2025-01-03@06:55:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2413
«الأموال إلى»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يمانيون/ متابعات كشفت تقارير إعلامية حديثة عن ما يقوم به مرتزقة العدوان من عمليات نهب وتهريب منظمة لإخراج كميات كبيرة من العملات الأجنبية شهرياً من عدن إلى الخارج. وذكرت التقارير نقلا عن مصادر في حكومة المرتزقة قولها إنه يتم ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهرياً عبر طيران اليمنية من مطار عدن إلى مطار جدة. وأوضحت أن مسؤولين وقيادات من المرتزقة مرتبطة بالتحالف الذي شن عدوانا على اليمن عام 2015، على علم بسحب العملات من السوق اليمنية وإرسالها للسعودية. وأفادت المصادر بأنه خلال يومي 1 و6 مايو فقط تم ترحيل 73 مليون ريال سعودي تابعة لبنك التسليف الزراعي وشركات صرافة إلى مدينة جدة. ومن جانبهم، أبدى اقتصاديون استغرابهم من ترحيل مبالغ مهولة بالعملة الصعبة إلى خارج اليمن بدون قيام بنك عدن...
تلجأ الكثير من المؤسسات والشركات إلى تجميل القوائم المالية لديها عبر طرق مختلفة ومتباينة من شركة لأخرى بهدف إما جذب المستثمرين عبر سوق الأوراق المالية إليها أو للحصول على القروض اللازمة لتمويل عملياتها ومشاريعها.وتتمثل إحدى الطرق من خلال التلاعب في أحد البنود المحاسبية المتعلقة بالتدفقات النقدية لجعلها أعلى من الواقع وهي بذلك تعتبر مؤشرًا على الصحة المالية للشركة أو المنشأة عمومًا، فضلًا عن أن التدفق النقدي الأفضل يمكن أن يؤدي إلى تصنيفات أعلى وأسعار فائدة أقل، فغالبًا ما تمول الشركات عملياتها عن طريق زيادة رأس المال أو عن عبر الديون، وبالتالي من المهم أن تكون قادرة على تقديم صورة تعكس قوة ملاءتها المالية.وللحد من عمليات التلاعب في القوائم المالية، خصوصًا بعد الكشف عن عدد من الفضائح المالية الكبيرة، أصدرت الولايات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت النمسا اليوم الإفراج عن الأموال المجمدة الخاصة بوكالة إغاثة وتشغيل الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا". وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان اليوم السبت، إن " بعد إجراء تحليل شامل لخطة العمل التي قدمتها الأونروا قمنا بالإفراج عن أموالها مرة أخرى بعد التحقق من عدم وجود شبهات لدعم التطرف".وأضاف البيان أنه تم تخصيص 3.4 مليون يورو في الميزانية المخصصة للأونروا لهذا العام ومن المتوقع أن يتم سداد الدفعة الأولى في الصيف.وشددت الخارجية النمساوية في بيانها على أن الدعم المقدم للشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة والمنطقة، قد تزايد رغم تجميد الأموال، لافتة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي قدمت النمسا مساعدات إنسانية بقيمة 32 مليون يورو لمنظمات الإغاثة الدولية الأخرى.وذكر البيان أنه سيتم استخدام جزء...
وذكرت التقارير نقلا عن مصادر في حكومة المرتزقة قولها إنه يتم ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهرياً عبر طيران اليمنية من مطار عدن إلى مطار جدة.وأوضحت أن مسؤولين وقيادات من المرتزقة مرتبطة بالتحالف الذي شن عدوانا على اليمن عام 2015، على علم بسحب العملات من السوق اليمنية وإرسالها للسعودية.وأفادت المصادر بأنه خلال يومي 1 و6 مايو فقط تم ترحيل 73 مليون ريال سعودي تابعة لبنك التسليف الزراعي وشركات صرافة إلى مدينة جدة.ومن جانبهم، أبدى اقتصاديون استغرابهم من ترحيل مبالغ مهولة بالعملة الصعبة إلى خارج اليمن بدون قيام بنك عدن بأي إجراءات تمنع ذلك. يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في المناطق الجنوبية المحتلة تراجعاً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الريال أمام الدولار، خلال تعاملات الخميس، في...
ادعت النيابة العامة في بيروت على «بنك مياب» بشخص رئيس مجلس إدارته علي قاسم حجيج، بجرم «تبييض أموال والالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية»، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبةً إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن. وأفاد مصدر قضائي بأن الادعاء شمل حجيج، والمدير العام السابق عدنان يوسف، بالإضافة إلى أدهم طباجة وصالح عاصي، المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل «حزب الله». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الادعاء هو الأول من نوعه الذي يتهم مصرفاً بالالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية من خلال استعمال حسابات بعض المودعين لتمرير عمليات تهريب مالية عبرها لصالح أشخاص مدرجين على لائحة العقوبات، وهذه العمليات تعرّض سلامة عمل المصرف للخطر»، لافتاً إلى أن الادعاء «استند إلى شبهات كوّنت قناعة بضرورة تحريك...
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك أرجأت الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمراكش ملف العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان إلى جلسة 23 ماي المقبل. هذا وقد جاء التأجيل لحين استكمال الهيئة التي بدأت مناقشة القضية. وتأتي متابعة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان على إثر رسالة وجهتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط بعدما أنهت أبحاثها بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضان الأخيرة لمؤتمر “كوب 22″، والتمست منه الفرقة الأمنية المذكورة فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال مع بلقايد باعتباره الآمر بالصرف الذي صادق على الصفقات ونائبه الأول يونس بنسليمان المفوض له الإشراف عليها إضافة إلى باقي أعضاء لجنة التفاوض الذين وقعوا...
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تطرقت فيه إلى ظاهرة استخدام دبي كوجهة لتهريب الأموال وتخزينها من قبل السياسيين والمسؤولين الأفارقة، مبينة أن المدينة أصبحت ملاذًا شهيرًا للأموال غير المشروعة وتقدم العديد من المزايا للمتورطين في عمليات الفساد. وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن تسرب بيانات سرية يكشف أن أقارب العديد من رؤساء الدول الأفريقية يمتلكون أصولا عقارية كبيرة في الإمارة. وذكرت الصحيفة أن ماري مادلين مبورانتسو٬ التي تعد واحدة من أقوى النساء في الغابون٬ وعملت رئاسة المحكمة الدستورية في البلاد لمدة ٣٢ عام٬ وكانت صديقة المقربة من الرئيس السابق عمر بونغو٬ تم فصلها من منصبها بعد الإطاحة بالنظام من قبل المجلس العسكري في صيف سنة 2023، وأصبح يتعين عليها يوما ما الرد على مصدر ثروتها أمام...
أعلن الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، والذي اختتم أعماله اليوم بالرياض، عن إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة ويمتد البرنامج لمدة ثمانية عشر شهرًا، ويهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية في تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية والأنشطة المشبوهة، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات القانونية والهيئات التنظيمية، مما يساهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي. جاء الإعلان في الجلسة المعنونة "تطوير الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد"، والتي قدمها الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان. وأوضح آل خمسان أن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يأتي لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل...
المناطق_واسسلط “الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية” الذي تستضيفه العاصمة الرياض يومي 15 و 16 مايو الجاري، الضوء ” على عمليات غسل الأموال والمتحصلات غير المشروعة في المنظمات غير الربحية” وذلك لما يشكله تزايد استغلال المنظمات غير الربحية في غسل الأموال والعائدات غير المشروعة تهديدًا خطيرًا على سلامة القطاع وثقة المجتمع في المساعي الخيرية.وتحدث في هذا الجانب مدير عام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي باسل المعجل، والأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم.أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من 11 مليون لتر ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع 16 مايو 2024 - 10:37 مساءً محور بالملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد يناقش جرائم...
المناطق_واستحدث رئيس نيابة الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة الدكتور مهند المجلد، ضمن أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية المنعقد بالرياض، عن “فك شفرات الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال” بوصفها تشكل تحديًا كبيرًا أمام السلطات القانونية في جميع أنحاء العالم وتتزايد يوماً بيوم تحدياتها وصعوباتها مع تطور التكنولوجيا.وأشار في بداية حديثه إلى أن برامج هذا المؤتمر تناولت الكثير من التحديات والأمور التي تعنى أو تتعلق بالتقنية وهي حلول تتناول إجراءات الاستدلال من جهات إنفاذ القانون وإجراءات التحقيق من أجل تقديم الجناة والمجرمين إلى العدالة، مبيناً أن هذه الأمور والحلول التقنية وحتى المتقدمة منها ليست بمنأى عن الحلول الفنية، وأن العامل الفني مهم جدًا ومؤثر في الدعوى الجنائية، وهو عامل يساير جنباً إلى جنب مع العامل التقني.أخبار قد تهمك الاتحاد يتأهل...
ناقش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية، الذي انطلقت أولى أيام أعماله في الرياض أمس الأربعاء، بجلسة حوارية بعنوان "تعزيز آليات إنفاذ القانون واسترداد الأصول عبر الحدود". شارك في الجلسة وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية حسين معلم محمود، ورئيس وحدة التحريات المالية بجمهورية السودان طارق إبراهيم.أخبار متعلقة أمطار خفيفة إلى متوسطة على الشرقية والرياض.. حالة الطقس اليومبدورة علمية.. "الشؤون الإسلامية" تؤهل الأئمة والخطباء ودعاة الوزارة في غامبياتعزيز التعاون الدوليوأشار وزير العدل الصومالي إلى أهمية تعزيز التعاون على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أنه تحد يبنى على أساس أيديولوجي يستهدف العقيدة والدين، مبينًا نجاح حكومة الصومال في التصدي لها من خلال عقد مؤتمرات وإحضار العلماء من جميع أنحاء العالم لإصدار الفتاوى وإيضاح الحقائق،...
مسقط- الرؤية تشارك سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمركز الوطني للمعلومات المالية، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية؛ بتنظيم من رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك يومي 15 و16 مايو الجاري بالرياض، وبمشاركة أكثر من 600 من الخبراء والمختصين، وأكثر من 50 متحدثًا من هيئات مكافحة الفساد، ووحدات التحريات المالية، والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز العمل العربي المشترك؛ بما يخدم جهود مكافحة الفساد العابرة للحدود، وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة...
16 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: يشهد سوق العقارات في العراق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، لدرجة وصفت بـ “الجنونية”. وتشير التقديرات إلى أن أسعار العقارات في بغداد قد تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، بينما ارتفعت بنسبة 50٪ فقط في العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أهمها السيولة المالية نتيجة ارتفاع إيرادات النفط، مما أدى إلى اتجاه العديد من المستثمرين إلى شراء العقارات كنوع من الأصول الآمنة. ولا تواكب وتيرة بناء الوحدات السكنية الجديدة الطلب المتزايد على العقارات، مما يخلق فجوة في العرض والطلب تُساهم في ارتفاع الأسعار. ويُعاني العراق من غياب التخطيط الحكومي الفعال في مجال الإسكان، مما يُفاقم مشكلة نقص الوحدات السكنية ويُساهم في ارتفاع الأسعار. ويلعب غسل الأموال دورًا هامًا في...
15 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: على الرغم من التزام الحكومات العراقية بمكافحة الفساد، إلا أنه يتضح أن هناك تقدمًا بطيءًا ونقصًا في التعاطي الجاد وفشل في اعتقال الفاسدين. وقال السياسي العراقي رائد فهمي، أن المحاربة الجادة للفساد شرط لبناء الدولة والاقتصاد، ولا تختزل مكافحة الفساد بكشف فاسدين ومحاسبتهم لان الفساد اصبح جزءا من نسيج دولة المحاصصة. وتابع: لا يمكن فصل محارية الفساد عن رفض تقاسم الدولة على اساس المحاصصة وبناء دولة المؤسسات. واعتبر فهمي ان نفوذ تحالف المال والسلاح في الدولة يديم الفساد. ويُعدّ الفساد في العراق مشكلة مُستشرية منذ عقود، ولها تأثير سلبي عميق على حياة المواطنين واقتصاد البلاد. وتشمل بعض أبرز ملفات الفساد الكبرى في العراق، ملف صفقات الأسلحة، اذ شهد العراق خلال السنوات الماضية العديد...
كتبت -داليا الظنيني: قال الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مصر كانت تعاني من أزمة اقتصادية تتمثل في نقص من النقد الأجنبي لا يكفي احتياجاتها، موضحًا أن وصول نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيقلل من الفجوة التمويلية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن حصول مصر على 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيؤدي إلى وجودة وفرة من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى وصول مبالغ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستنعكس إيجابيا على السوق المصري. وتابع: سعر الدولار انخفض اليوم بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن وصول 14 مليار دولار إلى مصر من قيمة صفقة رأس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر كانت تعاني من أزمة اقتصادية تتمثل في نقص من النقد الأجنبي لا يكفي احتياجاتها، موضحًا أن وصول نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيقلل من الفجوة التمويلية.وأضاف أحمد غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على قناة صدى البلد، إن حصول مصر على 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيؤدي إلى وجوده وفرة من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى وصول مبالغ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستنعكس إيجابيا على السوق المصري.وتابع: سعر الدولار انخفض اليوم بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن وصول 14 مليار دولار إلى مصر من قيمة صفقة رأس...
الجديد برس/ أكد تحقيق دولي أن إمارة دبي تمثل مقراً مثمراً لأباطرة المخدرات حول العالم في أحدث حلقات فضائح دولة الإمارات في احتضان غسيل الأموال والمرتزقة الأمر الذي عرضها لعقوبات دولية متكررة. وكشف التحقيق الذي نشرته صحيفة “lesoir” البلجيكية، تفاصيل صادمة عن لجوء أباطرة المخدرات البارزين من جنسيات مختلفة إلى الإقامة في دبي وشراء عقارات وتبيض الأموال فيها. وسلط التحقيق خصوصا على الأعمال المربحة لأباطرة المخدرات المطلوبين في بلجيكا وذلك تحت اسم دبي المفتوحة (Dubai Opened). وقال التحقيق إن العديد من كبار تجار المخدرات، الذين أصبحوا على مرأى من السلطات البلجيكية، تمكنوا من شراء واستئجار وبيع الفلل والشقق في دبي في السنوات الأخيرة، وحققوا مكاسب رأسمالية سخية في هذه العملية. وأضاف التحقيق أنه إذا كانت دبي جذابة للغاية للأفراد ذوي...
ناجي جمعة سالم البلوشي في يوم 11/11/2020، نشرت جريدة الرؤية "الغراء" مقالًا لي بعنوان: "كيف يفكر خبراء المال؟"، المقال كان به نقد بناء موجَّه إلى متخذي القرار للتمهُّل في تطبيق الضريبة، وقد وضعتُ هذه الفترة الزمنية كفَيْصَل وأساس لذلك النقد، ففي هذه الفترة كانت الدولة لم تستفِق بعد من الصَّدمات الاقتصادية والمالية، وكان أي قرار يمس الأفراد ربما يتسبب في هروب الأموال خارج السلطنة، مما خلق مشكلة أعظم من تطبيق القرار ذاته، خاصة وأنَّ العام ذاته كان فيه الانتقال السلس للسلطة يوم تولي مولانا حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم في البلاد؛ حيث كان الدين العام في بداية تولي جلالته مقاليد الحكم يزيد على 20 مليار ريال عماني، وفي الوقت ذاته كان سعر النفط قد امتزج بسعر الماء، ولم...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على مدى يومي 15 و16 مايو الجاري، والذي ينظمه جهاز رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، ويشارك في أعماله كبار الخبراء من وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في العالم العربي، وكذا المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم الخطرة.وشدد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على التزام مصر الكامل بكافة المواثيق الدولية ذات...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على مدى يومي 15 و16 مايو الجاري، والذي ينظمه جهاز رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، ويشارك في أعماله كبار الخبراء من وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في العالم العربي، وكذا المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم الخطرة.وشدد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على التزام مصر الكامل بكافة المواثيق الدولية ذات...
السومرية نيوز-اقتصاديرى خبراء ومختصون، ان السيولة المالية الضخمة في العراق والتي تغلغلت في سوق العقارات، ستكون وجهتها القادمة سوق الأوراق المالية وشراء الأسهم في الشركات، فيما أشاروا الى انه على البنك المركزي ان يرفع سعر الفائدة للتقليل من أسعار العقارات ومنع صعودها. ويرى المختصون ان الارتفاع في أسعار المنازل داخل العراق قد يستمر بالنمو المضطرب لمدة لاتقل عن 3 سنوات، نتيجة توظيف أصحاب رؤوس الأموال لاموالهم بعد ان عجزوا عن تصديرها الى خارج العراق، فيما من المتوقع ان تشهد المرحلة القادمة انعطافة شديدة تجاه المحافظات التي تقع على خط طرق التنمية للاستثمار بالعقارات هناك، بحسب المختص الاقتصادي سيف الحلفي في حديث لصحيفة الصباح الحكومية. ويبين ان ارتفاع أسعار العقارات في بغداد والبصرة وارتفاع التضخم مرتبط بارتفاع نسب السيولة والكتلة...
بعد حالٍ من التردّد والخوف، توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأسبوع الفائت، إلى "اتفاق مبدئي"، على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد من أجل تسليح أوكرانيا، وهو أمر قد يضع ثقة النظام المالي الدولي واقتصاديات الدول الأوروبية، على المحك من بعد هذا الإجراء. الاتفاق الأوروبي سيتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي، وليس الأصول نفسها، وهو إجراء تطمح القارة العجوز لأن يتيح للدول المحايدة والرافضة لخطة تسليح أوكرانيا الانسحاب، أو الاكتفاء بدعم كييف إنسانيا فقط. لكن تلك الخطة لم تبصر النور إلّا بعد موافقة الوزراء الأوروبيين على الاتفاق، الذي سيخصص 90 في المئة من تلك العوائد لصندوق يديره الاتحاد من أجل مساعدة أوكرانيا عسكريا، بينما تذهب بقية الـ10 في المئة...
سرايا - بعد تجاذبات حزبية دامت لأشهر، أفرج الكونجرس الأميركي عن حزمة مساعدات تاريخية تتجاوز قيمتها 95 مليار دولار لحلفاء واشنطن على رأسهم أوكرانيا وإسرائيل، تحصل بموجبها الأخيرة على نحو 26 مليار دولار.وفي الشق المتعلق بإسرائيل، كما أوكرانيا، فإن نسبة كبيرة من المبالغ المقدمة، ستجد طريقها مرة أخرى داخل عجلة الاقتصاد الأميركي، عبر العقود والصفقات التي ستستفيد منها شركات صناعة الأسلحة الأميركية ووزارة الدفاع الأميركية.لكن كيف تتوزع المساعدات التي حصلت عليها تل أبيب من حليفتها واشنطن؟ وهل يعني إقرار الحزمة أن إسرائيل ستحصل على قيمة هذه الحزمة دفعة واحدة لتتصرف بها كما تراه مناسباً؟مساعدات غير مباشرة بـ4.4 مليار دولارسيذهب هذا المبلغ، بموجب القانون، إلى حسابات وزارة الدفاع الأميركية لإنفاقها على تجديد مخزون إسرائيل من الأسلحة، عبر شراء أسلحة أميركية...
على ضوء تعاون وثيق بين المصالح الأمنية في الرباط ومدريد، نجحت السلطات الأمنية الإسبانية مؤخراً في تفكيك شبكة مغربية إسبانية يشتبه بتورطها في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وقد تضمنت هذه العملية تنسيقاً فعالاً بين الشرطة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ما أسفر عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأجهزة إلكترونية متطورة. وكشفت نتائج التحقيقات، أن أفراد الشبكة استخدموا صناعة السفن كوسيلة لغسل الأموال، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية مرتبطة بصيانة وإصلاح السفن البحرية، بالإضافة إلى شراء سفن بحرية لاستخدامها في عمليات تهريب المخدرات، وبفضل التحقيقات المتواصلة، تم ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 680 ألف يورو، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية المشبوهة. وتؤكد التقارير الإسبانية أن الشرطة قامت بتحليل الأصول الشخصية والتجارية للمشتبه بهم، وعثرت على دلائل كافية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء"كيودو"اليابانية اليوم"الاثنين"أن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ارتفعت بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 24.2 بالمائة،في حين لا تزال فضيحة الأموال السياسية تهز حزبه الليبرالي الديمقراطي. وأظهر الإستطلاع،الذي أجري عبر الهاتف على مدار ثلاثة أيام،أن 79.7 بالمائة من المشاركين لايوافقون على مقترحات الكتلة الحاكمة لتعديل قانون مراقبة الأموال السياسية،الذي وافق عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف،حزب كوميتو الأسبوع الماضي.يذكر أن معدل الدعم لحكومة كيشيدا،الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2021،وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في مارس الماضي عند 20.1 بالمائة،بعد انخفاضه إلى أقل مما يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه "مستوى الخطر" والبالغ 30 بالمائة.
حذر خبراء في الأمن السيبراني مستخدمي تطبيق “واتساب”، من إطلاق موجة جديدة من فيروسات تستهدف التطبيقات البنكية والتجسس على المعطيات والبيانات الشخصية. وذكر أيوب مفتاح الخير، عضو المرصد المغربي للسيادة الرقمية، أن فيروسات “واتساب” خطيرة، وهدفها الاحتيال والنصب على المستخدمين، مشيرا إلى أن الموجة الجديدة منها تملك خاصية الانتقال من هاتف إلى آخر بمجرد الضغط على أحد الروابط. وأوضح مفتاح الخير أنه في حالة التفاعل مع الروابط المشبوهة في التطبيق، يتم السطو على المعطيات الخاصة بالبطاقات الإلكترونية، التي يتم استعمالها في عمليات شراء عديدة، إضافة إلى سحب الأموال، داعيا إلى إطلاق حملات للتحسيس وتوعية الزبناء من خطورة القرصنة، خاصة أن انتشار الفيروسات والبرامج الضارة يهدد خصوصية الأشخاص وأمنهم.
13 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، أن القضاء وصل الى المرحلة النهائية من ملف سرقة القرن. وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، إن “ملف سرقة القرن الآن موجود عند القضاء ونحن نثق بالقضاء العراقي بحسم هذا الملف”، مشيرة الى أن “القضاء أكد أن “هذا الملف وصل الى المرحلة النهائية”. وأوضحت أن “هناك جدية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنهاء ملف سرقة القرن والكشف عن جميع تفاصيله”. وأضافت أن “مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لقانون استرداد الأموال المهربة”، مبينة أن” هناك جلسات ستخصص للاستماع لهيئتي النزاهة والرقابة بهذا الشأن للتوصل الى القانون وهناك رغبة حقيقية لإكماله”. وبينت أن” هناك إجراءات ستتغير بما يخص قانون استرداد الأموال، وكذلك ستتم معالجة الاسم...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين ، أن القضاء وصل الى المرحلة النهائية من ملف سرقة القرن. وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز": إن "ملف سرقة القرن الآن موجود عند القضاء ونحن نثق بالقضاء العراقي بحسم هذا الملف"، مشيرة الى أن "القضاء أكد أن "هذا الملف وصل الى المرحلة النهائية". وأوضحت أن "هناك جدية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنهاء ملف سرقة القرن والكشف عن جميع تفاصيله". وأضافت أن "مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لقانون استرداد الأموال المهربة"، مبينة أن" هناك جلسات ستخصص للاستماع لهيئتي النزاهة والرقابة بهذا الشأن للتوصل الى القانون وهناك رغبة حقيقية لإكماله". وبينت أن" هناك إجراءات...
اعتقل الأمن الروسي تسعة عملاء في مناطق متفرقة من البلاد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الأموال من حسابات المواطنين بقيمة 540 ألف دولار، وتحويلها لقوات كييف. وقالت إيرينا فولك المتحدثة باسم الداخلية الروسية: "تمكن قسم التحقيقات الجنائية وجهاز الأمن الفيدرالي من اعتقال تسعة من سكان مناطق مختلفة في البلاد، شكلوا عصابة مارست الاحتيال وابتزاز المواطنين". إقرأ المزيد القبض على مواطن أمريكي عاريا في موسكو وأضافت أن الأضرار الناجمة عن نشاط العصابة تزيد عن 50 مليون روبل (540 ألف دولار)، تم استخدامها أيضا في تمويل القوات الأوكرانية.وأصبح مخطط الاحتيال هذا واسع الانتشار منذ الربيع الماضي، واستخدم المهاجمون تقنيات نفسية لكسب ثقة الضحايا، باستخدام المعلومات العامة عن عائلاتهم.وأقنعوا ضحاياهم بالحصول على عدة قروض كبيرة وتحويل الأموال إلى حسابات محددة من قبلهم.ثم ابتزوهم...
12 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: فساد وارتكاب مخالفات مالية في نادي القوة الجوية في العراق عبر شراء عجلات بطرق غير قانونية من قبل مسؤول، ما يشير الى اتساع ظاهرة الفساد والرشوة ونهب المال العام في الوسط الرياضي العراقي ايضا، حيث يتورط أفراد في مناصب قيادية في النوادي في ارتكاب مخالفات مالية. وقررت محكمة تحقيق الرصافة، المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، استدعاء ممثل فريق القوة الجوية للتحقيق بشأن وجود مخالفات مالية. ووفقًا لوثيقة ، فإن القضية تعود إلى مخالفات ارتكبها نائب رئيس الهيئة الإدارية السابق للنادي، تتعلق بشراء عجلات بطريقة مخالفة للقانون وتسجيلها باسمه بدلًا من اسم النادي. وأضافت الوثيقة أن الاتهامات تتعلق أيضًا بإيفاد مجموعة من الأشخاص الذين ليست لديهم أي مصلحة قانونية مع النادي أو...
قال المختص في الأمن السيبراني الدكتور علي الشهري، إن مشاكل استرجاع الأموال في حالة وصول الدفع إلى بنوك خارجية تتعقد بشكل كبير، وذلك بسبب طريق روابط الاحتيال المالي.وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية، أنه يجب التحقق جيدا من الموقع الذي تريد الشراء منه، مشيرا إلى أن استخدام خاصية إرسال الرسائل النصية من قبل البنوك، للتحقق الثنائي تعد ميزة جيدة، للحد من عمليات الاحتيال، كما أن حماية الأموال من داخل البلد مرتفعة، مقارنة بدول أخرى. #نشرة_الرابعة | المختص في الأمن السيبراني الدكتور علي الشهري: تتعقد مشكلة استرجاع الأموال في حالة وصول الدفع إلى بنوك خارجية عن طريق روابط الاحتيال المالي@CryptoAlshehri pic.twitter.com/T9cN0W79Xh— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 12, 2024
أثير- المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي باتت جرائم غسل الأموال صوتًا يتردد على مسامعنا في الآونة الاخيرة، حيث تفشت على نطاق عالمي، فكان لزامًا العمل على ردعها ومنعها من التفشي في مجتمعنا، وذلك الدور تبنته المنظمات المسؤولة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كان وما يزال لها دور بارز في هذا الجانب. لكن، ما المقصود بجريمة غسل الأموال؟ طبقا لنص المادة (6) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب “يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل شخص، سواء أكان هو مرتكبا للجريمة الأصلية أم شخص آخر، يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية، مع أنه يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه بأن الأموال عائدات جريمة: أ- استبدال أو تحويل الأموال بقصد تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات غير...
يثير موضوع انتقال النجم الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اهتماما كبيرا من طرف وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية قبل فتح فترة سوق الانتقالات الصيفية. وكان صلاح قد ارتبط بالانتقال إلى فريق الاتحاد في الصيف الماضي بعد سلسلة من المفاوضات إلا أن اللاعب استمر في النهاية مع ليفربول خلال الموسم الجاري. لكن في الأيام الأخيرة ظهر ناد آخر بات الأقرب للظفر بخدمات اللاعب المصري، ويتعلق الأمر بنادي القادسية الذي استحوذت شركة "أرامكو" على ملكيته بالكامل. وكان الإعلامي السعودي محمد الزايدي قد أكد في تصريحات تلفزيونية أنه يتوقع انتقال محمد صلاح إلى صفوف القادسية السعودي في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الفريق الذي تأكد صعوده لدوري المحترفين السعودي في الموسم...
9/5/2024مقاطع حول هذه القصةطلاب جامعة كامبردج البريطانية يواصلون اعتصامهم الداعم لفلسطينplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 35 seconds 01:35مظاهرة مرتقبة بمدينة مالمو السويدية رفضا لمشاركة إسرائيل في مهرجان غنائيplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 37 seconds 03:37نزوح عائلات من حي الزيتون بعد توغل بري إسرائيليplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 31 seconds 02:31مخصصة لغوث أهالي غزة.. سفينة تركية قطرية تنطلق من مرسين إلى العريشplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 37 seconds 02:37شاهد.. العثور على مقبرة جماعية جديدة داخل مجمع الشفاء الطبيplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 59 seconds 01:59واشنطن تبدأ اتخاذ إجراءات لمنع اجتياح إسرائيلي كبير لرفحplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 00 seconds 03:00سكان ينضمون إلى الاحتجاج الطلابي الداعم لغزة في جامعة أكسفورد البريطانيةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 56 seconds 01:56من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة...
اتهم البنك المركزي اليمني، جماعة الحوثي، بتدمير القطاع المصرفي والمالي في مناطق سيطرتها، والقيام بممارسات تهدف للإستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطة وحروب الجماعة، والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام. جاء ذلك في تقرير مرجعي للبنك، كشف فيه عن سلسلة من الإجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها الجماعة ضد القطاع المصرفي، الأمر الذي دفع البنك المركزي بعدن للزام البنوك بمناطق سيطرة الحوثيين على نقل مراكز عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن. وقال البنك المركزي، إن جماعة الحوثي، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء الى عدن منتصف العام 2016، الى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة. وأضاف أن...
أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة في حزب المؤتمر، أنّ السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، فضلا عن دوره الحيوي في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار. جذب رؤوس الأموال الأجنبية وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أنّ التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخّ العملات الأجنبية داخل الدولة، ما يُشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار في الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية. التصدير العقاري وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أنّ عمل الحكومة على إصدار قانون جديد للتصدير العقاري يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير...
أنقرة (زمان التركية) – عقدت مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال غير القانونية لقاءات مع المسؤولين الأتراك، لبحث التطورات بشأن غسيل الأموال والتمويل غير القانوني، الذين تسببا في إدراج تركيا ضمن القائمة الرمادية. وذكر مصدران أن اللقاءات أجريت الأسبوع الماضي قبيل التقرير الذي ستصدره المجموعة خلال الشهر القادم. وكانت مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال غير القانونية، التي تتولي تقيم أداء الدول في مكافحة الجرائم المالية دوليا، قد أدرجت تركيا ضمن القائمة الرمادية في عام 2021 لتراجعها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وفي فبراير/ شباط الماضي أفاد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، في تصريح بهذا الصدد أنهم أتموا الأعمال الفنية مع المجموعة لإزالة تركيا من القائمة الرمادية وأن الأمر سينتهي بالحملة الرقابية على الأرض التي ستتم في شهر يونية/...
قررت النيابة العامة حبس تاجر مواد مخدرة بدائرة محافظة سوهاج أربعة أيام على ذمة التحقيقات عقب قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض عليه بتهمة غسيل 80 مليون جنيه حصيلة الإتجار .كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال المتحصل عليها في تجارات وهمية بمحافظة سوهاج.عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جرى استهداف المُتحرى عنه وتبين أن له معلومات جنائية مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .وكشفت التحريات إرتكاب...
أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية له، أن سوق العقارات له دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار.وأشار أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة، وتشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية.وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن عمل الحكومة على إصدار قانون جديد للتصدير العقاري يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة،...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ،الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفى سياق آخر فقد أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق أعلى سطح بعقار بالمهندسين، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الحريق كان بالطابق الاخير...
حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكومة قطر على مواصلة تحويل الأموال إلى غزة، في رسالة سرية أُرسلت إلى القيادة القطرية عام 2018 ولم يطلع عليها سوى عدد قليل من الناس منذ ذلك الحين وفقا لموقع واي نت.وفي الرسالة، أوضح نتنياهو أن التمويل سيقلل من دوافع الجماعات المسلحة هناك لتنفيذ هجمات، وسيمنع حدوث أزمة إنسانية وهو حيوي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.وبحسب تقرير موقع واي نت، هناك فترتان زمنيتان مختلفتان للتمويل القطري لقطاع غزة، مما سمح لحماس بالنمو من منظمة صغيرة إلى إمبراطورية عسكرية ذات كتائب وشبكة أنفاق تحت الأرض وقوة نيران جيش صغير.وأوضح الموقع أن بين عامي 2007 و2014، زودت قطر حماس بالأموال، بعيدًا عن أي رقابة أو مراجعة دولية، ومنذ عام 2014 فصاعدًا، تم تنسيق التمويل من قطر مع الولايات...
الرياض شهرت وزارة التجارة اليوم الأحد ، بمواطن ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض . وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال. كما صدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر ، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين ، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر ، إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص ، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات ، واستيفاء الزكاة والرسوم...
أمر النائب العام بحبس القائم السابق، بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورَقِيبٍ سابق على إدارة المال العام في البعثة، على ذمة التحقيق احتياطيا، بعد ثبوت محاولة الاستيلاء على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها. وقال مكتب النائب العام في بيان على “فيسبوك” أن النيابة العامة نظرت في تقارير ديوان المحاسبة، التي أظهرت ملابسات الواقعة، حيث استدل وكيل النائب العام على تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إلى المسؤوليْن. وحسب مكتب النائب العام، حاول المتهمين الاستيلاء على الأموال العمومية، وتعمدا التصرّف في (815) ألف يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين، بتحويلها إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في جمهورية تونس، لقاء دَيْنٍ غابت عنه مستندات أو فواتير استشفاء تُثبِت تلَقِّي الخدمة العلاجية المقابلة له.
#سواليف أطلقت #المقاهي والحانات الباريسية قبل استضافة دورة #الألعاب_الأولمبية الصيفية 2024 حيلة لخداع #السياح غير الملمين، وحتى السكان المحليين، للحصول على بعض اليوروهات الإضافية. ويُظهر الأجانب القادمون إلى مدينة النور نقصا في الوعي بأن ثقافة #البقشيش في #فرنسا تختلف كثيرا عنها في الولايات المتحدة والدول الأخرى. ونظرا لوجود رسوم خدمة مفروضة قانونا بنسبة 15% وأسعار القائمة غالبا ما تكون أعلى لتغطية أجور العمال، فمن المعتاد ترك حوالي 5% فقط من الإكرامية الإضافية، المعروفة باسم “pourboire” بالفرنسية. مقالات ذات صلة بالفيديو.. مطر بالأسماك في ياسوج الإيرانية 2024/05/04 لكن وفقا للخبراء والمقيمين، يتم العمل على تضخيم ذلك الرقم مع توقع وصول نحو 15 مليون مسافر إلى #باريس في نهاية يوليو. وأفادت صحيفة التايمز اللندنية أن أصحاب المطاعم الفرنسيين يستغلون...
ألمانيا – فريدريخ ميرتس، رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، في مقابلة مع صحيفة Tagesspiegel إن بلاده تشهد نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج بشكل غير مسبوق. وأضاف: “طبعا اقتصادنا قوي، لكن توجد فيه نقاط ضعف واضحة، والتي بالنسبة للمستشار الاتحادي (أولاف شولتس) تتراجع إلى الخلف ومن بينها على سبيل المثال، نزوح رأس المال إلى الخارج على نطاق غير مسبوق”. وأكد السياسي الألماني، أن هناك حاجة إلى برنامج اقتصادي عاجل لتحسين المناخ للشركات والبزنس في البلاد. ويرى السياسي، أن “الحالة النفسية لألمانيا في الوقت الراهن، ربما تكون أسوأ من وضع الاقتصاد”. وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرغ أن ألمانيا تعيش على الأرجح أيامها الأخيرة كقوة صناعية عظمى عالمية وسط إغلاق العديد من الشركات وتراجع عام بسبب المنافسة مع الولايات...
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ "حماس" سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت".وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2،8 مليون يورو".وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 أبريل توجهت مجموعات مسلحة، مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى...
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ"حماس" سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة. وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت". وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون يورو". وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 أبريل توجهت مجموعات مسلحة، مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجددا،...
ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، السبت، أن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بحماس، سرقت ما يصل إلى 66 مليون يورو (نحو 71 مليون دولار) في أبريل من فروع لبنك فلسطين في قطاع غزة الذي يشهد حربا بين الحركة وإسرائيل. وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة. وردا على سؤال لفرانس برس، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت. وذكرت لوموند أنه في 16 أبريل "لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون...
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ"حماس" سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة. سطو مسلح على "بنك فلسطين" في رام الله (فيديو) وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت".وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون يورو".وأضافت: "صباح اليوم التالي،...
أكد مولاي حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت تقدما إيجابيا في التعاطي مع هذا الصنف من الإجرام من خلال المقتضيات التشريعية والإجراءات العملية التي تم إعمالها، والتي تنسجم مع المعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI ، لا سيما التعديلات التشريعية التي همت القانون 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي لبلادنا مع ملاحظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي كلمته في الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول موضوع » مكافحة غسل الأموال: الرهانات والتحديات » اليوم الجمعة بطنجة، أشار الداكي إلى أن القانون المذكور جاء بمستجدات...
قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن غسل الأموال يشكل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، كما له تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم. وفي كلمة له بندوة الاتحاد الدولي للمحامين اليوم الجمعة بطنجة، حول: « مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات » أكد عبد النباوي أن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. كما سجل أن الموضوع أصبح من جهة أخرى يسائل مهنة المحاماة ويدعوها إلى استحضار أسبابه وآثاره، وتدارس القوانين المتعلقة به، ذلك أن المحامي يعتبر من جهة، من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع أعضاء هيئات الدفاع في الصف الأمامي لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. ويضع على عاتقهم التزاماً أخلاقياً...
جرى اليوم الجمعة بمدينة طنجة استعراض جهود المملكة المغربية، القانونية والإجرائية، في مكافحة مختلف أشكال جرائم غسل الأموال، إلى جانب رصد التحديات واستشراف الرهانات التي تضعها هذه الجريمة العابرة للحدود أمام الاقتصادات الوطنية. وأبرز المشاركون، في الندوة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 3 و 4 ماي بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية ساهمت في تحصين المنظومة المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال. في كلمة بالمناسبة، أشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن غسل الأموال يمثل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر وتأثيرا على العمل وإنتاج التضخم، لاسيما مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة المرتبطة بالجريمة المنظمة، مشددا على...
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو ينظم الاتحاد الدولي للمحامين، بالتعاون مع نقابة طنجة وجمعية نقابات المحامين بالمغرب، ندوة دولية تحت عنوان: “مكافحة غسيل الأموال: التحديات والمخاطر”. وستُعقد الندوة خلال الفترة من 3 إلى 4 مايو 2024، وتستضيف نقابة طنجة مشاركين من مختلف البلدان ومن جميع نقابات المحامين في المغرب. ويتزامن هذا الحدث مع احتفالات مرور مائة عام على تأسيس نقابة المحامين في طنجة، المدينة التي ستحتفل بمرور قرن من التعايش والانفتاح التاريخي منذ العصر الدولي وحتى بعد الاستقلال. وذكر بيان صحفي لهيئة المحامين بطنجة، أنه ونظرًا للمكانة الرائدة التي تحتلها مدينة طنجة في عالم المال والأعمال والمشاريع الاقتصادية الواعدة، أصبحت المدينة مركزًا للاستثمار وركيزة للاقتصاد الوطني تتطلب الحكم الجيد والأخلاق ومكافحة الظواهر غير الأخلاقية مثل غسيل الأموال؛ هذه...
أخبارنا المغربية-الرباط علمت جريدة "أخبارنا" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بتطوان، قررت صباح اليوم الخميس، إحالة ملف نائب رئيس جماعة تطوان (أ،ي)، المتهم في قضية الرشوة مقابل التوظيف، على محكمة الاستئناف بالرباط. وأضاف المصادر عينها، أن المستشار في ديوان وزير العدل السابق محمد بن عبدالقادر، سيعرض على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك بعد قضائه مدة 48 ساعة تحت أنظار الحراسة النظرية. وكشفت ذات المصادر، أن عناصر الشرطة القضائية داهمت مساء أمس الأربعاء، منزلا كان يقيم به (أ.ي)، تنفيذا لأمر تفتيش قانوني صادر عن النيابة العامة المختصة بتطوان. وكانت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، قد أوقفت نائب رئيس جماعة تطوان ومدير ديوان بوزارة العدل سابقا، صباح الثلاثاء الماضي، وذلك على خلفية صدور مذكرة بحث في حقه. وجاء قرار اعتقال...
يتجدد الحديث حول ملف استعادة الاموال المهربة الى خارج العراق وسط مطالبات بضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها دعم اجراءات الاسترداد. بين مدة وأخرى يعاد فتح ملف الاموال المهربة حتى تتمكن الجهات المعنية من استعادة جزء منها، ويقول اقتصاديون أن مقدار تلك الاموال يصل الى حوالي اربعمئة وثمانين مليار دولار، إذا ما تمت استعادتها فإنها ستؤدي الى تنشيط الاحتياطي المالي للدولة. ويرى اخرون ضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها دعم اجراءات الجهات التنفيذية والرقابية في هذا المجال, مع اهمية التنسيق مع الدول لا سيما تلك التي ابدت تعاوناً واضحاً لاستعادة الاموال المهربة وتسليم المطلوبين للعدالة. ويعمل مجلس النواب على اقرارِ قانونِ استردادِ الاموالِ المهربةِ الى الخارج، الذي من المؤملِ ان يشهدَ التصويتَ عليه خلال المرحلةِ المقبلة، ويشار الى...
شهد كوبري أكتوبر وشارع رمسيس سيولة مرورية كما تعزز الإدارة العامة للمرور من تواجدها لتسهيل وصول المواطنين.كما شهد شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة انسياب مروري وصولا إلى الدائرى وانتشر رجال المرور بكل شوارع العاصمة للعمل على تسهيل وصول المواطنين.وكانت الحالة المرورية بنفق الأزهر شهد سيولة تامة ، فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبر والعكس، وشهدت الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس انسياب مروري.وكانت قد شنت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية مكبرة، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين .كما عززت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة من تواجدها بكافة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات...
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، عدم الاختصاص في قضية أنس اليملاحي البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالته على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان، حيث تبدأ في حقه الإجراءات القضائية وفقا لمسطرة الاختصاص. المتهم أحيل على النيابة العامة بهذه المحكمة، بعدما أنهت الشرطة أبحاثها بشأن قضيته. وفقا للإجراءات التي تمت هذا اليوم، فقد وقع ارتباك في المعلومات المتعلقة بمسألة إحالة المتهم على قاض للتحقيق. كان محامون قد أبلغوا صحفي « اليوم24 » بأن الإحالة قد تمت، لكن تبين لاحقا بأن الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، قد خلص إلى قراره دون اللجوء إلى قاض للتحقيق. لم يظهر للنيابة العامة وجود مرتكزات على متابعته بتهمة استغلال النفوذ والارتشاء. سيتابع المتهم بجنح تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية شكوى تتهمه...
بدأ قاض للتحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، استجواب أنس اليملاحي، المسؤول السياسي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شمال البلاد، على خلفية فضيحة « الوظيفة مقابل المال » في وزارة العدل، عندما كان مستشارا لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر بين عامي 2019 2021. المتهم أحيل على قاض للتحقيق من لدن النيابة العامة بهذه المحكمة، بعدما أنهت الشرطة أبحاثها بشأن قضيته. وقد تضمن قرار الإحالة ملتمسا متابعته وإيداعه السجن، وسيقرر القاضي المكلف بالتحقيق في هذه القضية شكل الإجراءات التي ستُتخذ في حق المعني. يواجه اليملاحي قائمة من التهم تضمنها قرار النيابة العامة بإحالته على قاضي التحقيق، وفق ما ذكر محامون. وتغيرت الكثير من العوامل بالنسبة إلى هذا المسؤول السياسي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،...
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ. و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لرجل اعمال “م.ب” عن تهمة المشاركة في تبديد الاموال العمومية . و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها بعد شكوى رفعها ضده بنك الجزائر الخارجي. وذلك بعد اخد المتهم قرض من البنك بقيمة 15 مليار بطريقة غير قانونية. من طرف المدير السابق الفار من العدالة الجزائرية و المتابع في قضية فساد كما سبق وان حوكم عليه غيابيا. المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية. حيث انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح انه كان يتعامل مع عدة مؤسسات في الخارج ، عن طريق قروض وفواتير بنكية كانت...
أحالت الشرطة، الخميس، نائب رئيس بلدية تطوان، أنس اليملاحي، على محكمة الاستئناف بالرباط، حيث يعرض على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، بعد قضائه مدة الحراسة النظرية وفق ما ذكر مصدر من التحقيق الجاري في كونه أرسى نظاما للتوظيف مقابل المال في وزارة العدل في الفترة التي كان فيها بجانب وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر (2019-2012). وتغيرت الكثير من العوامل بالنسبة إلى هذا المسؤول السياسي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يواجه ملفا مثقلا بوعود قدمها لفائدة عدة أشخاص من أجل نيل وظائف في هذه الوزارة عندما كان مستشارا لوزير العدل السابق، مقابل رشاوى تناهز 30 مليونا في بعض الحالات. فالتنازل الذي كان يعتبر جزءا أساسيا من خطة عودته لمواجهة العدالة، سرعان ما تبينت صعوبات الإقرار به. الرئيس السابق لجماعة الجبهة...
عصب الشارع - صفاء الفحل عندما دخل هولاكو بغداد أمر جنوده بعدم قتل (المستعصم بالله) حتى يدلهم علي مكان ثروته فدلهم عليها جميعها، حتى أنه دلهم علي نهر متجمد من الذهب كان يستحيل على هولاكو اكتشافه ثم أمر جنوده بعد ذلك بقتله ركلا بالأقدام وقال المؤرخون بأن الأموال التي استولى عليها هولاكو لو أن المعتصم صرفها على شعبه وجنوده لحموه بأرواحهم حتى الموت ولم يكن في إمكان أحد دخول بغداد ولكن الاعتزاز بالثروة والجبروت دائما ما تقود المتسلط للهلاك. وفي نهاية تسعينيات القرن الماضي تم استخراج البترول في السودان وانتعش الاقتصاد وكان يمكن للأموال التي تدفقت على البلاد أن تصنع بنى تحتية قوية ومستقبل زاهر يرفع البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة إلا أن الكيزان قد أعمتهم العزة بالنفس، فاستخدموا تلك...
متابعة بتجــرد: الفنان حسين الشريف هو أشهر من قدّم دور الضابط على الشاشة، ومع ذلك فاجأ الجميع بالظهور في محل صغير للبقالة افتتحه في سيناء كمصدر رزق بعد ابتعاده لسنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب عدم عرض أدوار عليه، مشيراً إلى أن نجله يرسل إليه بعض الأموال ليتمكن من الاستمرار في العيش. وقال الشريف: “ابني يساعدني ويرسل لي الأموال، التي تساعدني على العيش مع إيراد مشروع البقالة الذي افتتحته، ولي سنوات لا أعمل لأن الفن تغير ولم يصبح مثلما كان على أيامنا، فقد كنا نعمل مع عمالقة، وحالياً المخرجون والناس نسيونا”. يُشار إلى أن الفنان حسين الشريف ابتعد عن الساحة الفنية منذ 11 عاماً، حيث كان آخر أعماله الفنية مسلسل “أهل الهوى”، الذي أدّى فيه شخصية “عبد الفتاح”، وسبقته أدوار...
ظهر عبر "تيك توك" أحد الشهود البارزين في قضية دفع الأموال المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد متحدثا عن مجريات المحاكمة حيث استمع إليه الآلاف، فيما أمضى ترامب يومه بالمحكمة. ABC: الخدمة السرية تباشر وضع خطة لحماية ترامب إذا انتهى به الأمر في السجن وخرج مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب والشخصية المحورية في القضية الجنائية في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" لمناقشة مجريات القضية، والذي يبدو أنه يكسبه فائدة مالية من خلال تبرعات المشاهدين، وفقاً لساعات من بثه المباشر، بحسب abc news.وجاء النقاش المباشر رغم إعلان كوهين يوم الأربعاء الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتوقف عن نشر أي شيء عن الرئيس السابق على منصة "إكس" حتى بعد أن يتخذ موقفه في المحاكمة الجارية، لاسيما أنه أحد الشهود المنظرين.إلا...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.الشروع في قتل آخرينوفى سياق اخر قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ع.س.ا" عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.ع.ا" والشروع في قتل آخرين...
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 ، دولة النرويج للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج على الأموال الفلسطينية وضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين لحشد الدعم المالي لدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة لتتمكن من القيام بمهامها في غزة والضفة بما فيها القدس . جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس ، وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده، على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. واستعرض الرئيس عباس، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فورا، مجددا التحذير من خطورة إقدام الاحتلال على اجتياح رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية. وتطرق الرئيس عباس إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار الاقتحام اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وقتل المواطنين وترويع...
زادت شعبية تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل “Venmo”، و”PayPal” و”Cash App” في السنوات الأخيرة. إذ استخدم أكثر من ثلاثة أرباع الأميركيين هذه الأنواع من التطبيقات لإرسال الأموال أو تلقيها من الأفراد، فضلاً عن انتشار تطبيقات شبيهة في العديد من البلدان العربية خلال وباء كورونا، وتبني عمليات الدفع اللاتلامسي من جانب العديد من الاقتصادات والبنوك المركزية عالمياً. ومع ذلك، على الرغم من الراحة والاستخدام المتزايد لتطبيقات P2P، إلا أن هناك مخاطر يجب أن تكون على دراية بها أيضاً. على وجه الخصوص، يحذر مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) المستهلكين من أن تخزين الأموال النقدية في تطبيقات مثل PayPal وCash App وVenmo هي عادة يجب عليك تجنبها. ما هي تطبيقات الدفع P2P وكيف تعمل؟ يعد تطبيق الدفع من...
هدد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يوم السبت، بالرد إذا قررت الولايات المتحدة صادرة الأموال الروسية المجمدة في الدول الغربية. وأشار ميدفيديف إلى إمكانية استولاء روسيا على أصول، بما في ذلك ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أمريكيين في روسيا، رداً على أي مصادرة للاحتياطيات الروسية.جاءت هذه التهديدات رداً على مشروع قانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الأميركي، والذي يسمح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما اعتبرته الكرملين غير قانونياً وتهديداً لسيادة روسيا.وفي سياق الأزمة الحالية مع أوكرانيا، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحظر التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، وجمدت أصولاً روسية بقيمة تقريبية تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية. وأوضح...
هدد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم السبت، بالرد إذا صادرت الولايات المتحدة أموالا روسية مجمدة في الدول الغربية.وقال ميدفيديف إن بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا ردا على أي مصادرة لاحتياطيات موسكو من العملات المجمدة في الغرب.وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين إنه غير قانوني وسيكون له رد فعل.وردا على الأزمة الأوكرانية الحالية، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وجمدت أصولا روسية سيادية في الغرب بقيمة 300 مليار دولار أميركي تقريبا، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية وليست أميركية.وأضاف ميدفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق،...
27 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون يتيح إمكانية استبدال الحبس بالغرامة للمحكومين، بحيث يتمكن السجناء من دفع مبلغ نقدي بدلاً من قضاء فترة الحبس. ورغم أن هذا المشروع قد لاقى تأييدًا من بعض القوى السياسية والقانونية، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي أعرب عن اعتراضه على تفصيلاته. وفي حديثه لوكالة المسلة، أكد التميمي أن مشروع القانون يحتاج إلى التوسع في شموله وأن يتم تطبيقه على جميع المحكومين، دون استثناء أي فئة. وأشار إلى أن المعيار الرئيسي للتطبيق ينبغي أن يكون مدة الحكم، بغض النظر عن نوع الجرم المرتكب. وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تعويض فترة الحبس بمبلغ نقدي، وليس مجرد عفو. وأضاف التميمي أن المشروع ينبغي أن يشمل المحكومين الذين...
حسام عبدالنبي (أبوظبي) أخبار ذات صلة انتعاش مبيعات الهواتف الذكية في أبوظبي خلال الربع الأول الإمارات والكويت تبحثان تعزيز أطر التعاون في «الطيران المدني» يواصل سوق التحويلات المالية الرقمية من دولة الإمارات النمو مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15% خلال العام الماضي، مدفوعاً بالبنية التحتية القوية التي توفرها الدولة ممثلة في قطاع الاتصالات وسرعات الإنترنت واستخدام نحو 97% من السكان للهواتف والأجهزة الذكية، وارتفاع عدد التطبيقات المصرفية والخاصة لإنجاز التحويلات بأسرع وقت ممكن.وتوفر الإمارات فرصاً هائلة لتعزيز النمو في مجال الخدمات المالية الرقمية، ما حفز شركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا المالية على ابتكار أفكار جديدة والتميز في تقديم الحلول التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء على مستوى الخدمات المالية الرقمية، بما في ذلك التحويلات المالية الدولية.وتشير التقديرات إلى أن حجم التحويلات المالية...
عقدت شُعبة شركات حراسة المنشات ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ورفع مذكرة بها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.وطرح مجلس إدارة شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة عددًا من المحاور على مائدة الاجتماع ، منها مناقشة قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه.وأدار الاجتماع نيابة عن الدكتور محمد منظور، وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة.وتناولت المناقشات آراء ومقترحات أعضاء الشُعبة حول هذا القرار ، مشيرين إلى أنهم مع أي قرارات تُحسن من معيشة العاملين لديهم ، حيث إن ذلك سينعكس إيجابيًا على العمل ذاته، ومن ثَمّ تحقيق المصلحة العامة ، ولكن الأمر يحتاج مناقشة كافة الآراء والمقترحات مع الجهات المعنية.وطالبت الشُعبة الحضور بوضع كافة...
26 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية: رئيس مركز حقوق الإنسان في البصرة علي العبادي خلال حوار متلفز: – أبرز مطالب الأهالي المحتجين في مناطق المحافظة هي خدمية وصحية – الحكومتان الاتحادية والمحلية معنيتان بالنظر في مطالب أهالي المحافظة – ندعو رئيس الوزراء بضرورة الحضور للمحافظة ومتابعة مطالب أهالي المناطق المحرومة صحيا وخدميا – كثير من الشباب العاطلين بالمحافظة لم يتم تشغيلهم لعدم انتمائهم لجهات حزبية معينة – انتشار الكثير من الأمراض السرطانية في عدد من مناطق المحافظة ووزارتا الصحة والنفط معنيتان بذلك عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي خلال حوار متلفز: – وزارة المالية تهيئ السيولة الكافية لتجهيز رواتب الموظفين – الإيرادات النفطية العراقية تودع في الفيدرالي الأميركي وتصل للبنك المركزي العراقي على...
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي يستعد 1500 شابة وشاب مغربي ينشطون في سوق العملات الرقمية، إلى تقديم شكاية ضد أحد الأشخاص يتهمونه من خلالها بالنصب والاحتيال عبر الترويج لعملة رقمية ملغومة قام بإنشائها تحت إسم "فيبينغ كات توكن" قبل أن يسحبها من السوق ويستحوذ على أموال الضحايا ويختفي. وبالاضافة إلى النصب والاحتيال يتهم الضحايا شخصا يسمى "يوسف.م" ب "اعتماد الأساليب الخادعة والسلوك الاحتيالي عبر إنشاء عملة رقمية والترويج لها عن طريق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبيع الدورات الاحتيالية لجلب الضحايا، واختلاس الأموال التي تم الحصول عليها، والتعاون مع المسوقين الأجانب، وعرض الثروة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع لجوئه إلى التهرب الضربي، وغسيل الأموال، وتهريب الأموال إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى السب والشتم في حق المغاربة الذين نعتهم...
عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ورفع مذكرة بها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.وطرح مجلس إدارة شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة عددًا من المحاور على مائدة الاجتماع، منها مناقشة قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه.وأدار الاجتماع نيابة عن الدكتور محمد منظور، وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة.وتناولت المناقشات آراء ومقترحات أعضاء الشُعبة حول هذا القرار، مشيرين إلى أنهم مع أي قرارات تُحسن من معيشة العاملين لديهم، حيث أن ذلك سينعكس إيجابيًا على العمل ذاته، ومن ثَمّ تحقيق المصلحة العامة، ولكن الأمر يحتاج مناقشة كافة الآراء والمقترحات مع الجهات المعنية.وطالبت الشُعبة الحضور بوضع كافة المقترحات اللازمة حول هذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ورفع مذكرة بها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.وطرح مجلس إدارة شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، عددًا من المحاور على مائدة الاجتماع، منها مناقشة قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه.وأدار الاجتماع نيابة عن الدكتور محمد منظور، وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة.وتناولت المناقشات آراء ومقترحات أعضاء الشُعبة حول هذا القرار، مشيرين إلى أنهم مع أي قرارات تُحسن من معيشة العاملين لديهم، حيث إن ذلك سينعكس إيجابيًا على العمل ذاته، ومن ثَمّ تحقيق المصلحة العامة، ولكن الأمر يحتاج مناقشة كافة الآراء والمقترحات مع الجهات المعنية.وطالبت الشُعبة الحضور بوضع...
في خطوة غير مسبوقة، تدرس حكومة الولايات المتحدة قطع التمويل عن وحدة الجيش الإسرائيلي سيئة السمعة، نيتساح يهودا، وسط ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد خضعت الوحدة، المعروفة بمزيجها من الحماس العسكري والديني، لتدقيق مكثف بعد سلسلة من الحوادث المثيرة للقلق، بما في ذلك الوفاة المأساوية لعمر الأسد البالغ من العمر 78 عامًا في يناير 2022.ووفقا لسكاي نيوز البريطانية، إن وفاة الأسد، التي يُزعم أنها ناجمة عن نوبة قلبية ناجمة عن الإجهاد خلال مواجهة مروعة مع جنود نتساح يهودا عند نقطة تفتيش مؤقتة، قد أثار إدانة واسعة النطاق. ويروي شهود عيان، ومن بينهم رفيقة الأسد مروة محمود، مشهداً من الوحشية والخوف، حيث يُزعم أن الجنود يلجأون إلى أساليب الترهيب، بما في ذلك توجيه الأسلحة النارية نحو المدنيين.وبينما يعترف الجيش الإسرائيلي...
#سواليف قرر #مدعي_عام #النزاهة ومكافحة #الفساد إصدار قرا ر بتوقيف المحكوم بقضية #الاختلاس التي تمت في أحد المراكز الطبية وصدر قرار بسجنه بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لاختلاسه مليونًا وخمسة وعشرين ألف دينار وذلك بجناية #غسل_الأموال . وقد بينت التحقيقات أن هذا المحكوم قام بإخفاء الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القصّر ممن هم تحت ولايته ثم قام بإجراء مناقلات لهذه الأموال إلى حسابه الخاص كي يُضفي عليها فكرة أنها ناشئة عن مصادر مشروعة وذلك خلافًا للحقيقة .كذلك تبيّن قيام زوجته بإيداع جزء من #المبلغ المختلس في صندوق حديدي استأجرته في أحد البنوك .وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت #القضية إلى #القضاء في وقت سابق . مقالات ذات صلة ممدوح العبادي يرد على “أبو عبيدة” .. المقاومة منا ونحن...
بغداد اليوم - بغداداكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، وجود عمل مستمر من اجل استعادة كافة اموال العراق المهربة للخارج، فيما اشار الى ان المرحلة المقبلة سوف تشهد استعادة الاموال والمزيد من الهاربين بتهمة الفساد وغيرها.وقال عضو اللجنة غريب المرادلي لـ "بغداد اليوم " ان "هناك جهود حقيقية من قبل الحكومة العراقية اضافة الى هيئة النزاهة الاتحادية من اجل استعادة اموال العراق المهربة جراء عمليات الفساد وهذا الامر ممكن جدا لوجود تعاون دولي بهذا الملف ".وبين المرادلي ان "العراق يمتلك علاقات دولية جيدة وهو من خلال هذه العلاقات يستطيع تتبع امواله ومتابعة المطلوبين لديه بتهم الفساد"، مستدركا بالقول "ولهذا هو استطاع خلال الفترة الماضية من القبض على عدد من الهاربين".واكد ان "المرحلة المقبلة سوف تشهد استعادة الأموال...
بغداد اليوم - بغداداكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، وجود عمل مستمر من اجل استعادة كافة اموال العراق المهربة للخارج، فيما اشار الى ان المرحلة المقبلة سوف تشهد استعادة الاموال والمزيد من الهاربين بتهمة الفساد وغيرها.وقال عضو اللجنة غريب المرادلي لـ "بغداد اليوم " ان "هناك جهود حقيقية من قبل الحكومة العراقية اضافة الى هيئة النزاهة الاتحادية من اجل استعادة اموال العراق المهربة جراء عمليات الفساد وهذا الامر ممكن جدا لوجود تعاون دولي بهذا الملف ".وبين المرادلي ان "العراق يمتلك علاقات دولية جيدة وهو من خلال هذه العلاقات يستطيع تتبع امواله ومتابعة المطلوبين لديه بتهم الفساد"، مستدركا بالقول "ولهذا هو استطاع خلال الفترة الماضية من القبض على عدد من الهاربين".واكد ان "المرحلة المقبلة سوف تشهد استعادة الأموال...
يعاني سكان شمال قطاع غزة أزمة في تحصيل السيولة النقدية واحتكار تحويل ونقل الأموال، إضافة إلى عدم القدرة على الاتصال ببقية مناطق القطاع مما يقلص قدرتهم على شراء المواد الغذائية التي بدأت تتوفر مؤخرا. وقال بعض السكان للجزيرة إن نقل السيولة بين مناطق القطاع أصبح صعبا جدا، فضلا عن الخطر الذي تنطوي عليه عملية تسلم الأموال ووصول عمولة التحويل إلى 20% وربما 30% من قيمتها. ورغم تراجع الأسعار بعض الشيء خلال الأيام الأخيرة التي شهدت كميات من المساعدات للمرة الأولى إلى شمال القطاع منذ الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن نقص السيولة يبقي على أزمة الحصول على الغذاء، كما يقول السكان. وفي بعض الأحيان لا يتمكن التجار في جنوب القطاع من توفير السيولة للشمال، كما أن المناطق...
المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس).. مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين أنظمة المكافحة الوطنية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 24 لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة (بريكس) والمنعقد بمدينة نيجني نوفجورود في روسيا، وذلك بعد انضمام مصر إلى المجلس في إطار عضويتها بمجموعة دول البريكس.وأشار إلى أن انضمام الوحدة المصرية إلى المجلس، يأتي في ضوء ما توليه من أهمية بالغة للتعاون على المستويين الإقليمي...
الخميس, 25 أبريل 2024 1:05 م بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من مخاطر إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكداً على استمراره في إحالة البطاقات واصحابها المخالفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البنك في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني ، أن “تقارير البطاقات التي يتم إساءة استخدامها يتم إحالتها إلى مجلس القضاء الأعلى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه”. وأشار البيان إلى أن “جهود البنك في هذا المجال أثمرت عن صدور أحكام قضائية بحق المخالفين، تضمنت أحكاماً بالحبس ومصادرة البطاقات”. ودعا البنك المركزي المواطنين إلى “عدم إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بأي شكل من الأشكال، تجنباً للمساءلة القانونية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، حيدر حنون، سويسرا إلى تقديم المساعدة والعون لاسترداد أموالها وأصولها المهربة؛ خاصة فيما "يتعلق ببعض الحسابات المصرفية التي تمكن الفاسدون من إخفاء عوائد الفساد المُهرَّبة عبرها".وأشار حنون - خلال لقائه مع مسئولي مكافحة الفساد في وزارتي الخارجيَّة والعدل السويسريَّتين، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إلى التزام العراق بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، مشددًا على أهمية تعاون جميع الدول المنضوية تحت اتفاقية الأمم المُتّحدة لمكافحة الفساد في تبادل المعلومات والمساعدة القانونيَّة لاسترداد أموالها وأصولها المُهرَّبة.ولفت إلى أن الهيئة عملت على تطوير قدرات الدولة الرقابيَّة عبر الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد، مُنوّهًا بخطوة إطلاق دراسة الدبلوم في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد.وبحث الجانبان جوانب العمل المشتركة،...
أشار النائب غسان حاصباني إلى أن "الخزانة الأميركية كانت ولا تزال تتابع العمليات المالية لحزب الله وتعقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين اللبنانيين لمتابعة إجراءات منع تبييض الأموال على الأراضي اللبنانية". وقال حاصباني، عبر "الحدث": لقد وضعت ضوابط في القطاع المالي الرسمي، لكنه انهار بعد سنوات قليلة، مما فتح الأبواب أكثر أمام القطاع المالي غير الشرعي، الذي يعتمد على بعض شركات الصرافة ونقل الأموال الرقمية والنقدية التي تتيح المزيد من تبييض الأموال". أضاف: "هذا الموضوع مرتبط بالانهيار المالي، الذي يعيشه لبنان بشكل أو بآخر وبالتفلت القائم وباحتمال تدهور الواقع المالي والنقدي أكثر فأكثر". وأشار إلى أن "مكافحة تبيض الأموال تزداد صعوبة، بعد انهيار القطاع المصرفي"، وقال: "هذه الأموال لا تأتي بالطرق الشرعية، بل إما عبر التهريب وإما...
مسقط- الرؤية نظم المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، برنامجًا تعريفيًا حول آلية استثمار أموال الأيتام والقصر بحضور أوصياء الأيتام والقصر، ضمن جهود صون أموال الأيتام والقصر وحفظ الحقوق. ويأتي تنظيم المجلس الأعلى للقضاء لهذا البرنامج لتوعية أوصياء الأيتام بأهمية القيام بصون أموال الأيتام الموكلين عليها، ومساعدتهم للقيام بأمانتهم تجاه هذه الأموال، حاثاً إياهم إيداع أموال الأيتام والقصر بحسابات المحكمة عن طريق الدفع الالكتروني. وتشير الإحصائيات المسجلة إلى أن عدد الأيتام والقصر الذين تشرف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على استثمار أموالهم بلغوا حتى نهاية العام 2023 أكثر من 18 ألف يتيم وقاصر، بزيادة مقدارها 5 آلاف يتيم قاصر خلال العامين الفائتين 2022 و2023، وبلغ عدد الأموال المحولة من المحاكم إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أكثر من...
نظّم المجلس الأعلى للقضاء؛ بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برنامجًا تعريفيًا حول آلية استثمار أموال الأيتام والقصر بحضور أوصياء الأيتام والقصر.ويأتي تنظيم المجلس الأعلى للقضاء لهذا البرنامج لتوعية أوصياء الأيتام بأهمية القيام بصون أموال الأيتام الموكلين عليها، ومساعدتهم للقيام بأمانتهم تجاه هذه الأموال، حاثًا إياهم على إيداع أموال الأيتام والقصر بحسابات المحكمة عن طريق الدفع الإلكتروني.وتشير الإحصائيات المسجلة إلى أن عدد الأيتام والقصر الذين تشرف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على استثمار أموالهم بلغوا حتى نهاية عام 2023 أكثر من (18) ألف يتيم وقاصر، بزيادة مقدارها 5 آلاف يتيم وقاصر خلال العامين الفائتين 2022 و2023، وبلغ عدد الأموال المحولة من المحاكم إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أكثر من 38 مليون ريال عماني، بينما بلغت إيرادات استثمارات أموال الأيتام خلال العامين...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول (بريكس) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيا نحو تعزيز نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الدولي المنعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام تحت عنوان "الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والذي يشارك في أعماله عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول (بريكس) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيا نحو تعزيز نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الدولي المنعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام تحت عنوان "الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والذي يشارك في أعماله عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية...
السومرية نيوز – محليات يثار في العراق خلال الآونة الأخيرة، الحديث عن أسعار لوحات المركبات "المميزة" في بغداد والمحافظات، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يحذر مختصون في النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري من انه قد تكون باب من أبواب غسيل الأموال في الداخل. وسجلت أسعار اللوحات ارتفاعاً كبيراً وتحديداً فيما يخص بغداد، إذ تبدأ أسعارها بحسب مختصين من 100 ألف دولار وصعوداً للوحة الواحدة، بعد أن كانت لا تتجاوز آلاف الدولارات في الظروف الطبيعية. وأعرب مواطنون في أحاديث لـ السومرية نيوز، عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض". كما طالب المواطنون بـ"ضرورة...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي فيما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول «بريكس» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيا نحو تعزيز نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، خلال خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الدولي المنعقد بمدينة «نيجني نوفجورود» بروسيا على مدى 3 أيام تحت عنوان «الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» والذي يشارك في أعماله عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة...
ذكر تقرير لموقع "موند أفريك" أن قضية محمد نجل رئيس الوزراء الليبي ووزير النفط في عهد الزعيم معمر القذافي والذي توفي في ظروف غامضة في فيينا شكري غانم، مستمرة مع المحاكم السويسرية. إقرأ المزيد المدعي العام الليبي: شكري غانم كان مطلوبا للاستجواب وقال الموقع إن مكتب المدعي العام الاتحادي يحقق في وضع العديد من الشركات الخارجية المرتبطة به.ويضيف "كان شكري غانم المولود في طرابلس عام 1942، أحد حافظي أسرار النظام الليبي في عهد القذافي، وكان وزيرا للنفط ورئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط، وانشق في يونيو 2011 عندما اجتاح الربيع العربي ليبيا ولجأ إلى فيينا، حيث لقى حتفه غرقا بنهر الدانوب في 29 أبريل العام 2021 وذلك بعد يوم واحد من إعلان موقع "ميديابارت" الفرنسي أن العقيد القذافي مول حملة الرئيس الفرنسي...
أبريل 23, 2024آخر تحديث: أبريل 23, 2024 المستقلة/- قامت السلطات الأسبانية بالأفراج عن زعيم عصابة سيء السمعة، يقال إنه كان يخطط لقتل وريث العرش الهولندي و رئيس الوزراء مارك روته، من السجن بسبب خلط قضائي.و تم اعتقال زعيم “موكرو مافيا” كريم بوياخريشان في ماربيا في يناير الماضي في عملية كبيرة انتهت بتحقيق استمر خمس سنوات في غسيل الأموال. و لدى علمها باحتجازه، قدمت السلطات الهولندية طلب تسليم إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، مطالبة بإعادة زعيم العصابة إلى هولندا لمواجهة اتهامات تتعلق بإمبراطورية تهريب المخدرات.أعطت المحكمة الوطنية في مدريد الضوء الأخضر للطلب، لكن المحكمة الإقليمية في مالقة، التي تتمتع بسلطة قضائية على المنطقة التي تم القبض على بوياخرشان فيها، رفضت تنفيذه، بحجة أن زعيم المخدرات كان عليه أن يواجه تهم غسل الأموال...
يمانيون/ تقارير سلط تقرير حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال The Wall Street Journal” الضوء على تحول الإمارات إلى مقصد الفاسدين وكبار اللصوص الأول لغسيل الأموال، وذكر أن رحلات هيثرو إلى دبي تحتوي على ميزتين كبيرتين لغسل الأموال: لا يقوم أحد في المطارات بتفتيش الأمتعة الصادرة بحثا عن النقود، والثانية يرحب بهذه الأموال داخل الدولة دون السؤال عن مصدرها. سلط تقرير حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال The Wall Street Journal” الضوء على تحول الإمارات إلى مقصد الفاسدين وكبار اللصوص الأول لغسيل الأموال، وذكر أن رحلات هيثرو إلى دبي تحتوي على ميزتين كبيرتين لغسل الأموال: لا يقوم أحد في المطارات بتفتيش الأمتعة الصادرة بحثا عن النقود، والثانية يرحب بهذه الأموال داخل الدولة دون السؤال عن مصدرها. وتابع التقرير ضاربا أحد الأمثلة على...
مسقط-أثير إعداد: إيمان بنت حمد الشعيلية، باحثة ماجستير في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس من المعلوم أن جريمة غسل الأموال تعد إحدى أخطر الجرائم الاقتصادية، لا سيما وأنها تندرج ضمن الجرائم المنظمة الدولية، حيث اكتسب موضوع محاربتها أهمية كبيرة على المستويين الدولي والمحلي، وذلك من خلال سن التشريعات لمكافحة تلك الجريمة. وقد أقر المشرع العماني في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، حيث إنه لا يمكن تجاهل حقيقة الأشخاص الاعتبارية ودورها الاجتماعي والاقتصادي الكبير في المجتمع وأخطارها الهائلة إذا ما انحرفت إلى طريق الإجرام. كما أن المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري أصبحت حقيقة تشريعية أقرتها أغلب التشريعات الجزائية، وهو ما أكد عليه قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 في المادة (21)....
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق