في تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 35 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 35 مليون جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار غير المشروع الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى إدارة العامة إجراءات أجهزة الأمن الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الإجراءات القانونية الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
جريمة قبل الإفطار.. القبض على المتهم بالشروع في قتل نجله بـ 6 أكتوبر
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بالشروع في قتل نجله وتسديد طعنة له بسبب خلافات بينهما بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا للاستماع لأقواله، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بطعن شاب على يد والده بعد مشاجرة بينهما بمدينة 6 أكتوبر.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب بطعن نافذ، وعلى إثره تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب هو والد المجني عليه، بسبب خلاف بينهما، وعلى إثرها نشبت مشادة كلامية بينهما وتطورت لمشاجرة، تعدى خلالها الأب على نجله مسددًا له طعن نافذ.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالإعدام شنقا لـ متهمين اثنين والمشدد 15 عاما لـ 4 آخرين في واقعة مقتل شاب ببورسعيد
مصرع شخص إثر اندلاع حريق شقة في أكتوبر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد