القبض على شخصين غسلا 30 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبى الحوادث غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
القبض على شخصين بتهمة الإتجار في الحشيش ببني سويف
ألقت قوات المباحث الجنائية بمديرية الأمن ببنى سويف، القبض على شخصين مقيمان بمدينة الواسطى، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش، ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته متخذان من دائرة قسم شرطة الواسطى مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
وتبين قيام كل من «م ف 24 سنة» من قرية افوه و«ا ح 30 سنة» من قرية زاوية المصلوب التابعين لمركز الواسطى، فى الإتجار بمخدر الحشيش، ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته متخذان من دائرة قسم شرطة الواسطى مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، من البانجو والأيس ومكبس لتصنيع الحشيش وحقن شعبى وكمية من القطرة المخدرة ومنجلة وهيدرو وتبغ وقطرة بلجيكى وبن وحنة ويتم وضعه فى الثلاجة.
وعلى الفور أمر اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الواسطى وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان اثناء تواجدهما داخل الشقة وبحوزته ( كميات كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام ومكبس يدوى بمشتملاته – أدوات تغليف - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان وقطرة بلجيكى وبن وحنة.
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأدوات الخلط لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لزيادة كمياته بسبب زيادة الطلب عليه فى العيد مؤكدين انهماصنعواحشيش باسم حشيش الغلابة، وملكيته للمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.
وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة مركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز