القبض على تاجر عملات أجنبية متهم بغسل 35 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 35 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تاجر عملة وزارة الداخلية الداخلية جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط عامل دليفري متهم بالتحرش بسيدة أجنبية بالتجمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل توصيل طلبات لقيامه بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها بأحد شوارع التجمع الخامس.
القبض على عامل دليفرىتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة القسم بتضررها من "قائد دراجة نارية" لقيامه بالتحرش بها حال سيرها أمام محل سكنها.
تحرير محضر بالواقعةوبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل توصيل طلبات، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته (الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا