ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه في العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب مؤسسة - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بالتعاقد فى غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة وتبين عند استلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسباً غير مشروع ، وقيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها فى محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال اخبار الحوادث وزارة الداخلية اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بلوجر فى ورطة.. هدير عاطف واستغلال ثقة المتابعين فى جرائم نصب
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "بلوجر في ورطة"، حلقة اليوم عن البلوجر التي اشتهرت باسم هدير عاطف، التي كانت تركز على الموضة والجمال، مما أكسبها قاعدة جماهيرية كبيرة.
استغلت هدير هذه الشهرة في الترويج لمشاريع استثمارية في العقارات والسيارات، مدعية تقديم أرباح مغرية للمستثمرين.
في يناير 2025، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بسجنها لمدة 5 سنوات، بينما حُكم على طليقها بلال فاروق بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتهما بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين.
وكشفت التحقيقات أنهما جمعا مبالغ طائلة من الضحايا بوعد تحقيق أرباح شهرية، لكنهما امتنعا عن سدادها أو إعادة الأموال، مما أدى إلى تقديم العديد من البلاغات ضدهما.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية