القبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في الدقهلية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بمحافظة الدقهلية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالقبض على سيدة أدارت كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
نصب عليهم عبر الإنترنت.. سقوط صاحب كيان تعليمي وهمي في الوايلي
النيران تلتهم معرض سيارات بأكتوبر | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل أموال غسـل 50 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
هساعدك تكمل دراستك برا مصر.. الداخلية تداهم كيان تعليمي غير مرخص بمدينة نصر
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص، بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان خالية البيانات، مطبوعات دعائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإصابة 10 عمال في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في المنيا
بينهم طفلة.. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث انقلاب ربع نقل بالمنيا| أسماء
إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية عبر ميناء القاهرة الجوي
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة