توقيف 6 متورطين بمطار وهران.. إحباط تهريب اموال بالعملة الصعبة ومجوهرات إلى تركيا

قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية) و قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۲۶ دقیقة

نقبوا عن الذهب.. استجواب 5 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في هذا النشاط وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات -...

صحیفة صدىقبل ۸ ساعة

إحباط تهريب 141 كيلوجرامًا من القات بجازان بجازان وعسير

جازان أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (21) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق...

صحیفة صدىقبل ۹ ساعة

إحباط تهريب 420 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بعسير

عسير أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (420) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر ‎كنا قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).” ‎وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. ‏ ‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)،...

النهار أونلاینقبل ۹ ساعة

تبسة: إحباط محاولة تهريب 259 جدي من سلالة محلية

تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببئر العاتر في تبسة، من إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من رؤوس الماشية عبر الشريط الحدودي بأم علي على متن ثلاث شاحنات مغطاة. وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم وضع خطة محكمة أين تم نصب كمين بمفترق الطرق بالمكان المسمى برزقان الشمالية على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بلدية أم علي. وبعد غلق جميع المنافذ والمسالك المحتمل المرور منها مع اتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة. تم رصد الشاحنات المحملة برؤوس الماشية قادمة من بلدية الماء الأبيض ودخولها إلى إقليم بلدية صفصاف الوسرى. وفور علمهم بوجود...

لبنان ٢٤قبل ۱۰ ساعة

بعد مقتل شخص في طرابلس... توقيف 3 متورطين

بعدما قُتِلَ ز.آ في إشكال يوم الجمعة الماضي في شارع الجميزات في طرابلس، بسبب خلافات على إشتراكات كهربائيّة، علم لبنان 24 أنّ مخابرات الجيش أوقفت 3 متورطين. وأُحيل الموقوفون إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.

موقع ۲۴قبل ۱۳ ساعة

الأردن: إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أحبطت قوات المنطقة العسكرية الجنوبية الأردنية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات فجر اليوم الاثنين محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة من الجهة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قوله إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة#عاجل #بترا #الاردن pic.twitter.com/Z8v1mLFhFX — Jordan News Agency...

النهار أونلاینقبل ۱۳ ساعة

أدرار: إحباط محاولة تهريب مواد غذائية مدعمة ومواد طاقوية

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام برقان، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار، من إحباط محاولة تهريب كميات معتبرة من المواد الغذائية المدعمة والمواد الطاقوية. وجاء ذلك، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك، خلال نشاط ميداني مشترك مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، والأمن الوطني. وأسفرت العملية عن حجز شاحنة ذات مقطورة، و28.120 لتر من زيت المائدة، و4.000 كلغ من مادة الكسكس. و4.000 كلغ من مادة المقرونة، و5.000 كلغ من مادة السكر، و4.400 لتر من المازوت. وتعكس هذه العملية مدى التجند والتنسيق الدائم بين أجهزة الدولة في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. حفاظًا...

صدى البلدقبل ۲۳ ساعة

قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من...

الأسبوعقبل ۱ یوم

بقيمة 10.5 مليون جنيه.. إحباط محاولة بؤرة إجرامية جلب مخدرات في القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة عناصر بؤرة إجرامية جلب كمية من المواد المخدرة وضبط عناصرها وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 10.5 مليون جنيه تقريبا بالقليوبية. وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام بؤرة إجرامية تضم عدد 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لـ 5 منهم معلومات جنائية، بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك...

لبنان ٢٤قبل ۳ یوم

إحباط عملية تهريب أموال من ايران عبر تركيا

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، أن دائرة المسافرين والسوق الحرة في مديرية الجمارك، ضبطت في مطار بيروت الدولي مع أحد المسافرين القادمين من تركيا مبلغاً مالياً بالعملة الأميركية وقدره مليونان ونصف المليون دولار. وبإشارة من مدعي عام التمييز، سيصار إلى تسليم الموقوف والمضبوطات لدائرة التحقيق في المديرية العامة للأمن العام. وكتبت الشرق الاوسط: أحبط جهاز أمن المطار محاولة تهريب أكثر من مليوني دولار أميركي من إيران إلى لبنان عبر مطار صبيحة في تركيا يعتقد أنها مرسلة إلى «حزب الله»، وذلك بعد حظر هبوط الطائرات المدنية الإيرانية في مطار بيروت، وإخضاع...

توقيف 6 متورطين بمطار وهران.. إحباط تهريب اموال بالعملة الصعبة ومجوهرات إلى تركيا

قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار