القبض على تاجر عملات أجنبية متهم بغسل 35 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 35 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تاجر عملة وزارة الداخلية الداخلية جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
مخدرات بأكثر من 4 ملايين جنيه.. القبض على عصابة تجارة «الكيف» بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامي في جلب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما كمية منها بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 ملايين جنيه بالقليوبية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام عنصرين إجراميين يقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية بجلب كمية من المواد المخدرة والإتجار بها، مُتخذين من دائرة قسم شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة المتنوعة من بينها «17 كيلو جراما من الشابو، و15 كيلو جراما من الهيدرو، 6 كيلو جرامات من الهيروين، 3 كيلو جرامات من الحشيش، 2 كيلو جرام من الآيس وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات»، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًضبط متهمين تعدوا على فتاة بمسدس مياه في شوارع بورسعيد
19 قضية مخدرات.. حملات متتالية ضد مروجي «الكيف» في 3 محافظات
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية