2025-02-09@03:27:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2583
«الأموال إلى»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
اختتمت فعاليات القمة الوطنية حول الجرائم المالية، أمس، في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وشهدت القمة حضور ومشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار المحليين والدوليين، رفيعي المستوى، من الهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون. وتناول حوالي 45 متحدثاً على مدار يومين خلال القمة، عدداً من المواضيع المهمة والحيوية، في مجال الامتثال لمواجهة الجرائم المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستُهلّ اليوم الأول بكلمة افتتاحية من معالي خالد محمد بِالعمى، محافظ مصرِف الإِمارات المركزِي، سلّط فيها الضوء على مواصلة دولة الإمارات مسيرة عملها المشترك، والالتزام باتخاذ خطوات استراتيجية في أنظمتها وتشريعاتها وإجراءاتها لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إضافة إلى...
حقيبة وردية اللون، تحتوي على رزم أموال عددها 9، ملقاة على جانب طريق بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، بداخلها بضعة أوراق تخص شركة خاصة، عثر عليها شاب يدعى محمد صابر، في العقد الرابع من عمره، في مطلع شهر أكتوبر الجاري، ليبدأ رحلة البحث عن صاحبها. يوم الأربعاء الماضي 2 أكتوبر، كان «محمد» في عمله كمندوب مبيعات، لتوصيل طلب ما، وإذ فجأة يلفت انتباهه الحقيبة الملقاة أرضًا، ويلتقطها ليجد فيها الأموال المرصوصة، التي جعلت جسده يرتعش، ووضعها في حقيبته الخاصة، وعاد إلى مقر الشركة التي يعمل بها. يروي «محمد» لـ«الوطن»، أنه صوَّر الأموال، مقررًا نشر الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلنًا العثور عليه، ومحاولاً البحث عن صاحبه، واضعا رقمه الشخصي، مضيفًا: «أول حاجة جت في بالي لما شوفت الفلوس،...
أكد اتحاد مصارف الإمارات، التزام جميع المصارف في الدولة بتطبيق المعايير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانة الدولة عالمياً في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة. وأشار جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، على هامش القمة الوطنية حول الامتثال للجرائم المالية التي انطلقت اليوم الأربعاء بأبوظبي، بتنظيم من مصرف الإمارات المركزي، إلى أهمية القمة التي تهدف إلى تبادل الرؤى لتحديد الأُطر ووضع حلول مُجدية لمواجهة الجرائم المالية، في ظل الحضور الواسع لكبار المسؤولين من الهيئات الرقابية وجهات إنفاذ القانون من الإمارات ودول العالم.وقال إن مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده الحثيثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، لافتاً إلى تطوير الكثير...
المناطق_متابعاتأكد مسؤول حكومي بارز أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أبلغ قادة «الإطار التنسيقي» بتفاصيل شاملة عن «المخاطر المتوقعة على العراق» جراء التصعيد بين إسرائيل وإيران، في حين أكد أن طهران تمارس «التحايل» حينما يطلب منها إبعاد الفصائل عن الحرب الدائرة وفقا لـ«الشرق الأوسط».وزاد القلق بين أوساط سياسية وحكومية من تعرض العراق إلى ضربة بعد مقتل جنديين إسرائيليين جراء هجوم بالطيران المسير على قاعدة الجولان، فجر الجمعة.أخبار قد تهمك رئيس الوزراء العراقي: حالة الاستقرار الحالية تؤكد أهمية التقدم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي 19 مارس 2024 - 11:46 صباحًا رئيس الوزراء العراقي: لن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق 19 يناير 2024 - 4:46 مساءًوتحدث المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، عن مجموعة إجراءات يقوم...
كشف رئيس كولومبيا غوستافو بترو الثلاثاء، شراء الحكومة السابقة من شركة إسرائيلية برنامج "بيغاسوس" المستخدم للتجسس السياسي بـ 11 مليون دولار. وقال الرئيس في رسالة عبر إكس: "سُددت دفعتان لشركة بيغاسوس. وصلت إحداهما نقداً بالطائرة إلى إسرائيل بـ 5.5 مليون دولار، والأخرى عن طريق التحويل المصرفي، لإكمال 11 مليون دولار. ودخلت الدفعتان في نفس البنك المخصص لحساب NSO".وكشف بترو نفسه في الشهر الماضي في خطاب رئاسي، أن جهاز الشرطة السرية ديبول، دفع أموالاً نقدية للشركة الإسرائيلية و"نقل الأموال جواً من بوغوتا إلى تل أبيب في 27 يونيو (حزيران) 2021" ومرت عبر الجمارك وإيداعها في حساب الشركة.وأعلن بترو في خطاب في 4 سبتمبر (أيلول)، أن "جهاز الشرطة السرية اشترى برنامجاً للتجسس على الهواتف المحمولة من شركة إسرائيلية مقابل 11...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص من ذوي المعلومات الجنائية، مقيم في محافظة القاهرة. ويأتي ذلك بعد الكشف عن قيامه بإجراء تحويلات مالية غير قانونية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، بالإضافة إلى تورطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي للسوق المصرية. وتشير هذه القضية إلى استمرار الجهود الأمنية في مصر لمواجهة الجرائم المالية والتلاعب بالنقد الأجنبي، خصوصاً في ظل التشديدات الحكومية لضبط الاقتصاد ومكافحة المخالفات المالية التي تؤثر على استقرار السوق المصري. وأظهرت التحريات والمعلومات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها. وقد تم ذلك من خلال استثمارها...
أكدت الدكتورة نيفين مختار، واعظة بوزارة الأوقاف، على أهمية إعادة النظر في سلوكياتنا المالية والتعامل مع الأبوين كجزء من المسؤولية التي تقع على عاتقنا.وقالت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين: "صحيح أن الإسراف في المال هو موضوع مهم، فقد علمنا الله سبحانه وتعالى في الحديث النبوي الشريف أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، والعمر متمثل في قيمة الوقت، وعن شبابه فيما أبلاه، ومن بين هذه الأسئلة يأتي السؤال عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه". دار الإفتاء تُنهي استعداداتها لعَقد ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" غدًا دار الإفتاء المصرية تعقد أُولى ندواتها بعنوان "الفتوى وبناء الإنسان" وأضافت: "نرى اليوم كيف أن الشباب...
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد داعمين لحركة حماس في قطاع غزة، قالت إن العديد منهم عملوا تحت غطاء جمعيات خيرية وهمية، مكنت الحركة من جمع 10 ملايين دولار شهريا منذ بداية العام الحالي.وتزامن الإعلان عن العقوبات مع الذكرى الأولى لهجوم حماس الدموي على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، حيث قتل مسلحو التنظيم 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، واختطفوا نحو 250 شخصا.ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ثلاثة أفراد ومؤسسة خيرية وهمية تعتبر من أبرز الداعمين الماليين الدوليين لحماس، بالإضافة إلى مؤسسة مالية تسيطر عليها حماس في غزة على لائحة العقوبات.واستهدفت واشنطن أيضا مؤيدا قديما لحماس، وهو مواطن يمني يعيش في تركيا، وتسعا من شركاته التي تعمل في مناطق مختلفة حول...
تعتبر التطبيقات المالية مثل إنستاباي، الصادرة عن البنك المركزي المصري، من الوسائل الحديثة التي تسهل تحويل الأموال بشكل سريع وسهل. لكن، مثل أي تقنية، قد تواجه بعض المستخدمين مشكلات تتعلق بالتحويلات الخاطئة. سنتناول كيفية التعامل مع الموقف عند تحويل الأموال بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لاسترداد المبلغ المحول.هل يمكن استرجاع مبلغ تم تحويله عبر إنستاباي؟إذا كنت قد قمت بتحويل مبلغ من المال عن طريق إنستاباي إلى حساب آخر بالخطأ، فمن المهم أن تدرك أنه، حسب الموقع الرسمي للتطبيق، لا يمكن استعادة الأموال من عملية تحويل ناجحة. لكن، هذا لا يعني أنه لا توجد خطوات يمكن اتخاذها لمحاولة استرداد المبلغ.خطوات استرداد الأموال المحولة بالخطأ عبر إنستاباي1. التواصل مع البنك الخاص بكعند اكتشاف أنك قمت بتحويل الأموال بالخطأ، يجب عليك في البداية...
طرحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الدورة الرابعة” الديون والصعوبات المالية” من برنامج المنظومة المتقدمة للتخطيط المالي الاستباقي “وفرة” على منصة “جاهز” وتناقش الدورة تأثير الإنفاق الزائد على العجز في سداد الديون، والخطوات المقترحة للتعامل مع الديون وكيفية تجنب تأثيراتها السلبية خاصة على العلاقات الأسرية وأسلوب حياة الأسر ومستقبلها. الديون والتأثيرات السلبية تؤثر الديون سلباً على أسلوب حياة الأسرة التي لن تتمكن من التمتع بنفس المستوى المعيشي قبل الاستدانة، وتتسبب الديون في بعض الأحيان في عزلة الشخص وفقدانه الاتصال بالأصدقاء أو الأقارب بسبب عدم القدرة على تحمل كلفة الحياة الاجتماعية، كما أن للديون تأثير على المستقبل بسبب الاضطرار إلى التعايش بميزانية محدودة من أجل سداد الأموال المقترضة إلى تقييد أو حتى إلغاء خيارات الاستثمار للمستقبل، وعليه لن يتمكن الشخص...
تشهد الأجواء الأفغانية نشاطًا غير مسبوق في حركة الطيران الدولي، حيث أصبحت المسار الذي اضطرت الكثير من شركات الطيران العالمية للتوجه إليه، بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل وتوعد الأخيرة بالرد، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إندنبدنت" البريطانية.وتفادت العديد من شركات الطيران المرور عبر الأجواء الإيرانية، متجهة بدلاً من ذلك إلى الأجواء الأفغانية، مما أسهم في تحقيق "أرباح كبيرة" لحكومة حركة طالبان الأصولية، التي تسيطر على البلاد منذ 15أغسطس 2021.ومنذ عودة قبضة طالبان على السلطة، فإنها تفرض قوانين متشددة، وحرمت النساء من الكثير من حقوقهن الأساسية، مما جعلها محور انتقادات دولية.لكن اضطرت العديد من شركات الطيران، مثل الخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية البريطانية، والألمانية "لوفتهانزا"، وغيرها، لاستخدام الأجواء الأفغانية في ظل التطورات الأخيرة. وفي هذا الصدد،...
متابعة بتجــرد: أعلنت منظمة «اليونيسف» عن تقديمها شكوى إلى إحدى الهيئات الرقابية، بحق مؤسسة «Fashion for Relief» الخيرية، التي أسستها عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل، إثر زعم المؤسسة أنها قامت بتقديم أموالٍ للمنظمة من حفلٍ خيري، نظمته سابقاً.وفي التفاصيل، قالت «اليونيسف»، في المملكة المتحدة: إنها لم تكن شريكة للمؤسسة الخيرية الخاصة بناعومي، وأنها لم تتلقَّ أي أموال من حدث أقيم عام 2019، بزعم جمع الأموال لها.وأكدت لجنة الجمعيات الخيرية أنها تلقت «تقرير حادث خطير» من «اليونيسف» عام 2022. وتعود جذور القصة إلى أن مؤسسة «Fashion for Relief»، أقامت عرض أزياء، ومزاداً في المتحف البريطاني عام 2019، بهدف جمع الأموال لليونيسيف، وصندوق عمدة لندن، إلا أن واقع الحال لم يكن كذلك، إذ أصدرت «اليونيسف» في المملكة المتحدة بياناً، قالت فيه: «لم...
3 شركات مستهدفة للتجهيز وإعادة الهيكلةكل حلم عظيم يبدأ بحالم لديه القدرة على تغيير مساره، تذكر دائما أنك تمتلك فى داخلك القوة والصبر للوصول إلى القمة، حوّل التعثر إلى انتصار، فكل عقبة هى بمثابة إعداد للعودة، وأن كل خطأ هو درس يتعلم منه طريقة جديدة للنجاح، لا تدع العقبات تؤثر على ثقتك فى نفسك بصنع المعجزات، حافظ على تفكيرك الإيجابى، فلن تحصل إلا على ما تسعى من أجله.. وكذلك محدثى ملتزم بأهدافه ويؤمن بسبب وجوده، يكرس مشواره للعمل، ويسعى دائما إلى تحقيق أهدافه ليسطر كلمات مضيئة فى صفحات ذكرياته.اجعل من حولك مؤمناً بأنك قادر على التحمل وصنع التغيير، لذا يجب عليك أن تفعل الشىء الذى تعتقد أنه لا يمكنك فعله، كل خطوة صغيرة تسهم فى تحقيق الهدف الأكبر وهو الوصول إلى...
تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله االعديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.تتناول الحلقة حوارا مطولا مع تضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة عزت بطران رئيس قطاع الاستثمار بشركة فرص المصرية للاستثمار:يتضمن الحوار التركيز على المستثمر الاستراتيجي أقل ضررا من الأموال الساخنةتتناول الحلقة الحصريات من الأخبار ... الرقابة المالية تبحث مع شركات سوق رأس المال تطوير البرامج التدريبية ...حيث يبدأ معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة من اللقاءات مع مسئولي ومديري التدريب بالشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة على أن يبدأ اللقاء الأول مع مسئولي الشركات العاملة في سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.يهدف اللقاء إلى التعرف على الاحتياجات التدريبية للمهنيين بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك التعرف...
أوضحت مؤسسة بريد الجزائر، شروط تحويل الأموال من حساب إلى حساب بريدي آخر عبر تطبيق بريدي موب. وحسب بيان للمؤسسة، فإنه وللقيام بعملية تحويل الأموال من حساب إلى حساب بريدي آخر عبر تطبيق بريدي موب، يجب أن يكون المرسل مسجلًا في تطبيق بريدي موب. كما يجب أن يتوفر لدى المرسل الرصيد الكافي للمبلغ المراد تحويله، ويجب أن لا يقل المبلغ المحوّل عن 500 دج. وبالنسبة للمتلقي، فيجب أن يمتلك بطاقة ذهبية لتلقي الأموال. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
يقدم بنك مصر لعملائه إمكانية تحويل الأموال من حساباتهم البنكية إلى حساب مستخدم آخر من خلال خدمة الموبايل البنكي، حيث تتيح خدمة الموبايل البنكي التي تقدمها البنوك إمكانية إنجاز المعاملات المالية بسهولة وأمان دون عناء الذهاب إلى مقر البنك. وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تحويل الأموال من حسابك البنكي إلى حساب مستخدم آخر، وفقا لما اعلنه بنك مصر عبر موقعه الرسمي. خطوات تحويل الأموال «أون لاين» في بنك مصر - الدخول على تطبيق الموبايل البنكي الخاص ببنك مصر. - اضغط على إضافة مستفيد. - الدخول على الصفحة الرئيسية، ثم قم بالضغط على كلمة «تحويل». - قم بالضغط على كلمة «مستفيد جديد». - سيظهر أمامك خانتين إحداهما تشتمل على التحويل داخل بنك مصر، والأخرى تشتمل على التحويل خارج بنك مصر،...
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة، عن تمكنّها من القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي كان "هاربًا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ". وأفادت الوزارة، عبر بيان، نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "لا أحد فوق القانون"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم الذي هرب من تنفيذ حكم الحبس بسبب تهمتي غسل الأموال والربا الفاحش". لا أحـد فـوق القـانون#ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم #حبس واجب النفاذ #بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش) pic.twitter.com/tXAck3iNKW — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 4, 2024 وذكر البيان نفسه. أنه "تمت عملية القبض بعد تنفيذ عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، وتمت إحالته إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية، إلى جانب تطوير وتحديث الضوابط الرقابية بما يتناسب مع المتغيرات وتطور التكنولوجيا الرقمية، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد المصري، كما يساعد على تحقيق أهداف التنمية.وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال افتتاح الدورة السادسة للملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، والمنعقد في الفترة من 4 وحتى 6 أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر.وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على أن الدولة المصرية تولي أهمية بالغة لتحديد...
ذكرت تقارير أن هناك خلافاً مشتعلاً حول توزيع الأموال والممتلكات، بين ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبِن أفليك، اللذين وصلا رسمياً إلى نهاية طريق زواجهما، بعد عامين فقط من الاحتفال به. ويرغب الزوجان في إنهاء إجراءات الطلاق في أقرب وقت ممكن، لكن هذا لن يكون ممكناًK إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن استثماراتهما.وبحسب مصادر لـ geo.tv، فإن لوبيز "دفعت الجزء الأكبر من المال لشراء قصرها الضخم، بالإضافة إلى دفع تكاليف العديد من أعمال التجديد. لذلك تطالب حالياً باستعادة استثماراتها وأموالها". من ناحية أخرى، قال بن أفليك إنه "مستعد للتنازل إلى حد ما"، لكنه لا يعتقد أن جينيفر لها الحق في الحصول على حصة من مشاريعه الفنية المستقبلية.يأتي هذا بعد أن صرح مصدر آخر لمجلة Closer أن جينيفر لوبيز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة.إذ يتضمن مشروع القانون المشار إليه، إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.بالإضافة إلى مناقشة اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموافقة...
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات. من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث أكد سموه، حفظه الله، إيمان...
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، محاضرة توعوية بقصر ثقافة طنطا، بعنوان "دور الدولة في مكافحة جرائم غسيل الأموال"، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة للمشاركة في مبادرة "بداية". في كلمته، قال د.سامي محمد حبيب، استشاري إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، إن المقصود بغسيل الأموال هو تحويلها من أموال غير شرعية إلى أسهم وسندات داخل الشركات أو استثمارها في شراء العقارات وغيرها بقصد إخفاء مصدرها الحقيقي وإبعاد الشبهة الجنائية عن صاحب تلك الأموال، لافتا إلى أن ذلك يؤدي لحدوث حالة من التضخم، وارتفاع في الأسعار، ومن ثم إضعاف السوق المصرفي الأجنبي داخل المجتمع، كما ويهدد استقرار التعامل داخل البورصة. عن جهود الدولة، أوضح "حبيب" بأن الدولة قامت بسن العديد من التشريعات لمواجهة الظاهرة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفرعية بديوان عام مديرية الأوقاف بالمحافظة بحضور الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، وكيل المديرية والشيخ محمد عبد الغني صوله، مدير الدعوة.وأكد العيسوي على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد وفي مقدمتها خطبة الجمعة مع الاهتمام بالموضوع والوقت والدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات وقوافل الواعظات وحلقات التحفيظ حتى يتبوأ المسجد دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد.وشدد العيسوي على عدم وضع أي صناديق لجمع الأموال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه تحت أي مسمى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا تجاه كل من يخالف ذلك وعلى جميع مديري إدارات الأوقاف أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.كما شدد وكيل...
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز بجنايتي “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته” إلى غاية فاتح نونبر المقبل. وجاء قرار المحكمة لإمهال دفاع المتهم لإحضاره مع استدعاء الوكيل القضائي. و تأتي متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بناءا على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بـ”التورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته” لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح...
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة. يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي. وحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداما، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29، التقدمَ الذي...
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة. يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي. نظام وطني وحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداماً، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29،...
يواجه رجل دين معروف وزوجته، التي تعمل كمدرّسة، في 10 أكتوبر حكماً من المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، وذلك بتهمة جمع أموال دون ترخيص وعدم الإفصاح عنها. جاء ذلك بعد ضبط الزوجة على جسر الملك فهد وهي تحمل مبلغاً يتجاوز 20 ألف دينار بحريني.وجهت النيابة العامة للمتهم الأول، رجل الدين، تهمة جمع أموال من الغير لأغراض عامة بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك خلال الفترة من 2020 حتى 12 يونيو 2024. وقد قام المتهم بتلقي الأموال من شخص مجهول لدعم نشاطاته الدينية والتعليمية، وطلب من زوجته، المتهمة الثانية، جمع تلك الأموال من الخارج وتسليمها له في البحرين.أما الزوجة، فقد وُجهت إليها تهمة عدم الإفصاح عن الأموال التي بحوزتها عند سؤالها من قبل ضباط الجمارك، حيث كانت تحمل 200 ألف...
كشف الضمان الاجتماعي أن كل من يحصل على معاش بغير وجه حق يتوجب عليه إعادة الأموال تجنبًا للعقوبة المقررة. ويوضح الضمان الاجتماعي أن عقوبة استلام المعاش بغير استحقاق يصل إلى غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة سنة أو بهما معاً، لكل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( 20 ) من نظام الضمان الاجتماعي.آلية استعادة أموال الضمان الاجتماعي المصروفة لغير مستحقيها. pic.twitter.com/qQMZal9guD— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) October 3, 2023استعادة المعاشيوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكن على منصة إكس، أن آلية استعادة تالمعاش تتمثل فيتحويل المعاش غير المستحق إلى حساب المعاشات الضمانية عبر مصرف الراجحي رقم: SA608000050060801950008مراسلة الوزارة على البريد الإلكتروني الخاص بإعادة الأموال غير المستحقة وإرفاق...
تعرضت أم بريطانية تدعى غابرييلا كرانييك، تبلغ من العمر 46 عاماً، لعملية احتيال أدت إلى خسارتها 10 آلاف جنيه إسترليني بعد أن أغراها مستخدم تطبيق مواعدة بالاستثمار في التداول. بدأت القصة عندما كانت غابرييلا، التي تعاني من ظروف مالية صعبة، تبحث عن طرق لكسب المال، لتلتقي بشخص يدعى غابرييل عبر أحد تطبيقات المواعدة، والذي أقنعها بالاستثمار لتحقيق أرباح سريعة.دفعت غابرييلا في البداية مبلغ 2100 جنيه إسترليني، ليخبرها غابرييل بعد ذلك أن استثماراتها حققت أرباحاً تصل إلى 52 ألف دولار. ولكن لاستعادة الأموال، طُلب منها دفع الضرائب والرسوم الإضافية حتى لا تتأثر درجة الائتمان الخاصة بها. وبناءً على وعود بلقاء غابرييل في لندن، واصلت غابرييلا طريقها على أمل استعادة الأموال.تم توجيه غابرييلا لاحقاً إلى إجراء مدفوعات عبر منصات مثل Revolut وTrust...
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي لمواجهة مختلف التحديات. لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة. وجاء ذلك خلال ترأس فايد، أمس الخميس، اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بمقر الوزارة. ودعا “إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي. من خلال إطلاق برامج تكوينية متخصصة تهدف إلى تحسين الكفاءات التقنية والمهنية للعاملين في هذا المجال الحيوي. بما يتيح لهم مواجهة التحديات المتزايدة خاصة فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر”. وأكد الوزير “كذلك على ضرورة التنسيق المستمر مع الخبراء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية ولمواكبة أفضل الممارسات”. وجدد الوزير دعوته إلى استمرار التعاون وتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة....
لندن تمكن رجل محتال من خداع امرأة بريطانية من خلال الاحتيال عليها وإيهامها بأنها قادرة على كسب الأموال. وكانت جابرييلا كرانييك البالغة من العمر 46 عاما قد تعرفت على رجل عبر تطبيق المواعدة، وبعد فترة من التعارف اقترح عليها أن تستثمر 2100 جنيه إسترليني في التداول وأوهمها بأنها ستحصل على أرباح كثيرة. واقتنعت الأم بالفكرة وحولت الأموال وأبلغها المحتال بأن استثماراتها حققت أرباحاً تُقدر بـ 39 ألف جنيه إسترليني، لكنها بحاجة إلى دفع الضرائب والرسوم الأخرى لاستعادة الأموال، حتى لا تتأثر درجة الائتمان الخاصة بها. وأكدت الضحية أنها لم يكن أمامها خير سوى أن تدفع خاصة بعدما وصلت إليها رسالة تخبرها بأنه في حال التأخر في دفع الضرائب فسوف يؤثر ذلك على درجة الائتمان الخاصة بها ويؤدي إلى فرض رسوم...
زنقة 20 | مراكش تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثا في ملف ضخم لتبييض الأموال، تورط فيه محام ينتمي إلى هيأة أكادير، ومالك فندق مصنف وشهير بمراكش يحتوي على كازينو. واجرت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والإقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أجرت جلسات استماع للمتورطين، وذلك حسب مصادر يومية الصباح. وينتظر أن تكشف الأبحاث الجارية عن مصدر تلك الأموال، والجرائم الأخرى المرتبطة بها، والتي تعد أصلا لجريمة غسل الأموال، إذ تشمل الأبحاث نشاط المحامي، وإن كان يزاوج بين مهنة المحاماة، ومهن أخرى، أو معاملات تطولها المساءلة، سيما أنه ينتمي إلى أسرة العدالة. ويشار إلى ان افتضاح أمر تعاملات مالك الفندق والمحامي،قد جاء بعد تصريح بالاشتباه بتبييض أموال، عجل بدخول مصالح المراقبة التابعة للهيأة الوطنية للمعلومات المالية، لإشعار...
زنقة 20 ا الرباط اتهم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية لمجلس النواب، بعض “الوكالات” المهتمة بتنمية العالم القروي والواحات دون أن يذكرها بالإسم بـ”نهب” الأموال، ملمحا إلى مسؤولية وزارة الفلاحة وتبعيتها لها. وقال السنتيسي في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي بث على القناة الأولى يوم أمس الأربعاء، إن “هذه الوكالات وبعض الصناديق المخصصة لدعم الفئات الهشة بالقرى والواحات لم نراها خلال الأحداث الأخيرة والمآسي التي خلفتها الفيضانات.. وتياكلوا لفلوس”. وأوضح السنتيسي أن “الملاحظ أنه باستثناء الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية والسلطات المحلية خلال تداعيات الفيضانات التي ضربت الجنوب الشرقي من البلاد الأسبوع الماضي لم نرى هذه الوكالات تنزل بثقلها لتخفيف المعاناة عن الساكنة المتضررة والفلاحين”. وتوعد السنتسي بفضح تلك الوكالات والصناديق خلال الدخول البرلماني المقبل ،...
قضايا شائكة قدمها مسلسل برغم القانون، إذ ظهرت فيه العديد من المشاكل التي تواجه السيدات في حال غياب الأب، منها الحصول على الولاية الشرعية بعد غياب الأب في حالة الطلاق والتصرف مع أبنائها كيفما تشاء، وبين الوصية على الولاية التعليمية والولاية على الأموال. مسلسل برغم القانون وبحسب أحداث مسلسل برغم القانون، استيقظت الأم التي تؤدي دورها إيمان العاصي، لتجد نفسها بلا زوج، إذ أنه تركها هي وأطفالها دون علمها ودون سابق إنذار، ولم تعي كيفية التصرف حتى وجدت نفسها أمام العديد من المآزق، منها تسجيل طفلها الذي وضعته في غياب الزوج، فضلًا عن ظهور عم الأولاد ليمارس تسلطه عليهم من باب حق الولاية على أبناء شقيقه، وهو ما عكس المشاكل التي تمر بها السيدات على أرض الواقع، وفقا لمصطفى أحمد، أستاذ...
كشفت أم بريطانية، عن تعرضها للاحتيال وسرقة 10 آلاف جنيه إسترليني (13,320 دولار أمريكي) بعد أن "أغراها" مُستخدم تطبيق مواعدة بالتداول، عن العلامات الحمراء التي يجب البحث عنها. بسبب ظروفها الصعبة، بدأت جابرييلا كرانييك، 46 عاماً، وأم لطفلة، في البحث عن طرق لكسب المال لتدبير أمور حياتهادفعها هذا الطريق، نحو لقاء شخص يُدعى غابرييل على أحد تطبيقات المواعدة، حيث "أُغريت" باستثمار أموالها من أجل "التداول" في غضون أسبوعين.وقالت كرانيك إنه بعد سداد 2100 جنيه إسترليني، أبلغها غابرييل، أن استثماراتها حققت أرباحاً تُقدر بـ 52 ألف دولار (39 ألف جنيه إسترليني)، لكنها بحاجة إلى دفع الضرائب والرسوم الأخرى لاستعادة الأموال، حتى لا تتأثر درجة الائتمان الخاصة بها.أشارت جابرييلا، بحسب ما نشرته "ديلي ميل"، إلى أنه لم يكن أمامها خياراً...
مصر – كشف الخبير الاقتصادي المصري محمد فؤاد عن إجمالي العملة الصعبة (الدولار) التي دخلت مصر خلال آخر 6 أشهر. وقال فؤاد خلال لقاء مع برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس” يوم الأربعاء، “منذ تحرير سعر الصرف في شهر مارس الماضي، دخل مصر 94 مليار دولار من بينها 39 مليار دولار أموال ساخنة و24 مليار دولار المقابل النقدي لصفقة رأس الحكمة، إضافة إلى تحسن تدفقات المصريين في الخارج إلى 7 %”. وأضاف الخبير الاقتصادي أنه خلال تلك الفترة حصلت مصر على 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و3 ملايين دولار قروض أخرى، بالإضافة إلى الموارد الدولارية الطبيعية للدولة المصرية وتقدر بـ 20 مليار دولار من قناة السويس والسياحة والتصدير ليصبح الإجمالي 94 مليار دولار. وكشف فؤاد عن سبب...
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن السندات هي أوراق تطرح في أسواق الدين الخارجية، والأموال الساخنة تتجه للبنوك التي تقدم الفائدة الأعلى لتحقق أرباحا كبيرة. عماد الدين حسين: الأموال الساخنة قد تكون مهمة ولكن يجب السيطرة عليها المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد وأضاف فؤاد خلال حواره ببرنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، السندات هي شبيهة بأذون الخزانة التي تطرحها الدولة في الأسواق المحلية.وتابع: "فرض رسوم على خروج الأموال الساخنة فكرة تم طرحها في العديد من المحافل الاقتصادية، مؤكدًا أن تحويلات المصريين بالخارج في طريقها للزيادة خلال الفترة المقبلة.البنوك المصرية استعادت توازنها الدولاريولفت إلى أن مصر أصبحت مجال جذب للأموال الساخنة في الفترة المقبلة، والبنوك المصرية استعادت بشكل ما توازنها الدولاري.وأوضح أن قرار الفيدرالي...
قالت صحيفة إيكونوميست البريطانية إن وتيرة فرار الأموال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين، وسط استعداد المستثمرين "للسيناريو الكابوس" إذا ابتلعت الحرب تل أبيب والقدس المحتلة. وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين غير متأكدين من قدرة إسرائيل على التعافي، فالشيكل متقلب والبنوك الإسرائيلية تعاني من هروب رأس المال. وبحسب الصحيفة، تفيد أكبر 3 بنوك إسرائيلية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ. ورأت الصحيفة في تقرير لها أن وضع اقتصاد إسرائيل صار أكثر صعوبة مقارنة بالفترات الأولى للحرب على غزة، فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي 0.7% فقط بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين على أساس سنوي، أي أقل بنحو 5.2 نقاط...
أكد سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز من ريادتها إقليمياً وعالمياً. وقال الجبرين، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، إن دولة الإمارات عززت جهودها خلال السنوات الماضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز جهودها وتعاونها مع كافة الأجهزة الفنية المعنية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى خروج دولة الإمارات مؤخراً من القائمة الرمادية تتويجا لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى...
أكد سعادة سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز من ريادتها إقليميا وعالمياً. وقال الجبرين، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” ، على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، إن دولة الإمارات عززت جهودها خلال السنوات الماضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إضافة إلى تعزيز جهودها وتعاونها مع كافة الأجهزة الفنية المعنية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى خروج دولة الإمارات مؤخراً من القائمة الرمادية تتويجا لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم...
أبوظبي/ وامأكد سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'مينافاتف'، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز من ريادتها إقليميا وعالمياً.وقال الجبرين، على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، إن دولة الإمارات عززت جهودها خلال السنوات الماضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إضافة إلى تعزيز جهودها وتعاونها مع كافة الأجهزة الفنية المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.وأشار إلى خروج دولة الإمارات مؤخراً من القائمة الرمادية تتويجا لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.ولفت الجبرين إلى أن...
أكد سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز من ريادتها إقليميا وعالمياً. وقال الجبرين، على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، إن دولة الإمارات عززت جهودها خلال السنوات الماضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز جهودها وتعاونها مع كافة الأجهزة الفنية المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.وأشار إلى أن خروج دولة الإمارات مؤخراً من القائمة الرمادية كان تتويجاً لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم، وتعزيز التعاون الدولي.ولفت الجبرين إلى...
انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024، والذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات.حضر انطلاق الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وحامد الزعابي الأمين العام نائب رئيس اللجنة إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.تعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة، التي تمثل 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً لدور دولة الإمارات والتزامها تعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.وقال حامد...
أكد سعادة حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، نجاح دولة الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي الوطني، وحماية سلامة النظام المالي العالمي، بما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي. وأضاف سعادته، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، أن التعديلات الأخيرة في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عززت منظومة الاستدامة الوطنية وزادت من كفاءة المنظومة للتصدي للتهديدات المستجدة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات المحققة تعزز مكانة الدولة...
TikTok Music يغلق بعد محاولة ترجمة المشاهدات على تطبيقه الأساسي إلى بث الموسيقى. أعلن الذراع الموسيقي عن الأخبار التي تفيد بأن الحسابات ستغلق بحلول 28 نوفمبر، مع حذف جميع بيانات المستخدم ومعلومات تسجيل الدخول.يجب على مشتركي Google الذين تنتهي اشتراكاتهم بعد 28 نوفمبر الحصول على استرداد الأموال تلقائيًا أو يمكنهم طلب ذلك من خلال Google Play قبل إيقاف تشغيل TikTok Music. من ناحية أخرى، يجب على مستخدمي Apple طلب استرداد الأموال من خلال دعم Apple قبل 28 للحصول عليها. قد يرغب أي شخص يستخدم TikTok Music بالفعل في الانتظار لمدة دقيقة، حيث لن تكون الخدمة المميزة متاحة بعد معالجة استرداد الأموال. عند الحديث عن المواعيد النهائية، يجب على أي شخص يريد نقل قوائم التشغيل الخاصة به من TikTok Music إلى...
انطلق اليوم الثلاثاء في أبوظبي الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال2024، والذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات. حضر انطلاق الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وحامد الزعابي، الأمين العام نائب رئيس اللجنة، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.تعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة، التي تمثل 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة، في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.وقال حامد...
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة البلوجر الشهيرة هدير عاطف، وثلاثة متهمين آخرين، في قضية تتعلق بتهم غسل أموال، وجمع أموال دون ترخيص لاستثمارها، إلى جلسة 29 أكتوبر المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات. وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة أحالت هدير عاطف (27 عامًا) والتي تعمل كبلوجر على منصات التواصل الاجتماعي، وبلال محمود فاروق (32 عامًا)، وتامر عادل خيري (24 عامًا)، وهاجر محمود فاروق، إلى المحاكمة بتهمة جمع أموال من الجمهور عبر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض توظيفها واستثمارها في العقارات والسيارات والعملات المشفرة، دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية. وتُشير التحقيقات إلى أن هذه الأنشطة تمت خلال عام 2022 في دائرة قسم التجمع الخامس، مع عدم امتلاك المتهمين ترخيصًا قانونيًا لتلقي الأموال بغرض الاستثمار. اقرأ...
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الاقتصادي التركي، خيري كوزان أوغلو، في مقال بعنوان “292 مليار دولار هنا” أن قرار الإدارة الاقتصادية بعدم خفض سعر الفائدة هو سلاح ذو حدين. وذكر كوزان أوغلو أن الأموال الساخنة المتدفقة على تركيا بسبب الفائدة المرتفعة أسفرت عن انخفاض قصير المدى في سعر الصرف غير أن هذه الأموال قد تغيير موازين السوق بعد فترة من خلال شراء عملة بسعر منخفض عبر عائدات الفائدة التي حققتها وهو ما سيستوجب تقديم فائدة أعلى في كل مرة لمنع التحول مرة أخرى إلى النقد الأجنبي. وأشار كوزان أوغلو إلى إغلاق البنك المركزي المجال أمام زيادة جديدة في سعر الفائدة من خلال حذف عبارة ” تشديد موقف السياسة المالية إن استدعى الأمر هذا” من بيان البنك بجانب قرار الإبقاء...
#سواليف استأنفت #محكمة_جنايات_الفساد لتحقيق في قضية #نائب_سابق برفقة ٣ آخرين بتهمة اختلاس ٢ مليون و٢٠٠ ألف دينار.وفي يونيو الماضي قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين سابقين بدائرة #مراقبة_الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على أموال النائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بتهمة جناية #الاختلاس_بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة #هدر_المال_العام.وفي التفاصيل تمكن هؤلاء الاربعة من اختلاس ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق إدراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات.وتجدر الإشارة إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أحالت هذه...
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تدشين الدورة الثالثة من برنامج المنظومة المتقدمة للتخطيط الاستباقي “وفره” على منصة مستقبل المواهب الحكومية “جاهز” وتقدم الدورة التي تأتي تحت عنوان ” إدارة الأموال” رؤية حول حول كيفية تخطيط الميزانية الشخصية وتركز على كيفية تجميع البيانات المطلوبة من المصادر المختلفة لإعداد الميزانية وفهم عملية إعداد الميزانية الشخصية وتطويرها، وكيفية الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بإدارة الشؤون المالية الشخصية، وفهم الاعتبارات والخطوات اللازمة لبناء علاقة صحية مع البنوك. الميزانية والعلاقات الأسرية توضح الدورة إن الميزانية من أهم العوامل التي تؤثر على العلاقات الأسرية وأسلوب الحياة والمستقبل، وأن من يستطيع أن يتحكم في إدارة أمواله سوف يحظى بعلاقات أفضل مع شريك حياته، وأصدقائه، وأسرته، ومن المهم نقل هذه المعرفة إلى الأبناء حتى لا...
الجديد برس: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، يوم الإثنين، 10 متهمين بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة، لاستكمال إجراءات تحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، تشمل هذه القضايا غسل الأموال وإثراءً غير مشروع، بالإضافة إلى التلاعب بالمناقصات وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاعتداء والاستيلاء على أراضي الأوقاف. وأشارت الهيئة إلى أن حجم الضرر الناتج عن هذه القضايا بلغ 714 مليوناً و181 ألف ريال. ويُذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد أحالت، منذ مطلع أغسطس الماضي، 39 متهماً آخر بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة، تشمل الاستيلاء على المال العام، الاختلاس، الاحتيال، وغسل الأموال، بالإضافة إلى تهريب أموال إلى الخارج والتزوير في...
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 10 متهمين بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. تمثلت تلك القضايا بغسل أموال وإثراء غير مشروع والتلاعب بالمناقصات وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاعتداء والاستيلاء على أراضي الأوقاف.. حيث بلغ حجم الضرر في تلك القضايا 714 مليوناً و181 ألف ريال. وناقشت الهيئة في اجتماعها عدداً من المواضيع واتخذت ما يلزم بشأنها.
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 10 متهمين بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. تمثلت تلك القضايا بغسل أموال وإثراء غير مشروع والتلاعب بالمناقصات وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاعتداء والاستيلاء على أراضي الأوقاف.. حيث بلغ حجم الضرر في تلك القضايا 714 مليوناً و181 ألف ريال. وناقشت الهيئة في اجتماعها عدداً من المواضيع واتخذت ما يلزم بشأنها.
أبوظبي: الخليجأعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تدشين الدورة الثالثة من برنامج المنظومة المتقدمة للتخطيط الاستباقي «وفره» على منصة مستقبل المواهب الحكومية «جاهز»، وتقدّم الدورة التي تأتي تحت عنوان «إدارة الأموال» رؤية حول كيفية تخطيط الميزانية الشخصية، وتركز على كيفية تجميع البيانات المطلوبة من المصادر المختلفة لإعداد الميزانية، وفهم عملية إعداد الميزانية الشخصية وتطويرها، وكيفية الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بإدارة الشؤون المالية الشخصية، وفهم الاعتبارات والخطوات اللازمة لبناء علاقة صحية مع البنوك.الميزانية والعلاقات الأسريةتوضح الدورة أن الميزانية من أهم العوامل التي تؤثر في العلاقات الأسرية وأسلوب الحياة والمستقبل، وأن من يستطيع أن يتحكم في إدارة أمواله سوف يحظى بعلاقات أفضل مع شريك حياته، وأصدقائه، وأسرته، ومن المهم نقل هذه المعرفة إلى الأبناء؛ حتى لا يواجهوا نفس التحديات، ويتعين...
أصبح تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt واحدًا من أكثر التطبيقات المستخدمة في مصر لتحويل الأموال وإدارة الحسابات البنكية بشكل لحظي، حيث يوفر الوصول المباشر إلى حسابات المستخدمين البنكية من خلال الهاتف المحمول. وبعد قرار البنك المركزي المصري الأخير، تم تحديث الحدود القصوى للسحب والمعاملات اليومية والشهرية عبر التطبيق، مما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية استخدام التطبيق والمزايا التي يوفرها. سنتناول تفاصيل الحدود المحدثة للسحب عبر تطبيق إنستا باي، بالإضافة إلى كيفية تحميل التطبيق وتسجيل حساب جديد عليه.طريقة تحميل تطبيق إنستا باي:يُعد تحميل تطبيق إنستا باي على الهاتف المحمول أمرًا بسيطًا وسريعًا، ويتوفر التطبيق على منصتي أب ستور لمستخدمي الآيفون وجوجل بلاي لمستخدمي الأندرويد. بعد تحميل التطبيق، يمكن البدء في إنشاء حساب جديد باتباع الخطوات التي سنوضحها في القسم التالي.كيفية تسجيل حساب على...
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة ضم عددًا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية. حضر الاجتماع أحمد كوجك وزير المالية، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن قيادات «جولد مان ساكس» وممثلي عدد من كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية. وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها التحديات المالية العالمية وتأثيراتها، وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة، وجرى استعراض المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التمويل المستدام والطاقة المتجددة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات الحيوية. مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية...
قال بيان لإدارة المصرف المركزي المكلف من المجلس الرئاسي إن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت اجتماعا بمقر المصرف بطرابلس، برئاسة محافظ المصرف المكلف عبد الفتاح غفار، وبحضور كل أعضاء اللجنة. ووفقا للبيان، بحث الاجتماع الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بها، والتي تتضمن مشاريع عدة لتطوير كفاءات العاملين بالقطاعات المالية من بينها قطاع التأمين والوساطة العقارية، ومحررو العقود، وتجار المعادن الثمينة. كما تطرق الاجتماع -بحسب البيان- إلى آلية تطوير البنية التحتية المعنية بالتقنيات المتخصصة، بالإضافة إلى دور اللجنة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد غفار أهمية استمرار اللجنة في عملها، وفق الإجراءات المعمول بها، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق البيان. المصدر: مصرف ليبيا المركزي...
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخميس، بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اجتماعا برئاسة محافظ المصرف المكلف عبدالفتاح عبدالغفار، وبحضور كل أعضاء اللجنة. وبحث الاجتماع العديد من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة، من بينها الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بها، والتي تتضمن مشاريع عدة لتطوير كفاءات العاملين بالقطاعات المالية والقطاعات المعنية الأخرى، مثل قطاع التأمين والوساطة العقارية، ومحرري العقود، وتجار المعادن الثمينة. وتطرق الاجتماع إلى آلية تطوير البنية التحتية المعنية بالتقنيات المتخصصة، بالإضافة إلى دور اللجنة لدعم الأطر التشريعية التي من شأنها أن تضمن فاعلية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سبل التواصل بين جميع الأطراف المعنية. وأكد المحافظ المكلف خلال الاجتماع، على أهمية استمرار اللجنة في عملها، وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى ضرورة متابعة الدعم الفني لكافة...
قالت الدكتورة ليال منصور، أستاذ الاقتصاد النقدي، إن رده فعل هذه الحرب على لبنان، تختلف كليًا عن أي يكون في حالة إذا حدث بأمريكا أو ألمانيا، نظرًا أن لبنان لا تمتلك سوق مالي مثل فرانكفورت ونيويورك، حتى تؤثر الضربة بطريقة خيالية على الأسهم، ونرى تحرك بالبورصة. وأضافت «منصور»، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، خلال برنامج «المراقب»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان تعيش انهيار اقتصادي منذ سنوات والمخاطر الأساسية من هذه الحرب هي زيادة النفقات على الدولة من طبيعة الأموال لتصل إلى الجرحى أو تعود على عائلات الشهداء، موضحة أن لبنان تعاني من ركود اقتصادي وطباعة الأموال ستؤدي إلى تضخم كبير والتضخم يعني انخفاض بالقوة الشرائية وكل هذا سيؤثر على العملة اللبنانية. وتابعت: «الحرب يمكن أن تمنع لبنان...
حثت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة. وبحسب ما نقلت السفارة عبر حسابه على منصة “إكس” عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية للشفافية المالية لعام 2024، فقد فشلت ليبيا كما في السنوات الماضية في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقًا للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي الذي يفرضه الكونغرس الأمريكي. ودعت السفارة الأمريكية إلى التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علنًا عن كيفية استخدام الإيرادات العامة. وأضافت السفارة: “في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي، تزداد أهمية هذه الأولويات أكثر من أي وقت مضى”.
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مدبولي: لا قطع للكهرباء ونواجه تحديات في الطاقة". مدبولي: وزارة الكهرباء حررت 513771 محضرا لسرقات التيار أمين الفتوى: سرقة الكهرباء مخالفة لأمر طاعة ولي الأمر.. والتوبة تتحقق برد الأموال يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:- الحكومة حددت 5 مشروعات ساحلية للتنمية مع شركاء عالميين وزير المالية: تحويل الديون إلى استثمارت سويلم: مصر تستعد لموسم السيول اليوم.. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة. تعرضنا لمكسة.. نصر اللخ: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراءوأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي...
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي هو أمرٌ محرم شرعًا، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي. ولفت إبراهيم عبد السلام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مشددا على أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر. وبيّن «عبد السلام» أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، منوها على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة. كما...
كتب- حسن مرسي: أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي. وأشار الشيخ إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر. وذكر أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة. كما أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع،...
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور الشفافية المالية في ليبيا خلال عام 2024، ملقيا باللوم على الانقسامات السياسية الداخلية التي تعيق تنفيذ عمليات الميزانية العادية. وذكر التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترحا للميزانية التنفيذية خلال العام، وأن الأموال تم إنفاقها دون موافقة برلمانية أو أي من جهات الرقابة. كما أشار التقرير الأمريكي إلى عدم وضوح مصدر الأموال التي أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، والتي تمكنت من إنفاقها دون إشراف أو تنسيق مع سلطات طرابلس، بحسب التقرير. وعلى صعيد الشفافية المالية، لفت التقرير إلى عدم نشر تقرير تنفيذ ميزانية نهاية العام، وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة، للجمهور. وأشار التقرير إلى عدم وجود شفافية...
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يُعد حرام شرعًا، مُوضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي. أمين الفتوى: مبرر سرقة الكهرباء بأنها ملكية عامة باطل وأشار الشيخ، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، مُوضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر. الاعتداء على المال العام جريمة تتطلب التوبة إلى الله وذكر الشيخ أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب...
قرار جديد أصدرته دولة عربية بمنع بيع السيارات والمركبات باستخدام الأموال «كاش»، واقتصار عمليات الدفع على التعاملات البنكية والقنوات المصرفية. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، بيانًا تحدثت فيه عن تفاصيل اقتصار عمليات الدفع عبر القنوات المصرفية، على أن يتم تطبيق القرار بعد 11 يومًا من الآنَ، بداية من شهر أكتوبر 2024. سبب اتخاذ القرار وعن سبب الإقدام على هذا القرار، يرجع إلى أن الكويت تسعى إلى الحد من الجرائم المالية، مثل عمليات غسل الأموال، موضحين أن منع التداول النقدي يساهم بشكل كبير في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا. تتبع حركة الأموال ومعرفة مصادرها ويعد تقييد البيع النقدي واقتصاره على المعاملات البنكية، فرصة لتمكين الجهات المختصة، من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها، والتأكد من خلوها من أي جريمة مخالفة...
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية سبل فتح أسواق جديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع في ظل الأساليب الحديثة التي يشهدها على الصعيد العالمي والتي تتطلب التطوير طبقا لمتطلبات العصر. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة. وقالت الشعبة، إنها بصدد إعداد مذكرة تتضمن بعض المقترحات التي من شأنها تنظيم العمل وفتح أسواق جديدة للشركات العاملة في هذا القطاع سيتم رفعها خلال أيام إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة. وتناول الاجتماع مناقشة آراء أعضاء الشعبة حول سبل التطوير والتنمية وفتح أسواق جديدة وإعداد مذكرة شاملة بالتوصيات، وسيتم وضع مقترحات الشعبة أمام الجهات المعنية عن طريق الغرفة والتي من شأنها تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث. ومن ضمن...
أصدر المهاجم النرويجي أولي ساتر لاعب روزنبورغ، بيانا، شن فيه هجوما عنيفا على إسرائيل، معلنا رفضه الانضمام إلى نادي “مكابي حيفا الإسرائيلي”، قائلا إن “إسرائيل دولة تقتل الأبرياء”. وقال ساتر: “لن ألعب في دولة تديم انعدام الأمن والشر بقتل الأبرياء، لا يمكن لأي مبلغ من المال شراء قيمتي، أختار الإنسانية على الأموال الملطخة بالدماء”: “حتى لو عُرض عليّ مليارات، فلن أنتقل إلى هناك”. وتابع اللاعب: “أنا واثق من قيمي وسعيد بالدفاع عما أعتقد أنه صحيح، لا أريد مثل هذه الأموال في حسابي، هناك أشخاص لا يستطيعون العيش بأمان في منازلهم، إنه أمر جنوني تماما”، مضيفا: “من المستحيل أن ألعب في دولة تتصرف بهذه الطريقة”. هذا وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن “مكابي حيفا” عرض 850 ألف يورو على نادي المهاجم النرويجي...
#سواليف أكد #اللاعب_النرويجي #أولي_ستير مهاجم نادي ” #روزنبورغ ” أنه “حتى لو تلقيت عرضا بالملايين” من نادي #مكابي_حيفا الإسرائيلي، فـ”لن يزيدنه ذلك سعادة”، مؤكدا رفضه عرضا منه. وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، انتهت فترة الانتقالات ولم يتمكن نادي “مكابي حيفا” حتى الآن من التعاقد مع مهاجم جديد ليحل محل فرانتيزادي بييرو، لافتة إلى أنه “من اللاعبين الذين حاول الخضر التعاقد معهم هو النرويجي أولي ستير مهاجم روزنبورغ”. وأكد سيتر في حوار أجراه اليوم في بلاده أنه تلقى عرضا من “مكابي حيفا” قائلا: “حتى لو تلقيت عرضا بالملايين فلن يزيدني ذلك سعادة.. أنا سعيد حيث أنا وواثق من قيمتي وقدرتي.. أنا سعيد لأنني أعتقد أنه لن يكون من المناسب الانتقال إلى هناك”. مقالات ذات صلة استقالة أحد أعضاء...
رفضت المجر دفع غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكاتها لقواعد اللجوء، مما دفع بروكسل إلى بدء إجراءات لاستعادة مئات الملايين من اليوروهات المخصصة لها.في يونيو الماضي، أصدرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي حكما يلزم المجر بدفع 200 مليون يورو (نحو 223 مليون دولار) بسبب حرمان المهاجرين من حقهم في تقديم طلبات اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة غرامة يومية قدرها مليون يورو عن كل يوم تتجاهل فيه المجر الامتثال.ووصفت محكمة العدل الأوروبية تصرفات الحكومة المجرية بأنها "انتهاك خطير وغير مسبوق لقوانين الاتحاد الأوروبي". من جانبه، انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الحكم واعتبره "غير مقبول".وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستبدأ بخصم 200 مليون يورو من المدفوعات المستقبلية المخصصة للمجر، بسبب فشل الحكومة في دفع الغرامة أو تقديم معلومات حول نواياها. وأوضح المتحدث باسم المفوضية،...
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك...
ما ان تابعت ما نشر من تقارير عن غسيل أو تبيض الأموال القذرة حتى نظرت بريبة إلى حالة التنافس المجنون على شراء العقارات بأرقام خيالية خرافية خارقة تشكك في ذمة البعض أحيانا.في عام 2020 تجاوز الاقتصاد العالمي عتبة الـ 100 تريليون دولار.في العام نفسه تسربت خمسة تريليونات قذرة إلي شرايينه واخفيت فيه وهددت بتخريبه.الأموال القذرة مصدرها تجارة المخدرات وتهريب السلاح والآثار وشبكات الدعارة والرشوة السياسية.وينفق العالم 8 مليارات دولار سنويا في مكافحتها حتى لا تتحول من مصادر غير شرعية إلى مصادر شرعية بغرض حيازتها والتصرف فيها دون خوف.ولكن مليارديرات الأموال العفنة ينفقون أكثر من نصفها أحيانا حتى يصعب تعقبها وتصبح ناصعة البياض.تتولي هذه المهمة الصعبة عصابات متخصصة محترفة تضم بنوك وشركات وتجار وحكام أحيانا مثل "جاكوب زوما" رئيس جنوب إفريقيا...
مليارات سيئة السمعة فى سوق العقارات والذهبسر تفوق «هاريس» على «ترامب» فى غرفة سريةعندما أفقد شهية الكتابة أعوضها بالقراءة.الكتابة حالة عشق يجب أن نحس بها حتى نستمتع بممارستها.لكن عندما تضرب الحواس عما نكتب فإننا سنروضها بما نقرأ.نحن نختبئ خلف كلماتنا.الصمت يخفينا والبوح يعلن عنا.وبفطنة الفيلسوف طالب «أرسطو» أن نتكلم حتى يرانا الناس.وتكلمت «كاميلا هاريس» فى مواجهة «دونالد ترامب» فرأينا كلا منهما على حقيقته.رأينا ما يبطن وما يدبر وما سيفعل كل منهما فى أول مناظرة رئاسية بينهما.لكن المناظرة ليست كلمة فقط وإنما صورة أيضا.الصورة تؤثر فى المشهد ربما أكثر من الكلمة.إن هذا ما حدث فى أول مناظرة رئاسية فى تاريخ الانتخابات الأمريكية.جرت تلك المناظرة فى انتخابات عام ١٩٦٠ بين خبير فى سياسات الحكم هو «ريتشارد نيكسون» وسيناتور شاب ينافس نجوم السينما...
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الخامس في 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعلياء المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة. 30 تشريعاً وقانوناً وقال عبدالله بن طوق المري، إن "الإمارات وبفضل توجيهات القيادة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة «الاقتصاد» تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها وزير الاقتصاد يزور معرض سالونيك الدولي عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024 - 2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: نجحت دولة...
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الأربعاء. الى تاريخ 2 أكتوبر المقبل ملف قضية فساد متابع بها رئيس شبيبة القبائل السابق. المتواجد رهن الحبس المؤقت شريف ملال ،رفقة عدد من أفراد عائلته “م.أ”. و متهمين آخرين “ح.أ”,”ش.ش”. وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين ،وتأتي هذه المحاكمة بعد استغلال المتهم شريف ملال منصبه كرئيس شبيبة القبائل و استعمال الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية ذات الاسهم ” شبيبة القبائل “jsk ssp”، لتهريبه الأموال وتحويلها إلى الخارج قدرت قيمتها أكثر من 200 الف دولار ،مع مبالغ مالية اخرى بالعملة الصعبة حوالي 300 ألف اورو . ووجهت للمتهمين تهم فساد من بينها مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،...
افتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى، اليوم الثلاثاء. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء، خفية، فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. بعد أن تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين. وهو في الحقيقة، عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا”، غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية. حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من وإلى الخارج وتبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة، مع تهريب...
إفتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد مرة اخرى اليوم ملف قضية فساد. طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية. فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة،التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية. التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين و هو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر. و معاملاته غير قانونية. حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من و إلى الخارج و تبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية و استعمال فواتير وهمية مزورة ،مع تهريب...
سبتمبر 17, 2024آخر تحديث: سبتمبر 17, 2024 المستقلة/- أطلقت الصين سراح قس أمريكي بعد 15 عامًا في السجن لجمع التبرعات لصالح كنيسة مسيحية في بكين. سيلتقي ديفيد لين، الذي تزعم الولايات المتحدة أنه اعتُقل ظلماً، بعائلته في تكساس بعد ما يقرب من عقدين من الزمان. حُكم على لين، 68 عامًا، بالسجن مدى الحياة في عام 2009 بتهمة الاحتيال في العقود بعد دخوله الصين في عام 2006. تم تخفيف عقوبته لاحقًا وكان من المقرر إطلاق سراحه في ديسمبر 2029. حاول القس الكاليفورني فتح كنيسة مسيحية في بكين في عام 2006، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. بموجب القانون الصيني، يجب تسجيل جميع الديانات المعترف بها والموافقة عليها من قبل الحكومة ومراقبتها عن كثب. وفقًا لمؤسسة دوي هوا، وهي مؤسسة لحقوق الإنسان تركز على...
ليبيا – طالب أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي،الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه سرقة أموال الليبيين واستثماراتهم وألا يبتلعوا ألسنتهم،لافتا إلى أن من مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه. الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “لصوص وفق القانون”،قال :” بعد إسقاط النظام الوطني في ليبيا عام 2011، وتمكين مجموعات من العملاء والإرهابيين الذين يحملون جنسيات الدول الغربية، رُوِّج لأكذوبة أموال القذافي وأركان النظام، التي نهبت حسب زعمهم وحولت للخارج”. وتابع الزايدي حديثه:”اللصوص الذين تمكنوا من السيطرة والتسلل إلى المؤسسات التي تشكلت في ظل الفوضى والعبث وسيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية في 2012...
الاقتصاد نيوز - متابعة أعلنت شركة الطيران الأميركية بوينغ عن تخفيضات شاملة في التكاليف بما في ذلك تجميد التوظيف وإيقاف سفر الموظفين غير الضروريين للحفاظ على الأموال النقدية بينما تواجه إضراباً يشمل أكثر من 30 ألف عامل في المصنع. بدأ عمال مصنع بوينغ، ومعظمهم في منطقة سياتل، في التوقف عن العمل في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن رفضوا بأغلبية ساحقة اتفاق العمل المبدئي وقاموا بالإضراب. وقال المدير المالي بريان ويست في مذكرة للموظفين يوم الاثنين: "نحن نعمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاقية عقد جديدة تعكس تعليقاتهم وتمكن من استئناف العمليات". وتابع "مع ذلك، فإن عملنا يمر بفترة صعبة. هذا الإضراب يعرض تعافينا للخطر بشكل كبير ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال وحماية مستقبلنا المشترك". في السياق، قال ويست...
الأموال الساخنة واحدة من الاستراتيجيات التي يتميز بها المستثمرون الساعين إلى تحقيق أرباح سريعة، عبر نقل رؤوس أموالهم بين الدول للاستفادة من فروق أسعار الفائدة، ورغم قدرتها على تعزيز السيولة على المدى القصير في الأسواق التي تستقبل هذه الاستثمارات، إلا أنها غالبًا ما تُثير تقلبات في تدفق رأس المال وسعر صرف العملات. تعريف الأموال الساخنة يشير مصطلح الأموال الساخنة إلى رؤوس الأموال التي يتم تحويلها بسرعة من بلد إلى آخر أو بين مؤسسات مالية مختلفة، بهدف استغلال فرص الربح الناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة أو عوائد الأصول، وتأتي تسمية «الساخنة» بسبب مرونة وسهولة نقل الأموال مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي تتطلب التزامًا طويل الأمد. كيفية عمل الأموال الساخنة تعتمد المؤسسات المالية على جذب مستثمري الأموال الساخنة من خلال تقديم أدوات استثمارية ذات...
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى...
يمانيون – متابعات أكد المسؤول السابق بجيش العدو الصهيوني اللواء يسرائيل زيف، أن الكيان المُحتل عالق في دوامة أمنية و”ينزف في غزة، بينما كان للحرب أن تنتهي قبل ستة أشهر”. وفي مقال له نُشر على موقع القناة 12 الصهيونية، قال زيف: “في عمق الشهر الـ12 من الحرب الطويلة والمرهقة في تاريخنا، تجد “إسرائيل” نفسها عالقة في دوامة أمنية، وضع حيث الحدث يتبع الحدث، وردود الفعل التي تتابع الأحداث إلى ما لا نهاية في جميع الساحات من حولنا”. وأضاف: “من الناحية الأمنية، فإن وضعنا ليس فقط لا يتحسن، بل يزداد تعقيداً، ومن ناحية أخرى لا يوجد أفق يشير إلى نهاية الحرب أو حتى اتجاه لحل الوضع”. وأشار إلى أنه “في غزة، “إسرائيل” عالقة وتنزف، الحرب التي كان من الممكن أن تنتهي...
سبتمبر 14, 2024آخر تحديث: سبتمبر 14, 2024 أرتورو هيريرا – غوتيريز جان بيسمي للفساد أثر شديد على أشد الفئات فقراً، وضعفاً، واحتياجاً، وتعرضاً للمخاطر في العالم. وهذا يزيد التكاليف ويحد من سبل الحصول على الخدمات الأساسية. فالفساد يقوض الثقة في الحكومات، كما أنه أحد محركات الصراع والهشاشة، ويساعد على مخالفة ضوابط البيئة والسلامة، مما يسهم في التلوث، والأضرار البيئية، وأضرار البنية التحتية. ويؤثر الفساد أيضاً على ثقة القطاع الخاص والمستثمرين، كما يؤدي إلى خفض معدلات تحصيل الإيرادات المحلية بسبب التهرب الضريبي، مما يحرم الحكومات من الموارد اللازمة لتمويل سلع النفع العام. ولهذا السبب، فإن مكافحة الفساد غاية في الأهمية لسد فجوة التمويل وأولوية رئيسية في إطار رسالة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح...
سبتمبر 14, 2024آخر تحديث: سبتمبر 14, 2024 المستقلة/-بهدف تطوير واقع الشمول المالي ونشر الثقافة المالية، نظم مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل ورشة عمل لموظفي دوائر الدولة بشأن الشمول المالي والدفع الالكتروني، فضلا عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، الورشة التي حضرها رئيس مجلس ادارة المصرف البرفسور د. صادق راشد الشمري والمدير المفوض للمصرف د. عبد الحافظ عبد اللطيف حاضر فيها د. وليد حميد رشيد، وانس عبد الحميد، وميساء محمد محسن. وجاءت الورشة التي احتضنتها قاعة الندوات والمؤتمرات في مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل بناء على توجيهات البنك المركزي العراقي لأهمية المواضيع المذكورة وتثقيف وتوعية أكبر شريحة من المواطنين في ظل التوجهات الحكومية في دعم ثقافة الدفع الالكتروني والتوسع باستخدامها وايصال الخدمات المالية الى أكبر شريحة من المجتمع، فضلا عن التعريف...
اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "الحاجة ملحّة لتوفير ارادة محلية تلاقي الجهود الخارجية المنتظرة وتساهم في تعزيز المناخات الايجابية، لتجاوز العقبات التي لا تزال تعيق الوصول إلى أرضية مشتركة، لتحقيق اختراق جدّي للانفراج المطلوب، خاصة في موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية". وفي تصريح لهُ على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، قال جنبلاط إن "المضي في تعقيد الأزمات الداخلية وعدم الوصول إلى صيغة تسوية، سيُبقي لبنان امام استحالة بلوغ الحلول لازماته المستعصية وإطالة أمد الفراغ، خاصة في ظل المحاذير المفتوحة على احتمالات تطورات الحرب التي تنحى باتجاه الاسوأ، بغياب اي أفق لانفراج قريب والحد من تصاعدها". وخلال ترؤسه اجتماعاً للمفوضين في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عرض خلاله قضايا حزبية وتنظيمية وسياسية عامة، وخاصة الموضوع...
ليبيا – قال مدير إدارة الامتثال بالمصرف المركزي عاصم الحجاجي إن المصرف يعود إلى مرحلة الاستقرار بفضل عودة جميع الموظفين إلى الخدمة. الحجاجي أشار وفقاً لقناة “فبراير” إلى أن إدارة الامتثال بالمصرف تلتزم بوضع السياسات والإجراءات التي تعزز الشفافية وتضمن الالتزام بالقوانين المحلية والدولية. وتابع “اعتمدنا معايير صارمة لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية الدولية”. وأكد على أن المؤسسات الدولية بدأت تنظر الآن إلى القطاع المصرفي الليبي باعتباره فرصة واعدة للتعاون والشراكة.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الجمعة، البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات النصب والاحتيال، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إلى كشف هوية شخص يقوم بشراء أجهزة خلوية من محال معدّة لبيع الهواتف زاعمًا انه موظف في احدى شركات تحويل الأموال، بحيث يطلب من أصحابها تسليمه الهاتف امام الشركة التي يعمل فيها، ثم يقوم باستلامه بعد دفع ثمنه، ليتبين لاحقاً ان المبلغ مزيّف. بتاريخ 11-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الطيونة على متن دراجة آلية نوع "V150"، لون نبيذي، وهو...
ترددت في الفترة الأخيرة جملة التهرب الضريبي، والعديد من القضايا الخاصة بالتهرب من دفع الضرائب، ووفقًا للقانون لم يتم وضع وصف محدد لآلية التهرب وحالاته، فهناك عدة حالات للتهرب الضريبي، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه. وذكرت مصادر، أن قانون العقوبات نص أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه. وحدد أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، أن المحكمة...
قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة، ستخلق حالة كبيرة من المنافسة بين المستثمرين ومن المتوقع انخفاض مؤشر البطالة، موضحة أن مصر لديها خطة صناعية قوية جدا لإعادة هيكلة المصانع التي كانت تعاني من مشاكل، لافتة إلى أن المشروعات الخدمة سيكون لها دور كبير جدا خلال الفترة القادمة، وسيشهد قطاعي الزراعة والصناعة طفرة كبيرة. حركة فتح تكشف سبب إطالة نتنياهو أمد الحرب في غزة خبير عسكري: اغتيال فؤاد شكر فجر الوضع بين حزب الله وإسرائيل وأضافت مديح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك جدل كبير حول إلغاء الضريبة الرأسمالية في البورصة المصرية، لافتة إلى أن البورصة الفترة القادمة ستكون جاذبة جدا...
ماجد محمد أصدرت محكمة فرنسية، امس الأربعاء، حكماً غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه، بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا. وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 نوفمبر، حيث يُشتبه في أن لاعب ليفربول الإنجليزي ومرسيليا السابق البالغ من العمر 43 عاما، قام على وجه الخصوص بغسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي، بإساءة استخدام أصول الشركات وإغفال القيود المحاسبية. وطلب المدعي العام في باستيا، جان-فيليب نافار، بتبرئة “سيسيه” من جرائم الاحتيال الضريبي التي استهدفها الادعاء في البداية. ويتم التحقيق في شركة في فورياني، وهو مكان إقامة سيسيه السابق في كورسيكا حين كان يلعب مع نادي سبورتينغ باستيا، وظل الحساب التجارى للشركةمدينا بقيمة 550...
فرنسا (أ ف ب)أصدرت محكمة فرنسية حكما غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا، وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 نوفمبر.ويُشتبه في أن لاعب ليفربول ومرسيليا والغرافة القطري السابق البالغ من العمر 43 عاما، قام على وجه الخصوص بغسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي، إساءة استخدام أصول الشركات وإغفال القيود المحاسبية، وطلب المدعي العام في باستيا جان-فيليب نافار بتبرئة سيسيه من جرائم الاحتيال الضريبي التي استهدفها الادعاء في البداية.ويتم التحقيق في شركة في فورياني، وهو مكان إقامة سيسيه السابق في كورسيكا حين كان يلعب مع نادي سبورتنج باستيا.وبينما تم تصفية الشركة بقرار قضائي عام 2020، ظل الحساب...
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل