2024-12-23@02:32:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1963
«فی الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي وئام المصراتي،أن توفير الأموال المطلوبة للمؤسسة الوطنية للنفط وفتح جولات جديدة لاستكشاف النفطي سيسهمان في استقرار الدينار، لأن النفط المورد الأساسي للعملة الصعبة في البلاد. المصراتي وفي تصريحات خاصة لموقع “لعربي الجديد”، قال إن الاقتصاد الليبي ريعي يعتمد على سلعة واحدة وهي النفط، وفتح أبواب جديدة للاستثمار النفطي سيعطي انطباعًا جيدًا للشركات الاستثمارية للعودة والعمل في ليبيا بعد الاستقرار الأمني.
#سواليف ينعكس تطور أدوات #الذكاء_الاصطناعي و #التكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات #النصب و #الاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية. وقد يكون مرتكبو هذه الأنواع من الجرائم عصابات منظمة أو مؤسسات إجرامية عابرة للحدود يعمل بها موظفون لديهم طرق يتبعونها لإغراء الضحايا. مقالات ذات صلة خبراء يحذرون من مخاطر بيئية كبرى جراء غرق سفينة روبيمار 2024/03/04 الخطوة الأكثر أهمية لتجنب التعرض للاحتيال هي معرفة الطرق التي يمكن أن يتبعها المحتالون، فعندما يكون أي شخص على علم بطريقة احتيال معينة، فسيكون أقل عرضة للوقوع ضحية لها. فيما يلي...
جددت المحكمة المختصة، حبس 4 متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت...
أبوظبي (الاتحاد) أكد مصرف الإمارات المركزي أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن استكمال دولة الإمارات لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.وتستند دولة الإمارات إلى استراتيجية واضحة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، كجهات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية، بالإضافة إلى الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفعّالة لتعزيز الامتثال وتطوير الوعي بين المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مواجهة الجرائم المالية والحد من مخاطرها.وتمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل...
يزور سلطنة عمان وفد من وزارة العدل العراقية للاطلاع على تجربة سلطنة عمان في إدارة أموال التركات والقصر والتعرف على الممارسات الحديثة في ضمان واستدامة الأصول على المدى الطويل والتعرف على الاستراتيجيات المالية الحديثة في مجال التركات.حيث التقى فضيلة الشيخ سيف بن عبد الله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل بالمجلس الأعلى للقضاء بالوفد العراقي جرى بحث التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الرؤى حول إدارة التركات في المحاكم، واطلع الوفد على تجربة المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على أموال التركات والقصر وإثبات الإرث وتعيين النواب القضائيين عن القاصرين، ومن في حكمهم وإجراءات حصر أموال التركات والقاصرين واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة الأموال والتكامل مع الجهات الحكومية وآلية ترحيل الأموال من المحاكم إلى الجهة المثمرة بوزارة الأوقاف والشؤون...
واشنطن-ساناتظاهر العشرات في ولاية مينيسوتا الأميركية احتجاجاً على نية برلمان الولاية تحويل المزيد من الأموال إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة الولاية اعتقلت 14 متظاهراً، وهم 12 امرأة ورجلان كانوا من بين عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والذين تجمعوا أمام مقر إقامة حاكم ولاية مينيسوتا (تيم والز) في شارع نهر المسيسيبي للاحتجاج على نية المشرعين في الولاية تحويل استثمارات إضافية من صناديق التقاعد إلى الكيان الإسرائيلي.وقال أحد منظمي المظاهرة: “كل استثمار في الشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في “إسرائيل” يقوي الأخيرة ويوسع المشروع الاستعماري للإبادة الجماعية الذي هو “إسرائيل”.. لا أعتقد أن المتقاعدين سيرغبون في هذه الأموال إذا كانوا يعرفون أين يتم استثمارها”.
أقدم مجهولون على اطلاق النار بإتجاه محلات لتحويل الاموال لصاحبها "ج.ح" في محلة الهيكلية قضاء الكورة ولاذوا بالفرار وقد اقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات في الارواح ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". وقد حضرت مخابرات الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث، فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. ومنح صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، “وسام الاتحاد”، فيما منح أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين “وسام زايد الثاني” من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهودهم والنجاح الذي حققته اللجنة والمتمثل في رفع اسم دولة الإمارات من “قائمة المراقبة المعززة” من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف”، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهنأ سموه،...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة.وذلك عن طريق قيامهم بـ «تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات»، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.يأتي ذلك في لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًتحرش بزوجته.. التحقيق مع المتهم بطعن شقيقه في النزهةالمشدد 3 سنوات لـ سائق وغرامة 10 آلاف...
البوابة - في ضوء إفتتاح قمة الويب في قطر سرعان ما التقى الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال في الدوحة الكائن بها هذه القمة، هذه القمة التي تعتبر من أكبر المؤتمرات التكنولوجية على مستوى العالم.اقرأ ايضاًأغلى 5 أطعمة.. تعتبر من الأثرياء إذا استطعت تناولها يضم هذا المؤتمر الضخم المنعقد في الشرق الأوسط ولأول مرة، الكثير من المشاركين من عشرات الدول حول العالم الذين يطمحون في إقامة تبادل أفكارفي تأمين الأموال وإقامة سبل إتصالات جديدة.وفي بداية الإجراءات، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن صندوق الثروة السيادية للدولة الخليجية سيستثمر أكثر من مليار دولار في صناديق رأس المال الاستثماري الدولية والإقليمية.أتى هذا البرنامج الذي سمي بصندوق الصناديق بهدف تعزيز الإبتكار والإستثمار في رواد الأعمال من خارج قطروجذب...
أجلت محكمة جرائم الاموال بفاس، الثلاثاء، النظر في ملف ما يعرف بخروقات البرنامج الاستعجالي لأكاديمية فاس بولمان «سابقا» إلى غاية الـ26 من مارس المقبل، وذلك من أجل استكمال المرافعات لإدخال القضية التي عمرت طويلا للمداولة. وقد کشف ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال الجلسة التي انعقدت بحضور المتهمين، أنه تم تبديد 12 مليون درهم في شراء لوازم مدرسية خارج المساطر القانونية في صفقات لم تحترم فيها هي الأخرى الإجراءات القانونية المعمول بها، مطالبا بالإدانة للمتورطين. ويتابع في هذه القضية حوالي 20 عنصرا جميعهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي لاتسعى فقط للربح غير المشروع ولكن أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني..وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية. وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.وشدد الرئيس التونسي على أن لوبيات الفساد تقوم خلال هذه الأيام بتوزيع الأموال في عدد من المدن للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها معروفة، مؤكدا أنه لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي لاتسعى فقط للربح غير المشروع ولكن أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني.. وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.وشدد الرئيس التونسي على أن لوبيات الفساد تقوم خلال هذه الأيام بتوزيع الأموال في عدد من المدن للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها معروفة، مؤكدا أنه لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات.
أبوظبي (وام)أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحداً من أقوى الاقتصادات، وأكثرها نمواً في العالم.وقال معاليه، «إن قرار «فاتف» يؤكد كذلك الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية، لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية».وأضاف معاليه «أن هذا الإنجاز المهم يعكس التزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها...
أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف”، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحدا من أقوى الاقتصادات وأكثرها نمواً في العالم. وقال معاليه في حديث لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن قرار “فاتف” يؤكد كذلك الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية. وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز...
بحثت الحكومة اليمنية مع نظيرتها الروسية اليوم الثلاثاء آلية تنفيذ بنود اعلان مبادئ علاقات الصداقة والتعاون الثنائي الموقع بين الرئيسين اليمني والروسي عام 2003، وتفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة. يذكر ان الرئيس اليمني الاسبق علي عبدالله صالح وقع في ديسمبر/كانون الاول عام 1991 في اثناء زيارة رسمية الى موسكو ،مع الرئيس بوتين على اعلان مبادئ علاقات الصداقة والتعاون بين روسيا واليمن. وعقدت في مقر الحكومة الروسية بالعاصمة موسكو جلسة مباحثات رسمية يمنية-روسية ناقشت عدة مجالات منها الاستثمارية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، ونائب رئيس الوزراء الروسي اليكسي اوفيرتشوك. واستعرض بن مباركً الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة واستعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرؤوس...
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عناصره تمكنوا من اعتقال 49 شخصا في 22 منطقة روسية ينتمون لشبكة إرهابية لتورطهم بجمع الأموال للمسلحين في سوريا. وأضافت المخابرات الروسية في بيانها: "بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ولجنة التحقيق الروسية، تم القضاء على قناة دولية تقوم بتقديم الدعم المالي للمنظمة الإرهابية الدولية "كتيبة التوحيد والجهاد"، المحظورة في روسيا، والتي تنشط في الأراضي السورية". إقرأ المزيد الأمن الروسي يحبط مخططا أوكرانيا لاستهداف أحد المسؤولين في القرم وأشار البيان إلى أنه "بفضل التدابير المتخذة على أراضي 22 منطقة روسية، تم اعتقال 49 مشاركا في شبكة إرهابية متورطة في جمع وتحويل الأموال لتلبية احتياجات المسلحين العاملين في سوريا".وأكد البيان على أن بعض المعتقلين، كانوا ينشرون أيديولوجية إسلامية متطرفة في صفوف المسلمين في روسيا عن...
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن محكمة أمريكية في سياتل وافقت على اتفاق ستدفع بموجبه منصة Binance لتداول العملات الرقمية للسلطات الأمريكية مبلغ 4.3 مليار دولار غرامة على جرائم اقتصادية. وجاء ضمن شروط الاتفاق أيضا أنه سيتم الإشراف على منصة Binance لتداول العملات الرقمية من قبل شركة مستقلة لمدة 5 سنوات. إقرأ المزيد أكبر منصّة تداول للعملات الرقمية تنفي صحة نقل بيانات مستخدميها للاستخبارات الروسية وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبينج تشاو أقر بأنه مذنب بالفشل في إيجاد برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.وترك تشانغبينج تشاو منصبه كرئيس تنفيذي لـBinance وحل محله الرئيس السابق للأسواق الإقليمية ريتشارد تنغ.وذكرت "بلومبيرغ" أنه سيتم الحكم على تشاو بالسجن لمدة عام ونصف العام ودفع غرامة قدرها حوالي 50 مليون دولار.وأمرت السلطات...
كشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، تفاصيل جلسة البورصة اليوم، وذلك بعد إبرام مصر صفقة الشراكة مع الإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة. باحث في شئون الاقتصاد يكشف أسباب هبوط البورصة المصرية اليوم البورصة: هناك استقرار في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. فيديو وتابعت يعقوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد: جلسة البورصة اليوم انتهت على جني أرباح، وسهم طلعت مصطفى صعد على مستوى 20% في جلسة تهاوي البورصة.وأضافت أن قطاع العقارات في البورصة شهد عمليات شراء وبيع كبير في الأسهم المتنوعة، معلقة: في البورصة دائما رؤوس الأموال تتحرك بفكرة التقييم؛ للتحوط من الأزمة المتواجدة.وعلقت عضو مجلس إدارة الغرفة قائلة: بعد وفرة السيولة الدولارية بدأ المستثمر البيع...
ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، إن الأزمة في ليبيا ليست بالحكومة الليبية بل بالبرلمان وما يقوم به عقيلة صالح ومن معه من عبث كامل. عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عقيلة صالح يتهم حكومة عبد الحميد الدبيبة بإهدار المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية. وأضاف “عقيلة له 10 سنوات يصرف المليارات، آخر من يتكلم عن حرمة الأموال العامة هو عقيلة صالح الذي يأخذ ميزانية كاش، اليوم يتكلم عن حرمة الأموال العامة، إنسان لا يوجد عنده حرمة الدم الليبي، المال الليبي لو يفتك منك ومن العصابات التي تصرف عليها لكان الأمر بخير،...
قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين بمطروح، وذلك بتهمة قيامهما بغسـل 63 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج.وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عاطلين، مقيمين بالإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 63 مليون جنيه».تم اتخاذ...
باريس (وام) أخبار ذات صلة أحمد الزعابي: ضمان الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية 6176 مواطناً ومواطنة اشتركوا بـ«المعاشات» على القانون الجديد قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي «فاتف» وهي مرحلة أساسية ستسمح لنا بقياس التقدم المحرز منذ خروجنا من القائمة الرمادية.وأضاف الزعابي أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، أمس، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة وفق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية.وأشار الزعابي إلى أن دولة الإمارات...
قال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدّي دورًا هامًّا عالميًّا في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي “فاتف” وهي مرحلة أساسية ستسمح لنا بقياس التقدم المحرز منذ خروجنا من القائمة الرمادية. وأضاف الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف”، اليوم عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة وفق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية. وأشار الزعابي إلى أن دولة الإمارات كونها أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميًّا ومركزًا للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في...
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف) المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها يؤكد فعالية الأطر المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات . وأضاف معاليه في تصريح له أن إعلان مجموعة العمل المالي يعكس الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتلبية متطلبات خطة العمل. وقال معاليه :”نجدد التزامنا بالتعاون مع شركائنا والمعنيين لتحقيق استراتيجيتنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستدامة على الأمد الطويل”. وأضاف معاليه: “نظراً لمكانتها كمركز مالي عالمي رائد، تدرك أبوظبي أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة بفعالية في المبادرة...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على بعض عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهمبأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى. حيث قام بالإستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (560 ألف جنيه)..وضبط بحوزته (2 بطاقة إئتمان - سيارة - 10 ساعات ماركات مختلفة - 2 شاشة عرض - سماعات هواتف محمولة - 3هواتف محمولة"بفحصهمفنياً تبين إحتوائهم على العديد...
تعرّضت صيدليّة "جولي" في منطقة المرج في البقاع الغربيّ، لعمليّة سرقة صباح اليوم. وفي التفاصيل، دخل أحد المسلحين إلى الصيدليّة، وطلب من صاحبها وضع المال داخل كيس أسود. وهدّد المسلّح صاحب الصيدليّة، بمسدسٍ حربيٍّ كان بحوزته، إنّ لم يُنفّذ مطلبه. ⚠️⭕عملية سرقة في وضح النهار بقوة السـلاح والتهديد بالقـتل. صيدلية جولي - المرج بقاع الغربي pic.twitter.com/ICufHkgMYy — Maher.A Wehbeh (@aboali31082004) February 22, 2024
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.وننشر نص مشروع القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية: يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموالتنص "المادة 3" علي أنه يختص الجهاز بإدارة والتصرف فى اموال الدولة الخاصة التي آلـت ملكيتهـا إليه في أي من الحالات الآتية:1-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم2-الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقـم ١٢٧ لـسنة 1956 المشار إليه3-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجـراءات فـرض الحراسـة والـتحفظ ،وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسـات، أو بموجـب قـوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ،...
مقيم في السعودية يجمع الأموال ويرسلها إلى الخارج .. وهكذا كانت نهايته
قالت الممثلة العليا للأمم المتحدة في أوكرانيا، دينيس براون، الأربعاء، إن المناشدة الإنسانية للأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات في أوكرانيا تم تمويلها بنسبة 10 بالمئة فقط لعام 2024، ما يعرض للخطر المساعدة الحيوية اللازمة للمحتاجين عبر مناطق الخطوط الأمامية. وأفادت براون، بأن ما يقدر بنحو 8.5 مليون أوكراني يعيشون في ظروف مزرية بالقرب من مناطق القتال معرضون لخطر الحرمان من المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء. وتبلغ المناشدة السنوية التي توجهها الأمم المتحدة من أجل أوكرانيا 3.1 مليار دولار. وقالت براون، في مقابلة مع الأسوشيتد برس "إذا لم نتلق هذه الأموال، فلا أعرف من أين ستأتي هذه الأموال.. بدون هذه الأموال، لن نكون قادرين على الحفاظ على العدد الكبير من الزملاء الموجودين لدينا هنا والذين يكرسون جهودهم تمامًا للدعم...
كشف محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، دور جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وزير المالية: قانون إنشاء جهاز الأموال المستردة يهدف للاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد عليها أهمها ضبط الإنفاق العام وترشيده.. 10 أهداف لـ "قانون المالية العامة الموحد" دور الجهاز الجديد وقال "قورة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، "عندنا أكثر من جهة تتعدد مثل جهاز تصفية الحراسات والإدارة العامة للأموال المستوردة ولجان في بعض الوزارات معنية في إدارة هذه الأصول والأموال".وأضاف "وهذا نوع من التشتيت حيث تبدو هذه الأجهزة وكأنها تتنازع، ولذلك من الأفضل وحسن الإدارة الرشيدة توحيد هذه الجهود تحت مظلة قانونية وإطار تنظيمي واحد يدير هذه الأموال حتى يكون عندنا جهاز واحد يدير...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( عاطل- مقيم مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وإستخدام بياناتهم فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه.. وبحوزته ( 2 هاتف محمول “بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على...
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، الخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وأفاد القانون بأنه “يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا الأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم69...
افادت وكالة “شيبا إنتليجنس” أن شركات أوروبية تدفع أموالا لجماعة الحوثيين مقابل السماح لسفنها بالمرور بأمان في البحر الأحمر، وفقا لما نقلته عن مصدر دبلوماسي غربي. وقال المصدر إن السفن الأوروبية تحول الأموال إلى حسابات مصرفية خارجية تخص شركات تملكها وتديرها المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام. وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يطلبون مبلغاً مالياً متوسطاً يبلغ نصف مليون دولار عن كل سفينة. وقال المصدر: “هناك سفن تدفع حوالي مليون دولار أو أقل، وهذه المبالغ أقل من التكلفة التشغيلية التي تحتاجها السفينة إذا مرت عبر رأس الرجاء الصالح”. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “شيبا”، هناك انخفاض كبير في عدد السفن التي تبحر في البحر الأحمر، وتشير التقديرات الأولية إلى أن 20% فقط منها تستمر في الإبحار...
تعمل المناجم في جنوب أفريقيا، التي أرست الأساس للنمو الصناعي في البلاد في فترة ما بعد الفصل العنصري، على إلغاء آلاف الوظائف وتدفع ضرائب أقل بكثير، مما يعكر آفاق الاقتصاد المحلي قبل أشهر من حدوث أزمة حاسمة انتخاب.أوقف أكبر مستثمري التعدين في البلاد خططًا لإنفاق مليارات الراند على مشاريع جديدة استجابةً لانخفاض الأرباح بسبب التحديات المحلية التي لا تعد ولا تحصى وضعف أسعار السلع الأساسية مثل البلاتين.وتأتي عمليات تسريح العمال وخفض الاستثمار على خلفية ارتفاع معدلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي التي تلوح في الأفق خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو والتي من المرجح أن تشهد خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عامًا سنين.وساعد ارتفاع أسعار السلع الأولية مثل البلاديوم والروديوم والفحم وخام الحديد...
نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة من القبض علي صائغ بحوزته عملات مختلفة لاتجاره في النقد الأجنبي .وكان رجال مباحث المقطم قد تمكنوا من ضبط صائغ 40 سنة وبحيازته مبلغ 800 الف دولار و674 الف جنيه و35 الف يورو ، للاتجار بها خارج السوق المصرفي، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «عاطل- مقيم مركز شرطة العدوة بالمنيا» بالنصب والاحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض واستخدام بياناتهم في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني. عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما فنيا تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وتبين من التحريات أن المتهمين مقيمين في المنيا، وأنهما حاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، مثل شراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ31 مليون جنيه تقريبًا. جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام. وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمين بمحافطة المنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (31 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدولة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة» التي يرسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل. جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة وأضاف الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أنّ القانون ينص على استحداث جهاز في وزارة...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة...
الاقتصاد نيوز - بغداد دشنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، آلية جديدة أسهل استخداما في الدفع الإلكتروني داخل محطة لتعبئة الوقود في بغداد. وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، خلال مؤتمر صحفي، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية فتحت خدمة الدفع الالكتروني دون تدخل بشري". وأضاف أن ذلك تم "عن طريق ربط أجهزة pos بمضخات الوقود مباشرة في محطة المثنى مقابل ملعب الشعب الدولي".
ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول 3 تجار مخدرات كبار غسلوا أموالهم المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة.اقرأ ايضًا : جنايات القاهرة تستكمل محاكمة بائع أنهى حياة جاره.. اليوم حوادث الطرق اليوم.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 41 آخرين بالمحافظات اليوم.. محاكمة عاطلين سرقا فتاة بالإكراه في قصر النيل بينهم ربة منزل.. ننشر اعترافات عصابة تزوير المحررات الرسمية على "فيسبوك" كشفت تحريات المقدم محمد عياض بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهمين «محمد . س . ع»، «عبد المنعم . ش . ع»، «أحمد . م . ح»، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تصنيع المواد المخدرة وترويجها بقصد الاتجار فيها، يتزعمه الأول بتوفير المبالغ المالية والخامات الأولية اللازمة ومحل التصنيع...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد). وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (60) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد). وقُدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ60 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
(CNN)-- أعلنت النرويج، عن آلية مؤقتة لتسهيل تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، إلى السلطة الفلسطينية، التي جمدتها إسرائيل جزئيا، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية النرويجية.وبموجب اتفاق عام 1994، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب والرسوم الجمركية نيابة عن الفلسطينيين، وتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية كل شهر.وفي أعقاب هجوم حماس، قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حجب جزء من الإيرادات التي تمول رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في غزة، وهو ما أثار خلافًا مع السلطة الفلسطينية التي رفضت تلقي مدفوعات جزئية.وبحسب بيان وزارة الخارجية النرويجية، فإن الإجراء الذي تم الإعلان عنه، الأحد، "سيلعب دورًا حاسمًا في منع انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا". وأشار البيان إلى أن الضرائب تمثل 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية.وسيؤدي الإجراء الجديد إلى أن تعمل...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة وشخصين، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.وذلك عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات»، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا.واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًالعثور علي جثة ربة منزل طافية بمياة البحر اليوسفي ببني سويفدماء على الأسفلت.. التحقيق في مصرع طفل دهسته سيارة ببولاق الدكرور
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 8 أشخاص لتضررهم من (صاحب محل ملابس يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية مـن المواطنين راغبي استثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم توظيفهـا لهـم في مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين وقيامه بالإستيلاء...
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الحكومة انتهجت تحديد علاقات العراق مع الدول بمدى تعاونها في استرداد الأموال المنهوبة.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي - وفقا لقناة الإخبارية العراقية - مع نائبة المدعى العام الأمريكي ليزا موناكو على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024. وتم خلال اللقاء بحث أهمية تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن العديد من القضايا.وأشار السوداني إلى خطوات الحكومة وإجراءاتها في مجال مكافحة الفساد، مبينا أن الحكومة انتهجت تحديد علاقات العراق مع الدول بمدى تعاونها في استرداد الأموال المنهوبة، والمدانين بسرقة المال العام والمطلوبين للقضاء العراقي.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن تخصيص أموال الدعم العسكري لأوكرانيا "ليس بالأمر السهل"، لكن على دول الاتحاد الأوروبي مجاراة الولايات المتحدة في إنفاقها على هذا الدعم. وقال شولتس بمؤتمر ميونيخ الأمني: "أعلم أن الأمر ليس سهلا. وليس سهلا هنا في ألمانيا أيضا. وفي بلدان أخرى هناك أصوات منتقدة تتساءل ما إذا كان من الأفضل إنفاق هذه الأموال على أغراض أخرى؟ ومع ذلك، بدون الأمن الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال زيادة الإنتاج الدفاعي وضخ الأموال والأسلحة بشكل مشترك ومنتظم إلى أوكرانيا، فإن كل شيء آخر لا معنى له". إقرأ المزيد شولتس: الاتفاقية الأمنية مع أوكرانيا لا تجعل ألمانيا طرفا في النزاع وقال: "الحقيقة هي أن هذه الحرب في وسط أوروبا وتطلبت منا الكثير. نعم، الأموال التي ننفقها...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 8 أشخاص لتضررهم من (صاحب محل ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا إحتياليـًا مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى إستثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم توظيفهـا لهـم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين وقيامه بالإستيلاء...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية ) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية وسيارات ). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المعلومات حول التهديد الجديد للأمن القومي الأمريكي لن تساعد البيت الأبيض في ضمان تخصيص الأموال لأوكرانيا. حول ذلك، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد": يعتزم مستشار الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة، جيك سوليفان، عقد إحاطة لقادة الكونغرس، عن "التهديد المحدق بالأمن القومي الأميركي". من دون أن يقدم أي تفاصيل.تؤكد شبكة CNN أن التهديد للأمن القومي الأميركي، والذي تحدث عنه سوليفان، قد يكون مرتبطًا بـ "قدرات روسيا المثيرة للقلق والمزعزعة للاستقرار" على نشر نظام نووي مضاد للأقمار الصناعية في الفضاء. لكن القناة التلفزيونية لم تقدم أي دليل.تشير ABC أيضًا، نقلاً، عن مصادرها، إلى أن الحديث يدور عن احتمال استخدام أسلحة نووية ضد الأقمار الصناعية.وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأميركية مالك دوداكوف: "ظهور معلومات في الولايات المتحدة حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية...
قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة بمحافظة الدقهلية، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجارهما فى النقد الأجنبى وإرسال حرز الهاتف المحمول للإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصه وتوريد المبلغ المالى الاجنبى بحساب نيابة الشئون المالية والتجارية باحدى البنوك على ذمة القضية.باشر التحقيقات ياسر محمود شرف، وكيل نيابة قسم أول المنصورة، حيث انكر المتهمان قيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى وعلل حيازتهما للمبالغ المالية فى بعض المعاملات التجارية.وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج المصارف الرعية بما يخالف قوانين البنك المركزي.جرى...
تواصل محكمة جنايات الاقتصادية طنطا المنعقدة بمحاكم طنطا، غدا السبت، القضية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٤ والمعروفة إعلاميا بـ "مستريحان المنوفية".نظر محكمة المتهمين في قضية ""مستريحان المنوفية"..غدًا كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد إحالت القضية رقم ١٠٠٧٦ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم شبين الكوم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، حيث صدر أمر الإحالة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية.وترجع الوقائع إلى أن المتهمين"محمد مجدى عبد العزيز دراز ومصطفى محمد محمد إسماعيل" يمتلكان شركة "إم دى العالمية" التى بموجبها قاما بفتح فرع بالمنوفية وبموجب الشركة وفرعها قاما بالتحصل على أموال من عدد من الناس، لتشغيلها فى مشاريع، وقاما بعد ذلك بعدم رد المبالغ المالية، مما استدعى قيام المواطنين بالتقدم بشكاوى وتحرير محاضر فى مكتب مباحث وسط...
”حكومتنا بحاجة هذه الأموال لقتل الفلسطينيين في غزة”.. إعلان أمريكي ساخر يجتاح تيك توك ”شاهد”
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن العلماء عندما نظروا إلى حكم العقود والمعاملات لم يكتفوا بإباحتها ومشروعيتها بناءً على الأصل حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة، بل أخذوا في الاعتبار المآلات والمفاسد التي قد تترتَّب على هذا العقد أو المعاملة مؤكدين على مبدأ سد الذرائع. جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا أن فقه المآلات وضرورة اعتباره في الاجتهاد والاختيار الفقهي له أهمية قصوى في الشريعة، خاصة في المسائل والوقائع التي جدَّ ما يدعو إلى تغير حكمها، نظرًا لتغير العوائد والأعراف، أو اختلاف الواقع، وبما يرفق بأحوال الناس ويوافق أعرافهم وعاداتهم ويناسب مقتضيات العصر. وشدَّد مفتي الجمهورية على أن معايير...
ألقت جمارك هونغ كونغ القبض على سبعة أشخاص لتورطهم في أكبر قضية لغسيل الأموال شهدتها المنطقة على الإطلاق، بقيمة 14 مليار دولار هونغ كونغ (1.8 مليار دولار أمريكي). وقال مسؤولو الجمارك إن السكان المحليين السبعة (أعمارهم تتراوح بين 23 و74 عاما)، كانوا جزءا من عصابة عابرة للحدود واسعة النطاق تستخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة لتحويل مبالغ كبيرة من الخارج إلى المدينة تحت ستار إدارة أعمال تجارية دولية.أضاف مسؤولو الجمارك أن أحد الحسابات تلقى قرابة المائة مليون دولار هونغ كونغ (12.8 مليون دولار) في يوم واحد.وأفادت إيب تونغ تشينغ رئيسة مكتب التحقيقات المالية الجمركية، بأن 2.9 مليار دولار هونغ كونغ (371 مليون دولار) من إجمالي المبلغ، يشتبه في أنها ترتبط بقضية احتيال تتعلق بتطبيق على الهواتف الخلوية في الهند، غير...
اعتقلت السلطات في هونغ كونغ الجمعة 7 أشخاص بتهمة التورط في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي. اعلانوقال مسؤولون في هونغ كونغ في مؤتمر صحفي، إن الأموال كانت معبأة في أكياس بلاستيكية وتعود إلى "عصابة دولية واسعة النطاق لغسل الأموال".وقالت سوزيت إيب، رئيسة مكتب التحقيقات المالية الجمركية، إن بعض الأموال المتدفقة عبر حسابات هونغ كونغ مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت مصدرها الهند.الصين تطلب من القنصليات في هونغ كونغ معلومات كاملة عن موظفيهاشاهد: زوّار معرض الوشم الدولي في هونغ كونغ يستسلمون لغواية دقّ الأوشام إلى عشاق الفن: لا بدّ من زيارة منطقة غرب كولون الثقافية في هونغ كونغوتحاول المستعمرة البريطانية السابقة تشديد رقابتها على تداول العملات المشفرة، حيث طلبت السلطات من جميع المنصات التسجيل لدى هيئة رقابة...
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الأربعاء 14 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 36 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري بدون ترخيص. وقالت المصادر إن توقيف المشتبه به، يأتي في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وجرى توقيف المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية...
المناطق_رويترزأكدت موسكو أن التحذير الأمريكي من قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء خدعة تستهدف المشرّعين الأمريكيين، معرباً عن رفضه القاطع له.وأوضح الكرملين، أمس، أن البيت الأبيض يسعى من خلال ذلك التحذير إلى إقناع المشرعين بالموافقة على تخصيص مزيد من الأموال لمواجهة موسكو، واصفاً تصريحات واشنطن بأنها «افتراء ماكر».أخبار قد تهمك ترامب: سأشجع روسيا على فعل ما تريده بأي دولة في الناتو “لا تدفع ما يكفي” 11 فبراير 2024 - 11:28 مساءً روسيا تدعو أمريكا للتوقف عن استخدام الفيتو ضد قرارات وقف إطلاق النار 24 يناير 2024 - 3:44 صباحًاوقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لن يعلّق على مضمون التقارير قبل أن يكشف البيت الأبيض عن التفاصيل، مشيراً إلى أن تحذير واشنطن من الواضح أنه محاولة لدفع الكونغرس إلى الموافقة...
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الأربعاء 14 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 36 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري بدون ترخيص. ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك...
آخر تحديث: 15 فبراير 2024 - 1:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفضت روسيا اليوم الخميس تحذيرا أطلقته الولايات المتحدة بشأن قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء، ووصفته بأنه “افتراء ماكر” وخدعة من البيت الأبيض تهدف إلى إقناع المشرعين الأمريكيين بالموافقة على تخصيص المزيد من الأموال لمواجهة موسكو.وقدمت الولايات المتحدة للكونغرس ولحلفاء لها في أوروبا معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية قالت إنها يمكن أن تشكل تهديدا دوليا، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز أمس الأربعاء.وذكر المصدر أن القدرات الجديدة المرتبطة بالمحاولات الروسية لتطوير سلاح يتمركز في الفضاء، لا تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لن يعلق على مضمون التقارير قبل أن يكشف البيت الأبيض عن التفاصيل. لكنه قال إن تحذير واشنطن من الواضح أنه محاولة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) في أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازته مبالغ مالية (قرابة 36 ألف دولار أمريكي) بين طيات ملابسه، بالمخالفة للقانون.وبمواجهته؛ أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي واجه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، هؤلاء المجرمين بعقوبات مشددة لكل من تعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها.ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد...
تسعى نيجيريا، للحصول على مساعدة الإنتربول للقبض على ثلاثة مشتبه بهم يزعم أنهم سرقوا 6.2 مليون دولار (4.9 مليون جنيه إسترليني) من البنك المركزي ، باستخدام توقيع مزور للرئيس آنذاك محمد بخاري.وتعتقد السلطات أن المشتبه بهم تآمروا مع رئيس البنك المركزي النيجيري السابق جودوين إميفيلي.وهو يحاكم بالفعل في 20 تهمة، بما في ذلك تلقي 6.2 مليون دولار بشكل غير قانوني.ونفى إميفيل جميع التهم الموجهة إليه، وهو حاليا مفرج عنه بكفالة.وهو أبرز مسؤول سابق يتهم بالفساد منذ تولي الرئيس بولا تينوبو منصبه في مايو أيار.ويزعم المدعون العامون أيضا أن إميفيل أذن بشكل غير قانوني بالإفراج عن الأموال من قبو البنك المركزي.وفي بيان صدر في ديسمبر الماضي، وصف المزاعم بأنها "أكاذيب مكشوفة قالها المحقق من أجل تحقيق أجندته الشيطانية" ودعا إلى إجراء...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (200 مليون جنيه تقريبا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي إتهمت شكاية وجهها المكتب الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة إلى رئيس النيابة العامة، رئيس جماعة القنيطرة وشركة “فوغال” للنقل والخازن الإقليمي بتبديد 12.5 مليار سنتيم من المال العام. وجاء في الشكاية التي إطلع عليها موقع Rue20، تحمل رقم 2023/429/18673 أن “رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني قام بصرف ما يعادل 12.5 مليار سنتيم التي هي كمساهمة المملكة المغربية (وزارة الداخلية، مجلس جهة الرباط سلا النقيطرة)بما يعادل 50 في المائة مع شركة “فوغال” للنقل الحضري الشيء الذي أظهر أن الشركة اشترت الأسطول بكامله باسمها وهذا مخالف للقانون كما ينص عليه دفتر التحملات”. وتساءلت الشكاية “أين إختفت أموال الدولة التي هي أموال عامة”، مشيرة إلى أن “ما زاد الطين بلة هو جدول الإستثمار الذي...
اتخذت إدارة المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة، عدن، جملةً من الإجراءات؛ لمواجهة انهيار سعر العملة الوطنية (الريال اليمني)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضبط عمل القطاع المصرفي، مدفوعة بالدفعة الثانية للمنحة السعودية للحكومة اليمنية، البالغة 250 مليون دولار، من إجمالي 1.2 مليار. وعلى الرغم من أن إدارة المصرف اعتمدت على طرح مزادات شبه أسبوعية لبيع العملة؛ لتغطية حاجات السوق من الدولار، وحافظت على ثبات سعر الصرف خلال الأعوام السابقة، فإن توقف تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير منذ ما يزيد على عام، أوقف مصادر العملة الصعبة، وتسبب في تهاوي سعر الريال اليمني إلى 1622 ريالاً لكل دولار، وهو سعر يقارب ما كان عليه قبل تعيين الإدارة الحالية للمصرف المركزي، حين بلغ 1700 ريال لكل دولار. ...
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر تتطلب تدابير فورية وحاسمة، بما في ذلك توفير أموال ساخنة في القريب العاجل لتحديد سعر صرف مرن، مما سيساهم في تخفيف ضغوط الدولار على الاقتصاد. عاجل: أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك والسوق الموازي اليوم 13 فبراير 2024 بشرى سارة بعد انهيار الدولار.. تراجع أسعار المنتجات الغذائية في رمضان 2024 حل أزمة الدولاروأشار خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أهمية تقليل الإنفاق الحكومي كوسيلة لحل أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة معدلات الاستثمار إلى مستوى يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح الدكتور مدحت نافع أن الحكومة ليست مطالبة بامتلاك شركات تنتج سلعًا غير أساسية...
قال الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، إنه اعتمد قانونا لتجنيب الأرباح غير المتوقعة المحققة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، في أول خطوة ملموسة نحو تحقيق هدف التكتل المتمثل في استخدام الأموال لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي وجمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو 300 مليار يورو (323 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي في أعقاب العمليات العسكرية التي قامت بها موسكو على كييف. ويناقش الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع مدى إمكانية استخدام هذه الأموال وكيفية استخدامها منذ أكثر من عام. وطرحت الولايات المتحدة فكرة مصادرة الأصول بشكل كامل، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعتبرون ذلك محفوفًا بالمخاطر من الناحية القانونية. ويوجد ثلثا من هذه الأموال في الاتحاد الأوروبي، وتحتفظ بأغلبيتها غرفة المقاصة البلجيكية "يوروكلير". وحتى الآن، تم تخصيص الضرائب على الأصول في بلجيكا فقط لصندوق...
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعةعن ضبط 44 قضية"إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، صاحب ورشة خراطة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي...
أعلنت محكمة العاصمة الليتوانية فيلنيوس اعتقال رجل أعمال اختلس حوالي 27 مليون يورو من الشركة وخسرها في القمار بالكازينو . وقالت المحكمة: "ساروناس ستيبوكونيس، المشتبه به في اختلاسه وتبديده 27 مليون يورو من الشركة التي كان يعمل بها، قد تم احتجازه بأمر من المحكمة لمدة أسبوعين". إقرأ المزيد أزمة قلبية.. وفاة سعودي بعد تكبده خسائر مالية كبيرة بـ"كازينو" في المغرب وأثبت التحقيق أنه خسر الأموال في الكازينو.وكان المحتجز شريكا في صندوق شركة BaltCap الاستثمارية. وعندما أصبح من الواضح أن الأموال مفقودة، اختفى في ليتوانيا.وذكرت وسائل الإعلام، أنه كان في أوكرانيا، والغرض من وجوده هناك غير واضح. وعاد إلى ليتوانيا أواخر الأسبوع الماضي وسلم نفسه للسلطات في 10 فبراير.المصدر: تاس
خاطبت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، نقيب المحامين عبد الحليم علام، لإيفادها ببعض المستندات الخاصة بالتحقيقات التي تجريها اللجنة في قضية مخالفات تخص شركة تأمين تكافلي "حياة"، سبق أن تعاقدت معها نقابة المحامين في عام ٢٠١٢.وطالبت اللجنة، نقيب المحامين، بإرسال مستندات تخص التعاقد مع الشركة في ٢٠١٢ وبعض البيانات الخاصة بطبيعة تعاقدات النقابة خلال هذه الفترة واختصاصات لجنة العلاج.جاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضية رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢١ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حصر تحقيق أموال عامة عليا، ومتعلقة بشركة التأمين المصرية للتأمين التكافلي "حياة".وفي ديسمبر ٢٠٢٢، أعلنت نيابة الأموال العامة أنها فتحت تحقيقات في القضية واعلنت تكليف لجنة منتدبة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ المأمورية المكلفة بها...
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، برفض التظلم المقدم من المتهم أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين»لعدم رفعه بالطريق القانوني في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام في القضية رقم 49 لسنة 2022 غسيل أموال الخاص بالمتهم أحمد أبو النصر والمحكوم عليه بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 2937 لسنة 2021، جنح اقتصادي ولزوجته مي.ح، وأبناءه القُصَر ياسين ويوسف وعبدالله، لتقديم صورة رسمية من أمر المنع من التصرف في الأموال.وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بقبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة.وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للمقاولات - مقيم بمحافظة البحيرة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات والسياراتوقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكوربـ 12، 3 مليون جنيه تقريبا.مواطن يزعم تعرضه للاختطاف للهروب من الدائنين بالجيزةحلم الثراء السريع.. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في الجمالية
ألقت أجهزة الأمن، القبض على مسئول بشركة أدوية اختلس 28 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية سابقاً مقيم بمحافظة الدقهلية باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كونه المسئول عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عمله لعملائها وتوريد قيمتها لخزينتها، فقام بالاستيلاء على عقاقير طبية بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه).وكشفت قوات الأمن أنه فى سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً، قام بتزوير مستندات منسوبة لإحدى الجمعيات "على خلاف الحقيقة" تفيد بيع تلك العقاقير لها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية سابقا مقيم بمحافظة الدقهلية، استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المسؤول عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عمله لعملائها وتوريد قيمتها لخزينتها، واستولى على عقاقير طبية بإجمالي 28 مليون جنيه، وفي سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديا، زور مستندات منسوبة لإحدى الجمعيات على خلاف الحقيقة، تفيد ببيع تلك العقاقير لها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بـغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة سوهاج.قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة سوهاج؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهمالإجرامى.وكشفت التحقيقات، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بـ «قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة» الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، مقيمين بمحافظة سوهاج لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي هذا استمراراً لجهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.اقرأ أيضاًبتهمة غسل الأموال.. مكافحة المخدرات تقبض...
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريبا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
قالت منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في السودان كليمنتاين سلامي، ان انقطاع الاتصالات المستمر بالسودان يقيد ملايين الأشخاص من إرسال الأموال واستلامها في وقت هم في أمس الحاجة إليها. وأضافت سلامي في حسابها على منصة “X” ان انقطاع التيار الكهربائي يعيق أنشطة الاستجابة الإنسانية الهامة ووصول الناس إلى المعلومات المنقذة للحياة. وفي السياق قالت اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطباء السودان، ان دخول الحرب معركة الاتصالات واستخدامها كسلاح في الحرب منذ الرابع من فبراير الجاري، أصبح الوضع الإنساني الكارثي أكثر تعقيداً. وأدانت في بيان لها قطع خدمات الاتصالات عن البلاد واعتبرته انتهاكًا للحق الإنساني في توفير خدمات الاتصالات، وجريمة إنسانية جسيمة تضاف إلى المعاناة العميقة التي يواجهها الشعب المكلوم، وسلاحاً إضافياً يوجه إلى صدور المواطنين. وطالبت بإعادة الخدمة...
كشفت صحيفة «معاريف» العبرية، عن سرقة إسرائيل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، في ظل استخدام سياسة العدوان ضد الفلسطينيين.وذكرت الصحيفة، أن جيش الاحتلال استولى على 200 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.وأردفت الصحيفة، أن الأموال كانت في بنك فلسطين فرع الرمال بمدينة غزة.وذكرت الصحيفة، أن هذه الأموال ينتظر الجيش فيها قرار الحكومة لمعرفة مصير المبلغ المالي الكبير.
أفادت تصريحات الشرطة الألمانية بأن أحد حراس الأمن أُصِيْب خلال هجوم على شاحنة نقل أموال وقع في العاصمة برلين صباح يوم الجمعة أمام فرع بنك في منطقة ماريندورف. وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن الجناة لاذوا بالفرار بعد الهجوم، مشيرة إلى أنهم هربوا ومعهم أسلحة حراس الأمن وصناديق نقود تحتوي على أموال سائلة، لكنها لم تتمكن مبدئيا من تقديم معلومات حول قيمة المسروقات.أخبار متعلقة طالت أشهر الفنانين.. تصاعد أزمة الإسكان في برلينقتلى وجرحى في هجوم مسلح بإسطنبولاللص علق بين أسلاك شائكة أثناء فراره.. واقعة سرقة غريبة بألمانيا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سيارات الشرطة الألمانية - د ب أحوادث السطوأضافت المتحدثة أن شاحنة الأموال كانت...
السوداني لوفد لبناني: معيار نجاحنا دبلوماسياً هو تعاون الدول معنا في استرداد الأموال المنهوبة
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام حملة أمنية مكثفة لقطاع أمن المنافذ في 24 ساعة نتائج مهمة لقطاع الأمن الاقتصادي في 24 ساعة فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظةالجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها...
شبكة انباء العراق .. دعت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع أمانة بغداد. وذكر بيان للهيئة، أنه “استمراراً لحملتها التي أطلقتها في نيسان من العام المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، أعلنت إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع أمانة بغداد”. واضاف، أنه “تم تحديد المُدَّة من الثامن من شباط الجاري لغاية الأول من آذار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في قـطـاع أمانة بغداد بما فيها دوائر البلديَّة والماء والمجاري والمشاريع والتصاميم وغيرها من تشكيلات الأمانة”، حـاثـةً “المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب...
الاقتصاد نيوز — بغداد دعت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع أمانة بغداد. وذكر بيان للنزاهة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "استمرارا لحملتها التي أطلقتها في نيسان من العام المنصرم للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة، ونظرا للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، أطلقت هيئة النزاهة الاتحادية حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع أمانة بغداد". وأوضح، أن "المدة المحددة للحملة من الثامن من شباط الجاري لغاية الأول من آذار المقبل، وتتضمن الإبلاغ عن التضخم والكسب غير المشروع في قطاع أمانة بغداد بما فيها دوائر البلدية والماء والمجاري والمشاريع والتصاميم وغيرها من تشكيلات الأمانة". ودعا "المواطنين للإبلاغ عن أي زيادة في أموال الموظفين والمديرين في هذا القطاع، أو...
الخميس, 8 فبراير 2024 2:26 م
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26