في تجارة العملات.. قرار قضائي ضد المتهم بغسيل 30 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة التحقيقات الأموال العامة السوق المصرفية محافظة القاهرة الاستثمار التحقيق حبس السوق المصرفي قاضي المعارضات جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
في تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسـل 40 مليون جنيه
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها