2025-01-03@07:10:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2413
«الأموال إلى»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قبل عامين ونصف وضعت مجموعة العمل المالية (غافي) تركيا على "اللائحة الرمادية" بسبب "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتوقع مسؤولون أتراك الآن أن تتخذ ذات الجهة إجراء معاكسا نهاية شهر يونيو، بعد سلسلة إجراءات اتخذت من جانبهم خلال الفترة الأخيرة. فما الذي يعنيه خروج تركيا من "اللائحة الرمادية" إن اتخذ القرار بالفعل؟ وما الآثار التي خلفتها "ندوب" التصنيف الأول "غير العادل" حسب رواية أنقرة؟ وماذا تغيّر بين الشوطين؟ ومن المقرر حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء أن يتوجه وزير المالية، محمد شيمشك إلى سنغافورة نهاية الشهر الحالي لحضور اجتماع "غافي"، ونقلت صحيفة "دنيا" قبل أيام قوله إنهم أكملوا الدراسات الفنية مع مجموعة العمل المالية لإزالة بلادهم من التصنيف. وقبل شيمشك اعتبر وزير الداخلية، علي يرلي كايا، مارس 2024،...
بغداد اليوم - بغداد كشف الخبير في الشأن المالي مصطفى حنتوش، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، عن سبب لجوء العراقيين إلى شراء سبائك الذهب بكثرة خلال الفترة الحالية.وقال حنتوش في حديث لـ "بغداد اليوم " انه "في الاونة الأخيرة ازداد الطلب بشكل كبير على شراء سبائك الذهب من قبل المواطنين خاصة أصحاب الأموال الكبيرة، فهم اصبحوا يدخرون تلك الأموال من خلال هذه السبائك بدل من ايداع أموالهم في المصارف".وبين ان "سبب لجوء المواطنين إلى شراء سبائك الذهب لادخار أموالهم نتيجة ضعف النظام المصرفي وعدم الثقة بهذا النظام والخشية على أموالهم بسبب العقوبات الأمريكية ولهذا نرى الغالبية من العراقيين يتوجهون نحو السبائك الذهبية خاصة في ظل ارتفاع اسعار المعدن الأصفر وثبات هذا السعر وعدم تذبذبه مثل الدولار".ومنذ منتصف كانون الأول 2022 وحتى...
بغداد اليوم - بغداد كشف الخبير في الشأن المالي مصطفى حنتوش، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، عن سبب لجوء العراقيين إلى شراء سبائك الذهب بكثرة خلال الفترة الحالية.وقال حنتوش في حديث لـ "بغداد اليوم " انه "في الاونة الأخيرة ازداد الطلب بشكل كبير على شراء سبائك الذهب من قبل المواطنين خاصة أصحاب الأموال الكبيرة، فهم اصبحوا يدخرون تلك الأموال من خلال هذه السبائك بدل من ايداع أموالهم في المصارف".وبين ان "سبب لجوء المواطنين إلى شراء سبائك الذهب لادخار أموالهم نتيجة ضعف النظام المصرفي وعدم الثقة بهذا النظام والخشية على أموالهم بسبب العقوبات الأمريكية ولهذا نرى الغالبية من العراقيين يتوجهون نحو السبائك الذهبية خاصة في ظل ارتفاع اسعار المعدن الأصفر وثبات هذا السعر وعدم تذبذبه مثل الدولار".ومنذ منتصف كانون الأول 2022 وحتى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة إن مؤشر الشريعة الإسلامية سيكون له دور كبير في جذب مليارات الأموال التي تبحث عن الاستثمار وفق لضوابط الشرع.واضاف خلال مؤتمر صحفي، إن لجنة الرقابة الشرعية تطبق مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار شركات مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index ومن أهمها أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة، كما تتم مراعاة مجموعة من الضوابط الأخرى المتعلقة بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، وأيضا نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية الخروج من نفق تصنيفهم كـ"جماعة إرهابية" من قبل أمريكا وعدد من دول العالم، ووضع عدد من قياداتها على قوائم العقوبات، بتكثيف عمليات غسيل الأموال، في محاولة من قبل الجماعة للتحايل على العقوبات الأمريكية لدعم الأعمال الإرهابية للميليشيا والاستمرار في تطوير قدراتها العسكرية من جهة، وخدمة الأجندة الإيرانية الهادفة للسيطرة على اليمن من جهة أخرى.شبكة حوثيةيأتي هذا في سياق ما كشفته منصة يمنية تعرف باسم «تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال» في تقرير على موقعها الرسمي في 3 يونيو 2024، مشيرة أن زعيم الميليشيا «عبدالملك الحوثي»، أنشأ شبكة مالية سرية جديدة تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كليا بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".وكشفت المنصة اليمنية، بأن هذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد إن كيي سينج، رئيس لجنة الـ15 المالية، ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، أن ملتقى بنك التنمية الجديد ينعقد تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة" وهو ما يقودنا نحو التركيز على إعادة بناء المنظومة المالية العالمية، ومناقشة الحقوق والالتزامات والإجراءات للبنوك متعددة الأطراف، لافتًا إلى أهمية الوعي بدور المؤسسات التمويلية الجديدة والتي يجب أن يتم قبولها من الناحية الدولية، مع تعزيز قدراتها على جذب رؤوس الأموال العالمية.وأشار إلى أن بنك التنمية الجديد قام بخلق منصات متعددة في دول متعددة، ويجب أن يكون هناك تعاون دولي بدلًا من العمل على مشروعات فردية، مع نقل التركيز على محاولة الابتعاد عن المخاطر واتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والمعرفة والابتكار، وهو ما يتم عبر مشاركة الأدوات لحشد رؤوس الأموال الخاصة،...
قدم النائبان الياس جرادة وشربل مسعد اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي، الاول يرمي الى ايفاء الودائع المصرفية والثاني حول تعديل فقرة بقانون تبييض الاموال. للاطلاع على اقتراحي القانونين الضغط اعلاه.
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، “سلطة الضرائب بسحب مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة لجنود إسرائيليين قتلو وأصيبوا خلال الحرب على غزة . وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه “سيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة”. ولفتت إلى أنه “على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت الأحكام، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية”، مبينة أنه “في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية”. هذا وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت السلطة الفلسطينية لضربة قوية لإيراداتها بسبب انخفاض حجم عائدات الضرائب، ومنذ الشهر الماضي،...
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، سلطة الضرائب بسحب مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة من "ضحايا الإرهاب". غالانت يلغي "قانون فك الارتباط" شمال الضفة وسموتريتش يوقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه من خلال قيامه بذلك، أتاح سموتريش تطبيقا لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت لسنوات عديدة غير معمول بها، مبينة أنه سيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة.وأشارت إلى أن "حوالي نصف الملفات المعترف بها هي لمساعدين إسرائيليين تعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية"، مضيفة: "تحويل الأموال على نطاق واسع إلى ضحايا الإرهاب يضع حدا للمماطلة التي استمرت في بعض الحالات لنحو 20 عاما. وخلفية ذلك هي رفض السلطة الفلسطينية دفع...
زنقة20!| علي التومي من المقرر ان تبدأ محاكمة نور الدين قشيبل أواخر شهر يونيو الجاري، بعدما تمت إحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المالية،بتهم ثقيلة تهم إختلاس وتبديد أموال والرشوة. وجاءت إحالة قشيبل على المحاكمة بناءً على شكوى قدمتها النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم في 4 يوليو 2022 تضمنت اتهامات بالتسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة، حيث يدير الرئيس شؤون الجماعة عن بُعد عبر الهاتف من الرباط. وحسب بعض المعطيات المتوقرفرة فإن الشكوى تشير إلى منح المعني للأمر صفقات لموظف يعمل بنفس الجماعة وصاحب مقاولة (Travi nsaf)، وإشراك أشخاص من خارج الجماعة لتسيير مصالحها. كما أشار ذات التقرير إلى منح صفقات بأثمان مرتفعة لمقاولات من مدن الرباط وسلا والحسيمة، مما أثار تساؤلات حول طبيعة علاقة قشيبل بالمقاولات المحظوظة....
الاقتصاد نيوز - بغداد اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، اطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المثنى. وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "دائرة الوقاية في الهيئة حدَّدت المُدَّة من العاشر من حزيران الجاري، لغاية الأول من تموز المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في محافظة المثنى"، لافتاً إلى أنَّ "الحملة تشمل المحافظين ورؤساء المجالس المحليَّة وأعضاءها والمسؤولين بدوائر المحافظة السابقين والحاليّين"، حـاثـةً "المواطنين على الإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموالهم، أو أموال أزواجهم وأولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة". واضاف البيان، ان "حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30...
تحدث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن اقتراح، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، بجعل الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي "يتوهج مثل شجرة عيد الميلاد" على حد تعبيره. جاء ذلك وفقا لما نقلته عنه شبكة "سي بي إس" حيث قال: "لدينا أموال روسية في الولايات المتحدة ويجب علينا مصادرتها. يجب أن نعلن أن روسيا دولة راعية للإرهاب وفقا للقانون الأمريكي. عندما اقترحت ذلك على زيلينسكي توهج مثل شجرة عيد الميلاد". إقرأ المزيد سوليفان يتوقع قرارات جديدة بشأن الاستيلاء على الأصول الروسية بعد لقاء بايدن وماكرون إضافة إلى ذلك قال غراهام إن الولايات المتحدة لا ترغب في منح روسيا الموارد المعدنية التي تمتلكها أوكرانيا، وقدر احتياطياتها بتريليونات الدولارات"، وتابع: "إذا ساعدنا أوكرانيا الآن، فيمكن أن تصبح أفضل شريك تجاري...
وافق مجلس النواب نهائيا علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حيث يهدف مشروع القانون إلى:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار. اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢-الأموال المصادرة المنصوص عليها...
ذكرت صحيفة “ماركا” الرياضية، “بأن اللاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، لن يتلقوا مبلغا ثابتا من المال مقابل المشاركة في البطولة، كما أنهم لا يتقاضون راتبا محددا من اتحاداتهم”. وقالت الصحيفة: “على لاعبي المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة أن يتوصلوا إلى اتفاق مع اتحاداتهم ليتم دفع أموال لهم مقابل اللعب في البطولة، وذلك وفق شكلين، إما عبر مخصصات يومية أو مكافآت”. وبحسب الصحيفة، “سيحصل كل لاعب في المنتخب الألماني على نحو 432 ألف دولار أميركي إذا فازوا ببطولة أوروبا، والتي تستضيفها بلادهم هذا الصيف”. وأضافت الصحيفة: “إن المبلغ المخصص للانتصارات وللوصول إلى الأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا بألمانيا هو نفسه في يورو 2020، ويقدر بحواالي 357.6 مليون دولارط. وتابعت الصحيفة: “سيكون الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن...
قام مجهولون بمدينة الدروة يوم أمس السبت بسرقة وكالة بنكية لتحويل الأموال. وحسب مصادر محلية، إن عملية السرقة، قام بها مجهولون بعدما عمدوا إلى سرقة مسجل كاميرات المراقبة. كما أن المبلغ المالي الذي تمت سرقته من الوكالة يصل إلى حوالي 15000 األف درهم. وانتقلت الفرق المختصة من عناصر الدرك إلى عين المكان قصد فتح تحقيق لكشف جناة الفعل الإجرامي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
على عكس المعمول به مع أنديتهم، لن يتلقى اللاعبون المشاركون في أمم أوروبا 2024، مبلغا ثابتا من المال مقابل المشاركة في البطولة، كما أنهم لا يتقاضون راتبا محددا من اتحاداتهم. وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية، أن على لاعبي المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة أن يتوصلوا إلى اتفاق مع اتحاداتهم ليتم دفع أموال لهم مقابل اللعب في البطولة، وذلك وفق شكلين، إما عبر مخصصات يومية أو مكافآت. وتقام النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا بين 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل في ألمانيا، وتدشن منافساتها بمواجهة بين أصحاب الأرض والجمهور واسكوتلندا، الجمعة المقبل. وعادة ما يتم دفع المخصصات اليومية وفقا لعدد الأيام التي يقضيها اللاعبون "بعيدا عن المنزل"، أي في التدريب، بينما تعتمد المكافآت على الأداء ونتائج المباريات. وعلى سبيل المثال،...
رجح بنك قطر الوطني QNB، أن تري الأسواق الناشئة تزايداً كبيراً في تدفق رؤوس الأموال بدعم من تراجع التضخم في أمريكا والاستمرار في تبني سياسات نقدية تيسيرية.QNB، بدأ العام الجاري بنظرة إيجابية لأداء الأسواق الناشئة في عام 2024، حيث أدى "الانتقال إلى تيسير السياسة النقدية"، والذي اعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أواخر العام الماضي، عندما تم تقديم توجيهات مسبقة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة، إلى ارتفاع معنويات المستثمرين على مستوى العالم.وأدى هذا الأمر، إلى جانب صمود معدلات النمو العالمي والانخفاض السريع في معدلات التضخم، إلى تغير سلوكيات تجنب المخاطر التي كانت سائدة في عام 2022 وفي جزء من عام 2023.وقال التقرير الأسبوعي لـ QNB: دفعت هذه الخلفية الاقتصادية الإيجابية رؤوس الأموال العالمية نحو الأسواق الناشئة.ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، شهدت...
آخر تحديث: 8 يونيو 2024 - 2:50 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، السبت، عن أن حزب تقدم استحوذ على مبالغ مالية تقدر بأكثر من 800 مليار دينار منذ استلامه ادارة شؤون محافظة الانبار .وقال المصدر ، ان ” معلومات تم تسريبها من قبل مسؤولين كبار في حكومة الانبار المحلية واستنادا الى وثائق تم اتلافها من قبل حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي تفيد بسرقة نحو 800 مليار دينار خلال الاعوام من عام 2018 الى 2022 باستغلال عدم وجود رقابة مالية على الية صرف الاموال على مشاريع الاعمار “.واضاف ان” خزينة الانبار تعاني من الافلاس والمديونية بسبب نفاذ خزينها المالي الكبير وتعرضها لسرقة كبيرة من قبل الحلبوسي الذي سخر كافة امكانيات المحافظة...
كشف مصدر من البنك المركزي أن حجم التعاملات نقدا “الكاش” ارتفع متم أبريل الماضي إلى ما لا يقل عن 31 مليارا و437 مليون درهم (أزيد من 3140 مليار سنتيم) من الأموال سحبت من القنوات البنكية وتتداول نقدا لتمويل المعاملات التجارية. ويشكل التداول” بـ”الكاش” هاجسا بالنسبة إلى بنك المغرب والسلطات المالية لما يمثله من مخاطر على السيولة البنكية، إذ أن هذا التوجه تسبب في ارتفاع حاجيات البنوك للسيولة، ما يدفع بنك المغرب إلى ضخ الأموال لتلبية الاحتياجات. وأشار المركز التجاري للأبحاث التابع للتجاري وفا بنك، في مذكرته أن تدخلات بنك المغرب الأسبوعية، تجاوزت 131 مليار درهم، وبلغت التسبيقات لمدة سبعة أيام 47.1 مليار درهم، وظلت العمليات طويلة الأجل مستقرة الأسبوع الماضي في حدود 84.4 مليار درهم.
ليبيا – أرجع المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي، العجز في النقد الأجنبي الذي ظهر في بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى تأخر توريد مبيعات النفط إلى المصرف الليبي الخارجي ومن ثم إلى حسابات المركزي، لأن عملية بيع النفط تتم عن طريق عقود البيع الآجل. الغدامسي وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،نبه إلى أن هذا العجز ملاحظ وجوده في بيانات المصرف المركزي حتى خلال الأعوام السابقة،معتقدا أنّه غير دقيق لأنه يرصد الأموال الموجودة في خزينة المركزي فقط،من دون الأموال التي في طريقها إليه. وأفاد بأن تعميم مصرف ليبيا المركزي بالاستمرار في تداول العملة من فئة الـ 50 دينارا محاولة منه للتغطية على العجز في أزمة السيولة، كما أنه إجراء مدعم واحترازي لقرار السحب. واعتبر أن قرار مصرف ليبيا المركزي سحب العملة فئة 50 دينارا، نوع...
بحث وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب، مع عدد من الشركاء الإيطاليين، سبل تعزيز التعاون الفني القائم بين الطرفين، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد إلى إيطاليا استمرّت يومين. وقال حامد الزعابي، إن الإمارات وإيطاليا تعملان بشكل وثيق على مكافحة الجريمة المالية، من خلال التعاون الثنائي، وكذلك عبر مجموعة العمل المالي، واتفاقيات الأمم المتحدة، والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تسهّل تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة. وأضاف أن أجهزة إنفاذ القانون في البلدين ومختلف الجهات المعنية، تعمل بشكل وثيق في مجال تبادل المعلومات المالية، وتنسيق العمليات، ويسرّنا أن نعقد اجتماعات مثمرة مع شركائنا من إيطاليا عبر مجموعة من الوزارات والهيئات، فبالإضافة إلى مناقشة التعاون القائم، بحثنا سبل توسيع تعاوننا من خلال بناء القدرات...
دخلت الأزمة المالية والمصرفية في اليمن مرحلة صعبة، في ظل تسارع انهيار العملة المحلية والوضعية المقلقة للقطاع المصرفي مع ظهور تسريبات تتحدث عن تهريب الأموال عبر مطار عدن نفاها البنك المركزي، واعتبرها معلومات مضللة صادرة من وسائل وجهات يفترض أنها وطنية ورصينة. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أزمة المصارف اليمنية إلى طريق مسدود، وسط المخاوف المتصاعدة حول وضعيتها التي تهدد بعضها بالإفلاس، في ظل تدهور متواصل للعملة المحلية التي سجلت رقماً قياسياً بتجاوزها حاجز 1720 ريالاً مقابل الدولار، بعد إعلان البنك المركزي اليمني عن المزاد الثامن للعام الحالي 2024، لبيع العملات الأجنبية. وانتهت مهلة نقل مقار البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن والمحددة بشهرين نهاية مايو/ أيار الماضي، وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة الودائع والسيولة في...
السومرية نيوز-اقتصادلايزال الحديث عن حسم ملف القروض المتعثرة والديون التي يمتلكها المصرف العراقي للتجارة بذمة رجال اعمال وشركات اقترضت من المصرف لصالح انشاء مشاريع استثمارية، الا ان المشاريع لم تظهر على ارض الواقع ولم يتم تسديد المصرف ديونه حتى الان، في دوامة تسببت بتخفيض التصنيف الائتماني لواحد من أهم وأكثر المصارف تقدمًا في العراق والمتمثل بالمصرف العراقي للتجارة. وخلال الأسابيع والاشهر الماضية، تحرك المصرف العراقي للتجارة لغرض تسوية واستحصال ديونه المتراكمة بذمة رجال اعمال ومستثمرين والتحرك لحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب تلكؤهم عن تسديد ملايين الدولارات التي بذمتهم، والتي تشير المعلومات الى انها أكثر من 200 مليون دولار، الا ان تحركات مضادة وبمساندة من متنفذين، تحاول عكس الأمر قانونيًا بالضد من المصرف العراقي للتجارة ومنعه من استحصال ديونه. ...
أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكما بالسجن 7 أعوام على الرئيسة السابقة لبعثة ليبيا الدبلوماسية لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، السفيرة أمل الجراري، في قضايا اختلاس، بعد عدة أشهر من التحقيقات في القضية التي باتت حديث الرأي العام. وبجانب السجن، قضت المحكمة بتغريم الجراري ضعف المبلغ المختلس، وحرمانها من حقوقها المدنية مدة العقوبة، وفق ما جاء في بيان لمكتب النائب العام الليبي، يوم الخميس. وحسب البيان، فإنه ثبت للمحكمة تعمد السفيرة ارتكاب واقعة كسب غير مشروع، واستيلائها على مال عام دون وجه حق، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة. تسريبات صوتية للسفيرة طرقت القضية آذان الليبيين في يوليو 2023، حين تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلين صوتيين للسفيرة، تطلب فيهما تحويل مبلغ 200 ألف دولار من مخصصات علاج مرضى ليبيين إلى...
حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الحكومة من أن سياستها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية قد تدفع الضفة الغربية المحتلة إلى "انتفاضة" ثالثة، وذلك حسب هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) اليوم الخميس. ويأتي هذا التحذير مع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها التاسع، في تسليطٍ للأضواء على تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في الضفة الغربية على نحو متزايد حيث فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم في إسرائيل ولم يتقاض موظفو السلطة الفلسطينية أجورهم ولو بشكل جزئي منذ شهور. وتخضع الضفة الغربية التي يقطنها 2.8 مليون فلسطيني و670 ألف مستوطن إسرائيلي للاحتلال العسكري الإسرائيلي وتمارس السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا حكما ذاتيا محدودا. ومنعت إسرائيل العمال الفلسطينيين من الدخول من الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات...
حصلت شركة "إيليفيت" الناشئة، المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومقارها لندن ودبي، على 5 ملايين دولار في جولة تمويلية من فئة ما قبل السلسلة "أ"، عقب نجاح الشركة في اجتذاب أكثر من 150 ألف مستخدم من آسيا وشمال أفريقيا منذ انطلاقها في مطلع هذا العام. وستستفيد الشركة من الاستثمار الجديد لتعزيز توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.مع استمرار النمو في قطاع العمل الحر والعمل عن بعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم إيليفيت أحد أفضل الحلول المالية للتغلب على التحديات المشتركة التي يواجهها هؤلاء العاملون، حيث تتيح المنصة للمستخدمين طريقة ميسرة لتلقي المدفوعات من أصحاب العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأسواق الدولية، ومنصات العمل الحر الكبرى مثل Upwork، وMaqsam، وPaypal، وDeel، وToptal.تتضمن خدمات إيليفيت توفير بطاقات خصم مباشر للإنفاق...
اعتقل عناصر وزارة الداخلية الروسية مواطنا فرنسيا عمره 48 عاما كان مطلوبا للاشتباه فيه بارتكاب سلسلة من الجرائم الاقتصادية باختلاس الأموال التي تخصصها دول أجنبية. وقال بيان وزارة الداخلية الروسية: "اعتقل موظفو الإدارة الرئيسية للتحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الروسية مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 48 عاما وكان مطلوبا للاشتباه فيه بارتكاب سلسلة من الجرائم الاقتصادية".وأشارت إلى أن الموقوف والذي كان يعيش سابقا في جمهورية أوزبكستان، مع شركاء له طوال عدة سنوات، متورط في السرقة عن طريق اختلاس الأموال المخصصة من قبل الدول الأجنبية. وكانت الهياكل المالية والبنوك المخصصة لتمويل البرامج والمشاريع الاستثمارية الكبيرة هدفا له.وبناء على هذه الحقائق، فتحت سلطات التحقيق في جمهورية أوزبكستان قضية جنائية في عام 2011.ومن خلال أنشطة البحث العملياتية، تم اعتقال المشتبه فيه بعد وصوله...
قال محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر إن الجهاز المصرفي المصري حاليا يشهد تطورات مهمة زادت من قوته مؤكدا أن السوق الموازية للنقد الأجنبي في مصر انتهت كما زادت تحويلات المصريين في الخارج عبر الجهاز المصرفي.جاء ذلك في كلمة محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر اليوم الخميس، أمام فعاليات "الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية" الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية".ووأضاف الأتربي أن حصيلة النقد الأجنبي للبنوك زادت مؤخرا عشرات الأضعاف ما يؤكد نجاح سياسة الحكومة والبنك المركزي مشيرا إلى صفقة مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وأخرجت...
قال محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن بعض الدول العربية حققت تقدماً لافتا في تعزيز تشريعاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تنفيذ القوانين الدولية وخاصة قاعدة «أعرف عميلك» والتحقيق في الجرائم المالية.جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس 6 يونيو 2024، أمام فعاليات «الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية» الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية» الذي انطلق اليوم في شرم الشيخ.وأضاف الأتربي أنه على الرغم من تلك الجهود لا يزال هناك عدد من التحديات القائمة على مستوى الدول ومن أبرزها تطوير التشريعات الوطنية على هذا الصعيد بما يتوافق مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن عمليات غسل...
قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس اتحاد بنوك مصر إن الجهاز المصرفي المصري حالياً يشهد تطورات مهمة زادت من قوته، مؤكداً أن السوق الموازية لـ النقد الأجنبي في مصر انتهت، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج عبر الجهاز المصرفي.جاء ذلك في كلمة محمد الإتربي، اليوم الخميس 6 يونيو، 2024، أمام فعاليات «الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية» الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية».وأضاف الإتربي أن حصيلة النقد الأجنبي للبنوك زادت مؤخراً عشرات الأضعاف ما يؤكد نجاح سياسة الحكومة والبنك المركزي، مشيراً إلى صفقة مدينة رأس الحكمة والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار التي ساهمت في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وأخرجت الاقتصاد من...
في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر، يتجه المستثمرون المصريون إلى استكشاف أسواق جديدة خارج البلاد؛ بحثا عن الاستقرار. خلال الربع الأول من عام 2024، استحوذ المستثمرون المصريون على 30 بالمئة من إجمالي التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها السعودية، محققين 950 ترخيصاً من أصل 3157، بحسب تقرير لبلومبرغ. هذا التوجه يعكس رغبة متزايدة لدى الشركات المصرية، خاصة في قطاعات المقاولات والعقارات، للتوسع في الأسواق الخارجية في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية. الوجهات الجديدة للاستثمار: من أبرز الوجهات الجديدة التي يتجه إليها المستثمرون المصريون هي المملكة العربية السعودية ودول أفريقيا. تعدّ السعودية وجهة جاذبة للاستثمارات بسبب بيئة الأعمال المشجعة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى في رؤية 2030 التي تفتح فرصاً واسعة للشركات الأجنبية....
في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر، يتجه المستثمرون المصريون إلى استكشاف أسواق جديدة خارج البلاد بحثا عن الاستقرار. خلال الربع الأول من عام 2024، استحوذ المستثمرون المصريون على 30 بالمئة من إجمالي التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها السعودية، محققين 950 ترخيصاً من أصل 3157، بحسب تقرير لبلومبرغ. هذا التوجه يعكس رغبة متزايدة لدى الشركات المصرية، وخاصة في قطاعات المقاولات والعقارات، للتوسع في الأسواق الخارجية في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية. الوجهات الجديدة للاستثمار: من أبرز الوجهات الجديدة التي يتجه إليها المستثمرون المصريون هي المملكة العربية السعودية ودول إفريقيا. تعتبر السعودية وجهة جاذبة للاستثمارات بسبب بيئة الأعمال المشجعة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى في رؤية 2030 التي تفتح فرصاً واسعة للشركات الأجنبية....
قال د. سلطان الشمراني استاذ مشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة، إن الدفع من خلال البطاقات الائتمانية قد يكون عرضة للسرقة من خلال التقاط بيانات البطاقة عبر الكاميرات.وأضاف خلال مداخلة مع إذاعة «العربية FM» أن المخاطر في هذه الحالة أكبر من استخدام البطاقة للدفع عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية للشركات حيث لا يحصل التاجر على بيانات البطاقة.ولفت الشمراني إلى أن البيانات تكون عند الشركات مثل «أبل وجوجل وسامسونج» ولكنها أكثر أمانا من أي تاجر آخر.وأشار إلى أنه حتى في حالة سرقة الهاتف فلن يتمكن أحد من استخدام الدفع، والذي يستلزم بصمة الوجه أو الإصبع.د. سلطان الشمراني استاذ مشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة @DrSultanshamran : دفع الأموال إلكترونياً بهذه الطرق أكثر أماناً#ستوديو_الصباح مع أثير مباركي#العربيةFM #بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/aoYW7MJaCx— FM العربية (@AlarabiyaFm) June...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت وكالة المخابرات والأمن الوطنى فى بيان صادر يوم السبت أنها قامت بإلقاء القبض على عدد من رجال الأعمال الذين قاموا بتحويل أموال إلى حركة الشباب.وأوضحت الوكالة أن عمليات الاعتقال استهدفت أولئك المشتبه بهم فى تقديم دعم مالى لحركة الشباب من خلال عمليات الابتزاز. ولكن لم يتم الكشف عن عدد الأفراد المعتقلين أو هوياتهم فى البيان.وتابع البيان الصحفى أن "جيش جهاز المخابرات والأمن الوطني، الذى كان يتابع عن كثب محاولات الخوارج لطلب أعضاء من رجال الأعمال سرا، ألقى القبض على أفراد كانوا أعضاء فى حركة الشباب".كما حذرت رجال الأعمال الصوماليين من التعامل مع الجماعات الإرهابية، وقالت إن الأموال التى يقدمونها تضر بالأمن القومى الصومالى ومصالح المواطنين".وجاء فى الرسالة الصادرة عن القيادة العامة لجهاز الأمن الوطنى...
وجه وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، شركة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كافة إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، اعتباراً من بداية يونيو ٢٠٢٤م. وأوضح في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية أن الهدف من هذا القرار هو ابعاد الإيرادات عن سطوة المليشيات الحوثية ولتتمكن الشركة من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أسطولها، خاصة بعد السطو على أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تتجاوز ١٠٠ مليون دولار. وأشار الوزير حُميد، إلى المراسلات السابقة بهذا الشأن، سواء من قبل قيادة الوزارة أو من قبل الحكومة، المستندة إلى قرار رئاسة الجمهورية بنقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإلى قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، التي أوقفت...
استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وفدًا روسيا، لبحث آفاق التعاون والتبادل العلمي والطلابي بين جامعة الأزهر ومعهد الشبكة الدولية لعلوم الرقابة المالية والأمن المالي الفيدرالي الروسي. مهد الوسطية والاعتدال ورحب انائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالوفد في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن الجامعة تتميز عن سائر المؤسسات التعليمية بعراقتها الضاربة جذورها في أعماق التاريخ على مدار1084 عامًا من العطاء في شتي فنون العلوم والمعارف، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى بناء الإنسان من أجل عمارة الأرض. واستعرض تاريخ جامعة الأزهر، وعدد كلياتها الموجودة في جميع محافظات الجمهورية والتي تقترب من 100 كلية وعدد 18 معهدًا متخصصًا، مشيرًا إلى أن الجامعة بها ست كليات...
اكتشف خبراء الأمن السيبراني في شركة Zscaler أكثر من 90 تطبيقاً خطيراً على متجر غوغل بلاي تحتوي على برامج وفيروسات ضارة، قادرة على سرقة البيانات الشخصية والوصول إلى الحسابات المصرفية. ووفقاُ للخبراء، فقد ثبتت هذه التطبيقات أكثر من 5.5 ملايين مرة، ومن بيينها قارئات ملفات PDF أو QR Code. وأوضح الخبراء أنه بمجرد التحديث، تعرض صفحات تسجيل دخول مصرفية مزيفة على جهاز المستخدم، يمكن استخدامها لتمرير بياناته المالية، وربما الوصول إلى حساباته المصرفية. ووجد الباحثون أن “Android “PDF Reader & File Manager”، و”QR Reader & File Manager” من أكثر التطبيقات التي تحتوي على برامج ضارة، وأنهما حملا مجتمعين أكثر من 70 ألف مرة. ورغم إزالتها من متجر بلاي.، لا تزال هذه التطبيقات تشكل تهديداً أمنياً لمن حملهما بالفعل. والجدير بالذكر...
أتاح تطبيق «إنستاباي» منذ أيام قليلة خاصية جديدة لتحويل الأموال لحظياً من خلال رمز الاستجابة السريع «QR code»، من أجل ضمان إرسال الأموال بشكل صحيح إلى الطرف الآخر، دون حدوث أي أخطاء أثناء كتابة البيانات. وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، كل ما يريد المواطنون معرفته حول الخاصية الجديدة، في شكل سؤال وجواب. ما خاصية الدفع الجديدة للأموال عبر «إنستاباي»؟ هي خاصية تحويل الأموال بشكل لحظي عبر تطبيق «إنستاباي» عن طريق رمز الاستجابة السريع «QR code». ما أهمية خاصية الدفع الجديدة «QR code»؟ أهميتها ضمان تحويل الأموال بشكل لحظي عبر تطبيق «إنستاباي» دون وجود أي مجال للخطأ وإرسال الأموال إلى شخص آخر التي كانت تحدث في السابق نتيجة كتابة رقم الحساب البنكي بشكل خاطئ. لماذا لا تظهر الخاصية عند البعض؟ وما الحل؟...
أكد نائب رئيس استئناف الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، القاضي اياد محسن ضمد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية لمنظمة "فاتف"، وفيما أوضح أنه تم مصادرة 3.157 مليار دولار من مبالغ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشف عن تقديم 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق. وقال ضمد في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية"، موضحا انه "تم رفع عدة ملفات لـ"فاتف" منظمة العمل المالي لمراقبة والوقاية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصدرت 40 توصية...
أكد نائب رئيس استئناف الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، القاضي اياد محسن ضمد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية لمنظمة "فاتف"، وفيما أوضح أنه تم مصادرة 3.157 مليار دولار من مبالغ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشف عن تقديم 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق. وقال ضمد في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية"، موضحا انه "تم رفع عدة ملفات لـ"فاتف" منظمة العمل المالي لمراقبة والوقاية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصدرت 40 توصية...
الاقتصاد نيوز - بغداد حدد مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، فيما أوضح دور مجلس القضاء في ذلك. وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة والقاضي الأول لمحكمة مكافحة غسيل الأموال والفساد إياد محسن ضمد في مقطع فيديو بثه مجلس القضاء الأعلى تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة (فاتف) أخرجت العراق من اللائحة الدول عالية المخاطر وهي اللائحة الرمادية، بعد أن قدم الوفد العراقي تقريراً فنياً وموضوعياً عالي المستوى نال قبول الدول المصوتة". وأضاف أن "هذه المنظمة هي دولية يقع مقرها الرئيس في فرنسا وتتابع إجراءات مكافحة غسيل الأموال، وتمنح توصيات إجراءات تساعد الدول في مكافحة غسيل الأموال"، موضحاً أن "العراق نجح في إعداد التقرير الوطني للمخاطر ووضع مكافحة الحلول الناجعة لمكافحة جريمة غسيل الأموال"....
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق بيان صحفي صادر أمس عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت دولة الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة الإمارات تتقدم 16 مركزاً في مؤشر «بازل» لمكافحة مخاطر غسل الأموال أوكرانيا تطلب مزيدا من الحرية لقصف روسيا وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون وشراكة بحثية مع معهد التحالف الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - روسيا، تهدف إلى تعزيز الجهود العلمية المشتركة في مجال مكافحة الجرائم المالية وكشف منابع تمويل الإرهاب حول العالم. وتأتي اتفاقية الشراكة في إطار التزام الجانبين البحثي والمعرفي بالتصدي للتحديات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز جهود التعاون البناءة بين المؤسسات البحثية ومراكز الفكر في تبادل المعرفة والخبراء، وتطوير البحوث والدراسات المشتركة التي تناقش وتعالج القضايا العالمية الحيوية، والتي يأتي على رأسها تمويل الإرهاب وغسل الأموال.وبموجب الاتفاقية، التي وقعها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس...
أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيفها الائتماني لـ «الإمارات للتنمية» إلى AA «التكامل الاقتصادي» تطلّع على سير العمل بمشروع تطوير السجل الوطني أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق بيان صحفي صادر أمس عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت دولة الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأشار البيان إلى تقدم...
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال، إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق بيان صحفي صادر أمس الاثنين، عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة. وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة...
استقبلت مصر أكثر من 45 مليار دولار منذ اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات قبل 3 شهور، منها 20 مليار دولار في صورة أموال ساخنة، ما ساعدها في تغطية العجز المالي وتلبية بعض الاحتياجات العاجلة، لكنها لم تؤدِ إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين بشكل مباشر. بحسب بنك ستاندرد تشارترد العالمي فإنه في ظل استمرار العجز الحالي، واعتماد مصر على استثمارات أجنبية مباشرة، أو استثمارات قصيرة الأجل "الأموال الساخنة"، وفي ظل أن التعويم يظل مدارا وليس حرا، فإنه من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار من 45 الى 50 جنيها للأعوام الثلاث المقبلة. الأموال الساخنة هي استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين الحكومية، تدخل السوق بحثًا عن أرباح سريعة من الفوائد والعوائد على الأدوات المالية. هذه الأموال يمكن أن...
لحظة اقتحام قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي البنك الأهلي في عدن وقتل مدير البنك والسطو على الأموال والاعتداء وإهانة الموظفين. هذا المشهد يُبين أحد أسباب رفض البنوك التجارية الانتقال إلى عدن لحظة اقتحام قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي البنك الأهلي في عدن وقتل مدير البنك والسطو على الأموال والاعتداء وإهانة الموظفين pic.twitter.com/0jK3RqlpJd — اخترنا لكم (@MediaBank21) June 2, 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة “البوابة”، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرا بعنوان “سبل مكافحة الإرهاب الإلكتروني والمساع الدولية والتشريعية لمكافحة التطرف الإلكتروني”.وقالت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، إنه بعد سلسلة من الأحداث الإرهابية التي شهدها العالم سعت الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات الرقمية إلى بحث سبل التعاون طويل المدى، وإمكانية سن وتبني حزمة من الإجراءات الجديدة؛ التي تهدف إلى حماية حرية التعبير، مع وضع حد لنشر المحتوى المتطرف على شبكة الإنترنت؛ لجعله أكثر أمانا لتفادي مخاطر التطرف الإلكتروني والتصدي له.وبيّنت أنه على سبيل المثال، بعد المجزرة التي شهدها مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية، مارس 2019 م، أطلق الرئيس...
عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به يوم الأحد، بيان للوزارة. وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لبحث عدة نقاط مدرجة على جدول الأعمال تتعلق أساسا بعرض خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بإدارة موضوع تحديث نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال التابع لمجموعة العمل المالي. وكذا عرض لسير العمل المتعلق بإعداد التقرير الوطني حول مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد الوزير في بداية كلمته على الأهمية الاستثنائية لهذا اللقاء. وأشار أيضا إلى أن هذه اللجنة الوطنية يجب أن تعالج مسألة تحديث النظام...
أعرب المحلل البريطاني توني نورفيلد في مقابلة مع Dialogue Works عن اعتقاده بأن سلطات كييف سرقت الأموال التي خصصتها الدول الغربية لبناء دفاعات على محور خاركوف. "زيلينسكي يصرخ في وجه جنرالاته".. تحذيرات من انهيار الدفاعات الأوكرانية في خاركوف ووفقا له، كان من المفترض أن تذهب الأموال نحو التحصينات حول المدينة وعلى أطرافها، وكذلك في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود مع روسيا، وأضاف قائلا: "كيف انتهت (الأموال)؟ لقد سرقوا معظمها ولم يقيموا أي تحصينات".كما وصف نورفيلد الوضع بالمثير للسخرية عندما اعترف العالم كله قبل بدء العملية العسكرية بالسلطات الأوكرانية على أنها فاسدة، وأوكرانيا نفسها باعتبارها الدولة الأكثر فسادا في أوروبا، ولكن بعد بدء العملية "نسي" الجميع ذلك.وأشار الخبير إلى أن "الأموال المخصصة لبناء التحصينات تنتهي في جيب شخص ما وتستخدم لشراء...
الأحد, 2 يونيو 2024 5:20 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد عن تبني سلسلة من الإجراءات للنظر في قضايا الفساد، مشيراً إلى التزام العراق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وقال القاضي نجم عبد الله أحمد، رئيس الادعاء العام، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر “النظام القضائي في العراق وقضايا الفساد الكبرى” الذي نظم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، إن “العراق يحرص على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف بناء مجتمع نزيه وشفاف، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية من خلال سياسة تسعى لكشف الظواهر السلبية وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد”. وأضاف أن “جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان لها أثر بارز في دعم مساعي العراق لمكافحة الفساد من خلال إقامة الندوات والورش وتقديم التوصيات...
شهد غسل الأموال في بلجيكا ارتفاعا ثابتا على أساس سنوي، وفقا للأرقام الواردة في التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية البلجيكية. وأبلغت وحدة معالجة المعلومات المالية الهيئة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال، عن تلقي 63,753 إعلانا جديدا مشتبها به في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48٪ عن 42,970 في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع المبلغ الإجمالي للمعاملات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها إلى مكاتب المدعي العام في بلجيكا في غضون عام من 1.62 مليار يورو إلى 2.43 مليار يورو – بزيادة قدرها 50٪. ويعزى الإرتفاع في هذه الأرقام إلى عاملين.. الأول أن البنوك المخبرين الرئيسيين للهيئة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال أكثر يقظة، والعامل الثاني هو النمو الكبير لتهريب المخدرات في بلجيكا، الأمر الذي يتطلب حاجة متزايدة...
يونيو 2, 2024آخر تحديث: يونيو 2, 2024 المستقلة/- كشف مجلس الأعمال العراقي-الصيني عن وجود أكثر من 200 مشروع ستنفذ مستقبلاً ضمن الاتفاقية بين البلدين، بينما قدّر المبالغ العراقية الموجودة هناك بـ5 مليارات دولار. تفاصيل الاتفاقية: تقديم العراق 100 ألف برميل من النفط إلى الصين، والتي زادت بعد ذلك لتكون 150 ألف برميل. تخصيص عائدات النفط لتمويل مشاريع البنية التحتية في العراق من قبل الشركات الصينية. تتضمن المشاريع مجالات مثل: البناء، والطاقة، والمواصلات، والاتصالات، والسكن، والصرف الصحي. نقاط مهمة: تم تقديم أكثر من 200 مشروع من قبل المحافظات العراقية. تتواجد الأموال العراقية في الصين والتي ترتبت على تنفيذ الاتفاقية وتقدر بـ5 مليارات دولار. تم إطلاق بعض هذه المشاريع بالفعل من قبل رئيس الوزراء العراقي. هناك رغبة من قبل البنوك العراقية لفتح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الحكومة النمساوية، ضخ 500 مليون يورو؛ لتحسين برامج رعاية الأطفال في مختلف الولايات، وذلك اعتبارا من شهر يونيو الجاري، تليها مبالغ أخرى لاحقة حتى عام 2030 وبشكل سنوي.وقالت سوزانا راب، وزيرة الأسرة والاندماج - في تصريحات لها اليوم السبت - انه سيتم استثمار ما مجموعه 4.5 مليار يورو في رعاية الأطفال بحلول عام 2030. من جانبه.. أكد وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر، أن الأموال مرتبطة بأهداف اجتماعية وتنموية واضحة.وأوضح الوزير أنه سيتم تعديل مبلغ الـ 500 مليون يورو؛ ليتناسب مع التضخم وتوزيعه على الولايات الفيدرالية، وفقًا لعدد سكانها وتذهب معظم الأموال إلى العاصمة (فيينا) بمبلغ 108.48 مليون يورو، تليها النمسا السفلى بـ 94.5 مليون، والنمسا العليا بـ 83.72 مليون.وأشار الوزير إلى أن هناك إجمالي...
الثورة / أحمد المالكي أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء مساء أمس الجمعة قراراً رقم” 4″ لسنة 1445 هجرية بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون ، ونص قرار البنك بأنه ” يحضر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع 13 بنكاً قال إنها مارست أعمالاً مصرفية بدون تراخيص، وخالفت أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وأوضح البنك المركزي اليمني بصنعاء في مذكرة القرار الذي تلقت “الثورة” نسخة منه أن قرار حضر التعامل مع هذه الكيانات والبنوك يأتي نتيجة تعاملها مع جهات أُدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى قيامها بتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية ، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها. وحدد قرار البنك...
افادت مديرية امن الدولة في بيان انه" في إطار سعيها إلى مكافحة أعمال تهريب الأموال إلى الخارج، وبنتيجة التحرّيات والإستقصاءات، أوقفت دوريّة من مكتب مرجعيون حاصبيا – مديريّة النبطيّة الإقليميّة، عصابةً جميع أفرادها من السوريّين وهم، (ي.م.) و (م.ع.) و (ص.ج.) و (م.ج.) و (س.ا.)، ينشطون بين البقاع والجنوب في مجال جمع الأموال من عدّة مناطق مختلفة ضمن نطاق مرجعيون، ويقومون بتحويلها بطريقة غير شرعية من لبنان إلى بعض الدول العربيّة والأوروبيّة، وتمّ ضبط مبالغ ماليّة معهم معدّة للتهريب. خُتم المحل – مركز عملهم في منطقة برالياس - البقاع بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء المختصّ".
كشف تحقيق أجرته صحيفة التايمز، عن شراء مئات المجرمين المدانين وبعضهم يقبع في السجون البريطانية، شققا فاخرة، واستثمارات عقارية بملايين الجنيهات الإسترلينية، في الإمارات. وأشارت الصحيفة في تحقيق ترجمته "عربي21" إلى أن سجل الأراضي في دبي معروفة بسريته، وتطرح أسئلة حول كيفية تسرب كل هذه الأموال من مجرمين مدانين داخل السجون إلى الإمارات رغم اتفاقيات أمنية بين البلدين. وفيما يلي النص الكامل للتحقيق: يعد مبيض الأموال الذي اشترى شقتين فاخرتين في دبي من زنزانته في شمال إنجلترا من بين عشرات المجرمين البريطانيين الذين تبين أنهم استثمروا سرا ملايين الجنيهات الإسترلينية في الدولة الخليجية. واكتشف تحقيق أجرته صحيفة التايمز أنه تم شراء عقارات، بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، من قبل مجرمين مدانين في المحاكم البريطانية...
أسدلت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش، الخميس، الستار على الملف الذي يتابع فيه العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول سابقا والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حاليا يونس بسليمان، وذلك في المتعلق بجنحة غسيل الأموال. وقررت هيئة الحكم، تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق بلقايد وبنسليمان بعدما سبق وقضت المحكمة الإبتدائية بذات المدينة جلستها ليوم 6 أكتوبر 2022، بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. كما ينص الحكم على بنسليمان بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) غدا الجمعة، حزمة دعم عسكري لأوكرانيا، اقترحها رئيس الحلف ينس ستولتنبرج، ومن المقرر الاتفاق عليها في قمة بواشنطن تعقد من 9 إلي 11 يوليو المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز".ومع عدم اليقين بشأن الدعم الأمريكي المستقبلي لأوكرانيا بسبب العودة المحتملة للرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، اقترح ستولتنبرج وضع خطة بشأن المساعدات العسكرية لكييف على المدي الطويل، إلى جانب تعهد مالي خلال السنوات القادمة.لكن الدول الأعضاء الـ 32 في الناتو لديها وجهات نظر مختلفة حول الخطة. وسيسعى الوزراء إلى تضييق تلك الانقسامات في اجتماعهم في براج يومي الخميس والجمعة.واقترح ستولتنبرج أن يتولى الناتو تنسيق المساعدات العسكرية الدولية لأوكرانيا، مما يمنح الحلف دورا أكثر مباشرة في الحرب ضد روسيا،...
القاهرة – واس يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، تحت عنوان “تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية”، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل، بمشاركة نخبة من قيادات المصارف العربية. وأفاد “اتحاد المصارف” في بيان أن الملتقى سيناقش على مدى 4 أيام، مستجدات المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات للتغلب عليها، واستعراض الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحتها. وأشار إلى أن جلسات الملتقى ستتطرق إلى تجارب الدول العربية في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، ومخاطر وتداعيات انتشار العملات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التحول للدعم النقدي، به الكثير من التفاصيل، ولذا يتم طرحه للحوار المجتمعي لتحديد معايير مناسبة للتطبيق، لافتاً إلى أن أساس الدعم النقدي سيكون الفرد، ولكن قد يكون مُحدداً بعدد معين من أفراد الأسرة، أو بنوع الدعم المناسب لكل أسرة.وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الدولة من هذه الخطوة ضمان استدامة وحوكمة المنظومة، حيث ينتظر أن يساهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن من الخبز باحتياجه الفعلي، وعدم الحصول على الخبز لمجرد كونه مدعوماً، وربما استبدال كميات من نصيب الفرد من الخبز بسلع أخرى لها احتياجها أيضاً، حيث سيكون للفرد رقم يستفيد منه طبقاً لاحتياجاته الفعلية وأولوياته، فيكون الاستهلاك حقيقياً، ويقضي على ممارسات خاطئة ارتبطت باستخدامات أخرى...
دعت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوتخوفا الحلفاء الأوروبيين إلى المساهمة ماليا في ما يسمى "المبادرة التشيكية لشراء الذخيرة"، حيث لم تف سوى أربع دول أطلسية حتى الآن بتعهداتها. وقد اضطلعت تشيكيا بدور ريادي في تلبية حاجة أوكرانيا إلى ذخيرة المدفعية من خلال ما يسمى بالمبادرة التشيكية التي تستهدف الحصول على قذائف مدفعية من السوق العالمية.وقد حصلت المبادرة على التزامات مالية من 18 دولة، معظمها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقد وضعت التشيك نفسها كوسيط، حيث تفاوضت على مذكرات بشأن التزامات الجهات المانحة واتفاقيات الشراء، ثم قامت بتنسيق الجوانب اللوجستية لعمليات التسليم.وبينما يتزايد عدد البلدان التي تتعهد بالدعم المالي، لم يقدم الأموال فعليا إلا عددا قليلا منها.وقالت تشيرنوخوفا للصحافيين بعد اجتماع وزراء الدفاع الثلاثاء في بروكسل، حسبما نقلت...
موسكو– باتت روسيا قاب قوسين أو أدنى من منعطف جديد في صراعها متعدد الأوجه مع الغرب، بعد أن أظهرت المداولات الأخيرة بين وزراء مالية مجموعة السبع التي جرت في ستريزا بشمال إيطاليا توافقا أكبر حول قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بنقل معظم الدخل الناتج عن استثمار الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا لدعمها في الحرب. وقبل ذلك، كانت المفوضية الأوروبية وافقت على اقتراح لاستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف، ينص على تحويل 90% من إيرادات الأصول الروسية لشراء قذائف لأوكرانيا وتحويل 10% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي للدعم اللاحق لأوكرانيا. وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قام الغرب بتجميد أصول روسية قيمتها نحو 300 مليار يورو، من المقرر أن تُنفق عائداتها على شراء أسلحة لكييف. موسكو تحذر وردا على الموقف...
على مساحة 27 مليون متر مربع جنوب دبي٬ وبمجموع ٣٤٠ قصر وفيلا، أطلقت شركة التطوير العقاري ديسكفري لاند٬ مشروع مجتمع سكنيً فاخر بكلفة ملايين الدولارات٬ حيث سيصل ثمن أغلى قطعة أرض فيه إلى 50 مليون دولار٬ وتبدأ أسعارها من 7.5 مليون دولار. وأُطلق على هذا المجتمع الحصري اسم "ديسكفري ديونز". وسيضم الموقع أيضًا منتجعًا خاصًا لبطولات الغولف، وهو أول ملعب غولف يتكوّن من 18 حفرة في المنطقة، وابتكره المصمم العالمي توم فازيو. وستكون "ديسكفري ديونز" أول مكان إقامة فاخرة للغاية في الشرق الأوسط. وتدير الشركة حاليًا 35 مجتمعًا سكنيًا راقيًا على مستوى العالم. وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة ديسكفري لاند، رجل الأعمال اليهودي مايك ميلدمان: "نحن نؤمن بأنّ الوقت الذي تقضيه مع العائلة والأصدقاء يعادل الرفاهية المطلقة"، مضيفًا...
الجديد برس: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، الإثنين، أربعة مسؤولين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة للشروع في إجراءات محاكمتهم بتُهم تتعلق بقضايا فساد. ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن قرار الإحالة جاء بعد مناقشة هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي، نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال. وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. كما أقرت الهيئة الحجز على...
تسلمت محكمة الاستئناف، ملف قضية البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقته هاجر وزوجها تامر وذلك بعد قرار النيابة بإحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية، في تهمة تلقي أموال من العامة بحجة تشغيلها في تجارة السيارات على غير الحقيقة وذلك لتحديد موعد لمحاكمتهما.الاستئناف تتسلم ملف البلوجر هدير عاطف وآخرين للمحاكمة بتهمة توظيف الأموال تواجه المتهمة هدير عاطف وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام “بلوجر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم...
يمانيون../ عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل. وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال. وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل، واتخذت قرارات استكمال إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد.
عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل. وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال. وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل، واتخذت قرارات استكمال إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد. سبأ
دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد لعدم عرقلة الاتفاق على الوثائق بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة. الدفاع الروسية تقضى على قوة أوكرانية بصاروخ "أوراغان" الداخلية الروسية تدرج نائب رئيس أركان القوات الأوكرانية ومسؤولا آخر على قائمة المطلوبين وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين: "الآن علينا أن نتفق على الوثائق التي ستسمح باستخدام الفوائد على الأصول الروسية لشراء الأسلحة". وأضاف أن تلك الوثائق ستطرح على المندوبين الدائمين لدول الاتحاد ليدرسوها هذا الأسبوع. وتوجه بوريل إلى دول الاتحاد بدعوة: "من فضلكم لا تعرقلوها، لأنه (إن لم يتم الاتفاق) سيتعين الحفاظ على الفوائد على تلك الأصول في حساباتنا". يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي اتفق يوم 21 مايو على...
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الظروف العالمية أثرت على الوضع الاقتصادي في مصر، حيث ارتفعت تكلفة فاتورة الاستيراد خاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف.الدعم في مصروأشار معيط، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن خزانة الدولة هى من تتحمل فرق الأسعار، وحدث نوع من الفجوة بين تكلفة الاستيراد والإيرادات، لافتا إلى أننا كنا اقتربنا من نقطة التوازن في ملف الدعم قبل جائحة كورونا، معلقا: "الكلام ده كله اتغير". البترول تكشف حقيقة انسحاب معدات حفر من حقل ظهر بسبب عدم دفع المستحقات المالية البترول: ندعم أنبوبة البوتاجاز الواحدة بـ 200 جنيه.. ولتر البنزين بـ 4 جنيهات وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تدرك أن الفترة الماضية كانت صعبة على المواطنين، وسيكون التحرك...
الثورة نت| عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل. وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال. وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل، واتخذت قرارات استكمال إجراءات...
أطلقت منظّمة الصحّة العالميّة رسميا طريقة تمويل جديدة تهدف إلى جمع مليارات الدولارات من الأموال “المستدامة والتي يمكن التنبّؤ بها والمرنة” التي تحتاجها لتمويل أولويّاتها للفترة بين 2025 و2028. وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس رئيس المنظّمة إنه حتّى قبل جائحة كوفيد-19، كان العالم متخلّفا عن أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالصحّة، والآن الأمر أسوأ، داعيا إلى تغيير جذري في المسار. ومن المقرّر أن تُقدّم أمانة منظّمة الصحّة العالميّة هذا الأسبوع برنامج عملها للفترة بين 2025 و2028 أمام أعضائها البالغ عددهم 194 المجتمعين في الجمعيّة العامّة للصحّة العالميّة في جنيف. ومن أجل تمويله، تُقدّر المنظّمة أنّها ستحتاج إلى 11.1 مليار دولار، وتعتقد أنّها ستحصل على أكثر من الثلث، أي 4 مليارات، بشكل مضمون، خصوصا بفضل الزيادة المرتقبة في مساهمات الدول الأعضاء، وستحاول الحصول...
صفا صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلي أمس الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة. وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون؛ إنه إذا تم إقرار مشروع القانون، فإن الأموال التي نقتطعها حاليّا من أموال السلطة الفلسطينية، والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة". وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة "إسرائيل" فورًا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر، "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء. ويسعى مشروع القانون إلى وضع جداول زمنية، وينص على أنه "بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء على...
صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة. وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون، إنه إذا تم إقرار مشروع القانون فإن الأموال التي نقتطعها حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة". وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة "إسرائيل" فورا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء. وفقا لـ"وفا". ويسعى مشروع القانون إلى وضع جداول زمنية وينص على أنه بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية...
قرأت مؤخرًا كتابًا رائعًا بعنوان, “You Need A Budget”، “أنت بحاجة إلى ميزانية”، من تأليف جيسي ميتشام. الكتاب يقدِّم نهجًا شاملاً لإدارة الأموال، ويمكّن الفرد من إعادة تشّكيل التفكير والسلوك، من خلال إتباع أربع قواعد أساسية، تتواءم مع السلوك والقيّم والتطلّعات، حتى يتمكّن الفرد من تحقيق الأمان المالي وراحة البال، من خلال التحكُّم في الشؤون المالية اليوم، ووضع ميزانية للإحتياجات، يمكن التركيز على ما يجعل حياة الفرد أكثر انتظاماً. في أول مايو من العام الماضي، كتبتُ مقالاً بعنوان :”أصرف مافي الجيب يأتيك مافي الغيب”، شعرت أن هذا الكتاب هادف وأردت مشاركة مبادئه الأساسية حول أهمية وضع الميزانية. الكثير يعاني من مخاوف مالية على الرغم من وجود دخل ثابت، الكثير يعيش من الراتب ويصرفه بالكامل، وينتظر راتب الشهر التالي، ولا...
بيروت- في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، يتزايد الاعتماد على الاقتصاد النقدي (الكاش) بشكل ملحوظ. ومع تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وانتشار ظاهرة القيود المفروضة على السحوبات البنكية، يلجأ اللبنانيون بشكل متزايد إلى استخدام النقد في معاملاتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، يلعب الاقتصاد النقدي دورا كبيرا في تفادي القيود المصرفية والمشاكل المتعلقة بسعر الصرف المتعدد. ومع استمرار الوضع الراهن، يتوقع أن يتزايد حجم الاقتصاد النقدي، مما يضع تحديات جديدة أمام تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. ويؤكد الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران للجزيرة نت أن أي دولة تمر بأزمة، سواء كانت مالية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أو كارثة طبيعية، تعتمد عادة على دعم القطاع المصرفي لاستعادة توازنها، إلا أن الوضع في لبنان مختلف، حيث إن النظام المصرفي جزء رئيسي...
سرايا - سيدعو وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا إسرائيل السبت إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي، فق مشروع بيان ختامي.وبحسب مشروع البيان فإنه "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة".ودعا الوزراء في ستريسا أيضا إلى "الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".وطالبوا إسرائيل أيضا "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات اخرى أثرت سلبا على التجارة لتجنب المزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة".وكانت وزيرة الخزانة الأميركية غانيت يلين قد حذرت الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها...
تنذر قضية « اختلاسات دانيال » بمفاجآت إضافية مع إحالة بطلها دانيال زيوزيو، مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، السبت، على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط. لم تتضح بعد الصورة الكاملة لحجم الخسائر التي تكبدها زبناء هذا البنك المثير للجدل. وقد أثيرت اسئلة عدة بشأن الطريقة التي ترك بها مدير فرع يتصرف في عشرات الملايين من الدراهم، حيث صمم نظاما ذكيا للاحتيال، على مدار سنوات، دون أن تتمكن أي رقابة داخلية من رصده- في حال ما إذا كان هذا البنك يملك نظام مراقبة. والأربعاء، أوقفت الشرطة في تطوان، هذا المسؤول البنكي، في مكتبه بفرع مؤسسته بشارع محمد الخامس، وأيضا شريكه، المكلف بالصندوق، وهو موظف تحت إمرته. والجمعة، نفذت الشرطة القضائية في تطوان، أمرا صادرا عن النيابة العامة المختصة،...
الاقتصاد نيوز - متابعة نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، حجاج بيت الله الحرام، بتجنب حمل أموال كبيرة بأكثر من حاجتهم خلال رحلة الحج، والاكتفاء بما يفي بمتطلباتهم، والاعتماد على دفع مقابل خدماتهم مسبقاً قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة، عبر المنصات والقنوات المعتمدة، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني. وقدمت الوزارة في سلسلة منشورات على حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الإدارة المالية الجيدة لرحلة الحج، بما يجنبهم مشاكل حمل أموال زائدة عن الحد. وذكرت الوزارة: "ضيف الرحمن، اكتفِ بما يغطي حاجتك من المال، فلست مضطراً إلى حمل مبالغ طائلة في رحلة الحج، وفي طريقك إلى الحج اكتف بضروريات الرحلة ومصروفاتها وتجنب حمل المبالغ الكبيرة وادفع رسوم الخدمات مسبقاً، وقدر المصروفات الإضافية قبل القدوم، واعتمد على الدفع...
السومرية نيوز – دوليات نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، حجاج بيت الله الحرام، بتجنب حمل أموال كبيرة بأكثر من حاجتهم خلال رحلة الحج، والاكتفاء بما يفي بمتطلباتهم، والاعتماد على دفع مقابل خدماتهم مسبقاً قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة، عبر المنصات والقنوات المعتمدة، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني. وقدمت الوزارة في سلسلة منشورات على حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الإدارة المالية الجيدة لرحلة الحج، بما يجنبهم مشاكل حمل أموال زائدة عن الحد. وذكرت الوزارة: "ضيف الرحمن، اكتفِ بما يغطي حاجتك من المال، فلست مضطراً إلى حمل مبالغ طائلة في رحلة الحج، وفي طريقك إلى الحج اكتف بضروريات الرحلة ومصروفاتها وتجنب حمل المبالغ الكبيرة وادفع رسوم الخدمات مسبقاً، وقدر المصروفات الإضافية قبل القدوم، واعتمد...
كثيراً ما يتعرض الأشخاص إلى تحويل أموال بالخطأ سواء عن طريق المحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية أو إنستا باي، مع رفض الطرف الآخر المتسلم لهذه الأموال إرجاع المبالغ المالية المحولة، لذا نشرح لكم في سطور تفاصيل الدعوى القضائية التي يجب رفعها وفقاً للقانون المدني من خلال خبير قانوني. إقامة دعوى إثراء بلا سبب قال محمود جمال المحامي، إنه يجب على من حول أموال بالخطأ لأي رقم محفظة أو حساب إنستا باي أو غيره، أن يقوم بطباعة هذه التحويلات والاحتفاظ بها وتحرير محضر إثبات حالة ومن ثم إقامة دعوى إثراء بلا سبب أمام المحكمة المدنية المختصة. ما معنى الإثراء بلا سبب؟ وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإثراء بلا سبب قاعدة قانونية تعني استفادة شخص ما على حساب آخر دون وجه حق شرعي...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، اليوم الخميس، ان العراق ملتزم بمكافحة غسل الأموال، مشيرا الى دور البنك المركزي العراقي في خفض التضخم الى 3.8 %. وقال الحنظل خلال كلمة القاها بالقمة العربية – التركية، في اسطنبول، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي على جميع الدول، لبناء شبكة علاقات اقتصادية متينة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في تطوير البنى التحتية". وأضاف، أن "العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، تمر بعصرها الذهبي، فالتبادل التجاري وصل الى 20 مليار دولار العام الماضي، والتعاون كبير بين الشركات العراقية والتركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل العراق"، مبيناً ان "زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الشهر الماضي الى العراق، ستنعكس إيجابا على المنطقة العربية، بدءا من مشروع طريق...
أجاب مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، على سؤال حول محاولات سرقة بيانات الحساب المصرفي وحساب الدفع الإلكتروني، جاء فيه: «كيف يمكن أن أتعامل مع محاولة سرقة الحساب البنكي والمصرفي الخاص بي، وهل يجب أن ينجح الجاني في السطو على حساباتي وسرقة الأموال لتعتبر جريمة؟». السطو على الحسابات البنكية وأجاب مكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، عن هذا السؤال في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وأوضح أن محاولة الاعتداء على خصوصية الأشخاص واستغلال بياناتهم جريمة بحد ذاتها، ولا يجب أن يتمكن الجاني من النجاح في جريمته حتى تعتبر جريمة. وأوضح المكتب أن هناك عقوبات قانونية صارمة يتم تطبيقها في هذه الحالة، فيتم إدانة المرتكب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و3...
نواف السالم كشف تسريب صوتي تورط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قائد إنتر ميامي الأمريكي ، في عملية فساد وفضيحة مدوية تتعلق باقتطاع بعض الأموال بشكل سري . وترجع القضية إلى عام 2020 بعدما كان نادي برشلونة قد اقترح تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة تصل إلى 70% عقب جائحة كورونا ، وهو ما وافق عليه نجوم الفريق وعلى رأسهم ميسي . ووفقاً لموقع «The OBJECTIVE» الإسباني ، فإن التسريبات تتضمن تسجيلات صوتية ورسائل متبادلة بين ميسي والإسباني جيرارد بيكيه ثنائي برشلونة السابق ، مع الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم؛ لويس روبياليس، والسلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”. وتكشف هذه التسجيلات محاولات تحويل الأموال من “اليويفا” إلى بعض اللاعبين لتعويضهم عن خسارة الرواتب التي عانوا منها بسبب توابع...
«الهيئة»: منح 29 رخصة ذهبية بإجمالى 10 مليارات جنيه.. وارتفاع حجم الاستثمارات المستهدفة فى خطة «التخطيط» ليتجاوز تريليونى جنيه العام المقبل تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعماً لذلك التوجه تم سن قوانين خاصة بالاستثمار من أجل جذب المستثمرين الأجانب، بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتعد الهيئة العامة للاستثمار هى المنظم الرسمى لكافة المستندات الخاصة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص، ويشمل قانون الاستثمار العديد من الحوافز والضمانات سواء خاصة، عامة أو إضافية تستهدف حماية المستثمرين ضد نزع الملكية والتسعير الإجبارى والحق الكامل فى المكسب وتوزيع الأرباح وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التى تديرها الهيئة العامة للاستثمار. وكشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية...
أمر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثالثة بقسم مكافحة الارهاب بالقطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد. بانتفاء وجه الدعوى في حق رجل اعمال ومستثمر بقطاع المحروقات. بعد اتهامه سابقا بحرق غرفة فندق طاهات بولاية تمنراست، لكونه مصابا بمرض “الجنون المتقطع. استنادا لملف طبي قدمته هيئة دفاعه. مفادها أن المتهم يعالج بمستشفى فرانس فانون بالبليدة. وبحسب المعلومات التي تحوزها النهار حول الملف، فقد تم تحويل المتهم “ح.ك” ،البالغ من العمر 52 سنة. صاحب شركة للنقل و استخراج البترول بمنطقة حاسي مسعود، إلى المصحة العقلية. بعد الفصل بالملف و تعود تفاصليه إلى حادثة حرق غرفة بفندق طاهات بتنمراست. التي كان المتهم يتواجد بها. وعلى أساس ذلك تم فتح تحقيق أمام قسم مكافحة الارهاب بسيدي امحمد، و الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. بسجن...
بغداد اليوم - ديالىكشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، عن صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق المتورطين بسرقة القرن في محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المركزية المختصة بالتحقيق في سرقة القرن في ديوان محافظة ديالى أصدرت مذكرة قبض بحق موظف للاشتباه بصلته بالموضوع لترتفع قائمة الأسماء المطلوبة الى تسعة اشخاص حتى الان".وأضاف المصدر، أن "اللجنة ووفق القراءات الأولية ستتريث بإعلان النتائج النهائية للتحقيق وكشف مصير مليارات الدنانير التي اختفت من حساب تعويضات متضرري الإرهاب في ديالى لوجود مستجدات مهمة برزت في الآونة الأخيرة".وأشار الى أن "الامر معقد بعض الشيء واللجنة حريصة على سرية التحقيق في ظل أوامر مشددة بكشف مصير الأموال والتعرف على هوية من تورطوا بعملية السرقة والاختلاس التي استمرت عدة سنوات قبل...
بغداد اليوم - ديالىكشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، عن صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق المتورطين بسرقة القرن في محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المركزية المختصة بالتحقيق في سرقة القرن في ديوان محافظة ديالى أصدرت مذكرة قبض بحق موظف للاشتباه بصلته بالموضوع لترتفع قائمة الأسماء المطلوبة الى تسعة اشخاص حتى الان".وأضاف المصدر، أن "اللجنة ووفق القراءات الأولية ستتريث بإعلان النتائج النهائية للتحقيق وكشف مصير مليارات الدنانير التي اختفت من حساب تعويضات متضرري الإرهاب في ديالى لوجود مستجدات مهمة برزت في الآونة الأخيرة".وأشار الى أن "الامر معقد بعض الشيء واللجنة حريصة على سرية التحقيق في ظل أوامر مشددة بكشف مصير الأموال والتعرف على هوية من تورطوا بعملية السرقة والاختلاس التي استمرت عدة سنوات قبل...
ألقت المباحث الجوية في مطار القاهرة الدولي القبض على مصمم الأزياء المعروف إسلام سعد بتهمة تهريب الأموال حيث تم ضبط سعد أثناء محاولته تهريب 55 ألف دولار أمريكي خارج البلاد، وذلك خلال تفتيش روتيني قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية، وفقًا للتحقيقات الأولية. تفاصيل الواقعةخلال عملية التفتيش، عثر رجال الأمن على حقيبة سعد مبلغًا كبيرًا من المال لم يتم التصريح به، ليصل إلى 55 ألف دولار أمريكي.وبعدها تم احتجاز سعد على الفور واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه في مصدر الأموال ووجهتها.ولقد أثارت الواقعة جدلًا واسعًا حول مصدر أموال سعد، خاصةً مع تزامنها مع اتهامه بسرقة تصميم فستان خطيبة المطرب مسلم من مصمم أزياء لبناني. من هو إسلام سعد؟إسلام سعد مصمم أزياء مصري مشهور، اشتهر بتصميمه...
كشف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن معطيات الاقتصاد الوطني المصري قوية، وامتلاك الموارد الطبيعية والعنصر البشري. عاجل.. المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز التحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر خبير: صفقة رأس الحكمة فتحت شرايين الاقتصاد المصري مميزات الاقتصاد المصريوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مستعدة وجديرة بأن يكون ملف الصناعة على رأس أولوياتها.وأضاف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن الصناعة أكثر ما يعد قيمة مضافة لموارد الدولة ولديها قدرة على تحويل إمكانيات الدولة.واستطرد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن الدولة تريد الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات وذلك يكون من خلال تحويل إمكانيات الدولة إلى قيمة أعلى.وأوضح أن...
الجديد برس: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، الإثنين، 12 متهماً على ذمة قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد؛ لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن قرار الإحالة جاء بعد مناقشة نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قِبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، في عدد من قضايا الفساد الجسيمة أضرت بمصلحة الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تهرّب ضريبي وجمركي وتزوير بحجم ضرر بلغ أكثر من 5،6 مليار ريال، و2،7 مليونا دولار. وأشارت الوكالة إلى أن تلك القضايا تمثلت في الكسب والإثراء غير المشروع، وتضخّم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال السفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدى إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ العداء سيستمر بين إسرائيل وإيران، موضحًا: "لا يوجد شيء يبين أن هناك تقدم في العلاقات سيحدث في يوم من الأيام".وأضاف "سالم"، في لقاءه مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كان هناك مشروع بترول في إيلات اسمه إيلات أشدود، وكان بين إيران وإسرائيل، وكل سنة يدر أرباحا، ولكن مع قطع العلاقات منذ عام 1979 فإن إسرائيل تجمع الأرباح (على جنب) أملا في ظهور نظام إيراني (جيد) لإعادة الأموال إليه، وبعد الأحداث الأخيرة قررت إسرائيل مصادرة هذه الأموال".إلى ذلك، تحدث سفير مصر السابق لدي إسرائيل عن موقف المحكمة الجنائية الدولية من إسرائيل، قائلا: إنّ...
الوحدة نيوز: أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،إحالة 12 متهماً على ذمة قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد؛ لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. جاء ذلك في اجتماع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، االيوم الأثنين ، ناقشت فيه نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قِبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، في عدد من قضايا الفساد الجسيمة أضرت بمصلحة الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تهرّب ضريبي وجمركي وتزوير بحجم ضرر بلغ خمسة مليارات و648 مليونا و311 ألفا و876 ريالا، ومليونا و699 ألفا و587 دولارا. كما تمثلت تلك القضايا في الكسب والإثراء غير المشروع،...
يُظهر التحقيق الذي أجرته "دبي أنلوكد" كيف أصبحت الإمارة ملجأً لـ"ملكة العملات المشفرة" روجا إجناتوفا وما يقرب من عشرة من شركائها، حتى في الوقت الذي سعت فيه الإمارات العربية المتحدة إلى تنظيف صورتها كملاذ للمجرمين والمحتالين. في ربيع عام 2015، كانت محتالة العملات الرقمية البلغارية المتهمة روجا إيجناتوفا تجمع ثروة عن طريق بيع العملات الرقمية المزيفة. أسست رائدة الأعمال مؤخرًا OneCoin، وهي شركة مقرها صوفيا زعمت أنها تصدر عملة مشفرة أعلنت أنها ستكون "الرقم واحد" في جميع أنحاء العالم. وربط المحققون الدوليون فيما بعد الأمر بمخطط هرمي بقيمة 4 مليارات دولار مع أكثر من 3.5 مليون ضحية حول العالم. بينما كانت تستعد لإطلاق أعمالها التجارية في الولايات المتحدة وربما لجذب المزيد من المستثمرين المطمئنين، استقرت إيجناتوفا وبعض...
يتعرض جزء أساسي من حفل زفاف العديد من النيجيريين للتهديد، اللحظة دائما ما تكون متوقعة بفارغ الصبر، يبدأ العروس والعريس في الرقص ويتقدم الضيوف وهم يلوحون بمبالغ كبيرة من النقود.حفل زفاف النيجيريين يثير للتهديدأثناء عزف الفرقة ، يبدأون في قذف أو ، كما يشار إليه هنا ، "رش" المال ، نغمة واحدة في كل مرة ، في الهواء وفي الزوجين السعداء.تدور النقود على الأرض وبمجرد جمعها ، يمكن استخدامها من قبل المتزوجين حديثا لشراء هدية أو لدفع ثمن الحفلة.يقول أحد الضيوف في حفل زفاف أقيم مؤخرا في مدينة كانو شمال نيجيريا لبي بي سي:"لا أستطيع أن أتخيل حضور حدث وعدم رش المال، سيبدو الأمر كما لو أنك لا تقدر وتحب أولئك الذين يحتفلون ".ويضيف العريس في حفل الزفاف هذا، الذي...
مصر – أكد الخبير الاقتصادي المصري مدحت نافع إن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات ساهمت في فتح شرايين الاقتصاد المصري لاستقبال تدفقات دولارية كبيرة بل فتحت شهية صندوق النقد الدولي نفسه. وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “دخلنا تدفقات دولارية بعد صفقة رأس الحكمة تقدر بـ 54 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “رأس الحكمة فتحت شهية صندوق النقد الدولي نفسه أن يمضي قدما في البرنامج وفتحت شهية دخول الأموال الساخنة دون خشية التعثر الذي كان وشيكا واقبال البنك الدولي على إعطاء مصر 7.8 مليار دولار”. ولفت: “اقترحت تشكيل لجنة وطنية من الخبراء لحوكمة ومتابعة ومراقبة اداء برنامج صندوق النقد الدولي وفقا لمؤشرات قياسية، وتنفيذ الروشتة بالإصلاحات الاقتصادية. وعن توقعاته لسعر الدولار خلال الفترة...
أقدم مجهولٌ، فجر اليوم الأحد، على إطلاق النار من مُسدس حربيّ باتجاه محل متخصص بتحويل الأموال في منطقة أبي سمراء - طرابلس، ويعود للمدعو "خ.د." و "ع.ن.أ.". يُشار إلى أنّ أضرار الحادثة اقتصرت على الماديات، فيما لاذ مُطلق النار إلى جهة مجهولة. وليل أمس، عملت وحدات من الجيش على تطويق إشكالٍ نشب بالقرب من مستشفى دار الشفاء بين شبان سوريين من جهة والمدعو "ر.ج." (لبناني الجنسية).
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق