اشتركا في تجارة الأسلحة والذخائر.. قرار جديد بشأن المتهمين بغسل 37 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 37 مليون جنية
وألقى القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (37 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 18 فرد خرطوش في الدقهلية
ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها، متخذين من ورشة ملك أحدهما كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 18 فرد خرطوش، أجزاء لأسلحة وأدوات التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًخروج قطار عن القضبان في طنطا يُعطل حركة السكك الحديدية دون إصابات
ضبط شخصين لإدارتهما كيانين تعليميين للنصب والاحتيال على المواطنين بشبرا الخيمة