الوطن:
2025-02-02@23:04:54 GMT

القبض على تاجري عملة متهمين بغسل 80 مليون جنيه في الإسكندرية

تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT

القبض على تاجري عملة متهمين بغسل 80 مليون جنيه في الإسكندرية

قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 
7 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۹ ساعة
  • تفاصيل ضبط عاطلين متهمين بغسل 50 مليون جنيه
  • استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ،ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات...
  • بوابة الفجرقبل ۱۲ ساعة
  • القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه بالإسكندرية
  • اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عاطلين؛ لقيامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عاطلين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 50...
  • بوابة الوفدقبل ۱۲ ساعة
  • القبض على عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
  • ألقى ضباط مكافحة المخدرات القبض على عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالإسكندرية غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالإسكندرية  اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا،...
  • الأسبوعقبل ۱۲ ساعة
  • حصيلة تجارة «الكيف».. ضبط عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه في الإسكندرية
  • نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عاطلين، لاتهامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالإسكندرية. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية...
  • صدى البلدقبل ۱۳ ساعة
  • 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال في الإسكندرية
  • إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).إعلانات وهمية لعمل المحررات الرسمية.. سيدة تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميدياأطفال يقودون سيارة بالعبور.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثيرقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)،...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • تاجر مخدرات يغسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. غدازوج خائن ومخدرات في منزل الزوجية .. نيفين تلجأ للمحكمة بعد قصة حب عنيفةقدرت تلك الممتلكات بـ...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط متهمين بغسيل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وأشارت التقارير إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخصين اللذين لديهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • ضبط تاجري مخدرات غسلا 60 مليون جنيه في العقارات والسيارات
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية.وكشفت التحريات قيام المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • القبض على تاجرين غسلا 60 مليون جنيه أرباح تجارة المخدرات
  • تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة اتجارهما في المخدرات، عن طريق إخفاء مصادر تلك الأرباح في نشاطات وكيانات مشروعة. وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، أكدت قيام شخصين لهما معلومات جنائية بغسل 60 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات. عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • 7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار