2025-04-18@12:00:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2241
«الأموال فی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
بغداد اليوم -
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص...
رحبت مبادرة "ريجن يمن" بالكشف الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن تورط عدد من الجهات والأفراد في عشرين قضية فساد. واعتبرت المبادرة أن هذا الكشف يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في اليمن.وأكدت "ريجن يمن" ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لملاحقة المتورطين في هذه القضايا داخليًا وخارجيًا، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة التي نتجت عن هذه القضايا وتوريدها إلى خزينة الدولة، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة المواطنين.ودعت المبادرة إلى تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالمتورطين والمشتركين في هذه القضايا فورًا، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم وفقًا للقانون.كما أكدت "ريجن يمن" أن مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة يشكلان ضرورة وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون.وجددت المبادرة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:المادة (144)لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويحصل...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:المادة (١٤٤)لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها. وأكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12قضائية دستورية بجلسة5 - 10 - 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالي لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.فيما عقب الدكتور محمد شوقى...
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووجه رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجموعة رسائل عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد و قال أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، تلتزم بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الان على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتخص تنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وذلك بعد مناقشات استمرت قرابة 30 دقيقة. أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى إليه المجلس من مناقشات ضمن مشروع القانون والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف وضوابطها. واستند رئيس مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الخامس من أكتوبر عام1996، وهو ما يضمن هذه الأوامر إلا في خصومة قضائية بما يضمن حقوق الأفراد وما يصدر من أوامر المنع. نص الذمة المالية وتنص المادة 143 كما تمّ الاتفاق عليها على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها، في الباب الرابع من...
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، لجلسة 8 فبراير المقبل. كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى...
قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم. جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.هل يجوز تكرار العمرة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيبما حكم منع خروج الريح أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء توضح التفاصيلوأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض. وأوضح أن القرض...
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والاتجار في النقد الأجنبي، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية تهريب العملة»، لجلسة 8 فبراير.عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمد هلال.قرار عاجل بشأن عصابة سرقة الملابس والميكب من محلات الشيخ زايدالخصم جزاء مسئول بالتأمينات أصدر شهادات لشركة مديونة بـ 197مليون جنيهجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه. وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في العملة : الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيهسقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الشرقيةوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي...
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى». كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم...
تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، صباح غد الإثنين، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولين ومصممين جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى». وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها،...
12 يناير، 2025 بغداد/المسلة: في سياق الأحداث السياسية المرتبطة بسقوط نظام بشار الاسد في سوريا، تفيد المعلومات الواردة من محافظة كركوك العراقية بضبط خمسة مليارات ليرة سورية، ما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب والدوافع وراء وجود هذه الأموال في العراق. و في ظل الوضع المالي والاقتصادي المضطرب في سوريا، فإن لهذه الأموال تداعيات مالية كبيرة على العراق والمنطقة بشكل عام، لاسيما في حال ربطها بالأحداث الجارية. وترى تحليلات بانه من الممكن أن تكون هذه المبالغ قد تم تحويلها إلى العراق بهدف الاستفادة من الفروقات في أسعار العملات بين الليرة السورية والدولار، خاصة مع تزايد قيمة الليرة السورية في الآونة الأخيرة. ومع هذا التفاوت، قد يسعى البعض لاستغلال الفوارق عبر المضاربات على العملات في الأسواق العراقية. غسيل الأموال وتشير تحليلات...
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين 13 يناير 2025، لمرافعة النيابة في محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.الحكم في استئناف سوزي الأردنية على حبسها عامين .. غداعقد عرفي وفيديوهات.. بلوجر يكشف مفاجأة بشأن هدير عبدالرازقجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على...
الجديد برس| قالت شبكة اقتصادية أن الحكومة السودانية، طرحت أوراقاً نقدية جديدة (طُبعت في روسيا) وأنها تلزم المواطنين السودانيين بفتح حسابات مصرفية في البنوك لتعزيز الودائع المصرفية ودعم الأعمال العسكرية للجيش خلال الحرب. وبحسب وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، فأن المبادرة، التي بدأت في ديسمبر الماضي، تهدف لجعل الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع بلا قيمة، وأنها حققت نجاحًا ، لكنه لم يكشف عن حجم الأموال التي دخلت النظام المصرفي. وبوفقاً لشبكة CNBC التلفزيونية، فان منتقدي هذه القرارات يرون انها أقصت ملايين السودانيين من النظام المالي، حيث يجب عليهم إيداع الأموال القديمة في البنوك للحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئتي 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار)، مع فرض سقف...
مستقبل #الإعمار و #الاستثمار في #سوريا د. #محمد_جميعان يعتبر مستقبل الأعمار واعادة الاعمار والاستثمار في سوريا محط أنظار الكثيرين، دولا ومستثمرين، في المنطقة خصوصا والعالم نسبيا أيضا، نظرا لان حجم المقدر يصل إلى نحو 400 مليار دولار..لكن السؤال من سيحظى بمشاريع وارباح الاعمار واعادة الاعمار والاستثمار هناك؟هناك فارق كبير بين الامل والطموح وبين الحقيقة والواقع؛ الطامحون كثر والقليل منهم سيحظى ويستفيد.بداية لا بد من الملاحظة أن مجرد رفع العقوبات ما زال يراوح مكانه بالمعنى المطلق ، وكذلك ليس هناك حديث حول مؤتمر دولي كما جرت العادة لاعادة الاعمار،ويبدو أن الحذر والتدرج منهج جديد في التعامل مع الحالة السورية لدى المجتمع الدولي. ومع ذلك، وباختصار شديد يمكن تحديد ثلاثة فئات سوف تحظى بحصة الاسد من الكعكة. هذا أن لم يكن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في إطار جهود المغرب لمعالجة ظاهرة تداول الأموال خارج النظام المصرفي، أعلنت الحكومة المغربية عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية المالية، وتأتي هذه الخطوات في وقت يبلغ فيه الناتج الداخلي الخام للبلاد حوالي 1700 مليار درهم، بينما يتم تداول ما يقرب من نصف هذا الرقم نقدًا من خلال استثمارات ومعاملات تجارية متنوعة.الإجراءات الحكومية في المغربقدمت الحكومة فرصة لأصحاب الأموال الكبيرة لتسوية وضعيتهم عبر أداء نسبة 5% فقط من إجمالي المبلغ، بشرط التصريح به وإيداعه في البنوك لتجنب العقوبات الصارمة.وأعلنت الدولة عن خطط لتطبيق ضرائب تتراوح بين 30% و37% على الأموال النقدية غير المصرح بها إذا استُخدمت في معاملات تجارية مستقبلية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النظام المالي وتشجيع المواطنين...
بغداد اليوم – بغدادكشف النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، أن دبي أصبحت أكبر نقطة لتهريب الأموال العراقية إلى الخارج، مشيرًا إلى تورط أفراد وصيرفات ومصارف في هذه العمليات.وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب الأموال من العراق لا يزال مستمرًا بأشكال متعددة، سواء من قبل الأفراد أو شركات الصيرفة، إضافة إلى تورط بعض المصارف التي تستخدم الحوالات كوسيلة لنقل الأموال بطريقة تثير علامات استفهام كبيرة".وأضاف أن "دبي باتت الوجهة الأكبر لهذه الأموال، مع وجود مؤشرات واضحة رُصدت خلال الفترة الماضية تؤكد تورط بعض المصارف في تسهيل عمليات التهريب".وأكد الساعدي أن "البرلمان العراقي، من خلال مهامه الرقابية، يتابع العديد من الملفات المتعلقة بهذا الشأن، بعضها قيد التحقيق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة"، مشيرًا إلى أن "البنك...
بغداد اليوم – بغدادكشف النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، أن دبي أصبحت أكبر نقطة لتهريب الأموال العراقية إلى الخارج، مشيرًا إلى تورط أفراد وصيرفات ومصارف في هذه العمليات.وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب الأموال من العراق لا يزال مستمرًا بأشكال متعددة، سواء من قبل الأفراد أو شركات الصيرفة، إضافة إلى تورط بعض المصارف التي تستخدم الحوالات كوسيلة لنقل الأموال بطريقة تثير علامات استفهام كبيرة".وأضاف أن "دبي باتت الوجهة الأكبر لهذه الأموال، مع وجود مؤشرات واضحة رُصدت خلال الفترة الماضية تؤكد تورط بعض المصارف في تسهيل عمليات التهريب".وأكد الساعدي أن "البرلمان العراقي، من خلال مهامه الرقابية، يتابع العديد من الملفات المتعلقة بهذا الشأن، بعضها قيد التحقيق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة"، مشيرًا إلى أن "البنك...
أعلن مكتب النائب العام تحريك “الدعوى الجنائية من قِبل الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية اليونان؛ ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014”. ووفق بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، عدالة تصرف إطار رعاية شؤون الجرحى في خمسمائة وخمسة وسبعين مليوناً ومئة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ديناراً؛ فاستدل المحقق أن هذا المبلغ كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان؛ وقد تحلل متعهدو الرعاية من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية؛ وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل...
اختتم مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” لموظفي مصرف التجاري الوطني، في مدينة البيضاء خلال الفترة من 05 إلى 08 يناير الجاري. ونظمت الدورة بتوجيهات من رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه صالح، بهدف رفع كفاءة موظفي المصارف التجارية والجهات العامة في مواجهة التحديات المالية المتزايدة، وقدمت من قبل خبراء متخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف إلى تعزيز القدرات المهنية للمشاركين في هذا المجال الحيوي، مع التركيز على تعزيز الوعي بالتحديات المالية، وتحليل المعاملات المالية المشبوهة، وفهم الأساليب والتقنيات المستخدمة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الوسومتمويل الإرهاب دروة تدريبية رفع كفاءة موظفي المصارف بالبيضاء مكافحة غسيل الأموال
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الجيزة والنصب علي المواطنين بمنحهم شهادات مزورة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة_بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وورش تدريبية فى مجال السينما والإعلانات وإيهامهم بأن تلك الشهادات والورش التدريبية تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فى مجال السينما والإعلانات للإستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. إخلاء سبيل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي الداخلية تضبط 15 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا، الإتجار; فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث بالمنياوفي سياق منفصل لقي شخصان مصرعهما وأصيب 17 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالاً، بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا. تم نقل المصابين إلى...
ليبيا – النيابة العامة تحرّك دعوى ضد مسؤولي لجنة رعاية الجرحى في الأردن بتهمة اختلاس 280 مليون دولار فتح تحقيق في الأموال المخصصة للعلاج أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن تحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017، بتهمة اختلاس 280 مليون دولار من الأموال المخصصة لتسديد مقابل الخدمات العلاجية في المشافي الأردنية. كشف تفاصيل الاختلاس بحسب مكتب إعلام النائب العام، كشفت التحقيقات عن أن مسؤولي اللجنة تعمدوا التصرف في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمات العلاجية. كما تبين أن مسؤول اللجنة في عام 2012 تصرف في مبلغ 30 مليون دولار دون تحديد أوجه إنفاقها أو وجهتها. قرارات بالحبس الاحتياطي وذكر المكتب...
شمسان بوست / عدن: واصلت محكمة الأموال العامة في عدن النظر في القضايا المعروضة أمامها وسرعة البت فيها، حيث أصدرت اليوم عدة أحكام قضائية في جلسات مختلفة ترأسها القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة العامة القاضي يوسف القعيطي، وأميني سر الجلسة هناء دبان ونظيرة عبدالحكيم.⬛️ القضية الجنائية رقم 67 لسنة 1446هـ1. منطوق الحكم:قبول الدفع المقدم من المتهم شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وصحته وفقاً للحيثيات.إدانة (ع.م.ع.ف) بواقعة تخريب منشأة كهربائية، ومعاقبته بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال يمني.إلزام المدان بدفع تكاليف إصلاح المولد المتضرر بمبلغ 9400 دولار أمريكي للمؤسسة العامة للكهرباء.إلزام المدان بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 500,000 ريال يمني.إعادة المضبوطات غير المتعلقة بالقضية إلى أصحابها.⬛️ القضية الجنائية رقم 59 لسنة 1446هـ1. منطوق الحكم:قبول الدفع المقدم من...
كشف مسؤول محلي، عن تسجيل 141 قضية اعتداء وعمليات سطو على أراضي الدولة بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن. جاء ذلك خلال اجتماع محلي في تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان، وحضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل رشاد الاكحلي، ووكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العيزري. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش تقارير حول القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة والأوقاف، حيث وجه المحافظ نبيل شمسان، بإعداد تقارير مفصلة حول الاعتداء على أراضي الدولة والأوقاف في مديريتي المخا وذباب. وشدد المحافظ نبيل شمسان، على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومباحث الأموال العامة، ومكاتب هيئة المساحة وأراضي وعقارات الدولة وفرعه بالمخا، والأوقاف والإرشاد، والشؤون القانونية، بالعمل ضمن منظومة واحدة لحصر كل القضايا والمحاضر، وتقديم ملفاتها الى نيابة الأموال العامة...
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”. وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
أبوظبي (الاتحاد)أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية (International Compliance Association -ICA)، مما يسهم في خلق بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال وتوفير مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.وأوضحت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة...
أدلى عاطلان متهمان بسرقة حقيبة سيدة في منطقة الزيتون بالقاهرة باعترافات مفصلة أمام رجال المباحث حول تشكيلهم العصابي الذي كان يتخصص في سرقة الحقائب من السيارات. كسر الباب ..اعترافات عصابة سرقة المنازل في حلوان سقوط عصابة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بحلوان وفقًا للاعترافات، قال أحد المتهمين إنه كان يخطط مع شركائه لمراقبة السيارات المتوقفة في أماكن خالية أو نائية داخل منطقة الزيتون، حيث كان يتمكنون من سرقة الحقائب بسهولة.وأضاف أن عمليات السرقة تمّت بالاعتماد على تقنياتهم في فتح الأبواب باستخدام أدوات حادة، لافتًا إلى أن الحقائب التي تم سرقتها تحتوي غالبًا على أموال ومتعلقات ثمينة.كما أفادت المتهمة "فاطمة.س" (ربة منزل) بأنها كانت تتعاون مع الشابين وتساعدهم في تصريف المسروقات، مشيرة إلى أنهم كانوا يبيعون المتعلقات الشخصية ويتحصلون...
شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة 12 شخصا، جرى نقلهم إلى المستشفى.البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا انقلاب سيارة ربع نقل، وعلى الفور. انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث. بالمعاينة والفحص، تبين وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل، وأدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق.وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.انتقلت على...
أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تدعى “جودي”، بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، إثر سقوط لو خشبي عليها من أعلى عقار سكني بمنطقة الهرم بالجيزة.إصابة طفلة بالهرم وكانت الطفلة "جودي" تسير برفقة والدها، وفجأة سقوط اللوح الخشبي من علو ليبدد أحلام الصغيرة، جرى نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم احمد ربيع...
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية حقيقة تلقي ضابط شرطة لمبلغ مالي من مواطن على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له.وأفاد المصدر بأنه لا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر في مقطع فيديو ضابط شرطة وهو يتلقى مبلغًا ماليًا من شخص.وأكد المصدر أن الفيديو قديم يعود لـ عام 2015، وبفحصه فنيا تبينأن المتورط في هذه الواقعة فرد أمن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده.وتابع المصدر أن تم إنهاء خدمة فرد الأمن المتورط في تلك الفترة.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة...
قال مصدر أمنى أنه تم إيقاف فردى أمن بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة عن العمل وإحالتهما وضابطين إلى التحقيق.التحقيق مع ضابطين وفردي أمنوأفاد المصدر الأمني أن الضابطين وفردي الشرطة تجاوزوا مع بعض المواطنين أثناء السيطرة على مشاجرة.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والرائدان أحمد محسن عمارة ومصطفى الديب معاونا المباحث وتبين من التحريات الأولية...
نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد .وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اءتهامه فى 37 قضية ما بين "سرقة، سُكر فى الطريق العام ، تحرش ، ضرب ، تبديد").وكشفت التحريات تورط المتهم بنشر تلك الإدعاءات "على خلاف الحقيقة" لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.وأكد المصدر أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتى فى إطار مخططاتهاالآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.سقوط شبكة لغسل الأموال.. 60 مليون جنيه حصيلة النصب بوحدات...
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، إلى جانب كمية من المواد المخدرة، في منطقة بولاق الدكرور. الداخلية تضبط 257 قضية مخدرات ضبط 3 قطع سلاح ناري في دمياط كانت تحريات رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة قد كشفت تورط المتهم في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم إعداد كمين له بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتمكن فريق المباحث، تحت إشراف العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض على المتهم وضبط بحوزته 3 بنادق نارية وكمية من الذخيرة.تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. سقوط شبكة لغسل الأموال.. 60 مليون جنيه حصيلة النصب بوحدات مصيفية وهميةفي واحدة من أكبر القضايا...
استمعت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، إلى أقوال شهود العيان في واقعة مصرع شاب على الطريق الإقليمي في العياط والذين نفوا وجود شبهة جنائية، فقررت النيابة التصريح بدفن جثة المتوفي وتسليم الجثة لذويها. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق بحيرة قارون فى الفيوم مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بدمنهور و قال شهود العيان، إن الشاب كان يقود الداراجة النارية وفجأة تعثر في شيء أدى إلى انقلاب الدراجة وسقط منها، وبمحاولة إسعافه ونقله للمستشفى تبين وفاته.استمعت النيابة العامة بالجيزة، إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، والذين نفوا وجود شبهة جنائية، فقررت النيابة التصريح بدفن جثة المتوفي وتسليم الجثة لذويها.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد...
أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة في منطقة بولاق الدكرور، ومصادرة الأسلحة النارية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كانت وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة ببولاق الدكرور، تم ضبط المتهم وبحوزته 3 بنادق، وكمية من الذخيرة.وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا كمية من خامات...
ليبيا – جلال حرشاوي يتحدث عن قضية تمويل حملة ساركوزي والمال الليبي تناول خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، جلال حرشاوي، تطورات قضية تمويل حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لم تتم إدانته حتى الآن، حيث بدأت المحاكمة منذ يومين فقط. المطالبة بإعادة الأموال الليبية وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية“، أشار حرشاوي إلى التصريحات الإعلامية التي أدلى بها سيف الإسلام القذافي، والتي طالب فيها السلطات الفرنسية بإعادة الأموال الليبية التي يزعم أنها استُخدمت في تمويل الحملة الانتخابية. أوضح حرشاوي أن استرداد هذه الأموال يتطلب قرارًا قضائيًا، مشددًا على أن سيف الإسلام القذافي ليس في موقع يمكنه إصدار مثل هذا القرار. أكد أن العملية القانونية لاستعادة الأموال الليبية تخضع لإجراءات...
كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن استيلاء موظفين في السفارة اليمنية في مصر على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولار، وترحيل القيمة الفعلية 27 دولار للنظام الآلي، والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، وفق وكالة سبأ الرسمية. كما تحدث التقرير -اطلع عليه محرر مأرب برس- عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي. وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة...
أمرت جهات التحقيق بإحالة صاحب شركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال، حيث تم ضبطه أثناء محاولته غسل مبلغ يقدر بحوالي 150 مليون جنيه، وهو الناتج عن تجارة المخدرات. الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية وقد أظهرت التحقيقات أن الشخص المتهم كان يقوم بإخفاء المصدر غير المشروع للأموال عن طريق استخدام أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء طابع شرعي على هذه الأموال.وقد تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابع لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقدير حجم غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه.تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة غسل الأموال...
قضت محكمة مصر الجديدة ببراءة سيدة كانت متهمة بالنصب على تاجر والاستيلاء منه على مبلغ 200 مليون جنيه مقابل أسهم في البورصة تبين أنها وهمية. نصب على المواطنين.. حكم قضائي بإدانة "مستريح الكمبوندات" بيهرب من الديون.. تفاصيل وفاة نصاب بعد سقوطه من شرفة شقة بالجيزة وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من تاجر أفاد بتعرضه لعملية نصب من قبل السيدة، التي ادعت أنها توظف الأموال في أسهم بالبورصة. وبحسب البلاغ، استولت السيدة على المبلغ المذكور، ثم ماطلت في دفع الأرباح المتفق عليها، ليكتشف التاجر في ما بعد أن الأسهم التي كانت قد وعدته بها كانت وهمية، فهربت.على إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وبعد فحص الأدلة والشهادات، قررت المحكمة في نهاية...
تكثف مباحث القاهرة جهودها، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتين لرجل وزوجته فى ظروف غامضة داخل شقتهما في منطقة مصر الجديدة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة،وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.تفاصيل الواقعة كانت بورود اخطارا من غرفة النجدة،مفاده العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقتهما في منطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديد لمسرح الحادثوباجراء الفحص والمعاينة الأولية دلت التحريات إلى أنه تم العثور على جثتي رجل وسيدة في حالة تعفن رمي داخل شقتهما في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة ،وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .وفي سياق منفصل..تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،...
طالبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 14متهماً لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وعثر بحوزتهم على 4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.وأقرا المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا كمية من خامات وأدوات التصنيع .وفي واقعة آخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة،واسفرت...
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان .يأتي ذلك وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم. وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط قرابة الـمليون قطعة...
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان: " "لن يُسجن".. تأجيل الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية إلى 10 يناير".وفي خطوة مفاجئة، قرر القاضي خوان م. ميرتشان تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال السرية إلى 10 يناير المقبل، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض.ورغم هذا التأجيل، أشار القاضي إلى أن ترامب لن يُسجن بعد صدور الحكم. وبذلك، يظل ترامب في المسار ليكون أول رئيس يتولى منصبه وهو مدان بجرائم جنائية.وأشار القاضي ميرتشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في المحكمة، في قرار مكتوب إلى أنه سيصدر حكمًا غير مشروط، والذي يعني أن الإدانة ستظل قائمة، لكن القضية ستغلق دون فرض غرامة مالية أو مراقبة مشروطة أو سجن. كما أتاح القاضي لترامب فرصة الحضور افتراضيًا في...
في خطوة مفاجئة، قرر القاضي خوان م. ميرتشان تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال السرية إلى 10 يناير المقبل، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض. اعلانورغم هذا التأجيل، أشار القاضي إلى أن ترامب لن يُسجن بعد صدور الحكم. وبذلك، يظل ترامب في المسار ليكون أول رئيس يتولى منصبه وهو مدان بجرائم جنائية.أشار القاضي ميرتشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في المحكمة، في قرار مكتوب إلى أنه سيصدر حكمًا غير مشروط، والذي يعني أن الإدانة ستظل قائمة، لكن القضية ستغلق دون فرض غرامة مالية أو مراقبة مشروطة أو سجن. كما أتاح للقاضي لترامب فرصة الحضور افتراضيًا في جلسة النطق بالحكم إذا اختار ذلك.في وقت لاحق، رفض القاضي طلب ترامب بإلغاء الحكم بسبب...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.إضطلعقطاع مكافحة جرائم الأموال العامةوالجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة" ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية...
الضجة التي أثارتها حادثة تفتيش طائرة إيرانية مُحمّلة بأموال في مطار رفيق الحريري الدولي، أمس الخميس، طرحت تساؤلات حول مدى وجود إمكانية لإدخال أموالٍ بـ"سهولة" إلى لبنان. مرجع إقتصاديّ بارز قال إنّ أي أموال آتية إلى لبنان لا يجب أن تدخل سوى عبر النظام المصرفي، مشيراً إلى أن عملية نقل الأموال بشكلٍ غير مُنضبط ومن دون أي قواعد، يجعل المبالغ المنقولة في إطار المشبوه، وهذا أمرٌ معروف ومثبت في إطار التعاملات المالية عالمياً. وذكر المرجع أنّ التحايل على موضوع الأموال بات مسألة رائجة، مشيراً إلى أن نقل طائرات محملة بمبالغ كبيرة من دون التصريح عنها، يُمكن أن يساهم في جعل لبنان في خطر تصنيفات مالية غير مناسبة لوضعه الحالي، وأضاف: "إن نقل الأموال المشبوهة يساهم في تعميق...
أقر مجلس النواب مواد الإصدار في مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يتمثل دور هذا الجهاز في القيام بعدة مهام واختصاصات محددة، والتي تسلط "بوابة الفجر" الضوء عليها في السطور التالية:١- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.٤- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى...
في عصر التحول الرقمي، أصبحت المحافظ الإلكترونية واحدة من أهم وسائل الدفع وتحويل الأموال في مصر، وبضغطة زر يمكنك إرسال أو استقبال الأموال في ثوانٍ، لكن ماذا لو حدث خطأ؟ ماذا لو أرسلت المال إلى رقم خاطئ؟ لا داعي للقلق، فاسترجاع الأموال ممكن بخطوات بسيطة نوضحها في هذا التقرير. الحالة الأولى: إذا كان الرقم يمتلك محفظة إلكترونية إذا كان الرقم المحول إليه مرتبط بمحفظة إلكترونية، يمكنك التواصل مع صاحب الرقم وطلب إعادة الأموال، وفي معظم الحالات، الشركات المقدمة للخدمة لا تتدخل إلا بموافقة الطرف الآخر. الحالة الثانية: إذا كان الرقم غير مرتبط بمحفظة إلكترونية في هذه الحالة، يُعاد المبلغ تلقائيًا إلى حسابك خلال سبعة أيام، بشرط ألا يقوم صاحب الرقم بإنشاء محفظة خلال هذه الفترة....
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط شاب عاطل متهم بقتل سيدة مسنة في بولاق الدكرور لشرقتها، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق. تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها وسرقة مبلغ مالي من غرفتها. تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث بولاق الدكرور، حيث كشفت الجهود أن المتهم كان جارًا للمجني عليها ويعلم أنها تعيش بمفردها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه طرق باب شقتها، وعندما فتحت له، قام بخنقها وسرقة مبلغ مالي كانت تحتفظ به داخل غرفتها. وخلال التحقيقات أقرّ بمكان الأموال المسروقة وتم استردادها. حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف المزيد من ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وثائق زواج وطلاق مزورة.....
شهد تطبيق إنستاباي Instapay، اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025، تعطلًا مفاجئًا في خدمات التحويل المالي، ما تسبب في إزعاج العديد من المستخدمين الذين لم يتمكنوا من إجراء التحويلات المصرفية المعتادة، كما أثّر العطل على إمكانية الدخول إلى التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وإجراء عمليات التحويل بين الحسابات المصرفية المرتبطة.إنستاباي وأكد مصدر مصرفي أن العطل الفني الذي أصاب التطبيق قيد الإصلاح حاليًا، مشيرًا إلى أن فرق العمل تعمل بشكل مكثف لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.ويعد تطبيق إنستاباي Instapay واحدًا من أكثر التطبيقات المصرفية استخدامًا في مصر، حيث يوفر خدمات تحويل الأموال والاستعلام عن الأرصدة بطريقة سهلة وسريعة، مما يجعله خيارًا رئيسيًا لدى العديد من المستخدمين.يبحث الكثير عن حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt في الداخل والخارج، بعد قرار البنك المركزي...
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين بالقاهرة بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى 15 يوما علي ذمة التحقيق. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
دخل شيوخ دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى في منافسة متفجرة حول من يمكنه إنفاق أكبر قدر من المال على الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية. وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن سباق الألعاب النارية في الإمارات أصبح جزءا من مسعى لعرض هيبة وثراء الدولة الخليجية عبر أكبر وأفخم العروض التي تتم كل عام. ولفتت إلى أن احتفالات رأس السنة في دبي العام الماضي، وتحديدا العرض الذي تم على برج خليفة، كانت إحدى أبرز العروض التي شهدتها المنطقة. ووفقا للخبراء، فقد بلغت تكلفة هذا العرض المميز حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني. ويعد هذا المبلغ أكثر من ضعف المبلغ الذي تنفقه لندن على احتفالات رأس السنة، وفقا للتقرير. في هذا العرض،...
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 36 متهماً في قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء، وغسل أموال، ومخالفة قواعد الإمتثال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعدي على موظف عام، وعرقلة سير عمل، والتعدي على أراضي الدولة والاستيلاء عليها، واصطناع محررات رسمية واستعمالها، والإدلاء ببيانات غير صحيحة. وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا ملياراً و67 مليوناً و471 ألف ريال، ومليوناً و880 ألفاً و700 يورو. وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية. وكشفت المعلومات الأولية عن عدة أساليب استخدمها المتهمين لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 160 مليون جنيه. وتبين أن مجموعة من الأشخاص مارسوا...
مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، تتجه الأنظار نحو الجوائز المالية الضخمة التي تنتظر الفائزين، وعلى رأسهم نادي ريال مدريد الإسباني، المرشح الأبرز للتتويج اللقب. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن تغيير جذري في نظام البطولة، إذ ستقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقاً، مما يضيف زخماً تنافسياً كبيراً. وستستضيف الولايات المتحدة الأميركية النسخة القادمة، وقد أجريت قرعة دور المجموعات للبطولة قبل أيام، لتحديد مواجهات الفرق المشاركة. ريال مدريد.. المرشح الأقوى للتتويج يعد ريال مدريد من أبرز الأندية التي ستشارك في كأس العالم للأندية 2025، إذ يُنظر إليه كمرشح أول لحصد اللقب، نظراً لتاريخه الحافل بالإنجازات على الصعيد الدولي. وأوقعت القرعة النادي الملكي في المجموعة الثامنة، إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي،...
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، رئيس ديوان المحاسبة في المنطقة الشرقية د. عمر عبدربه. وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “اطلع صالح، على كافة المشاكل والعراقيل بالديوان بالإضافة اطلاعه على الخطة التدريبية للديوان التي من خلالها اغطيت للطلاب وتحصلوا على شهادة الماجيستير المهني”. وأثنى “على ما يقوم به ديوان المحاسبة لتحقيق أهدافه في حماية الأموال العامة من الاعتداء عليها”. ووجه “ببذل المزيد من الجهود التي تكفل تطبيق القانون وحماية الأموال العامة وصونها من العبث والإهدار ومحاسبة المتسببين فيها، مبينا أن الجميع تحت طائلة القانون ولا يعلوه أحد”.
زنقة20| متابعة كشفت تقارير إعلامية بتندوف، عن تورط القيادي المدعو محمد الولي أعكيك، وزير مايسمى بوزارة الدفاع بجبهة البوليساريو، في نهب الأموال وكل اشكال التهريب وغسيل الأموال المسروقة من عائدات المساعدات الموجهة إلى المحتحزين بمخيمات تندوف بالتراب الجزائري. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المدعو الولي أعكيك يتقاضى راتبًا شهريًا من خزينة الدولة الجزائرية، يقدر بعشرات الملايين،في وقت يدير فيه نفس المسؤول أنشطة تجارية متعددة تشمل آحتكار سوق مواد البناء والعملات الصعبة داخل ولاية تندوف. كما يتحكم القيادي المعروف بالرابوني، في أكبر محل لتبديل العملات، فضلًا عن سوق مواد البناء التي يجلبها بأسعار منخفضة جدًا من ولايات جزائرية، ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه التسهيلات والغرض منها رغم علم المخابرات العسكرية الجزائرية. ويُتهم الوالي أعكيك من قبل مقربين له، بإدارة شبكة...
أكد عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أن تحويل الأموال بين حسابات الزبائن إلكترونيا يساهم في الحد من التزوير. وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “«خدمة LY PAY» سوف تحدث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الإلكترونية من حيث التسوق بهذه الخدمة”. وأضاف “أفضل خدمة سوف تقدمها هي تحويل الاموال بين حسابات الزبائن على مستوى المصارف، الأمر الذي سوف يؤدي إلى التقليل من بعض الخدمات السابقة مثل الصكوك المصدقة أو خدمة RTGS، حيث إن هذه الخدمة توفر عليك الذهاب إلى البنوك، فقط اشترك في هذه الخدمة وتصبح تدير حسابك من بيتك حتى بعد الدوام، أي على مدار الساعة وهي خدمة سريعة جدا”. وتابع “الأفضل الاشتراك في هذه الخدمة وهي تتميز بالسرعة والأمان حيث يتم خصم القيمة مباشرة...
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ).قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
شهدت جماعة تامصلوحت مساء السبت حادثًا مثيرًا تمثل في تكسير وإتلاف الشباك الأوتوماتيكي الخاص ببنك “بريد بنك” من قِبل مجهولين. يُعد هذا الشباك الوسيلة الأساسية لسحب الأموال، خاصة خلال الأوقات التي تكون فيها الوكالة مغلقة. وقد فسّر البعض هذا الاعتداء على أنه محاولة تمهيدية لاقتحام البنك وسرقة الأموال. كما أقدم الجناة على تكسير كاميرا المراقبة المثبتة بمحيط البنك، في خطوة تعكس نيتهم تعطيل أي وسائل قد تسهم في التعرف على هويتهم. ووقعت الحادثة في وقت متأخر من الليل عندما كان البنك مغلقًا، مما زاد من غموض الواقعة. وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في المنطقة، لاسيما أن البنك يقع على مسافة قريبة جدًا من مقر سرية الدرك الملكي. ولا تزال التحقيقات جارية من قبل عناصر الدرك الملكي، مع توقعات بالكشف...
بعد أكثر من عقد من الصراع المدمر، وسقوط بشار الأسد، أصبحت سوريا أمام تحديات كبيرة فيما يخص بنيتها التحتية التي دمرتها الحرب، حيث تعاني من تدهور في قطاعاتها الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والطاقة، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة بنائها أكثر من 10 سنوات، بحسب الخبراء. ونسلط بهذا التقرير الضوء على 5 ملفات اقتصادية رئيسية تواجه الحكم الجديد في سوريا، أبرزها الأموال المنهوبة وتلك التي أخذها الأسد معه، ومصير العملة المحلية، والديون المتراكمة على البلاد، وتكلفة إعادة الإعمار، وتأثير العقوبات التي خلفها النظام المخلوع على كاهل السوريين. الأموال المهربة تتضارب الأرقام بشأن حجم الثروة التي أخذها الأسد معه قبل هروبه إلى روسيا، بين مئات الملايين ومليارات الدولارات، فبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية فإن المركزي السوري في عهد بشار...
طالب أهالي منطقه الزاهرية في بيان، ب"المسارعة لإصلاح خط الكهرباء العائد لشركة كهرباء قديشا الذي يغذي المنطقة بالتيار". وأكدوا في خلال اعتصام شارك فيه رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد ان "هذا الانقطاع، له نتائج عدة ومترتبات عليهم أبرزها على الاطلاق، ارتفاع فاتورة الخدمات البديلة سواء على مستوى الاشتراك او على مستوى توليد الطاقه البيتيه". وأشاروا إلى ان "الورش تطالبهم بدفع بدلات مالية لابتياع المستلزمات من كابلات، وغير ذلك مذكرين بانهم يدفعون بدل فاتورة الكهرباء أموالا طائلة، وهم في الوقت عينه لا يحصلون على التيار الكهربائي بشكل مناسب. وعلى الرغم من ذلك تأتي الفواتير بمبالغ طائله فكيف بالشركة التي تتقاضى كل هذه الأموال تطلب اليوم هذه البدلات المالية لتوفير الكابلات ، هذه...
دبي – الوطن: في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي. فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية. وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير...
تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال، بقيمة 641 مليون درهم إماراتي. وأعلنت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، عن نجاحها في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة، بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهم من الجنسية التشيكية. تحقيقات وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات، باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية...
ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهاب أكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال. أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائم وأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات. الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون وأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق...
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004. وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس". وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل...
في خطوة هامة نحو تعزيز التحويلات المالية، أعلن البنك المركزي المصري، تطورا جديدا بشأن خدمة "انستاباي" الجديدة للمصريين المقيمين في الخارج.. فما القصة؟جدير بالذكر أن تطبيق انستاباي يتيح إجراء حوالات مالية لحظيًا إلى مصر على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يسهل عملية التحويل ويجعلها أكثر سلاسة وفعالية.خدمة انستاباي الجديدة تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها. تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، وذلك مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة...
جلسة درنة: مجلس النواب يناقش ملفات المغرب ومبادرة البعثة الأممية ويستعد لإطلاق مشاريع تنموية أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة اليوم المنعقدة في مدينة درنة فاق الـ100 عضو، مما يعكس اهتماماً كبيراً بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال. وفي الوقت ذاته، أشار عضو البرلمان عبد المنعم العرفي إلى أن انعقاد الجلسة في درنة يحمل رمزية خاصة لدى كافة الليبيين. إحاطة حول لقاء المغرب أوضح أوحيدة، في تصريحات لشبكة “لام“، أن الجلسة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وبحضور كافة أعضاء هيئة الرئاسة. وأضاف أن النواب سيستمعون لإحاطة مفصّلة عن مجريات لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في المغرب الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى تقييم النتائج والخطوات المستقبلية المنبثقة عن هذا الاجتماع. مناقشة قانون الطوارئ ومكافحة غسل...
أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بتبنّي منظومة تشريعية وإدارية متكاملة تهدف إلى حماية المال العام، وجعلت من النزاهة والشفافية من المبادئ الأساسية في إدارة هذه الأموال. وفقًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة والتشريعات العمانية، والذي هو حقٌّ للشعب وأجياله القادمة، ومن خلاله تُبنى المشاريع الكبرى التي تُسهم في تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، التي تؤثّر بشكل مباشر في حياة المواطنين.تتعدد أشكال المال العام في سلطنة عُمان، ويشمل جميع الممتلكات والأموال التي تملكها الدولة أو تُشرف على إدارتها، سواء كانت أموالًا منقولة أو غير منقولة. وبحسب القوانين العمانية، يُعَد المال العام حقًا مشتركًا بين جميع المواطنين، وتحكمه قوانين صارمة تهدف إلى الحفاظ عليه وحمايته من التلاعب أو الفساد. وتشمل هذه الأموال الأموال المخصّصة للزكاة، والوقف، والأيتام، والقُصّر، وجميع الموارد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ عقوبات على اثنى عشر فردًا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم هاشم إسماعيل على أحمد المداني (المدني)، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.ومن بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم وإدراجهم على قائمة العقوبات الأمريكية عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج، ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلًا عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس...
أشار مديري البنوك إلى تكدس الأموال نتيجة لاشتراطات المركزي التي تقتضي فرز العملة قبل استلامها، ما أسهم في امتلاء ساحات البنوك بالأموال المستلمة.. التغيير: الخرطوم شهدت منافذ البنوك التجارية في مدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض ازدحاماً غير مسبوق، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة من قبل بنك السودان المركزي لاستبدال العملة. وأشار مديري البنوك إلى تكدس الأموال نتيجة لاشتراطات المركزي التي تقتضي فرز العملة قبل استلامها، ما أسهم في امتلاء ساحات البنوك بالأموال المستلمة. وأكّد المصرفيون التزامهم بتعليمات بنك السودان المركزي في ما يتعلق بالإيداع وفتح الحسابات، وأوضحوا أنهم يبذلون جهودًا لتسهيل الإجراءات رغم الضغط الكبير. فيما عبّر المواطن أحمد حسن عن حاجة المواطنين لتمديد فترة استبدال العملة، مشيرًا إلى أن الزحام في الأيام الأخيرة يعد مؤشرًا على أن العديد...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية". اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمةوتبين أن بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس...
يسعى البنك المركزي إلى دعم وتعزيز الشمول المالي لدى المصريين بالخارج باستمرار لتسهيل عملياتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية.وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي، خلال الساعات القليلة الماضية، قرارا جديدا يخص الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج.. فما القصة؟خدمة إنستاباي للمصريين بالخارج تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي قد سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها. تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط...
تزداد التكهنات حول الدور الذي قد يلعبه الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، في خضم الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2025، حيث تشير التقديرات إلى أنه قد يقدم تبرعًا ضخمًا يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني، أي 100 مليون دولار لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» بزعامة نايجل فاراج، بينما بلغت التبرعات الإجمالية لكل الأحزاب السياسية نحو 50 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لصحيفة «تليجراف» البريطانية. التبرعات أثارت تساؤلات بشأن تأثير الأموال الكبيرة على مسار الانتخابات البريطانية، وهل سيكون للتبرع دور حاسم في تغيير نتائج الانتخابات العام المقبل؟ كيف يمكن للحزب استثمار أموال ماسك؟ يعتبر أي ضخ أموال ضخمة لحزب سياسي، خاصةً إذا كان من شخصية بارزة مثل إيلون ماسك، قد يغير من موازين الانتخابات العامة في بريطانيا، حيث يمكن لحزب «إصلاح...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان – كتب لدورات تدريبية – مطبوعات دعائية – أكلاشية – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – هاتف محمول) وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بالقاهرة بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى 4 أيام علي ذمة التحقيق. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على عامل آخر والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره وتوفير فرصة عمل له بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ الذي استولى عليه وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لمركز سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "علي . ح . ا . ا" 33 سنة عامل يقيم دائرة المركز بتضرره من "زين الدين . ع...
يمتلئ عالم الإنترنت المظلم «Dark Web» بالجريمة الخفية، واللهث وراء الأموال حتى وإن كان على حساب جثامين الأبرياء والاستيلاء على أعضائهم، بل وتمثيل الجرائم لبيعها كمادة مصورة مقابل الأموال، وهذا ما تناولته الحلقة السادسة من مسلسل «ساعته وتاريخه»، الذي يعرض عبر قناة DMC، والتي عرضت حادثة حقيقية لا تزال تُبحث وقائعها في أروقة المحاكم المصرية، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد أحد جيرانه. الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه بدأت الحلقة السادسة من المسلسل، التي حملت عنوان «تفاحة»، مع شخصية «سمير»، التي يجسدها الفنان سليمان عيد، حيث يعمل في إحدى العيادات، ويقوم بقتل الضحايا وتصوير فيديوهات لتشريحهم، ثم بيعها على موقع «الدارك ويب»، وتتوالى الأحداث الدرامية المؤلمة، حيث يكتشف «ظاظا»، الذي يجسد دوره إسلام خالد، أن شقيقه «بندق»...
أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية. وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود. كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على...
تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل 100 مليون جنيهًا حصيلة نشاطهما بالإتجار في النقد الأجنبي، وإخفاء تلك الأموال عن طريق كيانات مشروعة بتأسيس شركات وشراء أراضي وسيارات. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل 100 مليون جنيهًا أموال متحصلة من مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات. اقرأ أيضاًبالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية إلى 13 شخصًا «نصب واحتيال».. 5 شركات...
المناطق_الرياضعلى هامش الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه مدينة نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومعالي النائب العام لمملكة البحرين د. علي بن فضل البوعينين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والعملي عبر عقد دراسات مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على التحديات والحلول في هذه المجالات الحيوية. كما تشمل المذكرة تبادل الزيارات بين الجانبين لتعميق الحوار والتعاون حول الموضوعات ذات الأهمية المشتركة.أخبار قد تهمك مصادرة أكثر من 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وفي سياق منفصل احالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة،...
أرجأت ابتدائية طنجة زوال الثلاثاء، النظر في قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر شبكة نصب في المغرب، وذلك إلى جلسة الإثنين 23 دجنبر الجاري، بعدما منحت المحكمة المطالبين بالحق المدني مهلة أخيرة لاختيار المحامين للدفاع عنهم، وتقديم شكاياتهم بشكل قانوني، فيما أعلن رئيس الجلسة بأن عدد الضحايا وصل لغاية جلسة الثلاثاء 947 شخصا، بحيث حضر الجلسة العشرات من الضحايا وعائلات الموقوفين الذين غصت بهم المحكمة. ومباشرة بعد إعلان التأجيل، تعالت أصوات النساء الحاضرات بكثافة في قاعة المحكمة، مرددات: “يحيا العدل… يحيا العدل”، مشيرات بأيديهن إلى المتابعين في الملف أمام المحكمة في حالة اعتقال، وهم 5 رجال و16 امرأة. وقرر قاضي الجلسة ضم ملفين تتابع فيهما سيدتان إحداهما في حالة سراح، إلى الملف الأصلي، والذي يتابع فيه 22 شخصا من...
عملت إدارة مراقبة الجودة في قطاع الصحة طيلة فترة الماضية، على محاولة وضع أهداف واضحة تتعلق بالرعاية الصحية الأولية بحكومة الدبيبة، بمشاركة ومساعدة فاعلة من أطراف داخلية منها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وأطراف دولية وإقليمية. ويقول الخبراء إن نجاح هذا المسعي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق إدارة الجودة الصحية، وتطبيق مؤشراتها ومعاييرها وفقا للأولويات التي غالبا لا تأتي إلا من خلال تحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة، خفض تكاليف الرعاية الصحية، وضمان أفضل النتائج لسلامة المرضي ورعايتهم. وحسب تقرير لوكالة الأنباء الليبية، فقد احتضن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد اليوم الثلاثاء بطرابلس، ورشة عمل حول معايير جودة الرعاية الصحية الأولية وسلامة المرضى في ليبيا، وتحسين جودة الخدمات الصحية بمرافق الرعاية الأولية. وقال مدير إدارة التطوير المؤسسي...
الثورة نت/.. أظهرت بيانات وصول حجم رؤوس الأموال الخارجة من الصين خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي، في ظل احتمال زيادة الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية. وبحسب الإدارة العامة للنقد الأجنبي الصينية فقد حولت البنوك المحلية صافي 45.7 مليار دولار إلى الخارج لصالح عملاء الاستثمار في الأوراق المالية خلال الشهر الماضي. ويشمل هذا الرقم الاستثمارات الأجنبية الخارجة من الصين وقيمة مشتريات السكان المحليين من الأوراق المالية في الأسواق الخارجية خلال الشهر الماضي. ويشير ارتفاع قيمة الأموال الخارجة من السوق المالية الصينية إلى تزايد القلق بشأن آفاق الاقتصاد الصيني في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم كبيرة بنسبة 60% على واردات بلاده من المنتجات الصينية. في الوقت نفسه يزيد ضعف اليوان والأسهم المحلية الصينية، فضلاً عن الفجوة الواسعة...
بكين (د ب أ)عانت الصين خلال الشهر الماضي من وصول حجم رؤوس الأموال الخارجة منها إلى مستوى قياسي، في ظل احتمالات زيادة الرسوم الأميركية على المنتجات الصينية، مما يزيد مخاطر الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.وبحسب الإدارة العامة للنقد الأجنبي الصينية حولت البنوك المحلية صافي 45.7 مليار دولار إلى الخارج لصالح عملاء الاستثمار في الأوراق المالية خلال الشهر الماضي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا المبلغ يشمل الاستثمارات الأجنبية الخارجة من الصين وقيمة مشتريات السكان المحليين من الأوراق المالية في الأسواق الخارجية خلال الشهر الماضي.ويشير ارتفاع قيمة الأموال الخارجة من السوق المالية الصينية إلى تزايد القلق بشأن آفاق الاقتصاد الصيني في ظل تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم كبيرة بنسبة 60% على واردات بلاده من المنتجات...
قال مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا يامازاكي كازويوكي إنهم عقدوا اجتماعًا مع مؤسسة الاستثمار الليبية للاستماع إلى ملاحظتها بشأن الأصول المجمدة وأضاف كازويوكي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن، أنهم ينظرون في رسالة مقدمة من المؤسسة للإعفاء من تجميد الأموال. وأوضح كازويوكي أن فريق خبراء الأمم المتحدة قدم معلومات لنا عن أفراد يستوفون شروط الإدراج على قائمة العقوبات. وذكر رئيس لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا أنهم مستعدون لزيارة ليبيا بناء على اقتراح مقدم من أحد أعضاء اللجنة. المصدر: جلسة مجلس الأمن + قناة ليبيا الأحرار مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446 هـ، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة في الاجتماع.وأحالت الهيئة في اجتماعها، متهمين اثنين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضية في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام، وبحجم ضرر بلغ 80 مليون ريال. وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللا
أطلق" حزب الله" في مدينة النبطية عملية صرف الأموال للمتضررين جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي طال الوحدات السكنية في منطقة جبل عامل الثانية وحضر الاهالي إلى فرع مؤسسة القرض الحسن في النبطية حيث صُرِفت الأموال. وقال مسؤول ملف مسح الأضرار في منطقة جبل عامل الثانية عزام كوثراني:" تسطر النصر بصبر وصمود أهلنا الشرفاء وحضنهم للمقاومة وببسالة المقاومين الذين بزغت من دماء شهدائهم شمس العطاء على اكثر من 300 مهندس ومهندسة مع فرق تغطي بجهد كافة قرى منطقة جبل عامل الثانية ومعهم أكثر من 1000 من الاخوة والاخوات المتطوعين والمتطوعات وأزالت تلك الشمس العتمة فلا ليل عندهم ولا سبات لرموش أعينهم ". وأضاف : "جرت دماء شهداء أولي البأس في سواعدهم فسطرت لتاريخه بسرعة ودقة إنجاز مسح...
تستطلع الهيئة العامة للأوقاف، آراء العموم والمتخصين، حول تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف، الذي يهدف إلى الإسهام في تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتتولى الهيئة أعمال النظارة على الأوقاف وحصرها داخل المملكة، تطوير الصيغ الوقفية القائمة، وإصدار تراخيص جمع التبرعات، والترخيص لمقدمي الخدْمات الأساسية للوقف.أخبار متعلقة جامعة الإمام عبدالرحمن تفتح باب التقديم للمتعاونين للتدريس.. إليك الرابط"الحج والعمرة": أداء العمرة لمقيمي دول الخليج متاح في كل الأوقاتويعمل مجلس الهيئة على إقرار اللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للقطاع، واستراتيجية الهيئة والهيكل التنظيمي لها، الموافقة على تمويل الأوقاف والمشروعات، أو قبول الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة للهيئة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio...
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه