قرار حول متهمين بإخفاء حصيلة تجارتهما في المواد المخدرة خلف عقارات وسيارات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهما وزوجته لاشتراكهما فى غسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبين قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 55 مليون جنيه.
وضممت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين ضمت أموالا ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وألقى القبض على (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية) وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (55 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال اتجار بالمخدرات غسيل أموال تجارة المخدرات نشاطهما الإجرامى المواد المخدرة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لـ عامل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط
عاقبت الدائرة الحادية عشرة، بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الشابو وجوهر الحشيش المخدرين، وحيازته سلاحين ناريين بمدينة أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك، عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
تعود وقائع القضية 12780 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للنقيب عمرو حمودة، معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد بقيام "شنودة. م"، 31 عاما، عامل، مقيم قرية درنكة بمركز أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة "الشابو والحشيش" بدائرة قسم ثان أسيوط ناحية منطقة الوليدية.
وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب عمرو حمودة، معاون وحدة مباحث قسم ثان أسيوط، قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنطقة الوليدية، وتبين أنه يقف على جانب أحد الطرق بالمنطقة لمزاولة نشاطه لبيع المواد المخدرة على زبائنه.
وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته حقيبة، وبتفتيشها عثر بداخلها على 4 قطع بنية اللون كبيرة الحجم مختلفة الأطوال والأحجام من جوهر الحشيش المخدر، وكذا 2 فرد خرطوش محلي الصنع وعلبة سجائر بداخلها كيس بلاستيكي يحتوي على مادة الشابو المخدر، كما عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي 800 جنيه.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين الناريين بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة بيعه للمواد المخدرة.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»