البحرين .. رجل دين وزوجته متهمان بجمع أموال فاقت 20 ألف دينار
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
يواجه رجل دين معروف وزوجته، التي تعمل كمدرّسة، في 10 أكتوبر حكماً من المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، وذلك بتهمة جمع أموال دون ترخيص وعدم الإفصاح عنها. جاء ذلك بعد ضبط الزوجة على جسر الملك فهد وهي تحمل مبلغاً يتجاوز 20 ألف دينار بحريني.
وجهت النيابة العامة للمتهم الأول، رجل الدين، تهمة جمع أموال من الغير لأغراض عامة بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك خلال الفترة من 2020 حتى 12 يونيو 2024.
أما الزوجة، فقد وُجهت إليها تهمة عدم الإفصاح عن الأموال التي بحوزتها عند سؤالها من قبل ضباط الجمارك، حيث كانت تحمل 200 ألف ريال سعودي و2600 دولار أمريكي. كما أُتهمت بالتواطؤ مع زوجها في جمع الأموال دون ترخيص، حيث ساعدته في تلقي الأموال من شخص مجهول خارج البحرين ثم نقلها وتسليمها له.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم وصول المتهمة إلى جسر الملك فهد قادمة من الجانب البحريني، حيث كانت تستقل سيارة أجرة برفقة ابنتها. وعندما سأل ضابط الجمارك الركاب عما إذا كانوا يحملون أي شيء يرغبون في الإفصاح عنه، أجابوا بالنفي. وعليه، طلب ضابط الجمارك من المتهمة النزول لتفتيشها، وتم العثور بحوزتها على مبلغ 2600 دولار أمريكي. وعندما سُئلت عن وجود أموال أخرى، اعترفت بأنها تحمل 200 ألف ريال سعودي في حقائب السفر، حيث تم العثور على المبلغ بعد التفتيش.
وعليه، تم إخطار إدارة التحريات المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الأموال.
وفي التحقيقات، ذكرت المتهمة أنها لم تُفصح عن الأموال لأنها لم تُسأل عن ذلك بشكل صريح. كما أفادت بأن مبلغ 2600 دولار ملك لها، وأن 100 ألف ريال سعودي أيضًا ملك لها، أما المبلغ الآخر البالغ 100 ألف ريال فهو خاص بزوجها، وقد استلمته من شخص خليجي لتوصيله إلى زوجها كهدية.
وعند استدعاء الزوج، أفاد بأن المبلغ الذي تم ضبطه بحوزة زوجته ملك لها، وأن مبلغ 100 ألف ريال سعودي هو هدية من شخص خليجي، إذ إنه من معجبيه ومن متابعي برامجه الدينية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال جلسة يوم أمس، حضر محامٍ عن المتهمين، رجل الدين وزوجته، وقدم مرافعة طلب في نهايتها ببراءة موكليه، واحتياطيًا التماس الرأفة بشأن موكلته ورفع منع السفر عن موكله.
ودفع المحامي بعدم توافر أركان جريمة عدم الإفصاح عن الأموال المنسوبة للمتهمة، إذ إنها لا تمتلك سوابق في هذا الشأن، كما أنها أرشدت إلى مصدر الأموال المضبوطة بحوزتها.
وأضاف أن موكلته هي التي أفصحت عن مبلغ 200 ألف ريال بعد ضبط 2600 دولار أمريكي، وأن الضابط لم يسألها بشكل واضح وصريح عمّا إذا كانت تحمل أموالاً أخرى.
وأشار المحامي في دفاعه إلى أن موكله لم يجمع الأموال من أفراد، كما زوّد الجهات المختصة بعنوان ورقم وبيانات الشخص الذي تواصل معه، والذي قام بإيصال المبالغ إلى زوجته على دفعات.
كما أوضح المحامي أن موكلته «الزوجة» تعمل مدرّسة، وراتبها يفوق 1500 دينار، وهي سيّدة أعمال تمتلك عدة مشاريع، إذ يفوق دخلها مليون ريال.
الأيام البحرينية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ألف ریال سعودی الأموال من الإفصاح عن أموال من من شخص
إقرأ أيضاً:
أم بريطانية تتعرض للاحتيال وتخسر 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب تطبيق مواعدة
تعرضت أم بريطانية تدعى غابرييلا كرانييك، تبلغ من العمر 46 عاماً، لعملية احتيال أدت إلى خسارتها 10 آلاف جنيه إسترليني بعد أن أغراها مستخدم تطبيق مواعدة بالاستثمار في التداول. بدأت القصة عندما كانت غابرييلا، التي تعاني من ظروف مالية صعبة، تبحث عن طرق لكسب المال، لتلتقي بشخص يدعى غابرييل عبر أحد تطبيقات المواعدة، والذي أقنعها بالاستثمار لتحقيق أرباح سريعة.
دفعت غابرييلا في البداية مبلغ 2100 جنيه إسترليني، ليخبرها غابرييل بعد ذلك أن استثماراتها حققت أرباحاً تصل إلى 52 ألف دولار. ولكن لاستعادة الأموال، طُلب منها دفع الضرائب والرسوم الإضافية حتى لا تتأثر درجة الائتمان الخاصة بها. وبناءً على وعود بلقاء غابرييل في لندن، واصلت غابرييلا طريقها على أمل استعادة الأموال.
تم توجيه غابرييلا لاحقاً إلى إجراء مدفوعات عبر منصات مثل Revolut وTrust Wallet، وطلب منها دفع مبلغ ضريبي قدره 8 آلاف دولار. وتلقت رسائل تحذرها من عواقب عدم الدفع، مما زاد من شعورها بالذعر وخوفها من إدراجها على "القائمة السوداء". بسبب الضغوطات، لجأت لاقتراض المال من أصدقائها وأقاربها.
بعد دفع المبلغ المطلوب، تلقت غابرييلا رسالة تخبرها بفشل تحويل الأموال، لتدرك في النهاية أنها كانت ضحية لعملية احتيال كبيرة، وخسرت ما يقرب من 10 آلاف جنيه إسترليني دون استعادة أي من أموالها.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض