إحباط محاولة غسل 80 مليون جنيه حصيلة التجارة في النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نجحت مباحث الأموال العامة، فى القبض على صاحب شركة بتهمة غسيل 80 مليون جنيه حصيلة التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبى بالقاهرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال حصل عليها من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية - تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات)
وقدرت عمليات الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الأموال العامة مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة انقلاب في قيرغزستان والقبض على المتهمين
أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية إحباط محاولة انقلاب في قيرغيزستان، مشيرة إلي أنه تم القبض على أعضاء المجموعة التي حاولت القيام بالانقلاب في البلاد.
ولفتت وكالة سبوتنيك الروسية الي ان محاولة الانقلاب في قرغيزيا تم الترتيب لها من الخارج.
وفي وقت سابق؛ أعلنت لجنة الأمن القومي في قيرغزستان "إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في البلاد وتنظيم أعمال شغب واعتداءات تؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".
وذكر الأمن القرغيزي حينها أنه تم تحييد جميع أفراد المجموعة التي خططت للانقلاب.
وقال بيان اللجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان: "في إطار الإجراءات المستمرة لضمان سلامة المواطنين، وحماية أسس النظام الدستوري، تم إحباط أنشطة غير قانونية لمجموعة تخريبية كانت تخطط للاستيلاء على السلطة بالقوة، وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، وذلك من خلال تنظيم أعمال شغب جماعية، تترافق مع مقتل مواطنين".
كانت أجهزة الأمن في قيرغيزستان أعلنت اعتقال أكثر من 30 مشبوها خططوا للانقلاب على السلطة في البلاد.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا