أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات، بموجب المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقال المركزي، في بيان صحفي أمس، إن العقوبة المالية، البالغ قيمتها 5.

8 ملايين درهم، تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهرت قصورا في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الدغاري: ليبيا تواجه أزمة مالية حادة واستنزاف مستمر للاحتياطيات النقدية

حذّر عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، مشيرًا إلى أن البيان الأخير لمصرف ليبيا المركزي يعكس تداعيات خطيرة ناجمة عن ارتفاع الإنفاق الحكومي، وانخفاض الإيرادات النفطية، واستمرار نظام مبادلة الوقود، وتأخر تدفق الأموال إلى خزائن المصرف.

وأكد الدغاري أن مجلس إدارة المصرف المركزي هو الجهة المسؤولة عن تحديد سعر صرف النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على سعر الصرف قد يكون أحد الحلول الممكنة لمعالجة الأزمة المالية الراهنة.

كما أوضح أن الاحتياطيات النقدية للدولة تتعرض لاستنزاف متواصل نتيجة تغطية المصرف المركزي للنفقات العامة، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول عاجلة لوقف هذا الاستنزاف والبحث عن بدائل اقتصادية مستدامة لإصلاح الوضع المالي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • المركزي يوقف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص المرتكبين أفعال ‏الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود والتعامل بغير الليرة السورية
  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • «المصرف المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • خبير اقتصادي: تقارير المركزي تعد رسائل تحذيرية في مواجهة الإنفاق الحكومي المتضخم
  • الدغاري: ليبيا تواجه أزمة مالية حادة واستنزاف مستمر للاحتياطيات النقدية
  • أبو ظبي الإسلامي مصر: تعيين كريم حجاج رئيساً تنفيذيا لشركة «ADI Capital»
  • أبوالقاسم: مصرف ليبيا المركزي في مواجهة منفردة أمام الحكومات والمضاربين
  • بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
  • المركزي يناقش المؤشرات الاقتصادية ليناير وفبراير
  • المركزي يناقش تطورات سعر «صرف الدينار» والمؤشرات الاقتصادية للعام 2025