القبض علي تاجر عملة بتهمة غسل 80 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء السيارات.
وتقدر أفعال الغسل بمبلغ 80 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال مكافحة جرائم الأموال العامة غسل الأموال النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المتورطين في هذه جرائم الاتجار في العملات الأجنبية، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، للحفاظ على استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت