تورط 3 مصارف عراقية في تحويل مليارات الدولارات إلى إيران وحلفائها
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كشف تقرير أمريكي عن ثلاثة بنوك عراقية مملوكة لرجل الأعمال العراقي علي غلام كانت من بين أكثر من 20 مصرفا عراقيا متورطا في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها من الفصائل العراقية.
وذكر التقرير أن عمليات تحويل الدولار تمت باستخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة من النظام المالي العالمي على إيران.
وأفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن مصارف غلام " بنك الاستثمار العراقي للشرق الأوسط" و"بنك الأنصاري الإسلامي" و"بنك القابض الإسلامي" كانت أول من تم منعها من التعاملات بالدولار من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية في أواخر عام 2022 بعد رصد تعاملات غير عادية لتحويلات الدولار الخارجية أثارت مخاوف غسيل الأموال وشبهات فساد.
وأوضح التقرير أن بنوك غلام الثلاثة في بغداد حولت على مدى عقدين عشرات المليارات من الدولارات ظاهريا لقطع غيار السيارات والأثاث لكنها مولت سرا فصائل وميليشيات تابعة لإيران.
وتابع التقرير أن تحويلات المصارف الثلاثة كانت تصل الى قرابة 20% من مجموع التحويلات الخارجية للدولار في عموم تعاملات العراق رصدتها الخزانة الأمريكية.
وفرضت الخزانة الأمريكية في وقت سابق عقوبات على 14 مصرفا في العراق ومنعتها من إجراء معاملات بالدولار بسبب قضايا تتعلق بالفساد وتهريب الدولار وغسيل الأموال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنوك عراقية إيران العقوبات الأمريكية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
فصائل عراقية مدعومة من إيران تتجه لمساعدة الجيش السوري(فيديو)
أفادت مصادر عسكرية سورية اليوم الإثنين بأن فصائل مرتبطة بإيران دخلت سوريا من جهة العراق لمساعدة الجيش السوري في قتاله ضد المعارضة المسلحة.
اقرأ ايضاًوقال مصدر كبير في الجيش السوري إن عشرات من مقاتلي قوات "الحشد الشعبي" العراقية عبَروا من العراق إلى الأراضي السورية عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال.
وأضاف المصدر ذاته أن "هذه تعزيزات جديدة لمساعدة الجيش السوري على خطوط التَّماس في الشمال مضيفاً أن المقاتلين ينتمون لفصائل تشمل كتائب" حزب الله " العراقية، ولواء "فاطميون".
وفي وقت سابق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعارضة المسلحة سيطرت على مدينة حلب بالكامل، باستثناء الأحياء الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، مضيفاً أن المدينة أصبحت لأول مرة خارج سيطرة الحكومة السورية منذ اندلاع النزاع عام 2011.
كما أشار المرصد السوري إلى أن قوات الجيش السوري النظامي أعادت ترتيب مواقعها العسكرية، وتثبيت نقاط جديدة على أطراف مدينة حماة، وأرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى بلدات استراتيجية في الريف الشمالي للمحافظة.
???? #بالفيديو ||
فصيل عراقي يدخل الاراضي السورية عن الطريق البوكمال السورية حيث دخل رتل يتكون من عشرات العجلات التي تحمل الجنود ومزودة بأسلحة ثقيلة
المصدر: الاعلام الحكومي للجيش السوري.https://t.co/pOcXFpXk7u pic.twitter.com/2fYltYKgTh
— الخط نيوز (@AsdAsd751367) December 1, 2024
#عاجـــــــــــل.... رويترز عن مصدرين عسكريين سوريين: مقاتلو الحشد عبروا من العراق إلى سوريا عبر طريق عسكري قرب معبر البوكمال#ردع_العدوان #رد_العدوان pic.twitter.com/FhB73cyl9A
— ☆بغدادالمنصورة☆ (@antfadt) December 2, 2024
المصدر: وكالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري