إحباط محاولة غسل 80 مليون جنيه حصيلة التجارة في النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نجحت مباحث الأموال العامة، فى القبض على صاحب شركة بتهمة غسيل 80 مليون جنيه حصيلة التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبى بالقاهرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال حصل عليها من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية - تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات)
وقدرت عمليات الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الأموال العامة مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة تهريب أدوية عبر منفذ زرباطية
بغداد اليوم - واسط
تمكنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، من ضبط عجلة محملة بالادوية غير المرخصة .
وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم ضبط عجلة محملة بكميات من الادوية البشرية غير مصرح بها اثناء التفتيش عبر المنفذ".
واضاف البيان، ان "العملية جرت بالتنسيق مع مركز الكمرك، وفق الاجراءات الأصولية من قبل قاضي تحقيق بدرة"، موضحا "تم تحويل سائق العجلة والمضبوطات الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية