حامد الزعابي : الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة النظام الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد سعادة حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، نجاح دولة الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي الوطني، وحماية سلامة النظام المالي العالمي، بما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف سعادته، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، أن التعديلات الأخيرة في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عززت منظومة الاستدامة الوطنية وزادت من كفاءة المنظومة للتصدي للتهديدات المستجدة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات المحققة تعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، مع التزام الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً.
وأوضح سعادته أن الدولة فرضت غرامات تزيد عن 254 مليون درهم تتعلق بغسل الأموال فضلاً عن حجز أصول تزيد قيمتها عن 2.348 مليار درهم تتعلق بمخالفات ممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وذلك خلال العام الماضي 2023، لافتا إلى أن مصرف الإمارات المركزي أجري أكثر من 119 عملية تفتيش ميداني، وفرض غرامات بقيمة تقارب 113 مليون درهم العام الماضي، بينما أجرت وزارة الاقتصاد 3371 عملية تفتيش ميداني وفرضت غرامات بلغت قيمتها 101 مليون درهم في 2023.
وأوضح سعادته أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية على المستوى الاتحادي أدى إلى تعزيز الإطار التنظيمي الشامل القائم على المخاطر ودعم الابتكار في القطاع، مشيراً إلى تحديث تقييم مخاطر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن مقدمي هذه الخدمات. وتم تحديد البنك المركزي لدولة الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية كجهات مسؤولة عن الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وبدء تحديد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
ولفت إلى أن جهات تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات أصدرت لوائح وإرشادات أنشأت إطارًا تشغيليًا للأصول الافتراضية، حيث أصدر البنك المركزي في يونيو الماضي لائحةً لا تسمح للشركات والبائعين في دولة الإمارات بقبول العملات المشفرة مقابل السلع والخدمات إلا إذا كانت هذه العملات مستقرة ومدعومة بالدرهم، وهو نوع من رموز الدفع الافتراضية.
وذكر سعادته أن عدد تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بقطاع الذهب ارتفع اعتبارًا من عام 2021، من 223 إلى 6432 في عام 2023، مما يشير إلى زيادة في مستوى الوعي والتنبه، إضافة إلى ذلك، زادت عمليات التفتيش بنحو عشرين ضعفاً، وتم اتخاذ إجراءات إنفاذ واضحة، بما فيها فرض غرامات قدرها 78.65 مليون درهم.
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إلى أن وزارة الاقتصاد أوقفت في أغسطس الماضي 32 مصفاة ذهب محلية، بسبب عدم اتباعها قوانين مكافحة غسل الأموال واتهمتها بارتكاب 256 مخالفة، واستمرت عمليات التعليق بين يوليو وأكتوبر 2024.
وأوضح أن دولة الإمارات وقعت على 45 معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة بما يتماشى مع الجهود المعلنة التي تبذلها وزارة العدل، فيما يجري التخطيط لتوقيع معاهدات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة في عامي 2024 و2025.
وأكد أن الجهات الرقابية في الدولة ستواصل عقد حملات توعية مستمرة، لزيادة الوعي بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل إصدار الإرشادات والتعميمات ذات الصلة بانتظام وتحديثها إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية في دولة الإمارات أجرت 828 زيارة ميدانية في 2022، و4190 في 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال دولة الإمارات ملیون درهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبدالله آل حامد يحضر فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC في برشلونة
حضر معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2025، التي انطلقت أمس الاثنين وتستمر حتى 6 مارس الجاري في مدينة برشلونة.
ويعد المؤتمر واحداً من أهم الأحداث العالمية في قطاع الاتصال والتقنيات المتقدمة، والتي تناقش أبرز القضايا المتعلقة بحوكمة التكنولوجيا العالمية والذكاء الاصطناعي، ويجمع منظمات دولية وقيادات حكومية وعددا من كبريات الشركات.
وشهد معاليه، عددا من جلسات المؤتمر، بدأها بجلسة «حوكمة التكنولوجيا العالمية .. مواجهة التحديات»، التي تناولت أهمية الأطر التنظيمية للأمن السيبراني، والخصوصية الرقمية، وإدارة الإنترنت، ودورها في دعم الاستثمارات وحماية المستخدمين وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
كما حضر معاليه، جلسة «هل نثق في الذكاء الاصطناعي؟»، والتي استعرضت تأثير الذكاء الاصطناعي المتنامي على المنظومة الرقمية، وناقشت سبل تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناته المتقدمة وضمان حماية المستخدمين وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتابع معاليه اللقاء الذي جمع قيادة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث ناقش المشاركون التوجهات الإستراتيجية للقطاع الرقمي، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام في التكنولوجيا الحديثة.
وأكد معالي عبدالله آل حامد، في تصريح له بمناسبة حضوره المؤتمر، أن التكنولوجيا المتقدمة تعد محركاً رئيسياً لصناعة مستقبل مشرق ومستدام، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعتبر منصة نموذجية لاستكشاف أحدث تقنيات الاتصال، وتوظيفها في المشهد الإعلامي بما يخدم تطلعات قطاع الإعلام ويواكب المتغيرات العالمية ويعزز مكانة الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وشدد معاليه، على حرصه على المشاركة في الفعاليات التي تتيح الفرصة لاستكشاف أفضل الممارسات العالمية في تقنيات الاتصال والإعلام ومتابعة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.
وعلى هامش المؤتمر، التقى معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، عدداً من وسائل الإعلام الإسبانية، حيث تناول الحديث مساعي دولة الإمارات الهادفة إلى تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية في مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الإعلام.
وقام معاليه بجولة في عدد من المنصات المشاركة، بدأها بزيارة منصة مجموعة «إي آند» في معرض MWC، حيث اطلع معاليه على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تقدمها المجموعة في مجالات الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وحلول البنية التحتية الرقمية، كما تعرف على عدد من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارات ومختلف الدول التي تعمل بها المجموعة.
وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه «إي آند» في تمكين المؤسسات الإعلامية من تبني أحدث الحلول التي ترتقي بتجربة المستخدمين، وتسرع عمليات الإنتاج الإعلامي، وتعزز كفاءة المحتوى، منوهاً بالتقنيات المبتكرة التي تقدمها المجموعة والتي تفتح نافذة على المستقبل وترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، وعبر عن فخره بالكوادر الوطنية لدى المجموعة والتي تؤكد أن لدى شبابنا القدرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد مستدام ومتطور.
وتعرف معاليه، خلال جولته، على عدد من الحلول التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، وتأثيره على مستقبل الشبكات والتقنيات المتصلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025