غسلوا 70 مليون جنيها.. القبض على 3 أشخاص بينهم أجنبيين في القاهرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيهًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 70 مليون جنيهًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًسيدة تحرر محضرًا ضد نجل الفنان محمد رمضان في أكتوبر
«هشغلكم في كبرى الشركات».. القبض على المديرة المسؤولة عن كيان تعليمي وهمي في روض الفرج
إصابة عامل باختناق في حريق مخزن لشركة أديداس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل أموال الأموال العامة غسل أموال غسل 70 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
بيحتفلوا بالعيد.. القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء بقنا
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخصين بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمحافظة قنا.
تفاصيل الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائق ومزارع – مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا)، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة فى الواقعة (بندقية آلية – طبنجة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي