ضبط شخصين بتهمة غسيل أموال في القاهرة.. قدرت بنحو 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بغسل أموال، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة».
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الشخصين «مقيمان بمحافظة القاهرة» لقيامهما بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «الاستثمار في الشركات – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات»، وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها (30 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرطة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط 58 كيلو حشيش بقيمة 4 مليون جنيه بالإسكندرية والمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية والمنيا.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الإسكندرية - المنيا) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 48 كجم) وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بنى مزار، وبحوزته (10 كجم لمخدر الحشيش - كجم لمخدر الأفيون – فرد محلى – عدد من الطلقات). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4،840 مليون جنيه) تقريبًا.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين