فرنسا (أ ف ب)
أصدرت محكمة فرنسية حكما غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا، وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 نوفمبر.
ويُشتبه في أن لاعب ليفربول ومرسيليا والغرافة القطري السابق البالغ من العمر 43 عاما، قام على وجه الخصوص بغسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي، إساءة استخدام أصول الشركات وإغفال القيود المحاسبية، وطلب المدعي العام في باستيا جان-فيليب نافار بتبرئة سيسيه من جرائم الاحتيال الضريبي التي استهدفها الادعاء في البداية.


ويتم التحقيق في شركة في فورياني، وهو مكان إقامة سيسيه السابق في كورسيكا حين كان يلعب مع نادي سبورتنج باستيا.
وبينما تم تصفية الشركة بقرار قضائي عام 2020، ظل الحساب الجاري المرتبط بها مدينا بقيمة 550 ألف يورو، وهو ما يشكّل وفقا للاتهام إساءة في استخدام أصولها، ويعتبر التحقيق أن اللاعب السابق المتوّج هدافا للدوري الفرنسي في موسم 2001-2002 لم يبلّغ إدارة الضرائب بهذا المبلغ، وهو أمر يميّز عملية غسل الأمول نتيجة الاحتيال الضريبي.
وقال المدعي العام «قام بتحويل الأموال إلى حساباته المصرفية».
ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة العدل، فإن غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي يتمثل في إعادة إدخال أموال مخفية عن السلطات الضريبية إلى الدائرة الاقتصادية.
ويشير التحقيق أيضا إلى مبلغ مستحق قيمته 230 ألف يورو لغياب الإعلان عن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الشركات.
وبالنسبة لمحامي الدفاع مالكولم مولدايا، فالمشروع الصغير استُخدم لإدارة المداخيل المتعلقة بصورة جبريل سيسيه في وقت إعادة تدريبه كمنسق موسيقى ومحلل كرة قدم تلفزيوني.
وقال مولدايا «كان يتعامل مع هذا الأمر منذ أعوام. إنه مدين بمبالغ ضخمة لإدارة الضرائب. لا يمكن أن يكون هناك غسل أموال لأنه لا يوجد احتيال ضريبي. واجه صعوبات مع شركة المحاسبة التي لم تدر الملف بشكل جيد ولم تبلغه». 

أخبار ذات صلة «إليوت ليفربول».. «إصابة بالغة» في «وقت مزدحم» محمد صلاح يغادر القاهرة بطائرة خاصة إلى لندن

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: منتخب فرنسا ليفربول الغرافة القطري غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

التيك توكر أم اللول أمام تهمة جديدة قد تضاعف سجنها

خاص

تُحاكَم التيك توكر العراقية هديل خالد السامرائي، المعروفة بلقب “أم اللول”، بتهمة جديدة قد تؤدي إلى سجنها لمدة تصل إلى 21 عامًا، وهي تقضي بالفعل حكمًا منذ قرابة عام.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التهمة الجديدة تتعلق بـ المادة 36 من قانون مكافحة غسيل الأموال، إلا أن الشرطة لم تكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول هذه التهمة أو الأدلة المرتبطة بها.

ولم يؤكد محاميها طارق الشرع حتى الآن ما إذا تم توجيه التهمة رسميًا إلى موكلته أم لا.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 26 من القانون نفسه تنص على أن من يُدان بجريمة غسيل أموال يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 15 عامًا، وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال موضوع الجريمة ولا تزيد على خمسة أضعافها.

وتقضي “أم اللول” حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد أن خُفف من السجن المؤبد، إثر إدانتها في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

مقالات مشابهة

  • براءة 3 أشخاص من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي
  • الشاي المر… عندما يصبح الرزق تهمة
  • بودريقة يواجه تهم النصب والتزوير خلال استماع مطول أمام قاضي التحقيق
  • محامٍ يوضح الهدف من إنشاء غرفة عمليات لتلقي بلاغات الاحتيال المالي.. فيديو
  • التيك توكر أم اللول أمام تهمة جديدة قد تضاعف سجنها
  • معتقل سوري يواجه سجانه: أجبرني على الإفطار في نهار رمضان
  • ياسر ريان: نتيجة الذهاب ضد صن داونز مقلقة.. وكولر سيبدأ بنفس تشكيل مباراة بريتوريا
  • العدالة أم التصفيات السياسية؟.. ولد عبد العزيز يواجه الحكم بعد اتهامات بالفساد
  • تجديد حبس 39 متهمًا بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في عابدين