القبض على شخصين غسلا 30 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبى الحوادث غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
القبض على رجل أعمال نصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه
ألقت رجال مباحث القاهرة، القبض على رجل أعمال وصاحب شركة تطوير عقاري، استولى على مبلغ 13 مليون جنيه من اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي زاعمًا شراء سيارة فارهة له من الخارج.
كان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا من لاعب الأهلي «محمد مجدي أفشة»، يتهم فيه رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.
تحريات المباحث أكدت من التحري حول الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت قوة من رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم.
جرى اتخاذ الإجراءات اللزمة وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»
إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء