2025-01-03@10:48:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1988
«الأموال فی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
رؤية الكثير من الأموال في المنام من الأحلام التي تشغل بال كثيرين، لذا يبحثون عن تفسير لما ورائها، وما إن كان ذلك يدل على الخير أم الشر. وقدم العالم ابن سيرين في كتابه «تفسير الأحلام» دلالات حلم الأموال الكثيرة التي تختلف باختلاف الحالة النفسية والاجتماعية للرائي، وهذا ما نتناوله في التقرير التالي. تفسير رؤية الأموال الكثيرة في منام العزباء يدل رؤية الفتاة العزباء لمبالغ كبيرة من المال على حيرتها الشديدة في أمور كثيرة وإحساسها بالوحدة والقلق الدائم، كما يدل الحلم على طموحات الرائية العالية وتفكيرها الدائم في المستقبل وتأمين حياتها. ويشير رؤية العزباء لأخذ مال كثير من شخص اقتراب زواجها السعيد، أما إذا رأت العزباء أنها تأخذ أموالا ورقية من شخص في المنام فيدل ذلك على امتلاكها ثروة كبيرة وثمينة...
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائز شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا. حكم إنشاء مدارس داخل المساجد.. الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء توضح أوضحت الإفتاء، أن إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.وتابعت الإفتاء: والمختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا...
أثير – جميلة العبرية تداول مؤخرًا قرارًا يمنع جمع المال بغرض زراعة الأعضاء في الخارج، فما الحيثيات التي أدت إليه؟ “أثير” توجهت بهذا السؤال إلى بالدكتور قاسم بن محمد بن سليمان الجهضمي، رئيس قسم التبرع بالأعضاء بالبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، الذي أكد صحته بعد أن علمت الوزارة بوجود إعلانات تصدر من فرق خيرية لجمع التبرعات بغرض زراعة الأعضاء في السوق السوداء بالخارج، وبناءً على ذلك، تواصلت وزارة الصحة مع وزارة التنمية الاجتماعية لشرح خلفيات الموضوع وتفاصيله. وأكد الدكتور بأن الدائرة تراقب ما يحدث في المجتمع ووصلتها تقارير تفيد بذهاب الكثير إلى الخارج لإجراء عمليات زراعة الأعضاء في الأسواق السوداء، مشيرًا إلى أن القوانين التبرع بالأعضاء تشترط وجود متبرع قريب أو بعيد، لكن للأسف، الكثير من العمليات التي تتم بالخارج تجري...
أعلن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في بيان، تضامنه مع نقابة العاملين في هيئة "أوجيرو"، وذلك "استجابة لما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابة بتاريخ الرابع من تموز، والذي عرضت فيه لمشاكل القطاع لا سيّما حول حرمان الهيئة من الحد الأدنى المطلوب لكي تستمر في أدائها، وعدم جواز تحويل قطاع الاتصالات وخاصة هيئة أوجيرو الى هيئة لتأمين مصادر الاموال للشركات الخاصة على حساب الدولة وبالمقابل يتم تقييد هيئة اوجيرو وحرمانها من هامش الحركة لتنفيذ وتأمين خدمة الاتصالات في البلاد، في حين ان الصيانة معطلة في أكثر من سنترال بسبب عدم توفر الاموال". وطالب الاتحاد "رئيس الحكومة بالتدخل لتحقيق مطالب العاملين في هيئة اوجيرو وتدارك الموقف وحماية قطاع الاتصالات والعاملين فيه"، مؤكدا دعمه "لكل التحركات الهادفة...
يوليو 8, 2024آخر تحديث: يوليو 8, 2024 حسين الفلوجي* في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، تظهر اهمية إصدار النقد الجديد كأداة مهمة من أدوات السياسة النقدية التي يمكن تحريكها لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ولكن للأسف، تم توجيه هذه الأموال بشكل غير فعّال خلال السنوات العشرين الماضية نحو القطاعات الاستهلاكية بدلاً من الإنتاجية، إضافة إلى استخدام هذه الاداة لسد العجز في الموازنة لتغطية الرواتب والميزانية التشغيلية. هذا التوجيه غير الحكيم، إلى جانب هيمنة القطاع العام وإهمال القطاع الخاص، أدى إلى زيادة التضخم واستنزاف رصيد العملات الصعبة. من هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في استخدام هذه الأداة المهمة وتبني استراتيجية جديدة تركز على توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل بالعملات الصعبة ودعم القطاع الخاص. الوضع الاقتصادي في العراق...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بمحافظة الدقهلية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًالقبض...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج من إلقاء القبض على حاصل على بكالوريوس في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة القسم لقيامه بالنصب على مدرسة وشخص آخر والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مقابل بيعه وحدات سكنية لهما بزعم ملكبتها بأحد الأبراج عل ى خلاف الحقيقة ورفض رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم شرطة ثان سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "هالة ....
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الجديد برس: كشف الناشط الإعلامي والصحفي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، حسين حنشي، تفاصيل أزمة الطائرات الأخيرة في اليمن. وأفاد حنشي في منشور على منصة “إكس” بأن الأزمة بدأت بقرارات من وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية اليمنية التابعة لحكومة عدن، والتي جاءت بتوجيهات أمريكية وبتصعيد من السعودية. وشملت هذه القرارات بحسب الإعلامي حسين حنشي، منع بيع تذاكر الطيران في مناطق حكومة صنعاء وتوريد الأموال إلى عدن، كجزء من الحرب الاقتصادية للضغط على صنعاء لوقف دعمها لغزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ورداً على هذه القرارات، أضاف حنشي أن “الحوثيين ردوا بخطف الطائرات، مما دفع الكويت إلى توفير طائرات للشرعية بدعم خليجي وإغلاق مطار صنعاء”، وأمام هذا التصعيد، “أمهل الحوثيون التحالف ثلاثة أيام لتنفيذ مطالبهم، وهو ما أثار ذعراً في صفوف التحالف والشرعية...
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسل 60 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة.وتبين قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات.وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أعلنت منذ قليل، وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.وكشف بيان الوزارة انه إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة الإستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات).وقد قدرت...
السومرية نيوز-امنكشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم السبت، عن وجود مواقع الكترونية مختصة بالمراهنات والمضاربات يتم استخدام بطاقات الدفع الالكترونية من خلالها لاجراء عمليات الدفع والمراهنة الكترونيا، مشيرة الى ان المديرية بدأت تعقب ورصد هذه الحالات واحالتهم الى المحاكم والتي تؤدي لاحكام بين 6 اشهر الى 3 سنوات. وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، العميد الحقوقي حسين التميمي للسومرية نيوز، إن "المديرية باشرت بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب برصد مواقع المراهنات والتداول بالعملات الرقمية في العراق". واشار الى ان "هناك مواقع للمراهنات يتم من خلالها المراهنة بها عن طريق الانترنت مستخدمين بذلك المحافظ الالكترونية والبطاقات الالكترونية كوسيله دفع الاموال لهذه المواقع خلافا لتعليمات البنك المركزي العراقي بالعدد ١٢٥/٥/٩ في ٢٩/٣/٢٠٢٣ والمتضمن (منع استخدام المحافظ والبطاقات الالكترونية...
د. عبد المنعم مختار استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية تم صناعة هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الإصطناعي Chat GPT حجم الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل الإسلاميين في السودان حجم الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل نظام عمر البشير في السودان يعتبر موضوعًا معقدًا نظرًا لصعوبة الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة. التقارير المتعلقة بحجم هذه الأموال والممتلكات تأتي من مصادر مختلفة بما في ذلك المنظمات الدولية، التقارير الصحفية، والتقديرات الحكومية، وغالبًا ما تكون الأرقام تقريبية نظرًا لتعقيد عمليات الفساد وتشابك المصالح الاقتصادية والسياسية. الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل نظام عمر البشير: إجمالي الأموال والممتلكات المنهوبة: • تقديرات عامة: تشير التقديرات إلى أن حجم الأموال المنهوبة من قبل نظام عمر البشير...
قالت الشرطة إن أفراد عصابة مسلحة نصبوا كميناً لشاحنة محملة بأموال نقدية في جنوب إيطاليا وهربوا وبحوزتهم 3 ملايين يورو. ووقعت عملية السطو الجريئة على طريق مزدحم بالقرب من مدينة برينديزي خلال ساعة الذروة صباح اليوم الخميس. وأطلق أفراد العصابة النار أثناء محاولتهم إجبار شاحنة نقل الأموال على الوقوف على جانب الطريق. كما أضرم الجناة النار في عدة سيارات لعرقلة التدخل من جانب الشرطة. وظلت سحابة كبيرة من الدخان الأسود تخيم فوق مكان الحادث لساعات. وقالت الشرطة إن اللصوص، الذين يعتقد أن عددهم يتراوح بين ثمانية وعشرة أشخاص، تمكنوا من الفرار. ولم يصب أحد بأذى، إلا أن الشرطة أفادت بأن حراس الأمن الخمسة في الشاحنة أصيبوا بحالة صدمة. ولحقت أضرار بشاحنة نقل الأموال واشتعلت النيران في أربع مركبات أخرى على الأقل. وتم إغلاق...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج من إلقاء القبض على عاطل يبلغ من العمر 23 سنة يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال على خمسة أشخاص يقيمون بدائرة المركز والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 1.5 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طهطا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"...
كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا أوليا في اتهامات بإساءة استخدام الأموال العامة ضد رئيس تشاد الحالي محمد إدريس ديبي إتنو.ونقلت المجلة عن مصدر مطلع على هذا الملف لم تكشف عن هويته أن مكتب المدعي العام المالي الوطني فتح تحقيقا أوليا في يناير الماضي بشأن اختلاس أموال عامة وإخفاء حجم "الإنفاق على الملابس لرئاسة جمهورية تشاد"، موضحة أن التحقيق في هذه الاتهامات المزعومة، الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الكبرى، بدأ عقب مقال نشرته منصة "ميديا بارت" الإعلامية الفرنسية في ديسمبر ،2023 وادعى أن رئيس تشاد "ديبي"، أنفق أكثر من 900 ألف يورو على شراء سترات (بدلات) وقمصان وغيرها من الملابس الفاخرة عبر شركة غامضة تدعى " MHK Full Business" مسجلة في العاصمة التشادية انجامينا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي – تأسيس الشركات واستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شبكة انباء العراق .. هاجم وزير الشباب والرياضة الأسبق والقيادي في الإطار التنسيقي جاسم محمد جعفر، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالقول إن الأخير “رايح زايد” بشأن التعامل وإعطاء الأموال لحكومة إقليم كردستان. وتعليقًا على زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى بغداد غدًا الأربعاء لحضور اجتماع الإطار التنسيقي، أكد جعفر أن “الهدف من الزيارة هو خلق المزيد من الضغط على بغداد بهدف الحصول على مزيد من الأموال (ما يكفيهم كل اللي ياخذوه)”، مؤكدًا أن “الحكومة جعلت من المركز (حايط نصيص)”، في إشارة إلى ضعف تعاملها مع الإقليم وإعطائه كل ما يريد. وأضاف أن “بارزاني سوف يبحث موضوع رواتب الموظفين والبيشمركة وهو يريد أن تقوم الحكومة بتحويل أموال الرواتب إلى حسابات حكومة الإقليم وهي من تقوم بصرفها”، مؤكدًا...
#سواليف يستمر احتجاز مجموعة من مزارعي محافظة السويداء جنوب سوريا منذ 4 أيام، شاحنات نقل “برّاد” يمتلكها تجار أردنيون، للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ولم يتلقوا ثمنها. وقالت وسائل إعلام محلية: إن “مزارعون احتجزوا 3 شاحنات أردنية في منطقة ظهر الجبل شرقي السويداء، قالوا إن لهم حقوقاً مالية تزيد قيمتها على 90 ألف دينار أردني(مايعادل 127 ألف دولار أميركي)، وتخلف أصحاب الشاحنات المحتجزة عن تسديدها، ونقضوا عدة اتفاقات لتسليم الأموال”. وذكر المزارعون في بيان توضيحي أن “التجار المذكورين عملوا على مماطلتهم في تسديد الأموال المستحقة، ثم راحوا يتجاهلون اتصالاتهم مؤخراً”، مشيرين إلى أن تلك الأموال هي ثمن برادات لمحاصيل تفاح وليمون تم تصديرها في أعوام 2022-2023-2024. مقالات ذات صلة القسام:...
تحتجز مجموعة من مزارعي محافظة السويداء السورية منذ أكثر من 4 أيام، شاحنات نقل أردنية، للمطالبة بتسديد "أموالهم المستحقة" لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وبحسب شبكة "السويداء 24"، فقد احتجز مزارعون 3 شاحنات أردنية في منطقة ظهر الجبل شرقي السويداء، قالوا إن لهم حقوقا مالية تزيد قيمتها على 90 ألف دينار أردني، وتخلف أصحاب الشاحنات المحتجزة عن تسديدها، ونقضوا عدة اتفاقات لتسليم الأموال.وقال المزارعون الذين أصدروا بيانا توضيحيا، إن التجار المذكورين عملوا على مماطلتهم في تسديد الأموال المستحقة، ثم راحوا يتجاهلون اتصالاتهم مؤخرا، مشيرين إلى أن تلك الأموال هي ثمن برادات لمحاصيل تفاح وليمون تم تصديرها في أعوام 2022-2023-2024.ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، أن المزارعين استضافوا سائقي الشاحنات الأردنية المحتجزة في منازلهم، ثم قاموا بتوصيلهم إلى معبر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على إحدى منظمات غسيل الأموال في المكسيك، وأعضاء منظمة لغسيل الأموال في الصين، كليهما على صلة إجرامية بعصابة سينالوا، وذلك ضمن جهود الولايات المتحدة المستمرة لعرقلة العمليات تدفق المخدرات غير الشرعية إلى أراضيها.وذكرت الوزارة - في بيان - أن هذا الإجراء نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة، بالتعاون مع الحكومة المكسيكية، لعرقلة تهريب مخدر الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية، لافتة إلى أن هذه العقوبات ستعزز الجهود فرق العمل المتخصصة في مكافحة مخدر الفنتانيل في وزارة الخزانة.من جانبه، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن "مواجهة التهديد الذي تشكله منظمات غسيل الأموال في الصين هي إحدى أولويات وزارة الخزانة (الأمريكية)، واليوم نتخذ إجراءات لعرقلة تدفق الأموال إلى كبار...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهما وزوجته لاشتراكهما فى غسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتبين قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 55...
باشرت نيابة عابدين الجزئية، التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.وكشفت تحقيقات النيابة أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وإتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية -على خلاف الحقيقة- وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض عامل بمحل سوبر ماركت، بمنطقة المعصرة، لقيامه بسرقة محل عمله، وانفق الأموال في شراء شقة سكنية ولاب توب ودراجة نارية. ونجحت قوة أمنية في ضبط (عامل بمحل سوبر ماركت) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة بضائع من داخل محل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة المعصرة على فترات، وبحوزته (مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بإنفاق الأموال المتحصل عليها على شراء (شقة سكنية- هاتف محمول- دراجة نارية- جهاز "لاب توب") .وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق برأت محكمة بنمية 28 شخصًا من تهمة غسيل الأموال المتعلقة بمكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الضالع في فضيحة التهرب الضريبي التي عرفت باسم "وثائق بنما" وكشفتها في 2016 مجموعة دولية من الصحفيين والمحققين.ذكرت ذلك "إذاعة فرنسا الدولية"، التي أشارت إلى أن القاضي "بالويزا ماركينيز" أصدر حكمًا ببراءة 28 شخصًا متهمين بانتهاك النظام الاقتصادي من خلال غسيل الأموال.جدير بالذكر أن قضية "وثائق بنما" تتضمن نحو 11 مليون وثيقة مالية سرية توضح كيف يقوم بعض أغنى أثرياء العالم بإخفاء أموالهم.
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أرجأت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة السعيد أيت المحجوب النائب الأول، رئيس مجلس مقاطعة جليز مراكش، إلى جلسة 11 يوليوز المقبل لإعداد الدفاع. ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش كانت قد أدانت في جلستها ليوم الجمعة 17 ماي الجاري أيت المحجوب بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 150 ألف درهم. ويتابع المتهم في حالة اعتقال من أجل جنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، وجنح “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من إختصاص...
دبي: «الخليج» نظّمت «بيت الخير» دورة تدريبية بعنوان: «الالتزام ومكافحة غسل الأموال» بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والكمبيوتر، حيث شارك فيها 15 موظفاً من المسؤولين والعاملين في الأقسام المالية والتمويلية في الجمعية، بهدف تعزيز ثقافتهم ومعرفتهم . وتناولت الورشة عدّة محاور، أبرزها الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال، والتدابير التي يتعين على المؤسسات اتخاذها، والمنهج القائم على المخاطر في المجال، وآليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، إضافة للتعريف بالسلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها. وتطرّقت الدورة إلى أهمية التدريب في تنمية الوعي ونشر المعرفة وتعزيز الخبرات وإكساب المهارات، واعتبار التوعية الخطوة الأولى في تحصين المجتمع ضد جرائم غسل الأموال، ونقطة الانطلاق لمواجهتها، عن فهم وإدراك للأساليب والوسائل التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة، وما تسببه من مخاطر. وفي ختام الدورة التي...
نظّمت “بيت الخير” دورة تدريبية بعنوان “الالتزام ومكافحة غسيل الأموال” بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والكمبيوتر، حيث شارك فيها 15 موظفاً من المسؤولين والعاملين في الأقسام المالية والتمويلية في الجمعية، بهدف تعزيز ثقافتهم ومعرفتهم بمنهجية وإجراءات مكافحة غسل الأموال. وتناولت الورشة عدّة محاور، أبرزها الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسيل الأموال، والتدابير التي يتعين على المؤسسات اتخاذها لمنع غسيل الأموال، والمنهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال، وآليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها والالتزام، بالإضافة إلى التعريف بالسلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها. وتطرّقت الدورة إلى أهمية التدريب في تنمية الوعي ونشر المعرفة وتعزيز الخبرات وإكساب المهارات، واعتبار التوعية الخطوة الأولى في تحصين المجتمع ضد جرائم غسل الأموال ونقطة الانطلاق لمواجهتها، عن فهم وإدراك للأساليب والوسائل التي تتبعها...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 60 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة.وتبين قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات.وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة.وتبين قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات.وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.اقرأ أيضاً«خصمله نص يوم».. استمرار حبس المتهمين بقتل شاب في التجمعبسبب تهور السائقين.. 5 مصابين في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بالمنوفية
يسعى العديد من المستخدمين إلى معرفة كيفية إجراء السحب النقدي من المحافظ الرقمية عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM). وتأتي هذه الخطوة كجزء من التطور الرقمي في القطاع المصرفي، حيث توفر المحافظ الرقمية سهولة وأمانًا في التعاملات المالية. في هذا السياق، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات بسيطة لتسهيل عملية السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت. 7 خطوات لسحب الأموال من محفظة الموبايل عبر ATM 1. الدخول إلى تطبيق المحفظة الرقمية: افتح التطبيق الخاص بمحفظتك الرقمية على هاتفك المحمول. 2. اختيار خدمة السحب النقدي: حدد خيار السحب النقدي من قائمة الخدمات المتاحة في التطبيق. 3. تحديد المبلغ المراد سحبه: أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه من رصيد محفظتك الرقمية. 4. استلام الرمز السري...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مجموعة من الأدوات والمستلزمات التي تُستخدم في نشاط التدريس بالكيان، عدد من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر، مبلغ مالي من حصيلة نشاطه بالكيان، جهاز حاسب آلي بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك...
اعتدي شاب في نهاية الثلاثينات من عمره على والدته بالضرب المبرح ومطواه بسبب رفضها إعطائه المال في السلام أول.تلقي قسم شرطة السلام أول إخطار من مستشفي الدمرداش يفيد بوصول مسنه مصابة بجرح نافذ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لسماع أقوالها، وبالفحص تبين وجود سيدة تبلغ من العمر ٦٧ عام ومصابة بآثار تعذيب وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وبها جرح نافذ نتيجة إصابتها بمطواه.وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم واقتياده للقسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني
قضت المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " أحمد.ح.ا" بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مماثلة لما تلقاه من أموال حسبما جاء بأمر الإحالة والزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم علي نحو ما جاء بالأسباب، والزمته بالمصاريف الجنائية.وتبين من التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127- 2023 كلي اقتصادية، أن المتهم " ا.ح.ا" صاحب شركة بلاستيك، وآخرين تم نطق الحكم عليهم، تلقوا أموالا من المجني عليهم " منير،م.ف" و" محمد.ا.ال" و" ابراهيم.ا.ا" و" عبدالعال.م.م" و" ماهر.ص.ع" و" حنان.م.ا" بلغت مقدارها 8840000 ( ثماني مليون وثمنمائة واربعون ألف جنية مصري) و2238500 دولار ( مليوني ومائتين وثماني وثلاثون ألف وخمسمائة دولار امريكي) لتوظيفها في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسب ارباح متفاوتة مستغل اسم شركة " ا"...
لميس الحديدي تنتقد زيادة ساعات قطع الكهرباء في مصر.. "الكهرباء ليست رفاهية".. علّقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار زيادة ساعات قطع الكهرباء على مستوى الجمهورية عن معدل الساعتين يوميًا، معربة عن استيائها الشديد من هذا القرار وتأثيره على حياة المواطنين.وأشارت الحديدي في تدوينة لها على موقع "إكس" إلى أن بعض المناطق شهدت انقطاعًا للكهرباء لمدة تصل إلى 4 ساعات، مما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين، خاصة كبار السن والمرضى والطلاب.وأكدت الحديدي على أن "الكهرباء ليست رفاهية بل هي حق أساسي من حقوق المواطن ودور أساسي للدولة في توفيرها". وتساءلت الحديدي عن مصير الأموال التي تم حشدها مؤخرًا من قبل الحكومة، والتي تقدر بنحو ملياري دولار، مشيرة إلى أنه كان من الممكن استغلال هذه الأموال لاستيراد الغاز اللازم لتوليد الكهرباء بدلًا...
تباشر نيابة البساتين الجزئية التحقيقات في جريمة مقتل طفل على يد والده بالبساتين، وقررت حبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة طفل فى البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما بعدما قام والده بتعذيبه والتعدي عليه بالضرب المبرح، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة حيث قرر في بداية مناقشته أنه كان يؤدب ابنه ولم يقصد قتله.وحرر محضر بالواقعة وجاري إحالته للنيابة العامة التحقيق.ضبط شخص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، تأييد حبس متهم وشقيقه 3 سنوات عن جرائم النصب العقاري لشركة بيتك بإيدك.وكشفت أوراق القضية أن المتهم صدر في حقه حكما بالحبس 3 سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وعارض في الحكم.وأوضحت الحيثيات أن المتهم محمود ع. وآخرين قاموا بالتوصل إلى الاستيلاء على الأموال بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة وقاموا بالتصرف في الأموال والعقارات غير المملوكة لهم والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء مع إنشاء وإدارة واستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الإثنين، إن استمرار إسرائيل باحتجاز الأموال الفلسطينية يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، ويضعها في خطر الانهيار أيضا نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.وأطلع مصطفي خلال لقائه المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، ومبعوثة النرويج لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، كل على حدة، على آخر المستجدات في فلسطين على الصعد كافة.وأكد مصطفى، ضرورة استمرار الضغوطات الدولية على إسرائيل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات منها.وحول الحديث عن اليوم التالي وعودة الحكومة للعمل في غزة، قال مصطفى: لم نغادر قطاع غزة يوما ما، فالحكومة مسؤولة عن تقديم كافة...
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بـمنطقة حدائق القبة، لجلسة 16 يوليو المقبل.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال بشراء عقارات وأراضي من أموال بيع المخدرات.وتبين أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة في المخدرات، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات.
أصدرت محكمة الجنايات، قرارًا بتأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 16 يوليو، وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال بشراء عقارات وأراضى من أموال بيع المخدرات. وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة فى المخدرات، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات. التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصرأمرت نيابة مدينة نصر، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر...
قررت جهات التحقيق بالجيزة ، استدعاء مدرس مساعد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، لسماع أقواله في اتهامه طالبا خليجيا بالتعدي على داخل لجنة امتحان، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.قرارجديد في واقعة اتهام مدرس مساعد بكلية الحقوق لطالب بالتعدي عليه داخل لجنة الامتحانوكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة الجيزة من خدمة تأمين الجامعة بالتعدي على مدرس مساعد بقسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين أنه أثناء أداء طلاب كلية الحقوق امتحان لاحظ مدرس مساعد من المشرفين على اللجنة بعدم التزام طالب بتعليمات اللجنة، فطلب منه الالتزام ورفض الطالب الاستجابة له، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، فاجئ خلالها الطالب كافة المتواجدين بتعديه على المدرس المساعد وسحله وسط اللجنة.وقدم المدرس المجني عليه تقريرا طبيا بإصابته...
كشفت تحقيقات جهات التحقيق ، فى واقعة ضبط عصابة الدكتور، عن ارتكاب مخالفات وإجراء عمليات غير مشروعة بالمخالفة للقانون، من بينها عمليات إجهاض وزراعة والاتجار بالأعضاء البشرية وجمع ثروة طائلة تقدر بـ 100 مليون جنيه.التحقيقات في واقعة عصابة الدكتور.. أجرت عمليات طبية غير مشروعة بقيمة 100 مليون جنيهواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من طبيب وأخصائى تحاليل وسيدة ؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وكشفت التحقيقات ارتكاب جرائم غسل الأموال، عن طريق “تأسيس المنشآت الطبية والشركات –شراء قطع الأراضى والوحدات...
قررت النيابة العامة حبس عنصرين إجراميين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه فى تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال كلٍ من طبيب، وأخصائي تحاليل، وسيدة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات - شراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات).وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها بنحو 100 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.اقرأ أيضاًالمشدد والعزل من الوظيفة.. الحكم على المتهمين في قضية رشوة مياه أسوانتحرير 100 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق وضبط لحوم منتهية الصلاحية في بني سويف
أظهر استطلاع جديد للرأي، أن 10.4 % فقط من الشعب الياباني يرغبون في فوز رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم المقرر إجراؤه في سبتمبر المقبل وأن يستمر في منصبه كرئيس للوزراء.وكشف الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - أن نسبة الرضا عن أداء حكومة كيشيدا بلغت 22.2 %، بانخفاض نقطتين مئويتين عن النسبة السابقة البالغة 24.2 %.وقال 78.9 % من المشاركين في الاستطلاع إن القانون المعدل لإصلاح قواعد التمويل السياسي الذي سنه البرلمان الياباني الأسبوع الماضي لا يحل قضية المال في السياسة.وردا على سؤال بخصوص خفض ضريبة الدخل والإقامة بمقدار 40 ألف ين (250 دولارا) الذي بدأته الحكومة اليابانية في بداية هذا الشهر، قال 69.6 % من المستطلع آراؤهم إنهم لا يعتقدون أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أظهر استطلاع جديد للرأي، أن 10.4 % فقط من الشعب الياباني يرغبون في فوز رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم المقرر إجراؤه في سبتمبر المقبل وأن يستمر في منصبه كرئيس للوزراء.وكشف الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - أن نسبة الرضا عن أداء حكومة كيشيدا بلغت 22.2 %، بانخفاض نقطتين مئويتين عن النسبة السابقة البالغة 24.2 %.وقال 78.9 % من المشاركين في الاستطلاع إن القانون المعدل لإصلاح قواعد التمويل السياسي الذي سنه البرلمان الياباني الأسبوع الماضي لا يحل قضية المال في السياسة.وردا على سؤال بخصوص خفض ضريبة الدخل والإقامة بمقدار 40 ألف ين (250 دولارا) الذي بدأته الحكومة اليابانية في بداية هذا الشهر، قال 69.6 % من المستطلع...
بات كثير من التطبيقات الخاصة بمجال التكتولوجيا المالية مهددة وتثير قلق مستخدميها بعد ازدياد حوادث الاختراق وضياع أموال وحسابات العملاء، فقد أظهرت دفاتر شركة سينابس الوسيطة الأمريكية في مجال التكنولوجيا المالية أن جميع الودائع تقريبًا المحتفظ بها لعملاء تطبيق الخدمات المصرفية "يوتا" اختفت منذ أسابيع، وفقًا لأحد المقرضين المعنيين.وقدر بعض المسؤولين حجم الأموال المستحقة لجميع المودعين المتضررين بين 65 مليون و 96 مليون دولار، في السياق قال بنك إيفولف آند تراست في خطاب إلى محكمة الإفلاس تم تقديمه في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، إن شبكة من ثمانية بنوك احتفظت بـ109 ملايين دولار في ودائع لعملاء "يوتا" اعتبارًا من 11 أبريل، بعد حوالي شهر واحد، تم اكتشاف أن 1.4 مليون دولار فقط من أموال "يوتا" هي المحتفظ بها في...
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين إجراميين بمحافظة القاهرة لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًالأمن يضبط متهما بغسل 30 مليون جنيه في شراء...
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية...
يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024 المستقلة/ بغداد/- أكد مستشار رئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، يوم امس الجمعة، وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، وعلى الرغم من هذه التصريحات، تبقى هناك شكوك حول جدية الحكومة في تفعيل ملف مكافحة الفساد بشكل فعّال. وقال الساعدي في تصريح صحفي تابعته، “المستقلة”، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أولى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة يومية لإجراءات مكافحة الفساد، وعمل باتجاهات مختلفة.” وأوضح أنه تم تشكيل فرق لتلقي البلاغات عن الفساد ومتابعتها وإحالتها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لمحاسبة المخالفين واسترداد الأموال. أشار الساعدي إلى أن التقييم الدوري من خلال التقارير النصف سنوية والسنوية عبر الأجهزة الرقابية يتولى متابعة إجراءات الوزارات والمحافظات في مكافحة الفساد بشكل يومي. وأضاف أن التحول الرقمي...
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع قوله إن مواطنا لبنانيا-بلجيكيا يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية وجهت له في 14 مايو/أيار الماضي تهمة التواطؤ في تبييض أموال بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة. ويُشتبه بأن هذا المواطن، وهو مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي أو" لتدقيق الحسابات، "سهّل التبرير الكاذب لمصدر أصول سلامة وعائداته، وكيانات هو المستفيد منها اقتصاديا أو أفراد من عائلته"، وفق عناصر التحقيق. ويتهم هذا اللبناني-البلجيكي (70 عاما) بصفته مديرا شريكا في "بي دي أو" بسبب تقرير إجراءات متفق عليها "قدم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة؛ وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة". ووفق الأنظمة، لا يهدف هذا التقرير إلى التحقق من دقة العمليات المحاسبية، على...
20 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بقيام طبيب بالاحتيال على مواطنين بمبلغ يقدر بـ20 مليار دينار، في مدينة الموصل بمحافظة نينوى. وقال المصدر إن “طبيبا في مدينة الموصل قام بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بعد ان أوهمهم بانه يعمل في مجال الاستثمار ليجمع منهم مبالغ مالية تصل لأكثر من 20 مليار دينار ويختفي بعدها”. وأضاف أن “الضحايا يطالبون الحكومة بالتدخل”. يعيش العراق حالة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تجعله عرضة لانتشار الجرائم المالية مثل التحايل والتزوير. ويشير تقرير مثير للقلق إلى أن عمليات النصب والاحتيال قد ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة والضحايا هم مواطنون عراقيون من مستويات اقتصادية مختلفة. وفي العام 2019 اعتقل افراد عصابة من 3...
(CNN)-- بدأت في مدينة يكاترينبرج الروسية، الخميس، محاكمة مواطنة مزدوجة الجنسية أمريكية-روسية، تدعى كسينيا كاريلينا، متهمة بارتكاب "الخيانة" من خلال جمع الأموال للجيش الأوكراني.وكاريلينا البالغة من العمر 33 عاما، اعتقلت في يكاترينبرج في وقت سابق من هذا العام أثناء زيارتها لجديها وهي متهمة بالتبرع بمبلغ 51.80 دولارًا لجمعية خيرية أوكرانية مقرها نيويورك في الولايات المتحدة، وفقًا لصاحب عملها – وهو منتجع صحي في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.وبدأت محاكمة كاريلينا، صباح الخميس، وستعقد خلف أبواب مغلقة، وفي حالة إدانتها، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.ويشار إلى أن كاريلينا راقصة باليه هاوية مقيمة في لوس أنجلوس، أصبحت مواطنة أمريكية في عام 2021، دخلت روسيا في يناير/ كانون الثاني، لكن الولايات المتحدة لم تعلم باعتقالها حتى 8 فبراير/ شباط.وقال كريس فان...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص وزوجته بمحافظة الفيوم لقيامهما بغسـل 55 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بمحافظة الفيوم، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 55 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًمن قاعة الفرح إلى المستشفى.. سيارة...
مع التهديدات بتوسع الحرب في الجنوب يطرح السؤال عن مصير الأموال المُكدسة في منازل اللبنانيين والمقدّرة بمليارات الدولارات؟ خبير مالي طمأن عبر "لبنان 24" الى انه لن يحدث أي شيء للأموال المُكدسة في المنازل حيث ستتجوّل مع الناس أينما ذهبوا حتى لو انتقلوا من منطقة إلى أخرى"، مشيراً إلى ان "اللبنانيين في حال توسع الحرب سيتأثرون بشكل مباشر بالدمار والأضرار التي ستنتج عنها ولكن أموالهم "الكاش" ستبقى معهم". ولفت إلى ان "هذه الأموال في طبيعة الحال غير قابلة للتعويض في حال خسارتها وهي ستذهب من غير رجعة فالمصرف من واجبه التعويض على المودع ولكن الأموال "الكاش" تتبخر في حال فقدانها جراء أي عامل خارجي". المصدر: لبنان 24
تواجه العديد من القضايا ومنها قضايا جنحة إيصال الأمانة، أحكامًا غيابية عندما لا يحضر المتهم الجلسات، في هذه الحالة، يُصبح من حقّه التقدم بمعارضة في الحكم خلال المدة القانونية المُحددة طبقًا لقانون المرافعات. تسليم المبلغ المالي في الشهر العقاري واستلام توكيل الصلح ويشرح أحمد جمال المحامي الخطوات التي يجب اتّباعها في حال صدور حكم غيابي ضدك في جنحة إيصال أمانة، مبينًا أنَّ الطريقة الأولى تتمثل في تسليم المبلغ المالي في الشهر العقاري واستلام توكيل الصلح، إذ يسلم المدان المبلغ المالي المُحدد في إيصال الأمانة لصاحب الحق في الشهر العقاري، ويحرّر توكيلًا بالتصالح والتنازل عن الجنحة، ويذكر فيه رقم القضية، ويستلم المدان المبلغ المالي من الشهر العقاري، ويُقدّم المدان توكيل الصلح للمحكمة التي تُصدر حكمًا بالتصالح في القضية. تسليم المبلغ المالي أمام المحكمة وأضاف...
تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، في إطار المهام الموكولة لحماية المال العام، في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، من استرجاع الأموال المختلسة لفائدة الدولة، عن طريق التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني. ووفق التقرير السنوي للوكالة القضائية برسم سنة 2022، الصادر حديثا، عملت هذه الأخيرة، على استصدار أحكام وقرارات، قضت بأحقية الدولة في استرداد أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة. ويشير التقرير أيضا، أنه بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 15,86 مليار درهم، ويدل ذلك عن ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2017 – 2021، وذلك نتيجة لما اعتبرته الوكالة « مجهودات مبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء...
اتخذ البنك المركزي اليمني، الساعات الماضية، جملة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية. ووضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. ووجه البنك المركزي بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي. وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد ان نحج البنك في إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لتحويل الأموال. وتندرج هذه القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة. ومساء أمس، أعلن رئيس...
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، عن استضافة وفد وطني زائر من المملكة المغربية برئاسة سعادة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية، لمناقشة مبادرات التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين. وأشار سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى التعاون القوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وتأثيره الكبير على رفع معايير الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال: “إن بلدينا متحدان في الالتزام بمكافحة الجرائم المالية والتعاون بفعالية على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون الإقليمي مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). ولقد وضعنا من خلال اجتماعاتنا الدورية إطارا شاملا للتعاون وأطلقنا عدة مبادرات مشتركة تتميّز...
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافة وفد وطني زائر من المملكة المغربية برئاسة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية، لمناقشة مبادرات التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين. وأشار حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى التعاون القوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وتأثيره الكبير في رفع معايير الامتثال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال: «إن بلدينا متحدان في الالتزام بمكافحة الجرائم المالية والتعاون بفاعلية على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال التعاون الإقليمي مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف). ولقد وضعنا من خلال اجتماعاتنا الدورية إطاراً شاملاً للتعاون، وأطلقنا عدة مبادرات مشتركة تتميّز بوقعها القوي. ومن خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات،...
”فوضى مالية في صنعاء:قيادات الحوثيين تفرغ البدرومات من الأموال وتكتنز العقارات والدولار!”
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التسويق الإلكترونى وإيهامهم بأن تلك الشهادات معتمدة -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر "الإنترنت".عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات "خالية البيانات" –أكلاشيهات – مطبوعات دعائية).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17 مليون جنيه تقريبًا). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الشريف: الدول الأفريقية وغيرها إذا وجدت الحالة في ليبيا هشة ستعمل على تأميم البنوك والمشاريع الليبية
ليبيا – رأى عضو مركز جامعة بنغازي للدراسات الاقتصادية علي الشريف أن موضوع الأموال الليبية في الخارج يعكس الوضع السياسي المتردي في ليبيا، مشيرًا إلى أن الانقسامات الموجودة أفرزت حالة من عدم الاهتمام بهذه البنوك والأموال خاصة أن تبعيتها للمصرف المركزي. الشريف وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، قال إن “الدول الأفريقية وغيرها إذا وجدت الحالة هشة فإنها ستحاول الابتزاز والحصول على أكثر فائدة ممكنة أو تأميم البنوك أو المشاريع الليبية وهذا حق قانوني في الواقع”. وأضاف أن “ليبيا وبوركينافاسو هي دول شريكة، وبالتالي ليبيا تركت الاهتمام بهذه الاستثمارات ومن هنا طلبت واغادوغو الاهتمام ومحاولة المساهمة ودفع 400 مليون لهذا البنك حتى يستطيع المقاومة ومواصلة العمل إلا أن عدم اهتمام الليبيين جعل هذه الدولة تتخذ إجراءات التأميم”. وحذّر الشريف من...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشفت النائبة عن محافظة السليمانية في مجلس النواب، نرمين معروف، يوم الأربعاء، عن حجم الأموال المخصصة لإقليم كوردستان من الموازنة العامة للبلاد. وقالت معروف خلال مؤتمر صحفي، إن "حجم الموازنة العامة للبلاد هذا العام بلغت (211) تريليون وهي موازنة تكميلية للعام الماضي كما وانها أكثر من موازنة العام الماضي بنحو (13) تريليون وفيها (7٪) زيادة في المصروفات". وبينت ان "موازنة العام الحالي كانت عبارة عن قائمة مصروفات وواردات كونها موازنة، تكميلية لأن مجلس النواب ؛لأول مرة في تاريخ العراق أقر أول موازنة تكون لثلاثة أعوام". وأكدت معروف ان "موازنة العام الحالي تخلو من ميزانية تنمية الأقاليم لأن حجم الاموال المخصصة لذلك بالإضافة إلى الأمن الغذائي كانت كبيرة ولم تصرف كلها، وما تم تخصصه هذا العام هو...
الاقتصاد نيوز - بغداد اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، اطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المثنى. وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "دائرة الوقاية في الهيئة حدَّدت المُدَّة من العاشر من حزيران الجاري، لغاية الأول من تموز المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في محافظة المثنى"، لافتاً إلى أنَّ "الحملة تشمل المحافظين ورؤساء المجالس المحليَّة وأعضاءها والمسؤولين بدوائر المحافظة السابقين والحاليّين"، حـاثـةً "المواطنين على الإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموالهم، أو أموال أزواجهم وأولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة". واضاف البيان، ان "حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30...
النزاهة تباشر بتقصي تضخم الأموال للمسؤولين المحليين في المثنى
10 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أعلنت السلطات التركية، أن قوات الأمن ألقت القبض على 11 شخصا، مشتبها بهم، في إطار عمليات مكافحة تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي. وذكر الإعلام الرسمي التركي، أن فرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب، قد نفذت عمليات أمنية متزامنة، لشركات، وأماكن عمل في 27 عنوانا، وذلك بعد التأكد من قيامهم بعمليات تحويل أموال، وتقديم خدمات مصرفية "سرية" لإرهابيين في مناطق النزاعات.وجرت عمليات المداهمة في 7 ولايات تركية، أسفرت عن القبض على 11 مشتبها به، فيما تم خلال العمليات، ضبط العديد من المواد الرقمية، و4 مسدسات غير مرخصة، و13 محفظة باردة للعملات المشفرة، وكميات من الأموال الأجنبية والذهب والفضة.وذكرت بعض المصادر (غير الرسمية)، أن السلطات قد أغلقت جميع مكاتب الحوالات المالية، التي تعمل على تحويل الأموال "إلى شمال غرب وشرق سوريا من أوروبا وتركيا،...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأنّ تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «عددًا من الشهادات الدراسية (مزورة) – أكلاشية - 3 كتب مجهولة المصدر– مجموعة من الكروت الدعائية – جهاز حاسب آلي بمشتملاته (بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي)». تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" – أكلاشية - عدد 3 كتب مجهولة المصدر– مجموعة من الكروت الدعائية– جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، من القبض على 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" – لاثنين منهم معلومات جنائية.وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات). وفي سياق منفصل كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بوفاة (3 أشخاص) داخل حفرة بعقار كائن بدائرة القسم.بالإنتقال والفحص تبين وجود حفرة (بعمق 13متر – أدوات حفر) وبداخلها (3 جثث) وبسؤال خفير خاص لدى مالك العقار المشار إليه قرر بأن...
وافق مجلس النواب نهائيا علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حيث يهدف مشروع القانون إلى:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار. اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢-الأموال المصادرة المنصوص عليها...
ذكرت صحيفة “ماركا” الرياضية، “بأن اللاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، لن يتلقوا مبلغا ثابتا من المال مقابل المشاركة في البطولة، كما أنهم لا يتقاضون راتبا محددا من اتحاداتهم”. وقالت الصحيفة: “على لاعبي المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة أن يتوصلوا إلى اتفاق مع اتحاداتهم ليتم دفع أموال لهم مقابل اللعب في البطولة، وذلك وفق شكلين، إما عبر مخصصات يومية أو مكافآت”. وبحسب الصحيفة، “سيحصل كل لاعب في المنتخب الألماني على نحو 432 ألف دولار أميركي إذا فازوا ببطولة أوروبا، والتي تستضيفها بلادهم هذا الصيف”. وأضافت الصحيفة: “إن المبلغ المخصص للانتصارات وللوصول إلى الأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا بألمانيا هو نفسه في يورو 2020، ويقدر بحواالي 357.6 مليون دولارط. وتابعت الصحيفة: “سيكون الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن...
ليبيا – أرجع المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي، العجز في النقد الأجنبي الذي ظهر في بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى تأخر توريد مبيعات النفط إلى المصرف الليبي الخارجي ومن ثم إلى حسابات المركزي، لأن عملية بيع النفط تتم عن طريق عقود البيع الآجل. الغدامسي وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،نبه إلى أن هذا العجز ملاحظ وجوده في بيانات المصرف المركزي حتى خلال الأعوام السابقة،معتقدا أنّه غير دقيق لأنه يرصد الأموال الموجودة في خزينة المركزي فقط،من دون الأموال التي في طريقها إليه. وأفاد بأن تعميم مصرف ليبيا المركزي بالاستمرار في تداول العملة من فئة الـ 50 دينارا محاولة منه للتغطية على العجز في أزمة السيولة، كما أنه إجراء مدعم واحترازي لقرار السحب. واعتبر أن قرار مصرف ليبيا المركزي سحب العملة فئة 50 دينارا، نوع...
أحيانا يوكّل شخص ما إذا كان خارج البلاد، زوجته أو صديقه بموجب توكيل رسمي عام بنوك أو بالتصرف للنفس والغير في قطعة أرض أو شقة، ويقوم من وكّله بخيانة الأمانة والتصرف في هذه الأموال دون الرجوع له، ويتساءل العديد عن كيفية التصرف في هذه الحالة، وهو ما نشرحه في التقرير التالي من خلال خبير قانوني. قال بسام أبو رحمة المحامي، إنه في حال قيام شخص بتوكيل آخر في التصرف في أمواله السائلة أو العقارية بموجب توكيل رسمي عام أو بنوك دون الرجوع لمن وكله وأبرم تصرفات من شأنها المساس بالمصالح المالية لوكيله أن يرجع عليه بالتعويض. تسليم كشف حساب تفصيلي وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز في هذه الحالة أن يطالب من وكّله بأن يسلمه كشف حساب تفصيلي بهذه الأموال...
اعتقل عناصر وزارة الداخلية الروسية مواطنا فرنسيا عمره 48 عاما كان مطلوبا للاشتباه فيه بارتكاب سلسلة من الجرائم الاقتصادية باختلاس الأموال التي تخصصها دول أجنبية. وقال بيان وزارة الداخلية الروسية: "اعتقل موظفو الإدارة الرئيسية للتحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الروسية مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 48 عاما وكان مطلوبا للاشتباه فيه بارتكاب سلسلة من الجرائم الاقتصادية".وأشارت إلى أن الموقوف والذي كان يعيش سابقا في جمهورية أوزبكستان، مع شركاء له طوال عدة سنوات، متورط في السرقة عن طريق اختلاس الأموال المخصصة من قبل الدول الأجنبية. وكانت الهياكل المالية والبنوك المخصصة لتمويل البرامج والمشاريع الاستثمارية الكبيرة هدفا له.وبناء على هذه الحقائق، فتحت سلطات التحقيق في جمهورية أوزبكستان قضية جنائية في عام 2011.ومن خلال أنشطة البحث العملياتية، تم اعتقال المشتبه فيه بعد وصوله...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).و قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .يذكر أن المادة المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ إحدى السيدات يدير كيانا تعليميا دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه في الإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأنّ الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها عدد من الشهادات منسوبة لعدة جهات مختلفة – أكلاشيه بإسم الكيان – عدد 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات - مجموعة من المطبوعات الدعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلي»، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، ومجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان، واتخذت الإجراءات القانونية.
اكد نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشيستر سيتي الأنجليزي كيفين دي بروين انه منفتح لدراسة كافة العروض التي ستقدم اليه خلال الفترة القادمة خاصة في ظل الشائعات التي تناولت امكانية انتقاله من نادي مانشيستر سيتي الى احد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة وان تعاقده مع النادي الانجليزي يتبقى له موسما واحدا .وكان كيفين دي بروين الذي يبلغ من العمر 32 عاما وسيدخل موسمه الاخيرالموسم المقبل مع مانشيستر سيتي قد اكد ان انتقاله للعب في الدوري السعودي وارد للغاية مشيرا الى ان كمية الاموال المغرية التي تعرض عليه لا يمكن تجاهلها .وقال كيفين دي بروين في تصريحات لاحدي الصحف البلجيكية : في مثل سني الحالي لا يمكن تجاهل اي عروض . نحن نتحدث عن مبالغ كبيرة جدا من الاموال...
تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ، يعقد اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية بعنوان: "تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية " في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية، ولمدة 3 أيام، خلال الفترة من 6 إلي 8 يونيو الجاريويعقد الملتقي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر والبنك المركزي المصري ، وإتحاد بنوك مصر ، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي– UNODC، قال الدكتور وسام فتوح، الامين العام لاتحاد المصارف العربية ان هذا الملتقى العربي الدولي سوف يسلط الضوء على معوقات الامتثال للمستجدات في التشريعات والضوابط الدولية والوطنية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا...
مسقط- الرؤية وقع المركز الوطني للمعلومات المالية أمس مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية بجمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب؛ وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود والاستفادة من التجارب والخبرات. وجرى التوقيع خلال الاجتماع العام لمجموعة إيجمونت لوحدات التحريات المالية الذي عُقد في باريس. ووقع المذكرة العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية.
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق بيان صحفي صادر أمس عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت دولة الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها...
أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيفها الائتماني لـ «الإمارات للتنمية» إلى AA «التكامل الاقتصادي» تطلّع على سير العمل بمشروع تطوير السجل الوطني أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق بيان صحفي صادر أمس عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت دولة الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأشار البيان إلى تقدم...
أبوظبي: «الخليج» وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون وشراكة بحثية مع معهد التحالف الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - روسيا، تهدف إلى تعزيز الجهود العلمية المشتركة في مجال مكافحة الجرائم المالية وكشف منابع تمويل الإرهاب حول العالم. وبموجب الاتفاقية، التي وقعها الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وإيرينا يوريفنا شيلينا نائبة المدير العام لمعهد التحالف الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيتعاون الجانبان في تبادل الخبرات حول السبل الناجعة لمكافحة الجرائم المالية والإرهاب، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات علمية مشتركة، وندوات وجلسات نقاشية لتبادل المعارف والرؤى حول هذه القضايا المعاصرة. وشهد توقيع الاتفاقية وفد من المعهد الروسي، ضم كلاً من البروفيسور كونستانتين كاماييف رئيس برامج الدراسات الدولية في جامعة لوباتشيفسكي، وفينيرا هازارينكو، وأليكسي يوروف، وأوليسيا تريشينا...
أجرى تطبيق إنستاباي تحديثات جديدة على خدماته، مما يتيح للمستخدمين تحويل الأموال لحظيًا باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) ورابط الدفع (Payment Link). آلية العمل الجديدةتتيح الآلية الجديدة للطرف الراغب في استقبال التحويل (المستفيد) مشاركة رمز الاستجابة السريع (QR Code) مع الطرف الآخر الراغب في تحويل الأموال. هذا يسهل عملية التحويل ويحد من أخطاء إدخال البيانات، حيث تتم قراءة رمز الاستجابة السريع بواسطة الكاميرا.في الحالات التي لا يتواجد فيها المرسل والمستفيد في نفس المكان، يمكن استخدام آلية مشاركة رابط الدفع (Payment Link) كبديل. عند الضغط على الرابط، يتم استيفاء بيانات المستفيد آليًا وتنفيذ عملية التحويل مباشرة دون الحاجة لإدخال البيانات يدويًا.أهداف التحديثاتتهدف هذه التحديثات إلى تسهيل وتسريع عمليات التحويل وتجنب التبادل اليدوي للبيانات، مما يزيد من كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات المالية.إطلاق التطبيقأطلق...
شهد غسل الأموال في بلجيكا ارتفاعا ثابتا على أساس سنوي، وفقا للأرقام الواردة في التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية البلجيكية. وأبلغت وحدة معالجة المعلومات المالية الهيئة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال، عن تلقي 63,753 إعلانا جديدا مشتبها به في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48٪ عن 42,970 في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع المبلغ الإجمالي للمعاملات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها إلى مكاتب المدعي العام في بلجيكا في غضون عام من 1.62 مليار يورو إلى 2.43 مليار يورو – بزيادة قدرها 50٪. ويعزى الإرتفاع في هذه الأرقام إلى عاملين.. الأول أن البنوك المخبرين الرئيسيين للهيئة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال أكثر يقظة، والعامل الثاني هو النمو الكبير لتهريب المخدرات في بلجيكا، الأمر الذي يتطلب حاجة متزايدة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بمحافظة الإسكندرية وإتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.وبتقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها شهادات بأسماء أشخاص مختلفين مزورة، عدد من الشهادات خالية البيانات، عدد من الكارنيهات الدراسية، مطبوعات ورقية خاصة بالكيان المشار إليه، كتب مجهولة المصدر، دفاتر إيصالات إستلام نقدية، أجهزة ومعدات...
الثورة / أحمد المالكي أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء مساء أمس الجمعة قراراً رقم” 4″ لسنة 1445 هجرية بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون ، ونص قرار البنك بأنه ” يحضر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع 13 بنكاً قال إنها مارست أعمالاً مصرفية بدون تراخيص، وخالفت أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وأوضح البنك المركزي اليمني بصنعاء في مذكرة القرار الذي تلقت “الثورة” نسخة منه أن قرار حضر التعامل مع هذه الكيانات والبنوك يأتي نتيجة تعاملها مع جهات أُدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى قيامها بتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية ، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها. وحدد قرار البنك...
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بمحافظة الإسكندرية وإتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة" – عدد من الشهادات خالية البيانات - عدد من الكارنيهات الدراسية - مطبوعات ورقية خاصة بالكيان المشار إليه – كتب مجهولة المصدر - دفاتر إيصالات إستلام نقدية...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام تشكيل عصابي مكون من شخصين وسيدة «يحملون جنسية إحدى الدول» مقيمون بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية – محررات ومستندات معدة للتزوير – 2 جهاز حاسب آلي «لاب توب» بمشتملاتهما – طابعة – 4 هواتف محمولة – 2 وحدة ذاكرة «ميموري» – عدد من الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي – كمية من المشغولات الذهبية – 4 ساعات يد من متحصلات نشاطهم الإجرامي). كما جرى ضبط أحد الأشخاص وسيدة «يحملان جنسية إحدى الدول»، لقيامهما بالاتفاق مع...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، واتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها، وبحوزتها (شهادات بأسماء أشخاص مختلفين «مزورة» – عدد من الشهادات خالية البيانات - عدد من الكارنيهات الدراسية - مطبوعات ورقية خاصة بالكيان المشار إليه – كتب مجهولة المصدر - دفاتر إيصالات استلام نقدية - أجهزة ومعدات يجري استخدامها في النشاط المُشار إليه - جهاز حاسب آلي بمشتملاته وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على...
أعلنت الشركة الدولية "موني جرام" المتخصصة في تحويل الأموال، استجابتها لقرار التحويلات الخارجية التي أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن وتشترط على وكلائها في اليمن باستخراج ترخيص وخطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن. وبموجب إعلان الشركة التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة دالاس، فإنه "لا يمكن استقبال حوالة خارجية في صنعاء عبر موني جرام إلا إذا كان الوكيل الموجود في صنعاء مرخصا وخاضعا لرقابة البنك المركزي في عدن". وهذه أول شركة دولية متخصصة في تحويلات الأموال، تستجيب لقرار البنك المركزي في عدن، القاضي بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي دعا المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة ما قبل 2016م، في البنك المركزي أو البنوك...
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الأربعين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأت أعماله في العاصمة القيرغيزية بيشكيك يوم 27 مايو الجاري وتختتم اليوم. وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إنّ مشاركة الإمارات في الاجتماع تؤكد التزامها بالتعاون الدولي كشريك موثوق في مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي. وأضاف أن المجموعة الأورو آسيوية وغيرها من الهيئات الإقليمية على غرار “الفاتف” تلعب دوراً حاسماً في النظام المالي العالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتا إلى أن الجرائم المالية تشكل تحدياً عالمياً يتطلب استجابة جماعية عالمية. وأكد الزعابي التزام دولة الإمارات بالتعاون الفعال مع شركائها، من خلال المشاركة في هذه الهيئات،...
أبلغت شركة “موني جرام” العالمية لتحويل الأموال، وكلائها في اليمن، ضرورة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي بعدن، للاستفادة من خدماتها المصرفية.وشددت الشركة في تعميم مساء الجمعة، على حصول وكلائها على شهادة "عدم الممانعة" قبل يوم 4 يونيو/ حزيران الجاري، داعية الوكلاء الشرعيين الجدد الحصول على نفس الشهادة من البنك المركز اليمني قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية.والخميس الماضي، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن قرارا قضى بإيقاف التعامل مع 6 من بنوك ومصارف تجارية محلية هي: بنك التضامن الاسلامي، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.واتهم البنك المركزي، البنوك المذكورة الستة بعدم الالتزام بأحكام القانون والتعليمات الصادرة عنه وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل...
بيشكيك (وام) أخبار ذات صلة حظر بعض منتجات الستايروفوم في أبوظبي يدخل حيز التنفيذ اليوم 15 يونيو.. تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الأربعين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأت أعماله في العاصمة القيرغيزية بيشكيك يوم 27 مايو الجاري واختتمت أمس.وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إنّ مشاركة الإمارات في الاجتماع تؤكد التزامها بالتعاون الدولي كشريك موثوق في مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي. وأضاف أن المجموعة الأورو آسيوية وغيرها من الهيئات الإقليمية على غرار «الفاتف» تلعب دوراً حاسماً في النظام المالي العالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الجرائم المالية تشكل تحدياً عالمياً...
بيشكيك - وام شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الأربعين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأت أعماله في العاصمة القيرغيزية بيشكيك يوم 27 مايو الجاري وتختتم اليوم. وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إنّ مشاركة الإمارات في الاجتماع تؤكد التزامها بالتعاون الدولي كشريك موثوق في مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي. وأضاف أن المجموعة الأورو آسيوية وغيرها من الهيئات الإقليمية على غرار «الفاتف» تلعب دوراً حاسماً في النظام المالي العالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الجرائم المالية تشكل تحدياً عالمياً يتطلب استجابة جماعية عالمية. وأكد الزعابي التزام دولة الإمارات بالتعاون الفعال مع شركائها، من خلال المشاركة في هذه الهيئات، وتبادل...
كشف تحقيق أجرته صحيفة التايمز، عن شراء مئات المجرمين المدانين وبعضهم يقبع في السجون البريطانية، شققا فاخرة، واستثمارات عقارية بملايين الجنيهات الإسترلينية، في الإمارات. وأشارت الصحيفة في تحقيق ترجمته "عربي21" إلى أن سجل الأراضي في دبي معروفة بسريته، وتطرح أسئلة حول كيفية تسرب كل هذه الأموال من مجرمين مدانين داخل السجون إلى الإمارات رغم اتفاقيات أمنية بين البلدين. وفيما يلي النص الكامل للتحقيق: يعد مبيض الأموال الذي اشترى شقتين فاخرتين في دبي من زنزانته في شمال إنجلترا من بين عشرات المجرمين البريطانيين الذين تبين أنهم استثمروا سرا ملايين الجنيهات الإسترلينية في الدولة الخليجية. واكتشف تحقيق أجرته صحيفة التايمز أنه تم شراء عقارات، بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، من قبل مجرمين مدانين في المحاكم البريطانية...
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم