في تجارة العملات.. القبض على المتهم بغسيل الأموال بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة أمن القاهرة تجار الأموال العامة مصدر الاستثمار التحريات مديرية أمن القاهرة أجهزة الأمن غسيل الأموال الاتجار غير المشروع
إقرأ أيضاً:
القبض على مستريحة جمعت 3 ملايين جنيه من المواطنين بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي مستريحة لقيامها بالنصب علي عدد من المواطنين في تشغيل الملابس والأجهزة الإلكترونية في مبالغ قدرت بـ3 مليون جنيه بمنطقتي السلام وروض الفرج.
تلقي اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اخطارا يفيد بتلقي المقدم إسلام عز رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج عده بلاغات من المواطنين يفيد بقيام سيدة مسجله خطر بالنصب علي عدد من المواطنين والاستيلاء علي 3 مليون جنيه بقصد تشغيلها في الملابس إلا انها لم تف برد الأموال.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بتوجيهات اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وبقيادة اللواء علي نور الدين نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تبين صحة البلاغات وتبين أن المتهمة هاربه بدائرة قسم السلام أول.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم حسين خيري رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط المتهمة.
وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بارتكاب الوقائع علي النحو المشار إليه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين