ضبط عصابة دولية غسلت 100 مليون جنيه من تجارة العملة في السيارات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية")، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (100 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل الاموال جرائم غسيل الاموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أحمد عز يشتري 156.5 مليون سهم في حديد عز بقيمة 21.6 مليار جنيه
أتم رجل الأعمال أحمد عز صفقة شراء 156.5 مليون سهم من شركة حديد عز بقيمة إجمالية 21.6 مليار جنيه، في إطار تنفيذ إجراءات شطب الشركة اختياريًا من البورصة المصرية.
وتم تنفيذ صفقة شراء أسهم المعترضين بعد أسبوع واحد فقط من عرض الأسهم للبيع.
تفاصيل الصفقة
بدأ عرض المساهمين المعترضين أسهمهم للبيع يوم الأحد 22 فبراير.
قام أحمد عز بشراء جميع الأسهم المعروضة وتحويل قيمتها لحسابات المساهمين قبل نهاية جلسة الخميس من نفس الأسبوع.
من المقرر استكمال شراء باقي الأسهم المعروضة قبل نهاية جلسة الخميس 6 مارس، عبر أوامر البيع المسجلة في سوق OPR بالبورصة.
تمويل الشراء
ويمول أحمد عز هذه الصفقة من خلال قرض بقيمة 300 مليون دولار ومبلغ نقدي إضافي لاستكمال سداد قيمة الأسهم للمساهمين المتضررين من الشطب وفق بيان صادر عن الشركة في ديسمبر الماضي.
وفي حال رغبة بعض المساهمين في الاحتفاظ بأسهمهم، سيتم تداولها خارج المقصورة عبر البورصة المصرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا