ضبط شخصين بتهمة غسيل أموال في القاهرة.. قدرت بنحو 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بغسل أموال، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة».
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الشخصين «مقيمان بمحافظة القاهرة» لقيامهما بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «الاستثمار في الشركات – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات»، وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها (30 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرطة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
جمعهم من تجارة الكيف.. التحقيق مع المتهم بغسل 220 مليون جنيه بالقاهرة
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين بغسل 220 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، كما كلفت المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
واتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 220 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص - منهم 2 لهما معلومات جنائية -، مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية