2024-11-06@04:40:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1815
«الأموال فی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
مسقط-أثير تُوّج بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان ، بجائزتين في مجال الاعتراف بالجودة في تحويل الأموال من بنك جي.بي مورجان، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية؛ تقديراً لأدائه المميز في مجال المعالجة المباشرة (STP) لعمليات المقاصة بالدولار الأمريكي، ويُمنح هذا التكريم من مؤسسة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية تقدم حلولًا لأهم الشركات والحكومات والمؤسسات في العالم؛ حيث يفخر بنك مسقط بفوزه بجائزتين لعام 2023 من جي بي مورجان لتحقيقه أداءً متميزاً بنسبة 99.46% عن فئة MT 103 ، كما حقق البنك أداءً متميزاً بنسبة 99.9% عن فئة MT 202 في استخدام تقنية المعالجة المباشرة للمدفوعات للعام 2023. وبهذه المناسبة، عبّر طلال بن عبدالحميد الزدجالي، نائب مدير عام العمليات ببنك مسقط، عن سعادته بهذا الفوز وقال بأن البنك...
سرايا - أعلن جهاز الأمن الأوكراني، أمس، أنه كشف عن مخطط فساد يتعلق بشراء 100 ألف قذيفة هاون تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار هريفنيا (40 مليون دولار).وقال إن مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الدفاع، إضافة إلى موظفين في شركة أسلحة أجنبية، وراء عملية الاحتيال.ويجري التحقيق مع خمسة من المشتبه بهم، وتم اعتقال مشتبه به سادس أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا.وتم تحويل الأموال إلى مورّد أسلحة في لفيف غربي البلاد في أغسطس 2022، الذي قام بدوره بنقلها إلى شركة أجنبية.وأضاف جهاز الأمن الأوكراني: «لكن لم يتم إرسال قذيفة واحدة إلى بلادنا». وبدلاً من ذلك حاولت الشركة الأجنبية إخفاء الأموال في حساب مصرفي في البلقان.وتمت مصادرة الأموال المسروقة، ويجري العمل على إعادتها إلى أوكرانيا.وأكدت وزارة الدفاع والمدعي العام في أوكرانيا هذه القضية.وذكرت...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب للإستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.وأوضحت وزارة الداخلية القطرية التفاصيل حيث تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر.وأضافت الداخلية وعليه وبالتنسيق مع النيابة العامة تم تجميد الأموال وضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.الشرق القطرية
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، قفزة جنونية وزيادة غير مسبوقة في سعر جرام الذهب، حيث سجلَّ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها دون مصنعية، فيما قارب سعر الجرام عيار 24 من 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه بين المشغولات الذهبية محليًا. ارتفاع أسعار الذهب في مصر النائب أحمد دياب من جانبه، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر الذهب يرجع إلى التصرفات الفردية، مضيفًا: المواطنين يكتنزون الذهب ويقومون بسحب الأموال من البنوك وتحرير الودائع وشراء الذهب بدلًا منها كوسيلة للادخار. واضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: التصرفات الفردية الحكومة والدولة ليست مسئولة عنها، مشيرًا إلى أن المواطنون يلجأون إلى وضع أموالهم في أشياء قيمتها ثابتة للمحافظة على قيمة الأموال، مستطردًا: كل ما...
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن اتخذت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الرباط، المكلفة بجرائم الأموال، يوم 26 دجنبر الأخير، (اتّخذت) قرارا لاقى استحسان حقوقيين وحماة المال العام في المغرب، يتعلق أساسا بحجز أموال وممتلكات برلماني ورئيس جماعة، على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية. وفي هذا الصدد؛ اعتبر الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا القرار "خطوة مهمة وإيجابية لا يمكننا إلا أن نشيد بها ونثمنها"، مضيفا أن "حجز ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي يعد تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام". وواصل رئيس الجمعية المذكورة، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أنه "يبدو أن هناك توجها جديدا في مقاربة قضايا الفساد المالي؛ إذ إن القضاء قد استشعر، أخيرا، خطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع...
أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة الى تاريخ 21 فيفري المقبل، محاكمة المتهمين المتابعين في قضية الطريق السيار شرق المتابع فيها عدد من الاطارات والمسؤولين السابقين بوزارة النقل التي كلن على رأسها أنذاك عمار غول. وتم تأجيل المحاكمة بسبب غياب عدد من المتهمين من بينهم الشركات الاجنبية محل المتابعة. كما جاء برمجة القضية بعد العودة من المحكمة العليا لقبول الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين والنيابة العامة. ويمثل أمام هيئة المحكمة 15 متهما غير موقوف ويتعلق الامر بالمدعو “ش.م”، “خ.م”، “ع.س.أت”، “ح.س.ر”، “ب.ن”، “و.م”، “غ.أ.ر”، “ب.م”.” ف.ب”. على غرار الشركات الاجنبية بصفتها شخص معنوي المتمثلة في المجمع الصيني CITIC CRCC COJAAL والمجمع الياباني وSMINC المجمع الكندي. الشركة البرتغالية COBA الشركة السويسرية CARAVENTA.SA وISOLUX CORSAN المجمع الشركة السويسرية PIZARROTTI. كما...
لعبة Crazy Dog.. انتشرت الألعاب الإلكترونية -لعبة «Crazy Dog»- خلال الفترة الأخيرة بكثرة، وهناك إقبال كبير من المستخدمين من مختلف الأعمار عليها، وازداد عنصر الإنجذاب لهذه الألعاب كثيراً، لأنها باتت تجلب الأموال أثناء اللعب والتسلية بكل سهولة، ولذلك يرغب الكثير في معرفة حكم الدين من الأموال، التي يتم كسبها من الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة هل تلك الألعاب، التي من بينها لعبة Crazy Dog هكر لاختراق الأجهزة أم عملية نصب ممنهجة؟.تعد لعبة Crazy Dog، أحد الألعاب الإلكترونية المنتشرة حديثاً، ونالت إعجاب الكثير من المستخدمين، وتقوم بإعطاء مبالغ مالية كجوائز للفوز، تبلغ نحو 1300 جنيه في الشهر.لعبة Crazy Dogلعبة Crazy Dog بضربة واحدة، ارسم خطًا لحماية كلبك، على الرغم من أن الكلاب أحيانًا تكون مؤذية.. هذا يعتبر لمحة عن...
يعاني مصريون وأجانب من صعوبات في تحويل أموالهم خارج البلاد التي تعيش تدهورا اقتصاديا كبيرا أدى لفقدانها جاذبيتها كوجهة للاستثمار وجعل كثيرا من المواطنين تحت خط الفقر.ويضطر أصحاب الأموال التي تتجاوز 10 آلاف دولار إلى “اللجوء لطرق شخصية” في التحويل من وإلى مصر بعيدا عن النظام المالي الرسمي، حسبما تحدث مصريون لموقع قناة “الحرة”.وقال هؤلاء إنهم يواجهون صعوبات في إخراج أموالهم وشرحوا لموقع “الحرة” كيف يستخدمون علاقاتهم الشخصية لإجراء تحويلات خارجية بقيمة الدولار في السوق السوداء بدلا مع سعر الصرف الرسمي.في حديثه لموقع “الحرة”، قال مواطن مصري يقيم في الخليج ويبلغ من العمر 45 عاما، إن مسألة التحويلات الخارجية أصبحت “شبه مستحيلة”.وأضاف متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته: “هذه مشكلة سواء كان لديك حساب بالعملة المصرية أو بالدولار.. لا...
يعاني مصريون وأجانب من صعوبات في تحويل أموالهم خارج البلاد التي تعيش تدهورا اقتصاديا كبيرا أدى لفقدانها جاذبيتها كوجهة للاستثمار وجعل كثيرا من المواطنين تحت خط الفقر. ويضطر أصحاب الأموال التي تتجاوز 10 آلاف دولار إلى "اللجوء لطرق شخصية" في التحويل من وإلى مصر بعيدا عن النظام المالي الرسمي، حسبما تحدث مصريون لموقع قناة "الحرة". وقال هؤلاء إنهم يواجهون صعوبات في إخراج أموالهم وشرحوا لموقع "الحرة" كيف يستخدمون علاقاتهم الشخصية لإجراء تحويلات خارجية بقيمة الدولار في السوق السوداء بدلا مع سعر الصرف الرسمي. في حديثه لموقع "الحرة"، قال مواطن مصري يقيم في الخليج ويبلغ من العمر 45 عاما، إن مسألة التحويلات الخارجية أصبحت "شبه مستحيلة". وأضاف متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته: "هذه مشكلة سواء كان لديك حساب بالعملة المصرية...
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش-المنارة، صباح يومه الأربعاء 24 يناير الجاري، من توقيف مواطن جزائري، يبلغ من العمر 39 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بتبييض الأموال. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت إجراءات تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال. وقد تم إخضاع الأجنبي المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على...
قررت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، إحالة 45 متهما في قضية الدواء الكبرى، بتهمة الترويج لأدوية غير مرخصة وممنوع تداولها داخل مصر، للمحاكمة العاجلة امام محكمة جنح الجمارك بالتجمع الخامسوتبين من التحقيقات قيام المتهمين بجلب الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه مصريوكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء رفق أحد مصادره السريين تمكن ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر
قررت نيابة الأموال العامة، إحالة 45 متهمًا في قضية الدواء الكبرى، بتهمة الترويج لأدوية غير مرخصة وممنوع تداولها داخل مصر، للمحاكمة العاجلة امام محكمة جنح الجمارك بالتجمع الخامس.احالة 45 متهم في قضية الدواء الكبرى للمحاكمة العاجلةوتبين من التحقيقات، قيام المتهمين بجلب الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه مصريوكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء رفق أحد مصادره السريين تمكن ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول...
قال عزرا غاردنر، مؤسس ومدير الصندوق الأمريكي (فيرنا كابيتال) إن المستثمرين الأجانب غادروا إسرائيل بعد هجوم 7 اكتوبر الذي أطلقته حماس و"لا يردون على الاتصالات". جاء ذلك خلال نقاش عقدته لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي حول خسارة الاستثمار الأجنبي في إسرائيل.وقال غاردنر "كل يوم يمر تحرق الشركات المزيد من الأموال، وأخيرا في غضون 6-12 شهرا سيتم تدمير دورة كاملة من الابتكار" في الأعمال.وأوضح غاردنر في المناقشة "نحن أحد أكبر الصناديق الموجودة في الولايات المتحدة ونستثمر في إسرائيل، والصندوق يستثمر في إسرائيل منذ 13 عاما. لسوء الحظ، الوضع أسوأ بكثير مما نتوقع. هناك مشكلة خطيرة جدا في الاستثمار الأجنبي في دولة إسرائيل". إقرأ المزيد إسرائيل تتعرض لخسارة كبيرة لصالح مصر والأردن وقال "ما يحدث هنا هو انهيار، إنه بطيء، لذلك لا...
بقلم: فراس الغضبان الحمداني .. لا تستقيم الأمم إلا بمؤسسات تسهر على مصالحها وتلبي متطلباتها في التربية والتعليم والإقتصاد والأمن والسياسة . وهي مؤسسات إذا نجحت في أداء واجباتها أكدت رسوخ الدولة ونظامها السياسي والإقتصادي والإجتماعي وتمكنت من الحفاظ على وجودها وهيبتها ومكانتها بين الأمم والشعوب وأثبتت علو كعبها في تحقيق مصالحها وعدم التعدي عليها من أي طرف كان ومهما كان بل وتجسدت لديها معالم قوة وهيبة ونهضة ونجاح ويحتاج ذلك إلى من يحميها ويراقب أداءها ويمنع المتجاوزين عليها والمتعدين على واجباتها وكينونتها ومن هنا فأن قيام الأمة في كل ذلك يعتمد على ركن أساسي وهو القضاء العادل والمنسجم مع تطلعاتها الأخلاقية والإنسانية .تجربة مجلس القضاء الأعلى في العراق كانت تمثل تحدياً كبيراً بسبب الضغوط المتصاعدة نتيجة الظروف السياسية والأمنية...
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الآن في وضع صعب، بعد أن توقفوا عن إعطائه الأموال من الخارج. كيربي: إذا توقفت الولايات المتحدة عن دعم كييف فقد يفعل الحلفاء الشيء ذاته صحيفة: انتقادات حادة متبادلة بين فرنسا وألمانيا بخصوص الدعم المقدم لأوكرانيا الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 755 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 56 مسيرة خلال 24 ساعة وأضاف بيسكوف: "إن زيلينسكي في وضع صعب للغاية، لقد توقفوا عن إعطائه المال، وفي الخارج لم تعد توجد ذخائر كافية، وهو غير مستقر داخل (البلاد)، وهناك الكثير من الأشخاص غير راضين".وتعليقا على المرسوم الذي وقعه زيلينسكي بشأن ما يسمى بأراضي روسيا الاتحادية التي يسكنها الأوكرانيون تاريخيا، وصفه المتحدث باسم الكرملين بأنه سخيف.وأضاف بيسكوف: "يحتاج (زيلينسكي) إلى تمويه...
يمانيون../ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة. كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل. واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة تفعيل...
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة. كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل. واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة...
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة. كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل. واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة تفعيل دور...
أصدر قاضي المعارضات، قرارا بتجديد حبس متهم بغسل قرابة 7 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات. ضبط 4 طن ملح مجهول المصدر بطنطا ضبط 6000 لتر مواد بترولية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 7 ملايين جنيه.وألقي القبض على أحد الأشخاص - لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء (العقارات – الدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة . قدرت تلك الممتلكات بـ (55 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل لمنع دفع الأموال لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة
توصلت تحقيقات نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إلى السبب وراء حادث انقلاب سيارة تسبب في إصابة ٣ أشخاص، حيث تبين أن اختلال عجلة القيادة، السبب وراء وقوع الحادث.كشف الفحص الفني أن السيارة انقلبت عقب اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة وبانقلابها حاول الذين بداخلها الخروج، وعقب تركهم للسيارة اشتعلت النيران في السيارة، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف لعلاج إصاباتهم.بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الجديد بدائرة المقطم.على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق السيارة مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.تبين انقلاب سيارة ملاكي نتج عنه اشتعال السيارة وإصابة 3 أشخاص، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة الإسكندرية. وكشفت التحريات الأولية امتناع المتهم عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات.وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ (9,6 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. وفي ذات السياق أمرت جهات التحقيق بحبس 5 اشخاص لقيامهم بمحاولة غسل...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة– مقيم بمحافظة الإسكندرية) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات). قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ(9,6 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة بأن القضية المركزية في حرب “الدعامة والمرتزقة” على الشعب السوداني هي الأموال والذهب والسيارات التي نهبوها من المواطنين. الجزيرة – السودان
فقد قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية تناقش مقترح تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة. وبحسب الصحيفة فإن الاقتراح، الذي تقدم به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقتضي بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة أو النرويج. ويعارض سموتريتس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حيث قال في يناير الماضي لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إنه يقدر "دعم الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن كثيرا". وأضاف: "لكن طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة"، وفقا لوصفه. وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في...
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.مشيراً إلى أهمية ما يتضمنه القانون من...
تواصل الدولة جهودها فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذى يأتى فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، متضمناً 35 شركة، بينها شركات تطرح لأول مرة فى البورصة، سواءً من خلال الطرح العام لتوسيع مشاركة المواطنين فى الملكية العامة، أو الطرح لمستثمر استراتيجى لزيادة رأس المال أو بنسبة استحواذ على جزء من الشركة، أو من خلال المزج بين الأسلوبين، وفق دراسات قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة. 35 شركة ضمن «البرنامج».. وتحقيق 5.6 مليار دولار قيمة التخارج من 14 شركة حتى اليوم وأعلن د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تحقيق 5.6 مليار دولار منذ بدء الإعلان عن برنامج الطروحات، من خلال التخارج كلياً أو جزئياً من 14 شركة، مشيراً إلى أنه فى ظل الظروف التى تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أكد ممثلو الادعاء السويسري، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ تعرض لشكوى جنائية خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. إسرائيل: وقوع 3 إصابات حرجة في حادث إطلاق نار بمنطقة الجليل مُقررة أممية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قصفها العنيف على قطاع غزة قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثة وفي سياق آخر، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير إخباري اليوم الجمعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش الليلة الماضية، تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمخصومة من أموال المقاصة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بها لديها. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت القناة أنه طرح في اجتماع "الكابينيت" أن تكون...
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، استهداف جنديين إسرائيليين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. انتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية في غزة وقالت الفصائل الفلسطينية، إن الجنديين اللذين تم استهدافهما كانا بالقرب من دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، تم استهدفها هي أيضًا بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل جنديين. قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثةوفي سياق آخر، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير إخباري اليوم الجمعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش الليلة الماضية، تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمخصومة من أموال المقاصة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بها لديها. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط،...
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً. الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولةوأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي. مشيراً إلى أهمية...
أكدت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، أنه يجب العمل على إنعاش المنظومة الصحية في قطاع غزة حتى تقوم المستشفيات بدورها في إنقاذ الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الصحية للنازحين. الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة أزمة حقوق إنسان وكارثة كبرى باحث في الشؤون الإسرائيلية: جيش الاحتلال يُهزم للمرة الثانية في غزة وقالت “فرسخ” خلال تصريحاته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن تلك الأمراض والأوبئة نتجت بسبب أن 85% من الفلسطينيين باتوا اليوم نازحين يعيشون في أجواء غير مستقرة ولا تسمح لهم بالعيش، متابعة: "يعيشون دون طعام وماء صالح للشرب في بيئة غير نظيفة".وأشارت إلى أنه تم رصد انتشار واسع للأمراض الجلدية والصدرية والتنفسية، فضلًا عن ارتفاع الحالات المصابة بالنزلات المعوية بين الأطفال في قطاع غزة، والآن الحديث...
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مهنة السَّمْسَرَة حلالٌ شرعًا، لأنها تَّوسُّط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالًا، فضلًا عن ضرورة توافر شروط لها، أهمها: البُعد عن التدليس والغرر، وكذلك ضرورة الالتزام بالقوانين المقررة من الجهات المختصة في هذا الشأن.وكشف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، عن حكم السمسرة واختلافها عن توظيف الأموال، مضيفًا فضيلته أن السمسرة تختلف عما يُعرف بتوظيف الأموال، حيث إنَّ معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين، لأنهم يُلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي.وتابع: عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفِّي وراء مظلة...
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 3 إصابات في حالة حرجة في حادث إطلاق نار بمنطقة الجليل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. عاجل.. إسرائيل تقصف بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان إسرائيل تقصف الكنيسة الإنجيلية الوطنية جنوب لبنان قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثة وفي سياق آخر، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير إخباري اليوم الجمعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش الليلة الماضية، تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمخصومة من أموال المقاصة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بها لديها. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت القناة أنه طرح في اجتماع "الكابينيت" أن تكون الدولة الثالثة هي "النرويج"، والتي سيتم تحويل الأموال إليها...
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج؛ إذ وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وأضاف «عثمان»، في بيان له، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة، والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها، للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا. القانون في إطار الإصلاح التشريعي وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة 27 من الدستور، لدعم...
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 ضابطا وجنديا فى معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثة مُقررة أممية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قصفها العنيف على قطاع غزة قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثة وفي سياق آخر، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير إخباري اليوم الجمعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش الليلة الماضية، تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمخصومة من أموال المقاصة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بها لديها. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت القناة أنه طرح في اجتماع "الكابينيت" أن تكون الدولة...
ما حكم العمل في السمسرة؟ السمسرة جائزة شرعاً، وتسمى فى الفقه الإسلامى (الجعالة)، وهو عقد على عملٍ معين محدد بوقت أو عمل مقابل عوض، والسمسرة هى توسط الرجل بين البائع والمشترى نظير مقابل مادى يحصل عليه من أحدهما أو منهما، وهى جائزة عند أغلب أهل العلم. والسمسار هو: الذى يدخل بين البائع والمشترى متوسطاً لإمضاء البيع، وهو المسمى (الدلَّال)؛ لأنه يدلُّ المشترى على السلع، ويدل البائع على الأثمان. اهـ من (الموسوعة الفقهية). لكن يجب التعامل مع الأمناء؛ لأن النبى قال: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخارى. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك. اهـ من (المدونة). وقال الإمام البخارى فى صحيحه: بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْساً. صلاة الرغائب.. دار...
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشره موقع “مونداك” الإخباري الأميركي ما ورد في تقرير مالي بريطاني صادر مؤخرًا. التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد أكد نشر مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع لوزارة الخزانة البريطانية مراجعته السنوية للسنة المالية 2022-2023 في الـ14 من ديسمبر من العام 2023. وبحسب المراجعة لا تزال غالبية الأموال المجمدة في بريطانيا مرتبطة بليبيا بسبب نظام العقوبات. ترجمة المرصد – خاص
يحتدم النقاش في المغرب بشأن خطوات حكومية لمكافحة الفساد في المملكة، سواء عبر ملاحقة 25 شخصا، بينهم “مسؤولون كبار”، في شبهة اتجار بالمخدرات وتزوير وثائق رسمية، أو تجديد عرض بالعفو عن آخرين مقابل إعادة أموال غير مشروعة مهربة إلى الخارج. وبينما أكد حقوقي مغربي ضرورة ألا تكون هذه الخطوات “ظرفية وانتقائية”، بل ضمن “رؤية مستدامة”، أشاد آخر بتوقيف مسؤولين، معتبرا أن “السياسة لم تعد مجالا للاختباء”، فيما تحدثت الحكومة عن جهود مستمرة في عملية مكافحة الفساد وتقدم في تشريعاتها. وفي 4 يناير الجاري، أعلن مكتب الصرف عن إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال غير المشروعة المهربة إلى خارج المغرب، تشمل العفو عن أصحابها وعدم كشف هويتهم وإعفائهم من غرامات مالية، في حال إعادتها خلال مهلة تمتد لعام من 1 يناير الجاري إلى...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.وكذلك تجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية تأسيس الشركات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية الازمة حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، متهم بــ «غسل أموال» متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.غسل 50مليون جنيهوغسل المتهم تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية تأسيس الشركات قصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.اقرأ أيضاًالداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 125 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بمطروحالداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 50 مليون...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه).وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد (41) قضية سلاح نارى، وذلك في حملة أمنية على مدار 24 ساعة في أسيوط.اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام ضبط 8.5 كيلو حشيش و4 قطع سلاح ناري في أسوان ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة في دمياط ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 19بندقية خرطوش- 2طبنجة- 20فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (41متهم "لـ32منهم معلومات جنائية").وتم ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,140كيلو جرام لمخدر الحشيش-1,430 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين"لـهم معلومات جنائية").وتم تنفيذ عدد (420) حكم قضائى متنوع.وفي سياقٍ مُتصل، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على 3 متهمين كان بحوزتهم 8,500كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,500كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").اقرأ أيضاً.. دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام ضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية القبض على تاجر عملة في الجيزة كما تم ضبط (4) قطع سلاح ناري (4فرد محلى–عدد من الطلقات)، وتم تنفيذ عدد (782) حكم قضائى متنوع.في سياقٍ مُتصل، وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.وقام المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 7 مليون جنيه.واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.اقرأ أيضاًالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل بتهمة الإتجار في الهيروين بمركز قها«أوفر دوز».. التصريح بدفن جثة شاب متعفنة في المقطم
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام القبض على مستريح السيارات في الجيزة تحرير 187 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية). وجاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام...
18 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: في مفاجأة من العيار الثقيل، تبادلت القوى السياسية العراقية الورقة بين مرشحي رئاسة مجلس النواب في قبة البرلمان. بينما كانت التوقعات تشير إلى انفراجة لصالح محمود المشهداني، ثم شهدت الأصوات النيابية تحولًا فجائيًا إلى مرشح آخر، فضح مشهد السوق وشراء الأصوات وجوانب غير مفهومة للعملية الديمقراطية. جاءت نتائج الجولة الأولى كالآتي: النائب سالم العيساوي (97 صوت)، النائب شعلان الكريم (152 صوت)، النائب محمود المشهداني (48 صوت). ومع هذا التحول الغير متوقع في الأصوات، بدت الساحة السياسية مثل ساحة تلاعب سياسي تفتقر إلى أي مفهوم حقيقي للديمقراطية. في خضم هذا السيناريو المشوش، كانت الأموال تتداول بلا رقيب، حيث قام النواب بشراء الأصوات بشكل يثير الدهشة. مصادر مطلعة تشير إلى أن الأموال الموزعة خلال جلسة...
18 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية: رئيس لجنة الشهداء النيابية السابق خلف عبد الصمد خلال حوار متلفز: – البعثي الذي لم يقدم الاعتذار للشعب العراقي مازال “يحن” للبعث – نظام المحاصصة ساوى ” ام الشعر” مع “الكرعة” – اكثر البرامج مشاهدة حاليا هي البرامج الهزيلة منها “الفلان شو” – اي بعثي لم يقدم اعتذارا الى الشعب العراقي لا يجوز ان يستلم مسؤولية في الحكومة – من لم يوافق على الاعتذار من الشعب العراقي يؤمن بالبعث وجرائمه – يجب محاسبة “شعلان الكريم” في حال ثبوت تمجيده بحزب البعث المقبور – هناك شخصيات غير كفوءة استلمت مناصب مهمة – اهالي ضحايا البعث المقبور سيتظاهرون ضد المهزلة التي جرت في البرلمان – “شعلان الكريم” لن يصبح...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين -مقيمين بمحافظتى"القاهرة، الدقهلية") لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات –شراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (15 مليون جنيه). يأتي ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أوكرانيا – تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 650 جنديا أوكرانيا خلال يوم زاخاروفا: “مجموعة زيلينسكي” هي من وضعت وجود أوكرانيا على المحك كوليبا يعبر عن قلقه مما قد يحدث بعد الانتخابات الأمريكية لافروف يشارك في جلسات مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول الشرق الأوسط وأوكرانيا “إذن ماكرون لا ينفع ولا يضر”.. زاخاروفا ترد على كلام الرئيس الفرنسي حول روسيا مدفيديف: احتمال نشوب نزاع جديد مع أوكرانيا نسبته 100% مسؤول في الناتو: الحلف يعتزم مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الجوي سلوفاكيا للغرب: كفوا عن ضخ الأموال والأسلحة في أوكرانيا ودعونا نبحث عن حل! مؤرخ فرنسي تنبأ بانهيار...
قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الهنغاري فيكتور أوربان، إن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا معنى لها ولا تؤدي إلا إلى المزيد من ضحايا الصراع. وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للنزاع في أوكرانيا. لقد فقدت القوات الأوكرانية الآن القدرة على خوض مبارزة متساوية مع الجيش الروسي.. لنفترض أننا منحنا أوكرانيا 50 مليار يورو على مدى 4 سنوات، ولنفترض أننا أعطيناها المزيد من الدبابات والطائرات والأسلحة فما الذي سيتغير؟.. بعد 3 سنوات سنقف مجددا هنا ونعلن أن الـ50 مليار يورو تم إنفاقها، وأن هناك 100 ألف جندي آخر قتيل على كل جانب من [النزاع] وأن أيا منهما لم يتزحزح من مكانه أو يتقدم.. سيواصل الروس السيطرة على دونيتسك ولوغانسك، وبالطبع لن ينسحبوا من شبه جزيرة القرم،...
الوطن| رصد أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مدير مالي سابق في بلدية حي الأندلس لسرقته صكوك مصرفية من خزينة البلدية. وبينت النيابة العامة في بيان لها أن المتهم تعمد سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية، وزوّر قيم المبالغ المالية المأمور بدفعها. وأشار البيان إلى أن المتهم تمكن من الاستيلاء على 197 ألف دينار من الأموال العامة. الوسوم#النائب العام بلدية حي الأندلس حبس مسؤولين سرقة ليبيا
في سياق عمليات تبييض الأموال التي كان يقوم بها تاجر المخدرات المالي محمد بنبراهيم “إسكوبار الصحراء” المعتقل في المغرب، تبين أنه حاول إنشاء شركة لبيع السيارات الصينية في المغرب، وفعلا استورد سيارات وشاحنات صينية قصد بيعها في المغرب، وطلب من كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي مساعدته على الحصول على شهادات المطابقة لها، قصد الشروع في بيعها، لكن لم يتمكن من الحصول على هذه الشهادات. وتشير معطيات موثوقة إلى أن “إسكوبار الصحراء” منح للناصري 6 سيارات جديدة صينية من نوع GONOW، ولأنه لم يحصل على شهادة المطابقة، قرر الناصري ركنها في مرآب المركب الرياضي بنجلون التابع لفريق الوداد البيضاوي. وأظهرت معطيات هذا الملف أن السيارات كانت مركونة في فيلا كاليفورنيا في البداية، وأنه طلب من سائقه نقلها إلى مركب...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.كما غسلا تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
أمرت جهات التحقيق المختصة، بـ حبس شخصين بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لممارستهما نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.النصب والاحتيال على المواطنينوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية. وأشارت إلى أنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة...
ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ،الإثنين، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري. الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات المصرفية والمالية،وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قررت النيابة العامة، ضبط وإحضار متهمين آخرين في واقعة مسجل خطر وزوجته، وذلك لكشف ملابسات الواقعة، في اتهامهما بغسيل 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهما غير المشروعة بالمخدرات في القاهرة.وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وزوجته، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.وكشفت التحقيقات قيامهما بغسل الأموال عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة أنشطة ترفيهية شتوية بأم القيوين تزامناً مع «أجمل شتاء» «محمد بن راشد للغة العربية» تفتح باب التسجيل للدورة الثامنة اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مراجعة التقدم الذي أحرزه خلال عام 2023، والتي أظهرت أنه حقق نتائج قوية وأرسى إطاراً وطنياً مستداماً لمواجهة الجرائم المالية.وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب لاختتام المراجعة: «أظهرت المراجعة التفصيلية لعام 2023 أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أكثر ديناميكية وفعالية بفضل العمل الدؤوب الذي تم تنفيذه على مدى 12 شهراً».وأضاف: «تسير دولة الإمارات بثبات لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية والخطة الوطنية، وتظهر المقاييس الرئيسة مستوىً عالياً...
اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مراجعة التقدم الذي أحرزه خلال عام 2023؛ والتي أظهرت أنه حقق نتائج قوية وأرسى إطارا وطنيا مستداما لمواجهة الجرائم المالية.وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب لاختتام المراجعة: “أظهرت المراجعة التفصيلية لعام 2023 أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أكثر ديناميكية وفعالية بفضل العمل الدؤوب الذي تم تنفيذه على مدى 12 شهرًا”.وأضاف: “تسير دولة الإمارات بثبات لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية والخطة الوطنية، وتظهر المقاييس الرئيسة مستوىً عالٍ من الأداء والالتزام بالمعايير الدولية، وقد أبرزت مراجعة نهاية العام 2023 أيضًا أن دولة الإمارات تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين على أساس ثنائي ومن...
قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته منذ معركة طوفان الأقصى، مثل عمليات السرقة والاستيلاء على الممتلكات من منازل تعود لعائلات المعتقلين الفلسطينيين، وشملت أموالا وذهبا، وهواتف، وأجهزة حاسوب وسيارات، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة التي أحدثتها داخل المنازل التي تقتحمها. وأضاف النادي -في بيان له- أن الاحتلال استهدف البنى التحتية، بما فيها تجريف الشوارع والممتلكات العامة، كما جرى في جنين وطولكرم بشكل أساسي، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين وشهداء. ووفقا للبيان، فقد طالت الاقتحامات خلال الفترة الماضية محلات للصرافة، حيث تم خلالها الاستيلاء على أموال تقدر بملايين الشواكل الإسرائيلية دون أي وجه حق. وكانت قوات الاحتلال قد دهمت مَحالّ صرافة عدة في محافظة رام الله والبيرة والخليل وجنين وطولكرم، ورافق الاقتحام مصادرة ملايين الشواكل...
بغداد اليوم-بغدادأصبحت سير عجلة التاهو في شوارع العاصمة بغداد، ليس بالمشهد الغريب، في الوقت الذي يبلغ سعرها اكثر من 120 مليون دينار، لكن ماقد يثير الغرابة، أن زبائنها لايقتصرون على السياسيين والمسؤولين أو التجار فقط.يؤشر أصحاب معارض، تحول موظفين و"فاشنيستات" إلى زبائن مواضبن على شراء التاهو، وبما ان اعداد الموظفين والفاشينستات وغيرهم من أصحاب الكسب "الهائل" مجهول المصدر، هم اكثر عددا من السياسيين والمسؤولين المعدودين، الامر الذي جعل مبيعات التاهو مرتفعة وقد تكون غير معقولة.يقول احد اصحاب المعارض، ان مبيعاته من سيارات التاهو تصل الى 10 عجلات يوميًا، مايعني الحديث عن اكثر من مليار و200 مليون دينار عراقي يتم انفاقها يوميا لشراء سيارات التاهو، وهذا من معرض واحد في بغداد فقط، في انعكاس عن حجم الاموال الكبير ذات المصدر المجهول،...
بغداد اليوم-بغدادأصبحت سير عجلة التاهو في شوارع العاصمة بغداد، ليس بالمشهد الغريب، في الوقت الذي يبلغ سعرها اكثر من 120 مليون دينار، لكن ماقد يثير الغرابة، أن زبائنها لايقتصرون على السياسيين والمسؤولين أو التجار فقط.يؤشر أصحاب معارض، تحول موظفين و"فاشنيستات" إلى زبائن مواضبن على شراء التاهو، وبما ان اعداد الموظفين والفاشينستات وغيرهم من أصحاب الكسب "الهائل" مجهول المصدر، هم اكثر عددا من السياسيين والمسؤولين المعدودين، الامر الذي جعل مبيعات التاهو مرتفعة وقد تكون غير معقولة.يقول احد اصحاب المعارض، ان مبيعاته من سيارات التاهو تصل الى 10 عجلات يوميًا، مايعني الحديث عن اكثر من مليار و200 مليون دينار عراقي يتم انفاقها يوميا لشراء سيارات التاهو، وهذا من معرض واحد في بغداد فقط، في انعكاس عن حجم الاموال الكبير ذات المصدر المجهول،...
أفاد تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، على الرغم من أن التكلفة القياسية للحرب تقدر بما يقرب من 60 مليار دولار.ووفقا للأرقام المحدثة، ارتفعت تكلفة الحرب بالفعل إلى حوالي 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار)، وتشمل التكلفة ميزانية القتال للجيش والمساعدات المكثفة للاقتصاد في جميع المجالات.وأوضح التقرير أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تجنيد 360000 من جنود الاحتياط في بداية الحرب، بلغت مليار شيكل (270.35 مليون دولار).وأضاف التقرير أنه بسبب التسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، تبلغ التكلفة حاليا 600 مليون شيكل (164.11 مليون دولار) يوميا.وتقوم إسرائيل بدفع 300 شيكل (82 دولارا) يوميا حتى نهاية عام 2024 لكل جندي احتياطي...
اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مراجعة التقدم الذي أحرزه خلال عام 2023؛ والتي أظهرت أنه حقق نتائج قوية وأرسى إطارا وطنيا مستداما لمواجهة الجرائم المالية.وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب لاختتام المراجعة: “أظهرت المراجعة التفصيلية لعام 2023 أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أكثر ديناميكية وفعالية بفضل العمل الدؤوب الذي تم تنفيذه على مدى 12 شهرًا”.وأضاف: “تسير دولة الإمارات بثبات لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية والخطة الوطنية، وتظهر المقاييس الرئيسة مستوىً عالٍ من الأداء والالتزام بالمعايير الدولية، وقد أبرزت مراجعة نهاية العام 2023 أيضًا أن دولة الإمارات تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين على أساس ثنائي ومن...
شبكة انباء العراق .. أوضح القاضي ضياء جعفر نائب رئيس محكمة إستئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي أتخذت في المرحلة الماضية لمحاربة الفساد خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر محاربة الفساد الذي عقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد والجهود التي يبذلها مجلس القضاء الاعلى والمحاكم المختصة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين وحماية المال العام واسترداد الاموال المهربة الى الخارج ومرتكبي جرائم الفساد مع مراعاة منظومة العدالة الإجتماعية.وأكد القاضي ضياء جعفر ان تلك الاجراءات أسفرت عن استرداد مبالغ مالية كبيرة ومازالت الاجراءات مستمرة لمتابعة الاموال المهربة خارج العراق واسترداد المتهمين رغم الصعوبات التي تواجه العمل التحقيقي الا ان مجلس القضاء الاعلى مضى وبكافة تشكيلاته باتجاه وضع خطط مدروسة لمكافحة...
يستخدم الملايين تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي، الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي على مدار الـ24 ساعة، ويوفر العديد من الخدمات مثل دفع الفواتير المنزلية وتسديد البطاقات الائتمانية، والتحويل على الحسابات والمحافظ الإلكترونية. ويقع بعض الأشخاص أحيانًا، في خطأ عند التحويل النقدي لمستخدم آخر، إذ أنه يمكن أن يكتب بيانات خاطئة تجعل الأموال تذهب إلى شخص آخر، لذا نرصد كيفية التحقق من بيانات المرسل إليه في إنستاباي، بحسب ما ذكر التطبيق على الموقع الرسمي له. كيفية التحقق من بيانات المرسل إليه في إنستاباي ورد إنستاباي على سؤال هل توجد طريقة للتحقق من بيانات المستفيد قبل إرسال الأموال؟، بأن بالطبع، يقوم تطبيق إنستاباي بإظهار معلومات المستفيد كما هي مسجلة لدى بنك المستفيد كوسيلة إضافية للتحقق قبل إرسال الأموال، وذلك في حال...
بغداد اليوم- بغدادأعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الأحد (14 كانون الثاني 2024)، ان الهيئة "ستشرع بفتح ملف تضخم الأموال وتفعيل حملة (من أين لك هذا) في المحافظات".ووصف حنون في كلمته خلال لقائه في مقر دائرة التحقيقات مديري مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات "عمل الهيئة في العام المنصرم بأنه عام التأسيس للإنجازات ووضع القواعد والأسس للعمل المستقبلي، حاثا ملاكات الهيئة على الاستمرار بوتيرة العمل المتصاعدة والعمليات النوعيَّة".وأكد "أهميَّة التركيز على مستوى الأداء والحرص على ديمومة الارتقاء به كماً ونوعاً،" مشدداً "على متابعة الملاكات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتحري ومراقبة أعمالهم وتقويمها، منوهاً بالإنجازات التي تحققت على أيديهم في العام المنصرم، متعهداً بتقديم الدعم الكامل لهم بما يمكنهم من إنجاز مهامهم الموكلة إليهم".ونبه حنون إلى "ضرورة إيجاد مقاييس واضحة ودقيقة...
حددت المادة «3» من مشروع بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي وافق عليها مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة، المهام الخاصة بالجهاز. وجاءت المهام الخاصة بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي حددتها المادة «3» من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم كالتالي: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها - الأموال التي تم مصادرتها مسبقًا بموجب الأحكام النهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. - الأموال التي تمت مصادرتها والتي نص عليها القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه. - الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على خلفية إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو حتى بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة،...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة عن القانون، وقال: "إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً". وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية-...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي تمثل فى تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين في نشاطهم الإجرامى تطبيقًا إلكترونيًا تحت مسمى "أوميجا برو " - على خلاف الحقيقة- مما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والإستيلاء عليها "دون وجه حق"، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– شراء المحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (12 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. ...
أوقفت السلطات البريطانية مهربين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي مقابل تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج لنقل أموالها خارج البلاد لتبييضها، وفق ما نقل تقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال". وسافر المهربون في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ووصفتهم الصحيفة بأنهم كانوا كـ "شبكة من النمل". وأظهرت صور من كاميرات المراقبة في مطار هيثرو بلندن المهربين يتظاهرون أنهم سياح ويجر*ون معه حقائب كبيرة بها ملايين الدولارات لنقلها إلى دبي. وقام عناصر أمن بريطانيون باختراق شبكة لغسل الأموال يقولون إنها نقلت أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 125 مليون دولار. وأدانت محكمة في لندن رجلين بتهمة التهريب غير القانوني يوم الخميس، مما رفع عدد الإدانات في شبكة ناقلي الأموال إلى...
قررت النيابة العامة، حبس المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في دمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة دمياط، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وغسل تلك الأموال عن طريق «شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات»، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.اقرأ...
كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت (1,5 مليون جنيه) بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال صناعة وتجارة الفخار مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة دمياط لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتقدر أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين - مقيمان بمحافظة سوهاج) بتضررهما من (محاسب بإحدى الشركات للتأشيرات السياحية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على تسفيرهما وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك. وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين –لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.وكشفت التحريات أن المتهمان جمعا مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات...
يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يهدف مشروع القانون إلى: ١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين –لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 مليون جنيه).
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين - مقيمان بمحافظة سوهاج) بتضررهما من (محاسب بإحدى الشركات للتأشيرات السياحية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على تسفيرهما وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول - دون الوفاء بذلك-.بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، 4 أيام على التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية. تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات). وقُدِّرَت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جريدة الدستور
أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم “ 87 ” لسنة 2023 ، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من “جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي”، وذلك إلى يومي 7 و 8 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة.وخصصت جلسة أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها.وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين...
أصدرت جهات التحقيق المختصة حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق حاول غسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظةالجيزة، لقيامه بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية، وشراء السيارات.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي، بـ 10 ملايين جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًالداخلية تكشف عملية...
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس متهم لقيامه بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، 4 أيام على التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية. تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة محاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية. وقدرت أفعال الغسل بـ 10 ملايين جنيه، اتخذت الإجراءات القانونية.
أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم «87» لسنة 2023، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من «جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي»، وذلك إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة. وخصصت جلسة أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها. وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين، وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما. أخبار...
يواصل مجلس النواب اعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم إلا حد القادم،وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات. كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – 3 منهم معلومات جنائي، لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.شنت أجهزة وزارة الداخلية،...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال . قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات ). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (7 ملايين جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأوضحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أنّ المتهم كون ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وحاول إخفاء مصدر الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات وتأسيس الشركات. وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ7 ملايين جنيه.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات - تأسيس الشركات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
قالت السلطات المحلية في اليابان إن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط البلاد تجاوز المئتين. وقالت وكالة كيودو للأنباء إن الشرطة المحلية بدأت اليوم الثلاثاء، عملية بحث واسعة النطاق بمشاركة نحو 100من أفرادها، تحت أنقاض سوق تهمته النيران في واجيما، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر. ويواصل أكثر من 28 ألف شخص البقاء بمراكز الإجلاء في محافظة إيشيكاوا. أخبار ذات صلة زلزال قوي يضرب جنوب الفلبين تسجيل هزة أرضية في مسافي وتركزت الوفيات الناجمة عن الزلزال، الذي سجل 7 درجات كحد أقصى على مقياس شدة الزلازل في البلاد، في واجيما وسوزو، في حين لم يتبين العدد الفعلي للمفقودين بسبب تضارب المعلومات. ووافقت...
ليبيا – استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، جيانلوكا ألبيرني سفير إيطاليا لدى ليبيا ،بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة ومندوب الشرطة المالية الإيطالية، ومديري وحدة المعلومات المالية الليبية ووحدة الامتثال بمصرف ليبيا المركزي. اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، أهمية التعاون في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،والمخاطر والتحديات التـي تمر بها ليبيا بهذا الشأن، وإمكانية الاستفادة من خبـرات الجانب الإيطالي في تطوير ودعم القدرات بمصرف ليبيا بالتعاون مع أكاديمية الشرطة المالية الإيطالية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة