لبنان ٢٤:
2025-03-26@12:33:54 GMT

توقيف سلامة.. وتجنيب لبنان اللائحة الرمادية

تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT

توقيف سلامة.. وتجنيب لبنان اللائحة الرمادية

أوقف النائب العام التمييزي جمال الحجار، الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعد التحقيق معه أمس، في قصر العدل في ملف شركة "اوبتيموم" وعقودها المبرمة مع مصرف لبنان من أجل شراء وبيع سندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، مع اتهامات بغسيل أموال وحصول الشركة على عمولات، في حين أن شركة أوبتيموم لم يتم استدعاؤها إلى الجلسة في ما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة، علماً أنها اعلنت انها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات، كما أعلنت رئيستها التنفيذية.



إن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى سلامة، بحسب مصادر متابعة للملف، لا تزال غير واضحة وأنها قد تكون مرتبطة بملفات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، وربما ترتبط بمعلومات أودعها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مكتب القاضي الحجار وتتصل بتقرير من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ويتضمن معطيات عن اختلاسات تقارب قيمتها واحداً وأربعين مليون دولار. ويأتي ذلك بعدما اتخذ منصوري في تموز الماضي صفة الادعاء أمام القضاء الفرنسي، ودخل شريكاً رسمياً في الدعوى المرفوعة ضد سلامة، ليصبح طرفاً مدنياً يحفظ حقه في استرداد أي مصادرات بعد المحاكمة إلى جانب الدولة التي تطالب بحقها من أموال سلامة.

وكان منصوري أصدر في آب العام 2023 قرارا أشار فيه إلى أن هيئة التحقيق الخاصة قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندي ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب. وتجدر الإشارة إلى أن القاضي الحجار لم يفصح عن نوع الجرم قائلا إن "خطوة التوقيف احتجاز احترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام، على أن يُحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتّخذ القرار القضائي المناسب بحقه، ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية".

وعليه، فإن الملف القضائي للحاكم السابق للمركزي سيحال من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت إلى قاضي التحقيق في بيروت الذي يمكن أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة. وبحسب المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن مدة الإحتجاز، بحسب رئيس مؤسسة JUSTICIA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص، تكون خلال 48 ساعة فقط، قابلة للتمديد مدة مماثلة بعد موافقة النائب العام.

أما الخبير الدّستوري الدّكتور عادل يمين فيقول: "يفترض ان يستمع المدعي العام له وتجرى تحقيقات أولية معه وبناء عليها إما يتم الادعاء عليه ويحال إلى قاضي التحقيق وقد يحال موقوفا من أجل إجراء التحقيق وإصدار القرار الظني وفي حال الظن يحال على المحاكمة ، أو في حال عدم الادعاء يصدر قرار ترك".

وسبق أن طلبت النيابة العامة في لبنان في حزيران 2022، الادّعاء على سلامة للاشتباه في جرائم "اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع. وسبق أن حقق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان مع سلامة وصادر جوازي سفره، اللبناني والفرنسي، وذلك في أيار من العام الماضي، بعد تحويل مذكرتي التوقيف الألمانية والفرنسية إلى مذكرتين دوليتين عممتا عبر الإنتربول.

ويشير مرقص في حديث لـ"لبنان24" إلى أن "قرار النائب العام التمييزي ملفت دون شك لكنه لا يؤدي بذاته إلى تحرير الودائع المصرفية العالقة ولا علاقة له بها ولا يندرج ضمن حملة عارمة لمكافحة الفساد في لبنان لم تقم بعد ولا أراها في الأفق بسبب إحكام قبضة معظم الزعامات التقليدية على حياة اللبنانيين الغارقين في همومهم اليومية وعدم اكتراثهم كثيرا لمعاناتهم".

ويقول مرقص: "ربما ثمة اعتبارات أخرى وراء التوقيف لا نراها بوضوح راهناً. فقد يكون لهذا التوقيف تأثير على عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية،باعتبار أن لبنان قام باتخاذ إجراءات محاسبة ومساءلة مالية، وكذلك على التحقيقات الأوروبية وهذا ما قصدته بالاعتبارات وربما الأبعاد غير المرئية لهذا التوقيف".

وكان منصوري قال في "الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "إن "قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يقرّ في الخريف المقبل ونحن لانزال نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية. ويظهر تقرير التقييم المنجز من المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية إلى إجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية وهذا يتطلب إجراء بعض التعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

بالفيديو... حريق في شركة الكهرباء في بيروت

اندلع حريق في شركة الكهرباء في بيروت.     وتمكن عناصر فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني من السيطرة على الحريق.    

حريق داخل شركة الكهرباء في بيروت pic.twitter.com/2cLMUeNTe7

— lebanon 24 (@Lebanon24) March 25, 2025 مواضيع ذات صلة بالفيديو.. حريق كبير داخل مجمع في منطقة جزين Lebanon 24 بالفيديو.. حريق كبير داخل مجمع في منطقة جزين 25/03/2025 12:49:00 25/03/2025 12:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. حريق داخل مصعد في طرابلس Lebanon 24 بالفيديو.. حريق داخل مصعد في طرابلس 25/03/2025 12:49:00 25/03/2025 12:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو... حريق داخل جامعة في عكار Lebanon 24 بالفيديو... حريق داخل جامعة في عكار 25/03/2025 12:49:00 25/03/2025 12:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24 رويترز عن شركة السكك الحديدية الأوكرانية: روسيا تهاجم شبكة الكهرباء التابعة للشركة بمنطقة دنيبروبيتروفيسك Lebanon 24 رويترز عن شركة السكك الحديدية الأوكرانية: روسيا تهاجم شبكة الكهرباء التابعة للشركة بمنطقة دنيبروبيتروفيسك 25/03/2025 12:49:00 25/03/2025 12:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً الحرب على لبنان غير مستبعدة… والتصعيد السياسي يخدم "حزب الله" Lebanon 24 الحرب على لبنان غير مستبعدة… والتصعيد السياسي يخدم "حزب الله" 05:30 | 2025-03-25 25/03/2025 05:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام من طرابلس: لا غطاء على أي مخلّ بالأمن Lebanon 24 سلام من طرابلس: لا غطاء على أي مخلّ بالأمن 06:30 | 2025-03-25 25/03/2025 06:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 هذه حقيقة إقالة كريدية Lebanon 24 هذه حقيقة إقالة كريدية 06:27 | 2025-03-25 25/03/2025 06:27:34 Lebanon 24 Lebanon 24 مُداهمة منزل مطلوب في طرابلس Lebanon 24 مُداهمة منزل مطلوب في طرابلس 06:21 | 2025-03-25 25/03/2025 06:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24 انقسام "عموديّ" حول قانون الانتخاب.. هل يمهّد لورشة "إصلاحية"؟! Lebanon 24 انقسام "عموديّ" حول قانون الانتخاب.. هل يمهّد لورشة "إصلاحية"؟! 06:00 | 2025-03-25 25/03/2025 06:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟ Lebanon 24 عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟ 13:13 | 2025-03-24 24/03/2025 01:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24 "حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟ Lebanon 24 "حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟ 15:00 | 2025-03-24 24/03/2025 03:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 "تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟ Lebanon 24 "تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟ 15:09 | 2025-03-24 24/03/2025 03:09:08 Lebanon 24 Lebanon 24 مفاجأة إسرائيليّة عن "حزب الله".. تفاصيل جديدة Lebanon 24 مفاجأة إسرائيليّة عن "حزب الله".. تفاصيل جديدة 15:51 | 2025-03-24 24/03/2025 03:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24 إمبراطوريات مالية تبتلع شباب لبنان.. مليارات تُفلس البعض وتدفع آخرين للانتحار Lebanon 24 إمبراطوريات مالية تبتلع شباب لبنان.. مليارات تُفلس البعض وتدفع آخرين للانتحار 10:30 | 2025-03-24 24/03/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 05:30 | 2025-03-25 الحرب على لبنان غير مستبعدة… والتصعيد السياسي يخدم "حزب الله" 06:30 | 2025-03-25 سلام من طرابلس: لا غطاء على أي مخلّ بالأمن 06:27 | 2025-03-25 هذه حقيقة إقالة كريدية 06:21 | 2025-03-25 مُداهمة منزل مطلوب في طرابلس 06:00 | 2025-03-25 انقسام "عموديّ" حول قانون الانتخاب.. هل يمهّد لورشة "إصلاحية"؟! 05:57 | 2025-03-25 سلام من سرايا طرابلس: مصرون على استتباب الامن في عاصمة الشمال فيديو "فرّ" من الجيش.. فنان لبناني شهير يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن فضل شاكر (فيديو) Lebanon 24 "فرّ" من الجيش.. فنان لبناني شهير يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن فضل شاكر (فيديو) 04:59 | 2025-03-25 25/03/2025 12:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24 برج إيفل مُغطى بحجاب.. إعلان في فرنسا يؤدي لانقسامات ثقافية ودينية (فيديو) Lebanon 24 برج إيفل مُغطى بحجاب.. إعلان في فرنسا يؤدي لانقسامات ثقافية ودينية (فيديو) 02:50 | 2025-03-25 25/03/2025 12:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24 "خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو) Lebanon 24 "خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو) 00:43 | 2025-03-25 25/03/2025 12:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد رمضانيات عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • لجنة الاقتصاد ناقشت موضوع المولدات.. وتوصية لبلدية بيروت
  • واشنطن تزيد الضغط على بيروت لإبرام اتفاق مع إسرائيل
  • واشنطن تضغط على بيروت لإبرام اتفاق مع تل أبيب
  • لودريان في بيروت ووزير الدفاع الى سوريا
  • جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
  • الحذر مطلوب والفشل مرفوض
  • البزري قدّم العزاء بالمستشار ماهر مشيعل في بيروت
  • توقيف 31 مشتبهًا بهم بجرائم مختلفة
  • بالفيديو... حريق في شركة الكهرباء في بيروت
  • البطريرك والكاردينال إقليميس يزوران كاتدرائية مار جرجس في بيروت