غسل 17 مليون جنيها في تجارة الأسلحة.. سقوط عنصر إجرامي بالبحيرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة البحيرة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتبين قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق محدود في منزل مهجور بمدينة كفر شكر
«عرض صور خادشة للحياء».. القبض على السائق المتهم بالتحرش بسيدة في المعادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة عنصر إجرامي الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الاتجار بالأسلحة تجارة الأسلحة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 70 مليون جنيها.. القبض على 3 أشخاص بينهم أجنبيين في القاهرة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيهًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 70 مليون جنيهًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًسيدة تحرر محضرًا ضد نجل الفنان محمد رمضان في أكتوبر
«هشغلكم في كبرى الشركات».. القبض على المديرة المسؤولة عن كيان تعليمي وهمي في روض الفرج
إصابة عامل باختناق في حريق مخزن لشركة أديداس