2025-02-09@02:41:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2583
«الأموال إلى»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالموافقة بالقراءتين الثانية والثالثة على توسيع ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب الإضافية.وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، صوت 62 عضوًا في الائتلاف لصالح اقتراح الميزانية وصوت 52 ضده.ويزيد الاقتراح الميزانية بنحو 33 مليار شيكل (9 مليارات دولار) مع توجه الغالبية العظمى من هذه الأموال إلى الإنفاق الدفاعي.وكان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قال في وقت سابق، إن الأموال الإضافية لن تضيف إلى عجز الموازنة، وإن العجز سيصل إلى هدفه لعام 2024 وهو 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف.
ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية، حيث سجل الدولار ارتفاعًا قدره 51 جنيهًا، ليواصل هذا الارتفاع المستمر في ختام التعاملات المصرفية. سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوكبنك مصر:سعر الشراء: 50.89 جنيهسعر البيع: 50.99 جنيهبنك القاهرة:سعر الشراء: 50.86 جنيهسعر البيع: 50.96 جنيهالبنك التجاري الدولي:سعر الشراء: 50.90 جنيهسعر البيع: 51 جنيهالبنك الأهلي:سعر الشراء: 50.90 جنيهسعر البيع: 51 جنيه كما رفعت البنوك المصرية أسعار بيع الدولار لمستويات تتجاوز الـ 51 جنيها لأول مرة في تاريخه، في وقت اعتبر خبراء مصرفيون أن تلك الارتفاعات متوقعة في ظل اتباع البنك المركزي مرونة سعر الصرف. أسعار العملة الامريكية تتجاوز 51 جنيه مصري ارتفع سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.2%، وسجل في البنك الاهلي المصري نحو 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.96 جنيه...
اتخذت الحكومة التركية خطوات جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث أصدرت وزارة التجارة قرارًا يتيح للسوريين الذين يستخدمون سياراتهم في تركيا مغادرة البلاد بسهولة بعد إجراء عملية التسجيل لدى كاتب العدل.وبموجب القرار الجديد، الذي تابعه موقع تركيا الان٬ يمكن للسوريين الذين يملؤون “نموذج الخروج المبسط” مغادرة تركيا مع سياراتهم بسهولة عبر النقاط الجمركية.كما تم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بحمل الأموال والمجوهرات عند المغادرة، حيث يسمح للأفراد بحمل مبالغ تصل إلى 10 آلاف يورو أو 25 ألف ليرة تركية، بينما يتم إجراء المعاملات البنكية على المبالغ التي تتجاوز هذه الحدود. اقرأ أيضا أرخص مركز تزلج في تركيا! الإثنين 23 ديسمبر 2024في خطوة إضافية لتخفيف الإجراءات، أعلنت وزارة التجارة أنه اعتبارًا من الآن وحتى 31 ديسمبر 2025، سيتم إعفاء...
أطلق البنك المركزي المصري خدمة تحويل الأموال رسميًا من كل دول العالم إلى داخل مصر، موضحا عبر مقطع فيديو، كيفية إجراء عملية التحويل اللحظي. كيفية تحويل الأموال لحظيًا من كل دول العالم لمصر يتضمَّن هذا الفيديو شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، وذلك بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. قائمة بأسماء الوكلاء لإجراء التحويلات كما يحتوي الفيديو المرسل من البنك المركزي المصري على قائمة بأسماء الوكلاء، أو المراسلين الدوليين المتاحة لديهم الخدمة مع العلم أنه جارٍ العمل على إضافة آخرين....
في خطوة جديدة تستهدف دعم المصريين المغتربين وتسهيل معاملاتهم المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال بشكل لحظي من الخارج إلى مصر. تتيح هذه الخدمة إرسال الأموال بسهولة وسرعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ما يُمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية.تفاصيل الخدمة الجديدةتأتي الخدمة كجزء من رؤية البنك المركزي لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية، حيث يمكن للمغتربين إرسال الأموال من أي مكان في العالم ليتم إضافتها فورًا إلى حسابات المستفيدين بالبنوك المصرية. يساهم هذا القرار في تلبية احتياجات المغتربين وأسرهم، ويوفر وسيلة آمنة وفعالة لتحويل الأموال.تشمل الخدمة قائمة موسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين يمكنهم تنفيذ التحويلات، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الشركاء لتوسيع نطاق الخدمة.دور البنوك المحليةمن أجل تفعيل هذه الخدمة،...
أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن إطلاق خدمة تحويل الأموال اللحظية التي تتيح استقبال الحوالات المالية من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. تهدف هذه الخدمة إلى توفير وسيلة سريعة وموثوقة لتحويل الأموال، مما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي في مصر.تفاصيل الخدمة الجديدةتعد خدمة تحويل الأموال اللحظية نقلة نوعية في مجال المدفوعات المالية، حيث يمكن لأي شخص تحويل الأموال من الخارج وإيداعها مباشرة في حسابات العملاء بالبنوك المصرية. تشمل الخدمة قائمة واسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين تم تجهيزهم لتقديم هذه الخدمة، مع خطة لإضافة المزيد من المراسلين مستقبلًا.يتم تفعيل الخدمة باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية التي طوّرها البنك المركزي المصري، مما يضمن وصول الأموال إلى المستفيدين فورًا وبأمان.دور البنوك المصرية...
كشف البنك المركزي المصري، اليوم عن قائمة الصرفات والبنوك الخارجية المسموح لها تحويل الأموال من الخارج إلى مصر لحظيا من خلال 7 دول عربية.وأتاح البنك المركزي رسميا خدمة تحويل الأموال لحظيا من خارج إلى مصر في 7 دول عربية، عبر مجموعة من الوكلاء والمراسلين في كل دولة، وذلك في إطار خطته لتدعيم الشمول المالي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي.وضمت قائمة الوكلاء والمراسلين الدوليين المتاح لديهم الخدمة الآتي:أولا: وكلاء تحويل الأموال لحظيا من السعودية إلى مصر:شملت قائمة الوكلاء المسموح لديهم تحويل الأموال لحظيا من السعودية إلى مصر كلا من تحويل الراجحي، والبنك الأهلي السعودي كوبك، ومصرف الانماء، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد.ثانيا: وكلاء تحويل الأموال لحظيا من الأردن إلى مصر:إذ كنت من المصرين بالخارج في الأردن وتريد تحويل أموال لحظيا إلى...
كشف البنك المركزي المصري عن قائمة بأسماء الوكلاء المراسلين الدوليين المتاحة لديهم خدمة تحويل الأموال لحظياً إلى مصر، والتي تضمنت 7 دول عربية، هي «الكويت - السعودية - عمان - الإمارات - قطر - البحرين - الأردن». وأشار البنك المركزي إلى أنه يجري العمل حالياً على إتاحة خدمة التحويل اللحظي من آخرين، ذلك بعدما تمكن البنك من إطلاق الخدمة رسمياً في مطلع ديسمبر الجاري. وأوضح «المركزي» أنه أعد فيديو يتضمن شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وألقى البنك نظرته على كيفية التحويل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يتضمن هذا الفيديو شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع.وذلك بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.كما يحتوي الفيديو على قائمة بأسماء الوكلاء/ المراسلين الدوليين المتاحة لديهم الخدمة مع العلم أنه جاري العمل على إضافة آخرين.قائمة بأسماء الوكلاء والمراسلين الدوليين لتحويل الأموال لحظيا من خارج مصر
جلسة درنة: مجلس النواب يناقش ملفات المغرب ومبادرة البعثة الأممية ويستعد لإطلاق مشاريع تنموية أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة اليوم المنعقدة في مدينة درنة فاق الـ100 عضو، مما يعكس اهتماماً كبيراً بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال. وفي الوقت ذاته، أشار عضو البرلمان عبد المنعم العرفي إلى أن انعقاد الجلسة في درنة يحمل رمزية خاصة لدى كافة الليبيين. إحاطة حول لقاء المغرب أوضح أوحيدة، في تصريحات لشبكة “لام“، أن الجلسة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وبحضور كافة أعضاء هيئة الرئاسة. وأضاف أن النواب سيستمعون لإحاطة مفصّلة عن مجريات لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في المغرب الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى تقييم النتائج والخطوات المستقبلية المنبثقة عن هذا الاجتماع. مناقشة قانون الطوارئ ومكافحة غسل...
نشر البنك المركزي المصري فيديو يتضمن شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، وذلك بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.كما يحتوي الفيديو على قائمة بأسماء الوكلاء/ المراسلين الدوليين المتاحة لديهم الخدمة مع العلم أنه جاري العمل على إضافة آخرين.
بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا.. فيديو يشرح كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر ويتضمن هذا الفيديو شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع،وجاء ذلك بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًاوأوضح بيان للبنك المركزي أن هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.ويحتوي الفيديو على قائمة بأسماء الوكلاء/ المراسلين الدوليين المتاحة لديهم الخدمة مع العلم أنه جاري العمل على إضافة آخرين
أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بتبنّي منظومة تشريعية وإدارية متكاملة تهدف إلى حماية المال العام، وجعلت من النزاهة والشفافية من المبادئ الأساسية في إدارة هذه الأموال. وفقًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة والتشريعات العمانية، والذي هو حقٌّ للشعب وأجياله القادمة، ومن خلاله تُبنى المشاريع الكبرى التي تُسهم في تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، التي تؤثّر بشكل مباشر في حياة المواطنين.تتعدد أشكال المال العام في سلطنة عُمان، ويشمل جميع الممتلكات والأموال التي تملكها الدولة أو تُشرف على إدارتها، سواء كانت أموالًا منقولة أو غير منقولة. وبحسب القوانين العمانية، يُعَد المال العام حقًا مشتركًا بين جميع المواطنين، وتحكمه قوانين صارمة تهدف إلى الحفاظ عليه وحمايته من التلاعب أو الفساد. وتشمل هذه الأموال الأموال المخصّصة للزكاة، والوقف، والأيتام، والقُصّر، وجميع الموارد...
الوطن | متابعات أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، “يوسف العقوري” اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية. ووصف العقوري إقرار هذا القانون بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية. كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر، ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية. ورحب العقوري بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي قضية الاستقرار الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على معيشة...
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 9:07 ص بقلم:علي الكاش انشد الأمير سيف الدين علي بن فليح الظاهري: لا تحقرن عدوّا لأن جانبه وإن تراه ضعيف البطش والجلد فللذبابة في الجرح المديد يد تنال ما قصّرت عنه يد الأسد (حياة الحيوان الكبرى1/490). نود ان نوضح انه ليس الغرض من هذا المبحث الدعاية للولايات المتحدة، فهي المسؤولة الأولى عن التداعيات الخطيرة التي تعرض لها العراق، الولايات المتحدة هي التي جميع النفايات السياسية من جميع مكبات العالم وسلمتهم مقاليد الحكم في العراق، وهي تدعي تحرير العراق، في حين جعلته عبدا لنظام ولاية الفقيه، اما الديمقراطية فقد رفعت القناع عن وجهها وتبين انها الدكتاتورية بأقبح وجه، حكومات ما بعد عام 2003 هي صناعة أمريكية ـ ايرانية، واليوم تتباكى الولايات المتحدة بسبب تعاظم النفوذ...
اتخذت الحكومة التركية خطوات جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث أصدرت وزارة التجارة قرارًا يتيح للسوريين الذين يستخدمون سياراتهم في تركيا مغادرة البلاد بسهولة بعد إجراء عملية التسجيل لدى كاتب العدل.وبموجب القرار الجديد، الذي تابعه موقع تركيا الان٬ يمكن للسوريين الذين يملؤون “نموذج الخروج المبسط” مغادرة تركيا مع سياراتهم بسهولة عبر النقاط الجمركية.كما تم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بحمل الأموال والمجوهرات عند المغادرة، حيث يسمح للأفراد بحمل مبالغ تصل إلى 10 آلاف يورو أو 25 ألف ليرة تركية، بينما يتم إجراء المعاملات البنكية على المبالغ التي تتجاوز هذه الحدود. اقرأ أيضا تعليق من خبير تركي على زلزال موغلا الإثنين 23 ديسمبر 2024في خطوة إضافية لتخفيف الإجراءات، أعلنت وزارة التجارة أنه اعتبارًا من الآن وحتى 31 ديسمبر 2025،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ عقوبات على اثنى عشر فردًا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم هاشم إسماعيل على أحمد المداني (المدني)، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.ومن بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم وإدراجهم على قائمة العقوبات الأمريكية عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج، ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلًا عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس...
أشار مديري البنوك إلى تكدس الأموال نتيجة لاشتراطات المركزي التي تقتضي فرز العملة قبل استلامها، ما أسهم في امتلاء ساحات البنوك بالأموال المستلمة.. التغيير: الخرطوم شهدت منافذ البنوك التجارية في مدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض ازدحاماً غير مسبوق، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة من قبل بنك السودان المركزي لاستبدال العملة. وأشار مديري البنوك إلى تكدس الأموال نتيجة لاشتراطات المركزي التي تقتضي فرز العملة قبل استلامها، ما أسهم في امتلاء ساحات البنوك بالأموال المستلمة. وأكّد المصرفيون التزامهم بتعليمات بنك السودان المركزي في ما يتعلق بالإيداع وفتح الحسابات، وأوضحوا أنهم يبذلون جهودًا لتسهيل الإجراءات رغم الضغط الكبير. فيما عبّر المواطن أحمد حسن عن حاجة المواطنين لتمديد فترة استبدال العملة، مشيرًا إلى أن الزحام في الأيام الأخيرة يعد مؤشرًا على أن العديد...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية". اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمةوتبين أن بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس...
يسعى البنك المركزي إلى دعم وتعزيز الشمول المالي لدى المصريين بالخارج باستمرار لتسهيل عملياتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية.وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي، خلال الساعات القليلة الماضية، قرارا جديدا يخص الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج.. فما القصة؟خدمة إنستاباي للمصريين بالخارج تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي قد سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها. تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط...
تزداد التكهنات حول الدور الذي قد يلعبه الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، في خضم الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2025، حيث تشير التقديرات إلى أنه قد يقدم تبرعًا ضخمًا يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني، أي 100 مليون دولار لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» بزعامة نايجل فاراج، بينما بلغت التبرعات الإجمالية لكل الأحزاب السياسية نحو 50 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لصحيفة «تليجراف» البريطانية. التبرعات أثارت تساؤلات بشأن تأثير الأموال الكبيرة على مسار الانتخابات البريطانية، وهل سيكون للتبرع دور حاسم في تغيير نتائج الانتخابات العام المقبل؟ كيف يمكن للحزب استثمار أموال ماسك؟ يعتبر أي ضخ أموال ضخمة لحزب سياسي، خاصةً إذا كان من شخصية بارزة مثل إيلون ماسك، قد يغير من موازين الانتخابات العامة في بريطانيا، حيث يمكن لحزب «إصلاح...
في تصريح مباشر للجمهور، أصدر إيلجا ليشتنشتاين، الذي اعترف العام الماضي بتهم تتعلق بسرقة حوالي 120,000 بيتكوين من منصة Bitfinex في عام 2016، بيانًا جديدًا يوم الخميس ينفي فيه أي تورط من طرف ثالث في الاختراق. في فيديو مدته خمس دقائق نشره عبر منصة X (تويتر سابقًا)، تحدث ليشتنشتاين لأول مرة علنًا منذ اعتقاله عام 2022، متحديًا الادعاءات التي وردت في فيلم وثائقي على نتفليكس، والذي ألمح إلى تورط والده أو جهات خارجية، بما في ذلك وكالات استخبارات أجنبية، في الاختراق الشهير.ليشتنشتاين يعترف بمسؤوليته الكاملة عن السرقةقال ليشتنشتاين في الفيديو: "أنا من خطط ونفذ عملية اختراق Bitfinex بالكامل، وأنا المسؤول الوحيد عن كل ما حدث". ونفى بشدة الشائعات المتعلقة بوالده، مضيفًا: "أي ادعاءات بأن والدي المسن، الذي لا يمتلك أي معرفة تقنية،...
تعد خدمة فودافون كاش واحدة من أكثر الخدمات شيوعًا لتحويل الأموال وسحبها بسهولة وسرعة، حيث يعتمد عليها العملاء في العديد من التعاملات اليومية. توفر الخدمة أكوادًا مخصصة لكل نوع من العمليات لتسهيل استخدام المحفظة الإلكترونية وتحقيق أقصى استفادة من خدماتها.خطوات تحويل الأموال عبر فودافون كاشلتحويل الأموال من رقم لآخر باستخدام خدمة فودافون كاش، اتبع الخطوات التالية:قم بكتابة الكود الخاص بتحويل الأموال وهو: "نجمة 9 نجمة 7 نجمة رقم الهاتف نجمة المبلغ شباك".اضغط على زر الاتصال لإرسال الطلب.ستتلقى رسالة تطلب منك إدخال الرقم السري الخاص بمحفظتك الإلكترونية.بعد تأكيد العملية، ستصلك رسالة تفيد بنجاح التحويل.أكواد خدمات فودافون كاش عاجل.. عطل مفاجئ يضرب خدمة فودافون كاش ويؤثر على المستخدمين هل زادت رسوم فودافون كاش؟ التفاصيل الكاملة حول الرسوم الحالية إلى جانب كود تحويل...
أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية. وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود. كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على...
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء. وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين". كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في...
المناطق_الرياضعلى هامش الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه مدينة نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومعالي النائب العام لمملكة البحرين د. علي بن فضل البوعينين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والعملي عبر عقد دراسات مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على التحديات والحلول في هذه المجالات الحيوية. كما تشمل المذكرة تبادل الزيارات بين الجانبين لتعميق الحوار والتعاون حول الموضوعات ذات الأهمية المشتركة.أخبار قد تهمك مصادرة أكثر من 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال...
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على مسؤول مصرفي كبير في جماعة "أنصار الله" الحوثيين بتهمة "الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح الجماعة" التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات شمال ووسط اليمن. وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض اليوم عقوبات على12 فردا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في "الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين". وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء...
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي». جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله خلال العام وزير الأوقاف: اللغة العربية منبع الفكر ومصدر الحضارة ومفتاح التقدم جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية. واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة. وشدد بسيوني على أن...
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات بينهم قيادات حوثية وشركتي صرافة في اليمن، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين. وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين. وأضاف، أن من بين الأشخاص الذين فرض عليهم عقوبات، عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن...
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية الخميس عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا، بما في ذلك محافظ البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات، عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.كبار المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافةهاشم...
ليبيا – صرّح الباحث السياسي حسام الدين العبدلي أن ليبيا تمتلك استثمارات وأصولاً مالية في عدة دول حول العالم، لكن حجم هذه الأموال ليس واضحاً ولا توجد أرقام دقيقة بشأنها. وأشار إلى محاولات حكومة تصريف الأعمال والمؤسسة الليبية للاستثمار للإفراج عن جزء من هذه الأموال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. المجتمع الدولي وشبهات الفساد وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أشار العبدلي إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الثقة في قدرة الليبيين على إدارة هذه الأموال بشفافية بعيداً عن شبهات الفساد. ولفت إلى أن الانقسام الحكومي في ليبيا يعزّز هذه المخاوف، ما يعرقل جهود الإفراج عن الأصول المالية الليبية المجمدة. محاولات دولية للسيطرة على الأموال الليبية وأضاف العبدلي أن عدة دول أوروبية حاولت استغلال ضعف وانقسام...
صورة كانت بداية تريند سائق مطروح سامح رجب الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى بطل بعد أمانته عقب خبر عثوره على 8 ملايين جنيه داخل جوال بالطريق الساحلي. واصبح سائق مطروح حديث مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، لكن بعد عدة أيام من اللقاءات الصحفية والفيديوهات، انكشف أمر سائق مطروح، وتبين أنه اختلق الواقعة لجمع التبرعات له والحصول على الأموال والشهرة . سائق مطروح النصاب البداية كانت بصورة تم نشرها على إحدى صفحات السوشيال ميديا وكتب عليها أمانة سائق مطروح أعاد 8 ملايين جنيه وسرعان ما تحول إلى تريند على السوشيال ميديا بعد كمية من التعليقات والشير التي انهالت عليه لتتجه الأنظار بعدها إلى لقاءات على منصات المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية وإجراء لقاءات معه، والتي أتقن المتهم في روايته الحبكة السينمائية وكيفية عثوره على...
زنقة 20 ا مراكش ا محمد المفرك أفادت مصادر، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولامية أمن مراكش، أنهت أبحاثها التمهيدية مع شخص في الأربعينيات من عمره يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشتبه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية وغسيل الأموال. وقد باشرت الشرطة القضائية ابحاثها التمهيدية، استنادا إلى تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك بعد قيام المشتبه فيه، بنشر محتويات رقمية على صفحته يدعو فيها المتابعين للمساهمة بمبالغ مالية في مشاريع استثمارية وهمية، مرفقًا دعواته بوعود زائفة بتقاسم أرباح أو منح مزايا عينية ومبالغ مالية. وقد أسفرت عمليات التفتيش والتحقيق عن ضبط مجموعة من الإيصالات المالية التي توثق تحويلات بمبالغ مهمة، إضافة إلى حجز مبالغ نقدية يجري التحقق من مصدرها. كما كشفت عملية...
أرجأت ابتدائية طنجة زوال الثلاثاء، النظر في قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر شبكة نصب في المغرب، وذلك إلى جلسة الإثنين 23 دجنبر الجاري، بعدما منحت المحكمة المطالبين بالحق المدني مهلة أخيرة لاختيار المحامين للدفاع عنهم، وتقديم شكاياتهم بشكل قانوني، فيما أعلن رئيس الجلسة بأن عدد الضحايا وصل لغاية جلسة الثلاثاء 947 شخصا، بحيث حضر الجلسة العشرات من الضحايا وعائلات الموقوفين الذين غصت بهم المحكمة. ومباشرة بعد إعلان التأجيل، تعالت أصوات النساء الحاضرات بكثافة في قاعة المحكمة، مرددات: “يحيا العدل… يحيا العدل”، مشيرات بأيديهن إلى المتابعين في الملف أمام المحكمة في حالة اعتقال، وهم 5 رجال و16 امرأة. وقرر قاضي الجلسة ضم ملفين تتابع فيهما سيدتان إحداهما في حالة سراح، إلى الملف الأصلي، والذي يتابع فيه 22 شخصا من...
في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحوّل الأموال غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها الشرعي، اعترف تاجرا عملة في السوق السوداء بضلوعهما في غسل 50 مليون جنيه مصرى، في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أموالهم المتحصلة من أنشطة غير قانونية، وكأنها قماش فاسد يحاولان تطهيره، حيث قررا استخدام الوحدات السكنية، العقارات، الشركات، والسيارات كأدوات لغسل أموالهما وإخفاء ملامح الجريمة التي تلطخها. بتنسيق محكم بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية المعنية، تمكّنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين مقيمين في محافظة الإسكندرية، أحدهما ذو سجل جنائي ملطخ بجرائم سابقة، كانا وراء هذه العمليات التى تهدف لإخفاء مصدر الأموال المتحصل عليها من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبكل خُبث، حاول...
الثورة نت/.. أظهرت بيانات وصول حجم رؤوس الأموال الخارجة من الصين خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي، في ظل احتمال زيادة الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية. وبحسب الإدارة العامة للنقد الأجنبي الصينية فقد حولت البنوك المحلية صافي 45.7 مليار دولار إلى الخارج لصالح عملاء الاستثمار في الأوراق المالية خلال الشهر الماضي. ويشمل هذا الرقم الاستثمارات الأجنبية الخارجة من الصين وقيمة مشتريات السكان المحليين من الأوراق المالية في الأسواق الخارجية خلال الشهر الماضي. ويشير ارتفاع قيمة الأموال الخارجة من السوق المالية الصينية إلى تزايد القلق بشأن آفاق الاقتصاد الصيني في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم كبيرة بنسبة 60% على واردات بلاده من المنتجات الصينية. في الوقت نفسه يزيد ضعف اليوان والأسهم المحلية الصينية، فضلاً عن الفجوة الواسعة...
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على فردين وكيان واحد، على صلة بشبكة لغسيل الأموال الرقمية في كوريا الشمالية. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عدد من قادة حماس وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ - أن العقوبات تهدف لتعطيل شبكة على صلة بكوريا الشمالية تمارس غسيل الأموال رقميا، مشيرة إلى أن العقوبات جزء من جهد مشترك مع حكومة الإمارات.استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة استُشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب مدرسة التابعين شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد...
قال قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع “أبو محمد الجولاني”، إن “إسرائيل يجب أن تنهي ضرباتها الجوية في سوريا وتنسحب من الأراضي التي احتلتها مؤخرا”. وأضاف الجولاني في حوار مع صحيفة “تايمز” البريطاينة: “كان مبرر إسرائيل لضرب سوريا، هو وجود “حزب الله” وإيران، وهذا المبرر انتهى الآن”. وأكد أن “إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط “الأسد” الأسبوع الماضي وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب”. وتابع الشرع: “نحن ملتزمون باتفاقية 1974 ومستعدون لإعادة مراقبي الأمم المتحدة”. وأوضح: “لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح لسوريا بأن تستخدم كمنصة للهجمات، الشعب السوري بحاجة إلى فترة راحة، يجب أن تتوقف الضربات وعلى إسرائيل الانسحاب إلى مواقعها السابقة”. وأكد الجولاني، أنه لن...
بكين (د ب أ)عانت الصين خلال الشهر الماضي من وصول حجم رؤوس الأموال الخارجة منها إلى مستوى قياسي، في ظل احتمالات زيادة الرسوم الأميركية على المنتجات الصينية، مما يزيد مخاطر الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.وبحسب الإدارة العامة للنقد الأجنبي الصينية حولت البنوك المحلية صافي 45.7 مليار دولار إلى الخارج لصالح عملاء الاستثمار في الأوراق المالية خلال الشهر الماضي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا المبلغ يشمل الاستثمارات الأجنبية الخارجة من الصين وقيمة مشتريات السكان المحليين من الأوراق المالية في الأسواق الخارجية خلال الشهر الماضي.ويشير ارتفاع قيمة الأموال الخارجة من السوق المالية الصينية إلى تزايد القلق بشأن آفاق الاقتصاد الصيني في ظل تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم كبيرة بنسبة 60% على واردات بلاده من المنتجات...
لفترة طويلة، ارتاد شون ماكغفرن، العضو البارز في كارتل كيناهان الإيرلندي، وفيصل تاغي، نجل رئيس عصابة « موكرو مافيا » الهولندية، الفنادق والمطاعم الفاخرة في دبي من دون أي قلق… حتى توقيفهما الشهر الماضي في الإمارات التي تعد نقطة جذب لبعض أكبر مهربي المخدرات في أوربا. على مدى سنوات، أدار أكبر تجار المخدرات الأوربيين عملياتهم من ناطحات السحاب والفيلات الفارهة التي يملكونها في دبي من دون خوف من توقيفهم. وذلك يعود إلى التعاون القضائي المحدود من جانب السلطات المحلية، وفق ما أوضح محققون وقضاة أوربيون لوكالة فرانس برس. ووصفت منظمة يوروبول المدينة بأنها « مركز تنسيق من بعد » لتجارة المخدرات في أوربا، حيث يعيش تجار المخدرات بشكل علني ويغسلون أموالهم عبر السلع الفاخرة والعقارات. وبعيدا من الموانئ الأوربية مثل أنتويرب وروتردام ولوهافر التي...
يمانيون../ أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة ريدان محمد عبد الملك المتوكل، إحالة اثنين من المتهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد. وتتعلق القضية باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الضرر الناجم عن هذه المخالفات 80 مليون ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، بما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة. كما ناقشت الهيئة في الاجتماع تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446، بعد إدخال الملاحظات المقترحة عليه، إضافة إلى بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للهيئة لمكافحة الفساد وحماية...
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مسألة وضع الأموال في دفتر توفير البريد من القضايا التي بحثها العلماء بشكل دقيق وتوصلوا فيها إلى رأي واضح.وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين، أن أرباح دفتر التوفير أو أرباح البنوك ليست من الربا المحرم، بل هي من المعاملات المالية الحديثة التي أجازتها الفتوى. السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو) المفتي السابق للبوسنة والهرسك: ميثاق دُور الفتوى لتحقيق الأمن الفكري إنجاز نوعي وأضاف: "نحن في دار الإفتاء نفتي بأن أخذ هذه الأرباح جائز شرعاً، ولا شيء فيه بإذن الله، وأن هذا الحكم معتمد لدى دار الإفتاء المصرية، داعياً الجميع إلى الرجوع إلى...
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446 هـ، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة في الاجتماع. وأحالت الهيئة في اجتماعها، متهمين اثنين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضية في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام، وبحجم ضرر بلغ 80 مليون ريال. وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446 هـ، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة في الاجتماع.وأحالت الهيئة في اجتماعها، متهمين اثنين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضية في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام، وبحجم ضرر بلغ 80 مليون ريال. وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللا
16 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: لفترة طويلة، ارتاد شون ماكغفرن، العضو البارز في كارتل كيناهان الإيرلندي، وفيصل تاغي، نجل رئيس عصابة “موكرو مافيا” الهولندية، الفنادق والمطاعم الفاخرة في دبي من دون أي قلق… حتى توقيفهما الشهر الماضي في الإمارات التي تعد نقطة جذب لبعض أكبر مهرّبي المخدرات في أوروبا. على مدى سنوات، أدار أكبر تجار المخدرات الأوروبيين عملياتهم من ناطحات السحاب والفيلات الفارهة التي يملكونها في دبي من دون خوف من توقيفهم. وذلك يعود إلى التعاون القضائي المحدود من جانب السلطات المحلية، وفق ما أوضح محققون وقضاة أوروبيون لوكالة فرانس برس. ووصفت منظمة يوروبول المدينة بأنها “مركز تنسيق من بعد” لتجارة المخدرات في أوروبا حيث يعيش تجار المخدرات بشكل علني ويغسلون أموالهم عبر السلع الفاخرة والعقارات. وبعيدا من الموانئ...
أفاد تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن نظام الرئس السوري السابق بشار الأسد نقل حوالي 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو عبر رحلات جوية خلال فترة لا تتجاوز عامين، مقابل مساعدات عسكرية وسلع روسية. وقالت الصحيفة التي اطلعت على سجلات تؤكد عملية نقل النقود إلى روسيا، إن الأسد قام بذلك في حين كانت تعاني البلاد نقصا شديدا في العملات الأجنبية.وأضافت أن الأسد "طار بأوراق نقدية تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بين عامي 2018 و2019".وأوضحت أن تلك الفترة تزامنت مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري للكرملين، ولجوء عائلة الأسد إلى شراء العقارات الفاخرة في موسكو.تحويلات غير مفاجئةوقال دافيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق...
واقعة غريبة سلطت الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، بمعاقبة المتهم "خ.م.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها، مع إلزامه برد مبلغ مماثل وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية.تفاصيل الواقعةتعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تفيد بتورط المتهم "خ.م.م"، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المعاشات بمكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الاستيلاء على أموال عامة باستخدام طرق غير مشروعة.أساليب التزوير والاستيلاء...
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة. وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة...
الاقتصاد نيوز - متابعة أفاد تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن نظام الرئس السوري السابق بشار الأسد نقل حوالي 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو عبر رحلات جوية خلال فترة لا تتجاوز عامين، مقابل مساعدات عسكرية وسلع روسية. وقالت الصحيفة التي اطلعت على سجلات تؤكد عملية نقل النقود إلى روسيا، إن الأسد قام بذلك في حين كانت تعاني البلاد نقصا شديدا في العملات الأجنبية. وأضافت أن الأسد "طار بأوراق نقدية تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بين عامي 2018 و2019". وأوضحت أن تلك الفترة تزامنت مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري للكرملين، ولجوء عائلة الأسد إلى شراء العقارات الفاخرة في موسكو. تحويلات غير مفاجئة وقال دافيد شينكر...
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقرير كشفت فيه تفاصيل نقل الرئيس السوري السابق بشار الأسد حوالي 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو، عبر رحلات جوية خلال فترة لا تتجاوز عامين، مقابل مساعدات عسكرية وسلع روسية. وأفادت الصحيفة التي اطلعت على سجلات تؤكد عملية نقل النقود إلى روسيا، بأن الأسد قام بذلك في حين كانت تعاني البلاد نقصا شديدا في العملات الأجنبية. وأضافت أن الأسد "طار بأوراق نقدية تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بين عامي 2018 و2019". وأوضحت أن تلك الفترة تزامنت مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري للكرملين، ولجوء عائلة الأسد إلى شراء العقارات الفاخرة في موسكو. تحويلات غير مفاجئةوقال دافيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون...
كما احالة الهيئة اثنين متهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.. وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام ، وبحجم ضرر بلغ (80) مليون ريال . وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.
أفاد تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن نظام الرئس السوري السابق بشار الأسد نقل حوالي 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو عبر رحلات جوية خلال فترة لا تتجاوز عامين، مقابل مساعدات عسكرية وسلع روسية. وقالت الصحيفة التي اطلعت على سجلات تؤكد عملية نقل النقود إلى روسيا، إن الأسد قام بذلك في حين كان تعاني البلاد نقصا شديدا في العملات الأجنبية. وأضافت أن الأسد "طار بأوراق نقدية تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بين عامي 2018 و2019". وأوضحت أن تلك الفترة تزامنت مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري للكرملين، ولجوء عائلة الأسد إلى شراء العقارات الفاخرة في موسكو. تحويلات غير مفاجئة وقال دافيد شينكر مساعد...
أعلنت شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية “EBS”، في وقت متأخر من مساء الأحد، عن استرجاع خدمة تحويل الأموال داخل المصارف المحلية عبر الحسابات و التطبيقات البنكية طبقا لموقع “سودان تربيون”. و توقفت خدمات تحول الأموال من بنك إلى آخر، منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، حيث لم يتمكن موظفو شركة EBS من الوصول إلى الأنظمة في موقع بنك السودان المركزي ــ فرع الخرطوم الواقع قرب قيادة الجيش.السودان الجديد إنضم لقناة النيلين على واتساب
تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول التأخير غير المبرر في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات على البلديات واتحادات البلديات. وطالب الجميّل وزيري المالية والداخلية والبلديات بالإسراع باستصدار مراسيم توزيع هذه الأموال المحصلة أمانة لحساب البلديات واتحاداتها والتي تراكمت عن الأعوام السابقة. واستند سؤال الجميّل إلى أن" هذه الأموال والعائدات تشكّل الركن الأساس في دعم موازنتها، وأن توفير هذه الأموال يمثّل ضرورة حيوية وملحّة لتتمكّن من القيام بالحدّ الأدنى من المهام الأساسية التي أناطها قانون البلديات بها والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على كاهلها في ظل الأزمات المتعدّدة والمتفاقمة التي يمرّ بها لبنان. وذلك في ظل مواجهة السلطات المحلية لأعباء استثنائية وتحديات غير مسبوقة نتيجة الأحداث الأمنية الخطيرة...
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، معاقبة 49 شركة متورطة بـ”غسل الأموال”، كما حذر من شركات وهمية للتداول والاستثمار.ووجه البنك المصارف بعدم السماح للشركات الـ49 المعاقبة من الدخول في قنوات التحويل المالي الخارجي”.وفي السياق، حذر البنك المركزي المواطنين من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني.وقال البنك في بيان ، إن “هناك شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى “اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية”.وأشار البنك إلى أن “بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية...
كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن مصرف سوريا المركزي نقل مبالغ نقدية تقدر بنحو 250 مليون دولار عبر رحلات جوية إلى روسيا خلال عامين، عندما كان الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو قبل أسبوع، مديناً للكرملين، مقابل الدعم العسكري، فيما كان أقاربه يشترون أصولاً “بشكل سري” في موسكو. وأظهرت سجلات حصلت عليها الصحيفة، أن نظام الأسد الذي كان يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية، “قام بنقل أوراق مالية تزن حوالي طنين من فئتي 100 دولار و500 يورو، عبر مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، لإيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات”. يذكر أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، كان قد صرح في أعقاب توليه مهام منصبه، أن النظام السابق “لم يترك أي نقد أجنبي” في خزائن الدولة....
في الساعات الأخيرة، تكشفت العديد من التفاصيل حول ثروات كبار أفراد عائلة الأسد السورية، بما في ذلك الرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد وأقاربهما. وتشمل الثروات، أعمالاً تجارية وعقارات خارج سوريا، أثارت تساؤلات كبيرة حول كيفية تحقيق هذه الثروات في وقت يعاني فيه الشعب السوري من أزمة اقتصادية خانقة. وفقًا لتقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن العام المالي 2022، تتراوح تقديرات ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار، لكن هذه التقديرات تظل غير مؤكدة بسبب تعقيدات شبكة الأصول والملاذات الضريبية التي يستخدمها أفراد العائلة في الخارج. وتعد شبكة بشار وأسماء الأسد الاقتصادية واحدة من أبرز الأمثلة على طريقة إدارة النظام لثرواته، ووفقًا للتقارير، تعمل هذه الشبكة عبر شركات وهمية وواجهات تستخدمها لتسييل الأموال غير...
بدأ نشطاء ومحامون تحركات للبحث عن الثروات الكبيرة التي يعتقد أن عائلة الرئيس المخلوع بشار الأسد، جمعتها على مدى أكثر من نصف قرن من السيطرة على سوريا. وبينما يعاني ملايين السوريين من الفقر والتشرد، يعتقد محامون ومعارضون أن الأسرة تمكنت من بناء إمبراطورية اقتصادية في حسابات سرية وشركات وهمية، مستفيدة من الاتجار غير المشروع في المخدرات وغيرها، ما مكنها من جمع الأموال للعيش في ثراء فاحش. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الأسرة وداعميها اشتروا عقارات في روسيا وفنادق في فيينا وطائرة خاصة في دبي، من بين أصول أخرى، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية. وبدأت أسرة الأسد بجمع الثروة بعد فترة وجيزة من تولي حافظ السلطة، وخلال العقود الماضية، استخدم الأسد الأب والابن...
بدأ نشطاء ومحامون تحركات للبحث عن الثروات الكبيرة التي يعتقد أن عائلة الرئيس المخلوع بشار الأسد، جمعتها على مدى أكثر من نصف قرن من السيطرة على سوريا. وبينما يعاني ملايين السوريين من الفقر والتشرد، يعتقد محامون ومعارضون أن الأسرة تمكنت من بناء إمبراطورية اقتصادية في حسابات سرية وشركات وهمية، مستفيدة من الاتجار غير المشروع في المخدرات وغيرها، مما مكنها من جمع الأموال للعيش في ثراء فاحش. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الأسرة وداعميها اشتروا عقارات في روسيا وفنادق في فيينا وطائرة خاصة في دبي، من بين أصول أخرى، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية. وبدأت أسرة الأسد في جمع الثروة بعد فترة وجيزة من تولي حافظ السلطة، وخلال العقود الماضية، استخدم الأسد الأب...
أنقرة (زمان التركية) – صدرت دعوات عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، بتوزيع ثروته المصادرة في المملكة المتحدة على الشعب. وتقول معلومات إن الأسد لديه أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني من الأموال الشخصية في حساب مصرفي في لندن، وتشير مصادر إلى أن هذه الأموال ليست سوى جزء صغير من إجمالي 163 مليون جنيه إسترليني يمتلكه الأسد وعائلته وحلفائه في البنوك البريطانية. في عام 2011، حددت وثائق قضائية أن الأسد كان لديه ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني في حسابات بنك HSBC في لندن. تم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات البريطانية المفروضة على نظام الأسد لقمعه الاحتجاجات قبل الحرب الأهلية السورية في عام 2011. ولا يمكن استخدام الأصول المجمدة بموجب العقوبات لأنها لم تتم إزالتها من...
أعلنت شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية في السودان عن استرجاع خدمة تحويل الأموال داخل المصارف المحلية عبر الحسابات والتطبيقات البنكية. بورتسودان ـــ التغيير وقالت شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS، في بيان تلقته “إننا سعداء بإطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال بين الحسابات المحلية بسهولة وأمان باستخدام رقم الحساب المصرفي الأساسي (BBAN). و كان قد توقفت خدمات تحول الأموال من بنك إلى آخر، منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، حيث لم يتمكن موظفو شركة EBS من الوصول إلى الأنظمة في موقع بنك السودان المركزي ــ فرع الخرطوم الواقع قرب قيادة الجيش. وأوضح بنك السودان أن عملية استبدال العملة الحالية ليس كسابقاتها في الأعوام 2008 و 2011 لأنها مرتبطة بفتح الحسابات المصرفية لكل المواطنين و اعتبره الهدف الاسمى للاستفادة من الخدمات المصرفية...
في عالم اختلطت فيه الحقيقة بالزيف نرى ظاهرة جديدة تحمل في طياتها خيوطًا من الغدر والخداع يتم نسجها عبر الفضاء الإلكتروني الذي اخترق حياتنا وأصبح جزءا لا يتجزأ منها. لصوص يبيعون الوعود الكاذبة بفوائد تجارية ضخمة، يجذبون من خلالها الأفراد إلى دوامة الطمع والجشع ثم يختفون في لحظة، تاركين وراءهم غبار الخيبة والدمار. إنها ظاهرة «المستريح الإلكتروني»، التي بدأت تتوغل أكثر فأكثر مما كان للأمر انعكاس على المجتمع، حيث بدأ مجلس النواب في اتخاذ خطوات جادة لمناقشة تعديل قانون العقوبات الخاص بمثل هذه الأنسجة الرقمية، كي يضع حدًا لهذا الجشع الإلكتروني الذي يهدم الثقة في الفضاء الرقمي. من جانبه يقول أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا: إن الجريمة تطورت بتطور التكنولوجيا لذا تحاول الجهود الأمنية مكافحة الجريمة وملاحقة هذا...
بغداد اليوم- متابعةمع سقوط نظام بشار الأسد وفراره من البلاد، في الثامن من الشهر الجاري، إثر تقدم قوات المعارضة السورية ووصولها الى العاصمة وسيطرتها على كبريات المدن، بدأت تتكشف أسرار النظام السوري ووثائق ارتكاباته على مختلف الصعد العسكرية، والمالية، والأمنية، والسياسية.في هذا الإطار، عاد اسم مستشارة الأسد السابقة، الإعلامية لونا الشبل، والتي أعلن النظام السوري وفاتها بحادث سير، في شهر يوليو/ تموز الماضي، عاد إلى التداول بعد معلومات صحافية ورد فيها، أن لونا الشبل ماتت مقتولة، لا بحادث سير، كما أشاع إعلام الأسد الفارّ.الفرار بالأموالوكانت تقارير مختلفة، قد تحدثت في سابق، عن ما وصفته بشبهات تحيط بوفاة لونا الشبل، باعتبارها مستشارة الأسد المقربة، خاصة أنه تم إبعادها عن دائرته اللصيقة به، قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن وفاتها بعد تعرضها...
كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن جهود مكثفة من قبل محامي حقوق الإنسان لتعقب ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، التي تقدر بـ12 مليار دولار. وأشارت التقارير إلى أن الأسد، الذي فر مع عائلته إلى روسيا بعد انهيار نظام البعث، استثمر هذه الأموال في عقارات وفنادق وحتى في مشروع لإنتاج الشاي في الأرجنتين.ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن تتبع هذه الأموال قد يستغرق سنوات، بالنظر إلى تعقيد شبكة الاستثمارات والأصول التجارية التي بناها الأسد وعائلته منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970.استثمارات عالمية بالمليارات بحسب الصحيفة، يمتلك أقارب الأسد عقارات في روسيا، وفندقًا في العاصمة النمساوية فيينا، وطائرة خاصة في دبي. هذا بالإضافة إلى أصول أخرى متناثرة في دول مختلفة.إعادة الحقوق للشعب السوري محامو حقوق الإنسان أكدوا أنهم يعملون على...
في عالم يسعى فيه الجميع لتحقيق الثراء السريع، تبرز في الأفق ظاهرة مرعبة تكمن في أولئك الذين يتخذون من أحلام الناس سلعة للتربح، هؤلاء "المستريحون" الذين يروجون لوهم الاستثمار العقاري والتسوق الإلكتروني، ويجذبون ضحاياهم بحبال من الوعود الزائفة والعوائد المغرية، ليس إلا سراباً في صحراء الواقع، هم أولئك الذين يستولون على أموال المواطنين تحت ذريعة التوظيف العقاري، ثم يختفون تاركين خلفهم قلوبًا مكسورة وأحلامًا محطمة. وفي إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة هذا النوع من الجرائم التي تدمّر حياة الأسر وتدفع بالمواطنين إلى حافة الانهيار النفسي، انطلقت حملات أمنية مكثفة استهدفت هؤلاء المتهمين بالنصب والاحتيال على الأبرياء. الحيل التي يتبعها هؤلاء المجرمون ليست مجرد كلمات فارغة، بل هي منظومة متقنة من الخداع، حيث يعرضون فوائد مالية ضخمة في...
15 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: يشهد إقليم كردستان العراق أزمة حادة في صرف رواتب الموظفين، إذ لم تُدفع الرواتب منذ ثلاثة أشهر على الرغم من توفر الأموال اللازمة لتغطيتها. ويشير المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن الموارد المتاحة لدى الإقليم تكفي لتسديد الرواتب الشهرية البالغة 995 مليار دينار، بل وتترك فائضًا يصل إلى 106 مليارات دينار. وفقًا للمرسومي، فإن الأموال المتوفرة تشمل: المبلغ المرسل من بغداد لشهر تشرين الأول: 761 مليار دينار. الإيرادات الشهرية غير النفطية: 320 مليار دينار. الدعم الشهري من قوات التحالف: 20 مليار دينار. هذا الإجمالي يُقدَّر بـ 1101 مليار دينار، وهو ما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية، مع وجود فائض واضح. الإيرادات النفطية وعائدات أخرى علاوة على الأموال المحسوبة، يحقق الإقليم عائدات إضافية من النفط، حيث...
المحقق – نازك شمام بعد أربعة أيام من بداية عملية استبدال العملة التي بدأت الثلاثاء الماضي، لا تزال الهواجس والمخاوف تحيط بالعملية على الرغم من الإقبال الكبير عليها من المواطنين في الولايات السبع التي حددها البنك المركزي في وقت سابق. وتشهد المصارف إقبالاً مكثفاً من المواطنين لفتح الحسابات المصرفية وتوريد مدخراتهم من العملات فئات الـ 500-1000 جنيه بصورة غير مسبوقة، وعلى الرغم من التسهيلات التي منحها المركزي لفتح الحسابات الجديدة عبر نظام الأون لاين واعتماد الرقم الوطني كمستند إثبات إلا أن المصارف بفروعها المتعددة تزدحم بكافة شرائح المواطنين خلال ساعات الدوام والتي تم تمديدها للساعة السادسة مساء بدلاً عن الثالثة. والخميس الماضي أكد الناطق الرسمي لاتحاد المصارف أحمد عبد الرحمن الحوري بأن عملية استبدال العملة تسير في أيامها الأولى بصورة...
تحدثت صحيفة ذا آي البريطانية في تقرير، عن تفاصيل جديدة حول ثروة بشار الأسد وعائلته وبعض المقربين منه، مشيرة إلى أنه يخفي أموالًا في بريطانيا تقدر بـ 163 مليون جنيه إسترليني. وقالت الصحيفة، إن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك "HSBC" في لندن، مضيفة أن هناك مطالب بتسليم هذه الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية، قولها إن هذا الحساب يُعد جزءًا من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين. وأوضحت الصحيفة، أن الكشف عن هذه الأموال أثار جدلا واسعا، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة ومنظمات حقوقية، تطالب الحكومة البريطانية بمصادرة الأموال المودعة وتسليمها...
تحدثت صحيفة ذا آي البريطانية، في تقرير عن تفاصيل جديدة حول ثروة بشار الأسد وعائلته وبعض المقربين منه، مشيرة إلى أنه يخفي أموالًا في بريطانيا تقدر بـ 163 مليون جنيه إسترليني. وقالت الصحيفة، إن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك "HSBC" في لندن، مضيفة أن هناك مطالب بتسليم هذه الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية، قولها، إن هذا الحساب يُعد جزءًا من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين. 163 مليون جنيه إسترليني ودائع الأسد ببنوك بريطانية وأوضحت الصحيفة، أن الكشف عن هذه الأموال أثار جدلا واسعا، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة...
إنجلترا – أفادت صحيفة “ذا آي” البريطانية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد أخفى أموالا في بريطانيا تقدر بـ163 مليون جنيه إسترليني، وسط مطالب بتسليم هذه الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة. وقالت الصحيفة إن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك “HSBC” في لندن. وأشارت المصادر المصرفية إلى أن هذا الحساب يُعد جزءا من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين. وأضافت أن الكشف عن هذه الأموال أثار جدلا واسعا، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة ومنظمات حقوقية تطالب الحكومة البريطانية بمصادرة الأموال المودعة. وأكدت الصحيفة أن وثائق قضائية أظهرت من عام 2011 أن “الأسد” كان يمتلك نحو 40 مليون...
يبحث العديد من العملاء عن خطوات تحويل الأموال من الخارج، والحد الأقصى للسحب اليومي، خاصة بعد الإعلان عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل أموال المواطنين من الخارج عبر تطبيق "إنستاباي". تهدف خدمة انستاباي الجديدة إلى تسهيل عملية إرسال الأموال من المواطنين العاملين بالخارج إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر.ما هو تطبيق انستاباي؟تطبيق "انستاباي" هو تطبيق يتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية وتحويل الأموال لحظيًا عبر الهاتف المحمول، مما يوفر وسيلة مريحة وسريعة لإجراء المعاملات المالية.ويقدم التطبيق للمتعاملين عددًا من الخدمات والمميزات، منها:ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.إمكانية التحويل الفوري من حسابات العملاء داخل البنوك المسجلة في مصر.التحويل الفوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.الاستعلام عن رصيد الحسابات.إصدار كشف حساب مصغر للبنك.إضافة...
ينظم المجلس الجهوي للموثقين بجهة بني ملال-خنيفرة، يومي 20 و21 دجنبر 2024، يومين دراسيين تحت شعار: “مكافحة غسل الأموال وفقًا للقانون 43-05”، وذلك بفندق جنان عين أسردون بمدينة بني ملال، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا. الحدث، الذي يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، سيعرف مشاركة ممثلين عن السلطة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، بالإضافة إلى قضاة ومحامين وموثقين من عدة جهات، بينها مراكش، أكادير، العيون، سطات، وبرشيد. ويهدف اللقاء، وفق بلاغ صادر عن المنظمين، إلى تعزيز مشاركة الموثقين في الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بما يسهم في تقوية صورة المغرب على الصعيد الدولي، وتوطيد موقعه في المفاوضات مع المؤسسات المالية العالمية. كما يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين...
استعرض فريق «SAIVV» من جامعة النيل الأهلية، فكرة مشروعه خلال الحلقة الثانية من برنامج «GEN Z»، الذي يُعرض عبر قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، والذي يهدف إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين طريقة إدارة الأموال الشخصية. التحديات التي يعالجها التطبيق وقال أحد أعضاء الفريق إنّ البشر بطبيعتهم أذكياء، ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنهم أن يصبحوا أكثر ذكاءً، موضحًا أنّ المشكلة الأساسية التي يواجهها الكثيرون هي عدم التذكر للأماكن والأوقات التي تم فيها صرف الأموال، خصوصًا إذا كان الشخص معتادًا على الدفع باستخدام «الفيزا». كيف يعمل تطبيق «SAIVV» أوضح الفريق أن تطبيق «SAIVV» يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص في تتبع مصروفاتهم، في حال قام الشخص بسحب الأموال والاحتفاظ بالفواتير، يمكنه مسحها باستخدام الموبايل وتسجيلها تلقائيًا، وإذا لم يتمكن من الحصول...
غسل الأموال من خلال تطبيقات الألعاب بقلم المحامية هيا العصيمي إن غسيل الأموال من خلال تطبيقات الألعاب البسيطة هو أسلوب جديد ومبتكر يستخدمه المجرمون لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة. وتستغل هذه التقنية الشعبية المتزايدة لمنصات الألعاب عبر الإنترنت وعمليات الشراء داخل اللعبة لغسيل الأموال تحت ستار المعاملات المشروعة. وإليك كيف تعمل عادةً بعبارات مبسطة: 1. إدخال الأموال غير المشروعة يشتري المجرمون العملات أو العناصر أو الأصول الافتراضية داخل اللعبة باستخدام أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. تقدم العديد من الألعاب معاملات صغيرة، مما يسمح للاعبين بشراء سلع رقمية مثل العملات المعدنية أو الأحجار الكريمة أو الجلود، غالبًا دون تدقيق صارم. وهذا يوفر طريقة سهلة لإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام البيئي الرقمي. مثال: * يشتري مجرم ما قيمته 10000...
زنقة 20 ا الرباط أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 71 ملفاً متعلقاً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وكلاء الملك في عدة محاكم بالمملكة، وفقاً لتقريرها السنوي الذي سلمه رئيس الهيئة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الخميس 12 ديسمبر 2024. التقرير أظهر ارتفاعاً بنسبة 31,48% في عدد الملفات مقارنة بعام 2022، حيث تم إحالة 71 ملفاً في 2023 مقابل 54 ملفاً في العام السابق، و43 ملفاً في 2021. ويعكس هذا التطور الجهود المتزايدة لمكافحة هذه الجرائم ضمن مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. كما أبرز التقرير أن الملفات المحالة تشمل قضايا تتعلق بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية ووسائل الأداء بنسبة 38% من القضايا، بالإضافة إلى حالات نصب واحتيال مرتبطة بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي، والبيع الهرمي،...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد إستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق إستئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص" واتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وعُثربداخل الشركة على (عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول "مزورين" - عقود عمل"خالية البيانات" منسوبة لشركات مختلفة – مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 3 بطاقات دفع إلكترونى بإسم المتهم...
يعد تطبيق «انستاباي»، أحد أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، ويُعَد بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية التقليدية، ويتيح التطبيق جميع خدمات التحويل للعملاء بشكل لحظي ومجاني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، قبل أن تنضم خدمة Apple Pay في مصر، أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من طريقة سهلة وآمنة للدفع باستخدام هواتفهم الذكية أو أجهزتهم الأخرى من آبل.5 غيابات موجعة لـ كولر.. هل قصد أكرم توفيق افتعال أزمة قبل لقاء باتشوكاالسويسري يسعى للتدعيم بهذا اللاعب.. جبهة باتشوكا اليسرى صداع في رأس كولرتحويل الأموال من الخارج عبر انستابايكشف هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، عن تفاصيل قرار البنك المركزي بإتاحة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق "إنستا باي".وأضاف في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء...
أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بوضع المتهم المدعو ” م.ش.حمزة ” قائد طائرة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية تحت إجراءات الرقابة القضائية. لضبطه متلبسا بحيازة 105 ألف أورو الى دولةاسبانيا. وحسب ما أفادته مصادر ” موثوقة” للنهار، فإن المتهم نسب إليه في إطار التحقيق تهما تتعلق بجنحة تبييض الأموال والتهريب. وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج . وتأتي عملية تقديم المتهم السالف ذكره الى الجهات القضائية. بعد ايقافه قبل يومين متلبسا بتهريب العملة الصعبة بقيمة 105000 أورو إلى وهو بصدد السفر إلى دولة إسبانيا. وعليه تم اقتياد المعني الى التحقيق الداخلي بالمطار، قبل أن يحال أمام نيابة المحكمة بالتهم المذكورة. وتأتي العملية في اطار شن حملة ضد ” الزناسية” من جهة. وخفض حيازة العملة الصعبة...
لتحقيق مشاهدات عالية، لجأ مؤثر أمريكي إلى إثارة الجدل بفيديو يشعل فيه نار المدفأة بأموال كثيرة من فئة 100 دولار بدلاً من استخدام الحطب. لكن هذا التصرف لا يُعد صادماً بالنسبة لفيودر بالفانوفيتش، رجل الأعمال المقيم في الولايات المتحدة، الذي دأب على التفاخر بثروته الكبيرة أمام متابعيه الذين يقدر عددهم بحوالي 13 مليون شخص. ويشارك فيودور بالفانوفيتش بانتظام مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها تباهيه بإنفاق ثروته على أشياء تعتبر من الرفاهيات. ويعرّف نفسه عبر حسابه بعبارة "قوة خارقة: حظاً سعيداً". View this post on Instagram A post shared by Fedor Balvanovich (@mr.good.luck_) جدل بين جمهوره واصل إثارة غضب جمهوره، حيث عمد إلى نشر فيديو ثان بعد ساعات من الأول، ويظهر فيه يُشعل...
أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بوضع المتهم المدعو ” م.ش.حمزة ” قائد طائرة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية تحت إجراءات الرقابة القضائية. لضبطه متلبسا بحيازة 105 ألف أورو الى دولةاسبانيا. وحسب ما أفادته مصادر ” موثوقة” للنهار، فإن المتهم نسب إليه في إطار التحقيق تهما تتعلق بجنحة تبييض الأموال والتهريب. وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج . وتأتي عملية تقديم المتهم السالف ذكره الى الجهات القضائية. بعد ايقافه قبل يومين متلبسا بتهريب العملة الصعبة بقيمة 105000 أورو إلى وهو بصدد السفر إلى دولة إسبانيا. وعليه تم اقتياد المعني الى التحقيق الداخلي بالمطار، قبل أن يحال أمام نيابة المحكمة بالتهم المذكورة. وتأتي العملية في اطار شن حملة ضد ” الزناسية” من جهة. وخفض حيازة العملة الصعبة...
يستعد مواليد برج الحمل لاستقبال عام 2025، الذي يتوقع خبراء الفلك أن يكون حافلًا بالتحديات والفرص، فمع تحركات الكواكب وتأثيراتها القوية، سيشهد أصحاب هذا البرج تحولات جوهرية في حياتهم العاطفية والمهنية والاجتماعية. فهل ستكون هذه التحولات إيجابية أم سلبية؟ هذا ما ستكشف عنه توقعاتنا الفلكية الشاملة لبرج الحمل في العام الجديد 2025. توقعات برج الحمل لعام 2025 خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، كشفت في توقعاتها لمواليد برج الحمل لعام 2025، أنّ هذا العام سيكون عام النجاح بالنسبة لمواليد الحمل، إذ من المتوقع أن يكون هذا العام مليئًا بالفرح والحوافز، في حين تكون مليئة أيضًا بالعديد من التحديات، فعلى الرغم من قسوة الحياة اليومية على مواليد هذا البرج خلال العام، إلا أنّ روح المثابرة ستكون هي مفتاح النجاح. كوكب بلوتو الموجود...
منذ أن قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع خطة للتوسع في تركيب عدادات الكهرباء الجديدة وهي العدادات الذكية أو العدادات الكودية، والتي يتم تركيبها سواء كانت عدادات لمستخدم جديد أو خلال عمليات الاستبدال من عدادات قديمة، والمواطن يهتم بمتابعة حجم الاستهلاك لتلك العدادات لمتابعة الاستهلاك الشهري للكهرباء والتحكم به وفقًا لميزانيته ومتطلباته المختلفة، وتخفيض استخدام بعض الأجهزة التي تسحب كميات كبيرة من الطاقة.كيف تتم متابعة الاستهلاكلمتابعة استهلاك الفرد اليومي والشهري للعدادات التي يتم شحنها عبر كروت الشحن، كشف مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر أن المواطن يستطيع أن يتابع استهلاكه خلال الشهر عن طريق شاشة الاستهلاك المتواجدة على العداد، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطن التأكد من أن كارت الشحن يعمل ومقبول من جانب العداد، وذلك من خلال تركيب...
أعلنت الولايات المتحدة أنها حوّلت إلى صندوق في البنك الدولي 20 مليار دولار ستحصل عليها أوكرانيا على شكل قرض بضمان فوائد الأصول الروسية المجمدة، وذلك من أصل قرض بقيمة 50 مليار دولار كانت مجموعة السبع التزمت بتقديمه للحكومة الأوكرانية لمواجهة تكاليف الحرب التي تشنها روسيا عليها. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "الولايات المتّحدة وفت بالالتزام الذي قطعته في أكتوبر/تشرين الأول.. عبر تحويل هذه الأموال" إلى الصندوق المخصص لأوكرانيا في البنك الدولي "والذي سيتم من خلاله إتاحة هذه الأموال لأوكرانيا". وبعد أشهر من المناقشات، توصّل قادة دول مجموعة السبع في أكتوبر/تشرين الأول إلى اتفاق على استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة في بلادهم، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. إيرادات...
ليبيا – مصرف ليبيا المركزي يطلق موقعًا إلكترونيًا لوحدة المعلومات المالية لتعزيز الشفافية خطوة لتعزيز الشفافية أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوحدة المعلومات المالية الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع الوعي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا للمعايير الدولية. منصة شاملة للمعلومات وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف أن الموقع يمثل منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن دور الوحدة في مكافحة الجرائم المالية، وتسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يُبرز الموقع الجهود الوطنية المبذولة للالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. دليل للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يقدم الموقع دليلًا عمليًا للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، لتسهيل التعاون بين المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات العلاقة. ويدعم الموقع جهود...
أعلنت واشنطن، الثلاثاء، أنّها حوّلت إلى صندوق في البنك الدولي 20 مليار دولار، ستحصل عليها أوكرانيا على شكل قرض بضمان فوائد الأصول الروسية المجمّدة، وذلك من أصل قرض بقيمة 50 مليار دولار، كانت مجموعة السبع التزمت تقديمه للحكومة الأوكرانية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ "الولايات المتّحدة وفت بالالتزام الذي قطعته في أكتوبر (تشرين الأول) عبر تحويل هذه الأموال" إلى الصندوق المخصص لأوكرانيا في البنك الدولي، "والذي سيتمّ من خلاله إتاحة هذه الأموال لأوكرانيا". وبعد أشهر من المناقشات، توصّل قادة دول مجموعة السبع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى اتفاق على استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمّدة في بلادهم بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. ونقل البيان عن وزيرة الخزانة...
قال اللواء محمد الحلبي رئيس فرع الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، إن الفساد له آثارًا إجتماعية أهمها نقص الولاء والانتماء وتفشي الإحباط والبطالة و الجرائم الاجتماعية، وأبرز أن الفساد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية ومنها هروب رؤوس الأموال والركود الاقتصادي وقلة الصادرات وعجز موارد الدولة.وحاضر رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بقنا، بجامعة جنوب الوادي اليوم، فى محاضرة توعوية بعنوان: دور هيئة الرقابة الادارية في مكافحة الفساد وتناول بالشرح أنواع الفساد : اقتصادي، سياسي، إداري ،اجتماعي، واكد أن هناك فساد عرضي وفساد مؤسسي منتظم. وأشار الى تعاون هيئة الرقابة الإدارية مع إدارات المراجعة الداخلية بالمؤسسات الحكومية في متابعة أوجه القصور وتناول بالشرح الاثار الاقتصادية السلبية للفساد وقدم شرحا للسلطات القضائية و التشريعية والتنفيذية الموجودة بالدولة والهيئات الرقابية المتخصصة والهيئات الرقابية المستقلة وأكد أن مكافحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت مجموعة البركة، المجموعة المصرفية الإسلامية الدولية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لعملياتها، أول اجتماع سنوي للامتثال للمجموعة (AGCM) بمشاركة جميع بنوكها التابعة، في مقرها الرئيسي في البحرين.ترأس الاجتماع الدكتور خالد عتيق، رئيس لجنة الامتثال والحوكمة بمجلس إدارة المجموعة، بحضور ممثلين من مصرف البحرين المركزي.وقد منح الاجتماع للحضور فرصة للاطلاع على أحدث التطورات في مجالات الامتثال واتجاهات وأنماط مكافحة غسل الأموال (AML)، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز ثقافة الامتثال وتطوير نظم الرقابة على برامج العقوبات الدولية. كما أكد الاجتماع أهمية تبادل الخبرات والتحديات والاستراتيجيات بين رؤساء أقسام الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في البنوك التابعة للمجموعة.وفي كلمته خلال الاجتماع، قال الدكتور خالد عتيق: ”يواجه قطاعنا العديد من التحديات، ومن الضروري أن نكون...
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027. كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد...
استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي الدولة. وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محوريا في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027. كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة...
يتساءل ملايين المصريين عن رسوم انستاباي بعد إطلاق خدمة استلام الأموال من الخارج، والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا.يذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في مارس 2022، تعد جزءًا أساسيًا من مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي.وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين فعالية وكفاءة نظام الدفع، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.خدمة انستاباي للتحويل من الخارجتعد خدمة التحويلات اللحظية عبر انستاباي تطورًا هامًا في استلام التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية الوصول إلى أموالهم وتحويلها إلى داخل مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.وبفضل هذه الخدمة، أصبح بإمكان العملاء تلبية احتياجاتهم المالية بشكل لحظي وفي أي وقت، مما يسهم في تعزيز راحة المستخدمين وسهولة التعاملات المالية.تعمل خدمة التحويلات اللحظية عبر...
في خضم الدوامة الأخيرة من الأخبار السياسية، حدث تطور مهم لمستقبل الأموال العامة المدعومة تكنولوجيا. أثناء قمة مجموعة البريكس في قازان، روسيا، كشف بنك التسويات الدولية عن انسحابه من مشروع مبادرة الأصول الرقمية والمدفوعات.بدأ تصور هذه المبادرة في عام 2022 كدار مقاصة للعملات الرقمية للبنوك المركزية، وقد عملت على ترسيخ عمل بنك التسويات الدولية نحو نظام تسوية عالمي بين البنوك لربط عملات البنوك المركزية الرقمية خارج سيطرة أي حكومة منفردة. بالاستفادة من مكاسب الكفاءة التي حققتها تكنولوجيا سلاسل الكتل قدمت مبادرة mBridge إجابة لكل من يشعرون بخيبة الأمل إزاء المدفوعات البطيئة وغير الميسورة التكلفة عبر الحدود. وفي شهر يونيو، ضاعف بنك التسويات الدولية جهوده في تفعيل هذه المبادرة، بإضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة البنوك المركزية المؤسِّـسة ودفعها إلى خارج...
شبكة أنباء العراق .. أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن مجمل نشاطاتها في مجال كشف الذمَّة وتضخُّم الأموال للمُكلّفين خلال شهر تشرين الأول الماضي. وقالت الهيئة في بيان ، إن “عدد المُكلَّفين الذي قاموا بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة بلغ (1740) مُكلّفاً، فيما بلغ عدد الاستمارات التي قامت دائرة الوقاية في الهيئة بتدقيقها للتقصّي عن وجود تضخُّم في الأموال خلال المُدَّة نفسها (95) استمارةً”، لافتةً إلى “إحالة أحد المُكلَّفين إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمُكافحة الفساد”. وتابعت إنَّه “تمَّ كشف مُخالفاتٍ في موضوع تضارب المصالح لدى (16) مُكلّفاً من أصل (100) مُكلَّفٍ من مُختلف الجهات الحكوميَّة التي تمَّ البحث والتقصّي فيها من خلال (151) زيارةً”. وأضافت أنَّ “قسم الأداء والسلوك الوظيفيّ قام بـ (79) زيارةً إلى (64) دائرةً من...
وأوضحت إحصائية صادرة عن مباحث الأموال العامة أنها تلقت - خلال جمادى الأولى- 92 قضية متعلقة بالمال العام، ضبطت منها 68 قضية، فيما 24 قضية ما زالت قيد المتابعة. وبلغ إجمالي القضايا التي أحيلت إلى القضاء -خلال شهر جمادى الأولى- 52 قضية. وأشارت الإحصائية إلى عدد من القضايا المضبوطة، منها ضبط قضية اختلاس أجهزة طبية من المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن، حيث قام المتهمون بنهب عدد من المناظير الطبية، والفرار بها إلى العاصمة صنعاء، وبناء على طلب من المستشفى تم متابعة المتهمين وضبطهم واستعادة المناظير. كما تمكنت مباحث الأموال- خلال جمادى الأولى - من ضبط قضية تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الزراعية المحظورة. كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من الهيئة العامة للزكاة عن 9 قضايا تهرّب زكوي...
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل