ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه في العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب مؤسسة - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بالتعاقد فى غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة وتبين عند استلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسباً غير مشروع ، وقيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها فى محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال اخبار الحوادث وزارة الداخلية اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حوّل مصدر رزقه إلى وكر لتصنيعها.. الداخلية تضبط عاملًا وبحوزته 3 ملايين قطعة ألعاب نارية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبحوزته أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذاً من قطعة أرض فضاء متاخمة لمنزله مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بحوزته على 3.1 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًعقب تبادل إطلاق أعيرة نارية.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في قنا
عثُر على حشيش وأفيون داخل ملابسه.. السلطات الأمنية تضبط شخصًا بميناء القاهرة الجوي
ضبط ألعاب نارية وتحرير101 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر رمضان بالمنيا
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده