تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  30 مليون جنية

وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)

فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

الأمن يضبط 12 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار في العملات الأجنبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا: 5 آلاف جنيه غرامة على سيارات «البيك أب» المستخدمة في نقل الركاب
  • المنيا.. غرامة 5 آلاف جنيه على سيارات البيك أب حال استخدامها فى نقل الركاب
  • 1000 جنيه رسوم وضرائب على سيارات الجمرك في قانون المرور الجديد
  • لاستكمال المداولة.. اليوم الحكم على 4 متهمين بقضية "خلية داعش كرداسة"
  • للشهر الثاني على التوالي.. 60 ألف جنيه انخفاضاً في أسعار سيارات هافال
  • تبدأ من 925 ألف جنيه .. 5 سيارات كروس أوفر «زيرو» في مصر
  • الأمن يضبط 12 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار في العملات الأجنبية
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 12 مليون جنيه فى السوق السوداء
  • بـ 450 ألف جنيه .. سيارات مستعملة بالسوق المحلي
  • سيارات جديدة 2025 بمصر سعرها 800 ألف جنيه