مستمسكاتهم مقابل مبلغ مالي لإنشاء حسابات مصرفية عبر المنصات لتداول العملات الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي خارج البلاد وتهريبها إلى...
بغداد اليوم – بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، الإطاحة بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك. وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على عصابة متكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال بمنطقة قرة تبة تابعة إلى محافظة كركوك".وأضاف انه "بعد التحقيق الابتدائي تبين أنهم يقومون بإيهام المواطنين من خلال أخذ مستمسكاتهم مقابل مبلغ مالي لإنشاء حسابات مصرفية عبر المنصات لتداول العملات الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خارج البلاد وتهريبها إلى الدول الأخرى من خلال هذه الحسابات التي تم انشائها". وأشار الى انه "كانت بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة موبايلات ذكية وجوازات سفر، وقد تم تسليمهم إلى...
أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن مسؤولين، بأنّ "مسؤولًا كبيرًا في وزارة الخزانة الأمريكية زار بيروت هذا الأسبوع، حثّ السلطات اللبنانية على منع تحويل الأموال إلى حماس عبر لبنان"، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ولفتت إلى أنّ نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب "تمويل الإرهاب والجرائم المالية" جيسي بيكر، التقى مع سياسيين لبنانيين ومسؤولين من القطاع المالي يومي الخميس والجمعة. وقال مسؤول بوزارة الخزانة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل حساسة، إنّ "بيكر أبلغ السلطات اللبنانية بمخاوف محددة"، بشأن "حركة أموال حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله من إيران إلى لبنان ثم إلى مناطق إقليمية أخرى"، ودعا إلى "إجراءات...
مقرها في بريطانيا.. الاطاحة بـأكبر شبكة للقمار الالكتروني وغسيل الاموال في ايران
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لـهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتي قنا وأسيوط، على خلفية اتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامهما بـ"شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية".وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 25 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضًاالداخلية تضبط بائعي أجهزة ريسيفر تبث القنوات المشفرة دون تصريح في المنيابعد «مزور الطالبية».. تفاصيل القبض على...
منذ فترة طويلة، يبدي اللبنانيون ارتياحهم لمسار الدولار المستقرّ، الذي لم يشهد أي تغير يضع السوق في حالة بلبلة كبيرة، خصوصا على صعيد الأسعار، التي لا تشهد حفلات الصعود والنزول العشوائي.. إلا أن لم ينطبق على ما يبدو على بعض مراكز تحويل الأموال، التي قرّرت أن تضع بورصة خاصة لعملائها الذين يتقاضون حوالات الدولارات من الخارج. وفي التفاصيل، فقد علم "لبنان24" بأن هناك بعض المراكز التي تسلّم الحوالات للعملاء على أساس دولار يترواح بين 77 ألفًا و 85 ألفًا للدولار من دون أن تُعلم العملاء بذلك، مع العلم أن هذه المراكز لديها الحق بالحسم من حوالات الدولارات لحد معين، لكن ليس أن تقرر هي سعر صرف خاص بها، وهذا ما وضع العميل في حالة ضياع في حال لم يستفسر...
قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن قرار موديز بتعديل التصنيف الائتماني لمصر، ليس لنتيجة قرارات تحرير سعر الصرف فحسب، بل نتيجة عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 7 مارس منها البنك الأهلى والتجاري ..ما لا تعرفه عن التدريب عن طريق المحاكاة وأضاف أبو الفتوح، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أنه من المتوقع أن تتخذ مؤسسة موديز قرارات جيدة تجاه الاقتصاد المصري وتعلن التصنيفات، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة لاقت استحسانًا من الشعب المصري والمختصين، حيث يمكن للمصارف المصرية أن تستقطب الأموال الاستثمارية وتحويلات المصريين من الخارج. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن القرارات ستُمكن من استيراد المواد...
إلحاقاً إلى البيان الصادر من مكتب النائب العام بتاريخ 2023/7/5 بإحالة 16 متهم من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية إلى المحكمة الجنائية المختصة لإرتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.فقد أصدرت المحكمة الإبتدائية المختصة حكمها بمعاقبة المتهمين الأربعة الذين يعملون بمؤسسة حمد الطبية بالحبس لمدة 15 سنة وبالغرامة المالية 729 مليون ريال للمتهم الأول وهو مسؤول قطري والحبس لمدة 11 سنة وبالغرامة 171 مليون ريال للمتهمة الثانية أردنية الجنسية والحبس لمدة 10 سنوات وبالغرامة 144 مليون ريال للمتهم الثالث فلسطيني الجنسية والحبس لمدة 14 سنة وبالغرامة 313 مليون ريال للمتهم الرابع هندي الجنسية، والعزل من الوظيفة العامة، وابعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.وبمعاقبة 10 متهمين...
تغيير جديد في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أعلن عنه الملياردير المعروف إيلون ماسك، متعلق بإلغاء إظهار عدد المعجبين، تلك الخاصية الموجودة منذ عدة أشهر في فيسبوك، وأيضًا هناك تغيير في مرات إعادة النشر وتحويل الأموال عبر إكس، حسب ما ذكر موقع العربية. وقال إيلون ماسك خلال حديثه بمؤتمر مورجان ستانلي، المتخصص في التكنولوجيا والاتصلات والإعلام في نيويورك، أن منصته «إكس»، قد تتلقى خلال الأشهر المقبلة موافقة على ترخيص متعلق بتحويل الأموال، فيما تسعى منصة إكس إلى إضافة عدة خصائص مالية إلى التطبيق، تتضمن مسألة المدفوعات، وتعمل المنصة على ذلك منذ قيام الملياردير العالمي إيلون ماسك بشراء تويتر، وتحويله إلى «إكس». رأي إيلون ماسك في موظفي إكس واشترى إليون ماسك التطبيق الشهير تويتر، بعد 6 أشهر من الانتقادات المستمرة، لم يكن...
نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط 4 من أسرة واحدة وذلك لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى. اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 20 ألف قرص مخدر بالقاهرة إحباط ترويج 7 ملايين قطعة ألعاب نارية قبل رمضان وتورط المُتهمون في جرائم تحويل العملات بنظام المقايضة خارج القنوات والمصارف الحكومية الرسمية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولار الامريكي والريال السعودي واليورو والعملات المصرية سبائك ومشغولات ذهبية .وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام كلا من "عبداللطيف.ال.ع.ا"، 47 عاما، سائق، زوجته"وردة.ع.ح.ا"،46 عاما، ونجليهما...
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقف مكاتب تحويل الأموال الخاصة بـ"ويسترن يونيون" في لبنان، وذلك بسبب عطل تقني أصيب برامج التحويل، مما جعل المكاتب تتوقف عن دفع الأموال للمواطنين المحوّلة من الخارج.
ذكرت قناة "سي أن بي سي" الاقتصادية الأمريكية، أن تطور أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا انعكس على جميع جوانب الحياة اليومية بما في ذلك عمليات النصب والاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية، وفقا للقناة. وبينت القناة، أن مرتكبي هذه الأنواع من الجرائم قد يكونون عصابات منظمة أو مؤسسات إجرامية عابرة للحدود يعمل بها موظفون لديهم طرق يتبعونها لإغراء الضحايا. وتعد الخطوة الأكثر أهمية لتجنب التعرض للاحتيال هي معرفة الطرق التي يمكن أن يتبعها المحتالون، فعندما يكون أي شخص على علم بطريقة احتيال معينة، فسيكون أقل عرضة للوقوع ضحية لها. ...
7 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على شخصين أحدهما سوري الجنسية وامرأة مصرية، كوّنا تشكيلا عصابيا للنصب على سياح عراقيين، من خلال إيهامهم بامتلاكهم شركة سياحة تقوم بحجز فنادق وتنظيم رحلات داخل قرى سياحية شهيرة في مصر. وتبدأ أحداث القضية بورود بلاغ إلى النيابة العامة من عدد من السياح العراقيين في مصر، يتهمون خلاله شركة وهمية تدعى “أصدقاء مصر” بالنصب عليهم بإيهامهم بقدرتهم على حجز فنادق ورحلات سياحية، لافتين إلى أنهم قاموا بإرسال مبالغ مالية بعملة الدولار للشركة عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال الشهيرة، وعند وصولهم إلى مصر، قام ممثل الشركة بغلق هواتفه، ولم يستطيعوا الوصول إليه. ومن جانبه، كثف جهاز البحث الجنائي تحرياته، وباستخدام الوسائل الحديثة، تبين قيام سوري الجنسية ومصرية...
السومرية نيوز – دوليات ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على شخصين أحدهما سوري الجنسية وامرأة مصرية، كوّنا تشكيلا عصابيا للنصب على سياح عراقيين، من خلال إيهامهم بامتلاكهم شركة سياحة تقوم بحجز فنادق وتنظيم رحلات داخل قرى سياحية شهيرة في مصر. وتبدأ أحداث القضية بورود بلاغ إلى النيابة العامة من عدد من السياح العراقيين في مصر، يتهمون خلاله شركة وهمية تدعى "أصدقاء مصر" بالنصب عليهم بإيهامهم بقدرتهم على حجز فنادق ورحلات سياحية، لافتين إلى أنهم قاموا بإرسال مبالغ مالية بعملة الدولار للشركة عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال الشهيرة، وعند وصولهم إلى مصر، قام ممثل الشركة بغلق هواتفه، ولم يستطيعوا الوصول إليه. من جانبه، كثف جهاز البحث الجنائي تحرياته، وباستخدام الوسائل الحديثة، تبين قيام سوري الجنسية ومصرية بتأسيس...
كتب- محمد شاكر:حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من عدم إخراج مال الزكاة في حال استحقاق وقتها. وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "لو عندك مليون جنيه يبقى الزكاة المستحقة عليها 25 ألف جنيه، يعنى 2.5% يعتبروا حق الفقراء والمساكين وليسوا من حقك". وتابع: "فلوس الزكاة ليست ملكك، لما تيجى تحسب حساباتك لازم تخرج الفلوس دي من حساباتك، مش معقولة تستقبل شهر رمضان بأكل مال اليتامى، ده ظلم وبياكلوا نار في بطونهم"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْييَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا". وتابع: "أوعى تستنى رمضان يجيي عليك وأنت سارق أموال اليتامى، أوعى يجى رمضان عليك وأنت واكل فلوس الفقراء، مش معقوله...
عدن .. محكمة الأموال تصدر أحكاما قضائية في واقعة الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة
قال رشيدي الشربيني، أحد ضحايا مستريح الكافيهات، إنه تقدم بمحضر شرطة إلى جهات التحقيق بعد النصب عليه في مبلغ 500 ألف جنيه من بلوجر شهير بغرض توظيف الأموال مقابل أسهم في مطاعم شهيرة بالمهندسين. مستريح الكافيهات وكشف الضحية أنه تفاجأ بوجود عدد كبير من المواطنين منصوب عليهم في مبالغ مالية طائلة حيث وصل إجمالي المبالغ إلى 50 مليون جنيه.وأكد الشربيني لـ صدى البلد أنه تعرفت علي البلوجر المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس يوك، مؤكداًن أن المتهم في الفترة الأخيرة عمل إعلانات مكثفة على السوشيال ميديا بغرض استقطاب الضحايا.وأوضح الشربيني، أن المتهم كان يدعوا الناس لتوظيف الأموال مقابل فائده 50 %، وعندما ذهبت له رسم لي البحر طحينه وقالي انا هخليك تبقى غني في شهور".وتابع الضحية، المتهم أوهمني أنه بيأسس فروع وشركات...
قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم لغسل قرابة 73 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.القبض على عصابة لغسيل الأموالوتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء: أراض زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى...
حرر عد من المواطنين عدة بلاغات لنيابة الأموال العامة، ضد بلوجر شهير، لاتهامه بالنصب في مبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه بحجة توظيفها مقابل أسهم في مطاعم شهيرة.وكشف محضر الشرطة، أن المتهم يدعى عمرو. كان يستثمر الأموال في المطاعم، واشتهر عبر مواقغ التواصل الاجتماعي بالبلوحر الثري، حتى ذاع صيته وتهافت عليه المواطنين من أجل توظيف أموالهم في سلاسل مطاعم مختلفة في القاهرة والجيزة.وأوضح، الضحايا في البلاغ المقدم ضد المتهم، أنه اغواهم بالربح السريع واعطائهم ما يقرب من 25 ٪ من قيمة الأرباح، موضحا، أن بعض الضحايا تم النصب عليهم عن طريق ايهامهم أنهم سوف يأخذون أسهم طائلة في مطاعم شهيرة بالمهندسين.وكشف البلاغ، أن المتهم استقطب ما يقرب من 150 ضحية بمبلغ مالي تجاوز ال 50 مليون جنيه، من بينهم 60...
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بمحافظة بورسعيد، على خلفية اتهامه بغسـل 8.5 مليون جنيه، متحصلة من الكسب غير المشروع.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 8.5 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من شخصين بتضررهما من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما وانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة، وإيهامهما بعلاقاته ببعض المسئولين والزعم بقدرته على توفير وحدات سكنية وتوفير فرص عمل لهما والاستيلاء على مبالغ مالية منهما نظير ذلك. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته (7 كارنيهات مزورة تحمل بياناته منسوبة لجهات ومؤسسات حكومية مختلفة – بطاقة رقم قومي مقلدة)، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت...
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مالك شركة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بورسعيد لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات). وقدرت أفعال الغسل بـ8.5 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي وئام المصراتي،أن توفير الأموال المطلوبة للمؤسسة الوطنية للنفط وفتح جولات جديدة لاستكشاف النفطي سيسهمان في استقرار الدينار، لأن النفط المورد الأساسي للعملة الصعبة في البلاد. المصراتي وفي تصريحات خاصة لموقع “لعربي الجديد”، قال إن الاقتصاد الليبي ريعي يعتمد على سلعة واحدة وهي النفط، وفتح أبواب جديدة للاستثمار النفطي سيعطي انطباعًا جيدًا للشركات الاستثمارية للعودة والعمل في ليبيا بعد الاستقرار الأمني.
#سواليف ينعكس تطور أدوات #الذكاء_الاصطناعي و #التكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات #النصب و #الاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية. وقد يكون مرتكبو هذه الأنواع من الجرائم عصابات منظمة أو مؤسسات إجرامية عابرة للحدود يعمل بها موظفون لديهم طرق يتبعونها لإغراء الضحايا. مقالات ذات صلة خبراء يحذرون من مخاطر بيئية كبرى جراء غرق سفينة روبيمار 2024/03/04 الخطوة الأكثر أهمية لتجنب التعرض للاحتيال هي معرفة الطرق التي يمكن أن يتبعها المحتالون، فعندما يكون أي شخص على علم بطريقة احتيال معينة، فسيكون أقل عرضة للوقوع ضحية لها. فيما يلي...
جددت المحكمة المختصة، حبس 4 متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت...
أبوظبي (الاتحاد) أكد مصرف الإمارات المركزي أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن استكمال دولة الإمارات لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.وتستند دولة الإمارات إلى استراتيجية واضحة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، كجهات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية، بالإضافة إلى الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفعّالة لتعزيز الامتثال وتطوير الوعي بين المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مواجهة الجرائم المالية والحد من مخاطرها.وتمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل...
يزور سلطنة عمان وفد من وزارة العدل العراقية للاطلاع على تجربة سلطنة عمان في إدارة أموال التركات والقصر والتعرف على الممارسات الحديثة في ضمان واستدامة الأصول على المدى الطويل والتعرف على الاستراتيجيات المالية الحديثة في مجال التركات.حيث التقى فضيلة الشيخ سيف بن عبد الله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل بالمجلس الأعلى للقضاء بالوفد العراقي جرى بحث التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الرؤى حول إدارة التركات في المحاكم، واطلع الوفد على تجربة المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على أموال التركات والقصر وإثبات الإرث وتعيين النواب القضائيين عن القاصرين، ومن في حكمهم وإجراءات حصر أموال التركات والقاصرين واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة الأموال والتكامل مع الجهات الحكومية وآلية ترحيل الأموال من المحاكم إلى الجهة المثمرة بوزارة الأوقاف والشؤون...
واشنطن-ساناتظاهر العشرات في ولاية مينيسوتا الأميركية احتجاجاً على نية برلمان الولاية تحويل المزيد من الأموال إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة الولاية اعتقلت 14 متظاهراً، وهم 12 امرأة ورجلان كانوا من بين عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والذين تجمعوا أمام مقر إقامة حاكم ولاية مينيسوتا (تيم والز) في شارع نهر المسيسيبي للاحتجاج على نية المشرعين في الولاية تحويل استثمارات إضافية من صناديق التقاعد إلى الكيان الإسرائيلي.وقال أحد منظمي المظاهرة: “كل استثمار في الشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في “إسرائيل” يقوي الأخيرة ويوسع المشروع الاستعماري للإبادة الجماعية الذي هو “إسرائيل”.. لا أعتقد أن المتقاعدين سيرغبون في هذه الأموال إذا كانوا يعرفون أين يتم استثمارها”.
أقدم مجهولون على اطلاق النار بإتجاه محلات لتحويل الاموال لصاحبها "ج.ح" في محلة الهيكلية قضاء الكورة ولاذوا بالفرار وقد اقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات في الارواح ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". وقد حضرت مخابرات الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث، فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. ومنح صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، “وسام الاتحاد”، فيما منح أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين “وسام زايد الثاني” من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهودهم والنجاح الذي حققته اللجنة والمتمثل في رفع اسم دولة الإمارات من “قائمة المراقبة المعززة” من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف”، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهنأ سموه،...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة.وذلك عن طريق قيامهم بـ «تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات»، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.يأتي ذلك في لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًتحرش بزوجته.. التحقيق مع المتهم بطعن شقيقه في النزهةالمشدد 3 سنوات لـ سائق وغرامة 10 آلاف...
البوابة - في ضوء إفتتاح قمة الويب في قطر سرعان ما التقى الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال في الدوحة الكائن بها هذه القمة، هذه القمة التي تعتبر من أكبر المؤتمرات التكنولوجية على مستوى العالم.اقرأ ايضاًأغلى 5 أطعمة.. تعتبر من الأثرياء إذا استطعت تناولها يضم هذا المؤتمر الضخم المنعقد في الشرق الأوسط ولأول مرة، الكثير من المشاركين من عشرات الدول حول العالم الذين يطمحون في إقامة تبادل أفكارفي تأمين الأموال وإقامة سبل إتصالات جديدة.وفي بداية الإجراءات، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن صندوق الثروة السيادية للدولة الخليجية سيستثمر أكثر من مليار دولار في صناديق رأس المال الاستثماري الدولية والإقليمية.أتى هذا البرنامج الذي سمي بصندوق الصناديق بهدف تعزيز الإبتكار والإستثمار في رواد الأعمال من خارج قطروجذب...
أجلت محكمة جرائم الاموال بفاس، الثلاثاء، النظر في ملف ما يعرف بخروقات البرنامج الاستعجالي لأكاديمية فاس بولمان «سابقا» إلى غاية الـ26 من مارس المقبل، وذلك من أجل استكمال المرافعات لإدخال القضية التي عمرت طويلا للمداولة. وقد کشف ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال الجلسة التي انعقدت بحضور المتهمين، أنه تم تبديد 12 مليون درهم في شراء لوازم مدرسية خارج المساطر القانونية في صفقات لم تحترم فيها هي الأخرى الإجراءات القانونية المعمول بها، مطالبا بالإدانة للمتورطين. ويتابع في هذه القضية حوالي 20 عنصرا جميعهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي لاتسعى فقط للربح غير المشروع ولكن أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني..وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية. وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.وشدد الرئيس التونسي على أن لوبيات الفساد تقوم خلال هذه الأيام بتوزيع الأموال في عدد من المدن للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها معروفة، مؤكدا أنه لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي لاتسعى فقط للربح غير المشروع ولكن أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني.. وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.وشدد الرئيس التونسي على أن لوبيات الفساد تقوم خلال هذه الأيام بتوزيع الأموال في عدد من المدن للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها معروفة، مؤكدا أنه لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات.
أبوظبي (وام)أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحداً من أقوى الاقتصادات، وأكثرها نمواً في العالم.وقال معاليه، «إن قرار «فاتف» يؤكد كذلك الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية، لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية».وأضاف معاليه «أن هذا الإنجاز المهم يعكس التزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها...
أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف”، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحدا من أقوى الاقتصادات وأكثرها نمواً في العالم. وقال معاليه في حديث لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن قرار “فاتف” يؤكد كذلك الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية. وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز...
بحثت الحكومة اليمنية مع نظيرتها الروسية اليوم الثلاثاء آلية تنفيذ بنود اعلان مبادئ علاقات الصداقة والتعاون الثنائي الموقع بين الرئيسين اليمني والروسي عام 2003، وتفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة. يذكر ان الرئيس اليمني الاسبق علي عبدالله صالح وقع في ديسمبر/كانون الاول عام 1991 في اثناء زيارة رسمية الى موسكو ،مع الرئيس بوتين على اعلان مبادئ علاقات الصداقة والتعاون بين روسيا واليمن. وعقدت في مقر الحكومة الروسية بالعاصمة موسكو جلسة مباحثات رسمية يمنية-روسية ناقشت عدة مجالات منها الاستثمارية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، ونائب رئيس الوزراء الروسي اليكسي اوفيرتشوك. واستعرض بن مباركً الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة واستعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرؤوس...
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عناصره تمكنوا من اعتقال 49 شخصا في 22 منطقة روسية ينتمون لشبكة إرهابية لتورطهم بجمع الأموال للمسلحين في سوريا. وأضافت المخابرات الروسية في بيانها: "بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ولجنة التحقيق الروسية، تم القضاء على قناة دولية تقوم بتقديم الدعم المالي للمنظمة الإرهابية الدولية "كتيبة التوحيد والجهاد"، المحظورة في روسيا، والتي تنشط في الأراضي السورية". إقرأ المزيد الأمن الروسي يحبط مخططا أوكرانيا لاستهداف أحد المسؤولين في القرم وأشار البيان إلى أنه "بفضل التدابير المتخذة على أراضي 22 منطقة روسية، تم اعتقال 49 مشاركا في شبكة إرهابية متورطة في جمع وتحويل الأموال لتلبية احتياجات المسلحين العاملين في سوريا".وأكد البيان على أن بعض المعتقلين، كانوا ينشرون أيديولوجية إسلامية متطرفة في صفوف المسلمين في روسيا عن...
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن محكمة أمريكية في سياتل وافقت على اتفاق ستدفع بموجبه منصة Binance لتداول العملات الرقمية للسلطات الأمريكية مبلغ 4.3 مليار دولار غرامة على جرائم اقتصادية. وجاء ضمن شروط الاتفاق أيضا أنه سيتم الإشراف على منصة Binance لتداول العملات الرقمية من قبل شركة مستقلة لمدة 5 سنوات. إقرأ المزيد أكبر منصّة تداول للعملات الرقمية تنفي صحة نقل بيانات مستخدميها للاستخبارات الروسية وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبينج تشاو أقر بأنه مذنب بالفشل في إيجاد برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.وترك تشانغبينج تشاو منصبه كرئيس تنفيذي لـBinance وحل محله الرئيس السابق للأسواق الإقليمية ريتشارد تنغ.وذكرت "بلومبيرغ" أنه سيتم الحكم على تشاو بالسجن لمدة عام ونصف العام ودفع غرامة قدرها حوالي 50 مليون دولار.وأمرت السلطات...
كشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، تفاصيل جلسة البورصة اليوم، وذلك بعد إبرام مصر صفقة الشراكة مع الإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة. باحث في شئون الاقتصاد يكشف أسباب هبوط البورصة المصرية اليوم البورصة: هناك استقرار في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. فيديو وتابعت يعقوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد: جلسة البورصة اليوم انتهت على جني أرباح، وسهم طلعت مصطفى صعد على مستوى 20% في جلسة تهاوي البورصة.وأضافت أن قطاع العقارات في البورصة شهد عمليات شراء وبيع كبير في الأسهم المتنوعة، معلقة: في البورصة دائما رؤوس الأموال تتحرك بفكرة التقييم؛ للتحوط من الأزمة المتواجدة.وعلقت عضو مجلس إدارة الغرفة قائلة: بعد وفرة السيولة الدولارية بدأ المستثمر البيع...
ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، إن الأزمة في ليبيا ليست بالحكومة الليبية بل بالبرلمان وما يقوم به عقيلة صالح ومن معه من عبث كامل. عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عقيلة صالح يتهم حكومة عبد الحميد الدبيبة بإهدار المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية. وأضاف “عقيلة له 10 سنوات يصرف المليارات، آخر من يتكلم عن حرمة الأموال العامة هو عقيلة صالح الذي يأخذ ميزانية كاش، اليوم يتكلم عن حرمة الأموال العامة، إنسان لا يوجد عنده حرمة الدم الليبي، المال الليبي لو يفتك منك ومن العصابات التي تصرف عليها لكان الأمر بخير،...
قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين بمطروح، وذلك بتهمة قيامهما بغسـل 63 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج.وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عاطلين، مقيمين بالإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 63 مليون جنيه».تم اتخاذ...
باريس (وام) أخبار ذات صلة أحمد الزعابي: ضمان الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية 6176 مواطناً ومواطنة اشتركوا بـ«المعاشات» على القانون الجديد قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي «فاتف» وهي مرحلة أساسية ستسمح لنا بقياس التقدم المحرز منذ خروجنا من القائمة الرمادية.وأضاف الزعابي أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، أمس، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة وفق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية.وأشار الزعابي إلى أن دولة الإمارات...
قال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدّي دورًا هامًّا عالميًّا في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي “فاتف” وهي مرحلة أساسية ستسمح لنا بقياس التقدم المحرز منذ خروجنا من القائمة الرمادية. وأضاف الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف”، اليوم عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة وفق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية. وأشار الزعابي إلى أن دولة الإمارات كونها أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميًّا ومركزًا للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في...
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف) المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها يؤكد فعالية الأطر المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات . وأضاف معاليه في تصريح له أن إعلان مجموعة العمل المالي يعكس الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتلبية متطلبات خطة العمل. وقال معاليه :”نجدد التزامنا بالتعاون مع شركائنا والمعنيين لتحقيق استراتيجيتنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستدامة على الأمد الطويل”. وأضاف معاليه: “نظراً لمكانتها كمركز مالي عالمي رائد، تدرك أبوظبي أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة بفعالية في المبادرة...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على بعض عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهمبأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى. حيث قام بالإستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (560 ألف جنيه)..وضبط بحوزته (2 بطاقة إئتمان - سيارة - 10 ساعات ماركات مختلفة - 2 شاشة عرض - سماعات هواتف محمولة - 3هواتف محمولة"بفحصهمفنياً تبين إحتوائهم على العديد...
تعرّضت صيدليّة "جولي" في منطقة المرج في البقاع الغربيّ، لعمليّة سرقة صباح اليوم. وفي التفاصيل، دخل أحد المسلحين إلى الصيدليّة، وطلب من صاحبها وضع المال داخل كيس أسود. وهدّد المسلّح صاحب الصيدليّة، بمسدسٍ حربيٍّ كان بحوزته، إنّ لم يُنفّذ مطلبه. ⚠️⭕عملية سرقة في وضح النهار بقوة السـلاح والتهديد بالقـتل. صيدلية جولي - المرج بقاع الغربي pic.twitter.com/ICufHkgMYy — Maher.A Wehbeh (@aboali31082004) February 22, 2024
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.وننشر نص مشروع القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية: يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموالتنص "المادة 3" علي أنه يختص الجهاز بإدارة والتصرف فى اموال الدولة الخاصة التي آلـت ملكيتهـا إليه في أي من الحالات الآتية:1-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم2-الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقـم ١٢٧ لـسنة 1956 المشار إليه3-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجـراءات فـرض الحراسـة والـتحفظ ،وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسـات، أو بموجـب قـوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ،...
مقيم في السعودية يجمع الأموال ويرسلها إلى الخارج .. وهكذا كانت نهايته
قالت الممثلة العليا للأمم المتحدة في أوكرانيا، دينيس براون، الأربعاء، إن المناشدة الإنسانية للأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات في أوكرانيا تم تمويلها بنسبة 10 بالمئة فقط لعام 2024، ما يعرض للخطر المساعدة الحيوية اللازمة للمحتاجين عبر مناطق الخطوط الأمامية. وأفادت براون، بأن ما يقدر بنحو 8.5 مليون أوكراني يعيشون في ظروف مزرية بالقرب من مناطق القتال معرضون لخطر الحرمان من المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء. وتبلغ المناشدة السنوية التي توجهها الأمم المتحدة من أجل أوكرانيا 3.1 مليار دولار. وقالت براون، في مقابلة مع الأسوشيتد برس "إذا لم نتلق هذه الأموال، فلا أعرف من أين ستأتي هذه الأموال.. بدون هذه الأموال، لن نكون قادرين على الحفاظ على العدد الكبير من الزملاء الموجودين لدينا هنا والذين يكرسون جهودهم تمامًا للدعم...
كشف محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، دور جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وزير المالية: قانون إنشاء جهاز الأموال المستردة يهدف للاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد عليها أهمها ضبط الإنفاق العام وترشيده.. 10 أهداف لـ "قانون المالية العامة الموحد" دور الجهاز الجديد وقال "قورة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، "عندنا أكثر من جهة تتعدد مثل جهاز تصفية الحراسات والإدارة العامة للأموال المستوردة ولجان في بعض الوزارات معنية في إدارة هذه الأصول والأموال".وأضاف "وهذا نوع من التشتيت حيث تبدو هذه الأجهزة وكأنها تتنازع، ولذلك من الأفضل وحسن الإدارة الرشيدة توحيد هذه الجهود تحت مظلة قانونية وإطار تنظيمي واحد يدير هذه الأموال حتى يكون عندنا جهاز واحد يدير...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( عاطل- مقيم مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وإستخدام بياناتهم فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه.. وبحوزته ( 2 هاتف محمول “بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على...
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، الخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وأفاد القانون بأنه “يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا الأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم69...
افادت وكالة “شيبا إنتليجنس” أن شركات أوروبية تدفع أموالا لجماعة الحوثيين مقابل السماح لسفنها بالمرور بأمان في البحر الأحمر، وفقا لما نقلته عن مصدر دبلوماسي غربي. وقال المصدر إن السفن الأوروبية تحول الأموال إلى حسابات مصرفية خارجية تخص شركات تملكها وتديرها المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام. وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يطلبون مبلغاً مالياً متوسطاً يبلغ نصف مليون دولار عن كل سفينة. وقال المصدر: “هناك سفن تدفع حوالي مليون دولار أو أقل، وهذه المبالغ أقل من التكلفة التشغيلية التي تحتاجها السفينة إذا مرت عبر رأس الرجاء الصالح”. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “شيبا”، هناك انخفاض كبير في عدد السفن التي تبحر في البحر الأحمر، وتشير التقديرات الأولية إلى أن 20% فقط منها تستمر في الإبحار...
تعمل المناجم في جنوب أفريقيا، التي أرست الأساس للنمو الصناعي في البلاد في فترة ما بعد الفصل العنصري، على إلغاء آلاف الوظائف وتدفع ضرائب أقل بكثير، مما يعكر آفاق الاقتصاد المحلي قبل أشهر من حدوث أزمة حاسمة انتخاب.أوقف أكبر مستثمري التعدين في البلاد خططًا لإنفاق مليارات الراند على مشاريع جديدة استجابةً لانخفاض الأرباح بسبب التحديات المحلية التي لا تعد ولا تحصى وضعف أسعار السلع الأساسية مثل البلاتين.وتأتي عمليات تسريح العمال وخفض الاستثمار على خلفية ارتفاع معدلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي التي تلوح في الأفق خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو والتي من المرجح أن تشهد خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عامًا سنين.وساعد ارتفاع أسعار السلع الأولية مثل البلاديوم والروديوم والفحم وخام الحديد...
نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة من القبض علي صائغ بحوزته عملات مختلفة لاتجاره في النقد الأجنبي .وكان رجال مباحث المقطم قد تمكنوا من ضبط صائغ 40 سنة وبحيازته مبلغ 800 الف دولار و674 الف جنيه و35 الف يورو ، للاتجار بها خارج السوق المصرفي، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «عاطل- مقيم مركز شرطة العدوة بالمنيا» بالنصب والاحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض واستخدام بياناتهم في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني. عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما فنيا تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وتبين من التحريات أن المتهمين مقيمين في المنيا، وأنهما حاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، مثل شراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ31 مليون جنيه تقريبًا. جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام. وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمين بمحافطة المنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (31 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدولة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة» التي يرسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل. جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة وأضاف الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أنّ القانون ينص على استحداث جهاز في وزارة...
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة