ضبط تاجر عملة غسل 25 مليون جنيه في العقارات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (25 مليون جنيه).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار فى العملة اخبار الحوادث الدولار
إقرأ أيضاً:
ضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار
البلاد ــ مكة المكرمة
امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدين (رجل وامرأة) من الجنسية اليمنية؛ لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلالهما (6) أطفال من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة، ونُسّق مع الجهات المعنية؛ لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن استُغلوا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد