في تجارة العملات.. التحقيق مع المتهم بغسيل 30 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة التحقيقات التنسيق النيابة العامة الاستثمار التحريات الأموال العامة أجهزة الأمن إجراءات الاتجار غير المشروع جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات وتقليد الأختام، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام 3 أشخاص وسيدة، 2 منهم لديهما معلومات جنائية، ويقيمون في نطاق محافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال على شركات التمويل للاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي من إحدى الشركات دون سداده.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطهم وبحوزتهم 6 هواتف محمولة، وبفحصها فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس