قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

على خطى الـ FBC.. القبض على عصابة نصب إلكترونية جديدة استولت على 75 مليون جنيه من المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استكمالاً لجهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين من ضبط عناصر تشكيل عصابي على غرار عصابة منصة FBC الإلكترونية، حيث تمكنت من ضبط 39 متهمًا في جرائم نصب إلكترونية جديدة

رصدت وزارة الداخلية 3 تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالإحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME - RGA - BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموالهم بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه.

وأمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم 39 شخصًا وبحوزتهم كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية، عدد من السيارات، مشغولات ذهبية، عدد من الهواتف والحواسب المحمولة، بلغ إجمالي قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه.

وقد تبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابى بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها مصر وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك #التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم.

اقرأ أيضاًإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل وصلة دهشور.. «أسماء»

تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية داعش حلوان» لـ 27 أبريل

المشدد 10 سنوات لـ عاطل وعامل لاتهامهم بترويج المخدرات بالقليوبية

مقالات مشابهة

  • على خطى الـ FBC.. القبض على عصابة نصب إلكترونية جديدة استولت على 75 مليون جنيه من المواطنين
  • لحضور المتهمين.. قرار قضائي ضد 5 متهمين في قضية داعش حلوان
  • تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 27 إبريل
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان
  • اليوم.. استكمال محاكمة 5 متهمين في خلية داعش حلوان
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه
  • شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في مدينة نصر
  • ضبط مدير كيان تعليمى ينصب على المواطنين فى القاهرة
  • ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة
  • مرافعة النيابة في محاكمة 5 متهمين بـ داعش حلوان