11 هدفاً.. تعرف إلى الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي وافق عليها مجلس الوزراء أول أمس الإثنين بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.
وتركز الاستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة، وتشمل:
- تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات.
- ضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص.
- تعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.
- تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها.
-تحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.
- تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.
- تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.
- تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية.
- تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
- تطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.
وستشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الاستراتيجية الجديدة بما يضمن اتساقها مع أهداف الإمارات مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الدولية وسيتم رفع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الاستراتیجیة الوطنیة لمواجهة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
فياض: يجب أن نتمسك بوحدتنا الوطنية لمواجهة المشروع الإسرائيلي
أكد النائب علي فياض أن المرحلة الحالية حساسة ومليئة بالمخاطر على المستويين اللبناني والإقليمي. وشدد على التزام "حزب الله" بالقرار 1701 جنوب نهر الليطاني، في حين أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها عبر الغارات الجوية والتعديات على الأراضي اللبنانية.
وانتقد فياض خلال احتفال تكريم الشهيد فؤاد حسن شقير، أداء الحكومة اللبنانية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، داعياً إلى مراجعة سياستها والتعامل بواقعية مع التهديدات. كما حذّر من المشروع الإسرائيلي لتقسيم سوريا وانعكاساته على المنطقة، مشدداً على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية كركيزة أساسية لمواجهة المخاطر الإسرائيلية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية