محاكمة شبكة إجرامية من 5 اشخاص بعد إنشائهم فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
افتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى، اليوم الثلاثاء. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء، خفية، فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة.
حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من وإلى الخارج وتبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة، مع تهريب الأموال إلى الخارج. ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
وحسب التحريات، كان أفراد هذه الشبكة الإجرامية يعتمدون على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية. لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء، ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصرف الرافدين يوسّع نطاق النظام المصرفي الشامل ليشمل 48 فرعاً
شبكة انباء العراق ..
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، تطبيق النظام المصرفي الإلكتروني في 48 فرعاً ببغداد والمحافظات.
وذكر بيان للمصرف أنه “تم تشغيل 48 فرعاً حتى الآن ضمن نظام المصرفي الشامل، مما يعكس التزامه بتحديث خدماته وفقاً لأعلى المعايير الدولية”.
وأضاف أن “هذا التطوير يأي كجزء من استراتيجية المصرف لتحسين تجربة العملاء عبر جميع فروعه، وتسهيل الوصول إلى خدمات مصرفية متكاملة وسريعة وآمنة”.
وبين أن “النظام المصرفي الشامل يعد بمثابة نقلة نوعية في مسار المصرف، حيث يدعم التحول الرقمي ويعزز من قدرة المصرف على تلبية احتياجات شرائح واسعة من العملاء بكفاءة”.
وأوضح أن “هذا التوسع المستمر سيشمل المزيد من الفروع في المستقبل، ضمن خطة مدروسة تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية حديثة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المجتمع بخدمات مصرفية متميزة وشاملة”.
user
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق