القبض على شخص غسل 30 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلنت منذ قليل، وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وكشف بيان الوزارة انه إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منذ قليل وزارة الداخلية الإجراءات القانونية غسـل 30 مليون 30 مليون جنيه الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
20 يناير.. أولي جلسات محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
حددت نيابة النزهة، نظر جلسة محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة النزهة، وذلك يوم 20 يناير الجاري .
تفاصيل الواقعة ..وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 الف جنيه.
وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر