تواصل  جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع المتهمين بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

اشتركا في تجارة المخدرات و العقارات.. التحقيقات مع  المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه 

وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  10 مليون جنيه.

وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات)

فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10

مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتجار فى المواد المخدرة الأنشطة الإجرامية

إقرأ أيضاً:

خطيرة جدا.. استشاري يكشف عن تأثير المخدرات على الحالة النفسية

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن المخدرات هي صناعة وتجارة عالمية، والتاجر الخاص به يكون لديه مستهدف الربح المادي حتي لو كان على حساب النفس البشرية.

250 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 4 أشخاص قاموا بغسل أموال من تجارة المخدراتالمشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه أصبح هناك أساليب متنوعة فى تناول المخدرات لم تكن موجودة من قبل، منها أن أثارها النفسية أصبحت أكبر.

وتابع: “المخدرات الجديدة التي تظهر الأن أصبحت تخلق خلل فى خلايا المخ، وأصبحت تسبب لدي الإنسان المتعاطي صعوبة فى الإدارك”.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • خطيرة جدا.. استشاري يكشف عن تأثير المخدرات على الحالة النفسية
  • 250 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 4 أشخاص قاموا بغسل أموال من تجارة المخدرات
  • ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة 3 أشخاص قدرت بـ34 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بغسيل 97 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة