اليوم السابع:
2025-03-06@20:12:39 GMT

ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه في الشركات

تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT

ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه في الشركات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل الاموال اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (7 ملايين جنيه).

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص والنصب على المواطنين بالجيزة
  • تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • استجواب تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه بطرق غير مشروعة في الجيزة
  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 7 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه