مضبوطات بـ60 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسل الأموال في قنا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض علي عصابة تخصص نشاط عناصرها في غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وقدرت حصيلة المبالغ المالية بنحو 60مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق( تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وترويج المواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات المخدرات السيارات غسل الأموال كيانات
إقرأ أيضاً:
سيارة بـ13 مليون جنيه.. أفشة يتعرض لعملية نصب من رجل أعمال شهير
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل عملية نصب تعرض لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جانب رجل أعمال صاحب شركة مقاولات شهيرة.
وأوضحت تحريات فرق المباحث أن المتهم قام بطلب تحرير شيكات بنكية بقيمة 13 مليون جنيه من اللاعب، مقابل استيراد سيارة من الخارج. ولكن، وفقًا للتحريات، لم يلتزم المتهم بتسليم السيارة ولم يقم بإعادة المبلغ، ما أثار شكوك اللاعب ودفعه إلى تقديم بلاغ رسمي.
تفاصيل البلاغ المقدم من اللاعب
وحسب البلاغ الذي تقدم به مجدي أفشة إلى قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم باستلام المبلغ المتفق عليه عبر شيكات بنكية، حيث وعد بجلب السيارة المطلوبة. إلا أن اللاعب أوضح في محضره أن المتهم تهرب من تسليم السيارة، كما لم يُعد المبلغ، ورفض التواصل معه، بالرغم من محاولات عديدة من الوسطاء للتدخل لحل النزاع.
اللاعب يلجأ للقضاء بعد فشل الوساطات
في ظل استمرار تهرب المتهم، اضطر اللاعب إلى اللجوء إلى الأجهزة الأمنية لحل القضية. وأكد أفشة في محضره أنه حاول استرداد أمواله بطرق ودية، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، مما جعله يقدم بلاغًا رسميًا يتهم فيه رجل الأعمال بالنصب عليه.
تحرك سريع من الأجهزة الأمنية
تلقت الأجهزة الأمنية البلاغ وبدأت على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتمكنت فرق الأمن من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه بعد استيفاء الإجراءات القانونية. ويتم حاليًا التحقيق معه لكشف كافة تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ردود الفعل على الواقعة
هذه الحادثة أثارت اهتمامًا واسعًا بين جمهور النادي الأهلي ومتابعي كرة القدم في مصر. وقد أظهرت الواقعة أهمية التحقق من مصداقية الأطراف عند إتمام معاملات مالية كبيرة. بينما ينتظر الجميع نتائج التحقيقات، يعكس هذا الحدث أهمية دور الأجهزة الأمنية في التصدي لعمليات النصب والاحتيال.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية توخي الحذر في التعاملات المالية، حتى مع الأطراف التي تبدو موثوقة. كما تأتي هذه الواقعة لتؤكد على دور الأجهزة الأمنية في حماية حقوق المواطنين ومكافحة جرائم النصب والاحتيال.
وتستمر التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة والتأكد من تفاصيلها، فيما يبقى أفشة بانتظار استرداد حقوقه القانونية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء