التحقيق مع شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وسبق له ارتكاب قضايا نصب أخرى. حيث قام بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من خلال نشاطه في التسفير للخارج والنصب على المواطنين.
بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة القاهرة، والذي له معلومات جنائية.
عمل المتهم على إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس شركات وشراء سيارات. كما قام بإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كمحصلة من كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غسل 15 مليون جنيه القاهره شخص ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
اشتروا عقارات وأراضي.. 8 تجار مخدرات يغسلون 450 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 450 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا