اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل نحو 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الاجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد اتخذت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها لهم بمجال إدارة المعامل والتحاليل.

وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضاًالقبض على المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة في الجيزة

«الاتجار بالبشر والقتل والتعاطي».. النيابة العامة تصدر بيانا بشأن محاكمة «سفاح التجمع»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: كفر الشيخ الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال حوادث النصب غسيل الأموال

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر
  • ضبط متهمين بغسيل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • القبض على تاجرين غسلا 60 مليون جنيه أرباح تجارة المخدرات
  • 7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • قبل موسم الحج 2025.. ضبط 3 شركات سياحية تخصصت في النصب والاحتيال
  • الطفولة والأمومة يوجه باستكمال الإجراءات القانونية لإيداع طفلة منور شبرا إحدى دور الرعاية
  • 420 دقيقة.. كواليس التحقيق مع ”أفشة” بسبب النصب عليه في 13 مليون جنيه
  • 13 مليون جنيه.. ننشر أقوال أفشة لاعب الأهلي في اتهام رجل أعمال بالنصب