القبض على تاجر عملات أجنبية متهم بغسل 35 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 35 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تاجر عملة وزارة الداخلية الداخلية جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
القبض على ليبي خمسيني متهم بقتل تونسي في هولندا 2003
ألقت الشرطة الهولندية والسويدية القبض على رجل ليبي يبلغ من العمر 51 عاماً بتهمة ارتكاب جريمة قتل في روتردام عام 2003. ولم يتم الإعلان عن تاريخ ووقت الاعتقال.
وذكى موقع “إن إل تايمز” الهولندي ” NL Times” في تقرير ترجمته “الساعة 24″، أن ضحية جريمة القتل تونسي يبلغ من العمر 33 عاماً، عُثر على جثته في 14 سبتمبر 2003، في شارع دوفينفوردسترات في منطقة ميديلاند في مدينة روتردام الهولندية بعد الإبلاغ عنها، وجاءت وفاة الرجل نتيجة للعنف.
وأضاف الموقع أنه جرى الحصول على الحمض النووي من الجاني المشتبه به بعد الجريمة، ونتج عن ذلك تطابق في السويد في عام 2019 بعد أخذ الحمض النووي من المشتبه به.
وقالت النيابة العامة إنه لا يمكن الكشف عن سبب أخذ الحمض النووي لأسباب تتعلق بالخصوصية.
وعلى الرغم من التطابق، لم يتم العثور على الرجل، ومنذ ذلك الحين، أصبح مطلوبًا دوليًا، وتم تسليم الرجل إلى هولندا، وتمديد احتجازه لمدة أسبوعين قبل المحاكمة يوم الاثنين.
وأعربت النيابة العامة الهولندية عن سعادتها بالقبض عليه، قائلة: “لقد تسارع التحقيق بشكل كبير مع هذا الاعتقال وسيستمر الآن بلا هوادة”.
الوسومقتل ليببا هولندا
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل