2025-03-04@17:20:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2154
«الأموال فی»:
في إطار تحقيق موسع في قضايا المراهنات غير القانونية وغسيل الأموال، تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في إسطنبول من كشف شبكة دولية تدير مواقع مراهنات عبر الإنترنت، تقوم بتنسيق العمليات المالية لتهريب الأموال وتحويلها إلى حسابات مشبوهة. التحقيق الذي أُجري بالتعاون مع النيابة العامة في إسطنبول، أسفر عن القبض على 24 شخصًا في 8 مدن تركية، بينهم قادة وأعضاء الشبكة.حركة مالية ضخمة تمكن المحققون من تتبع حركة مالية تجاوزت 2 مليار ليرة تركية، وسط أنباء عن تورط المشتبهين في تحويل الأموال إلى حسابات رقمية في الخارج عبر “محافظ باردة”، في خطوة تهدف لإخفاء الأثر. وحسب المعطيات، قام المشتبه بهم بتوظيف جزء كبير من هذه الأموال في شراء ممتلكات، مما أتاح لهم غسل الأموال والتغطية على أنشطتهم غير القانونية. اقرأ أيضا...
بغداد اليوم - الأنبارأكد السياسي المستقل من محافظة الأنبار مهند الراوي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، وجود غضب شعبي وسياسي من تأخير صرف "تعويضات المتضررين" في المحافظة.وقال الراوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تقصيرا وتأخيرا واضحا جداً بقضية صرف الأموال المخصصة لتعويضات المتضررين من أهالي الانبار، وهذا الامر تسبب بغضب شعبي وكذلك سياسي كبير في المحافظة".وبين ان "هذا الملف لم يحسم منذ سنوات طويلة، وحتى هذه اللحظة اغلب المتضررين لم يستلموا أي شيء من الأموال المخصصة لهم وهذا الامر اكيد تتحمله بالدرجة الأساس الحكومة المحلية في الأنبار، فهي مطالبة وبشكل عاجل صرف تلك الأموال والضغط على بغداد للحصول عليها اذا كانت لم تحصل عليها خلال الفترة الماضية".
حذر البنك المركزي اليمني، الأحد، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات من الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مشدداً على أن نشاطها المرخص يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية.وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن التراخيص السنوية الممنوحة لشركات الصرافة يجب عرضها بوضوح في مقار عملها.وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.ودعا البنك المواطنين إلى عدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع أو الاحتيال المالي من خلال التعامل مع كيانات غير مرخصة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.وشدد البنك على ضرورة التحقق من تراخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الرقابية...
يعد تطبيق "إنستا باي" أحد الحلول المبتكرة التي قدمتها البنوك المصرية لتلبية احتياجات المواطنين في دفع الفواتير وإجراء المعاملات المالية بشكل فوري وآمن. يسهل التطبيق عملية دفع فواتير المياه، الغاز، والكهرباء، بالإضافة إلى إمكانية إرسال واستلام الأموال عبر روابط مختصرة أو رموز الاستجابة السريعة (QR).ما هو تطبيق إنستا باي؟إنستا باي تطبيق معتمد ومرخص من البنك المركزي، ويهدف إلى تقديم خدمة المدفوعات اللحظية بطريقة مريحة وآمنة. تم تطويره بواسطة شركة بنوك مصر لتمكين المستخدمين من إجراء المعاملات المالية بسهولة وسرعة.من يمكنه التسجيل في إنستا باي؟يستطيع جميع عملاء البنوك التي تدعم تطبيق إنستا باي فتح حساب على التطبيق باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك، مما يسهل الوصول إلى خدماته دون الحاجة لإجراءات معقدة.طريقة التسجيل على تطبيق إنستا باي1. تحميل تطبيق إنستا باي من...
تحولت اليمن في زمن المليشيات الحوثية إلى إقطاعيات صغيرة يتنافس على مساحاتها الجغرافية مشرفو "المسيرة القرآنية" كما يصفون أنفسهم لعمليات الجباية بكل أنواعها وأشكالها، حتى أنهم لا يتركوا جهة لا في الريف ولا في المدن إلا وأخضعوها لعميات النهب الممنهج, وتفننوا في عمليات الجباية تحت مسميات لم يكن يعلم بها اليمنيون ولا أباءهم الأقدمون حتى جاء الانقلاب الحوثي المشئوم على اليمن في عام 2014م. ومع مجيئهم توسعت مساحات الفقر في المجتمع بشكل مخيف وصلت إلى بلوغ مستويات المجاعة في بعض مناطق سيطرتهم، وفي دراسة بحثية أجريت مؤخرا كشفت أن قرابة 82.7 % من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني 74 % منهم في الفقر المدقع، ومع هذه الأرقام المفجعة لم شفع لليمنيين من بطش الحوثيين ونهمهم في...
يحل شهر رمضان المبارك هذا العام على سكان قطاع غزة في ظل أوضاع معيشية صعبة، نجمت عن حرب إسرائيلية طويلة خلفت دمارا واسعا وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للناس. ومقارنة بالأعوام السابقة، تشهد الأسواق نوعا من الركود، وبات إقبال الناس ضعيفا بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الأموال، كما يقول بعض الأهالي في أسواق خان يونس جنوبي قطاع غزة للجزيرة. وفي اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، لم تشهد أسواق خان يونس إقبالا كبيرا للأهالي، بل كانت هناك حركة خجولة، كما جاء في تقرير رامي أبو طعيمة، والذي أرجع السبب إلى الأحوال المعيشية الصعبة للناس، بسبب الحرب الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرا، وأدت إلى تدمير المنازل والأسواق والمساجد. ومن جهته، قال أحد المواطنين للجزيرة إن الناس تعاني بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية،...
المناطق_متابعاتأودع مصرف “سيتي غروب” الأمريكي 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه عن طريق الخطأ، بدلًا من إيداع 280 دولارًا، وفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز”.وذكرت الصحيفة، أن هذا التحويل المالي الخاطئ جرى في أبريل الفائت، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات، وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها.وأضافت أن موظفًا ثالثًا في البنك اكتشف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وفق تقرير داخلي اطلعت عليه الصحيفة، في حين قال المصرف لوكالة فرانس برس: إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أية حال لأنه لا يملك هذا المبلغ.وأكد “سيتي غروب” (الجمعة) أن ضوابط التحقيق (الخاصة به) حددت بسرعة خطأ في التحويل بين حسابين في المصرف وتم عكس الإدخال....
تكثف المصادر الأمنية عملياتها النوعية داخل المرافق الحيوية لاسيما في مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، وكانت حصيلة الإجراءات المشددة هي ضبط مبلغ 2 مليون دولار، أمس، مع أحد المسافرين الآتين من تركيا وذلك بعد نقل الأموال من إيران. وقال مصدر أمني لـ"لبنان24" إنَّ عمليات التفتيش مستمرة لكافة الطائرات والمسافرين من دون أي إستثناء، فيما يقول مصدر مالي آخر إنَّ "الأموال التي يتمّ ضبطها تُصادر في العادة لصالح خزينة الدولة من أجل الوصول إلى نتيجة بشأن أمرها"، وأردف: "إن عمليات مكافحة التهريب أساسية جداً، والأموال الشرعية المُهربة التي يتم ضبطها تُحال إلى خزينة الدولة وهذا مصدر أساسي لها". المصدر: خاص "لبنان 24"
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،السبت، إن “البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية”، مبيناً أن “هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي”. وأضاف، أن “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”. وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في...
بالتزامن مع استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق خدمات التحول الرقمي التي أقبلت عليها الدولة، انتشرت المحافظ الإلكترونية كبديل للدفع الفوري نقدا وكذلك تحويل الأموال دون مشقة الذهاب إلى البنوك ومكاتب البريد، وأبرزها فودافون كاش. كود تحويل فودافون كاش ونوضح فيما يلي، كود تحويل فودافون كاش لإرسال الأموال لجميع المحافظ الإلكترونية، بجانب رسوم التحويل والسحب والحد الأقصى للتحويل، وذلك وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب الشركة. ويمكن لجميع العملاء، تحويل أموال عن طريق فودافون كاش لأي محفظة في مصر حتى لو لم يكن مشتركا في الخدمة، وذلك عبر الاتصال بـ كود ڤودافون كاش وهو #7*9*، ثم اختيار خدمة تحويل الأموال، وإدخال رقم الهاتف المراد التحويل له، ثم القيمة المراد تحويلها، التي تتراوح بين 5 و60 ألف جنيه، وفي الخطوة الأخيرة يجرى كتابة الرقم السري. رسوم تحويل...
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، استكشافًا مشتركًا لموارد المعادن الأرضية النادرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي.وقال بوتين، خلال مقابلة مع التليفزيون الرسمي، إن روسيا مستعدة للتعاون مع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، في هذا المجال.وأضاف أن بلاده تمتلك بعضًا من أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم، مشيرا إلى وجودها في شمال روسيا والقوقاز وسيبيريا والشرق الأقصى، بالإضافة إلى الأراضي الأوكرانية المحتلة، التي وصفها بـ"المناطق الجديدة".وكان بوتين قد ناقش في وقت سابق تطوير قطاع التعدين مع وزراء ومسؤولين حكوميين خلال مؤتمر عبر الفيديو.استعادة الأموال الأمريكيةأكد دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، على خلفية مباحثات واشنطن وكييف محورها...
بروكسل (الاتحاد، وكالات) أخبار ذات صلة بوتين يوضح موقفه من مشاركة الأوروبيين في محادثات أوكرانيا «الحوار الوطني» في سوريا ينطلق اليوم قرر المجلس الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول السبع والعشرين، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية مثل المصارف والطاقة والنقل.وقال بيان صادر في بروكسل، إن هذا القرار يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والانتعاش الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل المشاركة مع سوريا وشعبها والشركات في المجالات الرئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.وقرر المجلس، على وجه الخصوص، تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة، بما في...
تطبيق FBC.. كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية. الوقوع في الفخ وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله. وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية بالقاهرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته «عدد من استمارات وعقود العمل خالية البيانات وسجل تجاري وشهادة فحص طبي وصورة بطاقة رقم قومي باسم المتهم مزورة كلها، عدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية و2 أكلاشيه ومنشورات دعائية و4 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم ودفتر إيصال استلام نقدية وجهاز...
قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تشمل قطاعات حيوية ومهمة. وقال مجلس الاتحاد إنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، ورفع هيئة الطيران العربية السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس "رفع خمس جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية". وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري". وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية...
أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يوزع رزمًا من الأموال على أحد الأشخاص في الشارع وسط زحام جماهيري كبير ، في محطة رمسيس اثناء تصويره لبرنامج "مدفع رمضان".وظهر رمضان وهو يمنح أحد الأشخاص مبلغًا ماليًا كبيرًا، ثم احتضنه وقبّله، قبل أن يضع على كتفه سترة حمراء، بينما كان الحراس الشخصيون يحيطون به لمنع تدافع الجمهور.وظهر وهو يرقص مع مسن صعيدي، وسط هتافات كبيرة من الجمهور “يا أسطورة-يا أسطورة”، والتفاف كبير من محبيه.واستغل رمضان الأجواء الاحتفالية ليشارك جمهوره الغناء، حيث أدى معهم مقطعًا من أغنيته الشهيرة “نمبر وان”.
وأخبر بن تشو، مؤسس الشركة، المستخدمين بأن أموالهم «آمنة»، وأن الشركة ستُعيد الأموال لأي «متضرر»، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وقالت الشركة إن القراصنة قاموا بالسرقة من محفظتها الرقمية الخاصة بعملة «إيثريوم»، التي تُعدُّ ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة بعد «بيتكوين». وأوضح تشو أن الأموال المسروقة «يمكن تغطيتها من قبل الشركة أو عن طريق قرض من الشركاء». وتمتلك «باي بت» أصولاً بقيمة 20 مليار دولار. وقالت «باي بت» إن القراصنة حوَّلوا الأموال إلى «عناوين غير محدد»، وبعد السرقة انخفضت قيمة عملة «إيثريوم» بنحو 4 في المائة يوم الجمعة. ويتجاوز حجم السرقة الرقم القياسي السابق الذي كان عبارة عن سرقة بقيمة 620 مليون دولار من شبكة «رونين» للمنتجات الرقمية في عام 2022. وتأسست «باي بت» في عام...
خاص قام الممثل المصري محمد رمضان بتوزيع “رزم” من الأموال على أحد الأشخاص في الشارع، مما أثار جدلًا كبيرًا حول قصة هذه الأموال. و ظهر رمضان في الفيديو المتداول وهو يوزع الأموال على الشخص ثم يقبله ويحتضنه، وبعدها منحه الحراس سترة حمراء وضعها رمضان على كتف الشخص بعد منحه المال ، وسط تفاعل الجمهور الذي قام بغناء أغنية رمضان الشهيرة “نمبر وان”. وأكدت المصادر أن هذه اللقطات تُصور ضمن برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، الذي سيعرض يوميًّا في شهر رمضان المقبل . وظهر الحراس المحيطون برمضان وهم يرتدون القبعات والقمصان المطبوعة عليها شعار البرنامج، حيث كتب عليها “مدفع رمضان”. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/فيديو-طولي-369.mp4
ارتفع عدد العملات المزيفة في ألمانيا بشكل حاد مرة أخرى، ووصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017. وسحبت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك في ألمانيا 72 ألفا و413 ورقة نقدية مزيفة من التداول عام 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2023. وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني بوركهارد بالتس "نشهد زيادة في عدد الأموال المزيفة، سواء في ألمانيا أو في منطقة اليورو"، مضيفا أنه في أوروبا بوجه عام ارتفع عدد عملات اليورو المزيفة التي تم ضبطها بنسبة 18.6% على أساس سنوي إلى 554 ألف ورقة نقدية. وأضاف بالتس "لكن هذا لا يعني أن عمليات التزييف تحسنت، من الممكن التعرف بسهولة على عمليات التزييف البدائية في معظمها"، موضحا أنه يجرى منذ سنوات تداول أوراق النقدية فئة 10 و20...
شمسان بوست / متابعات: افادت مصادر حسنة الإطلاع بأن هناك عقوبات مرتقبة على بنوك وشخصيات في اليمنولم يفند المصدر السياسي والإقتصادي نوعية هذه العقويات او ستشمل من ومن اي طرف لكنه المح بأن هذه العقوبات ستشمل الحوثيين واخوان اليمن وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بنوك وشخصيات في اليمن.في عام 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فرداً وكياناً، من بينهم هاشم إسماعيل المداني، رئيس فرع البنك المركزي في صنعاء، لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع. كما فرضت عقوبات على بنك اليمن والكويت وبنك سبأ الذي يتبع شركات حميد الأحمر القابضة للتجارة والاستثمار لدعمه المالي للحوثيين والجماعات المتطرفة بحسب التصنيف الأمريكي في عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات...
ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب. واستضافت شبكة "سيد راديو" المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الجمهوري، في حلقة مُطوّلة قدّمت خلالها قراءة لكتابها الأخير (أموال الإرهاب)، الصادر قبل أيّام عن دار "شيرش ميدي" الفرنسية للنشر.وسبق للسيناتور أن طلبت من السلطات الفرنسية تشكيل لجنة تحقيق في الشبكات الإرهابية، شاركت بنفسها في رئاستها. كما قدّمت تقريراً عن تمويل الإرهاب إلى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو). Comment se financent les terroristes en France ? Les détails avec Nathalie Goulet (@senateur61)https://t.co/xAN6rkzzLY pic.twitter.com/HRTKxE5JJF —...
ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب. واستضافت شبكة "سيد راديو" المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الجمهوري، في حلقة مُطوّلة قدّمت خلالها قراءة لكتابها الأخير (أموال الإرهاب)، الصادر قبل أيّام عن دار "شيرش ميدي" الفرنسية للنشر.وسبق للسيناتور أن طلبت من السلطات الفرنسية تشكيل لجنة تحقيق في الشبكات الجهادية، شاركت بنفسها في رئاستها. كما قدّمت تقريراً عن تمويل الإرهاب إلى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي. قنوات تمويل بسيطة! في فرنسا وأوروبا، تُواجه الأعمال الإرهابية، على حدّ تعبير ناتالي جوليت "قدراً كبيراً...
قامت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).وقدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
قدمت مصالح شرطة مطار هواري بومدين 3 متهمين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء. ضبطوا متلبسين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج منها دولتي تركيا والإمارات العربية المتحدة. حيث تبين أن المبالغ المالية المحجوزة، ليست مبررة أو مرخصة بسند بنكي. كما تعمد المتهمون خلال سفريتهم إخفاءها عمدا في أماكن يصعب الكشف عنها خلال التفتيش اليدوي، وهذا بغرض التمويه. ومنه التمكن من اخراج تلك الأموال بطريقة غير شرعية. طرق غريبة لتهريب الأورو حيث قام احد المتهمين الذي تجاوز عمره العقد الخامس، بإخفاء مبلغ مالي من الاورو، تحت حزام سرواله، على مستوى الخصر الأيسر. فيما قام متهم آخر باخفاء مبلغ مالي من نفس العملة بداخل علبة معجون الأسنان بطريقة احترافية. فتم ضبط المبالغ المالية محلّ التهريب وحجزها وإحالة أصحابها إلى التحقيق الداخلي...
الرياض قدم المحامي مصعب العيدي عدة نصائح هامة لضحايا الاحتيال المالي حول كيفية التعامل مع هذه المواقف. وأكد العيدي خلال حديثه عبر برنامج “ياهلا”، بضرورة تقديم بلاغ فوري، حيث يُنصح بالتوجه مباشرة إلى أقرب مركز شرطة أو استخدام المنصات الإلكترونية المخصصة لتقديم البلاغات، لضمان سرعة التعامل مع القضية. وأوضح أنه بعد تقديم البلاغ، يتم تحويله إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق ومتابعة القضية لضمان حقوق الضحية، وفي حال كانت الأموال المحولة لا تزال في متناول الجهات المحتالة، فإن التحرك السريع يزيد من فرص استعادتها قبل تصرف الجناة بها. وأبان المحامي أن البنك المركزي أنشأ غرفة عمليات متخصصة للتعامل مع قضايا الاحتيال المالي، مما يسهم في تعزيز فعالية استرداد الأموال وملاحقة المحتالين. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/uQNcYnEPr3mo_ekw.mp4
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10سنوات في تزوير المحررات الرسمية بمنطقة عين شمس .أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة قيام احد الأشخاص له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية من وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية عن طريق وإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ، والترويج لنفسه بقصد الإستفادة المادية.وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي وثائق الزواج والطلاق وإخطارات أكلاشيه لافتة إعلانية 2 هاتف محمول بفحصهما فنيا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
يمن مونيتور/ قسم الأخبار كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حول نهج الحكومة للحد من الفساد، أن عملية تدفق الأموال من السعودية والسعودية، ساعم التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية. وتحولت الانحرافات والأخطاء إلى اتجاهات أصيلة في بنية السلطة الشرعية وتوجهاتها. وقال المركز في تقرير له، إن غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم...
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد...
شهرت وزارة التجارة السعودية بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل...
البلاد ــ الرياض شهّرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف. وضبط المقيم لممارسته العمل التجاري لحسابه الخاص دون رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة. وصدر الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بالطائف، وقضى بسجن المقيم لمدة ستة أشهر، والتشهير به، وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ومنعه من العودة للعمل، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد عشرة معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة، ويتم متابعتها باستمرار، كما ينص نظام مكافحة التستر على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل...
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اقرأ أيضاًالمشدد 6سنوات...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية لغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وقال بيان لوزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بنحو 70 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بغداد – في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا المالية، تبرز العملات الرقمية كأحد أبرز المستجدات التي شغلت الرأي العام العالمي بشكل كبير، وفي العراق يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة، إذ يثير تداول هذه العملات تساؤلات حول مدى قانونيته ومخاطره المحتملة. البنك المركزي العراقي أوضح موقفه من هذا الأمر، من خلال الإشارة إلى أن التداول بهذه العملات يعد جريمة في حد ذاته، ويخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين أخرى، كما أن التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية ينطوي على مخاطر عدة، لا سيما ما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبراء يطرحون حلولا لمشكلة نقص السيولة في سورياlist 2 of 2صادرات السجاد من أفغانستان.. تحديات كبيرة وآفاق واعدةend of list بيتكوين، وفق البنك...
2025-02-14Afraaسابق بشاعة النظام القمعي في رواية (وباء السلطان) لحسام الدين خضور انظر ايضاً بشاعة النظام القمعي في رواية (وباء السلطان) لحسام الدين خضوردمشق-سانا سنواتٌ طويلةٌ من السجن والاعتقال في زنازين النظام البائدآخر الأخبار 2025-02-14المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي لـ سانا: نؤكد وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، لكن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق، ونشدد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات 2025-02-13ماكرون: جميع الدول مستعدة لدعم سوريا ونعمل على رفع العقوبات عنها 2025-02-13مؤتمر باريس يشكل مجموعة عمل لتنسيق جهود دعم سوريا 2025-02-13الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب مع وفد من الفعاليات السورية في كندا 2025-02-13الصحة تبحث تطوير واقع العمل في...
وصل ألكسندر فينيك، وهو مواطن روسي أدين بارتكاب جرائم إلكترونية، أفرجت عنه السلطات الأمريكية، في وقت سابق الخميس، إلى العاصمة موسكو، في إطار تبادل للسجناء، وفق ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية.وأكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أن "المواطن الروسي ألكسندر فينيك، الذي أدين سابقاً في فرنسا وينتظر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة غسل الأموال، سيتم إطلاق سراحه وتسليمه إلى روسيا".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين: "كما تعلمون، أكدنا أن ألكسندر فينيك سيعود إلى وطنه قريباً، فهو لم يرتكب أي جرائم عنيفة، وقد خسر 100 مليون دولار من عائدات أفعاله غير القانونية".وقال فينيك، الذي أقر في مايو 2024 بالذنب في تهم التآمر لارتكاب غسل أموال، لوكالة الإعلام الروسية إنه بالفعل في منزله مع عائلته.ونقلت الوكالة الروسية عن فينك...
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد لائحة للجمعيات التي يشك في تورط مسؤوليها في عمليات تبييض الأموال. وقال وهبي، مساء أمس، في رده على مناقشات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، المخصصة لمشروع المسطرة الجنائية: « باستثناء ترانسبرنسي، التي لنا معها خلاف على المستوى الحكومي، ولا ملاحظات لدينا عليها، نُعدّ الآن لائحة، لأننا نفكر في إحالتها على النيابة العامة ». وأضاف وزير العدل: « هؤلاء الذين يملكون فيلات وسيارات ولا يصرحون بمداخيلهم… هل هذا تبييض للأموال؟ ». وقال المسؤول الحكومي أيضًا: « من يملكون فيلات وسيارات، وتصريحهم الضريبي لا يطابق ما يملكون، مطالبون بالتصريح بمصدر الأموال والعقارات المكتسبة ». وأوضح وهبي أنه في مشروع القانون الجنائي: « تتبعنا أشخاصًا يقدمون تصريحات، وقلنا إنه إن قدموا تصريحات غير صحيحة، سنقوم بمتابعتهم »، مضيفًا: « بأي حق أطبق...
قال بيان لوزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية المنسوبة للكيان خالية البيانات، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.
قال بيان لوزارة الداخلية، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية. وقال بيان لوزارة الداخلية، إن الشخص المعني هو صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وقد حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية. وقُدرت أفعال الغسل بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.
الاقتصاد نيوز ـ بغداد اعلن معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، حسين المقرم، ان السلطات العراقية تواجه صعوبة في تتبع المعاملات الرقمية. وقال المقرم، إن المكتب لا يزال يعمل على تحديث الإطار القانوني والتشريعي لمواجهة التحديات المستجدة. وأضاف ان "العراق منطقة حرجة وهو عرضة لنمو عمليات غسل أموال بسبب اعتماده بشكل كبير على عمليات النقد في التعاملات التجارية وتقدم بطيء في عمليات الدفع الإلكتروني ناهيك عن بقاء مبيعات البنك المركزي العراقي تناهز 300 مليون دولار يومياً، وهو رقم كبير قياساً بحجم السلع التي تدخل للعراق". وقال المقرم، "في ضوء هذه التحديات تتبع الجهات المعنية في جمهورية العراق عدة استراتيجيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الافتراضية، تشمل التعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسات المالية المصرفية وغير...
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال، أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي، ولئن كان وقتياً، إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع...
قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، إنه لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي، موضحا أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع أحكام الدستور، ويجب قراءة نصوص المشروع كوحدة واحدة دون اجتزاء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ووزير العدل المستشار عدنان فنجري. ووجه رئيس المجلس الشكر لوزير العدل، على التوضيح بشأن المادة (368)، مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن...
بجلسة مجلس النواب المنعقدة ١١ فبراير أشار أكد وزير العدل إلى أن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد السيد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل...
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى11 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار وفي واقعة نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة...
تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص في القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ونسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية، وتأسيس الأنشطة التجارية وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات)وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم...
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل قيام شخصين في قنا بغسـل 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .قدرت أعمال الغسل بـ (137مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط؛ لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء قطع الأراضي والسيارات. وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ100 مليون جنيه تقريبا.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 100مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجاربالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100مليون جنية وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى...
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، لجلسة 12 أبريل لمرافعة الدفاع. كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك...
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى» كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم...
تعقد الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، صباح غد السبت، جلسة محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى» كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة...
الرياض شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض. وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة. وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على...
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض. وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.اقرأ أيضاًالمملكةتوقيع مذكرة تفاهم بين المملكة واليابان لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له...
أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن ضد الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو". وقال المحامي سامي الطريقي لـ"عربي21"، إن القضاء حكم بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات. فيما قالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21": "الأحكام الصادرة قاسية جدا وسنطعن فيها لدى الاستئناف". وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة. وفي صيف العام 2022، وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية (حكومية تتبع البنك المركزي التونسي)، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق...
أحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد ملف قضية اتهام 3 ماليزيين بتشكيل عصابة توظيف أموال للنصب على المواطنين الى نيابة الشؤون المالية والتجارية للاختصاص. وكشفت التحقيقات التي اجرتها النيابة باشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر ان المتهمين جمعوا مبالغ كبيرة تخطت ملايين الجنيهات من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها...
قررت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.قالت الداخلية في بيان مساء الإثنين: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الشهيرة- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات...
يتعرض عملاء البنوك للعديد من المواقف خلال التعامل مع البنوك، ولا يعرفون كيفية الخروج منها، ومن بينها حجز ماكينة الصراف الآلي ATM الأموال داخلها، ويحاول الشخص سحبها دون جدوى في حين أن هناك خطوات مضمونة وسهلة لاستعادتها بسرعة. ووفقا لتصريحات موظف خدمة عملاء بالبنك الأهلي لـ«الوطن»، فإنَّ حجز ماكينة الصراف الآلى ATM لأموال العميل قد يحدث بسبب خطأ تقني أو عطل بالماكينة يتسبب في انسداد الجزء المخصص لسحب الأموال وصرفها، وقد يحدث بعد سحب قيمة المبلغ من حساب العميل وهنا تقع المشكلة ولكن نظرا لأنها شائعة نوعا ما فحلها بسيط عبر خطوات معدودة. هل يمكن استرداد المبالغ المحجوزة بالـATM؟ وتابع موظف خدمة العملاء، أنَّ كيفية استرداد المبلغ الذي تم خصمه من الحساب رغم أنه لم يتم سحبه من ماكينة الـATM بعد يجرى كالتالي:...
◄ المدعي العام: توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات ◄ الصواعي: أغلب ما يُنشر عبر "منصات التواصل" غير حقيقي ومزوّر ◄ 22.5% ارتفاعًا في عدد القضايا إلى 46359 قضية خلال 2024 ◄ 97.9% نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي ◄ 58858 مُتهمًا.. منهم 89.2% ذكورًا و1.8% أحداثًا ◄ مسقط تتصدر المحافظات في عدد القضايا بـ20852 قضية ◄ جرائم قانون العمل تحتل المرتبة الأولى تليها الشيكات وقانون إقامة الأجانب والاحتيال ◄ 192 جريمة أموال عامة وغسيل أموال خلال العام الماضي ◄ إصدار 32 حكمًا مُتعلقًا بقضايا الأموال العامة ◄ إصدار أحكام في قضايا الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات الوطنية عبر الإنترنت ◄ ارتفاع الجرائم ضد الأطفال إلى 1325 قضية ◄ إصدار 21414 حكمًا بارتفاع 20.1% عن عام...
يزداد البحث من قبل المواطنين على خطوات استراد فلوسك لو اتحجزت في الـAtm بشكل وهمي، لأن عملية سحب الأموال من مكينات البنوك هي الأسهل والأسرع الذي يعتمد عليها المواطنين بشكل مكثف، لكن في بعض الأحيان يحدث خطأ تقني يؤدي إلى انسداد الماكينة وعدم صرف الأموال، أو يتم سحب المبلغ من الحساب، ولكن لم يتم إصدار الأموال من الماكينة، في هذه الحالة، يمكن للعميل اتباع بعض الخطوات لاسترداد المبلغ المسحوب عن طريق الماكينة.ما هو السحب الوهمي من ماكينات الصراف الآلي؟الجدير بالذكر أنه يقصد بالسحب الوهمي، إتمام عملية السحب والخصم من رصيدك البنكي، ولكن العميل لم يحصل على الأموال أثناء عملية السحب، ويرجع هذا الأمر إلى اسباب عديدة، منها وجود عطل في السيستم أو انقطاع التيار الكهربائي عن الماكينة.خطوات استرداد فلوسك لو...
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على مالك إحدى الشركات، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من مجال الإتجار بالنقد الأجنبي غير مشروع. معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، أكدت قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بغسل نحو 50 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و الإستثمار فيها، و شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات و الأراضى والسيارات. عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية،...
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن الأموال التي خصصتها واشنطن لكييف نفدت في جيوب اللصوص في أوكرانيا والولايات المتحدة.وأشار مدفيديف من خلال منشور على "تلغرام" يورد تصريحات فلاديمير زيلينسكي حيث قال إن 100 مليار دولار من الأموال الأمريكية لم تصل إلى كييف، معلقا: "إن هذا هو بالطبع كذبة وقحة، فقد تم توزيع المبلغ على جيوب اللصوص من كل الأطياف من واشنطن إلى كييف. وتم امتصاص هذه الأموال في وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري".وأضاف: "نظرا للكميات الكبيرة التي خصصت، فإنهم فعلوا ذلك خلال فترة طويلة وبكل سرور."وتابع مدفيديف: "تستمر عمليات الاختلاس في كييف، حيث سرقوا مليارات الدولارات التي يمكن العثور عليها الآن في أجزاء مختلفة من العالم".جاء ذلك عقب تصريح فلاديمير زيلينسكي خلال...
بغداد اليوم - رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب•••••••••• ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه سيادته بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير.وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها.وجدد سيادته سابق توجيهاته إلى الجهات المعنية...
شمسان بوست / عدن، اعلام كاك بنك: نفذ بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» صباح اليوم الأحد ورشة عمل متخصصة في جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكلاء خدمة “كاك حوالة” المنتشرين في جميع المناطق،في المحافظات المحررة تنفيداً لمتطلبات البنك المركزي اليمني، وفي إطار التزامه بتعزيز الامتثال المصرفي وتطبيق المعايير الدولية. وتهدف الورشة التي قدمها مدير الالتزام في البنك الأستاذ/ معين الزبيري الى رفع وعي الوكلاء بكافة الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعريفهم بمفاهيم ومصطلحات والآثار الاقتصادية والاجتماعية على البلد وغالبا ما تحدث نتيجة وقوع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الى تزويدهم بمؤشرات الاشتباه وإجراءات الأخطار من العمليات المشبوهة. وفي افتتاح الورشة أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية الأستاذ/ رفيق القباطي، أن هذه الورشة...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).إعلانات وهمية لعمل المحررات الرسمية.. سيدة تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميدياأطفال يقودون سيارة بالعبور.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثيرقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
يرغب المصريون المقيمون بالخارج من حين لآخر تحويل الأموال إلى مصر ويبحثون عن طرق بسيطة وسهلة لذلك وهو ما يوفره تطبيق إنستاباي، حيث تتوفر هذه الخدمة حاليا في عدة دول من خلال مجموعة من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة. ونعرض فيما يلي كيفية تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي. كيفية تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي وعلى الراغبين في تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي، زيارة الوكيل المعتمد حيث عليك التوجه إلى أحد وكلاء التحويل المدرجين في الدولة التي تقيم بها. وعند زيارتك للوكيل المعتمد عليك تقديم البيانات المطلوبة، والتي تشمل معلومات المستفيد في مصر مثل رقم الحساب البنكي أو رقم المحفظة الإلكترونية. اطلب إجراء خدمة التحويل اللحظي عبر إنستاباي وحدد المبلغ المراد تحويله. وبعدها سيتم استلام الأموال فورا...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص في محافظة الجيزة، بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات. وكشفت التحقيقات، أن المتهم، وهو شخص له سجل جنائي، غسل الأموال المتحصلة من تجارة وترويج المخدرات من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء شرعية عليها. وتقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات المتورطين في أنشطة إجرامية وتقديمهم للعدالة.
مع بداية كل شهر يزداد البحث من قبل المواطنين على خطوات استرجاع الأموال المسحوبة بمكنة ATM بشكل وهمي، لان عمليه سحب الأموال من مكينات البنوك هي الأسهل والأسرع الذي يعتمد عليها المواطنين بشكل مكثف، لكن في بعض الأحيان يحدث خطأ تقني يؤدي إلى انسداد الماكينة وعدم صرف الأموال، أو يتم سحب المبلغ من الحساب، ولكن لم يتم إصدار الأموال من الماكينة، في هذه الحالة، يمكن للعميل اتباع بعض الخطوات لاسترداد المبلغ المسحوب عن طريق الماكينة.ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي؟- يجب على العميل الاتصال بمركز خدمة العملاء للبنك الذي يمتلك فيه الحساب البنكي، وإخبار الموظف بالمشكلة التقنية التي واجهها وعدم صرف الأموال من الماكينة.- يجب على العميل أن يحتفظ بإيصال الصرف الصادر من الماكينة، حيث يمكن أن يطلب منه...
المناطق_الرياضنوهت سفارة المملكة لدى ألمانيا على المواطنين والزائرين لألمانيا للعلاج بعدم تحويل أموال لشركات صحية وسيطة إلا بعد التواصل مع الملحقية الصحية التابعة للسفارة والتأكد من موثوقية هذه الشركات.وتأمل السفارة من المواطنين بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة للمساعدة على الأرقام التالية:أخبار قد تهمك برنامج الأغذية العالمي: 32 ألف طن متري من الغذاء دخلت قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار 31 يناير 2025 - 3:53 مساءً أمر ملكي بالموافقة على التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد 31 يناير 2025 - 3:29 مساءً نسخ الرابط تم نسخ الرابط 31 يناير 2025 - 4:51 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد31 يناير 2025 - 3:26 مساءًحرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبرز المواد31...
قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب تأخر كثيرًا في ملف الصفقات.وتابع محمد صلاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الزمالك يجب أن يتعاقد مع ثنائي قلب دفاع في أسرع وقت".وأكمل:" نغمة الغضب من عدم المشاركة أصبحت جديدة وعلى المدرب أن يكون مسيطر على الفريق".وأضاف:" بنتايج لا يستحق مبلغ مليون دولار وهذا الرقم من الأفضل أن يدفع في جناح أو مهاجم".واستطرد:" نادي أحد السعودي سعيد برحيل ميشالاك عن الفريق".وأردف:" زيزو جزء من فريق الزمالك وليس الفريق بالكامل وملف التجديد تأخر كثيرًا".واختتم نجم الزمالك السابق:" اللاعبين حاليًا لا يفكرون سوى في المادة وليس الانتماء".
دبي: «الخليج» عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورشة عمل تخصصية بعنوان «التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاعين العام والخاص».واستهدفت الورشة الخبراء والمتخصصين في النيابة العامة بدبي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وجمارك دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، للوقوف على المخاطر والتحديات المستقبلية التي تواجه العاملين في مجال غسل الأموال وتقييمهـــا، وعــــــرض دراســــــات ومنهجيـــات عمـــل ذات علاقة.شهد انطلاق ورشة العمل التي انعقدت في نادي ضباط شرطة دبي، الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعميد الخبير الدكتور جمعة الرحومي، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال وعدد...
أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أنه عند خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية وتخفيض سعر الجنيه والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري. وقال محمد حافظ الرهوان، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأعباء المالية التي تفرضها وزارة المالية على السيارات لزيادة الحصيلة الجمركية تساهم في ارتفاع أسعار السيارات.وتابع أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أن سعر الفائدة المرتفع يشجع النقود الساخنة، وهو ما يعني تحويل بعض رجال الأعمال لمبالغ مالية بالجنيه ثم شراء أذون خزانة بها، ثم إعادة تحويلها مرة ثانية للدولار وتخرج خارج البلاد
ليبيا – الطور: مخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة وسط دعوات للرقابة المشددة إدارة الأصول المجمدة أكد الباحث الاقتصادي، أبو بكر الطور، أن المؤسسة الليبية للاستثمار ستتولى إدارة بعض الأصول المالية المجمدة، والتي تشمل سندات وأذونات خزانة طويلة الأجل، وأسهم، وأصولًا سائلة وشبه سائلة، تُقدر بحوالي 10 مليارات دولار، فيما يجب ألا تقل إيراداتها السنوية عن 400 مليون دولار، إلى جانب بعض الودائع تحت الطلب. تحذيرات من الفساد المالي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح الطور أن المخاوف من الفساد في إدارة هذه الأصول قائمة، مشيرًا إلى أن هذه المخاطر تتفاقم في ظل تدني كفاءة بعض المسؤولين عن إدارتها، وكذلك مديري الشركات التابعة للمؤسسة، والتي تتولى الإشراف على هذه الأصول. دعوات لتعزيز الرقابة وشدد الطور على ضرورة فرض...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 3 عناصر جنائية سبق اتهامهم في العديد من القضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (عملات أجنبية مقلدة – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – 19 هاتف محمول المستخدمين فى نشاطهم - مشغولات ذهبية ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 عناصر جنائية سبق إتهامهم فى العديد من القضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" مقلدة – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – 19 هاتف محمول...
بغداد اليوم - بغدادشهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط. وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبةأصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم...
بغداد اليوم - بغدادشهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط. وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبةأصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لإستكمال دراستهم على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الاستمارات، والشهادات الدراسية منسوبة للكيان خالية البيانات، ومطبوعات دعائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
صديق السيد البشير * Siddigelbashir3@gmail.com لأن الحرب في السودان أفرزت واقعا جديدا في حياة الناس، فقر وتشرد قسري ونزوح داخلي وهجرات إلى خارج حدود البلاد، لكن بالمقابل، أبدع متطوعو بلادي في تشكيل جداريات مضيئة على بناية الوطن، عملا ومعرفة، من خلال استخدام ألوان مميزة، سمتها التطوع لخدمة وافدي العاصمة السودانية الخرطوم، الذين يمموا وجوههم شطر الولايات الآمنة، هربا من نيران الحرب. ونشطت أجسام مدنية وخيرية وحكومية في إغاثة المنكوبين، غذاء وكساء ودواء وإيواء، ذلك من خلال مطابخ مركزية لهذا الغرض، أسست بمحبة للعمل التطوعي والإنساني، صور وملاحم سطرها أبناء وبنات بلادي في الداخل والخارج، تحكي الأخرى التفاني في خدمة المتأثرين بالحرب بنبل وسعادة ومودة ومحبة، محبة لتقديم الصدقات وفعل الخيرات والمسرات. مشاهد من وجه آخر للحرب في السودان،...
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالسجن 7 سنوات على بلال فاروق، و5 سنوات على البلوجر الشهيرة هدير عاطف، وآخرين، بعد إدانتهم بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية بعد تلقيها شكاوى عديدة من ضحايا أبلغوا عن تعرضهم للنصب. وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إدارتهم لشركة استثمارية تعمل في تجارة العقارات والسيارات، ودعوا المواطنين لتقديم أموالهم مقابل أرباح دورية مغرية. وأوضح الضحايا أنهم التقوا المتهمين في مقر بالتجمع الخامس وأبرموا عقودًا معهم، وقع عليها بلال فاروق، قبل أن يتوقفوا عن تقديم الأرباح أو الرد على المستثمرين. وخلال التحقيقات، أقرت هدير عاطف بمشاركتها في النشاط غير المشروع، مؤكدة أنها كانت الوسيط بين المتهم بلال فاروق والعملاء، وأن الأموال استُثمرت دون تسجيل رسمي لشركة. وقدمت النيابة...
في صيف 2023، كانت إدارة برشلونة تعيش لحظات من الأمل الكبير بضم جوشوا كيميش، قائد بايرن ميونخ، لتعزيز خط الوسط بعد رحيل الأسطورة سيرجيو بوسكيتس.اقرأ ايضاًإساءات عنصرية تطال أليخاندرو بالدي خلال مباراة خيتافي ضد برشلونةولكن الحقيقة وفقًا لتقارير صحفية حديثة من "موندو ديبورتيفو"، أن الصفقة كانت قريبة جدًا من التحقق، لكنها انهارت في اللحظات الأخيرة بسبب عقبات مالية غير متوقعة.كيف بدأت القصة؟في يوليو 2023، وبعد تقديم عرض رسمي لكيميش، بدا أن برشلونة على بعد خطوة واحدة من إتمام الصفقة، حيث كان المدرب السابق تشافي هيرناندز ومدير الكرة ماتيو أليماني ينتظران الموافقة النهائية من اللاعب، خاصة بعد أن أعطى كيميش إشارات إيجابية حول انتقاله إلى الكامب نو.وفي خضم المفاوضات، حقق برشلونة فوزًا ودّيًا على ريال مدريد في دالاس، مما زاد من...
داخل علم الأبراج الفلكية العديد من الصفات التي تميز مواليد الأبراج، لكن تعرف بعض الأبراج أنها تمتلك سمات عن الأخرى، كأن تتسم بالبخل والحرص لكن توجد 8 أبراج لا تجيد إدارة الأموال وتصرف ببذخ طوال الوقت، وفقًا لموقع «horoscope». 8 أبراج لا تجيد إدارة الأموال 1- برج الأسد مواليد برج الأسد يحبون الظهور بحياة مترفة وباذخة، لديهم رغبة دائمة في شراء الأشياء الفاخرة، سواء كانت ملابس أو هدايا للأصدقاء، المال بالنسبة لهم وسيلة لتحقيق أسلوب حياة مليء بالترف، لذا عليهم وضع خطة شهرية للإنفاق والالتزام بميزانية محددة. 2- برج القوس أصحاب برج القوس يعشقون المغامرة والسفر واستكشاف العالم، تجدهم ينفقون أموالهم على التجارب بدلًا من الادخار للمستقبل، وعليهم تخصيص حساب مصرفي منفصل للادخار فقط، ولا تمسه إلا للضرورة. 3- برج الحوت مولود برج...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيق في القضية. سبق وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات...
رحلت الأجهزة الأمنية، البلوجر هدير عاطف وطليقها إلى السجن لتنفيذ قرار المحكمة بحبسها 5 سنوات في اتهامها بتوظيف الأموال.واصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال بأحكام متفاوتة ما بين 5 الى 7 سنوات.وكانت جهات التحقيق، قد قررت إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم...
كشفت مؤسسة تحليلات العملات المشفرة «Chainanalysis»، أن عام 2024 قد يكون أحد الأعوام التي شهدت أكبر تدفق للأموال إلى الجهات غير القانونية، من خلال العملات المشفرة، لتصل إلى 51.3 مليار دولار، لتجاوز خلال آخر 5 سنوات نحو 189 مليار دولار. حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانوني ووفقًا لتقرير «Chainanalysis»، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانوني من خلال العملات المشفرة تقدر بنحو 40.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه تم تحويل نحو 10.8 مليار دولار إلى المحافظ التابعة للخدمات والأفراد الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية مباشرة، مثل القرصنة والابتزاز والاحتيال، بالإضافة إلى أولئك الذين يسهلون هذه الأنشطة من خلال بيع البنية التحتية والأدوات اللازمة. وعلى الرغم من أن النشاط غير القانوني، كان يرتكز في السابق بشكل كبير على الجرائم الإلكترونية،...
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أهمية دور «جمارك الإمارات»، في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتحقيق الازدهار، وذلك من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، وإدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي. وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، الذي يوافق 26 يناير من كل عام، إن «جمارك الإمارات» تمكنت من بناء وابتكار أنظمة جمركية حديثة ومتطورة، وتحقيق إنجازات ونتائج غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي والعمليات والضبطيات الجمركية. وأشار إلى أن «جمارك الإمارات»، نجحت في الوفاء بالتزاماتها بتحقيق الكفاءة في...
ليبيا – أشرف بدر: فك الحجز عن أموال ليبيا في بلجيكا يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة الوطنية قلق بشأن مصير الأموال المجمدة قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن فك الحجز عن الأموال المجمدة في بلجيكا يثير العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه الأموال، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. وأعرب عن أمله في أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، لكنه أبدى قلقه من احتمال استغلالها لأغراض قد تؤثر سلبًا على مصالح الشعب الليبي. الحاجة إلى الشفافية والرقابة وأكد بدر في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية في إدارتها، موضحًا أن هناك تخوفًا من أن تُستخدم هذه الأموال...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الجمعة، تعاملها مع قضية احتيال بتحويل الأوراق العادية لعملات حقيقية راح ضحيتها عدد من الأشخاص بالبلاد. Credit: Bahrain moi وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: "تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على شخصين إثر قيامهما بالنصب والاحتيال على أشخاص وذلك بعد إيهامهم بقدرتهما على مضاعفة أموالهم من خلال تحويل أوراق عادية إلى عملات حقيقية".وتابعت: "فور تلقيها بلاغ بهذا الشأن، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمان وضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة".وأضافت: "دعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع مثل هؤلاء الأشخاص، وتقديم البلاغ لدى إدارة مكافحة...
اعتبر وزيرا الدفاع الألماني والفرنسي أمس الخميس، أن تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للشق الدفاعي "ليس كافياً"، مشيرين في الوقت نفسه إلى عدم رغبتهما بالدخول في "حرب أرقام" في مواجهة مُطالبة دونالد ترامب الدول الأعضاء في حلف الأطلسي بزيادة إنفاقها إلى 5%. وفي مقابلة مشتركة مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو على قناة "إل سي إي"، قال الوزير الألماني بوريس بيستوريوس، "جميعنا في أوروبا ندرك، وليس فقط بسبب ترامب، بأن 2% لن تكون كافية لجعل قواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي أو من أجل أن نكون في موقف ردعي".من جهته قال وزير الجيوش الفرنسي، "تحتاج أوروبا إلى تكريس مزيد من الأموال للدفاع عن نفسها، 2% ليست كافية. ومع ذلك، يجب ألا ندخل...
تمنكت شرطة تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، تقوم بالنّصب على المواطنين عن طريق الاحتيال الإلكتروني. تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود تقوم بالنصب على المواطنين عن طريق الإحتيال الإلكتروني بإستعمال تكنولوجيا الإتصال والإعلام الآلي. القضية تمت على إثر شكاوي وردت إلى ذات الفرقة من مواطنين تعرضوا للنصب من طرف أشخاص مشتبه فيهم يدعون أن يمتلكون وكالة سياحية وهمية وشروعهم في تنظيم رحلات خاصة بالعمرة ورحلات إلى مختلف البلدان مع التمويه بالتكفل بإجراءات ومصاريف التأشيرات، تذاكر النقل عبر الطائرة وحجز الفنادق وبعد إستلامهم الأموال من طرف الضحايا يتبين بعدم وجود حجوزات فقيوم الفاعلون بإختلاق أعذار مختلفة وتحميل الضحايا مسؤوليتها ومن تم طلب مبالغ مالية أخرى للقيام...
بغداد- يشهد سوق العقارات العراقي جدلا واسعا بعد صدور قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار (76 ألف دولار) إلا عبر المصارف. ويتوقع خبراء أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض الطلب على العقارات وزيادة تكلفة المعاملات، مما قد يؤثر سلبا على القطاع العقاري. وانقسمت الآراء بشأن القرار، ففي حين يرى البعض أن هذا القرار خطوة إيجابية لمكافحة الفساد يرى آخرون أنه سيؤدي إلى تجميد السوق العقاري وزيادة الأعباء على المواطنين. وأصدر البنك المركزي في كتاب رسمي في وقت سابق توجيهات إلى دائرة التسجيل العقاري تقضي بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار. ووفقا للآلية والتعليمات الجديدة، لا يمكن بيع العقارات إلا عبر المصارف بهدف الحد من عمليات غسيل الأموال. المركزي العراقي قرر حظر بيع...
23 يناير، 2025 بغداد/المسلة: كشف مسؤول في البنك المركزي العراقي، عن صدور تقرير من مجموعة العمل المالي الدولية بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في العراق. وقال حسين المقرم، ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزيِّ في تصريح صحفي، أنَّ “مجموعة العمل الماليِّ الدوليَّة أصدرتْ تقريراً أكّدتْ فيه متانة ورصانة النظام المُتّبع في العراق في ما يخصُّ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وأضاف أنَّ “التقرير يعكس النظام المتين في العراق لمكافحة هذه الجرائم، والجهود المهمَّة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحتها بما يتفق مع المعايير الدوليَّة”. وأشار المقرم إلى أنَّ “التقرير ركّز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعاليَّة تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك التعاون الدوليُّ ومصادرة المتحصّلات الجرميَّة وإجراءات...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أشادت مجموعة العمل المالي الدولية، بالإجراءات التي يتبعها البنك المركزي العراقي، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، حسين المقرم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مجموعة العمل المالي الدولية، أصدرت تقريراً أكدت فيه متانة ورصانة النظام المُتبع في العراق في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام الذي انعقد في دولة البحرين العام الماضي، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وأضاف المقرم أن "التقرير يعكس النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة...
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حكمها على البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال.تواجه المتهمة البلوجر هدير عاطف، وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنًا باتهام “بلوجر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام المتهمة بالترويج عبر صفحتها...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات). وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة