أخفيا الأموال في العقارات والسيارات.. التحقيق مع متهمين غسلا 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)
فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
أخبار السيارات| سيارة فيات هاتشباك فبريكا بسعر 150 ألف جنيه.. أكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعًا بالأسعار
نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة، وتقارير عن أبرز السيارات الرياضية في السوق المصري.
سيارة فيات هاتشباك "فبريكا" بسعر 150 ألف جنيه .. سوق المستعمل
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة كبيرة ومتنوعة من سيارات فيات، والتي تختلف من ناحية الموديل والتجهيزات، بالإضافة إلى عناصر التصميم، بين السيدان والرياضية وأيضا فئة الهاتشباك.
أكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعًا في مصر .. بالأسعار
كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن إجمالي السيارات الأكثر مبيعًا خلال العام الماضي، وذلك عن الفئة الرياضية التي تنتمي إلى طرازات الكورس أوفر.
ستروين تقدم C4 X الرياضية الجديدة .. كم سعرها عالميًا ؟
كشفت ستروين الفرنسية عملاق تصنيع السيارات، عن أحدث إصدارات النسخة C4 X، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، وتقدم السيارة بعدد من التجهيزات التقنية، إلى جانب القدرات الفنية أيضًا، والتي تتضمن تقنيات المحركات الكهربائية أو المنظومة الهجينة.
سعر أرخص سيارة من تويوتا اليابانية في مصر | سوق المستعمل
قدمت تويوتا اليابانية ورائدة صناعة السيارات، مجموعة ضخمة من سياراتها داخل السوق العالمي والمحلي، تتنوع من حيث القدرات الفنية والموديلات وعناصر التصميم الداخلي والخارجي.