سبتمبر 14, 2024آخر تحديث: سبتمبر 14, 2024

المستقلة/-بهدف تطوير واقع الشمول المالي ونشر الثقافة المالية، نظم مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل ورشة عمل لموظفي دوائر الدولة بشأن الشمول المالي والدفع الالكتروني، فضلا عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب،

الورشة التي حضرها رئيس مجلس ادارة المصرف البرفسور د.

صادق راشد الشمري والمدير المفوض للمصرف د. عبد الحافظ عبد اللطيف حاضر فيها د. وليد حميد رشيد، وانس عبد الحميد، وميساء محمد محسن.

وجاءت الورشة التي احتضنتها قاعة الندوات والمؤتمرات في مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل بناء على توجيهات البنك المركزي العراقي لأهمية المواضيع المذكورة وتثقيف وتوعية أكبر شريحة من المواطنين في ظل التوجهات الحكومية في دعم ثقافة الدفع الالكتروني والتوسع باستخدامها وايصال الخدمات المالية الى أكبر شريحة من المجتمع، فضلا عن التعريف بأهمية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

وتأتي هذه الدورة كجزء من المنافع الاجتماعية للشركات العاملة تجاه المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات اللازمة لهم، كما عرجت على المخاطر التي قد يتعرض لها حامل البطاقة الإلكترونية.

وتم توزيع كراسات تخص العمل المصرفي. وأخلاقيات العمل في المصارف الى جميع المشاركين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

مصرف أمريكي يودع 81 تريليون دولار في حساب عميل بالخطأ

المناطق_متابعات

أودع مصرف “سيتي غروب” الأمريكي 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه عن طريق الخطأ، بدلًا من إيداع 280 دولارًا، وفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز”.

وذكرت الصحيفة، أن هذا التحويل المالي الخاطئ جرى في أبريل الفائت، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات، وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها.

وأضافت أن موظفًا ثالثًا في البنك اكتشف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وفق تقرير داخلي اطلعت عليه الصحيفة، في حين قال المصرف لوكالة فرانس برس: إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أية حال لأنه لا يملك هذا المبلغ.

وأكد “سيتي غروب” (الجمعة) أن ضوابط التحقيق (الخاصة به) حددت بسرعة خطأ في التحويل بين حسابين في المصرف وتم عكس الإدخال. مشيرًا إلى أن آلياته “كانت ستمنع أيضًا خروج الأموال من البنك”. مؤكدًا إبلاغ السلطات المالية الأمريكية بالدفعة الخاطئة.

وقالت المؤسسة “بينما لم تكن هناك عواقب على البنك أو عميلنا، فإن هذه الحلقة تسلط الضوء على جهودنا المستمرة لمواصلة القضاء على العمليات اليدوية، وأتمتة الضوابط”.

يذكر أنه في يوليو 2024، فرض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والهيئة التنظيمية المصرفية OCC على البنك غرامة قدرها 135,6 مليون دولار؛ بسبب قصور في التحقيق بالضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.

مقالات مشابهة

  • "البيئة" تُنظم ورشة بعنوان "المؤشرات البيئية ونظم المعلومات الجغرافية"
  • جامعة قناة السويس تعقد ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي للحياة
  • الوزراء: جهود حكومية مستمرة لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • فريق هندسة عين شمس يشارك في ورشة عمل استوديو التصميم الدولي
  • الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • شرطة أبوظبي تنفذ ورشة «صحتك في رمضان»
  • "القومي للإعاقة" ينظم الورشة السادسة للمبادرة القومية "أسرتي قوتي" في أسيوط
  • جامعة الأقصر تنظم ورشة عمل للتلاميذ حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومواقع التواصل
  • مصرف أمريكي يودع 81 تريليون دولار في حساب عميل بالخطأ
  • الزراعة: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الأعلاف غير التقليدية