التحقيق مع شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وسبق له ارتكاب قضايا نصب أخرى. حيث قام بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من خلال نشاطه في التسفير للخارج والنصب على المواطنين.
بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة القاهرة، والذي له معلومات جنائية.
عمل المتهم على إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس شركات وشراء سيارات. كما قام بإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كمحصلة من كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غسل 15 مليون جنيه القاهره شخص ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 5سنوات لطبيب أصاب طفلًا بعاهة مستديمة وشخصين بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات لطبيب بشري لإجراءه عملية طهارة لطفل وإصابته بعاهة مستديمة، وكذلك غلق العيادة الخاصة به بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد.م.ا.م» 65 سنة، طبيب بشري، ممارس عام في القضية رقم ٦٧٢ لسنة ٢٠٢٣ قسم الخصوص المقيدة برقم ٤٣٢٧ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٢/١٢/١ بدائرة قسم الخصوص، بصفته ممارسًا عامًا غير مخول له قانوناً - احدث عمدا جرحا بجسد المجني عليه الطفل / طارق إبراهيم عصام إبراهيم حسن، بان اجري له عملية طهارة بإحدى العيادات خاصته بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب ولوائحه والأصول العلمية والطبية بأن احدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي تمثلت في غرغرينا في العضو الذكري أدت إلى فقد رأس القضيب) تخلف عنها عامة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بخمسة وعشرون بالمائة ( ٢٥%).
استطرد أمر الإحالة أن المتهم زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام القانون، وأن المتهم عرض حياة الطفل طارق إبراهيم عصام إبراهيم حسن للخطر بان أجري التدخل الجراحي محل الاتهام الأول فعرض صحته للخطر علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة الحشيش بقصد التعاطي، بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين «محمد.خ.ع.ا» 25 سنة - صاحب محل دواجن، و«إبراهيم.خ.ع» 23 سنة - حداد، القضية رقم ٨٣٦٨ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٣٣٣٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٤/٣/٢٥ بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية أحرزا جوهرًا مخدرًا ( هيروين ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
استطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازا بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواه قرن غزال، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخیص سلاحًا ناريًا غير مششخى فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، ذخائر ( طلقة ) مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قانونًا.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن فرد خرطوش )، أن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول ذخائر ( طلقة ) مما تستخدم علي السلاح الناري ألف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قانونًا.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية