2024-07-06@09:13:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1773
«الأموال إلى»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -الجمعة- رفضه مطالب أميركية بتحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية. وقال سموتريتش -الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف- "نكن احتراما كبيرا للولايات المتحدة أفضل حليف لنا في العالم وللرئيس جو بايدن وهو صديق حقيقي لإسرائيل، لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب". وجاء تعليق سموتريتش بعد أن نقل "موقع والا" العبري، الخميس، أن بايدن أجرى محادثة صعبة نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية". وقد أعربت إدارة بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية. لكن سموتريتش شدد على أنه ما دام وزيرا...
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، رفضه مطالب أمريكية بتحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية. أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية وقال زعيم "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في تغريدة على منصة "إكس": "نكن احتراما كبيرا للولايات المتحدة، أفضل حليف لنا في العالم، وللرئيس جو بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل، لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب"، على حد قوله. وأضاف أنه ما دام وزيرا للمالية، لن يذهب شيكل واحد إلى غزة . واعتبر أن "هذا ليس موقفا متطرفا، بل موقف منقذ للحياة، ومبني على الواقع"، وفق تعبيره. ومنذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن سموتريتش، رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة...
تشير التقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن إيران زادت تمويل التنظيمات الفلسطينية المسلحة خلال العامين الأخيرين أكثر من الضعف تقريباً، حيث تتركز تدفقات الأموال، بحسب المسؤولين الإسرائيليين، إلى منطقة جنين التي نشأت فيها خلال السنوات الأخيرة أهم قاعدة لنشاط حركتي حماس والجهاد. وذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام شاباك ووحدة السايبر لهب 433، نفذت عملية واسعة النطاق، أمس، في جميع أنحاء الضفة الغربية بهدف مصادرة أموال حركة حماس، موضحة أنه تم الاستيلاء على عشرات الملايين من الشيكلات وإلقاء القبض على 21 من المطلوبين بتهمة حيازة أموال مُخصصة لتمويل العمليات المسلحة. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه منذ بداية العام، تم الاستيلاء على أكثر من 10 ملايين شيكل في الضفة الغربية، لافتة إلى أن...
أزمة جديدة تواجه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتزيد حرج إدارة بايدن ضد إجرام حكومة بنيامين نتنياهو والتي أضافت لجرائم القتل والتدمير جريمة السرقة واغتصاب الأموال. وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يتحدى بايدن وأبلغ وزير المالية بدولة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأمريكي بايدن أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية طالما بقي في منصبه كوزير للمالية. وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» كتب سموتريش في منشور على موقع X، تويتر سابقًا، قائلًا: «لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة، أفضل حليف لنا في العالم، وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل». وأضاف: «لكننا لن نضع مصيرنا أبدًا في أيدي الأجانب، وطالما أنني وزير المالية، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة، وهذا ليس موقفًا متطرفًا، هذا موقف منقذ للحياة وقائم على الواقع». الاحتلال يقرر تعليق...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الجمعة، استرداد 12 مطلوباَ من 6 دول غالبيتها عربية خلال العام الحالي، فيما أشار إلى أن ملفات المدانين الذين كانوا يعملون ضمن فريق رئيس الوزراء السابق وهم رائد جوحي ومشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، وصلت إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حنون قوله، إن "دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء". وأوضح أنه "لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى...
29 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الجمعة، عن استرداد 12 مطلوباَ من 6 دول غالبيتها عربية خلال العام الحالي، فيما أشار إلى أن ملفات المدانين الذين كانوا يعملون ضمن فريق رئيس الوزراء السابق وهم رائد جوحي ومشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، وصلت إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء. وقال حنون إن “دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء”. وأوضح أنه “لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى الجميع...
رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، أن تتحكم الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن بمصير إسرائيل، مؤكدا أنه لن يفرج عن أموال السلطة الفلسطينية ما دام في الحكومة. إقرأ المزيد في محادثة "صعبة".. بايدن يضغط على نتنياهو لحل قضية ضرائب الفلسطينيين وقال سموتريتش "نحترم الولايات المتحدة ورئيسها لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب"، وأضاف: "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة طالما بقيت في منصبي".يأتي ذلك، بينما كشفت وسائل إعلام أمريكية عن محادثة هاتفية "صعبة" أجراها بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نهاية الأسبوع الماضي، بشأن قرار حجب جزء من الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية.وقال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" إن هذا الجزء من المكالمة كان من "أصعب المحادثات وأكثرها إحباطا"، مشيرا إلى أنها "علامة على...
* إعلموا أنكم تقاومون مخططا ماكرا تمالأت عليه قوى الشر المحلية والإقليمية والدولية ، جمعت له الأموال و حشد له السلاح و العتاد و جند له قادة بعض دول المحيط و الجوار ، و أنه هدفه النهائي هو تدمير الدولة السودانية و تغيير هويتها و ديمغرافيتها !! * إعلموا أن مهمتكم لن تكون سهلة و ستواجهكم كثير من التحديات و العقبات و لكن بعزيمة الرجال و صلابتهم و بالتفاف الشعب السوداني بكافة مكوناته و فئاته حولكم سيتحقق النصر بإذن الله و ستفشل المؤامرة !! * إعلموا أن المقاومة الشعبية ليست حزبا سياسيا و ليست ملكا لجماعة معينة و ليست حكرا على مجموعات سكانية و أقاليم بعينها بل هي لكل أهل السودان بمختلف مكوناته و أقاليمه !! * إعلموا أن...
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الخميس، فردا واحدا وثلاثة كيانات، في قائمة العقوبات، قال إنه ثبت مسؤوليتهم عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن. ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون، قوله "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر". إليكم أبرز من شملتهم أحدث العقوبات الأميركية: - شركة أمان للصرافة والتحويلات ومقرها تركيا، التي تعمل كنقطة مرور للأموال التي يرسلها الممولون الإيرانييون لتمويل أعمال جماعة الحوثيين في اليمن، حيث أودع الحرس الثوري الإيراني-...
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الخميس، فردا واحدا وثلاثة كيانات، في قائمة العقوبات، قال إنه ثبتت مسؤوليتهم عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى مليشيا الحوثي وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون، قوله "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".أبرز من شملتهم أحدث العقوبات الأمريكية:- شركة أمان للصرافة والتحويلات ومقرها تركيا، التي تعمل كنقطة مرور للأموال التي يرسلها الممولون الإيرانيون لتمويل أعمال جماعة الحوثيين في اليمن، حيث أودع الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس- لهذه الشركة ملايين الدولارات، ومن ثم يتم...
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص: فرضت الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على رئيس جمعية الصرافين اليمنيين في مناطق الحوثيين “نبيل الحظا”، لتسهيل وصول الأموال الإيرانية إلى الحوثيين حسب ما أفادت الوزارة الأمريكية. وجاء اسم نبيل علي أحمد الحظا في قائمة العقوبات بصفته رئيس شركة «نابكو موني» للصرافة والتحويلات ومقرها صنعاء، وهي متلقية للأموال المرسلة من شركة “الأمان كاجو” التركية التي أضيفت إلى العقوبات. اقرأ/ي.. واشنطن تستهدف قنوات تمويل الحوثيين بعقوبات جديدة رداً على الهجمات في البحر الأحمر وقالت الخزانة إن “نابكو ميني” بقياد نبيل الحظا تعمل كوسيط مالي لتحويل الأموال من وإلى اليمن وقد تلقت ملايين الدولارات وبهذه الطريقة من الحرس الثوري الإيراني – فيلق قدس نيابة عن شبكة سعيد الجمل. وبالمثل، مرت ملايين الدولارات عبر حسابات نبيل الحاضرة في تركيا،...
أعلنت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، كاتارزينا بيلشينسكا ناليكز، اليوم الخميس، استلام بولندا مبلغ 5 مليارات يورو كأول دفعة من الاتحاد الأوروبي، وذلك كجزء من تمويل عملية التعافي بعد الأزمة الصحية العالمية التي تعرضت لها.ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية تصريحات الوزيرة التي أشارت فيها إلى أهمية هذه الأموال، مُضيفة: "يسرني أن أعلن أن 5 مليارات يورو وصلت حديثًا إلى بولندا من الاتحاد الأوروبي، وهي أموال مخصصة لتوفير الطاقة الخضراء بأسعار ميسرة للمواطنين البولنديين".وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التعافي الوطنية لبولندا تتضمن استلام ما يقدر بـ 23.9 مليار يورو كمنح و11.5 مليار يورو كقروض من صندوق الإغاثة من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبي. ولكن تم تعليق إطلاق هذه الأموال سابقًا بسبب النزاع حول سيادة القانون بين بروكسل والحكومة البولندية السابقة.وأضافت أن...
أدت الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر ضد السفن التجارية إلى تعطيل التجارة ودفعت إلى شن عملية بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية طرق الشحن. اعلانأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات على أفراد وثلاث شركات صرافة من اليمن وتركيا، تتهمهم بتسهيل نقل الأموال إلى الحوثيين، وذلك ردًا على هجمات الجماعة الموالية لطهران على السفن التجارية في البحر الأحمر.وتشمل العقوبات نبيل علي أحمد الحدث، الذي يشغل منصب رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء، وأيضًا هو رئيس شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية، إضافة إلى ثلاث شركات صرافة تعمل في اليمن وتركيا.وتزعم وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأشخاص والشركات ساهموا في تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من المساعد المالي الإيراني الخاضع للعقوبات سعيد الجمال.وتمنع العقوبات الأمريكية...
تستمر الحملات الأمنية الغاشمة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية التي يصفها البعض بالعشوائية والتي وصلت إلى مرحلة الاستيلاء على المحلات ومصادرة الأموال من الصرافات بدعوى أنها تدعم حماس.وانتشرت مقاطع الفيديو التي تظهر قوات الاحتلال وهي تستولي على مكاتب صرافة داخل القطاع منها المقدس والعجوالي وتصادر كميات كبيرة من الأموال التي اعتبرها الكثيرون سرقة جماعية وممنهجة بحجة دعم حماس. وشن الاحتلال حملات اعتقال للمدنيين وصلت إلى أكثر من ٦٧٠٠ مواطن دون توجيه تهم واضحة لهم ووسط ظروف اعتقال غير آدمية. ورد وزير الدفاع الإسرائيلي على تلك الهجمات قائلا إن هؤلاء الذين اعتقلوهم كانوا داعمين بالمال لقوات حماس.https://vm.tiktok.com/ZM6DcTU2o/
شفق نيوز/ أدرت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرداً واحداً وثلاثة كيانات بسبب "تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى الحوثيين على لائحة "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، فمن بين المدرجين اليوم، رئيس جمعية الصرافين في صنعاء، وثلاثة محلات صرافة في اليمن وتركيا، وقد سهّل هؤلاء الأشخاص تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من سعيد الجمل المدرج على قائمة الولايات المتحدة، والمنتسب إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر". وأضاف نيلسون: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا...
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، قيادي حوثي وثلاث شركات صرافة في اليمن، على لائحة العقوبات الأمريكية. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) قام اليوم بإدراج فرد واحد وثلاثة كيانات مسؤولة عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى جماعة الحوثي وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار. وأضافت أن من بين المعينين اليوم رئيس جمعية الصرافين في صنعاء، وثلاثة محلات صرافة في اليمن وتركيا، بذريعة تسهيل هؤلاء الأشخاص تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من سعيد الجمل المدرج على قائمة الولايات المتحدة، والمنتسب إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق...
طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس النواب بعدم الموافقة على صرف أو توزيع أي مبالغ مالية. وشدد صالح في مراسلته إلى اللجنة على عدم صرف الأموال خصوصا من الباب الثالث المتعلق بالتنمية إلا بعد عرض الأمر على هيئة رئاسة المجلس. ووجه عقيلة نسخة من المراسلة إلى محافظ المصرف المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة للعمل بما جاء فيها. المصدر: المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
شبكة انباء العراق .. اعلنت مديرية الاستخبارات والأمن، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة مطلوبين بتهم الاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الأموال وذكر بيان للمديرية أن ضربات موجعة ومتتالية لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات نفذتها مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع في مناطق متفرقة من العاصمة”. وأضافت، أن “العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم الاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من المحاكم المختصة”. ولفتت الى، أنه “جرى تسليمهم الى الجهات المختصة أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”. user
دهمت قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلال ساعات الليل، 5 محال وشركات صرافة بالضفة الغربية وصادرت 10 ملايين شيكل (2.7 مليون دولار) منها، بالتزامن مع اعتقال 21 فلسطينيا. وقالت الشرطة والجيش و"الشاباك" في بيامن، إن قواتها "قامت الليلة بعملية واسعة النطاق في جميع أنحاء الضفة الغربية، لمصادرة أموال تابعة لحماس". وأضافت: "أن القوات ضادرت خلال العملية ملايين الشواكل". وتابعت: "تم في العملية المستهدفة والمشتركة في جميع أنحاء الضفة الغربية اعتقال 21 مشبوها من رام الله، جنين، الخليل، طولكرم، عتيل (قضاء طولكرم)، والبيرة، ويتم التحقيق معهم، وبحسب نتائج التحقيق سيجري بحث تمديد اعتقالهم". وأردفت: "تم خلال العملية العثور على أموال ومصادرة عشرات الملايين من الشواكل، وخزائن ووثائق وأنظمة تسجيل وهواتف"....
بغداد اليوم - بغدادأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، إلقاء القبض على 3 مطلوبين بتهم الاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الأموال في بغداد.وذكرت المديرية في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "ضربات موجعة ومتتالية لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات نفذتها مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع في مناطق متفرقة من العاصمة".وأضافت، أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم الاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من المحاكم المختصة".ولفتت الى، أنه "جرى تسليمهم الى الجهات المختصة أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
كشف الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، حقيقة وتفاصيل فرض تطبيق «إنستا باي» رسوما على تحويلات الأموال اعتبارا من العام المقبل.وقالت الخبيرة المصرفية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنه لم يصدر أي قرار رسمي متعلق بفرض رسوم على التحويلات حتى الآن، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع فرض التطبيق رسوما اعتبارا من مطلع العام المقبل.ورأت سهر الدماطي، أنه حالة إعلان فرض الرسوم على التحويلات فإنها ستهدف لتغطية حجم تحويلات ضخمة جدا واستيعاب أكبر قدر ممكن من العملاء الذين يصل عددهم إلى 37 مليون عميل في القطاع المصرفي، مؤكدة أن خدمة «إنستا باي» لاقت نحاج كبيرا جدا لكونها توفر وقت ومجهود.
كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، الفرق بين الدولار المجمد والدولار العادي الرسمي، مؤكدا أن الدولار المجمد تم تجميده ووقف التعامل به في المصارف حيث قامت الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتجميده وأصدرت نشرة برقم المسلسل الخاص به "السيريال نمبر" وتم توزيعها على البنوك المحلية والمركزية العالمية لمنع تداوله، مضيفا أن الدولار المجمد دولار صحيح ليس مزورا له رقم مسلسل ورموز حماية مثل الدولار العادي الرسمي، وصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولا فرق بينه وبين الدولار العادي إلا أنه مجمد صرفه فقط.وأشار غراب إلى أن أسباب وجود الدولار المجمد وسبب تجميده من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هو أن هذه الدولارات مهربة أو منهوبة من بعض الدول في الثورات...
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجار التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.وفي سياق متصل أشار أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوى كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذا يسير بشكل طبيعي كالمعتاد وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.وأضاف المتحدث...
كتب- محمد سامي: قال بيان صادر عن وزارة التموين، إنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة ويجرى التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن العمل في مشروع جمعيتي على مستوي كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذ يسير بشكل طبيعي كالمعتاد وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية...
أحمد عاطف (تونس، القاهرة) أخبار ذات صلة ضبط 100 مهاجر بسواحل تونس منتخبنا يبدأ «عربية السلة» بلقاء مصر شدد خبراء ومحللون سياسيون على أن برنامج الإصلاحات الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، لتطهير المؤسسات التونسية من المنتفعين والفاسدين، يحتاج لعدد من المقومات لإكمال دوره، وعلى رأسها تغيير القوانين التي يستغلها الفاسدون في تحقيق مكاسب على حساب البلاد.واعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية الدكتور رضا الشكندالي أن الحرب على الفساد والمفسدين لن تكتمل فقط بمراقبة وإيقاف الشخصيات المتورطة في قضايا فساد، مؤكداً أن المنظومة تحتاج بشكل عاجل لتعديل القوانين بشكل سليم.وقال الشكندالي في تصريح لـ«الاتحاد» إن الفاسدين في تونس حققوا امتيازات مالية كبيرة بمخالفة القانون، في ظل نظام اقتصادي يعتمد على الريع، ويسمح لفئات معينة بالنفاذ والحصول على مميزات بدون...
كشفت صحيفة "كلكلست" الاقتصادية الإسرائيلية الأموال التي منعت إسرائيل في السنوات الأخيرة وصولها إلى التنظيمات المسلحة في المنطقة، ضمن العقوبات الاقتصادية. وقالت "كلكلست"، إن آلاف المسلحين مع مخزونات كبيرة من الأسلحة والصواريخ، لا يزالون ينشطون بعد شهرين ونصف من القتال العنيف، إضافة إلى شبكة الأنفاق، والبنية التحتية التنظيمية لحماس في غزة، لافتة إلى أنها أمور تثير التساؤل عما فعلته إسرائيل على مر السنين ضد تمويل الحركة مالياً. https://t.co/qGCHWfwrKd — tomer ganon (@tomer_ganon) December 26, 2023 مصادرة 3.76 مليارات شيكل ونشرت الصحيفة معلومات نلقتها عن الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، جاء فيها أن الهيئة فرضت عقوبات اقتصادية، بين مصادرة، واعتقال، وتجميد، على أموال وأصول بحوالي 3.76 مليارات شيكل منذ تأسيسها في 2018، مشيرة إلى أن المبالغ لا علاقها لها...
خاص تحدثت الفنانة شمس الكويتية عن جوانب من حياتها الشخصية، معترفة بأنها كانت تصرف الكثير من الأموال على تدليل نفسها. وأوضحت شمس أنها أنفقت أموالاً كثيرة، ولو أنها ادّخرت هذه الأموال لكانت اشترت بلد بأكمله. وذكرت أنها ذات مرة سافرت إلى روما، من أجل تناول آيس كريم رفقة حبيبها السابق، وتكلّفت الرحلة إلى روما 100 ألف دولار أميركي، كما كانت أحياناً تسافر إلى باريس لتناول وجبة العشاء فقط. وأكدت أنها مع مرور الوقت تغيّرت طباعها كثيراً، ففي الماضي كانت تحب أن تُسعد نفسها بشتى الطرق ومهما كلفها الأمر، أما اليوم فقد تخلّت عن الكثير من الأمور. وقالت: “في البداية كنت أقوم بأشياء سخيفة وما أسخفني… كنت أعتقد أن هذا هو حب الذات”.
قال ياسر محمود مدير إدارة المساحة بالجيزة، إنَّ كل من وجه لنا انتقادات من أعضاء لجنة الإدارة المحلية نتفهمها جيدًا، مضيفًا أنَّ القانون والدستور نص على حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بـ3 أشهر، ولكن كامل الاعتماد لا نحصل عليه، والصرف يتمّ على مراحل، قد تصل إلى 4 أشهر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020. اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وتابع أنَّ التقدير الإجمالي الاستشاري لإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل...
في حدث غير مسبوق، تحول حفل ختان لعائلة تنتمي لإحدى العشائر في إسطنبول إلى موضوع رائج على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا في قيمة الهدايا المقدمة. وفقًا لتقرير “شو خبر”، الذي تابعه موقع تركيا الان٬ فقد تلقى الطفل البالغ من العمر سبع سنوات هدايا نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليون و550 ألف ليرة تركية، مما جعله يصبح مليونيرًا . الحفل، الذي شهد حضور 6000 شخص، تضمن تقديم الأموال والذهب، بالإضافة إلى سيارة كهدية للطفل. وبحسب التقرير فقد امتلأت القاعة بالذهب والأموال إلى حد أن الأموال لم تتسع في الحقائب، واستلزم الأمر تنظيم ست فرق على ست طاولات مختلفة لعد الأموال.
اعلن البنك المركزي المصري، عن بدء احتساب رسوم تحويلات الأموال عبر تطبيق " إنستاباي" بين البنوك اعتبارا من الشهر المقبل .وفي وقت سابق قال المهندس ايهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشئون الدفع الالكتروني والخدمات الرقمية في البنك، أن ذلك التطبيق يعد من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد. قانون البنك المركزي يحمي بيانات العملاء ويحظر على الموظفين هذا الأمر قانون مهم.. بوتين يمنح البنك المركزي الروسي صلاحيات جديدة لضبط الأسواق المالية وأوضح أن بلغ عملاء تطبيق إنستا باي أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزي لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيع الإلكترونية...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الإستثمار العقارى، سبق إتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب ، شيك بدون رصيد ، مبانى ، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة". صفقة بـ 4.2 مليون جنيه.. حبس إجرامي قبل ترويجه كميات حشيش بالعريش تجديد حبس عامل بتهمة إنهاء حياة سمكري لسرقته حيث يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها...
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الإثنين استرجاع 30 مليار دولار من الأموال المهربة خلال فترة النظام السابق كاشفا عن مباشرة اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية التي أبدت استعدادها للتعاون مع بلاده من أجل استرجاع كافة الأموال المنهوبة.وقال تبون في خطاب للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه في قاعة (نادي الصنوبر) بالعاصمة إنه يؤسس لسنة حميدة من خلال توجيه خطاب سنوي للشعب الجزائري عبر ممثليه في البرلمان بغرفتيه مضيفا أن الخطاب هو بمثابة تقديم لحصيلة أربع سنوات من الحكم وكان لزاما التطرق إلى منجزاته خلال هذه الفترة.وكشف عن أن “مساعي استرجاع الأموال المنهوبة من طرف عصابة النظام السابق لا تزال متواصلة وحتى الآن تم استرجاع نحو 30 مليار دولار عبارة عن أملاك وعقارات ومصانع فيما تتواصل مساعي استرجاع الأموال المهربة...
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق يوم الأحد عن نجاحها في استرداد مبلغ يزيد عن ملياري دينار، ما يعادل تقريباً 1.5 مليون دولار أمريكي، وتوجيهها مجددا إلى خزينة الدولة، تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مستمرة لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة في العراق. وذكرت الهيئة أن هذا المبلغ الذي تم استعادته يعتبر جزءا من الأموال التي تم تضخيم قيمتها بواسطة بعض المسؤولين السابقين في الدولة، يشمل ذلك التورط في قضايا فساد متنوعة، بما في ذلك قضايا الأمانات الضريبية المسروقة التي تمثل تهديدا للاقتصاد الوطني. وكشف مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة عن تفاصيل جديدة حول الأموال التي تم استعادتها، وأوضح المكتب أن المبالغ التي تم تسلمها بلغت 1.3 مليار دينار، حيث تم إيداعها في حسابين...
25 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: فيما يتوقّع المواطنون أن تكون الأموال المخصصة للمحافظات لخدمة الشعب وتطوير المناطق، تثير التساؤلات الكثيرة بشأن كيفية استغلال تلك الأموال. وتبدو الأموال وكأنها تتجه صوب جيوب محافظي تلك المناطق، وفقًا للتقارير الأخيرة التي كشفت عن إنفاق مالي باهظ خلال الحملات الانتخابية. أحد المحافظين أنفق مبالغ طائلة، تفوق مجموع راتبه على مدار أربع سنوات، على حملته الانتخابية. هذا الأمر يثير استفهامات حول مصدر هذه الأموال وكيف سيتم تعويضه. يبدو وكأنه يعول على الأموال الضخمة التي يتوقع أن تأتي من مشاريع تصريفية غير شفافة. الأموال التي يستنزفها هؤلاء المحافظون تُسخر في معظم الأحيان لصالح العائلات والقبائل والوكلاء الذين يعملون بمصلحتهم الخاصة. هذا النمط الاستفزازي للإثراء الشخصي يظهر كيف أصبح المسار السياسي مصدرًا للثروة، على حساب...
برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية. توقعات الأبراج 2024 | أزمات وانفصال .. وهؤلاء الأقل حظا توقعات الأبراج 2024.. هؤلاء الأكثر حظا في الزواج برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023يحمل هذا الأسبوع إمكانات كبيرة لمواليد برج الدلو لاستكشاف مسارات مبتكرة، والمشاركة في حوارات مفتوحة، وإعادة اختراع جوانب من حياتهم، تذكر أن تستخدم عقلك المميز في اتخاذ القرارات الحاسمة. توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا قد تحتاج حياتك العاطفية إلى بعض المحادثات المدروسة هذا الأسبوع، ستؤدي الحوارات...
ديسمبر 24, 2023آخر تحديث: ديسمبر 24, 2023 المستقلة/- أطلقت هيئة النزاهة الاتحادية حملة للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها، في خطوة ذكية لتفكيك الفساد وملاحقة الشبكات الموجودة في الوزارة.وأكد مختصون في مجال مكافحة الفساد أن هذه الحملة خطوة مهمة في طريق محاربة الفساد في وزارة التجارة، لكنها تحتاج إلى جهود مضنية لتحقيق ما تصبو إليه الهيئة. وقال رئيس منظمة “رصد” المتخصصة بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد، عبد الرزاق السلطاني، إن “إطلاق هيئة النزاهة حملة للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في وزارة التجارة ليس بالأمر اليسير والسهل، وهي عملية مُعقّدة كون هذه الحلقات دائماً تكون محتاطة، ووقوعهم في شباك العدالة يحتاج إلى جهود استثنائية”.ولفت السلطاني إلى أن “ما يتعلق بالفساد في وزارة التجارة أمر جداً مهم كونه يرتبط...
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات والإبعاد لآسيوي شارك آخر في الاحتيال على شخص عبر مكالمة هاتفية تم الادعاء من خلالها بفوز الضحية بجائزة مالية استدرجته إلى سحب أموال من حسابه البنكي. وكانت النيابة العامة قد تلقت من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بلاغًا من المجني عليه مضمونها تعرضه لعملية احتيال من قبل شخص عن طريق الاتصال به وإيهامه بأنه كسب جائزة مالية وطلب منه بعض البيانات لتسجيل اسمه واستلام الجائرة، وتفاجأ بسحب مبلغ من حسابه البنكي باستخدام الرمز السري الخاص، وذلك على هيئة دفعتين تم تحويلهما من قبل المتهم إلى خارج مملكة البحرين عبر إحدى شركات الصرافة. وتوصلت التحريات عبر إفادة شركة محفظة المعاملات المالية الإلكترونية إلى تتبع العملية التي...
يمانيون../ بدأت بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، محاكمة المتهمين في قضية ما تسمى شركة تهامة “فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري، بجرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مقشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهمين المضبوطين الحاضرين الجلسة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام. وأقرت المحكمة، إلزام النيابة بإحضار المتهم الـ 26 محبوس، وإعلان المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى موطنهم وعددهم خمسة أشخاص، ومنح المتهمين المضبوطين فرصة لتوكيل محامين عنهم، وتقديم ما لديهم وتمكينهم من صورة من ملف القضية، وكذا تمكين المجني عليهم والمدعين بالحقوق المدنية...
الوحدة نيوز/ بدأت بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، محاكمة المتهمين في قضية ما تسمى شركة تهامة “فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري، بجرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مقشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهمين المضبوطين الحاضرين الجلسة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام. وأقرت المحكمة، إلزام النيابة بإحضار المتهم الـ 26 محبوس، وإعلان المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى موطنهم وعددهم خمسة أشخاص، ومنح المتهمين المضبوطين فرصة لتوكيل محامين عنهم، وتقديم ما لديهم وتمكينهم من صورة من ملف القضية، وكذا تمكين المجني عليهم والمدعين بالحقوق...
"العملات المجمدة" تشكل تهديدًا بالسجن وفقدان الأموال للمتعاملين في السوق السوداء، تشهد الأوضاع المالية في بعض البلدان ظاهرة "الدولار المجمد"، وهي مسألة تثير قلقًا كبيرًا بين المتعاملين في السوق السوداء، حيث يتعرض هؤلاء المتعاملون لتهديدات بالسجن وفقدان أموالهم نتيجة للتداول في العملات بطرق غير رسمية.تُفرض العديد من الحكومات إجراءات صارمة للحد من العمليات غير القانونية في سوق الصرف السوداء، وتسعى جاهدة لمكافحة تهريب العملات وتجارة العملات غير المشروعة وتتمثل تلك الجهود في تجميد العملات التي تُشتبه في استخدامها في تحويلات غير قانونية. المتعاملون في السوق السوداء يجدون أنفسهم في وضع حرج، حيث يواجهون خطر السجن وفقدان الأموال التي قدموها للحصول على العملات المحجوزة. يُطالب المتعاملون بأخذ الحيطة والحذر والامتثال للقوانين المالية وتفادي المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول العملات في السوق السوداء.الدولار...
عواصم - الوكالات كشفت وسائل إعلام عبرية وشبكة cnn الأميركية عن فشل جديد لجهاز الموساد طيلة السنوات الماضية حيث عجز عن معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو “مواطن سوداني يعيش في مصر”. وعبد الباسط حمزة ضابط عسكري متقاعد، ورجل أعمال سوداني، كان مقرباً من نظام عمر البشير وعضواً في حزب المؤتمر الوطني ذو التوجه الإسلامي، وأدين بالثراء الغير شرعي، ثم تمت تبرئته. وفي 19 أكتوبر 2023، قامت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على عليه، بتهم مرتبطة بتمويل حركة حماس، وذلك عقب اندلاع الحرب 2023. وبحسب تحقيق أجراه مركز “شومريم” ونشرته قناة “I24News” العبرية وصحيفة يديعوت أحرنوت وشبكة CNN، “فإن التحقيق الاستقصائي أشار إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل...
أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني اليوم السبت من مقر المحكمة العليا أن المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل بغرض استرداد الأموال المنهوبة والعائدات الإجرامية المتواجدة في الخارج. هو مسعى يحتاج بدوره دائما إلى الحصول على قرارات وأحكام مبنية على إجراءات صحيحة ومضبوطة. لا تضع مجالا للشك لتأويلها عند الشروع في تنفيذها خاصة في ظل الإتفاقيات المنظمة مع الدول المعنية بالتنفيذ. ومن هذا المنطلق حسب ذات المتحدث بات من الضروري معاينة الطرق المتبعة من طرف جميع الجهات القضائية. لمعالجة الملفات والإشكالات المطروحة والعمل على توحيدها وضبط الأليات الكفيلة لضمان النجاعة في تسيير الملفات القضائية.خاصة في ظل برنامج الرقمنة لتسهيل الحصول على المعلومات واحترام الأجال القانونية. وأضاف الرئيس الأول للمحكمة العليا في ذات السياق أن نظام التسيير يعتمد بالدرجة الأولى...
أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها، مجددة دعوتها للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة الأموال المتحصلة من الفساد. الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري إلى نهاية كانون الثاني من العام المقبل؛ للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها في المركز والمحافظات، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة. ولفتت إلى أنَّ مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق...
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة موظف بأحد البنوك للمحاكمة لاستيلائه على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك الذي يعمل به، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة. وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في بلاغ تقدم به البنك إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لاكتشافه قيام الموظف المتهم بالاستيلاء على مبالغ جاوزت 500 ألف دينار، وذلك باستغلال الصلاحيات المخولة له على النظام الإلكتروني للبنك في الدخول على حسابات عدد من العملاء دون مسوغ قانوني، وتزوير قسائم سحب نقدية وتفعيل حسابات في تطبيق «البنفت بي»، وكذلك من خلال استصدار بطاقات صراف آلي واستخدامها لصالحه. وقد استمعت النيابة لشهادة المسؤولين والمختصين بالبنك وعدد من العملاء، وأذنت للمركز...
أكد الفنان محمود العسيلي، أنه يحاول الاتجاه للبيزنس وليس بشكل كبير، ويستثمر في عدد من المشاريع الصغيرة مع أصدقائه، ولم يتعمق في البيزنس إلى الآن.وأشار "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يصنع الخير كثيرًا، ويعتبره تجارة مع الله، ويجعله يشعر بالاطمئنان والراحة، منوهًا بأنه يفكر في كيفية صرف الأموال بشكل جيد وليس بالزيادة في صرف الأموال.وقال: بصنع الكثير من الخير، وهي تجارة رابحة مع الله، موضحًا أنه يحب العمل، ومتجدد، ومواكب للعصر والتطور والنجاح، ويرغب في أن يكون رقم واحد، معقبًا: "الحاضر لو جيد وماشي كويس؛ المستقبل بيكون كويس".
بعد نحو 5 أيام على إرساله حوالة مالية إلى عائلته في غزة، اضطر أحمد المصري، الفلسطيني الذي يقيم في مدينة مالمو السويدية، إلى إلغاء الحوالة متحملا تكلفة الإلغاء، نتيجة تعذر عائلته التي نزحت إلى مدرسة بمدينة غزة استلامها، بسبب عدم وجود أفرع عاملة في المدينة لنظام التحويل المالي الذي أرسل الحوالة من خلاله. ويشرح المصري ظروف عائلته التي تعيش أوضاعا كارثية في مدرسة استقبلت نازحين بعد اضطرارهم إلى مغادرة منازلهم نتيجة إصابتها بالقصف الإسرائيلي في سياق الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويتابع المصري "غادرت عائلتي المنزل بشكل مفاجئ وبدون إنذار، وبذلك لم تستطع حمل كثير في أيديها، إضافة إلى أنها لم تتوقع أن تطول المدة بهذا الشكل" ويوضح "العائلة اضطرت للتفرق أكثر من...
تعرضت العملات المشفرة لصدمة كبيرة خلال عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إلا إنها عادت للحياة بعد عدة أشهر، مما جعل الخبراء يطرحون أسئلة حول سبب استمرار هذه الصناعة التي يبدو أنها "غير قابلة للتدمير"، وفق مجلة "إيكونوميست". وبالرغم من أن مؤسسا أكبر وثاني بورصتين للعملات المشفرة في العالم، تشانغبينغ تشاو، وسام بانكمان فريد، ينتظران حكم القضاء، بعد إقرار الأول بالذنب، وإدانة الثاني من هيئة محلفين الشهر الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم مالية، إلا أن ذلك لم يمنع العملات المشفرة من الازدهار والبقاء رغم كل شي. وعانت عملة بيتكوين من انخفاض سعرها إلى 16600 دولار فقط مع بداية العام الحالي، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين عند 45 ألف دولار في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. ...
أظهرت الحرب الروسية على أوكرانيا تدفقا كبيرا للأموال من موسكو إلى بيكين متجاوزة أرقام خيالية حققتها شركات النفط والغاز والسيارات. وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الصراع الروسي في أوكرانيا عاد بالنفع على الصين، حيث تجاوزت قيمة التجارة بينها وبين روسيا 200 مليار دولار هذا العام. وفي تقرير لها، ذكرت الصحيفة أن الفائز الأكبر من هذا الصراع الذي استمر لأكثر من عام ونصف هم الصينيون الذين يعملون في صناعة السيارات والشاحنات. تستفيد الصين من الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي دفع روسيا للتوجه نحو الصين لشراء كل شيء بدءا من السيارات وحتى رقائق الكمبيوتر من جانبها، باعت روسيا النفط والغاز الطبيعي للصين بأسعار مخفضة، حسبما أفادت الصحيفة. وأصبحت المنتجات الاستهلاكية الروسية مثل...
كشفت وسائل إعلام عبرية عن فشل جديد لجهاز الموساد طيلة السنوات الماضية حيث عجز عن معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو "مواطن سوداني يعيش في مصر". وبحسب تحقيق أجراه مركز "شومريم للإعلام والديمقراطية" ونشرته قناة "I24News" العبرية وصحيفة يديعوت أحرنوت، "فإن التحقيق الاستقصائي أشار إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل ويشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب". وأوضح التحقيق، "أن حمزة (68 عاما) ارتبط بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار، معظمها في مجال الاتصالات". وأضاف، "أنه تمت محاكمته في السابق بالسودان بتهمة غسل الأموال وارتباطاته بالإرهاب وحكم...
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مناقشات عاجلة مع الحلفاء بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة في الدعم العسكري لأوكرانيا. "فاينانشال تايمز": مجموعة السبع تكثف محادثاتها لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين إن "إدارة بايدن.. بدأت محادثات عاجلة مع الحلفاء حول استخدام الأموال لمساعدة المجهود الحربي لأوكرانيا في وقت يتراجع فيه الدعم المالي".وبحسب المصادر، فإن البيت الأبيض "يشير بهدوء" إلى دعمه لاستخدام الأموال السيادية الروسية المجمدة، والتي تبلغ أكثر من 300 مليار دولار، في وقت يتزايد فيه الدعم بين أعضاء الكونغرس لمبادرة تشريعية تسمح بأخذ أموال من روسيا.ويشار إلى أن المناقشات تكثفت في الأسابيع الأخيرة بين وزراء المالية والدبلوماسيين والمحامين، وكتبت الصحيفة أن "إدارة بايدن تمارس ضغوطا على...
قال حسام عيد خبير أسواق المال إن قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس يأتي بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري باجتماعها الماضي بالإبقاء أيضا على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير وعدم الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ، بعد قرار في أغسطس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، موضحا أن قرار رفع أسعار الفائدة أغسطس الماضي للمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد أيضا ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الأزمة الراهنة مطلع العام الماضي.وأضاف أن قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس دون تغيير جاء للحفاظ على أداء رؤوس الأموال المستثمرة وايضا للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد...
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحرب الروسية على أوكرانيا تُفيد الصين، التي تجاوزت تجارتها مع موسكو هذا العام 200 مليار دولار. وذكر تقرير للصحيفة، الخميس، أن صناع السيارات والشاحنات الصينيين هم الرابح الأكبر من الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف. وتستفيد الصين من الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي دفع روسيا إلى التحول من الغرب إلى الصين لشراء كل شيء من السيارات إلى رقائق الكمبيوتر. وبدورها باعت روسيا النفط والغاز الطبيعي للصين بـ"خصومات كبيرة" وفق تعبير الصحيفة. وأصبحت الشوكولاتة والنقانق وغيرها من السلع الاستهلاكية الروسية متوفرة بكثرة في محلات السوبر ماركت الصينية. وتجاوزت التجارة بين روسيا والصين 200 مليار دولار في أول 11 شهرا من هذا العام، وهو مستوى لم تتوقع الدولتان الوصول إليه حتى عام 2024. من جهة أخرى، دعمت...
أوضح الاتحاد المصرى للتأمين القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين، حيث تم التركيز على أهمية تحديد سياسة استثمارية جيدة تحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر. وفى هذا السياق، أشارت القواعد الفنية إلى عدة مبادئ من بينها: مبدأ ضمان الأموال المستثمرة: حيث يُحظر على شركات التأمين استثمار أموالها فى استثمارات ذات درجة خطورة مرتفعة، وذلك لحماية أموال حملة الوثائق وتجنب المضاربة بها. مبدأ السيولة: يتعلق بقدرة شركات التأمين على تحويل استثماراتها إلى نقدية فى أوقات محددة دون خسائر كبيرة، مما يمكنها من تلبية التزاماتها فى الوقت المحدد. مبدأ تحقيق معدل الاستثمار المناسب والمنتظم: يشير إلى قدرة الأموال المستثمرة على تحقيق عوائد ملائمة لضمان استمرار نجاح شركات التأمين. مبدأ التنويع: يحث على توزيع الاستثمارات على أصول مختلفة لتقليل مخاطر الخسارة. مبدأ الاستقرار: يدعو إلى...
وكالات: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فضيحة كبرى لجهاز الموساد الإسرائيلي بفشله استخباراتيا طيلة السنوات الماضية في معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو “مواطن سوداني يعيش في مصر”. وكشف تحقيق أجراه مركز “شومريم للإعلام والديمقراطية” الإسرائيلي نشرته قناة I24News الإسرائيلية، هوية الرجل الذي يقف وراء تمويل حماس.وأشار التحقيق الاستقصائي إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل ويشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب.وأوضح أن حمزة (68 عاما) شخصية معروفة في الأوساط الإسلامية، زعمت منشورات مختلفة في نهاية التسعينيات أنه مرتبط بأسامة بن لادن والأنشطة الاقتصادية لتنظيم القاعدة.ووفق التحقيق الإسرائيلي، فقد ارتبط حمزة بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر...
سرايا - كشفت وسائل إعلام عبرية عن فضيحة كبرى لجهاز "الموساد الإسرائيلي" بفشله استخباراتيا طيلة السنوات الماضية في معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو "مواطن سوداني يعيش في مصر".وكشف تحقيق أجراه مركز "شومريم للإعلام والديمقراطية" نشرته قناة I24News العبرية، هوية الرجل الذي يقف وراء تمويل حماس.وأشار التحقيق الاستقصائي إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل ويشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب.وأوضح أن حمزة (68 عاما) شخصية معروفة في الأوساط الإسلامية، زعمت منشورات مختلفة في نهاية التسعينيات أنه مرتبط بأسامة بن لادن والأنشطة الاقتصادية لتنظيم القاعدة.ووفق التحقيق الصهيوني، فقد ارتبط حمزة بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في...
بغداد اليوم - متابعة كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فضيحة كبرى لجهاز الموساد الإسرائيلي بفشله استخباراتيا طيلة السنوات الماضية في معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو "مواطن سوداني يعيش في مصر".وكشف تحقيق أجراه مركز "شومريم للإعلام والديمقراطية" الإسرائيلي نشرته قناة I24News الإسرائيلية، هوية الرجل الذي يقف وراء تمويل حماس.وأشار التحقيق الاستقصائي إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل ويشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب.وأوضح أن حمزة (68 عاما) شخصية معروفة في الأوساط الإسلامية، زعمت منشورات مختلفة في نهاية التسعينيات أنه مرتبط بأسامة بن لادن والأنشطة الاقتصادية لتنظيم القاعدة.ووفق التحقيق الإسرائيلي، فقد ارتبط حمزة بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في البلاد...
ديسمبر 21, 2023آخر تحديث: ديسمبر 21, 2023 المستقلة/- أثارت استخدامات بطاقات توطين رواتب الموظفين في العراق جدلاً بين الحكومة والبرلمان، حيث أعربت الحكومة عن تحفُّظها على إيداعات وصفتها بأنها «مشبوهة»، في ظل تقييد حركة الدولار من وإلى البلاد والتركيز على ضبط الاستيرادات.وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح، أن “البطاقة الخاصة بتوطين الرواتب ليس لها خط ائتماني وإنما بطاقة لإيداع الأموال لغرض سحبها وهي خاضعة للامتثال، بمعنى أن الزبون معرف لدى المصارف سواء داخل أو خارج البلاد”، مبيناً أن “حامل البطاقة من الموظفين يتصرف وفق حدود ما يدخل له ووفق الزيادات التدريجية التي تقرر من الإدارات العليا». وعبر صالح عن أسفه لـ”استخدام البطاقة بذرائع مخالفة للامتثال الدولي والقانوني وتغذى من حساب الموظف وبمبالغ كبيرة تصل إلى 20...
الاقتصاد نيوز-بغداد أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح، أن البطاقة الخاصة بتوطين الرواتب ليس لها خط ائتماني وإنما بطاقة لإيداع الأموال لغرض سحبها وهي خاضعة للامتثال. وقال صالح، أن “البطاقة الخاصة بتوطين الرواتب ليس لها خط ائتماني وإنما بطاقة لإيداع الأموال لغرض سحبها وهي خاضعة للامتثال، بمعنى أن الزبون معرف لدى المصارف سواء داخل أو خارج البلاد”، مبيناً أن “حامل البطاقة من الموظفين يتصرف وفق حدود ما يدخل له ووفق الزيادات التدريجية التي تقرر من الإدارات العليا". وعبر صالح عن أسفه لـ”استخدام البطاقة بذرائع مخالفة للامتثال الدولي والقانوني وتغذى من حساب الموظف وبمبالغ كبيرة تصل إلى 20 مليون دينار”، مبيناً أنها “تعطى لشخص آخر ليتم سحبها خارج البلاد وهذا يعد جزءاً من عمليات غسيل الأموال والجريمة...
دعا رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بلاده إلى خفض قيمة الجنيه رسميا لمستويات تقل عن مثيلاتها في السوق السوداء الموازية. وفي مقابلة له مع "العربية بزنس"، قال رجل الأعمال إن القطاع العقاري في مصر يواجه أزمة، ولا بد من البيع بالدولار لتجنيب المطورين الخسائر. وأكد أن هذا الإجراء سيجذب الأموال الساخنة إلى البنوك، ويشجع على المزيد من الإيداعات، بما يرفع وزن سلة العملات الأجنبية. ويصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 50 جنيها للدولار الواحد، فيما السعر الرسمي في البنك المركزي المصري يقف عند 31 جنيها تقريبا. على جانب آخر، لفت ساويرس إلى أنه صرف النظر عن تأسيس بنك رقمي في مصر، بسبب شروط البنك المركزي المصري، ولفت إلى أن مشكلة...
دعا رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بلاده إلى خفض قيمة الجنيه رسميا لمستويات تقل عن مثيلاتها في السوق السوداء الموازية. وفي مقابلة له مع "العربية بزنس"، قال رجل الأعمال إن القطاع العقاري في مصر يواجه أزمة، ولا بد من البيع بالدولار لتجنيب المطورين الخسائر. وأكد أن هذا الإجراء سيجذب الأموال الساخنة إلى البنوك، ويشجع على المزيد من الإيداعات، بما يرفع وزن سلة العملات الأجنبية. ويصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 50 جنيها للدولار الواحد، فيما السعر الرسمي في البنك المركزي المصري يقف عند 31 جنيها تقريبا. على جانب آخر، لفت ساويرس إلى أنه صرف النظر عن تأسيس بنك رقمي في مصر، بسبب شروط البنك المركزي المصري، ولفت إلى أن مشكلة...
دعا رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بلاده إلى خفض قيمة الجنيه رسميا لمستويات تقل عن مثيلاتها في السوق السوداء الموازية. وفي مقابلة له مع "العربية بزنس"، قال رجل الأعمال إن القطاع العقاري في مصر يواجه أزمة، ولا بد من البيع بالدولار لتجنيب المطورين الخسائر. وأكد أن هذا الإجراء سيجذب الأموال الساخنة إلى البنوك ويشجع على المزيد من الإيداعات بما يرفع وزن سلة العملات الأجنبية. ويصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 50 جنيها للدولار الواحد، فيما السعر الرسمي في البنك المركزي المصري يقف عند 31 جنيها تقريبا. على جانب آخر، لفت ساويرس إلى أنه صرف النظر عن تأسيس بنك رقمي في مصر، بسبب شروط البنك المركزي المصري، ولفت إلى أن مشكلة...
كيف ستصمد أوكرانيا إذا قُطعت عنها مساعدات الغرب المالية؟ في محاولة للإجابة عن هذا السؤال، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد": لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على برنامج دعم لميزانية أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. وفي وقت سابق، لم يتوصل أعضاء الكونغرس الأمريكي أيضًا إلى توافق في الآراء بشأن دفع 60 مليار دولار لمكتب زيلينسكي.وفي الصدد، قال الخبير الاقتصادي إيفان ليزان: "إذا لم يتلق مكتب زيلينسكي هذه الأموال خلال العام المقبل، فإن البلاد ستواجه كارثة مالية.. لكن فقدان التمويل بحلول نهاية العام لا يقلق مكتب زيلينسكي كثيرًا، لأنهم سيعيشون على الأموال التي تم تحويلها في وقت سابق. ومع ذلك، قد تبدأ المشاكل الحقيقية في شهر يناير". "جميع الضرائب والرسوم الجمركية التي يجري جمعها في أوكرانيا تذهب لدعم الأعمال القتالية. وعليه،...
كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيواجه أسئلة "غير سارة" وصعبة بعد رحلاته إلى الدول الغربية والهجوم المضاد الفاشل للقوات الأوكرانية. خبير: الولايات المتحدة لم تنو تزويد أوكرانيا بأسلحة كافية لتحقيق النصر على روسيا وقالت الصحيفة: "بعد فشل محاولات دفع القوات الروسية للتراجع خلال هجوم مضاد.. يستعد زيلينسكي للإجابة عن الأسئلة الصعبة مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي في كييف مخصص لنتائج العام".وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه سيتعين على زيلينسكي الإجابة ليس فقط عن الأسئلة حول الوضع في الجبهة، ولكن أيضا عن تعليق المساعدة من واشنطن وبروكسل، وكذلك التحدث علنا عن التوتر السياسي المتزايد داخل البلاد.وفي وقت سابق، أعرب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي عن ثقته في أن الولايات المتحدة على وشك التخلي عن أوكرانيا.وأعلن منسق...
رغم أن العملات المشفرة تعرضت لصدمة كبيرة عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فإنها عادت للحياة بعد عدة أشهر، مما جعل الخبراء يتساءلون عن سبب استمرار هذه الصناعة التي يبدو أنها "غير قابلة للتدمير"، بحسب وصف مجلة "إيكونوميست". ورغم أن تشانغبينغ تشاو، وسام بانكمان فريد، مؤسسا أكبر وثاني بورصتين للعملات المشفرة في العالم، ينتظران حكم القضاء بعد إقرار الأول بالذنب وإدانة الثاني من هيئة محلفين الشهر الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم مالية، فإن العملات المشفرة لم تتمكن من البقاء فحسب، بل إنها ازدهرت مؤخرا. وبعدما عانت عملة بيتكوين مم انخفاض سعرها إلى 16600 دولار فقط مع بداية العام الحالي، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين عند 45 ألف دولار في 11 ديسمبر الجاري. ما الذي يحدث؟ ترى المجلة أن هذه...
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل صبحي فراونة، "الذي ساعد في تحويل عشرات الملايين من الدولارات لصالح حركة حماس"، أخيراً، في غارة جوية شنها الجيش على غزة، بحسب ما ورد في بيان عسكري نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية. وذكرت الصحيفة أن طائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، قامت - بتوجيه من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ومديرية الاستخبارات العسكرية - بقتل فراونة، "ممول حركة حماس" في عملية بمدينة رفح.ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي، قوله في بيان له إن فراونة وشقيقه قاما بنقل كميات كبيرة من الأموال إلى حماس، تم استخدامها لدفع رواتب حماس وتجهيز المعدات العسكرية، إلى جانب أمور أخرى، مضيفاً أنهما قاما بذلك عن طريق تحويل الأموال من خلال شركة صرافة يمتلكانها وتحمل اسم "همسات". الجيش الإسرائيلي ينفي...
تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بعدم السماح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى غزة، أو إلى عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين، حسبما قال أمس الاثنين، ملمّحا إلى أنه سيستقيل من الحكومة بدلا من تمرير التحويل. كان سموتريش يشير إلى تقارير عن اتفاق بوساطة من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لتمكين السلطة الفلسطينية من إرسال أموال إلى موظفيها في غزة، من خلال السماح لـإسرائيل بالتحقق من المستفيدين من الأموال. وتجمع إسرائيل شهريا الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ثم تحسم ديونا على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف إسرائيلية، لكنها امتنعت عن ذلك بصورة متزايدة لعلل مختلفة، على رأسها دفع السلطة الفلسطينية رواتب لمن تدينهم إسرائيل بـ"الإرهاب"، و"عائلات الإرهابيين المقتولين". وقالت مؤخرا، إنها لن تسمح للسلطة...
قالت الداخلية الروسية، إنها وجدت علامات جريمة في تصرفات هاري كاسباروف وإيفان تيوترين لإقامتهما مزادا لجمع الأموال للروس والبيلاروسيين الذين يقاتلون لجانب أوكرانيا ضد الجيش الروسي. وجاء في رد الوزارة الذي نشره على قناته في تيلغرام أندريه الشيفسكيخ عضو لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد: "نتيجة لتحقيق قامت به مديرية الشؤون الداخلية بمدينة موسكو، تبين وجود علامات جريمة بموجب المادة 284.1.2 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (توفير أو جمع الأموال أو تقديم الخدمات المالية المخصصة عن علم لضمان أنشطة منظمة غير حكومية أجنبية أو دولية تم اتخاذ قرار بشأنها بالاعتراف بأنشطتها على أنها غير مرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية) في نشاطات هاري كاسباروف وإيفان تيوترين (رئيس منتدى روسيا الحرة). العقوبة القصوى وفق هذه المادة، السجن 5 سنوات". إقرأ المزيد...
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من "القضاء على المدعو صبحي فراونة، صاحب شركة صيرفة يعمل عبرها على تحويل الأموال إلى حركة حماس". القوات الإسرائيلية تفجر منزل أسير جنوب نابلس واندلاع مواجهات شمال الخليل وقال الجيش والشاباك في بيان مشترك إن "عملية استهداف في قلب مدينة رفح وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك أسفرت عن تصفية المدعو صبحي فراونة، الذي كان صرافا بارزا كان له ضلع خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب شقيقه وعبر شركة الصرافة "همسات" التي يملكانها، بتحويل عشرات الملايين من الدولار إلى حماس وجناحها العسكري، لا سيما في قطاع غزة".ولفت البيان إلى أن "فراونة كان من أبرز الصرافين وممن انفردوا بقدرتهم على تحويل المبالغ الطائلة المطلوبة لإدارة القتال إلى الجناح العسكري لحماس. وواصل فراونة تحويل الأموال إلى...
شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن استهداف صراف بارز حول عشرات ملايين الدولارات إلى حماس بضربة جوية.وقام الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بتصفية، صبحي فراونة، الذي كان ضالعا في تمويل الأعمال القتالية للجناح العسكري لحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أوروبية وأجنبية.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "عملية الاستهداف تمت في قلب مدينة رفح وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك".وكان فراونة صرافا بارزا خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب شقيقه، وعبر شركة الصرافة "همسات" التي يملكانها، وقام بتحويل الأموال إلى حماس وجناحها العسكري، لا سيما في قطاع غزة، وفقا للبيان.وتابع البيان "تجدر الإشارة إلى أن قدرة الجناح العسكري لحماس على ممارسة القتال تتوقف على الأموال المحولة إليه عبر صرافين، ما يعني أن حرمانه من هذا المصدر...
أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، مقتل صراف بارز حول عشرات ملايين الدولارات إلى حماس بضربة جوية. وقام الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بتصفية، صبحي فراونة، الذي كان ضالعا في تمويل الأعمال القتالية للجناح العسكري لحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أوروبية وأجنبية. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "عملية الاستهداف تمت في قلب مدينة رفح وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك". #عاجل جيش الدفاع وجهاز الشاباك يقضيان على المدعو صبحي فراونة الذي كان ضالعاً في تحويل عشرات ملايين من الدولارات لغرض تمويل الأعمال القتالية للجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية????أسفرت عملية استهداف في قلب مدينة رفح وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك عن… pic.twitter.com/fbF97ZeC8h— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2023 وكان فراونة صرافا بارزا خلال السنوات الأخيرة، إلى...
وقّع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ونظيرته الهولندية Dilan Yeşilgöz اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين والسماح بنقل الشخص مشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى. وتعتبر هذه الآلية وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل “فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتقلص من فرص الإفلات من العقاب”. وناقش المسؤولان الحكوميان عدة مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة والجرائم المالية ومصادرة الأصول الإجرامية. واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي “الاتفاقية استكمالا لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين”، بالإضافة إلى أنها تشكل “تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا”. وأضاف بأنه من خلال هذه الاتفاقية “سيتم تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة...
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن الأموال لاستبدال الأسلحة لأوكرانيا ستنفد بحلول 30 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إذا لم يوافق الكونغرس على تمويل جديد، ليحدد لأول مرة موعداً دقيقاً لانتهاء الأموال. وتنفق وزارة الدفاع التمويل الأخير لديها والذي يبلغ 1.07 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة، ومعدات محل الأسلحة التي سحبت من المخزونات وإرسالها إلى أوكرانيا، حسب مراجع حسابات البنتاغون مايكل ماكورد في رسالة بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول)، حصلت عليها وكالة بلومبرغ. وأشار المحاسب، إلى أنه بعد 15 يوماً ستصبح حساباته فارغة.وكتب ماكورد في رسالة إلى قادة لجنتي السياسة الدفاعية والمخصصات في مجلسي النواب والشيوخ "بمجرد التعهد بهذه الأموال، ستستنفد الوزارة التمويل المتاح لنا للمساعدات الأمنية لأوكرانيا".وتفرض الرسالة المزيد من الضغط على الكونغرس لكسر الجمود لتوفير أكثر من...
قال وزير مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، بأنه لن يسمح بتحويل «شيكل واحد» من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية إلى الفصائل الفلسطينية، واسطا إياهم بـ «النازية» أو عائلات الفصائل الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل» محاولة إدخال طرف دولي ثالث وفي حديثه خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه اليميني المتطرف «هتسيونوت حداتيت»، قال سموتريش إنه سمع عن بعض الحلول الممكنة للمشكلة، بما في ذلك تدخل دول ثالثة لضمان وصول الأموال. وصف الفصائل الفلسطينية بالنازية وقال وزير المالية الإسرائيلي: «أريد أن أوضح الأمر قدر الإمكان هذا لن يحدث أبدًا! وطالما أنني وزير مالية دولة إسرائيل، فلن يتم تحويل شيكل واحد إلى الفصائل الفلسطينية في غزة، ولن يتم تحويل «شيكل واحد» إلى عائلات...
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 ، إن إسرائيل لن تنقل أموالا الى السلطة الفلسطينية و غزة حتى بثمن استقالته من منصبه. تابعوا وكالة سوا الإخبارية عبر تليجرام - سرعة ودقة في المعلومات وأضاف سموتريتش في حديث أوردته الإذاعة الإسرائيلية :" لنا خطوط حمراء ولن ننقل شيكلا واحدا (للنازيين) في قطاع غزة أو عائلات مخربين في الضفة الغربية" وفق قوله. هذا ورد رئيس الموساد مساء اليوم على تحقيق صحيفة نيويورك تايمز بشأن أموال حماس ، وقال: "خلافا للادعاءات، عمل الموساد دائما بتوجيه من رئيس الوزراء لإحباط تحويل أموال الإرهابيين إلى حماس بأي شكل من الأشكال، وأي ادعاء آخر لا أساس له من الصحة". وبحسب التحقيق، فإن إسرائيل كانت على علم بشبكة أموال حركة حماس منذ سنوات،...
اكد النائب السابق جاسم محمد، إمكانية تلافي ازمة رواتب موظفي الإقليم من خلال قيام الحكومة بمنح الرواتب بشكل مباشر الى شريحة الموظفين وضمان عدم ذهاب الأموال الى أحزاب السلطة في كردستان. وقال محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الحكومة يجب ان تتوقف عن منح الأموال الى إقليم كردستان، لكون المبالغ المرسلة من المركز يتم استغلالها بطريقة غير صحيحة من قبل الأحزاب الحاكمة”. وأضاف ان “الأموال يجب ان ترسل من بغداد الى موظفي الإقليم بشكل مباشر، من اجل ضمان وصول المبالغ الى مستحقيها الحقيقيين في كردستان، وهذا الامر يضمن عدم استحواذ أحزاب السلطة على المبالغ التي ترسلها بغداد كرواتب للموظفين”. وبين ان “عدم وجود فروع للمصارف الحكومية في كردستان قد يكون ذو منفعة لبغداد، من اجل ضمان عدم سرقة أموالها...
عرَّف البنك الدولي الفساد بأنَّه شكلٌ من أشكال خيانة الأمانة أو الجريمة يرتكبها شخص أو منظَّمة يُعهد إليها بمركز سُلطة؛ وذلك من أجْل الحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة استخدام تلك السُّلطة لصالح الفرد. يحدث الفساد السِّياسي عِندما يتصرف صاحب المنصب أو أيُّ موظف حكومي آخر بصفة رسميَّة لتحقيق مكاسب شخصيَّة. بهذا التوصيف الدَّقيق يعرف المُجتمع الدولي مخاطر الفساد وسُبل درء مخاطره على الإنسان والمُجتمع معًا إلى حدِّ القول بأنَّ الفساد والجريمة هما حدثان اجتماعيَّان متوطنان يظهران بشكلٍ منتظم في جميع البلدان تقريبًا على نطاق عالَمي بدرجاتٍ ونِسَبٍ متفاوتة. وفي العراق أصبح الفساد ظاهرة في المُجتمع وتحوَّلت إلى معضلة وآفة أتَتْ على أموال العراقيِّين وموازنات الدَّولة، ونقلت العراق من بلدٍ غنيٍّ إلى بلدٍ يمدُّ يدَه للعالَم بعد امتداد يَدِ...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وليس غيرها.وأضاف الشيخ في تصريحات إعلامية له، أن الاستيطان الإسرائيلي وتهاون الولايات المتحدة معه؛ أضعف منظمة التحرير الفلسطينية .وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدخل الأموال لقطاع غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني .وقال الشيخ على أن السلطة الفلسطينية تقر بأنها في حاجة لإصلاحات ومستعدة للقيام بها، لافته إلى أن صندوق الاقتراع يحدد رئيس السلطة الفلسطينية وليس إرادة قوى خارجية.وشدد على أنه يجب أن يكون أي اشتباك ضد الاحتلال الإسرائيلي متفق عليه بين كل الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية الحاكمة.وعلى جانب آخر، عبر مسؤولون في البيت الأبيض عن خشيتهم من عدم قدرة الرئيس محمود عباس على تسلم...
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على آلية تسمح للسلطة بتلقي الأموال التي تحتجزها إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة. وبحسب القناة الإسرائيلية فإن الآلية المتفق عليها تتيح لإسرائيل الاطلاع على أسماء من سيتلقون رواتب السلطة في قطاع غزة. وتشير القناة إلى أن هذه الآلية تمت بعد موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مقترح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان. وسيتعين على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -وفقا لهذه الآلية- القيام بذلك لتحويل الأموال المتأخرة إلى السلطة، التي ستقوم بتحويل دفعات الرواتب إلى غزة. وتزعم إسرائيل أن أعضاء في حماس بغزة يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية. وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية فيما يعرف...
قال تقرير نشره موقع "واينت" العبري يوم الأحد إنه تم التوصل لاتفاق بوساطة أمريكية يسمح لإسرائيل بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية. وذكر الموقع العبري أن التسوية جاءت في أعقاب موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بتقديم قائمة بأسماء مستحقي الرواتب. إقرأ المزيد الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش يوجه "إنذارا نهائيا" لنتنياهو وتزعم إسرائيل أن القائمة نفسها تضم أيضا أعضاء من حماس.واشترطت إسرائيل مقابل الموافقة على تحويل أموال المقاصة التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية الاطلاع على أسماء متلقي الرواتب في قطاع غزة من قبل السلطة، وذلك في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.وأشار التقرير إلى أن عباس يؤكد أنه تم منذ العام 2007 حذف المسؤولين الحكوميين، أعضاء حماس، من قائمة مستحقي الدفع.وأوضح "واينت"...
قالت القناة 12 الإسرائيلية، صباح الأحد، إن حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية توصلتا برعاية أميركية إلى اتفاق جديد بشأن تحويل إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها من الموانئ والمعابر، الأمر الذي سيُنهي هذه الأزمة، التي تفجرت في أعقاب الحرب على قطاع غزة. وأوضحت "القناة 12" أن الاتفاق ينص على تسليم السلطة الفلسطينية قائمة بأسماء موظفيها في قطاع غزة وسيتلقون رواتبهم منها، لتقوم إسرائيل بالتحقق بنفسها من أن القائمة لا تشمل أي شخص له علاقة بحركة حماس. وأضافت أن المقترح قدمه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ووافقت السلطة بالفعل على تسليم القائمة إلى إسرائيل، منوهة إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد ألغى منذ عام 2007 دفع أي رواتب لأي مسؤولين في الحكومة أو موظفين لهم عضوية في حركة حماس....
متابعة بتجـــرد: حُكم على الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني أمس الخميس في باريس بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 250 ألف يورو بتهمتي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال، في قرار تعتزم الممثلة استئنافه. ودينَت أدجاني (68 سنة) التي بدأت تحقق شهرة عندما كانت في العشرين من خلال فيلم “لا جيفل” (1974) لكلود بينوتو، بكل التهم التي وُجّهت إليها بين عامي 2013 و2017. واعتبرت المحكمة انّ هذه الوقائع “تُظهر رغبتها في الاحتيال على إدارة الضرائب” و”تقوّض بشكل خطر المساواة بين المواطنين لناحية دفع الضرائب”. وكذلك دينَت الممثلة الحائزة خمس جوائز سيزار والتي دأبت على تأكيد براءتها، بتهمة الإقامة بشكل احتيالي في البرتغال عامي 2016 و2017، والتهرب تالياً من ضريبة دخل بقيمة 236 ألف يورو. واعتبرت المحكمة أنّ مبلغ المليوني يورو الذي تلقّته الممثلة عام...
عثرت قوات الشرطة الألمانية على عشرات آلاف اليورو ملقاة على الطريق قبالة فرع أحد المصارف، وذلك بعد أن قام مجهولون بتفجير ماكينة صرف آلي. وقالت الشرطة اليوم السبت إن قوات الطوارئ عندما وصلت إلى مسرح الجريمة ليلة الجمعة عثرت على الأموال النقدية قبالة الفرع وفي الأراضي المجاورة في منطقة هارزيفلد بولاية سكسونيا السفلى.أخبار متعلقة قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر 12 مركزًا للإيواء في غزةألمانيا تعلن مولدوفا وجورجيا آمنتين في محادثات اللجوءالمكتب الوطني الألماني للسياحة وفيزيت برلين يستضيفان اجتماعاً في العاصمة السعودية لتشجيع السياحة الخارجية إلى ألمانياوذكرت أن التفجير تسبب في تدمير ماكينة أخرى ونشوب حريق في الفرع، وكان سكان بالمنطقة سمعوا دوي فرقعة واتصلوا بالنجدة.100 ألف يورووأوضحت الشرطة أنه لا يوجد أثر للجناة حتى الآن، ولا يزال من غير المعروف ما إذا...
وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الجمعة على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني وميزانية الدفاع للعام المالي 2024 البالغة 886 مليار دولار، وتتضمن 156 مليون لصندوق سوريا الذي تستفيد منه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تشكل وحدات الحماية الكردية عمودها الفقري، لقتال تنظيم الدولة. ومقارنة مع العام 2023، خفض المشروع 9 ملايين دولار أمريكي من الدعم المخصص لسوريا، وهو ما أثار تساؤلات عن دلالة الخطوة الأمريكية. وقالت مصادر أمريكية في حديثها مع "عربي21" بشأن تخفيض الأموال المخصصة لسوريا في ميزانية الدفاع الأمريكية للعام 2024، إن التخفيض لا يعكس تغييراً على سياسة واشنطن تجاه سوريا. وكان قد نسبة بسيطة ووصف المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرا أن نسبة التخفيض بـ"الضئيلة"، وقال لـ"عربي21" إن نسبة التخفيض هي...
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم غسل الأموال؟ وما هي عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟ ضربة موجعة .. الداخلية تضبط مافيا غسيل الأموال فى مصر ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها ؟.. اعرف رأي الشرع وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، أن غسل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي هو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل...
حدد الاتحاد المصرى للتأمين القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين، والمتعلقة بتعامل التأمين مع أخطار مستقبلية محتملة الحدوث، والتى تتمثل في دفع مبالغ التأمين والتعويضات، وبالتالى توافر قدر من الأموال في صورة مخصصات لحين الحاجة إليها للوفاء بالالتزامات المختلفة في مواعيد استحقاقها.وأوضح في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم أن هذه الأموال أصبحت مصدرا مهما من مصادر الاستثمار للشركات، الأمر الذى يحتم على شركات التأمين تبنى سياسة استثمارية جيدة لاستثمار هذه الاموال بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الاساسية للاستثمار في شركات التأمين.وأشار الاتحاد الى مفهوم القواعد الفنية لاستثمار اموال شركات التأمين والتى مثلت مجموعة القواعد التي تنظم النشاط الاستثماري لأموال الشركات من الناحية الفنية، والتى جاء أهمها فى، مبدأ ضمان الأموال المستثمرة، حيث يحظُر على شركات التأمين...
الثورة / أحمد المالكي أكد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة، أن انعقاد الملتقى الأول لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال ليس مجرد صدفة وإنما لاستفحال جرائم الاحتيال التي كانت تمس المواطنين والمغتربين في السابق وبدأت تنهب المدخرات القومية وتتسلل لاستنزال رؤوس أموال الشركات والمنشآت. وقال السادة – في كلمته بالملتقى الذي عقد أمس الخميس في صنعاء، ونظمته شبكة الامتياز للحوالات المالية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، وبمشاركة مسؤولي الامتثال المالي في أكثر من 300 شركة ومنشأة صرافة محلية من وكلاء شبكة الامتياز في أمانة العاصمة – قال “لزاما أن نجتمع في هذا...
صرح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة سيتعين عليها الاختيار بين استعدادها القتالي وإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب استنفاد الأموال المخصصة لدعم كييف. وقال رايدر للصحفيين: "في نهاية المطاف، سنبدأ في اتخاذ قرارات بشأن استعدادنا القتالي وقدرتنا على مواصلة دعم أوكرانيا بالطريقة المطلوبة في ساحة المعركة". إقرأ المزيد ساليفان: بايدن لن يقبل مطالب الجمهوريين الصارمة المرتبطة بدعم أوكرانيا وأضاف رايدر أن الولايات المتحدة لديها أموال بقيمة 4.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، ومليار دولار لتجديد مواردها الخاصة.وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في وقت سابق، أن تأمين السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يشكل أهمية أكبر من تقديم المساعدات لأوكرانيا. بينما دعا عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا مات غايتس، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتفاوض على...
يمانيون ../ عقد اليوم في صنعاء، الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال نظمته شبكة الإمتياز للتحويلات المالية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين. سعى الملتقى الذي شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية شركات ومنشآت الصرافة إلى إبراز جرائم الاحتيال وغسل الأموال وما تشكله من تهديدات ومخاطر على شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات وموظفيها، وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز وسائل مكافحتها، إلى جانب تعزيز دور الامتثال في الشركات والمنشآت المالية للحد من الاحتيال وغسل الأموال وتقييم مخاطرها وكشفها وإبلاغ البنك المركزي عنها. كما هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية تدريب موظفي الشركات المصرفية وإصدار السياسات والإجراءات والأدلة الارشادية الداخلية لمكافحة جرائم...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أشادت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، الخميس، بجهود العراق في مكافحة الفساد وغسل الأموال وإشراك القطاع الخاص. وذكرت هيئة النزاهة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الهيئة حيدر حنون التقى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة والي، وبح معها الآليات الناجعة لتقليص الفساد في مؤسسات الدولة ووقاية القطاع الخاص من التورط في الفساد واستعرض جهود العراق في ميدان مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافيَّة والخضوع للمساءلة". وأشار حنون، إلى "سعي الهيئة ممثلة بدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكوميَّة فيها إلى إشاعة السلوك الأخلاقي في القطاعين العام والخاص، وعقد برامج وندواتٍ تثقيفيَّةٍ في مجال إدارة المخاطر في القطاع الخاص وأثره في تطبيق معايير النزاهة، وتوفير آمنة...
قالت صحيفة بوليتيكو، إن الكثير من المسؤولين الأوروبيين يعترفون في أحاديثهم الخاصة بأن أوكرانيا لم تعد تمثل الأولوية الأهم في حياة معظم زعماء الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين كبار، أنهم يسمون أوكرانيا "بالثقب الأسود" الذي يبتلع الأموال الضخمة. إقرأ المزيد مذيعة أمريكية مشهورة تقارن زيلينسكي بأكبر محتال في التاريخ.. فمن هو؟ وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من الدعم الرسمي والتصريحات بأن هنغاريا، معزولة في موقفها بشأن منع المساعدات عن نظام كييف، فإن العديد من المسؤولين الأوروبيين يدركون أن النزاع في أوكرانيا لم يعد الأولوية القصوى في الحياة اليومية لمعظم زعماء الاتحاد الأوروبي.وقال مصدر أوروبي للصحيفة بشرط عدم كشف اسمه: "الشكوك تتزايد... ما مدى يأس الوضع في ساحة المعركة؟ ما هو حجم الأموال الإضافية التي سنضخها في...
انتقدت مذيعة قناة فوكس نيوز، لورا إنغراهام، على الهواء مباشرة، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي زار الولايات المتحدة، وقارنته بالمحتال الأمريكي الشهير برنارد مادوف. ووفقا لها، يحاول زيلينسكي إقناع الأمريكيين بأنه إذا لم تزود واشنطن نظام كييف بحزمة مساعدات بمليارات الدولارات، فإن كل شيء "سيخرج عن نطاق السيطرة". إقرأ المزيد زيلينسكي يعود من جولته بخفي حنين وشددت إنغراهام، على أن هذا النمط من الخطاب، يذكر بنهج المحتالين الماليين.وتساءلت المذيعة: "ماذا يمكن القول عن زيارة زعيم أجنبي جاء إلى هنا للمطالبة بالمزيد من الأموال بعد أن لم يتمكن من تحقيق أي نتيجة خصصت لها هذه الأموال أصلا؟".وسخرت المذيعة من زيلينسكي مقلدة صوته: "إذا لم تقدموا المزيد من المال الآن، فستخسرون كل استثماراتكم".وقالت إنغراهام: "هذا الرئيس من زمن الحرب، يشبه كثيرا...
شهدت الساحة السياسية اليابانية، صباح اليوم الخميس، تطورات هامة مع استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة اليابانية في طوكيو.فوميو كيشيداماذا حدث؟ استجابةً لقرار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بالتصدي بحزم لفضيحة احتيال مالي هزّت حزبه. وقد شملت الاستقالات كلٌّ من وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا.تقارير إعلامية وسعي لكتم الفضائحتأتي هذه الأحداث بعد تقارير إعلامية أكدت أن النيابة العامة تحقق في قضية احتيال مالي نُفِّذتها عدة أعضاء في الحزب الليبرالي الديموقراطي، الذي يرأسه كيشيدا والذي يحكم اليابان منذ عام 1955.وفي محاولة لمواجهة هذه الفضيحة، أعلن كيشيدا عن نيته التصدي بحزم، مما دفع ثلاثة من وزرائه إلى تقديم استقالاتهم. وقد رفض البرلمان اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة الأربعاء، حيث يحظى حزب الليبرالي الديموقراطي بأغلبية ساحقة...
أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل بوينو، في تصريحات إعلامية اليوم /الأربعاء/، إن الاتحاد الأوروبي والأردن انخرطا في حوار مثمر حول هذه القضية.وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس /الثلاثاء/، عن رفع اسم الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية واعترفت بجميع جهوده لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وكانت جهود الأردن الرامية، ولا سيما خطة عمله، مفتاحا لهذا النجاح، وفق بوينو الذي أضاف أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأوضح بوينو أن القرار الذي تتخذه المفوضية...
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، لـ"المملكة" إن الاتحاد الأوروبي والأردن انخرطا في حوار مثمر حول هذه القضية.وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، عن رفع اسم الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية واعترفت بجميع جهوده لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وكانت جهود الأردن الرامية، ولا سيما خطة عمله، مفتاحا لهذا النجاح، وفق بوينو الذي أضاف أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأوضح أن القرار الذي تتخذه المفوضية الأوروبية سيحال إلى البرلمان...
شمسان بوست / عدن _خاص: أقيمت يوم الاربعاء الموافق 13 ديسمبر دورة تدريبية للموظفين المستجدين في بنك التسليف والتعاون الزراعي (كاك بنك) بعنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أدارها الضابط الأول لمكافحة غسل الأموال “عصام بدر”. وتهدف الدورة الى رفع كفائة الموظفين بكافة الأمور المتعلقة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، بالإضافة الى كيفية التعامل مع المخاطر ومكافحة جرائم غسل الاموال وجرائم التمويلات غير المشروعة بالطرق المهنية الصحيحة.وتهدف الدورة أيضاً الى تعريف المتدربين بالمفاهيم والمصطلحات المعمولة في مؤشرات الاشتباه وإجراءات أخطار العمليات المشبوهة والاثار الاجتماعية والاقتصادية، الناتجة عن ممارسة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب. وشملت الدورة الت استمرت ليوم واحد (خمسة عشر متدرب ومتدربة) من الافراد الموظفين حديثاً والموزعين على العديد من الاقساوالادارات بالادارة العامة للبنك بالعاصمة عدن.
نشر موقع "آيس" الإسرائيلي تقريراً تحدث عن كيفية حصول حركة "حماس" الفلسطينية على أموالها، مشيراً إلى تقارير دولية أفادت مؤخراً أن بعض الأموال تأتي من خلال الضرائب على السلع واستثمارات الحركة. ونقل الموقع عن سيدة الأعمال روهانا شانبهوج قولها لمجلة "ذا إيكونوميست" الإخبارية البريطانية، قائلة: "يعمل العديد من الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم لصالح حماس، ويستثمر بعضهم في مراكز التسوق، والبعض الآخر في المناجم". دعوة إلى إشراف إسرائيلي على #الأونروا بعد حرب غزة https://t.co/4h8shOAvBk — 24.ae (@20fourMedia) December 12, 2023 مليار دولار وأضافت شانبهوج أن بعض الاقتصاديين الذين يعملون لصالح حماس يقومون بتحويل الأموال إلى غزة بعدة طرق، على سبيل المثال: "التبرعات للجمعيات الخيرية، أو رواتب الموظفين أو التحويلات المباشرة المخصصة للأعمال المسلحة". تقديرات أمريكية ووفقاً للتقديرات الأمريكية والإسرائيلية،...
دمشق- ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 135 ألف سوري معتقل ومختف قسريا أصبحوا ضحايا أو ضحايا محتملين لقانون "إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم"، والذي أقره مجلس الشعب السوري بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأضافت الشبكة في تقرير لها أن القانون يطال شريحة واسعة من السوريين، في مقدمتهم المحتجزون تعسفيا والمختفون قسريا في سجون النظام السوري ممن صدرت بحقهم أحكام مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتي في معظمها كانت أحكاما مضافة إلى عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام. ويطال القانون أيضا مئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المهجرين السوريين، وذلك من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية مكثفة لأموالهم. وبحسب التقرير، فإن الأغلبية العظمى ممن شملتهم قرارات الحجز الاحتياطي لن يتمكنوا من سلوك...
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024