2024-12-23@02:27:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1963
«فی الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
استغل تاجر كبير معروف بمحافظة الشرقية بمصر عددا من المواطنين وأوقعهم ضحايا لثقتهم به وأوهمهم بالاتجار في العملات، ونصب عليهم بمبالغ تقدر بـ900 مليون جنيه، ولاذ بالفرار. وبحسب وسائل إعلام محلية قال الأهالي إن "مستريح فاقوس قام بتسليمهم فوائد المبالغ المالية لأكثر من شهر حتى اختفى مع أسرته بشكل مفاجئ خارج مصر، تاركًا خلفه منزلًا وعدة محلات ومصنعا". واتخذت السلطات المصرية التدابير اللازمة، وبدأت بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الضحايا للقبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وانتشرت ظاهرة "المستريح" في مصر منذ سنوات عدة، وارتبط مصطلح "المستريّح"، بجرائم السرقة والنصب ونهب الملايين، والتي كان آخرها مستريح فاقوس بمحافظة الشرقية. من أين جاء لقب "مستريح"؟ جاء لقب "مستريح" نسبة لأول نصاب في الصعيد...
وقع المركز الوطني للمعلومات المالية اليوم مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية بدولة ليبيا في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتنسيق الجهود، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات. وقع المذكرة العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية.
استغل تاجر كبير معروف بمحافظة الشرقية بمصر عددا من المواطنين وأوقعهم ضحايا لثقتهم به وأوهم بالاتجار في العملات، والنصب عليهم بمبالغ تقدر بـ900 مليون جنيه، ولاذ بالفرار. وبحسب وسائل إعلام محلية قال الأهالي إن "مستريح فاقوس قام بتسليمهم فوائد المبالغ المالية لأكثر من شهر حتى اختفى مع أسرته بشكل مفاجئ خارج مصر، تاركًا خلفه منزلًا وعدة محلات ومصنعا". واتخذت السلطات المصرية التدابير اللازمة، وبدأت بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الضحايا للقبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وانتشرت ظاهرة "المستريح" في مصر منذ سنوات عدة، وارتبط مصطلح "المستريّح"، بجرائم السرقة والنصب ونهب الملايين، والتي جاء آخرها " مستريح فاقوس بمحافظة الشرقية. من أين جاء لقب "مستريح" جاء لقب "مستريح" نسبة لأول نصاب في...
أمر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثالثة بقسم مكافحة الارهاب بالقطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد. بانتفاء وجه الدعوى في حق رجل اعمال ومستثمر بقطاع المحروقات. بعد اتهامه سابقا بحرق غرفة فندق طاهات بولاية تمنراست، لكونه مصابا بمرض “الجنون المتقطع. استنادا لملف طبي قدمته هيئة دفاعه. مفادها أن المتهم يعالج بمستشفى فرانس فانون بالبليدة. وبحسب المعلومات التي تحوزها النهار حول الملف، فقد تم تحويل المتهم “ح.ك” ،البالغ من العمر 52 سنة. صاحب شركة للنقل و استخراج البترول بمنطقة حاسي مسعود، إلى المصحة العقلية. بعد الفصل بالملف و تعود تفاصليه إلى حادثة حرق غرفة بفندق طاهات بتنمراست. التي كان المتهم يتواجد بها. وعلى أساس ذلك تم فتح تحقيق أمام قسم مكافحة الارهاب بسيدي امحمد، و الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. بسجن...
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن برنامج المحتوى الوطني ساهم منذ إطلاقة في تحقيق نجاحات عملاقة وكبيرة في جهود دولة الإمارات، لدعم مشاريع الصناعة الوطنية والاستثمار.وأضاف الجابر، خلال رده في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، أن المشروع استطاع في إعادة تحويل مصادر تمويلية كبيرة، واحتفاظ السوق والاقتصاد الوطني، بنحو 67 مليار درهم خلال عام 2023.وتابع: «جزء كبير من هذه الأموال كانت تذهب إلى خارج الدولة، واليوم نجح البرنامج في الإبقاء على تلك الأموال بداخل السوق الوطني»، مضيفًا أن «البرنامج عمل على خلق المئات من الفرص الاستثمارية للشركات الصغير والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين».وأوضح الجابر، أن المشروع كان له مساهم مهمة في توطين سلاسل الامداد الخاصة بالقطاعات المرتبة بالأغذية والأدوية، وبرامج التدريب، فضلًا عن توفير فرص...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عامل له سوابق جنائية، يقيم بدائرة مركز شرطة العدوة شمال محافظة المنيا، ويُتهم بممارسة نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على عملاء البنوك.حيث كان يقوم بالاتصال بالضحايا هاتفياً، وينتحل شخصية موظف خدمة عملاء في البنك، ويقنعهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.وبذلك يتمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ويستخدمها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.وبعد التحريات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وعند فحصه فنياً، تم العثور على العديد من الأدلة التي تؤكد نشاطه الإجرامي.واعترف المتهم بجريمته، كما أقر بارتكابه 6 وقائع أخرى بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من إلقاء القبض على عامل يبلغ من العمر 41 سنة عقب قيامه بالنصب والاحتيال على صاحب مكتب مقاولات خاص واثنين آخرين يقيمون بدائرة المركز والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها . تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "أبو هارون . ا . ص . ح" 43 سنة...
محكمة الأموال العامة تضرب بيد من حديد: منع سفر مسؤولين في عدن
الوحدة نيوز: أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،إحالة 12 متهماً على ذمة قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد؛ لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. جاء ذلك في اجتماع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، االيوم الأثنين ، ناقشت فيه نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قِبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، في عدد من قضايا الفساد الجسيمة أضرت بمصلحة الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تهرّب ضريبي وجمركي وتزوير بحجم ضرر بلغ خمسة مليارات و648 مليونا و311 ألفا و876 ريالا، ومليونا و699 ألفا و587 دولارا. كما تمثلت تلك القضايا في الكسب والإثراء غير المشروع،...
أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهود والمبادرات التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة فى خدمة قضايا المرأة، فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحى وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصادياجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بشأن تفعيل تطبيق " تحويشة"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، والبنك المركزي المصري، تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ضمن برنامج الشمول المالي، الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بقرى المبادرة بمركزي ناصر وبباحيث تضمن التقرير الذي أعدته الأستاذة نرمين محمود...
دعا البنك العربي الوطني anb الى أهمية تفعيل التواصل والتعاون بين المؤسسات المصرفية والمنظمات المالية المعنية بالتحقيقات في الجرائم المالية، لتعزيز أثر التحقيق المالي الموازي عبر توحيد الخبرات المتخصصة والتشاركية، وضمان كفاءة سرية البيانات المتداولة وتسريع وتيرتها، لما من شأنه أن يسهم في دعم الجهود المشتركة للتصدي لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الممهدة لها. جاء ذلك إثر شراكة البنك لأعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، والذي استضافته رئاسة أمن الدولة السعودية تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 15 - 16 مايو الحالي بالعاصمة الرياض وبمشاركة ممثلين عن 25 دولة و12 منظّمة و600 خبير و 75 متحدثا في مجالات التحريات المالية ومكافحة الفساد. وأقام البنك...
يتعرض جزء أساسي من حفل زفاف العديد من النيجيريين للتهديد، اللحظة دائما ما تكون متوقعة بفارغ الصبر، يبدأ العروس والعريس في الرقص ويتقدم الضيوف وهم يلوحون بمبالغ كبيرة من النقود.حفل زفاف النيجيريين يثير للتهديدأثناء عزف الفرقة ، يبدأون في قذف أو ، كما يشار إليه هنا ، "رش" المال ، نغمة واحدة في كل مرة ، في الهواء وفي الزوجين السعداء.تدور النقود على الأرض وبمجرد جمعها ، يمكن استخدامها من قبل المتزوجين حديثا لشراء هدية أو لدفع ثمن الحفلة.يقول أحد الضيوف في حفل زفاف أقيم مؤخرا في مدينة كانو شمال نيجيريا لبي بي سي:"لا أستطيع أن أتخيل حضور حدث وعدم رش المال، سيبدو الأمر كما لو أنك لا تقدر وتحب أولئك الذين يحتفلون ".ويضيف العريس في حفل الزفاف هذا، الذي...
أخبارنا المغربية - محمد اسليم تم أمس الجمعة إدانة النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم بتهم الارتشاء عن طريق قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه، واستغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تقدمها السلطة العمومية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من اختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 248 – 243 – 245 – 250 و380 من القانون الجنائي. وتفجرت قضية السعيد آيت المحجوب الشهير بـ"بورزان" في شتنبر 2020، بعد توصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوشاية تفيد أن المعني...
أقدم مجهولٌ، فجر اليوم الأحد، على إطلاق النار من مُسدس حربيّ باتجاه محل متخصص بتحويل الأموال في منطقة أبي سمراء - طرابلس، ويعود للمدعو "خ.د." و "ع.ن.أ.". يُشار إلى أنّ أضرار الحادثة اقتصرت على الماديات، فيما لاذ مُطلق النار إلى جهة مجهولة. وليل أمس، عملت وحدات من الجيش على تطويق إشكالٍ نشب بالقرب من مستشفى دار الشفاء بين شبان سوريين من جهة والمدعو "ر.ج." (لبناني الجنسية).
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة سوهاج، بإدارة كيان تعليمي وهمي «بدون ترخيص»، في أخميم بسوهاج، واتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية «مزورة» بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد. عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها وبحوزتها (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية «مقلد»– عدد من الكتب مجهولة المصدر – مجموعة من طلبات الالتحاق بالكيان – عدد من بطاقات العضوية والكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – أجهزة وأدوات طبية – 6...
(CNN)-- أدلى عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أريستوتليس كوجيميتروس، الخميس، بشهادته أمام المحكمة الخاصة بالسيناتور الأمريكي بوب مينينديز، المتهم بالعمل كعميل أجنبي لصالح مصر ومساعدة حكومة قطر مقابل تلقي رشاوى من رجال الأعمال في نيوجيرسي. ويحاكم مينينديز وزوجته مع اثنين من المتهمين مع مينينديز وهما: وائل حنا، رجل الأعمال المصري الأمريكي، وفريد دعيبس، مطور عقاري في نيوجيرسي ويدفعوا جميعا ببراءتهم.وسرد كوجيميتروس، الذي كان أول شاهد من قبل الحكومة في المحاكمة تفاصيل عملية تفتيش فريقه لمنزل السيناتور بنيوجيرسي في 16 يونيو/ حزيران 2022 حيث وجدوا نصف مليون دولار نقدا وأكثر من 10 سبائك ذهبية ومجوهرات كانت في خزنتين وحقيبتين، وصناديق، وأحذية، وسترات. وأضاف أنه تم العثور على ظرف به 7400 دولار كان مكتوبا عليه اسم المتهم فريد دعيبس.
المناطق_واسسلط “الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية” الذي تستضيفه العاصمة الرياض يومي 15 و 16 مايو الجاري، الضوء ” على عمليات غسل الأموال والمتحصلات غير المشروعة في المنظمات غير الربحية” وذلك لما يشكله تزايد استغلال المنظمات غير الربحية في غسل الأموال والعائدات غير المشروعة تهديدًا خطيرًا على سلامة القطاع وثقة المجتمع في المساعي الخيرية.وتحدث في هذا الجانب مدير عام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي باسل المعجل، والأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم.أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من 11 مليون لتر ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع 16 مايو 2024 - 10:37 مساءً محور بالملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد يناقش جرائم...
المناطق_واستحدث رئيس نيابة الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة الدكتور مهند المجلد، ضمن أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية المنعقد بالرياض، عن “فك شفرات الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال” بوصفها تشكل تحديًا كبيرًا أمام السلطات القانونية في جميع أنحاء العالم وتتزايد يوماً بيوم تحدياتها وصعوباتها مع تطور التكنولوجيا.وأشار في بداية حديثه إلى أن برامج هذا المؤتمر تناولت الكثير من التحديات والأمور التي تعنى أو تتعلق بالتقنية وهي حلول تتناول إجراءات الاستدلال من جهات إنفاذ القانون وإجراءات التحقيق من أجل تقديم الجناة والمجرمين إلى العدالة، مبيناً أن هذه الأمور والحلول التقنية وحتى المتقدمة منها ليست بمنأى عن الحلول الفنية، وأن العامل الفني مهم جدًا ومؤثر في الدعوى الجنائية، وهو عامل يساير جنباً إلى جنب مع العامل التقني.أخبار قد تهمك الاتحاد يتأهل...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الخميس، عن نجاح استخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية في مكافحة غسل الأموال. جاء ذلك خلال مشاركة العلاق، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في المملكة العربية السعودية، وفق بيان صدر عن إعلام البنك المركزي. والقى العلاق كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي في اشاعة الشفافية المالية وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي، مؤكداً على الإجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية التي اسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال. وأشار الى أن استخدام منصة البيع النقدي أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين من المسافرين أو الدارسين...
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير التقارير والشهادات الطبية المنسوب صدورها للعديد من المستشفيات والعيادات الطبية وترويجها على عملائهما بمقابل مادي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات».وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بقرابة 25 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًضبط 92 مخالفة خلال حملات رقابية...
مسقط- الرؤية تشارك سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمركز الوطني للمعلومات المالية، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية؛ بتنظيم من رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك يومي 15 و16 مايو الجاري بالرياض، وبمشاركة أكثر من 600 من الخبراء والمختصين، وأكثر من 50 متحدثًا من هيئات مكافحة الفساد، ووحدات التحريات المالية، والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز العمل العربي المشترك؛ بما يخدم جهود مكافحة الفساد العابرة للحدود، وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة...
وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في جمهورية العراق. وذلك على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد حالياً في مدينة الرياض.مكافحة غسل الأموالالإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة توقع مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية. pic.twitter.com/I2F3IbFEDI— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) May 15, 2024أخبار متعلقة 222 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35233وصول الطائرة السعودية الـ 50 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزةوتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
الجديد برس/ أكد تحقيق دولي أن إمارة دبي تمثل مقراً مثمراً لأباطرة المخدرات حول العالم في أحدث حلقات فضائح دولة الإمارات في احتضان غسيل الأموال والمرتزقة الأمر الذي عرضها لعقوبات دولية متكررة. وكشف التحقيق الذي نشرته صحيفة “lesoir” البلجيكية، تفاصيل صادمة عن لجوء أباطرة المخدرات البارزين من جنسيات مختلفة إلى الإقامة في دبي وشراء عقارات وتبيض الأموال فيها. وسلط التحقيق خصوصا على الأعمال المربحة لأباطرة المخدرات المطلوبين في بلجيكا وذلك تحت اسم دبي المفتوحة (Dubai Opened). وقال التحقيق إن العديد من كبار تجار المخدرات، الذين أصبحوا على مرأى من السلطات البلجيكية، تمكنوا من شراء واستئجار وبيع الفلل والشقق في دبي في السنوات الأخيرة، وحققوا مكاسب رأسمالية سخية في هذه العملية. وأضاف التحقيق أنه إذا كانت دبي جذابة للغاية للأفراد ذوي...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على فيسبوك للترويج عن نشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات – وعدد من الكتب مجهولة المصدر - و3 أكلاشيه – وعدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة - ومجموعة من الاستمارات ودفاتر تحصيل النقدية – و2 جهاز...
السومرية نيوز-اقتصاديرى خبراء ومختصون، ان السيولة المالية الضخمة في العراق والتي تغلغلت في سوق العقارات، ستكون وجهتها القادمة سوق الأوراق المالية وشراء الأسهم في الشركات، فيما أشاروا الى انه على البنك المركزي ان يرفع سعر الفائدة للتقليل من أسعار العقارات ومنع صعودها. ويرى المختصون ان الارتفاع في أسعار المنازل داخل العراق قد يستمر بالنمو المضطرب لمدة لاتقل عن 3 سنوات، نتيجة توظيف أصحاب رؤوس الأموال لاموالهم بعد ان عجزوا عن تصديرها الى خارج العراق، فيما من المتوقع ان تشهد المرحلة القادمة انعطافة شديدة تجاه المحافظات التي تقع على خط طرق التنمية للاستثمار بالعقارات هناك، بحسب المختص الاقتصادي سيف الحلفي في حديث لصحيفة الصباح الحكومية. ويبين ان ارتفاع أسعار العقارات في بغداد والبصرة وارتفاع التضخم مرتبط بارتفاع نسب السيولة والكتلة...
فيينا (وام) أخبار ذات صلة أكثر من 50 جامعة ومؤسسة في «عجمان للتعليم» شراكة بين «دائرة الصحة» و«جلاكسو سميث كلاين» شارك حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا.وأكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الالتزام رفيع المستوى الذي قطعته دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية وإعطائها الأولوية للتعاون الدولي الفعال والحلول متعددة الأطراف.وأضاف أن العمل الذي قامت به دولتنا في السنوات الأخيرة أدى بلا شك إلى تحسين الالتزام الفني، ولكن الإنجاز الأكبر يكمن في أثر هذه التحسينات...
توفي شخص داخل دار القضاء العالي بوسط البلد، بسكتة قلبية أثناء حضوره جلسة قانونية في المحكمة بسبب خلافات مع زوجته ، فسقط فجأة على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة الإسعاف إسعافه.رافعة ضده 12 قضية في 3 سنوات ..وفاة شخص أثناء حضوره جلسه محاكمته بسبب خلافات مع زوجتهودلت التحريات الأولية أن عدد القضايا المقامة ضده من زوجته تجاوز الـ١٢ قضية منذ ٣ سنوات. وأمرت النيابة بتشريح الجثة وذلك بعد مناظرة النيابة العامة للجثمان وتم نقله لأقرب مستشفى. وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعةإحالة مسئول بأحد البنوك وآخر لاتهامهما بالاستيلاء علي 2مليون جنيه للمحاكمة كما أحالت الجهات المختصه ، مسئولا بأحد البنوك لاتهامه بالاشتراك مع آخر، في الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله بقيمة تجاوزت 2 مليون و100 ألف جنيه، عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى العديد من المجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد...
أمرت جهات التحقيق المختصه ، بحبس شخص، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنية بحجة تسفيرهم للخارج واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال ".غسل الأموالوذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات ووحدات سكنية وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، اخطارا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام احد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنية متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج .وقد توصلت التحريات الى ان المتهم له معلومات جنائية وانه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وقيامه...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للكيان التعليمى– إستمارات بأسماء الطلاب الملتحقين بالكيان - 3 أجهزة حاسب آلى "بفحصها تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى".. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى عدة مجالات وشهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأنّ الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الكتب مجهولة المصدر تحوي بعض المواد التي يتم تدريسها بالأكاديمية، عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهم للأكاديمية، مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية، أكلاشيه، مجموعة من استمارات التعارف خالية البيانات المنظمة للعمل بالأكاديمية، جهاز حاسب آلي، وبفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي،...
ضبطت أجهزة الامن بالقليوبية، شخص له معلومات جنائية، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه، بحجة تسفيرهم للخارج.واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية "غسيل أموال" وذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات ووحدات سكنية، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بغسيل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.توصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية وأنه يقوم بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وقيامه بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخص له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج، واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال " وذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات، ووحدات سكنية، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من مباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.توصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية، وأنه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال النصب، والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، وقيامه باخفاء مصدرها وإصباغها...
فيينا/ وام شارك حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال، الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا. واستضافت غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية رفيعة المستوى في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف»، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول. وتناولت الطاولة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يساهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ومهمته في...
شارك سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “المكتب التنفيذي”، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا. واستضافت سعادة غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC” الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية رفيعة المستوى في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي “فاتف”، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول. وتناولت الطاولة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يساهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ومهمته في...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على مديرة أكاديمية خاصة تبلغ من العمر 26 سنة تقيم بدائرة قسم ثان سوهاج لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص وممارسة نشاط إجرامى في النصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة حتى يتمكنوا من العمل بالشركات الكبرى داخل مصر وخارجها مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه . تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام "ناردين . ف ....
تنوي عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، فرض رسومات وإتاوات جديدة على عدد من الرخص والشواهد للراغبين في تهيئة محلاتهم المهنية أو التجارية. وحسب مصادر، تسعى الرميلي إلى تحسين مردودية مداخيل بعض الفصول الجبائية بغية الرفع من مداخيل الجماعة، عبر فرض رسومات جديدة. وذلك عبر تعديل القرار الجبائي رقم 01/2018 المحدد لنسب الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الدار البيضاء. واستندت العمدة على المادة 92 من القانون التنظيمي رقم .14 113 المتعلق بالجماعات التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات والأتاوى والحقوق المختلفة. وتتجه الجماعة إلى فرض رسوم على عدد من الرخص والشواهد، من بينها « شواهد مطابقة التصاميم »، بغية تهيئة المحلات لغرض تجاري، صناعي، أو مهني، حيث تقترح الجماعة مبلغا جزافيا يقدر بخمسة آلاف درهم. وتؤدى عن...
تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبيض الأموال وتحويل الممتلكات تم خلالها توقيف شخصين واسترجاع 22 مركبة. العملية النوعية تمت استغلالا للمعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة حول نشاط الشبكة مفادها قيام المشتبه فيهما بنقل عدة مركبات من احدى الولايات المجاورة إلى مدينة وهران محل شبهة في مصدرها قصد إخفاء وتمويه حقيقتها. التحريات المعمقة كشفت أنها عائدات إجرامية ناتجة عن تبييض الأموال حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص تم توقيف شخصين متورطين وإسترجاع 22 مركبة ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 10 ملايين.
على ضوء تعاون وثيق بين المصالح الأمنية في الرباط ومدريد، نجحت السلطات الأمنية الإسبانية مؤخراً في تفكيك شبكة مغربية إسبانية يشتبه بتورطها في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وقد تضمنت هذه العملية تنسيقاً فعالاً بين الشرطة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ما أسفر عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأجهزة إلكترونية متطورة. وكشفت نتائج التحقيقات، أن أفراد الشبكة استخدموا صناعة السفن كوسيلة لغسل الأموال، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية مرتبطة بصيانة وإصلاح السفن البحرية، بالإضافة إلى شراء سفن بحرية لاستخدامها في عمليات تهريب المخدرات، وبفضل التحقيقات المتواصلة، تم ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 680 ألف يورو، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية المشبوهة. وتؤكد التقارير الإسبانية أن الشرطة قامت بتحليل الأصول الشخصية والتجارية للمشتبه بهم، وعثرت على دلائل كافية...
ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيس الهيئة عبد الله قادربوه،اجتماعا،بحضور وزراء التربية والتعليم والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة. الاجتماع خُصص بحسب منصة”حكومتنا”، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة التي تقع تحت إشراف سلطة هيئة الرقابة الإدارية، وأبرزها تنظيم آلية منح الموافقات للتعاقدات المُبرمة من الجهات التنفيذية. كما جرى الاتفاق على الآلية الإدارية لضمان إنجاز العقود وفق الجداول الزمنية المُعتمدة. كما ناقش الاجتماع التعاون في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال بين فرق العمل بالهيئة وجهاز مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال الذي أنشأه مجلس الوزراء مؤخرا. بدوره، أشاد قادربوه بقرار المجلس بشأن إنشاء الجهاز، مؤكدا أنه سيكون داعما لجهود الهيئة ومكتب النائب العام، مُبينا دور الهيئة في التنسيق مع المنظمات...
13 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، أن القضاء وصل الى المرحلة النهائية من ملف سرقة القرن. وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، إن “ملف سرقة القرن الآن موجود عند القضاء ونحن نثق بالقضاء العراقي بحسم هذا الملف”، مشيرة الى أن “القضاء أكد أن “هذا الملف وصل الى المرحلة النهائية”. وأوضحت أن “هناك جدية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنهاء ملف سرقة القرن والكشف عن جميع تفاصيله”. وأضافت أن “مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لقانون استرداد الأموال المهربة”، مبينة أن” هناك جلسات ستخصص للاستماع لهيئتي النزاهة والرقابة بهذا الشأن للتوصل الى القانون وهناك رغبة حقيقية لإكماله”. وبينت أن” هناك إجراءات ستتغير بما يخص قانون استرداد الأموال، وكذلك ستتم معالجة الاسم...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط محتال تخصص في النصب علي الشباب راغبي السفر ، و قيامة باستخراج محررات رسمية مزورة . احيل المتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيق. كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل_الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب" – عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – عدد 3 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبنوك مختلفة يستخدمها...
12 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: فساد وارتكاب مخالفات مالية في نادي القوة الجوية في العراق عبر شراء عجلات بطرق غير قانونية من قبل مسؤول، ما يشير الى اتساع ظاهرة الفساد والرشوة ونهب المال العام في الوسط الرياضي العراقي ايضا، حيث يتورط أفراد في مناصب قيادية في النوادي في ارتكاب مخالفات مالية. وقررت محكمة تحقيق الرصافة، المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، استدعاء ممثل فريق القوة الجوية للتحقيق بشأن وجود مخالفات مالية. ووفقًا لوثيقة ، فإن القضية تعود إلى مخالفات ارتكبها نائب رئيس الهيئة الإدارية السابق للنادي، تتعلق بشراء عجلات بطريقة مخالفة للقانون وتسجيلها باسمه بدلًا من اسم النادي. وأضافت الوثيقة أن الاتهامات تتعلق أيضًا بإيفاد مجموعة من الأشخاص الذين ليست لديهم أي مصلحة قانونية مع النادي أو...
فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية غرامة على منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بسبب مخالفتها للوائح مكافحة غسيل الأموال. وقد تأتي هذه الإجراءات بعد فترة وجيزة من الحكم على الرئيس التنفيذي السابق للشركة، Changpeng Zhao، بالسجن ودفع غرامات كبيرة بسبب انتهاكات مماثلة في الولايات المتحدة.خلال عام 2021 إلى 2023، فشلت Binance في الإبلاغ عن 5902 حساب لمعاملات كبيرة بالعملة الافتراضية، ما يعد مخالفًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال الكندية. وكان يتوجب على الشركة تسجيل نفسها كشركة خدمات مالية أجنبية في كندا، وهو ما لم تقم به حتى توقف عملياتها رسميًا في البلاد في سبتمبر 2023.أصدرت FINTRAC بيانًا يوضح الانتهاكات والغرامات المفروضة، ولكن لم تصدر Binance أي رد فعل عام حتى الآن بشأن هذه الغرامة. وقد زادت هذه القضايا...
الحوثيون يضخّون الأموال في رداع لحفظ ماء وجوههم بعد فضيحة تفجير المنازل
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال الضيافة الجوية وعلوم الطيران، وشهادات دراسية مزورة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات. جرى ضبط المتهم، وبحوزتها (شهادات دراسية خالية البيانات وبأسماء أشخاص مختلفة – 3 أكلاشيهات – كراسة شروط خالية البيانات معدة للاستخدام – عقد ضمان توظيف خالي البيانات ومعد للاستخدام - جهاز حاسب آلي بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، جميعها خاصة بالكيان التعليمي الوهمي...
بقلم : د. سمير عبيد .. حملات قذرة !تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة حملات قذرة “منظمة ومُنسقة” عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجيوش الذباب الإلكتروني ضد قادة المنظومة القضائية في العراق. وضد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، وضد القضاة العراقيين الذي مثلوا خط الصد خلال ال 21 عاماً للحافظ على العراق والمجتمع،ونتيجة ذلك اعطت الاسرة القضائية عدد كبير من الشهداء والجرحى بفعل الحرب الطائفية وموجات الأرهاب المتعاقبة . فلقد تمادت تلك الحملات القذرة اخيرا و بطرق تصاعدية مقرفة ومعيبة ومخجلة. والهدف واضح وهو ارباك منظومة ومؤسسات القضاء العراقي.ومحاولة تسقيط رموزه أمام المجتمع، والرأي العام ،وامام الاسرة القضائية نفسها.وصولا لتشويه صورة القضاء العراقي ورموزه في المنطقة والاقليم والعالم !لنفتش عن المستفيد !١-لقد نشط القضاء العراقي أخيرا في فتح ملفات الفساد...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بمحافظة قنا، على خلفية اتهامهما بغسـل حوالي 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات...
وذكرت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن القضايا المضبوطة توزعت بين قضايا تخريب شبكة الكهرباء، وسرقة المال العام، واختلاس المال العام، تزوير، وحيازة وترويج عملة مزيفة وغير قانونية، فساد مالي وإداري، والتنقيب العشوائي، واستغلال الوظيفة العامة، وانتحال صفة موظف، ونصب واحتيال، ابتزاز، وخيانة أمانة، والاتجار ببضائع ممنوعة، ومخالفة قانون الأشغال، ومخالفة قانون البيئ"الاعلام الأمني"
شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية مكبرة، لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 13 مليون جنيه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاً«مراته قفشته بيخونها وعاش تجربة المساكنة».. أبرز تصريحات كريم فهمي في برنامج كتاب الشهرةالقبض على المتهم بدهس سيدة بسيارته في النزهة
ترجمة: أحمد بن عبدالله الكلباني -بعثت كل من «مايكروسوفت»، و«ألفابت» الشركة المالكة لـ «جوجل»، تقارير مفاجئة للمستثمرين لديها، كانت عبارة عن أحدث البيانات الدورية، أبرز ما جاء بالتقارير أن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وحوسبة البيانات حققت عوائد واضحة جدا.وقد تجاوزت عوائد الشركات ما توقعته تقارير «وول ستريت»، حيث دعمت العوائد بزيادة في إيرادات المساحات السحابية المدفوعة، وشكلت الزيادة الهائلة خدماتُ الذكاء الاصطناعي، هذه الأخبار أشعلت أسعار أسهم الشركتين، وقد ارتفعت القيمة السوقية لها، فأسهم شركة «ألفابت» حققت ارتفاعا بما يعادل 17 بالمائة، وحققت شركة «مايكوسوفت» في أواخر يوم التداول بتاريخ 25 أبريل ما يعادل 6.3 بالمائة. شكلت هذه الثورة تنافسا بين كبار صناع التكنولوجيا، بهدف السيطرة على مجال الذكاء الاصطناعي وجذب الجمهور إلى الاشتراك في خدماتها، وفي المقابل فإن...
حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكومة قطر على مواصلة تحويل الأموال إلى غزة، في رسالة سرية أُرسلت إلى القيادة القطرية عام 2018 ولم يطلع عليها سوى عدد قليل من الناس منذ ذلك الحين وفقا لموقع واي نت.وفي الرسالة، أوضح نتنياهو أن التمويل سيقلل من دوافع الجماعات المسلحة هناك لتنفيذ هجمات، وسيمنع حدوث أزمة إنسانية وهو حيوي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.وبحسب تقرير موقع واي نت، هناك فترتان زمنيتان مختلفتان للتمويل القطري لقطاع غزة، مما سمح لحماس بالنمو من منظمة صغيرة إلى إمبراطورية عسكرية ذات كتائب وشبكة أنفاق تحت الأرض وقوة نيران جيش صغير.وأوضح الموقع أن بين عامي 2007 و2014، زودت قطر حماس بالأموال، بعيدًا عن أي رقابة أو مراجعة دولية، ومنذ عام 2014 فصاعدًا، تم تنسيق التمويل من قطر مع الولايات...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبا).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الرياض شهرت وزارة التجارة اليوم الأحد ، بمواطن ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض . وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال. كما صدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر ، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين ، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر ، إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص ، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات ، واستيفاء الزكاة والرسوم...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم في محافظة القاهرة بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة واتخاذه مقرها مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم منح الدارسين شهادات دراسية عليا في العديد من المجالات العلمية وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم والإعلان عن ذلك عبر الإنترنت. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عقود اتفاق دراسية، وشهادات بيان درجات منسوبة لإحدى الجامعات، ومطبوعات دعائية، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أمر النائب العام بحبس القائم السابق، بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورَقِيبٍ سابق على إدارة المال العام في البعثة، على ذمة التحقيق احتياطيا، بعد ثبوت محاولة الاستيلاء على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها. وقال مكتب النائب العام في بيان على “فيسبوك” أن النيابة العامة نظرت في تقارير ديوان المحاسبة، التي أظهرت ملابسات الواقعة، حيث استدل وكيل النائب العام على تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إلى المسؤوليْن. وحسب مكتب النائب العام، حاول المتهمين الاستيلاء على الأموال العمومية، وتعمدا التصرّف في (815) ألف يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين، بتحويلها إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في جمهورية تونس، لقاء دَيْنٍ غابت عنه مستندات أو فواتير استشفاء تُثبِت تلَقِّي الخدمة العلاجية المقابلة له.
#سواليف أطلقت #المقاهي والحانات الباريسية قبل استضافة دورة #الألعاب_الأولمبية الصيفية 2024 حيلة لخداع #السياح غير الملمين، وحتى السكان المحليين، للحصول على بعض اليوروهات الإضافية. ويُظهر الأجانب القادمون إلى مدينة النور نقصا في الوعي بأن ثقافة #البقشيش في #فرنسا تختلف كثيرا عنها في الولايات المتحدة والدول الأخرى. ونظرا لوجود رسوم خدمة مفروضة قانونا بنسبة 15% وأسعار القائمة غالبا ما تكون أعلى لتغطية أجور العمال، فمن المعتاد ترك حوالي 5% فقط من الإكرامية الإضافية، المعروفة باسم “pourboire” بالفرنسية. مقالات ذات صلة بالفيديو.. مطر بالأسماك في ياسوج الإيرانية 2024/05/04 لكن وفقا للخبراء والمقيمين، يتم العمل على تضخيم ذلك الرقم مع توقع وصول نحو 15 مليون مسافر إلى #باريس في نهاية يوليو. وأفادت صحيفة التايمز اللندنية أن أصحاب المطاعم الفرنسيين يستغلون...
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ "حماس" سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت".وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2،8 مليون يورو".وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 أبريل توجهت مجموعات مسلحة، مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى...
زنقة 20. طنجة قال السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. وأكد عبد النباوي في كلمة له بندوة الاتحاد الدولي للمحامين أمس الجمعة بطنجة، حول: « مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات » أن غسل الأموال يشكل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، كما له تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم. وشدد على أن المجلس الأعلى للسطلة القضائية قام خلال الأشهر السابقة بإحداث بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي. وأوضح عبد النباوي أن “مهام هذه البنية والمتمثلة في تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال...
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ"حماس" سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة. وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت". وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون يورو". وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 أبريل توجهت مجموعات مسلحة، مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجددا،...
ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، السبت، أن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بحماس، سرقت ما يصل إلى 66 مليون يورو (نحو 71 مليون دولار) في أبريل من فروع لبنك فلسطين في قطاع غزة الذي يشهد حربا بين الحركة وإسرائيل. وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة. وردا على سؤال لفرانس برس، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت. وذكرت لوموند أنه في 16 أبريل "لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون...
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ"حماس" سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة. سطو مسلح على "بنك فلسطين" في رام الله (فيديو) وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت".وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون يورو".وأضافت: "صباح اليوم التالي،...
جرى اليوم الجمعة بمدينة طنجة استعراض جهود المملكة المغربية، القانونية والإجرائية، في مكافحة مختلف أشكال جرائم غسل الأموال، إلى جانب رصد التحديات واستشراف الرهانات التي تضعها هذه الجريمة العابرة للحدود أمام الاقتصادات الوطنية. وأبرز المشاركون، في الندوة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 3 و 4 ماي بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية ساهمت في تحصين المنظومة المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال. في كلمة بالمناسبة، أشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن غسل الأموال يمثل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر وتأثيرا على العمل وإنتاج التضخم، لاسيما مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة المرتبطة بالجريمة المنظمة، مشددا على...
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، بعدم مؤاخذة أحمد تويزي، رئيس بلدية آيت أورير والنائب البرلماني البامي عن إقليم الحوز، والحكم بالبراءة من أجل المنسوب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وجاء هذا الحكم بعد انتهاء المرافعات وحجز هيئة القضاء الجالس بهذه الغرفة الملف الذي يتابع فيه أحمد تويزي وموظف ومقاول بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” للمداولة. وسبق للغرفة ذاتها أن أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، الذي أمهل مدة أخرى لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بـ الدولار والنقد الأجنبى بشكل عام والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.جرائم الأموال العامةوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العُملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة «16 مليون جنيه». تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، عدم الاختصاص في قضية أنس اليملاحي البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالته على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان، حيث تبدأ في حقه الإجراءات القضائية وفقا لمسطرة الاختصاص. المتهم أحيل على النيابة العامة بهذه المحكمة، بعدما أنهت الشرطة أبحاثها بشأن قضيته. وفقا للإجراءات التي تمت هذا اليوم، فقد وقع ارتباك في المعلومات المتعلقة بمسألة إحالة المتهم على قاض للتحقيق. كان محامون قد أبلغوا صحفي « اليوم24 » بأن الإحالة قد تمت، لكن تبين لاحقا بأن الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، قد خلص إلى قراره دون اللجوء إلى قاض للتحقيق. لم يظهر للنيابة العامة وجود مرتكزات على متابعته بتهمة استغلال النفوذ والارتشاء. سيتابع المتهم بجنح تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية شكوى تتهمه...
بدأ قاض للتحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، استجواب أنس اليملاحي، المسؤول السياسي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شمال البلاد، على خلفية فضيحة « الوظيفة مقابل المال » في وزارة العدل، عندما كان مستشارا لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر بين عامي 2019 2021. المتهم أحيل على قاض للتحقيق من لدن النيابة العامة بهذه المحكمة، بعدما أنهت الشرطة أبحاثها بشأن قضيته. وقد تضمن قرار الإحالة ملتمسا متابعته وإيداعه السجن، وسيقرر القاضي المكلف بالتحقيق في هذه القضية شكل الإجراءات التي ستُتخذ في حق المعني. يواجه اليملاحي قائمة من التهم تضمنها قرار النيابة العامة بإحالته على قاضي التحقيق، وفق ما ذكر محامون. وتغيرت الكثير من العوامل بالنسبة إلى هذا المسؤول السياسي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،...
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ. و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لرجل اعمال “م.ب” عن تهمة المشاركة في تبديد الاموال العمومية . و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها بعد شكوى رفعها ضده بنك الجزائر الخارجي. وذلك بعد اخد المتهم قرض من البنك بقيمة 15 مليار بطريقة غير قانونية. من طرف المدير السابق الفار من العدالة الجزائرية و المتابع في قضية فساد كما سبق وان حوكم عليه غيابيا. المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية. حيث انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح انه كان يتعامل مع عدة مؤسسات في الخارج ، عن طريق قروض وفواتير بنكية كانت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.وبفحص هاتف المتهم، تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أحالت الشرطة، الخميس، نائب رئيس بلدية تطوان، أنس اليملاحي، على محكمة الاستئناف بالرباط، حيث يعرض على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، بعد قضائه مدة الحراسة النظرية وفق ما ذكر مصدر من التحقيق الجاري في كونه أرسى نظاما للتوظيف مقابل المال في وزارة العدل في الفترة التي كان فيها بجانب وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر (2019-2012). وتغيرت الكثير من العوامل بالنسبة إلى هذا المسؤول السياسي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يواجه ملفا مثقلا بوعود قدمها لفائدة عدة أشخاص من أجل نيل وظائف في هذه الوزارة عندما كان مستشارا لوزير العدل السابق، مقابل رشاوى تناهز 30 مليونا في بعض الحالات. فالتنازل الذي كان يعتبر جزءا أساسيا من خطة عودته لمواجهة العدالة، سرعان ما تبينت صعوبات الإقرار به. الرئيس السابق لجماعة الجبهة...
الرياض باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1790) جولة رقابية، والتحقيق مع (268) مشتبهاً به. وكشفت أن من ضمن المشتبه بهم موظفون من وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية). وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه جرى إيقاف (166) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال)، ولفتت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
أثار ما يعرف ب"هبة الارث"موجة كبيرة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بالمغرب والذي بدأ بتدشين صفحات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال وإيهام البعض بمكاسب وأرباح من خلالها.ما هو هبة الإرث؟تصدرت صفحات تحمل اسم “هبة الإرث" المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الأيام الماضية والتي تقدم وعودا وأرباحا ماليه كبيرة وهو نظام مالي جديد مالكه من أصل أفريقي بقوم بعمل ستوري وتدوينات ويدعي من خلالها إمكانية مضاعفة الأموال ثماني مرات بمجرد دفع ١٠٠او ٢٠٠دولار.ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي
شارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع متعدد الأطراف للتشاور في إنشاء شبكة مشتركة لاسترداد الأصول، وذلك باستضافة من وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية في القاهرة، في جمهورية مصر العربية وذلك يومي 29 و30 أبريل 2024. نظّم الاجتماع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمناقشة إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN). وترأس وفد دولة الإمارات سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة لأمارة دبي. وتناول الاجتماع مقترح إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد...
أصدر مكتب النائب العام أمرا بالحبس الاحتياطي بحق مدير عام سابق للمصرف الزراعي، ومدير إدارة الائتمان، ومدير سابق لفرع المصرف- قصر بن غشير، وعضو المكتب القانوني، بتهم كسب غير مشروع والاخلال بالمسؤولية الموكلة إليهم. وذكر مكتب النائب العام في بيان اليوم، أنه تم اتخاذ التدابير الاحتياطية الرامية إلى: ضبط المنتفعين وإحضارهم، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم، وتتبّع ما وقع منها تحت أيدي أزواجهم وأولادهم . وبحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في المصرف الزراعي، فاستدلَّ المحقق على إخلال قادة العمل بالمسؤولية الموكلة إليهم. وتعمد المتهمون منح قروض بمبلغ مليار وأربعمائة مليون دينار، بالمخالفة لنظم منح الائتمان، ودلت التحقيقات على صرف جزء من الأموال في صورة ائتمان...
ألقت مباحث القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. وردت معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وجرى إلقاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المستشار أحمد سعيد خليل، أهمية تعزيز آليات استرداد الأصول ومصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية في التصدي للجرائم المالية.جاء ذلك خلال الاجتماع الإقليمي بشأن إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا أرين)، الذي عقده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واستضافته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه الشبكات الإقليمية في استرداد الأصول، وفي ضوء عدم وجود شبكة مماثلة تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.مكافحة غسل الأموالوانعقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المستشار أحمد خليل، والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل...
اتخذت الأحهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين إجراميين على خلفية اتهامهما بغسـل قرابة 73 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.كانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، وقد قدرت أفعال الغسل بـ 73 مليون جنيه تقريباً.وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًلجلسة 30 مايو.. تأجيل...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم ثان شرطة سوهاج واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وتنظيم دورات تدريبية ومنحهم شهادات مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة. وعثر بحوزته على عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية منسوبة للأكاديمية، وعدد من الكتب مجهولة المصدر تحوى مواد يتم تدريسها للمتدربين، أكلاشيه لذات الجهة، جهاز حاسب آلي بفحصه تبين احتوائه على العديد من الآثار والدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه – لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات). وتقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.
هدد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يوم السبت، بالرد إذا قررت الولايات المتحدة صادرة الأموال الروسية المجمدة في الدول الغربية. وأشار ميدفيديف إلى إمكانية استولاء روسيا على أصول، بما في ذلك ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أمريكيين في روسيا، رداً على أي مصادرة للاحتياطيات الروسية.جاءت هذه التهديدات رداً على مشروع قانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الأميركي، والذي يسمح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما اعتبرته الكرملين غير قانونياً وتهديداً لسيادة روسيا.وفي سياق الأزمة الحالية مع أوكرانيا، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحظر التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، وجمدت أصولاً روسية بقيمة تقريبية تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية. وأوضح...
هدد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم السبت، بالرد إذا صادرت الولايات المتحدة أموالا روسية مجمدة في الدول الغربية.وقال ميدفيديف إن بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا ردا على أي مصادرة لاحتياطيات موسكو من العملات المجمدة في الغرب.وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين إنه غير قانوني وسيكون له رد فعل.وردا على الأزمة الأوكرانية الحالية، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وجمدت أصولا روسية سيادية في الغرب بقيمة 300 مليار دولار أميركي تقريبا، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية وليست أميركية.وأضاف ميدفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق،...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد بناء مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات. وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
27 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون يتيح إمكانية استبدال الحبس بالغرامة للمحكومين، بحيث يتمكن السجناء من دفع مبلغ نقدي بدلاً من قضاء فترة الحبس. ورغم أن هذا المشروع قد لاقى تأييدًا من بعض القوى السياسية والقانونية، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي أعرب عن اعتراضه على تفصيلاته. وفي حديثه لوكالة المسلة، أكد التميمي أن مشروع القانون يحتاج إلى التوسع في شموله وأن يتم تطبيقه على جميع المحكومين، دون استثناء أي فئة. وأشار إلى أن المعيار الرئيسي للتطبيق ينبغي أن يكون مدة الحكم، بغض النظر عن نوع الجرم المرتكب. وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تعويض فترة الحبس بمبلغ نقدي، وليس مجرد عفو. وأضاف التميمي أن المشروع ينبغي أن يشمل المحكومين الذين...
أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط 8 عناصر إجرامية متورطة في عمليات غسيل الأموال بقيمة تصل إلى 900 مليون جنيه. جاء هذا الإعلان يوم الثلاثاء الماضي بعد جهود استخباراتية وتحقيقات دقيقة في محافظتي الدقهلية والقاهرة.تعد عمليات غسيل الأموال من أكثر الجرائم خطورة في العصر الحديث، حيث تعمل عناصر الجريمة المنظمة على تمرير الأموال الغير مشروعة من خلال عدة عمليات لتبدو كأموال نظامية ونظيفة. تحتاج مثل هذه الجهود الأمنية الدقيقة والفعّالة إلى تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للكشف عن هذه الأنشطة الغير قانونية وملاحقة المتورطين بها. تفاصيل الحادثةوفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، تم اكتشاف أن هذه العناصر الإجرامية كانت تدير شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وقاموا بعمليات غسيل للأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية. وقد قامت السلطات باتخاذ...
قالت الإعلامية جيهان منصور، إن المنافسة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحالي جو بايدن، لا تقتصر على الحملات الانتخابية والخطابات الرنانة التي يطلقاها فقط. وأضافت «منصور»، خلال تقديمها حلقة اليوم الخميس، من برنامج «عين على أمريكا»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «المنافسة بين بايدن وترامب امتدت إلى جمع الأموال أيضا، إذ يبدو أن بايدن لديه قدرة أكبر على جني الأموال عبر التبرعات، بل كأنه يحصد الذهب ليغطي مصروفات السباق الانتخابي المرتقب». وتابعت: «ترامب يعاني صعوبة كبيرة، فأعلنت المجموعة السياسية لترامب، أنها أنفقت 3.6 مليون دولار، في بند أتعاب المحامين بمارس الماضي، ما قلل من تمويل الحملة الانتخابية، لا سيما أنه يواجه 4 محاكمات جنائية، منها محاكمة بدأت الأسبوع الجاري في نيويورك، بمرافعات الادعاء والدفاع وسماع الشهود، إذ أنفقت مجموعة...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في خطوة غير مسبوقة، تدرس حكومة الولايات المتحدة قطع التمويل عن وحدة الجيش الإسرائيلي سيئة السمعة، نيتساح يهودا، وسط ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد خضعت الوحدة، المعروفة بمزيجها من الحماس العسكري والديني، لتدقيق مكثف بعد سلسلة من الحوادث المثيرة للقلق، بما في ذلك الوفاة المأساوية لعمر الأسد البالغ من العمر 78 عامًا في يناير 2022.ووفقا لسكاي نيوز البريطانية، إن وفاة الأسد، التي يُزعم أنها ناجمة عن نوبة قلبية ناجمة عن الإجهاد خلال مواجهة مروعة مع جنود نتساح يهودا عند نقطة تفتيش مؤقتة، قد أثار إدانة واسعة النطاق. ويروي شهود عيان، ومن بينهم رفيقة الأسد مروة محمود، مشهداً من الوحشية والخوف، حيث يُزعم أن الجنود يلجأون إلى أساليب الترهيب، بما في ذلك توجيه الأسلحة النارية نحو المدنيين.وبينما يعترف الجيش الإسرائيلي...
شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مباراة خيرية نظمتها قرينته بريجيت ماكرون، لصالح حملة فرنسية تضامنية لجمع الأموال لتحسين ظروف العلاج في المستشفيات للأطفال والمراهقين ويُطلق عليها "أوبيراسيون بييس جون".وسجل الرئيس الفرنسي هدفاً من ركلة جزاء لفريقه "فارييتي كلوب دو فرانس" الذي ارتدى قميصا أبيض، مسدداً الكرة على يسار حارس المرمى الذي لم يحرك ساكناً للتصدي للكرة.حسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، حيدر حنون، سويسرا إلى تقديم المساعدة والعون لاسترداد أموالها وأصولها المهربة؛ خاصة فيما "يتعلق ببعض الحسابات المصرفية التي تمكن الفاسدون من إخفاء عوائد الفساد المُهرَّبة عبرها".وأشار حنون - خلال لقائه مع مسئولي مكافحة الفساد في وزارتي الخارجيَّة والعدل السويسريَّتين، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إلى التزام العراق بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، مشددًا على أهمية تعاون جميع الدول المنضوية تحت اتفاقية الأمم المُتّحدة لمكافحة الفساد في تبادل المعلومات والمساعدة القانونيَّة لاسترداد أموالها وأصولها المُهرَّبة.ولفت إلى أن الهيئة عملت على تطوير قدرات الدولة الرقابيَّة عبر الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد، مُنوّهًا بخطوة إطلاق دراسة الدبلوم في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد.وبحث الجانبان جوانب العمل المشتركة،...
هدى بنت ناصر الفورية ** إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي صوت يتردد على مسامعنا في هذه الآونة، حيث تفشت هذه الجرائم على نطاق عالمي، فكان لزاماً العمل على ردعها ومنعها من التفشي في مجتمعنا، وذلك الدور تبنته المنظمات المسؤولة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي كان ولا زال لها دور بارز في قمع هذه الظاهرة حول العالم. وكون أن الهدف من قمع هذه الجرائم هو الحفاظ على النظام المالي والأمن والاستقرار في أي بلاد، وكون عمان معلماً للأمن والاستقرار فإنه لابد لها من تعزيز الجهود في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا بد من تبنيها لتدابير صارمة في هذا الشأن، وهذا بالتأكيد الأمر الذي وضعته الحكومة نصب عينيها سواء كان ذلك على المستوى الدولي...
السومرية نيوز – محليات يثار في العراق خلال الآونة الأخيرة، الحديث عن أسعار لوحات المركبات "المميزة" في بغداد والمحافظات، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يحذر مختصون في النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري من انه قد تكون باب من أبواب غسيل الأموال في الداخل. وسجلت أسعار اللوحات ارتفاعاً كبيراً وتحديداً فيما يخص بغداد، إذ تبدأ أسعارها بحسب مختصين من 100 ألف دولار وصعوداً للوحة الواحدة، بعد أن كانت لا تتجاوز آلاف الدولارات في الظروف الطبيعية. وأعرب مواطنون في أحاديث لـ السومرية نيوز، عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض". كما طالب المواطنون بـ"ضرورة...
دعاء البركة فى الأموال يعد واحدًا من الأدعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، والبركة في المال والرزق تكون بالرضا والطاعة والأخذ بالأسباب ، ومن أسباب البركة في المال وتوسيع الرزق صلاة الفجر في وقتها والاستغفار: قال تعالى (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)قال تعالى (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)، دعاء البركة فى الأموال سخّر الله -عز وجل- للبشرية الأرض وما عليها من النعم والأرزاق، ومن الأسباب الجالبة للرزق الدعاء، فيلجأ الإنسان إلى الله - سبحانه وتعالى- بدعاء الرزق في المال خاصة والأولاد والصحة والعمل إلى غير ذلك ممن سخره الله لعباده، لذا يقدم لكم « صدى البلد» دعاء البركة...
ذكر تقرير لموقع "موند أفريك" أن قضية محمد نجل رئيس الوزراء الليبي ووزير النفط في عهد الزعيم معمر القذافي والذي توفي في ظروف غامضة في فيينا شكري غانم، مستمرة مع المحاكم السويسرية. إقرأ المزيد المدعي العام الليبي: شكري غانم كان مطلوبا للاستجواب وقال الموقع إن مكتب المدعي العام الاتحادي يحقق في وضع العديد من الشركات الخارجية المرتبطة به.ويضيف "كان شكري غانم المولود في طرابلس عام 1942، أحد حافظي أسرار النظام الليبي في عهد القذافي، وكان وزيرا للنفط ورئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط، وانشق في يونيو 2011 عندما اجتاح الربيع العربي ليبيا ولجأ إلى فيينا، حيث لقى حتفه غرقا بنهر الدانوب في 29 أبريل العام 2021 وذلك بعد يوم واحد من إعلان موقع "ميديابارت" الفرنسي أن العقيد القذافي مول حملة الرئيس الفرنسي...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم والترويج عبر "الإنترنت" بأن شركتيه حاصلتين على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة بقصد إستقطابهم والإستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون.ويتطرق المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب.وتمثل الوفود دول مصر وروسيا والصين وكوبا والبرازيل وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقيرغيزستان والهند وبيلاروس وأوزباكستان ومدغشقر وإيران.ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذا في الاعتبار الظروف المتغيرة للقطاعات المالية والرقمنة وأدوات الدفع الحديثة...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26