100 مليون جنيه.. سقوط عصابة استغلت مهنة الطب في غسيل الأموال
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال كلٍ من طبيب، وأخصائي تحاليل، وسيدة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات - شراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات).
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها بنحو 100 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالمشدد والعزل من الوظيفة.. الحكم على المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان
تحرير 100 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق وضبط لحوم منتهية الصلاحية في بني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع الطب حوادث غسيل الأموال مهنة الطب عصابة سقوط
إقرأ أيضاً:
كيانات مشروعة في عقارات وعربيات.. القبض على تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على أحد المواطنين لقيامه بغسل 150 مليون جنيه أرباح اتجاره في المواد المخدرة، متخذا كيانات مشروعة لإخفاء نشاطه.
أكدت تحريات ومعلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بغسل 150 مليون جنيه أموال متحصلة من ممارسة نشاط اجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق أنشطة تجارية، و شراء عقارات و سيارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بالإسكندرية
خلال حملات تموينية.. ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة