2024-11-06@02:48:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1815
«الأموال فی»:
الوطن|متابعات قال المتحدث باسم قبيلة الحساونة، سالم بوخزام، إن الأطراف الموجودة أصبحت تعرف كيف تتماهى مع أي وضع لتمييع القضية الليبية. وأضاف بوخزام في تصريحات صحفية أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة يهمه البقاء في السُلطة وجمع وبعثرة الأموال. وأشار إلى أن المنفي يتماهى مع الدبيبة من تحت الطاولة وينفذ ما يريده، وما يصدر له من تعليمات. وتابع” الولايات المتحدة وبريطانيا الذين يُديران المشهد في ليبيا، لن يجدا أفضل من الدبيبة.” ولفت أنه سيكون هناك الكثير من المطبات أمام الانتخابات الرئاسية، وستظهر الكثير من المشاكل لمنع إجرائها. وتوقع أن تُجرى انتخابات بلدية، ولكن في المستوى الأعلى ستظهر الكثير من المشاكل، وستظهر تحركات جديدة لعرقلتها. وختم” ما يشغل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تبقى ليبيا دولة فاشلة وهشة وضعيفة. “ الوسوم#محمد...
فتشت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، المقر الفرنسي لمنصة الترفيه الأمريكية نتفليكس، للاشتباه في ارتكابها جرائم "غسيل الأموال واحتيال ضريبي خطير"، حسب مصادر قضائية. وأضافت المصادر أن السلطات الهولندية أيضاً تفتش مقر (تفليكس في أمستردام ضمن عملية منسقة منذ أشهر لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي، يوروجست.وتولى التفتيش في فرنسا محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية، بحضور أعضاء من مكتب المدعي العام المالي الوطني.وتأتي العملية بناءً على تحقيق أولي بدأ منذ عامين بتهم "تبييض الأموال والاحتيال الضريبي" و"العمل الوهمي في عصابة منظمة".وخضع فرع نتفليكس في فرنسا لتدقيق ضريبي في 2019 و2020 و2021.
قالت شروق وجدي، مذيعة قناة القاهرة الإخبارية، إن تمويل الانتخابات الرئاسية نظام يدور في فلك حركة لا تتوقف من جمع الأموال وتمويل المرشحين، فهي الأكثر تكلفة في العالم، وخير مثال على نهر الأموال المتدفقة لدعم المرشحين. إنفاق أكثر من 16 مليار دولار وأضافت خلال تغطية إخبارية، أن الأمريكيين أنفقوا أكثر من 16 مليار دولار على الحملات الانتخابية في عام 2020، لافتة إلى أن 6.5 مليار منها ذهبت إلى الانتخابات الرئاسية، وذهبت 9 مليار و900 مليون دولار لانتخابات الكونجرس وحكام الولايات والانتخابات المحلية الأخرى. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات الأمريكية 2024 إنفاقا يتخطى 20 مليار دولار، موضحة أنه لا يوجد قوانين تحد من الإنفاق السياسي، وذلك بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، ولكن هناك قوانين وقواعد لحدود مساهمة الفرد...
أكد المتحدث باسم قبيلة الحساونة، سالم بوخزام، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يهمه البقاء في السُلطة وجمع وبعثرة الأموال، وجميع الأطراف لا تريد الانتخابات. وقال بوخزام، في تصريحات لقناة «ليبيا الحدث»: “الأطراف الموجودة أصبحت تعرف كيف تتماهى مع أي وضع لتمييع القضية الليبية، والدبيبة لا يهمه شيء إلا بقائه في السلطة، والمنفي يتماهى مع الدبيبة من تحت الطاولة وينفذ ما يريده، وما يصدر له من تعليمات، كما أن الولايات المتحدة وبريطانيا الذين يُديران المشهد في ليبيا، لن يجدا أفضل من الدبيبة”. وأضاف “ستكون هناك الكثير من المطبات أمام الانتخابات الرئاسية، وستظهر الكثير من المشاكل لمنع إجرائها، وربما تُجرى انتخابات بلدية، ولكن في المستوى الأعلى ستظهر الكثير من المشاكل، وستظهر تحركات جديدة لعرقلتها، وما يشغل الولايات المتحدة وبريطانيا...
يمانيون../ كرمت وزارة الداخلية – اليوم- مدير عام مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي؛ لما بذله من جهود متميزة في مختلف المهام الموكلة إليه. حيث قدم مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العميد حسن الهادي، للعميد يوسف القاسمي درع الشكر والتقدير، وأشاد باسم وزارة الداخلية بالجهود التي بذلها وأسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في أداء مباحث الأموال على مختلف المستويات. ونوه العميد الهادي بحرص العميد يوسف القاسمي على تطوير المهارات التخصصية للضباط والأفراد، مع اهتمامه الملحوظ بالبناء الإيماني والثقافي لهم، لما لذلك من دور حاسم على مستوى تقويم الأداء، وغرس قيم المثابرة والإخلاص، واستشعار الرقابة الإلهية عند تنفيذ المهام، لاسيما في مجال مباحث الأموال العامة التي تتطلب كوادر نزيهة وعلى ارتباط دائم بالله عز وجل، لافتاً إلى أن...
شمسان بوست / أبينتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي ونيابة الأموال العامة نُفذت يومنا هذا الاثنين حملة أمنية من قوات طوارئ أمن أبين لاغلاق عدداً من محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة في عاصمة محافظة أبين زنجبار تطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد الصرافات المخالفة.حيث تمكنت الحملة التي شارك فيها مدير البنك المركزي فرع أبين ووكيل نيابة الأموال العامة من إغلاق عدداً من المحلات المخالفة للقانون والتي لاتملك تراخيص مزاولة المهنة.مع العلم أن تلك الحملة ستستمر حسب التوجيهات المباشرة في التصدى بكل حزم لأي مخالف للقانون، وتنفيذاً للإجراءات القانونية الصارمة التي ستتخذها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار محلات الصرافة غير المرخصة، والتي أثرت سلباً على الاقتصاد. #مكتب_إعلام_إدارة_أمن_أبين 4 نوفمبر 2024م
اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقاطع فيديو تظهر نجم كرة القدم البرازيلي السابق أدريانو، المعروف بلقب "الإمبراطور"، في حالة غير متوقعة، حيث ظهر مخمورا وحافي القدمين وبرفقة أصدقائه في شوارع ريو دي جانيرو. وأثار هذا الظهور قلق الجماهير وطرح تساؤلات حول وضع النجم السابق الذي كان يُعد أحد أبرز مهاجمي جيله. وكان أدريانو ليني ريبيرو الذي ولد في 17 فبراير عام 1982 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قد عانى من الفقر في صغره، لكن كرة القدم كانت طوق نجاته للهروب من الظروف الصعبة. Do you recognize this LEGEND? ???????? What is his name? pic.twitter.com/LY5JKENtpT — Oku (@oku_yungx) October 29, 2024 وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي فلامينغو البرازيلي عام 2000، وسرعان ما لفت الأنظار بمهاراته التهديفية وقوته البدنية،...
دشنت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى.وفي الحملة التي شارك فيها وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي صالح فدعق، ونائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد لحول، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عتق، التي لم تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو التي انتهت صلاحية تراخيصها، بالإضافة إلى تلك التي ترفض قبول بعض فئات العملة الوطنية أو تفرض عمولات مرتفعة على المعاملات.وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق، باستجابة جميع الجهات المعنية وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة.وأشار...
تصدر المدانون بجرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات قائمة السجناء البالغ إجمالا 104 آلاف و667 نزيلا بمختلف المؤسسات السجنية، انطلاقا من توزيعهم بحسب نوع الجريمة المرتكبة، بينما جاءت جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات ثانية، ليشكل عدد المعتقلين في السجون المغربية بسبب الأموال والمخدرات 58.2 في المائة من مجموع الساكنة السجنية. وبحسب تقرير لإدارة السجون، أحالته على مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، بلغ عدد السجناء المعتقلين حتى نهاية شتنبر الماضي، بسبب تورطهم في جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات 31 ألفا و600 شخصا، بنسبة مائوية بلغت 30.2 في المائة من العدد الإجمالي لسكان السجون. وحل المدانون في جرائم الاعتداء على الأموال في المرتبة الثانية بـ29 ألفا و288 نزيلا، بنسبة بلغت 28 في المائة من مجموع السجناء، يليهم المدانون في قضايا...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية.وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
(CNN)-- يدلي الناخبون في مولدوفا بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الحاسمة، الأحد، والتي قد تحدد ما إذا كانت الدولة السوفييتية السابقة ستواصل مسيرتها نحو أوروبا أم ستعود إلى فلك الكرملين.وتسعى الرئيسة الموالية للغرب، مايا ساندو، إلى إعادة انتخابها بعد أن قادت مولدوفا إلى الاقتراب من الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى بينما كانت حرب روسيا في أوكرانيا محتدمة بالقرب من حدودها الشرقية.وحصلت ساندو على 42% من أصوات الجولة الأولى، التي جرت في نفس اليوم الذي أجري فيه الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي والذي مر بأغلبية ضئيلة. وقد شاب كلا التصويتين مخطط واسع النطاق لشراء الأصوات مرتبط بالكرملين، والذي قالت ساندو إنه يرقى إلى مستوى "اعتداء غير مسبوق" على الديمقراطية في مولدوفا.وتواجه ساندو، منافسها المدعي العام السابق الذي...
ذهبت إحدى عاملات النظافة إلى بيت سيدة مسنة، تعيش بمفردها من أجل تنظيف منزلها، وشاهدت مرتبة قديمة موجودة في إحدى الغرف، فاعتقدت أن العجوز لن تحتاجها لكونها غنية، فقامت العاملة بإلقاء المرتبة في القمامة، قبل أن تكتشف الصدمة، باحتوائها على أموال ومجوهرات تصل قيمتها إلى أكثر من 50 ألف يورو، وفقا لما نقلته صحيفة تليجراف، نقلا عن وسائل إعلام إيطالية. أموال ومجوهرات بقيمة 50 ألف يورو الواقعة الغريبة حدثت في بلدة مونتيبلونا بشمال إيطاليا، إذ أن الأموال والمجوهرات كانت مختبئة داخل المرتبة، وتبلغ قيمتها حوالي 50 ألف يورو، وأخذتها عاملة التنظيف إلى مكب النفايات التابع للبلدية، دون أن تعرف ما الذي بداخلها، وبعد ساعات قليلة، لاحظت صاحبة البيت أن المرتبة مفقودة. ابنة السيدة المسنة جاءت إلى البيت، واتصلت على الفور بالشرطة، التي...
قالت وزارة الداخلية، إن مصالحها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قامت بـ »تقييم الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة »، كما قامت الوزارة ما بين أبريل وشتنبر الماضيين، وبتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب الصرف، بـ »سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ». وأوضحت الوزارة في تقرير حول منجزاتها لعام 2024، اطلع عليه « اليوم 24″، أن « قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، تشرف عليه وزارة الداخلية إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية ». وأضاف التقرير، مصالح وزارة الداخلية ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم اعتماده خلال سنة 2024، حيث عمل فريق العمل المعني الذي تشرف عليه...
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تواجه نقصا حادا في الأموال لتقديم مساعدات إنسانية للبنان، إذ لم تتمكن من تمويل دعوتها إلى التبرع سوى بمستوى 17%.وقال ينس لاركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن "الحاجات تزداد كل دقيقة والوعود بتقديم أموال لا تكفي لشراء الطعام أو الأدوية أو الملاجئ" للنازحين جراء التصعيد الحالي في لبنان.وأضاف "إننا نواجه تدهورا سريعا في الوضع الإنساني" و"نأمل بالتالي بأن تتلقى وكالات الأمم المتحدة وشركاؤنا أموالا بسرعة".وأوضح المتحدث أن النداء من أجل جمع مساعدات إنسانية للبنان لم يجمع سوى 17% من أصل 426 مليون دولار طلبها.وتابع لاركه "نشكر بالطبع الحكومة الفرنسية لاستضافتها مؤتمر المانحين المهم الشهر الماضي، في أكتوبر. وكما تعلمون، أعلنت الحكومة الفرنسية أن الدول المانحة...
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الثلاثاء، أنه تم إيداع الأموال والسبائك المصادرة يوم الجمعة الفائت والمقدرة بـ” 14 مليون دولار وكمية السبائك” في خزينة مصرف ليبيا المركزي فرع مصراتة، وذلك لحين استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وقالت الإدارة، في بيان على فيسبوك،” أنه تعليمات النيابة العامة المتعلقة بالمبلغ المالي الذي يقدر بـ 14 مليون دولار، إضافة إلى كمية السبائك التي كانت معدة للتهريب ومخبأة داخل شاحنة، والتي تمكنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، من ضبطها يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، تم إيداع الأموال والسبائك المصادرة في خزينة مصرف ليبيا المركزي فرع مصراتة، إلى حين استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة”.
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.كانت قد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات– شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها...
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 39 متهماً إلى النيابة.حيث أحالت الهيئة المتهمين على ذمة ست قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.وتمثلت وقائع الفساد في قضايا الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، واستغلال المنصب، والتجارة في السوق السوداء، والاستيلاء بغير وجه حق على مال عام مملوك للدولة. وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و222 مليوناَ و985 ألف ريال، ومساحة أرض تقدر بألفين و326 مترا مربعا. وناقشت الهيئة عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته “الشبكة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” المتخذة من الأردن مقرًا لها الضوء على خطة عمل المصرف المركزي. التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد تحدث عن الخطة الرامية إلى تعزيز العملة المحلية بدفع من انخفاض قيمة الدولار في مقابل الدينار فيما أعرب خبراء عن مخاوفهم بشأن كيفية التعامل مع الحجم الكبير للأموال المتداولة في السوق السوداء. ووفقًا للتقرير يسعى المحافظ الجديد ناجي عيسى لتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية وزيادة السيولة النقدية وتوسيع المدفوعات المالية الإلكترونية في وقت تشير فيه البيانات الرسمية لتداول 44 مليار دينار أو أكثر من 9 مليارات دولار في خارج النظام المصرفي الرسمي. وبحسب التقرير مثل هذا الرقم ارتفاعًا كبيرًا قياسًا بـ27 مليار دينار في العام 2017...
كشف المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلاديش، أحسن منصور، عن "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية" خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. واتهم المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلاديش، رجال أعمال مرتبطين بنظام الشيخة حسينة، بالتعاون مع أعضاء بارزين في جهاز المخابرات العسكرية لنهب نحو 17 مليار دولار من القطاع المصرفي خلال فترة حكمها. وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح منصور، الذي تم تعيينه محافظًا بعد مغادرة حسينة للبلاد في أب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة المخابرات كانت تدعم عمليات الاستيلاء على البنوك الرئيسية في بنغلاديش. وذكر منصور أن حوالي تريليونَي تاكا (ما يعادل 16.7 مليار دولار) تم إخراجها من البلاد بطرق مثل قروض للمساهمين الجدد وفواتير استيراد مضخمة، ووصف هذا بأنها "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية"، حيث...
تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، محاكمة البلوجر هدير عاطف وشركائها، على خلفية اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين. كانت النيابة العامة، أحالت البلوجر هدير عاطف وشركائها، للمحاكمة العاجلة في المحكمة الاقتصادية لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين. يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملات. تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من 16 مواطنا اتهموا بلوجر أزياء، وزوجها، له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لنصبهم واحتيالهم عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام “البلوجر” المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي المتمثل في القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات. وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ50 مليون جنيه تقريبا.
670 ألف دولار بالخطأ في الحساب البنكي، اكتشفها شخص يعمل في مجالة النظافة عند محاولته دفع فاتورة الغاز الطبيعي عن طريق هاتفه الشخصي، ليفاجأ أنّه جرى إيداع 23 مليونًا و16 ألفًا و393 ليرة تركية إلى حسابه، ما أصابه بالذهول وأثار في نفسه التساؤلات عن هذه الأموال التي ظهرت في حسابه دون أن يعلم مصدرها. حكاية 670 ألف دولار بالخطأ في الحساب البنكي أوزكان أيديك، 42 عامًا، متزوج وأب لطفلين، ويعيش في منطقة مندريس التركية، الذي وجد ما يعادل 670 ألف دولار بالخطأ في الحساب البنكي، وحينها لم يتردد لحظة في الاتصال بالبنك والتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء، وحينها تبيّن أن الأموال جرى إيداعها عن طريق الخطأ، يقول أوزكان الذي يعمل في التنظيف: «رأيت أنّ هناك أكثر من 23 مليونًا تركيًا نقدًا، اتصلت...
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل...
ضمت مجموعة العمل المالي دولة الجزائر إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بغسل الأموال، التي تشمل البلدان التي لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النشاط غير القانوني. ويضع تقرير “FATF” في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود “أوجه قصور” في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع “مجموعة العمل المالي” لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه. وتحدث التقرير، الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري “التزامًا سياسيًا رفيع المستوى” للعمل مع “مجموعة العمل المالي” بغرض “تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ”فعالية أكبر”. وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل...
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل...
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 26 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.وتابع: المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم...
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولين ومصممين جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى لجلسة 26 نوفمبر المقبل. وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة قطع غيار سيارات ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية....
تستكمل اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجـدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال، محاكمة 35 شخصًا من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولين ومصممين جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى. وتستمع هيئة المحكمة في جلسة اليوم إلى شهادة ضابط قطاع الأمن الوطني. وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين...
في خطوة هامة لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية، نظّم مصرف ليبيا المركزي، بالتعاون مع مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو”، ورشة عمل متخصصة ركّزت على أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال. وشهدت الورشة مشاركة خبراء من وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمكتب لارمو، حيث تبادلوا المعرفة وأفضل الممارسات لتطوير استراتيجيات فعّالة في التصدي لهذه الجرائم. وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المُستمر بين المؤسستين لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي الليبي من هذه التهديدات الخطيرة. وتُعدّ هذه الخطوة إشارة قوية على التزام ليبيا بمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها بكل حزم، بما يُساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد. يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية...
أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية عن وجود مشكلات تتعلق بتوثيق مبلغ 1.1 مليار دولار، تم تحويله إلى أوكرانيا خلال عام 2022، ووصف المكتب هذا المبلغ بـ"النفقات المشكوك فيها". وأوضح البيان الصادر عن مكتب المفتش العام أن مراجعة شاملة أجراها المكتب شملت معاملات دفع بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2022. وقد أظهرت المراجعة أن وزارة الدفاع لم تقدم وثائق كافية لدعم دقة أو صحة نصف هذه المعاملات، وهو ما يعادل 1.1 مليار دولار، ما يجعل من الصعب التأكد من استخدام هذا المبلغ للغرض المخصص له. وأضاف البيان: "بدون وثائق كافية لتبرير هذه المدفوعات والتحقق من تفاصيلها، لا يمكن لوزارة الدفاع أن تقدم للجمهور أو للكونغرس ضمانات واضحة بشأن استخدام أموال المساعدات المخصصة...
زنقة 20 ا الرباط قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بفاس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة صفرو، عن حزب العدالة والتنمية ومن معه، في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية. وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة من طرف الغرفة الابتدائية في حق جميع المتابعين، وقضت في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لصفرو، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية في حدود 20 ألف درهم، على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية. كما قضت غرفة جرائم الأموال في حق نائبيه المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية وأمين مال مؤسسة عموميةالمنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المؤسسة، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة لكل واحد منهما وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية. وأدانت غرفة جرائم الأموال موظف...
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية في أثينا عن تورط مسؤولَين رفيعي المستوى في الكنيسة الكاثوليكية باليونان في قضية اختلاس أموال تقدر بثلاثة ملايين يورو واستثمارها في نوادٍ ليلية. اعلانوأظهرت تحريات هيئة مكافحة غسيل الأموال اليونانية أن أموال الكنيسة استُخدمت في تمويل مشاريع ترفيهية ليلية، مما دفع السلطات إلى تجميد الحسابات المصرفية وأصول خمسة من مالكي النوادي الليلية في منطقة البيلوبونيز Peloponnese جنوب البلاد. هيئة مكافحة غسيل الأموال في اليونان تُجمّد حسابات وأصول اثنين من كبار شخصيات الكنيسة الكاثوليكية ومالكي الملاهي الليلية بعد أن كشفت عملية تدقيق عشوائية عن اختفاء 3 ملايين يورو من أموال الكنيسة وتحويلها إلى الملاهي الليلية.ووفقاً للصحافة المحلية، فإنّ القضية تعود إلى ثماني سنوات خلت، حيث تم رصد أول تحويل مشبوه لأحد الأفراد الخمسة تحت غطاء...
أعلنت وزارة خارجية الاسرائيلية اقتحام شخص مجهول منطقة مدخل السفارة وألحق أضرارا بالممتلكات.من ناحية أخرى قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن حزب الله دفع وسيدفع ثمنًا باهظًا بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل.وأضاف كاتس في تغريدة على حسابه عبر منصة “إكس”، أن الاحتلال قام بهجوم واسع النطاق على البنية المالية لحزب الله، لافتًا إلى أن الحزب سيواصل ضرب ذراع “الأخطبوط الإيراني” حتى الانهيار.مهاجمة قواعد حزب الله وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، أنه هاجم مراكز قيادة ومواقع يستخدمها حزب الله للاحتفاظ بالأموال لاستخدامها في تمويل أنشطته.وقد نُفذت الضربات في مناطق بيروت وجنوب لبنان وعمق الأراضي اللبنانية.وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “هذه الأموال التي استخدمها حزب الله في أنشطته تم تخزينها لدى جمعية القرض الحسن، التي تمول بشكل مباشر...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وكذا الاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (1.400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - لاب توب ، هاتف محمول، وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية، والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي – عقود شراء عقارات من متحصلات نشاطه الإجرامي). وبمواجهته اعترف بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامي. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ130 مليون جنيه، وتمّ...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، من ضبط شاب وبحوزته 8 مليون جنيه داخل كراتين خلال التفتيش في كمين الكيلو 6 التابعة لدائرة بندر قنا. تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا بضبط عامل يُدعى و.ص، يبلغ من العمر 28 عامًا، من إدفو محافظة أسوان وبحوزته مبالغ مالية ضخمة داخل عدة كراتين في أتوبيس خلال مروره على كمين الكيلو 6 بدائرة بندر قنا. وكشفت جهات التحقيق برئاسة محمود الغرباوي مدير النيابة العامة لقسم قنا أن الشاب كان قادم من القاهرة إلى أسوان وبحوزته 8 مليون جنيه تقريبًا حصيلة التنقيب عن الذهب في الجبال واستخراجه داخل الطواحين في مركز إدفو سافر إلى القاهرة لبيع خام الذهب وخلال عودته تم ضبطه في كمين الكيلو 6 بدائرة بندر قنا.تم حبس المتهم لحين الانتهاء...
اتخاذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) . قدرت تلك الممتلكات بـ (21 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 11 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في شن حملات أمنية مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًليلة مرعبة عاشها المطرب أبو الليف بعد حريق شقته.. والتحريات تكشف السبب ماس كهربائي.. التحقيق في اندلاع حريق شقة المطرب أبو الليف بالجيزة
قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامي، تخصص في النصب على المواطنين بدعوى العلاج الروحاني في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وانتحال صفة أحد الأشخاص، متخصص في العلاج الروحاني، وإيهام ضحاياه بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل، وهاتف محمول، تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاً«غسلوا 150 مليون جنيه».. التحقيق مع عصابة الاتجار...
قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين بغسل نحو 150 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق السوداء بالقليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، مقيمون بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًقبل ما تنزل...
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيهًا، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وكانت قد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية)، بممارسة نشاطاًَ إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بامتلاكه عملات محلية مقلدة "على خلاف الحقيقة"، و إنشائه العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها فى الترويج لذلك، وعقب الإتفاق مع راغبي شراء تلك العملات يطلب منهم تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لتسليمها، ثم يستولى عليها دون الوفاء بما وعد أو رد المبالغ المالية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - جهاز "لاب توب" –...
تفكيك عصابة سطو متخصصة بقلع قاصات الأموال في كركوك
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين. وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة. وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر...
باريس- العُمانية بدأت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أمس، مشاركتها في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، ويستمر عدة أيام. ويترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشهد الاجتماع مناقشة واعتماد تقرير سلطنة عُمان بشأن نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي عملية التقييم المتبادل بناءً على عضوية سلطنة عُمان في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، وعضويتها في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحسب نظام عمل كلتا المجموعتين فإن سلطنة عُمان، كباقي دول المجموعة، ملزمة...
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن نائب الوزيرة، والي أدييمو، تحدث الاثنين إلى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، وناقشا الأمن والاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.وأضافت الوزارة أن أدييمو ومصطفى ناقشا أيضا جهود السلطة الفلسطينية لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.وأفادت بأن أدييمو "شدد على أهمية منع الإرهابيين والمتطرفين العنيفين" من جمع الأموال واستخدامها ونقلها في الضفة الغربية.وقالت الوزارة إنهما تحدثا أيضا عن أهمية علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
قال الجيش الإسرائيلي الإثنين، إنه قتل مسؤولاً مالياً بارزاً في حزب الله في سوريا، متعهداً بشن بمزيد من الهجمات على الشبكة المالية لحزب الله. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، تنفيذ غارة في سوريا ، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.وأشار هاغاري إلى أن الغارة استهدفت رئيس الذراع المالي لحزب الله المسؤول عن تحويل الأموال من إيران إلى الحزب.ولم يذكر المتحدث اسم المسؤول بيد أنه أشار إلى أنه شغل هذا المنصب منذ أسابيع قليلة بعد مقتل سلفه. بصاروخ موجه..قتيل في هجوم على سيارة في دمشق - موقع 24أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، سقوط قتيل على الأقل، بعد هجوم بصاروخ موجه على سيارة في حي المزة بالعاصمة السورية، الذي يضم مقرات أمنية وعسكرية سورية، وسفارات، ومنظمات أممية. وذكر ...
ستناقش نحو 200 دولة كيفية إنقاذ الطبيعة من معدل الدمار السريع الحالي خلال قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 التي تعقد في مدينة كالي الكولومبية.خطط العمل الوطنيةبعد عامين من التوسط في إبرام إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، يتعين على البلدان الآن أن توضح كيف تخطط لتحقيق أكثر من عشرين هدفاً متفقاً عليه عالمياً .وتشمل هذه المبادرات تخصيص 30% من أراضيها للحفاظ على البيئة، وخفض الدعم للشركات التي تضر بالطبيعة، وإلزام الشركات بالإبلاغ عن تأثيرها البيئي.ومن المتوقع أن تقدم البلدان خططها الوطنية للتنوع البيولوجي ، المعروفة باسم NBSAPs، بحلول بداية قمة كالي التي تستمر من 21 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر.وسوف يستخدم المندوبون المقترحات لتقييم مدى التقدم المحرز منذ قمة COP15 في عام 2022 وما يحتاج إلى إعطائه الأولوية في المستقبل.المعلومات...
أعلن مدير مستشفى الساحل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، فادي علامة، اليوم الإثنين، إخلاء المستشفى، بعد مزاعم إسرائيلية بوجود مخبأ أموال تابع لجماعة "حزب الله" أسفل المستشفى.ونفى علامة، "الادعاءات الإسرائيلية بوجود مخبأ للأموال تابع للجماعة"، داعيا الجيش اللبناني إلى زيارة المستشفى للتأكد من عدم وجود أي أنفاق.ومنذ قليل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في منطقة حارة حريك، بيروت، وذلك لاستخدامها في تمويل أنشطته، على حد قوله.وأوضح أدرعي أن "الملجأ الخاص بالأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يقع أسفل المستشفى، وتحديدًا تحت عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل" وفق زعمه.وأضاف أن هذا المجمع يحتوي "على أموال طائلة، يُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها تم جمعه...
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء الاثنين، أن حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في منطقة حارة حريك، بيروت، وذلك لاستخدامها في تمويل أنشطته، على حد قوله.وأوضح أدرعي أن "الملجأ الخاص بالأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يقع أسفل المستشفى، وتحديدًا تحت عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل" وفق زعمه.وأضاف أن هذا المجمع يحتوي "على أموال طائلة، يُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها تم جمعه من المواطنين اللبنانيين، والتي كان يمكن استخدامها لإعادة إعمار لبنان" على حد تعبيره.وأشار إلى أن هذه الأموال "مخصصة حصريًا لتسليح حزب الله، ولم تُستخدم أو تُخصص لأي غرض آخر" بحسب قوله.وذكر أدرعي أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية "تراقب المجمع حاليًا، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل متابعته".ودعا الحكومة اللبنانية،...
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذه النشرة الدينية.دعاء الابتلاء والصبر .. 25 مفتاحًا عظيمًا للتفريج عنك في الحال رحيل المفكر الصوفي محمد فتح الله كولن.. وعلي جمعة ناعيًا: صاحب المسيرة العطرة طريقة صلاة الجمع والقصر.. كيفيتها وهل تجوز في السفر 3 أيام 12 نافلة في اليوم والليلة ترزقك محبة الله .. 4 حان وقتها الآن ما معنى «كبُر مقتاً عِندَ اللَّهِ»؟.. علي جمعة يوضح كيف أقصر الصلاة عند السفر.. اعرف الضوابط والشروط الشرعية 7 أعمال ترفع البلاء وتبارك في الأموال وذكر واحد يحفظ الرزق.. فهل تعرفها؟
أحبطت مصالح الحرس الديواني ببن قردان في تونس، محاولة تهريب مبلغ كبير من العملة الأجنبية تقدر بأكثر من 620 ألف يورو غير مصرح بها، إثر تفتيش سيارة تحمل ترقيما أجنبيا. وأوضحت الديوانة التونسية على صفحتها الرسمية فيسبوك، “أنه وفي إطار مكافحة تهريب العملة الأجنبية، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببن قردان التابعة للوحدة الخامسة بمدنين، من ضبط مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر ب 624120 أورو غير مصرح بها، إثر تفتيش لسيارة خفيفة تحمل ترقيما أجنبيا، وعلى متنها أربعة ركاب (السائق وترافقه ثلاث نساء) على مستوى نقطة القيطون”. وبيّنت الديوانة، “تعمدت النساء إخفائها، وذلك عند الاستعداد لمغادرة التراب الوطني، حيث اشتبه الأعوان في تصرفات إحدى النساء إثر ارتباكها لدى إيقاف السيارة، ليتم العثور على المبلغ المالي بحوزتها وداخل الأمتعة...
لاشك أن الجميع يبحث عن كل أعمال ترفع البلاء وتبارك في الأموال ، خاصة وأن الدنيا دار ابتلاء فلا نجاة لأحد من مصائبها إلا بلطف الله جل وعلا، ومن ثم ينبغي معرفة أعمال ترفع البلاء وتبارك في الأموال ، حيث إن الأموال أحد الأرزاق الدنيوية التي يطلبها الكثيرون إن لم يكن الجميع ، من هنا تأتي أهمية معرفة أعمال ترفع البلاء وتبارك في الأموال . أذكار الصباح بـ3 آيات وسورة تفتح لك أبواب الرزق ولا تصيبك فاقة أبدا هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا أعمال ترفع البلاء وتبارك في الأموالقال الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عباده، وهذا يتجلى في كيفية تعاملنا...
بحوزتهم ملايين.. قوة أمنية تطيح بشبكة تزوير الأموال في مدينة الصدر
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم مراكز قيادة ومواقع يستخدمها حزب الله للاحتفاظ بالأموال لاستخدامها في تمويل أنشطته، وفق ما ذكر موقع آرتيس شيفا العبري.وقد نُفذت الضربات في مناطق بيروت وجنوب لبنان وعمق الأراضي اللبنانية.وأكد جيش الاحتلا ل الإسرائيلي أن "هذه الأموال التي استخدمها حزب الله في أنشطته تم تخزينها لدى جمعية القرض الحسن ، التي تمول بشكل مباشر أنشطة حزب الله بما في ذلك شراء الأسلحة ودفع الأموال لنشطاء في الجناح العسكري لحزب الله".وأضاف الاحتلال : "تخزن منظمة حزب الله مليارات الدولارات في فروع الجمعية، بما في ذلك الأموال التي تم الاحتفاظ بها مباشرة باسم حزب الله".
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بالقاهرة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من أحد أصدقائه الذي ادعى قدرته على استثمار أمواله في مجال التداول مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، وتحصل منه على 13,5 مليون جنيه دون صرف الأرباح المتفق عليها أو رد المبلغ المالي المستولى عليه. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد ارتكابه للواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من أحد أصدقائه والذى إدعى قدرته على استثمار أمواله فى مجال التداول مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة وتحصل منه على مبلغ مالى قرابة (13,5 مليون جنيه) دون صرف الأرباح المتفق عليها أو رد المبلغ المالى المستولى عليه. نصاب يستولى من مواطنين على 24 مليون جنيه بالإسكندرية وصل سعرها لـ 890 ألف جنيه.. المزايدة على لوحة سيارة مميزة ينتهى غدا بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 مواطنين، لتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلي، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، بلغت 24 مليون جنيـه. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.
شبكة انباء العراق .. وجه معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، بتشكيل لجان دورية متخصصة لتدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية، بما يضمن تعزيز الشفافية والحد من أي تجاوزات قد تحدث. وتشمل هذه اللجان مراقبة الأرصدة المالية والتأكد من مطابقة الحركات المالية مع الأطر القانونية والتعليمات المالية الصادرة. وأكد معاليه في الكتاب الرسمي الصادر عن مكتبه ، ضرورة أن يكون هناك متابعة مباشرة ومستدامة من قبل المدراء العامين في الدوائر العدلية المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. وتضم الدوائر الخاضعة لهذا الإجراء دائرة التسجيل العقاري، دائرة التنفيذ، دائرة الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة الوزارة المستمرة لمكافحة الفساد وضمان حماية المال العام، ومنع أي هدر قد يضر بالمصالح العامة، حيث تعد هذه الإجراءات امتداداً...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى . فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين) لتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت قرابة (24 مليون جنيـه). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على آخر بزعم استثمار أمواله فى مجال التداول . فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من أحد أصدقائه والذى إدعى قدرته على إستثمار أمواله فى مجال التداول مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة وتحصل منه على مبلغ مالى قرابة 13,5 مليون جنيه دون صرف الأرباح المتفق عليها أو رد المبلغ المالى المستولى عليه. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) .. وبحوزته (هاتف محمول...
توفر البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، العديد من المميزات لزيادة الراحة لعملائها، من ضمنها خمة السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الألي ATM بدون فيزا، إذ قد يتعرض أي شخص لنسيان بطاقة الائتمان الخاصة به لأي سبب. خطوات إيداع الأموال دون بطاقة ائتمانية عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الخطوات التي يجب علي عملاء البنوك اتباعها لإيداع الأموال بدون بطاقة ائتمانية عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، لمختلف البنوك، بشرط تذكر رقم الحساب البنكي الخاص بالعميل، وجاءت الخطوات كالاتي: إيداع الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي - في الخطوة الأولى يجب على العميل الذهاب لإحدى ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنك المسجل لديه حساب العميل. - يقوم العميل باختبار خانة الخدمات دون بطاقة، ثم يقوم بالضغط على زر الموافقة على كافة الشروط والأحكام. - في الخطوة...
زنقة20ا الرباط توصل الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس بشكاية مرفوعة ضد رئيس جماعة الحسيمة، تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تأتي هذه الشكوى في سياق مجموعة من التحقيقات التي تسلط الضوء على خروقات في تسيير الجماعة خلال الولاية الانتدابية الحالية. وفي هذا السياق، كشفت يومية “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن رئيس جماعة الحسيمة يواجه سلسلة من التهم المتعلقة بسوء إدارة المال العام وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، مما أدى إلى إخلال بواجباته كمسؤول عن تسيير وتدبير الجماعة. ولم تكشف ذات المصادر، وفق يومية الصباح عن الجهة التي قدمت شكاية ضد رئيس جماعة الحسيمة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث من المتوقع أن يتم استدعاء رئيس الجماعة للمثول أمام المحكمة في إطار التحقيقات الجارية، لمواجهته بمضمون الشكاية الموجهة...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (الوحدات السكنية - المحال التجارية - الأراضى).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي. وقد قدرت قيمة غسيل الأموال التي قام بها المذكور بحوالي 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات. وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 7 طن دقيق (أبيض، وبلدى مدعم)، جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المتنزة بالإسكندرية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها، والتي قدرت بحوالي 10 ملايين جنيه.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المتنزه بالإسكندرية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها، والتي قدرت بحوالي 10 ملايين جنيه.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وقدرت الأموال بحوالي 10 ملايين جنيه.يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم...
ارتفع عدد قضايا القضائية لمكافحة غسل الأموال والأحكام ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث انتقل عدد القضايا المسجلة منذ 2008 من 336 قضية ليصل الى 2927 قضية في نهاية 2023، وفقا لما كشف عنه المصطفى لغزال، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ندوة حول موضوع « دور الموثق في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب : نظرات متقاطعة المغرب – إسبانيا ». وأضاف المسؤول القضائي نفسه، أن عدد الأحكام الصادرة خلال الفترة ذاتها من 27 حكما ما بين 2008 و2018 إلى ما مجموعه 311 حكما نهاية سنة 2023، أما القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية فقد بلغ 114 قضية. وأشار المتحدث، إلى أن المغرب كغيره من الدول عمل على التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج نظير مبلغ مالي، وكذا الترويج لنشاطهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، مقرا لممارسة نشاطهما الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على عقود عمل مزورة خالية البيانات وإيصالات استلام نقدية تفيد بتحصلهما على مبالغ مالية من المواطنين وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني وعدد من خطوط الهواتف و4 هواتف محمولة وجهاز حاسب...
وكالات وقع نادي برشلونة الإسباني، ووكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بيني زاهافي، ضحية لمحاولة احتيال أثناء عملية انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الكتالوني. وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف عام 2022، قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن “رجلا محتالا” متنكراً في هيئة زهافي وكيل اللاعب البولندي، نجح في إقناع نادي برشلونة بتحويل مليون يورو إلى حساب في بنك قبرص. وأدرج “محام مفترض” يُدعى مايكل جيراردوس هيرمانوس ديمون، الحساب كمستفيد، وقد تم تدشينه قبل محاولة الاحتيال مباشرة. وأوضحت الصحيفة في تقريرها: “بدا البريد الإلكتروني المرسل إلى برشلونة شرعياً، حيث احتوى على تفاصيل مصرفية دقيقة مثل رمز IBAN وSWIFT، مما دفع النادي إلى المضي قدماً في عملية التحويل”. ووصف قسم الامتثال في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمرت النيابة العامة اليوم، بحبس شخص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة النصب علي المواطنين، وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
#سواليف كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن #برشلونة #تعرض #لعملية_احتيال تزيد من عملية معاناته على المستوى المادي في الفترة الأخيرة. ذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن محتالاً كاد أن يسرق مليون يورو خلال انتقال اللاعب روبرت #ليفاندوفسكي إلى برشلونة قادماً من بايرن ميونخ. وقالت: “لا يملك نادي برشلونة الكثير من المال في الوقت الحالي، ولم يكن الأمر كذلك منذ ما قبل جائحة كوفيد 19، ورغم أن معارضي خوان لابورتا يتهمونه بعدم الكفاءة، فقد أنقذ البنك النادي من كارثة في 2022”. مقالات ذات صلة 3 مواجهات في افتتاح الجولة السابعة من دوري المحترفين 2024/10/17 وأوضحت: “انتحل الشخص المذكور صفة الوكيل بيني زاهافي، الذي يمثل المهاجم البولندي، وطلب من برشلونة أن يدفع له عمولة قدرها مليون يورو”. وتابعت: “استجاب العملاق الكاتالوني، وأودع...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه تقريباً).وفى سياق...
أحالت السلطات القضائية في مصر مسؤولاً رفيع المستوى في "البنك العربي" إلى محكمة الجنايات، متهمًا باختلاس مبلغ يقدر بحوالي 6 ملايين جنيه من أموال البنك، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات كشفت عن تورط الموظف في سلسلة من الأنشطة غير القانونية. يواجه المتهم، الذي شغل منصب مشرف إدارة أمناء الحفظ، تهمًا تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أموال مملوكة لجهة عمله، بصفته موظف عام حيث قام بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز 4.5 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 29 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 1.5 مليون جنيه، والتي تمثل قيمة عمولات حيازة الأوراق المالية والتحصيلات المرتبطة بها. حملت القضية الرقم 2697 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت برقم 84 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق...
جمعة النعيمي (أبوظبي) أخبار ذات صلة دعوة إماراتية للتكاتف ووحدة الكلمة لدعم القضية الفلسطينية 20.000 طرد مساعدات إنسانية في «الإمارات معك يا لبنان» شارك عدد من الجهات المختصة في دولة الإمارات بفعاليات ورشة تدريبية افتراضية نظمتها أمانة التحالف الأمني الدولي حول «مكافحة غسل الأموال والأنشطة المصرفية غير المشروعة ومكافحة الاتجار بالمواد المهربة في الموانئ البحرية»، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة هولندا.وتهدف الورشة إلى تبادل الأفكار والخبرات والمعرفة من قبل المشاركين لدول التحالف، وعرض أفضل التجارب والممارسات العالمية المطبقة على صعيد العمل الشرطي والأمني. وأكد كيتي فان دي براند، المدعي العام في مكتب المدعي العام الوطني الهولندي، وقائد مشروع فريق العمل للخدمات المصرفية السرية، خلال الورشة، أهمية مشاركة الأجهزة الشرطية في الدولة، وكذلك الأجهزة الشرطية والأمنية من الدول...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وسبق له ارتكاب قضايا نصب أخرى. حيث قام بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من خلال نشاطه في التسفير للخارج والنصب على المواطنين.بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة القاهرة، والذي له معلومات جنائية. وقد تبين أنه قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، وذلك بالتعاون مع آخرين.عمل المتهم على إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس شركات وشراء سيارات. كما قام بإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به...
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الأموال الإيرانية المحولة إلى قطر، "لا تزال مجمدة"، وذلك في تعليق لقناة "الحرة" على تصريحات الرئيس الإيراني بشأن توصل طهران والدوحة إلى تفاهم حول صرف 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية التي احتجزتها الدوحة بعد الإفراج عنها من البنوك الكورية الجنوبية.وقال المتحدث إن "كل سنت من الأموال المحولة إلى قطر لا يزال مجمدا في قطر. ولم يتم إنفاق أي من الأموال الموجودة هناك أو الوصول إليها بأي شكل من الأشكال من قبل إيران". بعد يوم من الهجوم الصاروخي على إسرائيل.. الرئيس الإيراني يتوجه إلى قطر غادر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأربعاء، طهران متوجها في زيارة مقررة مسبقا إلى قطر، حسبما ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وأضاف المتحدث أن "هذه الأموال تخضع لرقابة...
يشهد العراق ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، مما يشكل تحديا كبيرا أمام العراقيين، خاصة بعد سنوات من الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويُعزى هذا الارتفاع -وفق مراقبين- إلى عوامل عدة، أبرزها غسل الأموال وسوء التخطيط، وهي عوامل تتفاعل مع بعضها البعض لتفرز سوقا عقارية غير مستقرة وغير متوقعة. العقارات وغسل الأموال أكد قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد في تصريحات صحفية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال. وبيّن ضمد أنه "بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها...
اختتمت فعاليات القمة الوطنية حول الجرائم المالية، أمس، في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وشهدت القمة حضور ومشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار المحليين والدوليين، رفيعي المستوى، من الهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون. وتناول حوالي 45 متحدثاً على مدار يومين خلال القمة، عدداً من المواضيع المهمة والحيوية، في مجال الامتثال لمواجهة الجرائم المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستُهلّ اليوم الأول بكلمة افتتاحية من معالي خالد محمد بِالعمى، محافظ مصرِف الإِمارات المركزِي، سلّط فيها الضوء على مواصلة دولة الإمارات مسيرة عملها المشترك، والالتزام باتخاذ خطوات استراتيجية في أنظمتها وتشريعاتها وإجراءاتها لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إضافة إلى...
شمسان بوست / عدن، اعلام كاك بنك:أقام بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» مساء يوم الثلاثاء في مبنى الإدارة العامة بالمعلا بعدن دورة في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، لعدد من موظفي خدمة العملاء وضباط الارتباط، كما تم نقلها عبر برنامج الزووم لجميع فروع البنك في جميع المناطق المحررة، وقدمها أخصائي مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الدولية م. أسامة عمر علي.وتقام هذه الدورة تحت رعاية القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني، الذي يرى انه في ظل المتغيرات الاقتصادية السريعة، أصبح التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة حتمية لكل المؤسسات المالية والاقتصادية، وأن مكافحة هذه الجرائم لا تحمي فقط المؤسسات من المخاطر القانونية والمالية، بل تسهم أيضًا في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.وتأتي دورة مكافحة غسل...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالاشتراك مع آخرين. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 15 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًالمخدرات على كل شكل ولون.....
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة، فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية .وكشفت أجهزة وزارة الداخلية أن المتهم تخصص نشاط الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه)، تم...
أمرت النيابة العامة بحبس كل من مؤمن م.ر.ع (41 عامًا، موظف) وشقيقه أحمد م.ر.ع (33 عامًا، صاحب مكتب توزيع مواد غذائية)، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 26 مليون و950 ألف جنيه، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أخميم بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن تضرر مجموعة من المواطنين بقيادة محمود ع.ا.م (34 عامًا، طبيب). 26.9 مليون جنيه.. ضبط شقيقين بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج أب ينهي حياة نجله في سوهاج من الشقيقين بعد أن حصلا منهم على المبالغ المالية بزعم استثمارها في تجارة المواد الغذائية من خلال شركة "الهنا للتوكيلات التجارية"، مقابل...
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم، القمة الوطنية حول الجرائم المالية، التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع المرفق العالمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى يومين من 9 إلى 10 في العاصمة أبوظبي. حضر الافتتاح، معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، ويونس خوري، وكيل وزارة...
حسن الورفلي (بنغازي) أخبار ذات صلة «ميتشجان المتأرجحة».. بدء غروب هيمنة النقابات العمالية ميسي يُقرِّب إنتر ميامي من رقم قياسي اعتبر القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيريمي برنت، أمس، أن الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات أمران أساسيان لاستقرار ليبيا وازدهارها. جاء ذلك خلال لقاء مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا. وفي إطار ما وصفه بتواصله المستمر مع القادة العسكريين الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، أشار برنت لضرورة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، وتعزيز قدرات القوات الأمنية المحترفة في جميع أنحاء ليبيا، ووجود جيش موحد لحماية السيادة الليبية.في غضون ذلك، استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، ظهر أمس، عضو مجلس النواب عبدالناصر الأمين النعاس رئيس...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء السيارات. وتقدر أفعال الغسل بمبلغ 80 مليون جنيه.
نجحت مباحث الأموال العامة، فى القبض على صاحب شركة بتهمة غسيل 80 مليون جنيه حصيلة التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبى بالقاهرة.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال حصل عليها من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية - تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات)وقدرت عمليات الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض...
تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، عن تجربته في حضور أحد أكبر حفلات الزفاف في مصر.وصرّح موافي بأنه كان ضيفًا في هذا الحفل الذي بلغت تكلفته 70 مليون جنيه، ما جعله يعبر عن استغرابه وقلقه بشأن هذا الإنفاق الضخم.رأي الدكتور حسام موافي في الإسرافخلال اللقاء، ذكر موافي أنه جلس بجوار صاحب الحفل الذي أخبره بتفاصيل التكلفة الكبيرة للزفاف، وعبّر موافي عن رأيه بقوله: "هذا كثير جدًا ويُعتبر إسرافًا". فرد عليه صاحب الحفل متسائلًا: "لماذا؟ هل حرّم الله النعيم؟".وفي رده على هذا التساؤل، قال الدكتور حسام موافي إن الله لم يحرم النعيم على عباده، ولكن أوضح في القرآن الكريم أن الإنسان سيسأل عن...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على سيدة حاصلة على دبلوم تجارة في منتصف العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة المركز عقب قيامها بالنصب والاحتيال على 18 سيدة يقيمن بنطاق المحافظة والإستيلاء منهن على مبالغ مالية بلغت جملتها 2,5 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو ترد المبالغ المالية التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق . تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة العسيرات من الإدارة العامة لمكافحة...
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة