أبوظبي -الوكالات

قررت الإمارات تعليق عمل 32 مصفاة ذهب بشكل مؤقت، ضمن ما قالت إنه يأتي في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الحكومة تكثف حملات التفتيش على المصافي، في إطار تشديدها الرقابة على الجرائم المالية.
وسيستمر الإغلاق التي تمثل نحو 5% من قطاع الذهب في البلاد، لمدة 3 شهور بدءاً من 24 يوليو الماضي حتى 24 أكتوبر المقبل.

هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وكذلك عدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تدشّن عملها بولاية الخرطوم

إنفاذًا لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة بشأن انتقال الهيئات والإدارات العامة للشرطة إلى ولاية الخرطوم ومباشرة مهامها من مقراتها الرئيسية، وتنفيذًا للمصفوفة والخارطة الزمنية التي وضعتها رئاسة قوات الشرطة اكتمل وصول قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى مقرها الرئيسي بولاية الخرطوم.وفي تصريح للمكتب الصحفي، أكد اللواء شرطة حقوقي / نصر الدين صالح عبد الرحمن مشاوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جاهزية قواته للاضطلاع بمهامها بمهنية وكفاءة عالية، وذلك وفقًا للسياسات العامة والخطط التي وضعتها الإدارة تحت إشراف ورعاية رئاسة قوات الشرطة.وأشار سيادته إلى أن المخدرات كانت حاضرة في هذه الحرب، حيث استغلتها المليشيات كمحفزات ومنشطات لقواتها المتمردة، كما انخرطت في عمليات تصنيع وإنتاج وترويج المخدرات، واستفادت من عائداتها في تأجيج الصراع.وأشاد اللواء نصر الدين بالروح المعنوية العالية التي تتحلى بها القوات، والدور الكبير الذي قاموا به خلال مشاركتهم في “معركة الكرامة” لدحر التمرد، مؤكدًا استعدادهم التام لانطلاق عمليات مكافحة المخدرات بقوة وحسم والمساهمة في العملية التأمينية وتطبيع الحياة المدنية وفقا لخطة رئاسة قوات الشرطة .المكتب الصحفي للشرطة إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
  • تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات
  • «جوجيتسو الإمارات».. استدامة الريادة والتميّز في الربع الأول من 2025
  • آتفاق مشترك بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • إصلاحات البابا فرانسيس المالية في بنك الفاتيكان وأثرها على مكافحة الفساد
  • المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
  • عُمان تشارك في مؤتمر خليجي باكستاني لمكافحة المخدرات
  • الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تدشّن عملها بولاية الخرطوم
  • وزارة الداخلية: في إطار الجهود المشتركة لمكافحة آفة المخدرات، تمكّنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع البحث الجنائي، من إلقاء القبض على خلية تمتهن تجارة وترويج المخدرات، وضُبطت بحوزتها كميات من المواد المخدّرة. وقد تم اتخاذ الإجرا
  • التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية 2025: ليبيا ضمن أخطر 10 دول في الجرائم المالية