11 هدفاً.. تعرف إلى الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي وافق عليها مجلس الوزراء أول أمس الإثنين بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.
وتركز الاستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة، وتشمل:
- تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات.
- ضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص.
- تعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.
- تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها.
-تحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.
- تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.
- تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.
- تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية.
- تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
- تطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.
وستشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الاستراتيجية الجديدة بما يضمن اتساقها مع أهداف الإمارات مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الدولية وسيتم رفع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الاستراتیجیة الوطنیة لمواجهة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الدوري الإيطالي.. تعرف على تشكيل فينيزيا لمواجهة نابولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفنى لفريق فينيزيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نابولى، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
جاء تشكيل فينيزيا كالتالى:
حراسة المرمى: يونوت رادو.
خط الدفاع: جويل سكينجتيني، جاي إدزيس، فالي كاندي.
خط الوسط: أليسيو زيربين، ألفريد دونكان، هانس نيكولوسي كافيالي، كيكي بيريز، ميكائيل إليرتسون.
خط الهجوم: دانيل فيلا، ميركو ماريتش.
ويحتل نابولى وصافة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 60 نقطة، بأقل نقطة عن إنتر محتل الصدارة بـ 61 نقطة، بينما يحتل فريق فينيزيا المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية