رهان الكتروني.. الجريمة المنظمة تلاحق نشاطا مشبوها ببطاقات الدفع في العراق
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
كشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم السبت، عن وجود مواقع الكترونية مختصة بالمراهنات والمضاربات يتم استخدام بطاقات الدفع الالكترونية من خلالها لاجراء عمليات الدفع والمراهنة الكترونيا، مشيرة الى ان المديرية بدأت تعقب ورصد هذه الحالات واحالتهم الى المحاكم والتي تؤدي لاحكام بين 6 اشهر الى 3 سنوات.
وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، العميد الحقوقي حسين التميمي للسومرية نيوز، إن "المديرية باشرت بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب برصد مواقع المراهنات والتداول بالعملات الرقمية في العراق".
واشار الى ان "هناك مواقع للمراهنات يتم من خلالها المراهنة بها عن طريق الانترنت مستخدمين بذلك المحافظ الالكترونية والبطاقات الالكترونية كوسيله دفع الاموال لهذه المواقع خلافا لتعليمات البنك المركزي العراقي بالعدد ١٢٥/٥/٩ في ٢٩/٣/٢٠٢٣ والمتضمن (منع استخدام المحافظ والبطاقات الالكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع انواعها واخضاع المتعاملون بها الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) ".
وبين أن "الاجراءات المتخذة تجاه الذين يقومون باستخدام المحافظ والبطاقات الالكترونية لهذا الغرض ، هو ان يتم الابلاغ عنهم من قبل المؤسسات المالية (شركة زين كاش او شركات الدفع الالكتروني) من خلال رصدهم بتعامل صاحب المحفظة او البطاقة والدفع الى الموقع"، مشيرا الى انه "بعد ذلك يتم ابلاغ مكتب مكافحة غسل الاموال وبعد اجراء التحريات المالية المطلوبة من قبل المكتب يتم تزويدنا بتقرير اشتباه يتضمن الحركة المالية للبطاقة او المحفظة والمعلومات الكاملة لها".
وأشار الى انه "بعد استلام التقرير من قبلنا وعرضه امام انظار قاضي التحقيق وتدوين اقوال الممثل القانوني للبنك المركزي العراقي يقرر القاضي استقدام المتهم وفق احكام المادة 44 من قانون غسيل الأموال، وبعد تبليغ المتهم بأمر الاستقدام وتدوين اقواله يتم توقيفه واحالته الى المحكمة لتتم محاسبته وفق القانون ".
وبين ان "الاحكام الصادرة لدينا لهذه الحالات بخصوص شركات التداول الحكم لمدة 3 سنوات ومصادرة الأموال، اما بخصوص مستخدمي البطاقات والمحافظ الحكم لمدة ستة اشهر".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
“مستشار مالي” يكشف أفضل وقت للتداول فى سوق الأسهم السعودى .. فيديو
الرياض
كشف المستشار المالي خالد الزايدي، عن أفضل وقت للتداول فى سوق الأسهم السعودى، موضحا الأوقات الأكثر نشاطا .
وقال خالد الزايدي، خلال برنامج “أوراق تداول” عبر قناة “الإخبارية”: “أوقات التداول الأكثر نشاطا عادة فى الساعة الأولى والساعة الاخيرة، حيث يكون التذبذب عالى فى اسعار الشركات من الساعة 10 : 11، ومن الساعة 2 : 3، وبالتالى المخاطرة تكون عالية”.
وأضاف: “بالنسبة للمستثمرين الذين يريدون الشراء بهدوء وأسعار ثابتة، اعتقد ان منتصف النهار هو الأنسب لهم، لذلك دائما ما تجد المضاربين فى بداية السوق ونهايته”.
وتابع: “فى منتصف النهار يكون جنى الأرباح لبعض المتداولين ولكن غالبا ما يكون جنى الأرباح واقفال المراكز فى الساعات الأخيرة، وانتظار ليوم تداول جديدة فى جلسة ثانية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/ssstwitter.com_1727924266370.mp4
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا