قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.

ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة التحقيقات التنسيق النيابة العامة الاستثمار التحريات الأموال العامة أجهزة الأمن إجراءات الاتجار غير المشروع جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

بـ2 مليون جنيه.. ضبط كمية من مخدر الحشيش بالقاهرة

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (26،5 كجم لمخدر الحشيش) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (2 مليون جنيه تقريبًا ). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

مقالات مشابهة

  • التحقيقات: لص السيارات بالقاهرة نفذ 5 جرائم بأسلوب المفتاح المصطنع
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • القبض على عاطل بتهمة غسل 31 مليون جنيه من تجارة السلاح
  • 7 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • بـ2 مليون جنيه.. ضبط كمية من مخدر الحشيش بالقاهرة
  • قضايا قيمتها 7 مليون جنيه.. الأمن يوجه ضربة موجعة لـ «مافيا العملات الأجنبية»
  • 13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار العملة
  • مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
  • بقصد الاتجار.. التحقيق مع المتهم بحيازة أسلحة نارية في روض الفرج